案件概述
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕2175號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2022年11月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員任熠霞出庭支持公訴，被告人張某及由本院指定、上海市浦東新區(qū)法律援助中心指派的辯護人李前軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2022年2月，被害人萬某看到被告人張某在百度網(wǎng)頁發(fā)布的虛構(gòu)的公司信息，與張某聯(lián)系商談達成口頭協(xié)議，以人民幣18,500元/噸（以下幣種同）的價格向其出售鋅錠16.03噸，被告人張某明知自己無支付能力，故提出貨到付款的結(jié)算方式，2022年3月15日，被告人張某在收到貨物后，以13,000元/噸的價格進行銷贓，獲利208,390元，后僅支付被害人10,000元，其余貨款用于歸還個人債務。經(jīng)鑒定，該批貨物價值296,555元。針對上述指控事實，公訴機關(guān)當庭提供被害人陳述、相關(guān)書證、案發(fā)抓獲經(jīng)過、供述等證據(jù)。據(jù)此，公訴機關(guān)認為，被告人張某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的手段，騙取被害人錢款，數(shù)額巨大，其行為應當以詐騙罪追究刑事責任；系累犯，應當從重處罰。
被告人張某當庭辯稱其行為屬于正常的做生意，從中賺取差價，沒有詐騙的故意。辯護人認為被告人張某已歸還11,000元，沒有以實物進行價格鑒定，其轉(zhuǎn)手買賣獲取差價，在平時商業(yè)行為中較為常見，其最終沒有得到理想差價而未支付貨款，不能以其系失信人員來作為判斷其具有非法占有的主觀故意。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年2月，上海XX有限公司的銷售人員萬某通過百度網(wǎng)頁查詢到被告人張某以虛構(gòu)的公司名義發(fā)布的鋅產(chǎn)品收購業(yè)務信息，遂與被告人張某聯(lián)系商談達成口頭協(xié)議，以18,500元/噸的價格向其出售鋅錠16.03噸，被告人張某明知自己無支付能力，故提出貨到付款的結(jié)算方式。2022年3月15日，被告人張某在收到鋅錠后，以13,000元/噸的價格進行銷贓，獲利208,390元，后僅支付萬某11,000元，其余貨款用于歸還個人債務。經(jīng)鑒定，該批貨物價值296,555元。
2022年8月12日，被告人張某被公安機關(guān)抓獲。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證屬實的下列證據(jù)予以證實，足以認定：
1.被害單位證人萬某的證言，稱：我是上海XX有限公司的銷售人員，2022年2月時通過百度搜索加了三石鋅業(yè)的張某（自稱張總）的微信，雙方談鋅錠業(yè)務合作，他讓我發(fā)產(chǎn)品參數(shù)，他看了之后說在參數(shù)值范圍內(nèi)可以使用，又提出要求我寄一小塊樣品過去要進行檢測，我就按他提供的地址寄了小樣，過了幾天張某就將檢測結(jié)果發(fā)給我說檢測結(jié)果在參數(shù)范圍內(nèi)，是千分位的更加精確；張某的一系列表現(xiàn)讓我感覺他是一個很專業(yè)很有經(jīng)驗的老板，對他有了一定的信任；張某提出采購，我們義烏倉庫中正好有16.03噸鋅錠，張說全要了，雙方談好按每噸18,500元的價格以貨到付款的方式結(jié)算貨款；因為上海疫情封控，我們無法派人跟車送貨，只能通過運滿滿平臺聯(lián)系了劉哲的運輸車輛2022年3月15日從義烏出發(fā)送貨、18日到了河北晉州約定地點進行交割，并與運輸車司機說好等我們收到貨款后再卸貨，但車輛到了晉州后，張某以車上鋅錠要抽樣再進行檢測為由拖延時間，搞得駕駛員沒辦法再等下去，只能將貨卸到張某指定的地點后就離開了，簽收人叫張某1；18日當天張某把檢測結(jié)果拍照發(fā)給我并稱他在外面，錢要第二天再打給我；因為當時貨已卸了我們也沒辦法；到了第二天上午10點多，張某又發(fā)一張檢測報告給我說鋁含量超標，只能在加工時與其他原料摻雜著用，要用完的時間很長，所以要打折，相應的付款也要拖一段時間，我當時表示不同意并讓他把貨退回，等我找好車聯(lián)系他時，他又說當?shù)匾咔楸┌l(fā)封控，又在修路，車輛不進不出，當時我也在封控沒有辦法，只能解封后自己去找；后來在我不停的催討下，張某通過向微信轉(zhuǎn)賬于2022年5月21日支付了10,000元、6月24日支付了1,000元，他講只有這么多錢；張某解釋說他把我公司的貨轉(zhuǎn)賣給他人，對方還沒給他錢，后來我去河北晉州找他時，當?shù)睾芏啻迕裾f他在外面欠了很多錢，所以我才知道他從一開始就沒想過要給我們錢；我找到張某并核實身份后，讓他以公司名義出具一份憑證，但他同意寫一張個人欠條，內(nèi)容是他收了我的貨沒有支付貨款，這時我才反應過來他根本就沒有公司，表面上好像我與他是經(jīng)濟糾紛，其實就是他黑了我的貨。被害單位的營業(yè)執(zhí)照、在職證明以及被告人張某與證人萬某之間的轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄，證實證人萬某證言中的相關(guān)內(nèi)容。
2.證人李某的證言，稱：2015年左右通過朋友認識了張某，當時我只知道他叫張景，我買了他幾百斤鋅渣，之后就沒有聯(lián)系，直到2021年他才開始聯(lián)系我，陸陸續(xù)續(xù)做了幾次鋅錠交易，2022年3月，他電話聯(lián)系我說有一批鋅錠，還發(fā)了樣品，我進行化驗后跟他說這批貨含鋁很高價格優(yōu)惠點，他一開始開價18,000元一噸，我說13,000元最多了，他拒絕了，到了20日左右，他打電話問我要不要，我說要的話就是13,000元，他說行，我最后以13,000元一噸價格談妥進行收購，他每次跟我說有個3、4噸，我分了6次派車到他晉州的一個工廠拉貨；我有賬本記錄的，3月22日3854公斤50,800元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)50,180元）、3月26日2800公斤36,400元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)36,400元）、3月31日2060公斤26,780元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)20,000元，微信轉(zhuǎn)賬給張某6,780元）、4月2日2550公斤33,150元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)30,000元，微信轉(zhuǎn)賬給張某3,150元）、4月13日1620公斤21,060元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)5,000元，微信轉(zhuǎn)賬給張某16,060元）、6月7日3092公斤40,200元（轉(zhuǎn)賬給張某2銀行卡內(nèi)30,000元，微信轉(zhuǎn)賬給張某5,190元，6月8日又微信轉(zhuǎn)賬給張某10,000元），總共15976公斤，我給了他208,390元，每次結(jié)清貨款，張某2的銀行卡是張某提供的。相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、賬本，證實證人李某證言中的相關(guān)內(nèi)容。
3.證人張某2的證言，證明被告人張某系其舅舅，因?qū)W校繳費的需要，其與張某至河北銀行以其名義辦理了銀行卡，后一直是張某使用，學校費用也由張某幫助繳納的事實。
4.上海市XX中心出具的價格鑒定結(jié)論書，證實涉案物品價值296,555元。
5.刑事判決書、釋放證明，證實被告人張某的前科情況及刑滿釋放日期。
6.公安機關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實被告人張某到案的情況。
7.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人張某的身份情況。
8.被告人張某供述，稱：我于2021年10月在百度網(wǎng)上發(fā)布一則求購鋅灰、鋅錠、鋅渣的廣告，“三石鋅業(yè)”“鏵美鋅業(yè)”是我發(fā)布的公司信息，并留下我的聯(lián)系電話自稱張總，讓客戶感覺靠譜一點，這兩家公司是不存在的，因國家不允許做鋅錠生意，帶“鋅”字的公司營業(yè)執(zhí)照是辦不下來的，但百度發(fā)布不需要提供公司的營業(yè)執(zhí)照，所以我就鉆了這個空子，就是為了賺錢；信息發(fā)布后有好多人聯(lián)系我，有9個客戶是做成功生意，分別有山西太古、河南洛陽、浙江臺州、江蘇揚州、江蘇鹽城、河南開封、天津、河北保定；萬某通過百度網(wǎng)聯(lián)系到我后，就互加了微信，我讓她把鋅錠的參數(shù)指標信息發(fā)給我，我沒有經(jīng)過專業(yè)培訓，只認識鋅也只看到參數(shù)中鋅的成份是70-80含量，其他元素成份我不認識的，但如果我不提出要看參數(shù)指標的話，對方肯定會覺得我草率而不相信我的；之后我讓萬某寄一小塊樣品給我檢測，我是拿到我們當?shù)卮謇镆患覜]有專業(yè)檢測資質(zhì)的化驗廠用光譜檢測，含鋅量89.8左右，參數(shù)符合要求，最終我與萬某談好以每噸18,500元的價格收購她16噸鋅錠總價29萬多元，因我沒錢支付貨款，想到找到買家收購后再把貨款付給她，所以提出了貨到付款；我收到萬某的鋅錠是在3月份，這批貨卸載到晉州市XX路我朋友廠里，我讓我公司的張運亮簽收的，他簽的是張某1，因為平時我們就這么叫他的；收到貨后我賣給了保定的老李，他4、5月份來拉貨，前后共拉了三四次，把16噸鋅錠都拉走了；拉貨之前他從每一塊鋅錠上敲一點去化驗，后跟我說4.5噸不合格（鋁和硅超標）以每噸13,000元收購、剩下的11.5噸含鋅量85以上的以每噸20,200元的價格收購，總價290,822元，我在收到貨時也去化驗過也是有4.5噸不合格，我與萬某說過的，價格也需要便宜下來，她也同意的；老李共計給過我9萬多元貨款，都被我日常開銷完了，比如足浴店、按摩店、吃飯、還債等；萬某一直催我支付貨款，我就分兩次給了她11,000元，其余的沒給她；因為我外面欠了很多人錢，他們打聽到我收了一批鋅錠然后轉(zhuǎn)賣出去，就來找我催債，我就帶他們到銀行去將老李轉(zhuǎn)賬給我名下的建行卡中的5萬元貨款全部取出還債，另外老李通過微信付給我的4萬多元貨款因為他們不知道所以我自己消費了；萬某因沒有收到錢，想叫車把貨拉回去，我說疫情車子進不來，我還是以每噸18,500元的價格把這批貨收下；萬某在2022年6月初到河北晉州找到我天天催要貨款，我當時根本沒錢，所以我按她要求給她打了一張欠條，承認我拖欠貨款并承諾6月20日之前一次性將所欠貨款支付給她，實際上我并沒有能力支付的，只是怕她起訴我，暫時應付過去。
一審法院認為
本院認為，被告人張某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取被害單位錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，罪名成立。被告人張某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當從重處罰。辯護人提出被告人張某支付萬某11,000元的意見，有被告人供述、證人證言、轉(zhuǎn)賬記錄的證實，本院予以采納。關(guān)于被告人、辯護人當庭提出被告人張某沒有非法占有的主觀故意的相關(guān)意見，經(jīng)查，綜合在案的證據(jù)可以證實，被告人張某在無經(jīng)濟能力支付貨款的情況下，仍以虛構(gòu)的公司、虛構(gòu)的身份，高價收購被害單位的鋅錠后低價銷售他人，收到貨款后只向被害單位支付極小部分的貨款，絕大部分錢款用于個人消費和歸還個人債務，其行為完全符合詐騙犯罪的主客觀構(gòu)成要件，應當承擔刑事責任。被告人、辯護人的上述意見，不符合本案已查明的事實和相關(guān)法律規(guī)定，本院均不予采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年8月12日起至2029年5月11日止。罰金自判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人張某的違法所得，不足部分責令退賠，發(fā)還相關(guān)被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長康英
人民陪審員楊寧
人民陪審員徐思晶
書記員沈琦
二〇二二年十二月十六日
