案件概述
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）163號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯詐騙罪，于2022年6月10日向本院提起公訴，后又于同年7月15日向本院補(bǔ)充起訴。本院于同年6月13日立案，經(jīng)上海市第一中級(jí)人民法院指定管轄，依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員曹璐出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人劉亦到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：
1.2021年4月，被告人王某謊稱能幫助被害人吳某辦理其女兒轉(zhuǎn)學(xué)至世界外國(guó)語(yǔ)小學(xué)徐匯校區(qū)，以收取費(fèi)用為名，先后于同月6日、12日、23日騙取吳某共計(jì)人民幣65萬(wàn)元（以下幣種均同）。期間，王某又以母親生病為由向吳某騙取借款20萬(wàn)元。2021年8月6日，在吳某的追討下，王某歸還3萬(wàn)元。
2.2021年1月，被告人王某謊稱能幫助被害人陳某辦理其女兒入學(xué)至虹口區(qū)A中心小學(xué)或曲陽(yáng)XX小學(xué)，以收取費(fèi)用等名義，先后于同年1月至3月間，騙取陳某12.3萬(wàn)元。陳某發(fā)現(xiàn)被騙后，在其追討下，王某歸還3萬(wàn)元。
3.2021年6月，被告人王某謊稱能幫助被害人錢某辦理其兒子入學(xué)至迅行中學(xué)，以收取費(fèi)用的名義，騙取錢某13萬(wàn)元。錢某發(fā)現(xiàn)被騙后，在其追討下，王某歸還3萬(wàn)余元。
2021年12月17日，被告人王某被民警抓獲到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人王某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。當(dāng)庭建議對(duì)其判處有期徒刑十一年六個(gè)月并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人王某對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均有異議，辯稱不是詐騙，只是借貸、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)收款。辯護(hù)人對(duì)陳某、錢某二節(jié)事實(shí)和定性無(wú)異議，對(duì)吳某一節(jié)作無(wú)罪辯護(hù)，只是借貸，被告人有退費(fèi)意愿，有真名和身份證號(hào)碼，草擬借款協(xié)議以賺取利息，不宜定詐騙。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1.2021年4月，被告人王某謊稱能幫助被害人吳某辦理其女兒轉(zhuǎn)學(xué)至世界外國(guó)語(yǔ)小學(xué)徐匯校區(qū)，以收取費(fèi)用為名，先后騙取吳某共計(jì)65萬(wàn)元。期間，王某又以母親生病為由向吳某騙取借款20萬(wàn)元。同年8月6日，在吳某的追討下，王某歸還3萬(wàn)元。
2.2021年1月，被告人王某謊稱能幫助被害人陳某辦理其女兒入學(xué)至虹口區(qū)A中心小學(xué)或曲陽(yáng)XX小學(xué)，以收取費(fèi)用為名，先后于同年1月至3月間，騙取陳某12.3萬(wàn)元。陳某發(fā)現(xiàn)被騙后，在其追討下，王某歸還3萬(wàn)元。
3.2021年6月，被告人王某謊稱能幫助被害人錢某辦理其兒子入學(xué)至迅行中學(xué)，以收取費(fèi)用為名，騙取錢某13萬(wàn)元。錢某發(fā)現(xiàn)被騙后，在其追討下，王某歸還3萬(wàn)余元。
2021年12月17日，被告人王某被民警抓獲到案。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審質(zhì)證、本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
一、被害人陳述及證人證言等
1.被害人吳某的陳述，證明①2020年12月，王某自稱與世界外國(guó)語(yǔ)學(xué)校校長(zhǎng)汪勁松的合作伙伴關(guān)系，可以幫忙辦理入學(xué)進(jìn)到世界外國(guó)語(yǔ)小學(xué)。2021年4月，其主動(dòng)聯(lián)系王商議入學(xué)事宜，王分別以入學(xué)關(guān)系費(fèi)、正式學(xué)籍為由向其索要41萬(wàn)元、19萬(wàn)元，其分別于4月6日、13日在家中通過(guò)招商銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬上述款項(xiàng)至王銀行卡。4月5日，其與王通過(guò)微信簽訂《咨詢協(xié)議》，約定2021年6月30日前王幫助其女兒洪某入學(xué)世界外國(guó)語(yǔ)學(xué)校；如果沒(méi)有辦理成功，于7月5日之前退還所有款項(xiàng)；其需支付41萬(wàn)元，王以王鑫、上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX公司）的名義簽訂該協(xié)議。4月20日，其考慮到王能幫忙其女兒辦理入學(xué)，在王因母親生病借款10萬(wàn)元后，在家中通過(guò)招商銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元至王銀行卡，沒(méi)有借條。4月23日，王微信聯(lián)系稱辦理入學(xué)需要資金流水及賬戶余額向校方展示，向其索要5萬(wàn)元，其在家中通過(guò)招商銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元至王銀行卡。7月1日，其因《咨詢協(xié)議》到期而辦理入學(xué)事宜未成，向王表明不再辦理入學(xué)事宜并要求退款，王自稱沒(méi)錢，不愿還款。7月23日，其因擔(dān)心王賴賬，通過(guò)微信與王打了借條，約定了還款時(shí)間、利息，王以本人名義簽訂。②其共計(jì)轉(zhuǎn)賬給王85萬(wàn)元，其中60萬(wàn)元是辦理入學(xué)的錢，20萬(wàn)元是借款，5萬(wàn)元是資金流水截圖。8月6日王通過(guò)微信歸還3萬(wàn)元。③其與王通過(guò)工作結(jié)識(shí)，雙方僅在楊浦區(qū)一家校區(qū)見(jiàn)過(guò)一次面。本案過(guò)程中，其與王、世外校長(zhǎng)汪勁松、世外校長(zhǎng)的兒子汪某均未見(jiàn)面。其與王均通過(guò)微信聯(lián)系，合同均為電子合同。
2.被害人陳某的陳述，證明2021年1月，王某承諾為其女兒解決小學(xué)入學(xué)虹口區(qū)A中心小學(xué)或曲陽(yáng)XX小學(xué)，其先后于同年1月29日、31日向王轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元、2萬(wàn)元。2月1日，王以“證明自己是合伙辦這件事情的、將轉(zhuǎn)賬記錄給他人看、很快就歸還的”等理由，要求陳某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。期間，王還以請(qǐng)校長(zhǎng)吃飯為由索要了3,000元。后入學(xué)問(wèn)題沒(méi)有解決，王承諾退款，但僅歸還3萬(wàn)元，其余未歸還。
3.被害人錢某的陳述，證明①2021年6月，王某自稱認(rèn)識(shí)世外的校長(zhǎng)，可以為其兒子疏某系幫助入學(xué)，出40萬(wàn)元就能搞定世外學(xué)校的學(xué)位，后其選擇迅行中學(xué)，王稱可以用13萬(wàn)元搞定，成功率100%，找的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系很靠譜，如果不成功則退款。其于同年6月22日轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)元至王建設(shè)銀行賬戶，后入學(xué)沒(méi)有成功，說(shuō)好的安排領(lǐng)導(dǎo)和其見(jiàn)面，實(shí)際上也沒(méi)有安排，王僅退款3.5萬(wàn)元，其余未歸還。
4.證人汪某的證言，其系金山A學(xué)校校長(zhǎng)汪勁松的兒子，證明王某找到自己幫忙辦理學(xué)生洪某的入學(xué)，其曾經(jīng)幫忙詢問(wèn)入學(xué)事宜，但未成功辦理，亦未收取費(fèi)用。4月1日,王主動(dòng)聯(lián)系詢問(wèn)幫忙辦理學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)至徐匯B學(xué)校事宜,當(dāng)日其向王索要學(xué)生簡(jiǎn)歷，其就辦理入學(xué)事宜詢問(wèn)家人朋友，其父汪勁松稱無(wú)法辦理入學(xué)，其朋友提過(guò)“要花大價(jià)錢”。其曾在電話中和王提到過(guò)借讀、“問(wèn)教育局要名額”的兩種入學(xué)方式。4月中旬，因其朋友告知無(wú)法辦理入學(xué)，其打電話告知王無(wú)法辦理入學(xué)世外學(xué)校的情況。其未與吳某見(jiàn)面。其與王提到過(guò)需要花錢辦理入學(xué)，但未確定具體金額，王也不曾給其辦理入學(xué)的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。9月6日，王微信上向其借錢，其未理睬。
5.證人楊某的證言，其系XX公司法人，證明①其與王某簽署合伙協(xié)議，共同經(jīng)營(yíng)“祝博士”托班，王負(fù)責(zé)招生和管理，2021年8月離開(kāi)公司。同年1月、5月、7月三次發(fā)現(xiàn)王收取培訓(xùn)費(fèi)用未上交公司，金額共計(jì)97萬(wàn)余元，王另向其借款21萬(wàn)元。公司有一枚發(fā)票專用章，用于收費(fèi)時(shí)使用，王可以使用的，但公司沒(méi)有代辦入學(xué)的業(yè)務(wù)。文天碩、袁琳倩、朱星怡、黃佑宸是公司的學(xué)生，由王收取了費(fèi)用，除文天碩的費(fèi)用由公司退還，其他都沒(méi)退。
二、書(shū)證
1.扣押筆錄、扣押清單、物證照片，證明2021年12月17日，公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人王某處手機(jī)一部。
2.接受證據(jù)清單、情況說(shuō)明、刑事控告書(shū)、個(gè)人信息資料表、咨詢協(xié)議、銀行賬戶明細(xì)、微信聊天記錄截圖，證明吳某提交的控告材料、轉(zhuǎn)賬情況及聊天記錄情況。①吳某招商銀行賬戶（賬號(hào)：XXXXXXXXXXXX1284）分別于2021年4月6日、4月13日、4月20日、4月23日向王某建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX0328）轉(zhuǎn)賬41萬(wàn)元、19萬(wàn)元、20萬(wàn)元、5萬(wàn)元，共計(jì)85萬(wàn)元。②微信聊天記錄摘要：2021年4月3日，王：“費(fèi)用他也沒(méi)和我說(shuō)，按照我們以前的經(jīng)驗(yàn)，徐匯世外在四十左右，金山世外在二十左右，這個(gè)價(jià)格包含了我們中間的費(fèi)用”；4月4日，王向吳發(fā)送協(xié)議，“我和汪總那邊商量制定的，你看看需不需要修改”；4月12日，王：“……直接要名額出來(lái)，需要再加19萬(wàn)，共60萬(wàn)，市面上在80萬(wàn)左右”。4月20日，王：“凌老師，我這里有個(gè)私事想請(qǐng)你幫個(gè)忙，我媽媽心臟一直不好，……我手里錢不太夠，想請(qǐng)你借一些不知道可不可以”；4月23日，王：“汪總剛才和我說(shuō)，明天我，他，教育局領(lǐng)導(dǎo)約見(jiàn)面，要把名額事強(qiáng)調(diào)一下。汪總說(shuō)，領(lǐng)導(dǎo)的意思是這個(gè)名額非常敏感，需要我和他，中間必須收錢，綁定在一起，共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，意思就是你付我5萬(wàn)中間費(fèi)，我把截圖和賬戶余額都給他們看了之后，再把5萬(wàn)元退還給你，5萬(wàn)退給你的時(shí)間是明天聊完以后。你借我的錢，我給媽媽轉(zhuǎn)過(guò)去了”；4月26日，王：“這個(gè)五萬(wàn)不會(huì)出問(wèn)題的，您轉(zhuǎn)給我以后，我就按照汪總要求，轉(zhuǎn)給他指定賬戶了，……”；5月29日，吳詢問(wèn)王學(xué)校的事宜，王稱學(xué)校的進(jìn)展沒(méi)有任何變化，現(xiàn)在的結(jié)果成功可能性很大的；6月23日，吳：“月底辦不成就不辦了”；6月30日始，吳多次敦促王還款，王始終推脫未還款，稱自己無(wú)還款能力，并與吳商議分期還款；10月20日，王：“……如果你不給我機(jī)會(huì)，我們只能變成仇人，大家魚(yú)死網(wǎng)破，誰(shuí)也沒(méi)有任何好處，換做是您，絕路的時(shí)候會(huì)做出什么呢？這錢搞得兩個(gè)家庭不得安寧，是否值得？”
3.接受證據(jù)清單、收條、銀行賬戶明細(xì)、微信聊天記錄截圖，證明①王某于2021年1月29日出具收條，今日收到龔語(yǔ)正培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元，目標(biāo)為2021年9月順利升入虹口B中心小學(xué)，如失敗，則退還全部8萬(wàn)元；如順利進(jìn)入虹口曲陽(yáng)XX小學(xué)，則退還6萬(wàn)元，出結(jié)果前不能退費(fèi)。收款賬戶為王個(gè)人建設(shè)銀行賬號(hào)（XXXXXXXXXXXXXXX0328）。②王某建設(shè)銀行賬戶明細(xì)、陳某中國(guó)銀行賬戶明細(xì)，證明王收到陳的轉(zhuǎn)賬12.3萬(wàn)元，后歸還3萬(wàn)元。③王某與汪某的聊天記錄截圖，2021年4月1日，王：“汪總，我這有兩個(gè)學(xué)生，只要價(jià)格合適，肯定就可以付費(fèi)操作的。1，幼升小，目標(biāo)進(jìn)虹口區(qū)A中心小學(xué)，目前是曲陽(yáng)三小的學(xué)區(qū)……”，汪某未予答復(fù)。④陳某與王某的聊天記錄截圖，2021年1月26日，王：“您把小朋友的具體信息發(fā)給我吧，我問(wèn)問(wèn)能不能操作，還有具體費(fèi)用。來(lái)消息了，1，一月底了，可以活動(dòng)的時(shí)間非常緊，你這里考慮下是不是只要費(fèi)用合適，你馬上就能確定？2，現(xiàn)在費(fèi)用肯定不會(huì)超過(guò)10，具體哪個(gè)學(xué)校什么數(shù)，還要等明天確認(rèn)好。3，你這里如果沒(méi)問(wèn)題，費(fèi)用需要一次性付全款再開(kāi)始運(yùn)作，你拿到通知書(shū)就算結(jié)束。如果出現(xiàn)問(wèn)題，費(fèi)用會(huì)全部返還。你看看這些情況是不是您可以接受的呢？按照我過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，你的情況問(wèn)題不大”；2月1日，王：“您一共拿出來(lái)12萬(wàn)，有2萬(wàn)是做個(gè)假流水給他們看，看完就退還給你，后面實(shí)際的費(fèi)用也不會(huì)增加一分錢的，請(qǐng)放心”；3月12日，王：“突然接到消息，我朋友，教育局的，四中心校長(zhǎng)，今晚要一起吃個(gè)飯，讓我一起，這是太好的消息了。意思是，今晚我們結(jié)賬是應(yīng)該的，今晚吃飯了也就出結(jié)果了。你先轉(zhuǎn)我三千，你看可以不？到時(shí)候我拍照給你，咱們花了多少算多少”；3月18日，王：“求你幫個(gè)忙，我現(xiàn)在急用4千”；3月31日，王：“不好意思幫個(gè)忙，今晚我急用五千塊錢”；4月26日，王：“目前一切正常，上周五，我還見(jiàn)了領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)在等著就行，這次還一起辦了一個(gè)世外的，也都在等著。只要沒(méi)特別情況，基本就穩(wěn)的”。王發(fā)送微信聊天截圖，截圖為王與吳某的聊天記錄，內(nèi)容提到“世外你現(xiàn)在可以放心的”，“凌老師，41萬(wàn)費(fèi)用已收到?！?月9日，王：“……現(xiàn)在我這里沒(méi)有變動(dòng)，名額沒(méi)這么快拿到，再等等，世外也都沒(méi)拿到”；7月6日，王：“你不用擔(dān)心錢哦，這個(gè)沒(méi)任何問(wèn)題，我在這里擔(dān)保……可以再放心等等的，世外也都等著呢，最后收尾階段，別放棄的太早哦”。
4.銀行賬戶明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖，證明王某建設(shè)銀行賬戶收到錢某的轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)元，后通過(guò)微信歸還3.5萬(wàn)元，錢某對(duì)轉(zhuǎn)賬附言“迅行入學(xué)”。
5.接受證據(jù)清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、保證書(shū)、合伙協(xié)議、微信聊天記錄、《關(guān)于王鑫惡意挪用學(xué)生報(bào)名費(fèi)情況的處理》，證明王某2021年間收取培訓(xùn)費(fèi)后予以侵吞及欠款的情況。①2020年12月28日王出具保證書(shū)的內(nèi)容，“本人保證從2020年12月28日起，按照機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，所有款項(xiàng)進(jìn)入機(jī)構(gòu)賬戶，不通過(guò)個(gè)人賬戶收取任何一筆款項(xiàng)”。②借款情況的說(shuō)明顯示，2021年6月王某欠楊某及公司82.9萬(wàn)元，王在聊天過(guò)程中予以確認(rèn)。③關(guān)于挪用情況的處理顯示，截至2021年1月王某挪用費(fèi)用48.3萬(wàn)余元，截至2021年7月底王又挪用費(fèi)用26.8萬(wàn)元，楊與王解除合伙協(xié)議。
6.銀行交易明細(xì)、支付寶、微信明細(xì)、工作情況、立案決定書(shū)、詢問(wèn)筆錄，證明①被害人吳某、陳某、錢某的轉(zhuǎn)賬及王某收到錢款的情況，王收到錢款后的去向情況，針對(duì)王涉案賬戶的對(duì)端賬戶在國(guó)家反詐平臺(tái)進(jìn)行搜索，曾有多個(gè)被害人報(bào)案，發(fā)現(xiàn)多個(gè)對(duì)端賬戶系電信詐騙案件的涉案賬戶。②王某的信用卡自2021年2月起，欠款金額保持在5萬(wàn)余元，每月有消費(fèi)、有還款。
7.案件接報(bào)回執(zhí)單、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)，證明本案的案發(fā)情況及被告人的到案經(jīng)過(guò)。
三、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明經(jīng)對(duì)王某的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和固定情況，王曾經(jīng)于2021年12月登錄賭博網(wǎng)站。
四、被告人王某的供述和辯解。
1.2021年12月17日供述，其承認(rèn)以幫助辦理入學(xué)手續(xù)為由在吳某處先后收取65萬(wàn)元，但實(shí)際找人運(yùn)作，非詐騙；以父母生病為由向吳借款20萬(wàn)元，但錢款未用于父母治病。摘要：①吳某找到其為女兒洪某辦理世外小學(xué)入學(xué)，其認(rèn)識(shí)世外校長(zhǎng)汪勁松的兒子汪某，汪某告訴自己可以辦理，但需要60萬(wàn)元的費(fèi)用，其將上述情況告知吳，吳在4月6日、4月13日分別向自己轉(zhuǎn)賬41萬(wàn)元、19萬(wàn)元；4月5日，其以XX公司名義與吳簽署一份咨詢協(xié)議，協(xié)議上約定6月30日前幫助吳女兒拿到入學(xué)手續(xù)，入學(xué)關(guān)系費(fèi)41萬(wàn)元，若在6月30日前未拿到相關(guān)手續(xù)，在7月5日前退還上述費(fèi)用。其在收到上述錢款后用于還借貸、學(xué)生退費(fèi)及個(gè)人消費(fèi)；4月20日，其因?yàn)楦改干∠騾墙杩?-10萬(wàn)元，吳借給自己20萬(wàn)元，但該筆錢沒(méi)有用于父母生病，沒(méi)有簽署借款協(xié)議；4月23日，其謊稱汪總要看5萬(wàn)元資金流水截圖，向吳索要5萬(wàn)元并稱還給對(duì)方，但之后一直推脫未還；2021年6月底，接近協(xié)議限定時(shí)間，吳稱不再辦理入學(xué)，向自己索要錢款。7月23日吳向自己發(fā)送借貸協(xié)議，其無(wú)法還出錢款并收到長(zhǎng)寧法院的傳票。②其共計(jì)自吳某處拿了85萬(wàn)元，其中60萬(wàn)元是辦理入學(xué)的錢，20萬(wàn)元是借款，5萬(wàn)元是自己收的中介費(fèi)用，之后自己歸還了3萬(wàn)元。③經(jīng)濟(jì)情況，其稱自己有多處欠款100萬(wàn)元左右，沒(méi)有工作，沒(méi)有收入，靠女友接濟(jì)。
2.王某庭審供述，其不認(rèn)識(shí)陳某、錢某，只記得學(xué)生名字，否認(rèn)幫助陳某女兒辦理小學(xué)入學(xué)、承諾進(jìn)入虹口區(qū)A中心小學(xué)或曲陽(yáng)XX小學(xué)，從陳某、錢某處收取的費(fèi)用是培訓(xùn)費(fèi)預(yù)收款，只找汪某辦理吳某女兒的入學(xué)，收取的是咨詢費(fèi)，沒(méi)有幫助其他人辦理入學(xué)，除了汪某，不認(rèn)識(shí)本市各中小學(xué)負(fù)責(zé)人或教育局負(fù)責(zé)人員。收取錢款后用于學(xué)生退費(fèi)、還款及個(gè)人花銷，資金有缺口，2019年5月至2021年7月入職XX公司，每月收入1.5萬(wàn)元至2萬(wàn)元，外債130萬(wàn)元左右。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于定性，根據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)述如下：
首先，被告人王某明知自己沒(méi)有幫助他人小孩辦理轉(zhuǎn)學(xué)、入學(xué)的能力，卻向他人虛構(gòu)自己有能力，是一種典型的虛構(gòu)事實(shí)的行為。根據(jù)在案證據(jù)，王某案發(fā)前只是XX公司經(jīng)營(yíng)的“祝博士”托班負(fù)責(zé)招生的工作人員，并沒(méi)有在教育部門任職的相應(yīng)經(jīng)歷，根本不認(rèn)識(shí)本市各中小學(xué)負(fù)責(zé)人或教育局負(fù)責(zé)人員，該公司亦沒(méi)有代辦入學(xué)的業(yè)務(wù)，在明知自己沒(méi)有能力幫助他人小孩辦理轉(zhuǎn)學(xué)、入學(xué)的前提下，卻向他人虛構(gòu)、夸大自己有能力，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而與其簽訂所謂的咨詢協(xié)議、收條，以咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)為幌子騙取被害人錢款共計(jì)100萬(wàn)余元。具體分析其所謂的努力，只是認(rèn)識(shí)、聯(lián)系汪某，根本沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的行為，并且在汪某答復(fù)或給出承諾之前已收取被害人吳某41萬(wàn)元、陳某12.3萬(wàn)元，在汪某明確告知無(wú)法辦理入學(xué)以后仍然收取吳某錢款，錢某一節(jié)事實(shí)中，王某根本沒(méi)有就入學(xué)事宜聯(lián)系過(guò)汪某。期間，王某還以母親生病為由騙取被害人吳某借款20萬(wàn)元，其亦供述該款沒(méi)有用于父母生病，沒(méi)有簽署借款協(xié)議。另王某騙取吳某的5萬(wàn)元、陳某的2萬(wàn)元，自稱“需要資金流水給領(lǐng)導(dǎo)看一下，共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任”的說(shuō)法均系其編造、虛構(gòu)出來(lái)的，詐騙手法、說(shuō)辭如出一轍。
其次，被告人王某不具有還款能力，且具有非法占有的目的。根據(jù)銀行交易明細(xì)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)及工作情況等證實(shí)，王某騙取涉案被害人的錢款集中于2021年1月至6月，金額達(dá)100萬(wàn)余元，收到錢款后馬上轉(zhuǎn)給他人，經(jīng)在國(guó)家反詐平臺(tái)進(jìn)行搜索，曾有被害人報(bào)案，發(fā)現(xiàn)多個(gè)對(duì)端賬戶系電信詐騙案件的涉案賬戶，且有賭博網(wǎng)站登錄情況；根據(jù)證人楊某證言、保證書(shū)等證實(shí)，XX公司經(jīng)營(yíng)的“祝博士”托班沒(méi)有代辦入學(xué)的業(yè)務(wù)，王某在職期間違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定通過(guò)個(gè)人賬戶收費(fèi)及存在挪用學(xué)生培訓(xùn)費(fèi)的事實(shí)，截至2021年6月王某欠楊某及公司82.9萬(wàn)元；根據(jù)王某庭審供述，其于2019年5月至2021年7月入職XX公司，每月收入1.5萬(wàn)元至2萬(wàn)元，外債達(dá)130萬(wàn)元左右，其信用卡自2021年2月起每月欠款金額保持在5萬(wàn)余元，入不敷出，在收到被害人錢款后，用于還款、學(xué)生退費(fèi)及個(gè)人花銷，離職后沒(méi)有工作、沒(méi)有收入，直至庭審，其沒(méi)有退賠一分錢，根本不具有還款能力，且具有非法占有的目的。
再次，關(guān)于被告人王某否認(rèn)詐騙、只是借款及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)收款的辯解。根據(jù)被害人陳某陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖、收條等證實(shí)，王某于2021年1月底已收取陳某12萬(wàn)元，卻于4月1日才通過(guò)微信詢問(wèn)汪某，收條上明確是為升入虹口B中心小學(xué)或曲陽(yáng)XX小學(xué)收取的費(fèi)用，不同的學(xué)校不同的收費(fèi)，后入學(xué)問(wèn)題沒(méi)有解決，王某承諾退款但僅歸還3萬(wàn)元，余款未歸還；根據(jù)被害人錢某陳述、轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，王某自稱認(rèn)識(shí)世外校長(zhǎng)，可以疏通關(guān)系幫助入學(xué)，錢某選擇迅行中學(xué)并轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬明確附言“迅行入學(xué)”，后入學(xué)沒(méi)有成功，王某僅退款3萬(wàn)余元，余款未歸還；根據(jù)被害人吳某陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖、咨詢協(xié)議等證實(shí)，王某于2021年4月先后以入學(xué)關(guān)系費(fèi)、正式學(xué)籍、母親生病等為由向其索要85萬(wàn)元，咨詢協(xié)議明確約定2021年6月30日前王幫助其女兒入學(xué)世界外國(guó)語(yǔ)學(xué)校，如果沒(méi)有辦理成功，于7月5日前退還所有款項(xiàng)，王某以“王鑫”、XX公司的名義簽訂該協(xié)議，其因入學(xué)事宜未成要求王退款時(shí)，王自稱沒(méi)錢，后僅退款3萬(wàn)元。其于7月23日通過(guò)微信與王打了借條，約定還款時(shí)間、利息等，其出于維護(hù)自己合法權(quán)益的目的，選擇民事訴訟或刑事報(bào)案，對(duì)被告人王某的行為性質(zhì)沒(méi)有影響。
一審法院認(rèn)為
綜上，被告人王某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，其辯解及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)和法律不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月17日起至2033年6月16日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人退賠違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳娟平
人民陪審員韓桂華
人民陪審員戴芳
二○二二年九月九日
