案件概述
上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院以滬長(zhǎng)檢刑訴[2023]18號(hào)起訴書指控被告人曾某1、肖某某2犯詐騙罪，于2023年1月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院指派檢察員嚴(yán)佳穎出庭支持公訴。被告人曾某1及其辯護(hù)人路遙、被告人肖某某2及其辯護(hù)人曹俊到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院指控，2019年3月起至案發(fā)，陳得偉、盧李群、白慧文等人（均另案處理）以非法占有為目的，經(jīng)事先預(yù)謀前往馬來西亞吉隆坡租賃辦公場(chǎng)地，組建以詐騙境內(nèi)公民為主要活動(dòng)的犯罪集團(tuán)，招募大量人員充實(shí)團(tuán)隊(duì)規(guī)模并設(shè)立若干組別從事詐騙活動(dòng)。期間，該犯罪集團(tuán)先后搭建虛假的“MT4”、“KubiEx”、“SLGdex”等投資平臺(tái)，由業(yè)務(wù)員挖掘潛在的被害人群體，通過相關(guān)話術(shù)將其“引流”至由集團(tuán)成員組成的授課直播間，后經(jīng)“講師”推薦，誘使其通過上述平臺(tái)投資所謂的原油期貨、DCC及INK數(shù)字幣等項(xiàng)目。經(jīng)查，涉案平臺(tái)及對(duì)應(yīng)的入金賬戶均由該犯罪集團(tuán)實(shí)際掌控，待被害人投資后便通過強(qiáng)制平倉、封盤收割等手段惡意制造虧損的假象。期間，該犯罪集團(tuán)通過上述詐騙手段騙取盛凱東、呂亞娟、陳彩萍、楊家玲、毛偉、萬璐璐、陳啟鳳等百余名被害人錢款，數(shù)額特別巨大。
2019年3月下旬，被告人曾某1、肖某某2經(jīng)他人介紹從深圳出境至馬來西亞，后加入陳得偉、盧李群等人組建的詐騙集團(tuán)擔(dān)任業(yè)務(wù)員職位，從事養(yǎng)號(hào)、炒群等工作，誘使被害人下載上述詐騙平臺(tái)并投資入金，至同年9月中旬離開團(tuán)伙。被告人曾某1、肖某某2分別于2019年12月28日、10月31日從深圳入境回國。
2022年7月16日，被告人曾某1被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年7月27日，被告人肖某某2被公安機(jī)關(guān)抓獲。本院審理期間，被告人曾某1、肖某某2分別退繳人民幣1.2萬元、2萬元。
一審法院查明
上述事實(shí)，被告人曾某1、肖某某2在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人盛凱東、呂亞娟、陳彩萍、楊家玲、毛偉、萬璐璐、陳啟鳳等人的證言及其提供的銀行轉(zhuǎn)賬記錄截屏圖、火幣網(wǎng)充值及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、“MT4”安裝文件及交易平臺(tái)操作手冊(cè)、Hedge公司簡(jiǎn)介、“KubiEx”APP個(gè)人相關(guān)信息截屏圖，同案關(guān)系證人劉敏、徐桂軍、戴明、袁劍、胡瑜、范云、羅炳教等人的證言、上海市公安局長(zhǎng)寧分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押物品清單、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、公安機(jī)關(guān)出具的出入境查詢記錄、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某1、肖某某2伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控，事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確。本案系共同犯罪。被告人曾某1、肖某某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人曾某1、肖某某2到案后能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，依法從輕處罰并適用緩刑。辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見，本院予以采納。為維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曾某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納完畢。）
二、被告人肖某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納完畢。）
三、在案款人民幣三萬二千元發(fā)還各被害人，其余違法所得繼續(xù)追繳。
曾某1、肖某某2回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員許艷婷
書記員辛穎
二〇二三年一月三十一日
