案件概述
綏中縣人民檢察院以綏檢刑訴（2022）210號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某犯合同詐騙罪，于2022年11月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。綏中縣人民檢察院指派高艷、趙陽(yáng)出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
綏中縣人民檢察院指控，2016年5月23日，被告人張某某以其成立的蘇通致成(北京）建設(shè)工程有限公司法定代表人的名義與綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂“《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議”，內(nèi)容為乙方張某某承包甲方綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的“金屋華府-榮郡”項(xiàng)目工程，雙方在協(xié)議中約定，乙方在協(xié)議簽訂后十五日內(nèi)借款人民幣1000萬(wàn)元給甲方，若乙方未能按期借款給甲方，則該協(xié)議無(wú)效。張某某在限期內(nèi)未能借款人民幣1000萬(wàn)元給甲方，該協(xié)議于2016年6月7日失效。
2016年6月4日，被告人張某某在尚未籌措到借款的情況下，與張某某簽訂《水暖電包工包料承包合同》，當(dāng)天收取張某某保證金人民幣10萬(wàn)元。
2016年6月8日，被告人張某某在明知合同已失效，且無(wú)能力履行合同的情況下與陳某某的綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司簽訂《電氣、給排水、采暖安裝工程專(zhuān)業(yè)分包合同》，并于2016年6月9日收取合同履約金人民幣5萬(wàn)元。2016年6月21日，蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司法人授權(quán)代表周某某將進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)交給陳某某后，周某某收取居間費(fèi)人民幣3萬(wàn)元。2016年6月22日，綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司向蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司匯款合同履約金人民幣75萬(wàn)元。
2016年7月29日，被告人張某某與李某某簽訂《建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同》、《水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同》，并收取勞務(wù)合同履約金人民幣5萬(wàn)元。
被告人張某某騙取上述款項(xiàng)后，除用于搭臨建外，剩余款項(xiàng)均挪作他用，在被害人發(fā)現(xiàn)被騙索要上述款項(xiàng)時(shí)，刻意躲避至今未歸還。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下與他人簽訂合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述犯罪事實(shí)屬于漏罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條規(guī)定。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。為上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)的證據(jù)。
被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，辯稱(chēng)被告人張某某到案后坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2016年5月23日，被告人張某某以其成立的蘇通致成(北京）建設(shè)工程有限公司法定代表人的名義與綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議，甲方綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司將其開(kāi)發(fā)建設(shè)的“金屋華府-榮郡”承包給乙方蘇通致成(北京）建設(shè)工程有限公司施工。協(xié)議中約定，乙方需在協(xié)議簽訂后十五日內(nèi)借款10000000元給甲方，并一次性支付，若乙方未能按期借款給甲方，則該協(xié)議無(wú)效。后被告人張某某未能如約向甲方提供借款。
2016年6月4日，被告人張某某在明知不能履行與綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議的情況下，與張某某簽訂《水暖電包工包料承包合同》，騙取張某某保證金人民幣100000元。
2016年6月8日，被告人張某某在沒(méi)有履行與綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議的情況下，與綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司簽訂《建設(shè)工程擴(kuò)大勞務(wù)分包合同》《電氣、給排水、采暖安裝工程專(zhuān)業(yè)分包合同》，騙取合同履約金人民幣800000元。
2016年7月29日，被告人張某某在明知合同已失效，且無(wú)能力履行合同的情況下，與李某某簽訂《建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同》《水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同》，騙取李某某合同履約金人民幣50000元。
被告人張某某騙取上述款項(xiàng)后，除用于搭臨建外，剩余款項(xiàng)均挪作他用。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、被告人張某某供述，我收取張某某十萬(wàn)元，何某某和孟某某兩人共交八十萬(wàn)元，李某某交五萬(wàn)元，共計(jì)九十五萬(wàn)元保證金。張某某交錢(qián)的時(shí)間地點(diǎn)不記得了，合同簽了，是“金屋華府”水暖電合同，十萬(wàn)元是轉(zhuǎn)賬到我農(nóng)行賬戶(hù)，我給打了收條?！端姲ぐ铣邪贤罚ㄒ曳綇埬衬常┦?016年6月4日簽訂的。2016年6月4日我只收了張某某十萬(wàn)。何某某和孟某某的八十萬(wàn)合同是在秦皇島一個(gè)酒店交的，名字不記得，時(shí)間也不記得，簽合同當(dāng)天交了五萬(wàn)元現(xiàn)金，過(guò)來(lái)幾天交了七十五萬(wàn)元，是轉(zhuǎn)賬到我公司賬戶(hù)的。合同乙方單位寫(xiě)的是綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司，何某某、孟某某二人和綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司應(yīng)該是掛靠關(guān)系，我沒(méi)有要求他們必須以綏中現(xiàn)代勞務(wù)有限公司名義簽合同，是他們自愿以該公司名義簽的。周某某是我公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)發(fā)包，何某某和孟某某說(shuō)交給周某某三萬(wàn)元居間費(fèi)，我事前不知道，不是經(jīng)過(guò)我同意的。李某某交的五萬(wàn)元時(shí)間記不清了，地點(diǎn)是葫蘆島龍翔山莊工地旁邊我租的辦公室，簽訂了一份勞務(wù)合同和一份水電合同，交了五萬(wàn)元現(xiàn)金。李某某說(shuō)除五萬(wàn)元現(xiàn)金外，2016年8月14日收了他四萬(wàn)元現(xiàn)金，沒(méi)有此事?！按笥隆睉?yīng)該是趙智勇，當(dāng)時(shí)是給我介紹活的，說(shuō)好開(kāi)工后給他開(kāi)工資。李某某說(shuō)交給趙智勇四萬(wàn)元好處費(fèi)，這事我不知道。蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司除我之外沒(méi)有其他股東。我跟綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的楊某某之間是簽訂過(guò)一份工程施工合同。沒(méi)有和楊某某簽訂其他協(xié)議，我沒(méi)有給楊某某個(gè)人或其他公司任何款項(xiàng)。我簽了合同后在那搭臨建了，花了五、六萬(wàn)元。我沒(méi)有按《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議約定如約借款一千萬(wàn)元給甲方。2016年6月8日，綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司沒(méi)有通知我因違約協(xié)議無(wú)效，當(dāng)時(shí)我們聯(lián)系過(guò)，楊某某同意延長(zhǎng)我到6月底，金屋地產(chǎn)沒(méi)有要求我返還已簽署的合同。我和李某某之間簽訂的兩份合同所說(shuō)的項(xiàng)目“龍翔山莊”是在葫蘆島的一個(gè)項(xiàng)目，對(duì)方公司叫葫蘆島中信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，老板叫什么我不記得了，我跟他簽了工程合同，給了他們老板、副總等共約十萬(wàn)元好處費(fèi)，合同我不知道在哪里，后來(lái)這些人都跑了，說(shuō)是沒(méi)有資金。何某某、孟某某、張某某、李某某共交給我九十五萬(wàn)元，我花在金屋華府臨建六萬(wàn)元，葫蘆島龍翔山莊項(xiàng)目上花費(fèi)約四十萬(wàn)元，我在北京大興承包一個(gè)裝修的工程，押金交了三十萬(wàn)元，其他花費(fèi)幾十萬(wàn)元。賬號(hào)6228××××1971,2016年6月4日、6月5日分別由史海峰賬戶(hù)匯入五萬(wàn)元，這十萬(wàn)元是張某某交的。這其中五萬(wàn)元交給周某某，有兩萬(wàn)交給趙智勇，都是付臨建的費(fèi)用，還有三萬(wàn)元是借給趙智勇，趙智勇沒(méi)還給我。我跟綏中縣鄒某某簽了金屋華府的勞務(wù)合同，他沒(méi)有向我交保證金，我沒(méi)收過(guò)鄒某某的錢(qián)。收取張某某、何某某、孟某某、李某某的保證金是因?yàn)楫?dāng)時(shí)要把金屋華府的工程包下來(lái)。我有能力承包金屋華府的工程，工程開(kāi)工后我就可以去貸款，我承包金屋華府的工程前沒(méi)有準(zhǔn)備資金。何某某、孟某某、張某某、李某某等人打電話(huà)找我要過(guò)錢(qián)，我曾經(jīng)在陳某某報(bào)案后轉(zhuǎn)賬給陳某某二萬(wàn)元，具體時(shí)間記不清了。我擔(dān)任法定代表人的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司是2014年9月26日在北京市門(mén)頭溝區(qū)工商局注冊(cè)的。在2016年與楊某某簽訂“金屋華府-榮郡”項(xiàng)目《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，我和我公司沒(méi)有錢(qián),但我準(zhǔn)備去融資,來(lái)交這1000萬(wàn)元。我去找了,但具體人員姓名和單位名稱(chēng)不記得了，有北京的，也有唐山遷安的?！哆M(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)》當(dāng)時(shí)我不知道，之后周某某告訴我的。我罵了周某某，因?yàn)檫@應(yīng)該是甲方給開(kāi)的。2016年6月8日跟何某某、孟某某簽合同當(dāng)時(shí)收的五萬(wàn)元我買(mǎi)了一輛哈弗Ｈ3轎車(chē)，用張某某的名義登記的，車(chē)牌號(hào)忘記了。6月22日以綏中現(xiàn)代建筑有限公司賬戶(hù)匯到我公司賬戶(hù)的七十五萬(wàn)元，我用于幾個(gè)工地花銷(xiāo)、還工人工資和還個(gè)人欠款。張某某賬號(hào)6217××××0890這張卡當(dāng)時(shí)是我持有使用的，2016年6月23日，公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)到該卡49000元用于在北京一個(gè)工程上的招待費(fèi)了。2016年6月23日，從公司賬戶(hù)匯到該卡三十萬(wàn)元，備注是還款，用于昌平北七家保障房招投標(biāo)使用了。2016年6月23日，從公司賬戶(hù)匯到李寶安個(gè)人賬戶(hù)十萬(wàn)二千元，李寶安是給我干勞務(wù)的，這筆錢(qián)是給他工人工資錢(qián)。這些工人工資是我承包的北京廣渠門(mén)一個(gè)地下超市的裝修工程的，李寶安干了一部分。2016年6月24日，從公司賬戶(hù)匯到朱立萍個(gè)人賬戶(hù)五千元，也是上面說(shuō)的裝修工程中的,是刷涂料的工人工資。2016年6月26日，從公司賬戶(hù)匯到張某某個(gè)人賬戶(hù)二十一萬(wàn)元，是還給傘福田了，是北戴河一個(gè)項(xiàng)目的工人工資。2016年6月26日,從公司賬戶(hù)匯到張某某個(gè)人賬戶(hù)五萬(wàn)元，這筆錢(qián)用于招待消費(fèi)了。2017年4月份，我在保定五窯派出所，因?yàn)橐樯矸葑C，我知道自己是網(wǎng)逃，我把包扔下就跑了，兩部手機(jī)和其他一些東西都在里面。之后我就換手機(jī)換卡了，是用張某某的名義登記的，后來(lái)這個(gè)號(hào)碼用于公司對(duì)外聯(lián)系，現(xiàn)在在公司管理人員手里。現(xiàn)在用的號(hào)碼是在2018年10月份開(kāi)始用的。換手機(jī)號(hào)碼沒(méi)有通知何某某、孟某某等人，但我的律師李佩云一直跟他們有聯(lián)系。在2016年跟何某某、孟某某等人簽合同時(shí)的常住地址是在秦皇島楊各莊租的房子。從2016年到2018年我在秦皇島楊各莊住過(guò)，后來(lái)在北京大興區(qū)王各莊住得多一些。蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司共兩個(gè)銀行賬戶(hù)，一個(gè)是在郵政儲(chǔ)蓄銀行北京門(mén)頭溝支行，一個(gè)是建設(shè)銀行秦皇島市海陽(yáng)路支行。蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司在2016年時(shí)有10臺(tái)塔吊,每臺(tái)花四、五十萬(wàn)元買(mǎi)的。2016年時(shí)干了有六、七百萬(wàn)元的裝修工程，但工程款沒(méi)拿到，2017年也干了一些裝修活，不是很多，2018年沒(méi)干多少活,主要是一些工程的投入，明年有兩個(gè)大項(xiàng)目和兩個(gè)小項(xiàng)目,應(yīng)該有七個(gè)多億工程造價(jià)?，F(xiàn)在有我以張某某名義買(mǎi)的一套房子,在秦皇島北戴河車(chē)站小區(qū)，是小產(chǎn)權(quán)房，七十多平米，花了二十多萬(wàn)元。還有以張某某名義買(mǎi)的兩輛哈弗轎車(chē)。我在陳某某報(bào)案后給陳某某兩萬(wàn)元，在2019年1月份我被釋放后還給何某某二萬(wàn)五千元。蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司賬戶(hù)上沒(méi)有錢(qián)，名下也沒(méi)有固定資產(chǎn)。之前供述在2016年6月用收到的保證金五萬(wàn)元買(mǎi)了一輛哈弗轎車(chē)，這輛車(chē)被一個(gè)河北邯鄲人開(kāi)走了，他說(shuō)我欠他錢(qián)，我實(shí)際上不欠他錢(qián)。
2、被害人陳某某陳述，我跟張某某簽訂承包合同，被他騙了八十萬(wàn)元，另外還給他指定的一個(gè)代理人周某某三萬(wàn)元居間費(fèi)。我聽(tīng)別人說(shuō)周某某在金屋華府負(fù)責(zé)，我就找到周某某，周某某說(shuō)他們的老總是張某某，公司名字叫蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司，后來(lái)我就跟張某某談的，張某某說(shuō)他們已經(jīng)交給甲方即金屋房地產(chǎn)公司三百萬(wàn)元，答應(yīng)給我們七萬(wàn)平米的工程，我們談了幾次后就準(zhǔn)備簽合同，2016年6月8日，我們?cè)诤颖笔∏鼗蕧u市海瓏大酒店403房間簽訂了兩份承包合同，對(duì)方是張某某簽字，我方是我委托的兩個(gè)人何某某、孟某某簽的，一份合同是勞務(wù)，一份合同是電氣、給排水、采暖工程。簽合同同時(shí)我交給張某某合同履行金五萬(wàn)元。按照合同約定我共需要交一百三十萬(wàn)元農(nóng)民工工資保證金，包括簽合同時(shí)交的五萬(wàn)元也作為保證金，在2016年6月21日周某某給我送來(lái)一份進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)，我給周某某交了三萬(wàn)元居間費(fèi)。6月22日我從葫蘆島銀行綏中縣瑞州支行由我公司綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司賬戶(hù)給張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司賬戶(hù)匯款七十五萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)說(shuō)剩余二十萬(wàn)元等到開(kāi)始施工再交。周某某給我的進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)上說(shuō)6月30日讓我們進(jìn)場(chǎng)，7月18日開(kāi)始施工，我們這邊的工人都進(jìn)場(chǎng)了，后來(lái)一直不能施工，我就到綏中金屋房地產(chǎn)公司詢(xún)問(wèn)，金屋房地產(chǎn)公司的負(fù)責(zé)人跟我說(shuō)他們跟張某某是簽過(guò)一份合同，但因?yàn)閺埬衬尺`約，在2016年6月7日已經(jīng)自動(dòng)作廢。我才發(fā)覺(jué)被騙，后來(lái)我給張某某打電話(huà)，他答應(yīng)退錢(qián)，但一直不退，我的間接損失有八十三萬(wàn)元的利息，工人工資十二萬(wàn)元余元（至2016年8月15日）。
3、被害人何某某證言，我在陳某某的公司負(fù)責(zé)土建這一塊，因?yàn)楣九c張某某的蘇通致成公司有關(guān)于金屋華府的建設(shè)工程，2016年6月8日，我與蘇通致成建設(shè)工程有限公司簽訂了關(guān)于“建筑工程擴(kuò)大勞務(wù)分包合同”，我作為乙方綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司的委托代理人簽的字，然后交給蘇通致成建設(shè)工程有限公司的負(fù)責(zé)人張某某八十萬(wàn)元的保證金，合同中約定保證金一共需要交一百三十萬(wàn)元，剩下的五十萬(wàn)元等工程進(jìn)場(chǎng)后再交。我是在秦皇島簽訂的合同，簽訂合同當(dāng)天，在秦皇島交了五萬(wàn)元，交給了張某某的手中，2016年6月22日，陳某某在葫蘆島銀行綏中縣瑞州支行通過(guò)綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司賬戶(hù)給張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司賬戶(hù)匯款七十五萬(wàn)元?？偣步涣税耸f(wàn)元，其中三萬(wàn)元是交給周某某的居間費(fèi)，這八十三萬(wàn)元屬于我自己的錢(qián)有六十一萬(wàn)元，其中六十萬(wàn)元屬于保證金，孟永峰交了二十萬(wàn)元保證金，我交給周某某一萬(wàn)元的居間費(fèi)，還有工人的資金因?yàn)楣こ桃恢蔽茨荛_(kāi)工，都欠著，已經(jīng)欠了十多萬(wàn)元。
4、被害人孟某某陳述，我在陳某某的公司負(fù)責(zé)安裝電氣等設(shè)施的項(xiàng)目經(jīng)理，因?yàn)楣九c張某某的蘇通致成公司有關(guān)于金屋華府的建設(shè)工程，2016年6月8日，我與蘇通致成建設(shè)有限公司簽訂了關(guān)于“電氣、給排水、采暖安裝工程專(zhuān)業(yè)分包合同”，我作為乙方綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司的委托代理人簽的字，還有一份勞務(wù)合同是何某某簽的字，然后交給蘇通致成建設(shè)工程有限公司的負(fù)責(zé)人張某某八十萬(wàn)元的保證金，合同中約定保證金一共需要交一百三十萬(wàn)元，剩下的五十萬(wàn)等工程進(jìn)場(chǎng)后再交。后來(lái)金屋華府的工程一直沒(méi)干上，張某某也找不到人了，才發(fā)現(xiàn)被騙了。我是在秦皇島簽訂的合同，在簽訂合同的當(dāng)天，在秦皇島交了五萬(wàn)元，交給了張某某的手中，2016年6月22日，陳某某在葫蘆島銀行綏中縣瑞州支行通過(guò)綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司賬戶(hù)給張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司賬戶(hù)匯款七十五萬(wàn)元。總共交了八十三萬(wàn)元，其中三萬(wàn)元是交給周某某的居間費(fèi)，這八十三萬(wàn)元屬于我自己的錢(qián)有二十二萬(wàn)元，其中二十萬(wàn)元屬于保證金，剩下的保證金六十萬(wàn)元是何某某的，二萬(wàn)元給周某某的居間費(fèi)，因?yàn)檫@個(gè)工程，公司招了很多人，至今為止，工人的工資費(fèi)用都在欠著，已經(jīng)欠賬十多萬(wàn)元。
5、被害人張某某陳述，2016年6月4日，我通過(guò)鄒某某介紹，關(guān)于一個(gè)叫綏中縣金屋華府水電的工程，我在當(dāng)天就到金屋華府的工地，同行的有鄒某某，見(jiàn)到張某某，他是蘇通致成（北京）建設(shè)有限公司的經(jīng)理，金屋華府的工程就是張某某公司承包的，張某某向我出示了一份關(guān)于蘇通致成公司與開(kāi)發(fā)商簽訂的合同，我感覺(jué)合同比較真實(shí)可靠，也沒(méi)懷疑，打算參與這個(gè)項(xiàng)目，張某某要求簽訂合同必須要先交保證金，我在交完張某某要求的十萬(wàn)元保證金后，我就在金屋華府工地門(mén)口與張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司簽訂了一份關(guān)于“水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同”，合同中約定2016年7月15日進(jìn)場(chǎng)施工，但是到了合同中約定的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間后，張某某一直拖延，直到2016年10月18日，我了解到有另一個(gè)人也是在張某某的金屋華府工程中被騙，他已經(jīng)在2016年8月份到某某機(jī)關(guān)報(bào)案了，我這才確定被張某某騙了。我在2016年6月4日與張某某簽訂合同的當(dāng)天給了張某某十萬(wàn)元，并且給我開(kāi)了一張收據(jù)，在簽訂合同之后，到了晚上，張某某又通知我需要再交五萬(wàn)元錢(qián)，我就又給了張某某五萬(wàn)元現(xiàn)金，這五萬(wàn)元張某某沒(méi)有開(kāi)收據(jù)，我交給張某某兩次錢(qián)共十五萬(wàn)元。第一次支付的十萬(wàn)元是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，我通過(guò)我親屬史海峰的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為：史海峰X(qián)XX0）轉(zhuǎn)給張某某名字的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，第二次給的是現(xiàn)金五萬(wàn)元。
6、被害人李某某陳述，2016年7月27日，我與鄒某某到葫蘆島的龍翔山莊工地，鄒某某告訴我這個(gè)工程是張某某承包的，張某某打算將這個(gè)工程的6萬(wàn)平方米的水電工程與6萬(wàn)平方米的土建工程分包出去，我打算接受這個(gè)工程。2016年7月29日，我與鄒某某到位于綏中縣金屋華府的工地與張某某見(jiàn)面，綏中金屋華府的工程也是張某某承包施工的，張某某是蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司的經(jīng)理，張某某向我出示了一份關(guān)于葫蘆島龍翔山莊項(xiàng)目蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與開(kāi)發(fā)商簽訂的工程合同，我也沒(méi)有懷疑，就在金屋華府工地門(mén)口與張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司簽訂了一份“水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同”和一份“建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同”，合同中約定2016年8月15日進(jìn)場(chǎng)施工，如果未能進(jìn)場(chǎng)會(huì)順延一個(gè)月，如果到了2016年9月15日后，仍未能進(jìn)場(chǎng)施工，張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司會(huì)退還保證金。但是到了合同中約定的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間后，張某某一直拖延，直到張某某告訴我，已經(jīng)有人在張某某的金屋華府工程中被騙，并且到某某機(jī)關(guān)報(bào)案了，我這才確定被張某某騙了。2016年7月29日與張某某簽訂工程合同的當(dāng)天，張某某要求我交納五萬(wàn)元保證金，我在金屋華府工地門(mén)口支付給張某某現(xiàn)金五萬(wàn)元，張某某給我開(kāi)了收據(jù)，又給了一個(gè)稱(chēng)為“大勇”的人二萬(wàn)元的好處費(fèi)。2016年8月14日，張某某告訴我說(shuō)之前所交的五萬(wàn)元是關(guān)于土建工程的保證金，你還有關(guān)于水電工程的保證金四萬(wàn)元需要交納，于是我親自到張某某位于葫蘆島龍翔山莊的公司找到張某某將四萬(wàn)元現(xiàn)金交到張某某手中，2016年8月21日左右，“大勇”找到我說(shuō)葫蘆島龍翔山莊的水電工程馬上就開(kāi)工，讓我再交二萬(wàn)元好處費(fèi)，當(dāng)時(shí)我沒(méi)在葫蘆島，我就將二萬(wàn)元錢(qián)給了鄒某某，鄒某某替我交給了“大勇”。“大勇”是中間人，他是跟張某某一伙的，關(guān)于葫蘆島龍翔山莊的工程都是他在溝通，我給他好處費(fèi)，他具體叫什么名字我不知道，好像是秦皇島人。我前后共兩次交給張某某九萬(wàn)元錢(qián)的保證金，又交給“大勇”四萬(wàn)元好處費(fèi)，我拿出十四萬(wàn)元，但是工地也一直沒(méi)開(kāi)工，這些錢(qián)都算損失了。這些錢(qián)我都是給的現(xiàn)金。
7、證人鄒某某證言，2016年6月4日，我跟蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司的法人張某某，也就是甲方，簽的土建合同，工程名稱(chēng)是金屋華府小區(qū)，工程地點(diǎn)在綏中縣體育場(chǎng)對(duì)過(guò)，建筑面積為7萬(wàn)平方米，當(dāng)天我們?cè)诤贶S大酒店的一個(gè)房間簽的合同，簽合同當(dāng)天，我就交了50000元保證金，張某某沒(méi)有打收條，但當(dāng)時(shí)有6個(gè)人在現(xiàn)場(chǎng)，跟我簽合同的當(dāng)天，還有張某某也跟張某某簽了水電方面的合同，當(dāng)時(shí)也交了50000元保證金，按張某某的要求，6月5日張某某又交了100000元，6月6日我又給張某某打了20000元錢(qián)，6月7、8號(hào)，具體時(shí)間記不清了，我又給張某某打了20000，6月14號(hào)又按張某某的要求，給張某某拿了10000元（交給張某某的項(xiàng)目經(jīng)理大勇了），我先后給張某某拿了100000元錢(qián)，按合同約定，2016年6月16日前應(yīng)該進(jìn)場(chǎng)，我跟張某某聯(lián)系過(guò)多次進(jìn)場(chǎng)事宜，但張某某就說(shuō)開(kāi)發(fā)商沒(méi)有錢(qián)，一再拖讓我等著，我們就想退錢(qián)，他也讓我們等著，現(xiàn)在打電話(huà)都不接了，人也找不到了，10月初的時(shí)候，我的一個(gè)熟人跟金屋華府小區(qū)開(kāi)發(fā)商詢(xún)問(wèn)，開(kāi)發(fā)商說(shuō)是跟張某某簽過(guò)合同，但張某某沒(méi)有按期交納保證金（10000000），現(xiàn)在合同已經(jīng)過(guò)期作廢，我就感覺(jué)到我是被騙了。
8、證人楊某某證言，我是綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的法人代表?！督ㄔO(shè)工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議約定15天之內(nèi)對(duì)方提供一千萬(wàn)元借款,如不能提供則協(xié)議無(wú)效,我就在簽訂協(xié)議后15天左右跟介紹人施某某說(shuō)協(xié)議作廢,讓施某某把協(xié)議原件從張某某手里拿回來(lái),一直也沒(méi)拿回來(lái)。我公司沒(méi)有口頭同意將乙方提供一千萬(wàn)元借款的時(shí)問(wèn)延長(zhǎng)至2016年6月30日,張某某沒(méi)有直接給我打過(guò)電話(huà),我也沒(méi)有說(shuō)過(guò)可以延長(zhǎng)借款期限。張某某在金屋華府項(xiàng)目工地沒(méi)有任何工程施工。我公司當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到張某某及其公司繳納的款項(xiàng)。張某某是通過(guò)施某某找到我談承包工程的事。我不認(rèn)識(shí)秦皇島叫劉迪安的。我和張某某之間只簽了一個(gè)合同。因?yàn)楹炚胶贤ㄟ^(guò)招標(biāo)程序，這個(gè)“補(bǔ)充協(xié)議”只是一個(gè)意向協(xié)議。簽訂協(xié)議的具體過(guò)程記不清了。當(dāng)時(shí)有介紹人施某某在場(chǎng)，其他人不記得了。協(xié)議中約定張某某在十五日內(nèi)借款一千萬(wàn)元給我公司，用于證明張某某是否有能力承包我的工程，因?yàn)橐l(fā)包給他的工程造價(jià)是兩億元，如果他連一千萬(wàn)元都沒(méi)有，那說(shuō)明他沒(méi)有實(shí)力承包工程。如果他不提供1000萬(wàn)元借款，我不可能把工程發(fā)包給他。在簽訂協(xié)議的十五日內(nèi)，張某某沒(méi)有實(shí)際履行協(xié)議，簽完協(xié)議就走了，只建了臨建房，而且可能是施某某建的，我不太清楚。我應(yīng)該是通知施某某到我在綏中金屋華府的辦公室，跟施某某說(shuō)的協(xié)議作廢，具體記不清了。施某某可能跟我說(shuō)過(guò)借款的時(shí)間延長(zhǎng)，但我肯定不能答應(yīng)，因?yàn)槲夜こ坦て诓荒艿人?，而且十五日?nèi)張某某做不到籌集一千萬(wàn)元，證明他沒(méi)有能力承包我的工程，把工程給他我不放心。后來(lái)張某某搭的臨建房拆除了，記不清是誰(shuí)拆掉的，張某某搭臨建房用了估計(jì)兩萬(wàn)多元吧。
9、證人張某某證言，以前張某某是機(jī)電公司上班的,我到機(jī)電公司修車(chē),跟他認(rèn)識(shí)的,他說(shuō)他是單身,我們就處對(duì)象,后來(lái)就同居,在一起六年左右,直到2019年。當(dāng)時(shí)張某某說(shuō)要注冊(cè)成立公司,但只有一個(gè)人不能注冊(cè),要把我加進(jìn)去,后來(lái)他就找了別人代辦,注冊(cè)成立了蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司,之后我給他負(fù)責(zé)出納。我不清楚張某某都干過(guò)哪些工程,我不參與工程的事。張某某在葫蘆島“龍翔山莊”以及綏中“金屋華府”的工程，我都不知道,這些我都沒(méi)有參與。我作為出納一般是使用蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司在北京門(mén)頭溝郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)。賬號(hào)為6217××××0890的賬戶(hù)是我的一張建行儲(chǔ)蓄卡,辦下來(lái)就交給張某某使用了,當(dāng)時(shí)張某某好像是黑戶(hù)了。我不知道這張建行卡上的交易情況。2016年6月23日,從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)到我名下這張建行卡一筆49000元,一筆300000元,這兩筆轉(zhuǎn)賬是我辦的,我用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的,但我不知道錢(qián)的來(lái)源和去向。張某某于2016年6月8日用我的名義買(mǎi)了一輛長(zhǎng)城哈弗轎車(chē)，這輛車(chē)是張某某買(mǎi)的,花了五萬(wàn)元,后來(lái)以我的名義上的牌。
10、證人施某某證言，我認(rèn)識(shí)楊某某和張某某。楊某某是秦皇島人，在綏中開(kāi)發(fā)金屋華府項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)要把工程向外發(fā)包，張某某通過(guò)別人認(rèn)識(shí)我，我就讓張某某到綏中去，在綏中金屋華府楊某某的辦公室見(jiàn)的楊某某，談過(guò)幾次后他們簽訂了《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議。張某某安排幾個(gè)工人平場(chǎng)地，建臨建房。楊某某通知我協(xié)議作廢了，我問(wèn)張某某，張某某跟我說(shuō)他自己手上有點(diǎn)錢(qián)，但不夠，還得找朋友融資，張某某讓我跟楊某某說(shuō)說(shuō)給他寬限點(diǎn)時(shí)間，我跟楊某某說(shuō)過(guò)，楊某某口頭同意，但沒(méi)有落到書(shū)面。補(bǔ)充協(xié)議我也沒(méi)有拿回來(lái)。我原來(lái)不認(rèn)識(shí)張某某，對(duì)于他的情況我也不太清楚，都是聽(tīng)說(shuō)的，也不知道張某某是否真有籌集資金行為，張某某自己說(shuō)有籌集資金。
11、證明、結(jié)算業(yè)務(wù)憑證，證明綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司于2016年6月22日向蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司匯款合同履約金人民幣750000元。其中有何某某570000元，孟某某180000元。
12、進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)，證明綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司收到進(jìn)場(chǎng)施工通知的情況。
13、《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議，證明綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司簽訂協(xié)議，乙方張某某承包甲方綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的“金屋華府-榮郡”項(xiàng)目工程，雙方在協(xié)議中約定，乙方在協(xié)議簽訂后十五日內(nèi)借款人民幣1000萬(wàn)元給甲方，若乙方未能按期借款給甲方，則該協(xié)議無(wú)效。
14、合同書(shū)、收據(jù)，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司簽訂建筑工程擴(kuò)大勞務(wù)分包合同、安裝工程專(zhuān)業(yè)分包合同，被告人張某某收取合同履約金人民幣800000元。
15、水暖電包工包料承包合同、收據(jù)，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與與張某某簽訂水暖電包工包料承包合同，被告人張某某收取張某某人民幣100000元。
16、建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與鄒某某簽訂建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同。
17、建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同、水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同、收據(jù)，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與李某某簽訂建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同、水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同，被告人張某某收取李某某勞務(wù)合同履約金人民幣50000元。
18、綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具的情況說(shuō)明，證明2016年5月23日下午，綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的法人代表?xiàng)钅衬常ê?jiǎn)稱(chēng)：甲方）與蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司法人代表張某某（簡(jiǎn)稱(chēng)：乙方）在金屋地產(chǎn)3樓經(jīng)理辦公室簽訂了金屋華府-榮郡項(xiàng)目的“《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議”，除此“補(bǔ)充協(xié)議”之外，雙方未簽訂其他任何協(xié)議合同。按照合同約定，乙方未能達(dá)到合同所要求的條款，構(gòu)成了違約，綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2016年6月8日口頭通知乙方已違約，并告知乙方該協(xié)議無(wú)效，并要求乙方返還已簽署的合同；但乙方至今未返還該協(xié)議原件。從簽署協(xié)議至今，乙方未給付綏中縣金屋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司任何款項(xiàng)，雙方在此期間沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)上的來(lái)往。
19、承諾書(shū)、考勤表及工資明細(xì)表，證明張某某向何某某、孟某某出具承諾書(shū)，因金屋華府項(xiàng)目工程占用何某某、孟某某830000元，承諾本金、利息及損失共計(jì)1200000元，于2016年12月30日前還清。
20、銀行卡交易明細(xì)清單、企業(yè)活期交易明細(xì)，證明張某某銀行卡及蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司企業(yè)賬戶(hù)交易明細(xì)情況。
21、內(nèi)資企業(yè)設(shè)立（變更）登記（備案）審核表，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司企業(yè)檔案情況，被告人張某某系該公司法定代表人。
22、執(zhí)行裁定書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)，證明河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民法院于2016年3月28日凍結(jié)張某某在蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司享有的股權(quán)，2016年7月26日解除對(duì)張某某在蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司享有的250000元股權(quán)的查封。
23、前科劣跡查詢(xún)記錄、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)，證明被告人張某某因犯合同詐騙罪，于2020年12月25日被北京市大興區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣110000元。刑期自2019年7月1日起至2030年6月30日止。
24、戶(hù)籍信息，證明被告人張某某身份信息情況。
25、抓捕經(jīng)過(guò)，證明被告人張某某于2018年11月27日被抓獲。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下與他人簽訂合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。辯護(hù)人關(guān)于對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。本案系被告人張某某判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)的漏罪，應(yīng)當(dāng)對(duì)本案之罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)被告人張某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十四條、第六十九條、第七十條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣70000元，與前罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣110000元實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣180000元。（未繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2033年5月23日止。）
（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三日內(nèi)一次性繳納。）
二、責(zé)令被告人張某某退賠被害人張某某人民幣100000元、綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司人民幣800000元、李某某人民幣50000元（均未退賠）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向葫蘆島市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長(zhǎng)白璐
人民陪審員梁艷萍
人民陪審員王肖
二〇二三年三月一日
法官助理宮亞男
書(shū)記員張歡歡
