案件概述
桂林市秀峰區(qū)人民檢察院以桂市秀檢刑訴[2021]98號(hào)起訴書(shū)，指控被告人鄧某某犯詐騙罪及信用卡詐騙罪，于2021年9月9日向本院提起公訴，于2021年12月15日以秀檢刑變?cè)V【2021】10號(hào)變更起訴決定書(shū)變更指控，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。桂林市秀峰區(qū)人民檢察院指派檢察員蔣桂鳳出庭支持公訴，被告人鄧某某及辯護(hù)人鄭周全到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)人民檢察院指控：
1.詐騙罪
2014年3月27日，被告人鄧某某與唐某（已判決）、何某（已判決）、楊某(在逃）共謀在邵陽(yáng)市雙清區(qū)汽車(chē)東站以乘便車(chē)的方式行騙。2014年3月28日，四人乘車(chē)從湖南省永州市冷水灘區(qū)行至湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)汽車(chē)東站附近，分頭尋找詐騙對(duì)象。2014年3月28日中午1時(shí)許，被告人鄧某某和楊某以搭乘去湖南漣源的車(chē)輛需要刷卡繳納保險(xiǎn)金且過(guò)安檢不能攜帶行李為由，騙走被害人姚某隨身攜帶的行李箱，箱內(nèi)有現(xiàn)金1萬(wàn)余元，三星手機(jī)一臺(tái)，一枚重5克的黃金戒指，四張銀行卡等物品。
2.信用卡詐騙罪
2012年1月，被告人鄧某某與申某2、申某1（已判決）共謀到桂林市汽車(chē)總站冒充旅游局的工作人員，實(shí)施詐騙。
2012年2月11日7時(shí)許，被告人鄧某某與申某2、申某1在桂林市象山區(qū)汽車(chē)總站，按照三人事先商量好的分工，由申某2假扮乘客與被害人張某攀談，騙取信任，被告人鄧某某假扮乘客在一旁假裝打電話釋放虛假信息，之后再由被告人鄧某某提出有關(guān)系坐公司內(nèi)部旅游車(chē)，申某2附和，將被害人騙至桂林市秀峰區(qū)中心廣場(chǎng)依仁路口對(duì)面豐源酒店對(duì)面馬路邊，與事先等候在該處的申某1會(huì)面。申某1冒充桂林市旅游局領(lǐng)導(dǎo)，以謊稱需要購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)必須刷卡交易才能幫助被害人坐旅游車(chē)，騙取了被害人張某的銀行卡號(hào)及對(duì)應(yīng)的密碼。后申某1謊稱帶被害人去登記，讓被害人將拉桿箱、手提包交給被告人鄧某某和申某2保管。二人趁機(jī)帶著被害人拉桿箱、手提包打出租車(chē)離開(kāi)。申某1在被告人鄧某某和申某2得手后，謊稱被害人需回去拿身份證，趁機(jī)逃脫。被害人張某被盜手提包內(nèi)有現(xiàn)金人民幣900元及身份證、銀行卡四張。隨后三人匯合將騙取被害人的多張銀行卡進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)，部分贓物變賣(mài)，再進(jìn)行分贓。三人共計(jì)通過(guò)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等方式騙取被害人錢(qián)財(cái)98384.5元人民幣。
2014年3月28日，被告人鄧某某伙同唐某（已判決）、何某（已判決）、楊某（在逃）在湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)汽車(chē)東站附近騙取被害人姚某行李的過(guò)程中，四人分工合作由唐某出面騙取了被害人的銀行卡密碼，后由何某搭乘的士分別接走鄧某某、楊某、唐某逃離現(xiàn)場(chǎng)。之后，唐某、何某持被害人的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）在銀行自動(dòng)取款機(jī)取走現(xiàn)金20000元，在湖南省邵陽(yáng)市××和邵陽(yáng)市××廟黃金店（廣場(chǎng)店）ＰＯＳ機(jī)上共刷卡消費(fèi)250000元購(gòu)買(mǎi)黃金。所騙取財(cái)物由唐某、鄧某某、楊某、何某四人平分，鄧某某共計(jì)獲得贓款約5萬(wàn)元人民幣。
案發(fā)后，被告人鄧某某曾于2016年11月7日至某機(jī)關(guān)投案自首，如實(shí)供述其伙同唐某、何某、楊某詐騙的犯罪事實(shí)，后被湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)某分局取保候?qū)彙?/p>
2021年5月28日14時(shí)許，被告人鄧某某在湖南省祁陽(yáng)市××鎮(zhèn)××路某店內(nèi)被某機(jī)關(guān)人員抓獲。
公訴機(jī)關(guān)向本院提交了如下證據(jù)：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡流水、銀行監(jiān)控視頻截圖等書(shū)證；被害人張某、姚某的陳述；被告人鄧某某供述及辯解；已判決被告人申某1、申某2的供述及同案人唐某、何某的供述；辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其以非法占有為目的，伙同他人騙取他人信用卡并使用，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某案發(fā)后主動(dòng)至某機(jī)關(guān)投案自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄧某某犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人鄧某某曾因詐騙罪被判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯新罪，應(yīng)對(duì)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。被告人鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。
被告人鄧某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，且簽字具結(jié)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
辯護(hù)人鄭周全提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某某參與詐騙被害人姚某行李箱中有一萬(wàn)元的事實(shí)證據(jù)不足，被告人不構(gòu)成詐騙罪；被告人鄧某某不是犯意的提起者，且起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯；其2016年自動(dòng)投案后，如實(shí)供述了詐騙姚某的犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，其歸案后能如實(shí)供述，有坦白情節(jié)，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，希望能對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、信用卡詐騙罪
1.2012年1月，被告人鄧某某與申某1、申某2（已判決）共謀到桂林市汽車(chē)總站冒充旅游局的工作人員，以購(gòu)買(mǎi)車(chē)票需要買(mǎi)保險(xiǎn)為由騙取他人銀行卡密碼，之后以刷卡、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)的方式詐騙他人財(cái)物。
2012年2月11日7時(shí)許，被告人鄧某某與申某2、申某1在桂林市象山區(qū)汽車(chē)總站，按照三人事先商量好的分工，由申某2假扮乘客與正在桂林市汽車(chē)總站候車(chē)室內(nèi)等候去往湖南武岡大巴車(chē)的被害人張某攀談，騙取信任，被告人鄧某某假扮乘客在一旁假裝打電話透露沒(méi)有班車(chē)發(fā)往被害人目的地，釋放虛假信息，之后再由被告人鄧某某提出有關(guān)系坐公司內(nèi)部旅游車(chē)，申某2附和，將被害人騙至桂林市秀峰區(qū)中心廣場(chǎng)依仁路口旁的豐源酒店對(duì)面馬路邊，與事先等候在該處的申某1會(huì)面。申某1冒充桂林市旅游局領(lǐng)導(dǎo)，謊稱需要刷卡購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)才能幫助被害人坐旅游車(chē)，騙取了被害人張某的銀行卡號(hào)及對(duì)應(yīng)的密碼。隨后，申某1謊稱帶被害人張某去見(jiàn)旅游公司領(lǐng)導(dǎo)并要求被害人不要隨身攜帶任何東西，被害人張某遂將其攜帶的一個(gè)挎包和一個(gè)行李箱交由被告人鄧某某和申某2保管，申某1遂假裝帶被害人張某去旅游公司，被告人鄧某某和申某2攜帶被害人張某的挎包和行李箱趁機(jī)逃離現(xiàn)場(chǎng)，在申某1和被害人張某走出100多米后，申某1又謊稱需要被害人回去拿身份證，申某1趁被害人張某轉(zhuǎn)身回去之機(jī)快速逃離現(xiàn)場(chǎng)。被害人張某被盜手提包內(nèi)有現(xiàn)金人民幣900元及身份證、銀行卡五張（工行儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)：9558********，戶名張某；工行信用卡,卡號(hào)：6222********，戶名張某；工行信用卡,卡號(hào)：6282********，戶名張某；工行信用卡,卡號(hào)：5309********，戶名張某；農(nóng)行儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)：6228********，戶名張書(shū)衡）。隨后三人匯合將騙取被害人的多張銀行卡進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)，部分贓物變賣(mài)，再進(jìn)行分贓。被告人鄧某某及申某1、申某2三人共計(jì)通過(guò)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等方式騙取被害人錢(qián)財(cái)98384.5元人民幣。
案發(fā)后，同案人申某1賠償了被害人張某經(jīng)濟(jì)損失33000元。同案人申某2的家屬代為賠償被害人張某損失人民幣34000元，并取得了被害人的諒解。
上述事實(shí)，被告人鄧某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，并有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證下列證據(jù)予以證實(shí)：被害人張某的陳述；已判決被告人申某1、申某2的供述；抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、前科材料、銀行卡流水、銀行監(jiān)控視頻截圖、被害人的收條及諒解書(shū)、刑事判決書(shū)；辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。
2.2014年3月27日，被告人鄧某某與唐某（已判決）、何某（已判決）、楊某（在逃）共謀在邵陽(yáng)市雙清區(qū)汽車(chē)東站以乘便車(chē)的方式行騙。2014年3月28日，四人乘車(chē)從湖南省永州市冷水灘區(qū)行至湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)汽車(chē)東站附近，分頭尋找詐騙對(duì)象。四人分工合作由唐某出面騙取了被害人姚某的銀行卡密碼，并以被害人姚某的銀行卡不能聯(lián)網(wǎng)使用，后由何某搭乘出租車(chē)分別接走鄧某某、楊某、唐某逃離現(xiàn)場(chǎng)。之后，唐某、何某持被害人的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）在銀行自動(dòng)取款機(jī)取走現(xiàn)金20000元，在湖南省邵陽(yáng)市××和邵陽(yáng)市××廟黃金店（廣場(chǎng)店）ＰＯＳ機(jī)上共刷卡消費(fèi)250000元購(gòu)買(mǎi)黃金。所騙取財(cái)物由唐某、鄧某某、楊某、何某四人平分，鄧某某共計(jì)獲得贓款約5萬(wàn)元人民幣。
上述事實(shí)，被告人鄧某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，并有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證下列證據(jù)予以證實(shí)：銀行卡流水、銀行監(jiān)控視頻截圖、刑事判決書(shū)等書(shū)證；被害人姚某的陳述；被告人鄧某某供述及辯解；證人夏某、周某、朱某的證言；同案人唐某、何某的供述；辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。
二、詐騙罪
2014年3月27日，被告人鄧某某與唐某（已判決）、何某（已判決）、楊某(在逃）共謀在邵陽(yáng)市雙清區(qū)汽車(chē)東站以乘便車(chē)的方式行騙。2014年3月28日，四人乘車(chē)從湖南省永州市冷水灘區(qū)行至湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)汽車(chē)東站附近，分頭尋找詐騙對(duì)象。2014年3月28日中午1時(shí)許，被告人鄧某某和楊某以搭乘去湖南漣源的車(chē)輛需要刷卡繳納保險(xiǎn)金且過(guò)安檢不能攜帶行李為由，騙走被害人姚某隨身攜帶的行李箱，箱內(nèi)有現(xiàn)金1萬(wàn)余元，三星手機(jī)一臺(tái)，一枚重5克的黃金戒指，四張銀行卡等物品。
案發(fā)后，同案人何某的親屬退賠被害人姚某損失70000元。
案發(fā)后，被告人鄧某某曾于2016年11月7日至某機(jī)關(guān)投案自首，如實(shí)供述其伙同唐某、何某、楊某詐騙的犯罪事實(shí)，因懷孕，被湖南省邵陽(yáng)市某局雙清分局取保候?qū)?。后未遵守取保候?qū)徬嚓P(guān)規(guī)定，某機(jī)關(guān)人員無(wú)法與其聯(lián)系，并于2017年11月到其住處蹲守及2017年12月到其戶籍所在地查找，均未找到。
2021年5月28日14時(shí)許，被告人鄧某某在湖南省祁陽(yáng)市××鎮(zhèn)××路某店內(nèi)被某機(jī)關(guān)人員抓獲。上述事實(shí)，被告人鄧某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，并有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證下列證據(jù)予以證實(shí)：銀行卡流水、銀行監(jiān)控視頻截圖、刑事判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、邵陽(yáng)市某局雙清分局的情況說(shuō)明等書(shū)證；被害人姚某的陳述；被告人鄧某某供述及辯解；同案人唐某、何某的供述；辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄧某某以非法占有為目的，伙同他人騙取被害人信用卡并使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款之規(guī)定，構(gòu)成信用卡詐騙罪；被告人鄧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相伙同他人騙取被害人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)的指控均成立。被告人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
被告人鄧某某曾因犯詐騙罪于2013年6月被湖南省永州市冷水灘區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，其在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定，撤銷(xiāo)緩刑，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。
對(duì)辯護(hù)人鄭周全提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某某參與詐騙被害人姚某行李箱中有一萬(wàn)元的事實(shí)證據(jù)不足，被告人不構(gòu)成詐騙罪的意見(jiàn)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交的被害人姚某的陳述、被告人鄧某某及同案人何某、唐某的供述以及何某的刑事判決書(shū)等證據(jù)證實(shí)，被害人及被告人鄧某某和同案人均對(duì)騙取被害人的行李箱中現(xiàn)有一萬(wàn)元沒(méi)有異議，上述證據(jù)已經(jīng)形成了完整的證據(jù)鎖鏈，因此，辯護(hù)人的該部分意見(jiàn)，本院不予支持。辯護(hù)人還提出被告人鄧某某系從犯的意見(jiàn)，與被告人鄧某某事先與同伙共謀犯罪，積極參與犯罪，與同伙分工配合，缺其不可的事實(shí)不符，其在共同犯罪中其主要作用，是主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪予以處罰，因此，對(duì)辯護(hù)人的該部分意見(jiàn)，本院不予支持。辯護(hù)人又提出被告人鄧某某2016年自動(dòng)投案后，如實(shí)供述了詐騙姚某的犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人鄧某某于2016年自動(dòng)投案后，因懷孕被某機(jī)關(guān)取保候?qū)彛谌”：驅(qū)徠陂g違反規(guī)定離開(kāi)取保候?qū)彽?，致使某機(jī)關(guān)無(wú)法查找到其行蹤，后于2021年才因另案被桂林的某機(jī)關(guān)抓獲，其屬自動(dòng)投案后又逃跑，不符合自首的條件，因此，對(duì)辯護(hù)人的該部分意見(jiàn)，本院不予支持。
辯護(hù)人鄭周全還提出被告人鄧某某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪，愿意接受處罰，希望能對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)與事實(shí)相符，本院予以支持，依法對(duì)其從輕處罰。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款，第二百六十六條，第七十七條第一款，第六十九條，第六十七條第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第一款、第二款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、撤銷(xiāo)湖南省永州市冷水灘區(qū)人民法院（2013）永冷刑初字第77號(hào)刑事判決對(duì)被告人鄧某某宣告緩刑部分，執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月。
二、被告人鄧某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，與前罪判處的有期徒刑二年六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣五萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月20日起至2029年1月19日止。罰金在判決生效后十五日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人鄧某某退賠被害人張某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三萬(wàn)一千三百八十四元五角；退賠被害人姚某損失人民幣二十一萬(wàn)元、黃金五克。
如不服本判決，可在收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向桂林市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉偉勝
人民陪審員梁毓先
人民陪審員潘庭東
二〇二二年五月二十五日
法官助理鄒健寧
書(shū)記員吳云娟
