案件概述
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院以津南檢刑訴〔2022〕8號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某犯詐騙罪，于2022年1月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指派檢察員李璐出庭支持公訴，被告人陳某及其指定辯護(hù)人謝荷、被害人斯某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指控，被告人陳某與被害人李某甲系朋友關(guān)系。被告人陳某長(zhǎng)期因生活花費(fèi)資金不足,故從多個(gè)小額貸款公司、銀行及網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)借款,造成負(fù)債累累的經(jīng)濟(jì)狀況。2019年11月至2021年10月期間,被告人陳某在有大量負(fù)債,明知自己不具有償還能力的條件下,虛構(gòu)自己在本市南開(kāi)區(qū)時(shí)代數(shù)碼廣場(chǎng)某柜臺(tái)合伙經(jīng)營(yíng)悅刻電子煙生意需交保證金、需要進(jìn)貨款及朋友母親需要進(jìn)購(gòu)辦公用品可以賺取差價(jià)等事實(shí)騙取被害人李某甲的信任,后被害人李某甲以銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式分多筆向被告人陳某轉(zhuǎn)賬451270元,期間,被告人陳某以分紅的名義向被害人李某甲多筆回款176671元以維系被害人向其持續(xù)轉(zhuǎn)款。
2020年10月至2021年11月期間,被告人陳某以相同方式騙取被害人斯某某信任,使得斯某某以銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的方式分多筆向陳某支付錢款943000元,期間,被告人陳某以分紅的名義向被害人斯某某多筆回款650806元以維系被害人向其持續(xù)轉(zhuǎn)款。
2021年11月,被告人陳某因經(jīng)濟(jì)漏洞日益擴(kuò)大,無(wú)錢還款而切斷與二名被害人的聯(lián)系,后被害人報(bào)警,經(jīng)查,被告人陳某將所騙的錢款皆用于歸還欠債及個(gè)人花費(fèi)。2021年11月18日,被告人陳某被傳喚到案。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、被害人陳述及相關(guān)書(shū)證等證據(jù)，并當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。被告人陳某主動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的罪行,系自首,可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人陳某有期徒刑十年，并處罰金，因被告人家屬已部分賠償了被害人損失，取得了被害人的諒解，在此基礎(chǔ)上可從輕處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，辯稱其未收到斯某交付的13.5萬(wàn)元現(xiàn)金，斯某提交的欠條金額與實(shí)際不符。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.起訴書(shū)指控陳某詐騙斯某13.5萬(wàn)元現(xiàn)金僅有斯某陳述，不應(yīng)認(rèn)定；2.陳某母親于2021年11月13日歸還斯某3.5萬(wàn)元，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣減；3.陳某具有自首、認(rèn)罪、悔罪情節(jié)，可對(duì)其減輕處罰；4.陳某主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、社會(huì)危害性均較小。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人陳某與被害人李某1、斯某均系朋友關(guān)系。案發(fā)前，陳某因生活花費(fèi)資金不足,從多個(gè)小額貸款公司、銀行及網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)借款,造成負(fù)債累累的經(jīng)濟(jì)狀況。為了償還欠款等用途，陳某虛構(gòu)其經(jīng)營(yíng)悅刻電子煙生意的背景，以經(jīng)營(yíng)需交保證金、開(kāi)設(shè)分店、進(jìn)貨及朋友母親需進(jìn)購(gòu)辦公用品可以賺取差價(jià)等理由騙取二被害人向其支付錢款，期間以分紅等名義分多次向二被害人回款，用于以維系其謊言，使得被害人向其持續(xù)轉(zhuǎn)款。具體詐騙情況如下：
2019年11月至2021年10月期間,被害人李某1采用銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式分多筆向被告人陳某轉(zhuǎn)賬451270元,陳某分多筆回某176671元。后李某1發(fā)現(xiàn)被騙，向陳某追討錢款，陳某遂隱匿。2021年11月14日，李某1報(bào)警稱被騙。2021年11月18日，民警電話聯(lián)系陳某到所配合取證，其到所后主動(dòng)交代了其對(duì)李某1實(shí)施詐騙的行為，xx機(jī)關(guān)當(dāng)日對(duì)李某1報(bào)詐騙案一案立案?jìng)刹椋?021年11月19日陳某被執(zhí)行拘留，當(dāng)日送至南開(kāi)區(qū)看守所。
2020年10月至2021年11月期間,被害人斯某以銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式分多筆向被告人陳某支付錢款808000元,陳某分多筆回款650806元。后斯某發(fā)現(xiàn)被騙，向陳某追討錢款，陳某遂隱匿。2021年11月13日，陳某家屬向斯某退賠35000元。2021年11月16日，斯某報(bào)警稱被騙，當(dāng)日對(duì)斯某被騙案立案?jìng)刹椋?jīng)詢問(wèn)，陳某如實(shí)供述其詐騙斯某的事實(shí)。2021年12月30日，西青分局將本案移送南開(kāi)分局管轄。
在案件審理期間，被告人陳某家屬代表陳某對(duì)二被害人的損失進(jìn)行了賠償，其中賠償被害人李某1200340元，剩余錢款李某1放棄追償，并對(duì)陳某表示諒解，請(qǐng)求法院對(duì)陳某從輕處罰；賠償被害人斯某83120元，剩余錢款斯某放棄追償，并對(duì)陳某表示諒解，請(qǐng)求法院從輕處罰。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)證明：2021年11月14日，李某1報(bào)警稱被騙，陳某以合作經(jīng)營(yíng)做生意為由陸續(xù)找李某1要投資款共計(jì)53萬(wàn)余元，至2021年11月11日陳某失聯(lián)。2021年11月18日，民警電話聯(lián)系陳某，其到所主動(dòng)交代了對(duì)李某1實(shí)施詐騙的行為。
2021年11月17日，斯某報(bào)警稱，2021年10月19日至11月14日，斯某被一名冒充悅刻電子煙時(shí)代數(shù)碼廣場(chǎng)店老板、大津城、海泰、時(shí)代奧城、大學(xué)城悅刻電子煙店合伙人的身份，以需要進(jìn)貨、交納保證金、押金的方式詐騙人民幣292194元。后案件移送至南開(kāi)分局，合并起訴。
2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄證明：民警對(duì)報(bào)案人李某1手機(jī)信息進(jìn)行拍照固定。
3.銀行流水、欠條等書(shū)證證明：李某1向陳某打款情況，均有銀行流水等書(shū)證予以印證。斯某向陳某打款情況，其中808000元有銀行流水等書(shū)證予以印證，135000元斯某提交了陳某簽署的欠條，該欠條中記載陳某于2021年11月9日虧欠斯某290000元，債務(wù)人必須于2021年11月11日前將本金全部還清，同時(shí)在該欠條中確認(rèn)了民事訴訟的管轄法院，及不能履行給付責(zé)任需要承擔(dān)的賠償責(zé)任范圍。庭審中陳某對(duì)該欠條的真實(shí)性表示認(rèn)可，與斯某均陳述該欠條形成時(shí)間為2021年11月9日，但對(duì)其中的記載金額不予認(rèn)可，斯某也未提交該錢款來(lái)源的書(shū)證。
4.悅刻專賣店合作協(xié)議、租賃合同證明：鞍山西道店鋪、時(shí)代奧城店鋪、西青區(qū)津靜路店鋪經(jīng)營(yíng)者系李某2。
5.被害人李某1陳述證明：2019年4月，陳某打電話問(wèn)其是否想合作經(jīng)營(yíng)悅刻電子煙生意，其同意了。2019年4月20日至2021年10月23日期間，陳某以交保證金、進(jìn)貨款、倒賣辦公用品款等名義要求其轉(zhuǎn)賬，并陸續(xù)支付了部分分紅款，其被騙數(shù)額共計(jì)28萬(wàn)余元。2021年11月11日，其就無(wú)法聯(lián)系上他。后其才知曉時(shí)代數(shù)碼廣場(chǎng)的柜臺(tái)老板叫李某2，陳某只是打工。
6.被害人斯某陳述證明：2020年10月，陳某給其打電話說(shuō)自己在干悅刻電子煙，挺掙錢的讓跟他一起干，成本大部分讓其負(fù)擔(dān)，利潤(rùn)平分，其就同意了。后陳某以進(jìn)貨、開(kāi)新店、朋友媽媽采購(gòu)辦公用品轉(zhuǎn)差價(jià)等為名陸續(xù)讓其轉(zhuǎn)款，其通過(guò)微信、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬共計(jì)943000元，陳某回款共計(jì)650806元，尚欠292194元。陳某說(shuō)自己是時(shí)代數(shù)碼廣場(chǎng)悅刻電子煙的老板，海泰、時(shí)代奧城、大學(xué)城的悅刻電子煙他都是合作人。后其找不到陳某，就找到了李某2，她說(shuō)她是老板，陳某是雇員。
7.證人李某2證言證明：陳某從其手中租賃了時(shí)代數(shù)碼廣場(chǎng)四層Ｄ004號(hào)中的兩個(gè)柜臺(tái)，每月租金2500元，2019年其聯(lián)系了悅刻電子煙廠家，將電子煙在其柜臺(tái)賣，掙錢對(duì)半分。其在奧城和海泰還有門店，與陳某無(wú)關(guān)。與悅刻電子煙合作需要交保證金5000元。
8.證人張某證言證明：其和斯某是同事，2021年11月10日斯某說(shuō)白繼萌需要錢，讓找陳某要錢，其就在微信上聯(lián)系陳某要錢，替斯某要了52456.38元，陳某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬向其轉(zhuǎn)了52500元。
9.被告人陳某供述與辯解證明：其編造自己開(kāi)悅刻電子煙店，以投資一起掙錢的名義騙李某1錢，包括騙她說(shuō)開(kāi)店需要保證金、上貨需要錢、還謊稱要在海泰、奧城等地繼續(xù)開(kāi)店，期間還謊稱其朋友的母親需要一批辦公用品，可以從中賺差價(jià)，但是沒(méi)有本金，找李某1要了幾筆錢，后續(xù)這些錢都被其還貸款了。其當(dāng)時(shí)跟李某1說(shuō)的時(shí)代數(shù)碼廣場(chǎng)的店是自己干的，其實(shí)是李某2的店，渠道也是李某2聯(lián)系的，其只是幫忙賣貨。李某1以銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式分多筆向其支付45萬(wàn)元左右，其以分紅等理由回款17萬(wàn)余元，算上其借李某1的8萬(wàn)元，還欠李某135萬(wàn)元左右。
斯某是其朋友，通過(guò)編造自己在都有屬于自己的悅刻電子煙店，然后就給斯某打電話說(shuō)生意不錯(cuò)，讓她跟其一起干，她答應(yīng)一起干，后來(lái)其編造店里用錢、進(jìn)貨等理由找她要錢，大部分都用于還貸款了，一小部分日常花銷了。沒(méi)有收到斯某給付的13.5萬(wàn)元現(xiàn)金。
一審法院認(rèn)為
對(duì)控辯雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)，根據(jù)查明的事實(shí)、證據(jù)，依照法律規(guī)定，綜合評(píng)判如下：
關(guān)于被告人陳某是否騙取被害人斯某13.5萬(wàn)元錢款的問(wèn)題。經(jīng)查，陳某與斯某系朋友關(guān)系，陳某虛構(gòu)投資開(kāi)店等事由，騙取斯某一起投資掙錢，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪。對(duì)于詐騙金額的計(jì)算，斯某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式給付的錢款，均有相應(yīng)書(shū)證證實(shí)，應(yīng)予以認(rèn)定。對(duì)于斯某提出的現(xiàn)金給付部分，其提交了陳某簽訂的欠條予以證實(shí)，但無(wú)法提供轉(zhuǎn)款憑證及相應(yīng)錢款來(lái)源的憑證。且欠條所記載金額與經(jīng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算的金額不相符，故綜合全案證據(jù)，本院認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)該部分指控證據(jù)不足，不予采信。辯護(hù)人所提該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)依法采納，其他辯護(hù)意見(jiàn)酌情考慮。
本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，編造事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且屬數(shù)額巨大，依法應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)于指控的犯罪數(shù)額根據(jù)庭審查明的事實(shí)予以更正，所提量刑建議酌情考慮。陳某經(jīng)傳喚到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰；其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪表示愿意接受刑事處罰，可酌情從寬處理；其家屬已部分賠償被害人損失，并取得被害人諒解，酌情從輕處罰。綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年11月19日起至2026年11月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人陳某退賠被害人李某1人民幣74259元，退賠被害人斯某人民幣39074元。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)傅美蘭
審判員王巖
人民陪審員張娟
二〇二二年六月二十四日
書(shū)記員楊倩
