審理法院： 東莞市第三人民法院
案 號(hào)： （2014）東三法刑初字第593號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-07-28
合 議 庭 ： 劉仕雯葉毓秀
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
東莞市第三市區(qū)人民檢察院以東三區(qū)檢訴刑訴（2014）499號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年3月7日向本院提起公訴，本院立案后依法組成合議庭，于2014年4月3日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。東莞市第三市區(qū)人民檢察院指派檢察員張冰出庭支持公訴，被告人張某甲及其辯護(hù)人劉國(guó)光、被告人秦某、賈某、吳某甲、被告人周某甲及其辯護(hù)人段庭瑋、被告人李某甲及其辯護(hù)人曹進(jìn)輝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
東莞市第三市區(qū)人民檢察院指控，被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲相繼加入傳銷(xiāo)組織，于2013年開(kāi)始在東莞市鳳崗鎮(zhèn)實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。張某甲等人在東莞市鳳崗鎮(zhèn)租下鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)村明輝大廈506房及606房、鳳崗鎮(zhèn)居委永和街6號(hào)出租屋永安大廈502房、鳳崗鎮(zhèn)鳳樂(lè)新村六座中銀樓8樓802房、鳳崗鎮(zhèn)金鳳路龍鳳花園1棟401室、鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村昌盛北路37號(hào)5棟六樓C1房、鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村廣新街7號(hào)三樓等地點(diǎn)，以推銷(xiāo)太陽(yáng)神公司產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，吸引吳某乙、盧某、吳某丁、靳某、夏某等六十二人（上述六十二人均另案處理）參加。張某甲等人要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并根據(jù)費(fèi)用多少和發(fā)展下線人數(shù)確定一星級(jí)至十星級(jí)的層級(jí)，以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。同年8月20日，民警根據(jù)偵查抓獲上述人員。破案后，從上述地點(diǎn)搜出一批太陽(yáng)神產(chǎn)品以及繳獲筆記本等物品一批。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，東莞市涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格核定表，吳某乙等證人的證言，太陽(yáng)神產(chǎn)品等物證，戶(hù)籍材料等書(shū)證，張某甲等六名被告人的供述與辯解等證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲無(wú)視國(guó)法，結(jié)伙組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已共同觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
在法庭上，被告人張某甲、周某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，但被告人張某甲提出其沒(méi)有以推銷(xiāo)為名，吸引他人參加，沒(méi)有要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并且其等人也沒(méi)有以發(fā)展下線人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，被告人周某甲提出其是認(rèn)為自己在不知情的情況下參與了該傳銷(xiāo)組織，被告人秦某、賈某、吳某甲、李某甲提出其參與的活動(dòng)都是合法的，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
被告人張某甲的辯護(hù)人提出被告人張某甲1.是從犯；2.是初犯、沒(méi)有犯罪前科等意見(jiàn)。
被告人周某甲的辯護(hù)人提出被告人周某甲1.是從犯；2.初犯；3.悔罪態(tài)度較好等意見(jiàn)。
被告人李某甲的辯護(hù)人提出1.過(guò)程中沒(méi)有使用暴力手段控制他人人身自由、也沒(méi)有引誘和騙取他人的行為；2.是從犯、沒(méi)有犯罪前科等意見(jiàn)。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲相繼加入傳銷(xiāo)組織，于2013年開(kāi)始在東莞市鳳崗鎮(zhèn)實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。張某甲等人在東莞市鳳崗鎮(zhèn)租下鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)村明輝大廈506房及606房、鳳崗鎮(zhèn)居委永和街6號(hào)出租屋永安大廈502房、鳳崗鎮(zhèn)鳳樂(lè)新村六座中銀樓8樓802房、鳳崗鎮(zhèn)金鳳路龍鳳花園1棟401室、鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村昌盛北路37號(hào)5棟六樓C1房、鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村廣新街7號(hào)三樓等地點(diǎn)，以推銷(xiāo)太陽(yáng)神公司產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，吸引吳某乙、盧某、吳某丁、靳某、夏某等六十二人（上述六十二人均另案處理）參加。張某甲等人要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并根據(jù)費(fèi)用多少和發(fā)展下線人數(shù)確定一星級(jí)至十星級(jí)的層級(jí)，以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。同年8月20日，民警根據(jù)偵查抓獲上述人員。破案后，從上述地點(diǎn)搜出一批太陽(yáng)神產(chǎn)品以及繳獲筆記本等物品一批。
上述事實(shí)，有現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖和現(xiàn)場(chǎng)照片，搜查筆錄，傳銷(xiāo)所使用的物品等物證，東莞市涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格核定表，到案經(jīng)過(guò)，戶(hù)籍材料，賬戶(hù)資料及說(shuō)明，搜查證、扣押清單等材料，劉某甲提供的銀行卡取款業(yè)務(wù)回單，張某庚所寫(xiě)的材料，租賃合同，收款收據(jù)，廣東太陽(yáng)神集團(tuán)有限公司出具的說(shuō)明，證人吳某乙、張某乙、郭某、宋某、黃某甲、陳某甲、羅某甲、劉某甲、安某、劉某乙、鄺利丹、蔡某甲、周某乙、王某甲、盧某、王某乙、王某丙、吳某丙、曹某甲、黃某乙、張某丙、張某丁、尹某、黃某丙、胡某甲、蔡某乙、蔡某丙、杜某、歐陽(yáng)某、楊某、吳某丁、黃某丁、胡某乙、李某乙、張某戊、張某己、王某丁、喬某、凡洋洋、曹某乙、靳某、崔某、程某、劉某丙、張某庚、張某辛、石某甲、余某甲、張某壬、張某癸、夏某、陳某乙、余某乙、方某、鄭某、袁某、石某乙、馬某、黃某戊、李某丙、陳某丙、董某、王某戊、劉某丁、何某、蔡某丁、羅某乙的證言和辨認(rèn)筆錄，被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲的供述、指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。根據(jù)多名證人證言及被告人的供述等證據(jù)證實(shí)，被告人所在的組織均是以介紹工作為名將其親戚朋友騙過(guò)來(lái)，后要求其親戚朋友購(gòu)買(mǎi)商品獲得加入資格，發(fā)展下線并形成層層的上下線關(guān)系，騙取財(cái)物，牟取非法利益。該組織實(shí)質(zhì)上并非以銷(xiāo)售商品為目的，該組織的加入者也并未獲得對(duì)等價(jià)值的產(chǎn)品，因此該組織實(shí)施的活動(dòng)應(yīng)認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)。被告人秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲作為各工作室的室長(zhǎng)，被告人張某甲作為各工作室室長(zhǎng)的上級(jí)，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中均起管理、協(xié)調(diào)作用，均起主要作用，依法均應(yīng)認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，依法均應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲歸案后能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，庭審中能自認(rèn)其罪，依法可以從輕處罰。
關(guān)于被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲所提意見(jiàn)以及被告人張某甲、周某甲的辯護(hù)人所提被告人張某甲、周某甲是從犯的意見(jiàn)，被告人李某甲的辯護(hù)人提出被告人李某甲是從犯、沒(méi)有引誘和騙取他人的行為的意見(jiàn)，經(jīng)查與事實(shí)查明不符，本院不予采納。關(guān)于被告人張某甲、周某甲、李某甲的辯護(hù)人提出被告人是初犯、沒(méi)有犯罪前科、過(guò)程中沒(méi)有使用暴力手段控制他人人身自由的意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
關(guān)于本案被告人張某甲、秦某、賈某、李某甲的身份問(wèn)題。根據(jù)被告人歸案后所供述的身份情況，經(jīng)向其戶(hù)籍所在地的公安機(jī)關(guān)發(fā)函核實(shí)，至今未得到回復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百五十八條第二款“對(duì)于犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，確實(shí)無(wú)法查明其身份的，也可以按其自報(bào)的姓名審判”，以及《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國(guó)刑事訴訟法﹥的解釋》第一百八十一條第（七）項(xiàng)“被告人真實(shí)身份不明，但符合刑事訴訟法第一百五十八條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法受理”的有關(guān)規(guī)定，本院依法對(duì)本案被告人張某甲、秦某、賈某、李某甲以其自報(bào)身份予以判決。
視被告人張某甲、秦某、賈某、吳某甲、周某甲、李某甲的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月19日起至2015年10月18日止，罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
二、被告人秦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣8000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2015年6月19日止，罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
三、被告人賈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2015年4月19日止，罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
四、被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2015年4月19日止，罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
五、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2015年4月19日止，罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
六、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2015年4月19日止，罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
七、隨案移送的手機(jī)一部、人民幣732.4元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向東莞市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)葉毓秀
代理審判員劉仕雯
人民陪審員林順家
裁判日期
二〇一四年七月二十八日
書(shū)記員
書(shū)記員陳舒琳
