案由 受賄
案號 （2019）津0116刑初9號
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津濱檢公訴刑訴〔2019〕12號起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪，于2019年1月10日向本院提起公訴，本院經審查于2019年1月15日立案受理后依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員王瑜、李艷松出庭支持公訴。被告人劉某某及其辯護人李民、白某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控，天津港東港物流有限公司（以下簡稱“東港物流公司”）系國有公司。2012年5月至案發(fā)前，被告人劉某某任東港物流公司副總經理，負責天津港物流園區(qū)倉庫、堆場出租經營等公司的主要業(yè)務工作。2012年至2018年間，劉某某作為國家工作人員，利用職務上的便利，多次收受多人送其的賄賂款人民幣105.2萬元、美元0.5萬元，為他人謀取利益。具體犯罪事實如下：
1、2012年至2018年間，天津奧德物業(yè)服務有限公司從事東港物流公司管理的部分物流加工區(qū)的物業(yè)服務。被告人劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，接受天津奧德物業(yè)服務有限公司總經理王某1改善雙方合作關系、擴大業(yè)務范圍的請托事項，在2016年至2018年間，三次收受王某1送其的賄賂款共計人民幣40萬元。
2、2017年至2018年間，被告人劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為王某2引薦的天津市利華消防工程有限公司承接、開展東港物流公司的消防維護工程提供幫助，兩次收受王某2送其的賄賂款共計人民幣30萬元。
3、2013年至2015年間，劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為天津瑪倫物流有限公司、天津濱海新區(qū)金獅東港國際物流有限公司在東港物流公司進行堆場租賃、物業(yè)管理、倉庫維修等方面提供幫助，兩次收受上述兩公司實際控制人張某送其的賄賂款共計人民幣20萬元以及其他物品。
4、2013年至2016年間，劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為天津開發(fā)振泰科技有限公司承接、開展東港物流公司管理的物流園區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)保養(yǎng)服務、消防維護服務提供幫助，四次收受該公司總經理劉某1送其的賄賂款共計人民幣10萬元。
5、2013年至2018年間，劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為天津克運國際物流集團有限公司租賃東港物流公司管理的堆場提供幫助，多次收受該公司總經理陳某1送其的現(xiàn)金、購物卡，價值共計人民幣3.2萬元。
6、2013年至2014年間，劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為錦鱗盛泰（天津）汽車技術服務有限公司承租東港物流公司管理的堆場提供幫助，收受該公司經理趙某送其的賄賂款共計人民幣2萬元。
7、2014年至2018年，常某1以天津市弘某建筑安裝工程有限公司名義承接了東港物流公司的部分裝修、維修工程。2017年11月，被告人劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，接受奧德物業(yè)公司總經理常某1改善雙方合作關系、擴大業(yè)務范圍的請托事項，收受常某1送其的賄賂款0.5萬美元（折合人民幣約3.3萬元）。
濱海新區(qū)監(jiān)察機關根據(jù)天津市紀委監(jiān)委提供的問題線索，于2018年9月6日對劉某某涉嫌職務違法犯罪一案立案調查，9月22日對劉某某采取留置措施后，劉某某主動供述了部分監(jiān)察機關尚未掌握的受賄事實，并檢舉揭發(fā)他人的犯罪行為，后經查證屬實。
公訴機關就指控的上述事實向法庭出示了證人證言、書證、案件來源、歸案經過、被告人主體身份證明等證據(jù)。公訴機關認為，被告人劉某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，多次收受多人賄賂款，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，應以受賄罪追究其刑事責任；同時認定被告人劉某某具有坦白、立功、退贓情節(jié)，并在律師的見證下簽署認罪認罰具結書，提請人民法院對其判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金。
被告人劉某某在庭審中對公訴機關指控的犯罪事實及適用法律均無異議并自愿認罪認罰。被告人劉某某的辯護人以被告人劉某某具有坦白、立功情節(jié)、案發(fā)后退繳全部涉案贓款并自愿認罪認罰為由，請求人民法院對其從輕處罰。
經審理查明，東港物流公司系國有公司，2012年5月至案發(fā)前，被告人劉某某任東港物流公司副總經理，負責天津港物流園區(qū)倉庫、堆場出租經營等公司的主要業(yè)務工作。2012年至2018年間，劉某某作為國家工作人員，利用職務上的便利，多次收受多人送其的賄賂款人民幣105.2萬元、美元0.5萬元，為他人謀取利益。具體犯罪事實如下：
1、2012年至2018年間，天津奧德物業(yè)服務有限公司從事東港物流公司管理的部分物流加工區(qū)的物業(yè)服務。被告人劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，接受該公司總經理王某1改善雙方合作關系、擴大業(yè)務范圍的請托事項，在2016年至2018年間，三次收受王某1送其的賄賂款共計人民幣40萬元。
2、2017年至2018年間，被告人劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為王某2引薦的天津市利華消防工程有限公司承接、開展東港物流公司的消防維護工程提供幫助，兩次收受王某2送其的賄賂款共計人民幣30萬元。
3、2013年至2015年間，劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為天津瑪倫物流有限公司、天津濱海新區(qū)金獅東港國際物流有限公司在東港物流公司進行堆場租賃、物業(yè)管理、倉庫維修等方面提供幫助，兩次收受上述兩公司實際控制人張某送其的賄賂款共計人民幣20萬元以及其他物品。
4、2013年至2016年間，劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為天津開發(fā)振泰科技有限公司承接、開展東港物流公司管理的物流園區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)保養(yǎng)服務、消防維護服務提供幫助，四次收受該公司總經理劉某1送其的賄賂款共計人民幣10萬元。
5、2013年至2018年間，劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為天津克運國際物流集團有限公司租賃東港物流公司管理的堆場提供幫助，多次收受該公司總經理陳某1送其的現(xiàn)金、購物卡，價值共計人民幣3.2萬元。
6、2013年至2014年年間，劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，為錦鱗盛泰（天津）汽車技術服務有限公司承租東港物流公司管理的堆場提供幫助，收受該公司經理趙某送其的賄賂款共計人民幣2萬元。
7、2014年至2018年，常某1以天津市弘某建筑安裝工程有限公司名義承接了東港物流公司的部分裝修、維修工程。2017年11月，被告人劉某某利用其東港物流公司副總經理的職務便利，接受常某1改善雙方合作關系、擴大業(yè)務范圍的請托事項，收受常某1送其的賄賂款0.5萬美元（當時折合人民幣約3.3萬元）。
濱海新區(qū)監(jiān)察委根據(jù)天津市監(jiān)察委提供的問題線索，于2018年9月6日對劉某某涉嫌職務違法犯罪一案立案調查，同年9月22日對其采取留置措施，劉某某主動供述了監(jiān)察機關尚未掌握的部分受賄事實，并檢舉揭發(fā)他人的犯罪行為，經查證屬實。涉案贓款已全部退賠，現(xiàn)扣押在案。
上述事實有公訴機關當庭宣讀、出示的以下證據(jù)予以證實：
1、證人王某1的證言證實：其系奧德物業(yè)公司總經理，2012至2018年間該公司在東港物流公司做物業(yè)服務，劉某某在東港物流公司負責管理物業(yè)項目，為擴大合作、改善關系，其在2016年至2018年春節(jié)，三次總計送給劉某某人民幣40萬元。
2、證人雷某的證言證實：其系奧德物業(yè)公司運營經理，為和東港物流公司擴大合作、改善關系，其與王某1商議，在2016年至2018年春節(jié)，三次總計送給劉某某人民幣40萬元。
3、證人王某2的證言證實：其系天津中寶物流有限公司物流部經理，2017年7、8月間，經其聯(lián)天津利華消防工程有限公司順利中標東港物流公司的消防維護工程，其從該公司董事長高某1給付其的提成款中拿出人民幣10萬元送給劉某某。2018年春節(jié)前，經其聯(lián)系天津利華消防工程有限公司再次中標東港物流公司的消防維護工程，其從該公司董事長高某1給付其的提成款中拿出人民幣20萬元再次送給劉某某。
4、證人高某1的證言證實：其系天津利華消防工程有限公司董事長，經王某2聯(lián)系其經營的天津利華消防工程有限公司在2017年、2018年中標了東港物流公司的消防維保工程，其按約定給付王某2提成款總計人民幣37余萬元，并要求王某2多于劉某某溝通感情以保證工程順利進行和開展。
5、證人張某的證言證實：其系天津瑪倫物流有限公司、天津濱海新區(qū)金獅東港國際物流有限公司的實際控制人，其經營的公司租用了東港物流公司的三個堆場，為了在堆場租賃、物業(yè)管理、倉庫維修等方面得到幫助，其在2013年至2015年春節(jié)期間安排下屬杜某送給劉某某兩張銀行卡共計人民幣20萬元及數(shù)箱名酒。
6、證人杜某的證言證實：其系天津市瑪倫物流有限公司法定代表人，2013年至2015年春節(jié)期間其受張某安排送給劉某某兩張銀行卡共計人民幣20萬元及數(shù)箱名酒。
7、證人顧某的證言證實：其系天津市瑪倫達物流有限公司財務部主管，每年春節(jié)期間，其都會根據(jù)張某的要求辦理數(shù)張銀行卡用于送禮，卡辦好后由張某支配。
8、證人劉某1的證言證實：其系天津開發(fā)區(qū)振泰科技有限公司總經理，2013年其經營的公司承攬了東港物流園區(qū)的弱電工程，2014年鑫焱偉業(yè)公司中標了東港物流園區(qū)的消防維保工程，其又從鑫焱偉業(yè)公司處承包了該工程，為保證工程的順利開展，其于2013年至2016年間分四次送給劉某某現(xiàn)金總計人民幣10萬元。
9、證人陳某1的證言證實：其系天津克運國際物流集團有限公司總經理，2013年其通過劉某某想租用天津港的場地，劉某某從一家民營企業(yè)收回了租用場地轉租給其經營的公司，為表示感謝，其在2013年至2018年間分兩次送給劉某某現(xiàn)金總計人民幣2萬元，分七次送給劉某某購物卡總計人民幣1.2萬元。
10、證人董某的證言證實：其系天津津港裝卸有限公司財務主管，2013年在劉某某的要求下東港物流公司將貴隆事業(yè)（天津）有限公司已租用的東港物流公司的場地轉租給天津克運國際物流集團有限公司。
11、證人趙某的證言證實：其系錦鱗盛泰（天津）汽車技術服務有限公司經理，2013年始其經營的公司通過劉某某租用東港物流公司的場地，為表示感謝和保持合作關系，其在2013年至2014年春節(jié)分兩次送給劉某某現(xiàn)金共計人民幣2萬元。
12、證人常某1的證言證實：其系天津海益工貿有限公司經理，自2014年始其經營的公司使用天津市弘某建筑工程有限公司的執(zhí)照和資質在東港物流中標過四個項目，2017年11月，其聽說劉某某要出國，為表示感謝便送給劉某某5000美元的現(xiàn)金。
13、天津港（集團）有限公司、天津港東疆建設開發(fā)有限公司、天津港東港物流有限公司、天津東疆保稅港區(qū)國際貿易服務有限公司的營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料證實：天津港（集團）有限公司系國有獨資公司，天津港東港物流有限公司系天津港（集團）有限公司全額出資，同樣為國有獨資公司。
14、劉某某的《干部任免審批表》、中共天津港（集團）有限公司委員會組織部出具的《主體證明》、天津東疆保稅港區(qū)國際貿易服務有限公司出具的《情況說明》、《關于公司領導班子工作職責分工的通知》、《天津港（集團）有限公司關于劉某某等同志任免職務的通知》等材料證實：劉某某在2011年5月至2013年5月任天津港東疆建設開發(fā)有限公司（國有有限責任公司）副總經理、招商二部部長，主要負責物流加工區(qū)倉庫、堆場出租經營等管理工作；2012年5月至2016年2月任天津港東港物流有限公司（國有有限責任公司）副總經理，分管招商部、綜合管理部；2013年5月至2016年2月任天津東疆保稅港區(qū)國際貿易服務有限公司（國有有限責任公司）副總經理，分管業(yè)務工作；2016年2月后任天津港東港物流有限公司副總經理，負責公司全面工作；任天津東疆保稅港區(qū)國際貿易服務有限公司（國有有限責任公司）副總經理，負責公司全面工作。2012年5月，時任東疆開發(fā)公司副總經理、招商二部部長的劉某某兼任東港物流公司副總經理，實際負責東港物流公司業(yè)務工作。東疆國貿公司于2013年6月經天津港集團董事會決議成立，并代管東港物流公司。2013年5月，集團任命石某同志為東疆國貿公司總經理，任命劉某某為東疆國貿副總經理，并解聘其東疆開發(fā)公司副總經理、招商二部部長的職務，劉某某實際負責東港物流公司業(yè)務工作。2016年2月，石某同志調離，劉某某實際負責東疆國貿公司和東港物流公司全面工作。
15、天津奧德物業(yè)服務有限公司《合同信息登記表》、《奧德物業(yè)付款明細表》、《合同審批表》證實：2012年至2018年，東港物流公司與天津奧德物業(yè)服務有限公司簽訂物業(yè)服務合同，委托奧德物業(yè)公司對東疆保稅區(qū)物流加工區(qū)的有關地塊進行物業(yè)管理服務事宜，并支付物業(yè)費。在2015年至2018年度合同審批表上，劉某某作為天津港東港物流有限公司領導簽字同意。
16、天津市利華消防工程有限公司《營業(yè)執(zhí)照》、《合同信息登記表》、《付款明細表》、《合同審批表》證實：2017年至2018年，東港物流公司與天津市利華消防工程有限公司簽訂建筑消防設施維護保養(yǎng)合同，委托利華消防工程公司對東疆保稅區(qū)物流園區(qū)的有關場所的消防系統(tǒng)進行檢查、檢測、維護、保養(yǎng)事宜，并支付工程款。在2017、2018年度的合同審批表上，劉某某作為天津港東港物流有限公司領導簽字同意。
17、天津瑪倫物流有限公司《合同信息登記表》、《應收賬款明細賬》、天津濱海新區(qū)金獅東港國際物流有限公司《合同信息登記表》、《應收賬款明細賬》、東港物流公司與天津瑪倫物流有限公司簽訂的《租賃合同》證實：東港物流公司與天津瑪倫物流有限公司、天津濱海新區(qū)金獅東港國際物流有限公司簽訂倉儲、租賃合同及應收賬款的情況。
18、天津開發(fā)區(qū)振泰科技有限公司《營業(yè)執(zhí)照》、《監(jiān)控合同清單》、天津鑫焱偉業(yè)科技發(fā)展有限公司《合同信息登記表》證實：東港物流公司與天津開發(fā)區(qū)振泰科技有限公司簽訂監(jiān)控系統(tǒng)保養(yǎng)服務合同及與天津鑫焱偉業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂消防設施保養(yǎng)服務合同的情況。
19、天津克運國際物流集團有限公司《營業(yè)執(zhí)照》、東港物流公司《分客戶名單》、《合同審批表》證實：天津克運國際物流公司與東港物流公司簽訂租賃合同，劉某某于2013年11月13日在租賃合同審批表上作為副經理簽字同意。
20、錦鱗盛泰（天津）汽車技術服務有限公司《工商局登記》、《合同清單》證實：東港物流公司與錦鱗盛泰（天津）汽車技術服務有限公司簽訂租賃合同的情況。
21、天津市弘某建筑安裝工程有限公司《合同清單》、《小型建設工程施工合同》證實：東港物流公司與天津市弘某建筑安裝工程公司簽訂建設工程施工合同的情況。
22、天津市濱海新區(qū)監(jiān)察委出具的《查封扣押財物、文件清單》證實：濱海新區(qū)監(jiān)察委員會扣押涉案贓款5000美元及劉某某家屬代其退賠贓款人民幣105.2萬元。
23、天津市濱海新區(qū)人民檢察院出具的《情況說明》證實：2017年11月，劉某某收受常某1的0.5萬美元當時約合人民幣3.3萬元。
24、天津市濱海新區(qū)監(jiān)察委出具的《案件來源》、《到案經過》證實：劉某某涉嫌職務犯罪線索系天津市紀委監(jiān)委交辦，2018年9月6日濱海新區(qū)監(jiān)察委對劉某某涉嫌職務違法犯罪一案立案調查，同年9月22日，對其采取留置措施。
25、天津市濱海新區(qū)監(jiān)察委出具的《劉某某如實供述監(jiān)察機關還未掌握的受賄行為清單》證實：劉某某如實供述了監(jiān)察機關尚未掌握的收受王某1人民幣40萬元、收受王某2人民幣30萬元、收受劉某1人民幣10萬元、收受陳某1現(xiàn)金及購物卡3.2萬元、收受趙某人民幣2萬元、收受常某10.5萬美元的事實，后經查證屬實。
26、天津市濱海新區(qū)監(jiān)察機關出具的《劉某某立功情況的說明》、《立案決定書》、《留置決定書》證實：劉某某在被留置期間檢舉揭發(fā)石某、劉某2等人涉嫌違法犯罪的事實，監(jiān)察機關現(xiàn)已對上述二人立案調查并采取留置措施。
27、劉某某《戶籍證明》、《無犯罪記錄》證實：劉某某犯罪時已達完全刑事責任年齡，無違法犯罪記錄。
上述證據(jù)來源合法，并經當庭舉證、質證，內容客觀真實且相互關聯(lián)，本院予以確認。
本院認為，被告人劉某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構成受賄罪。公訴機關指控罪名成立，本院予以支持。被告人劉某某歸案以后能夠如實供述監(jiān)察機關已掌握及尚未掌握的犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人劉某某檢舉、揭發(fā)他人的犯罪行為，經查證屬實，系立功，依法可以從輕處罰。被告人劉某某案發(fā)后退繳全部涉案贓款且自愿認罪認罰，酌情可以從輕處罰。對公訴機關提出的建議人民法院判處被告人劉某某有期徒刑三年緩刑四年的量刑建議，經查，被告人劉某某自2012年5月?lián)螙|港物流公司副總經理后，倚仗其職權，在數(shù)年間連續(xù)收受多人十數(shù)次賄賂款項，數(shù)額達百萬余元，其行為嚴重違背了國家工作人員應當遵守的廉潔義務、表征了較深的主觀惡性，公訴機關所提之量刑建議不符合我國刑法罪責刑相適應原則的要求，明顯不當，故本院不予采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條、第十二條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院<關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第二條第一款、第十八條、第十九條第一款及《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日。即自2018年9月22日起至2023年3月21日止。罰金限判決生效后一個月內繳納。）
二、在案扣押贓款人民幣105.2萬元、5000美元依法予以沒收。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 ?！〗?/p>
人民陪審員 趙克信
人民陪審員 郭志偉
二〇一九年三月十九日
書 記 員 張馨瑤
書 記 員 王慧穎
