案由 貪污受賄
案號 （2018）津0111刑初618號
天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢公訴刑訴[2018]601號起訴書指控被告人扈某某犯貪污罪、受賄罪，于2018年9月30日向本院提起公訴，并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院經(jīng)審查于當(dāng)日受理立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市西青區(qū)人民檢察院指派代理檢察員李博出庭支持公訴，被告人扈某某及其辯護(hù)人鄭鳳鳴均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市西青區(qū)人民檢察院指控：2011年至2013年，被告人扈某某伙同時任張家窩鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長劉某1（另案處理）、天津市鐵針建筑工程有限公司（以下簡稱“鐵針公司”）法定代表人王某1（另案處理），采取在王某1承包的下屬部門、企業(yè)發(fā)包的農(nóng)業(yè)項目工程中虛增預(yù)算的方式套取工程款共計207萬元。后被告人扈某某指示王某1以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將207萬元轉(zhuǎn)入扈某某名下銀行卡中。
2012年至2017年，被告人扈某某在協(xié)助鎮(zhèn)生態(tài)林建設(shè)工作期間，與苗木供應(yīng)商代某1（另案處理）合謀，利用被告人扈某某負(fù)責(zé)苗木采購工作的職務(wù)便利，采取簽訂虛假合同、虛開發(fā)票的方式，非法套取財政資金共計8533220元。被告人扈某某指示代某1以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將8533220元轉(zhuǎn)入被告人扈某某名下銀行卡中。
2012年至2018年，被告人扈某某在協(xié)助鎮(zhèn)生態(tài)林建設(shè)等工作期間，利用負(fù)責(zé)苗木采購工作的職務(wù)便利，為苗木供應(yīng)商焦某（另案處理）、邢某、代某1、金某在苗木采購方面謀取利益，非法收受或索取上述人員錢款共計1314590元，并將該款歸個人使用。
其中，2012年至2016年間，被告人扈某某先后分14筆收受行賄人焦某錢款809000元。2012年至2014年間，被告人扈某某先后分6筆收受行賄人邢某錢款375590元。2013年10月與2014年1月，被告人扈某某先后2次以借款名義向金某索賄共計12萬元。2018年3月，被告人扈某某收受行賄人代某1錢款1萬元。
上述贓款均被被告人扈某某占為己有，并用于購買房產(chǎn)、汽車及存入銀行。2018年5月11日被告人扈某某經(jīng)天津市西青區(qū)監(jiān)察委員會電話通知后到案，到案后如實供述了犯罪事實。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，指控被告人扈某某利用職務(wù)上的便利，伙同他人騙取公款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（三）項、第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人扈某某利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項、第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人扈某某經(jīng)監(jiān)察委員會電話通知后到案，到案后如實供述自己的罪行，是自首，可從輕或減輕處罰。被告人扈某某犯貪污罪建議判處十年以上十二年以下有期徒刑，并處罰金；犯受賄罪建議判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)罪并罰，建議判處十年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人扈某某供認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的事實，未辯解，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：被告人扈某某自動投案，到案后如實供述自己的罪行，系自首，應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人扈某某所得贓款及用贓款購買的房屋、車輛等均被扣押，應(yīng)從輕處罰。被告人扈某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。
經(jīng)審理查明，天津市盛世飛揚(yáng)苗木有限公司（以下簡稱“盛世飛揚(yáng)公司”）的股東為天津市西青區(qū)水利管理站和天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，以上股東均系事業(yè)單位，舉辦單位均系天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)人民政府。2013年11月天津市西青區(qū)水利管理站將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓予天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
天津市百維現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司（以下簡稱“百維公司”）的股東為天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和天津市西青區(qū)林業(yè)工作站，2009年11月變更為天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和天津市西青區(qū)水利管理站，2013年11月天津市西青區(qū)水利管理站將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓予天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
被告人扈某某于1990年到天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)公司工作，2005年7月到天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作，2010年10月任林業(yè)站站長，2012年3月至今在張家窩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)園區(qū)辦公室工作。被告人扈某某系合同制工人。
經(jīng)天津市西青區(qū)監(jiān)察委員會電話通知，被告人扈某某于2018年5月11日到案接受處理。天津市西青區(qū)監(jiān)察委員會查獲并扣押現(xiàn)金人民幣350萬元、津Ｎ×××**號“奧迪”牌轎車1臺，查封扈某3名下西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)知景道136號香堤園11-2-101房屋1套、王某7名下西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)知景道311號社會山北苑1-1-302房屋1套，凍結(jié)郭某2在中國銀行28×××76賬戶內(nèi)存款、王某7在中國農(nóng)業(yè)銀行02×××69賬戶內(nèi)存款、郭某2在中國農(nóng)業(yè)銀行02×××85賬戶內(nèi)存款。
一、貪污的事實
（一）2009年時任天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長的劉某1（另案處理）找到其下屬被告人扈某某，提議從其分管的農(nóng)業(yè)工程項目中騙取公款供二人使用，后被告人扈某某找到王某1，商議由王某1在其經(jīng)營的鐵針公司承包該鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)項目工程中，采取虛增預(yù)算金額的手段騙取工程款，后征得了劉某1的同意。2011年至2013年間，王某1配合劉某1、被告人扈某某，利用劉某1分管農(nóng)業(yè)工程項目的職務(wù)便利，被告人扈某某直接經(jīng)手負(fù)責(zé)具體農(nóng)業(yè)工程項目的職務(wù)便利，通過上述方式，共騙取人民政府工程款207萬元。王某1后通過其個人及親屬的銀行帳戶將207萬元轉(zhuǎn)入被告人扈某某名下的銀行帳戶中，被告人扈某某將該款用于個人購買房產(chǎn)、汽車等消費(fèi)。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.證人證言：
（1）證人劉某1的證言，證明其在擔(dān)任副鎮(zhèn)長期間，因公務(wù)開銷與公務(wù)招待花銷大且不好報銷，就考慮從工程中套取項目資金解決這部分費(fèi)用。大約在2009年下半年，其向扈某某提議從工程中套取資金，以便其和扈某某今后用著方便。經(jīng)扈某某建議，由其決定通過王某1在所做工程中虛增合同預(yù)算套取項目資金。扈某某作為張家窩鎮(zhèn)政府的臨時工，長期在農(nóng)服中心工作，在其擔(dān)任副鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)長期間，扈某某一直在農(nóng)服中心工作。2010年10月1日，經(jīng)黨委研究決定，任命扈某某為林業(yè)站站長。因為公務(wù)員和事業(yè)編人少，很多工作都要依靠臨時工推動，扈某某作為臨時工同樣如此，扈某某的工作主要由其安排，雖然扈某某負(fù)責(zé)林業(yè)站工作，但是其同樣可以讓他負(fù)責(zé)其他工作，因此扈某某能參與多家鎮(zhèn)屬企業(yè)預(yù)算和合同的制定并通過虛增合同預(yù)算套錢。截至2013年，其與扈某某通過王某1所做工程共套取資金200余萬元，款項均在扈某某處保管，其本人并未使用，至于扈某某是否使用其并不知情。
（2）證人王某1的證言，證明扈某某是農(nóng)業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé)綠化工程的人，同時管理工程現(xiàn)場的施工工作。其在做工程過程中與扈某某直接聯(lián)系，扈某某與其領(lǐng)導(dǎo)劉某1聯(lián)系。扈某某曾經(jīng)向其說為解決工程雇傭的水車、人工等不好入賬的支出，讓其通過在承攬的工程合同中虛增工程預(yù)算的方式，套取工程項目資金。2011年前后，其按照扈某某的要求，在其承攬的的工程合同中虛增工程預(yù)算的方式，套取工程項目資金。簽訂合同之前，先由其做出合同預(yù)算，交由扈某某決定虛增預(yù)算數(shù)額，其再根據(jù)扈某某的要求修改預(yù)算，扈某某將修改后的合同預(yù)算再進(jìn)行審批，后簽訂合同，最后按照扈某某提出的虛增的套取工程款數(shù)額再加上實際工程款數(shù)額做決算，工程款均打入鐵針公司、其個人名下及其指定賬戶中，套取的資金結(jié)算后由其保管。截至2013年，合計套取資金共計200多萬元，后通過其本人及其妻子馬某1、女兒王某2、兒子王某2峰的賬戶向扈某某個人賬戶轉(zhuǎn)款207萬元，均為通過其所做合同虛增預(yù)算套取的項目資金。
（3）證人王某2峰的證言，證明其父親王某1讓其通過王某1名下農(nóng)行卡向扈某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬100萬元，通過馬某1名下農(nóng)行卡向扈某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬60萬元，通過其名下農(nóng)行卡向扈某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬元。
（4）證人王某2的證言，證明其父親王某1讓其通過其名下農(nóng)行卡向扈某某名下銀行卡分別轉(zhuǎn)款15萬元、20萬元、20萬元。
（5）證人馬某1的證言，證明其系王某1之妻，其只知道扈某某在張家窩鎮(zhèn)政府工作，具體負(fù)責(zé)什么工作不清楚。其曾經(jīng)按照王某1的要求給扈某某的銀行卡里轉(zhuǎn)過錢，具體是在什么時間轉(zhuǎn)的錢，還有轉(zhuǎn)了多少錢都記不清了。王某1沒有告訴其為什么要給扈某某轉(zhuǎn)錢，其也沒有問過。
（6）證人張某1的證言，證明其為農(nóng)業(yè)園辦公室主任。從農(nóng)業(yè)園建成至今，都是分管農(nóng)業(yè)的副鎮(zhèn)長直管農(nóng)業(yè)園，扈某某的工作是當(dāng)時主管副鎮(zhèn)長劉某1直接安排的，且劉某1能決定農(nóng)業(yè)園區(qū)工程的承包方。為了農(nóng)業(yè)園注冊了百維公司，農(nóng)業(yè)園就是百維公司，百維公司就是農(nóng)業(yè)園。百維公司的法定代表人是扈某某，農(nóng)業(yè)園以百維公司的名義和鐵針公司之間簽訂合同。農(nóng)業(yè)園與鐵針公司簽訂工程合同之前，先讓王某1根據(jù)工程情況做預(yù)算，再和王某1談預(yù)算，其或者扈某某和王某1把預(yù)算談妥后將預(yù)算和施工隊伍向劉某1進(jìn)行匯報，劉某1同意后就和鐵針公司簽訂合同。特殊情況下，鐵針公司先施工，再簽合同。農(nóng)業(yè)園所有的預(yù)算和施工隊伍都必須經(jīng)過劉某1批準(zhǔn)才能確定。其和扈某某之間各干各的，扈某某找王某1聯(lián)系工程、做預(yù)算的情況其都不了解。
（7）證人王某3的證言，證明其自2011年從黨辦調(diào)到農(nóng)服中心工作，2012年開始成為農(nóng)服中心主管林業(yè)方面工作的負(fù)責(zé)人。2012年因為綠化工作攤子大，劉某1找到王某3，說農(nóng)業(yè)園的綠化工作交給扈某某，自那以后其不再管農(nóng)業(yè)園的綠化相關(guān)工作，由扈某某全權(quán)負(fù)責(zé)，只有結(jié)賬時才和其打招呼使用盛世飛揚(yáng)公司的公章簽合同，實際選擇的供應(yīng)商和合同的金額，其都不清楚。2014年因為綠化任務(wù)量特別大，劉某1把其、扈某某、張某2集中到一起，說生態(tài)林的建設(shè)和綠化工作都由扈某某負(fù)責(zé)，后來的實際工作中，扈某某對生態(tài)林的工作全權(quán)負(fù)責(zé)，只是在結(jié)賬時才告訴其給對方結(jié)賬走手續(xù)。
（8）證人張某2的證言，證明2008年農(nóng)業(yè)園建立之后，扈某某就一直在農(nóng)業(yè)園工作，中途有兩年調(diào)到林業(yè)站工作，然后又從林業(yè)站回到農(nóng)業(yè)園工作。扈某某負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)園的綠化工作，其可以給扈某某安排一些臨時性工作，其他工作都是由劉某1直接安排扈某某。2014年因為綠化規(guī)模大，劉某1把其、王某3、扈某某集合到一起開會，劉某1把生態(tài)林的建設(shè)和相關(guān)工作交給其和扈某某負(fù)責(zé)，實際工作中，其不參與生態(tài)林苗木的采購，具體情況也不清楚。
（9）證人王某4、王某5、邰某、勾某、王某6的證言，證明劉某1在工作中沒有提及過賬外公款，也沒有對賬外資金內(nèi)容進(jìn)行過說明或交接，劉某1沒有說過在其或者扈某某手里保管有賬外公款的情況。
2.書證：
（1）西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)人民政府提供的2011年到2013年期間由鐵針公司作為乙方簽訂的工程施工合同16份等書證，證明鐵針公司與盛世飛揚(yáng)公司、百維公司、林業(yè)工作站、水利管理站之間簽訂的工程合同情況。
（2）天津農(nóng)商銀行及中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票等書證，證明盛世飛揚(yáng)公司及百維公司向鐵針公司支付款項的情況。
（3）中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)及憑證等書證，證明王某1及其妻子、兒女與扈某某之間的經(jīng)濟(jì)往來情況，王某1及其妻子、兒女合計向扈某某轉(zhuǎn)賬207萬元。
（4）中國銀聯(lián)股份有限公司天津分公司提供的扈某某名下銀行卡消費(fèi)記錄，購車憑證、購車發(fā)票，購房憑證及商品房買賣合同等書證，證明扈某某套取財政資金207萬元的去向。
3.天津市人民檢察院出具的司法會計檢驗報告，證明王某1及其妻子、兒女通過銀行轉(zhuǎn)給扈某某257萬元，扈某某轉(zhuǎn)回王某150萬元；扈某某購買車輛、房屋共消費(fèi)2828097.98元。
4.被告人扈某某的供述，證明其系農(nóng)服中心合同工，于2008年到2009年在農(nóng)業(yè)園協(xié)助張某1管理園區(qū)建設(shè)，2009年到2011年在林業(yè)站協(xié)助當(dāng)時的站長工作，2011年到2012年3月任林業(yè)站負(fù)責(zé)人，2012年3月回到農(nóng)業(yè)園工作至今，由時任副鎮(zhèn)長分管農(nóng)業(yè)工作的劉某1指派管理農(nóng)業(yè)園綠化工作，2014年劉某1指派其分管鎮(zhèn)屬企業(yè)盛世飛揚(yáng)公司的生態(tài)林建設(shè)。2009年上半年，時任主管農(nóng)業(yè)工作副鎮(zhèn)長劉某1在辦公室內(nèi)向其提出，讓其從的工程款里套取資金，以后兩個人用著方便，其也表示同意。過了一段時間，其找到王某1，讓王某1以后在工程或人工預(yù)算中多做點(diǎn)錢出來，錢先由王某1保存。之后其告訴劉某1其與王某1關(guān)系好，已經(jīng)商量好套錢的事，劉某1決定通過王某1在所做工程中套取項目資金。2011年開始通過王某1的鐵針公司工程合同套取項目資金，王某1將合同預(yù)算做好交與其審核，由其確定合同虛增預(yù)算的金額，然后交給劉某1對合同金額進(jìn)行確認(rèn)，劉某1同意后再與王某1簽訂合同。但每份合同對應(yīng)套取多少資金，由于沒有記錄并不能一一對應(yīng)。2011年至2013年，通過王某1所做工程套取的資金一直由王某1保管，劉某1與扈某某均有支配權(quán)。2012年至2013年期間，王某1通過其個人及其妻子、兒女共向其個人賬戶轉(zhuǎn)款207萬元，全部為王某1為劉某1與其保管的利用虛增合同預(yù)算方式套取的工程項目資金。上述款項劉某1本人未實際使用，其全部用于個人購車購房等消費(fèi)，劉某1不知道其使用了套取的工程款。
（二）2012年至2017年間，被告人扈某某在協(xié)助鎮(zhèn)生態(tài)林建設(shè)工作期間，與苗木供應(yīng)商代某1（另案處理）共謀，利用被告人扈某某負(fù)責(zé)苗木采購工作的職務(wù)便利，采取簽訂虛假購苗合同、虛開發(fā)票、提高苗木單價的方式，多次非法套取公款共計8533220元。后代某1根據(jù)被告人扈某某的要求，多次以銀行轉(zhuǎn)賬方式將8533220元轉(zhuǎn)入扈某某名下銀行卡中。被告人扈某某將上述錢款全部用于購買房產(chǎn)、汽車及存入銀行等。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.證人證言：
（1）證人代某1的證言，證明2010年其開始做苗木銷售工作，通過百度推廣聯(lián)系業(yè)務(wù)，2014年2月其成立了博野縣騰源苗木花卉種植有限公司。在2012年其與扈某某有業(yè)務(wù)往來，2012年下半年扈某某打電話通知其，讓其給他供應(yīng)苗木，其按照他要求的數(shù)量給他發(fā)貨，后扈某某給其打苗木款，每次打款都多于實際的苗木款項，扈某某給其打電話說讓其把多打的苗木款項再打回到他的個人賬戶，這種情況從2012年一直持續(xù)到2017年，在這期間其使用章丘市綠如藍(lán)花木有限公司、博野縣京?；竞献魃纭⒉┮翱h騰源苗木花卉種植有限公司、清苑縣金旺苗木種植合作社、清苑區(qū)盛玉苗圃場、保定市清苑區(qū)億鑫苗圃場等單位的名義與盛世飛揚(yáng)公司簽訂合同，按照扈某某的要求虛開發(fā)票，發(fā)票上的款項大于實際提供苗木的款項，其把虛開發(fā)票所套取出的苗木款都轉(zhuǎn)給了扈某某，一共給扈某某的個人賬戶轉(zhuǎn)賬8533220元。在2015年下半年和2016年上半年扈某某跟其說過，讓其打回到他個人賬戶中的這些錢是盛世飛揚(yáng)公司的勞務(wù)費(fèi)及人工費(fèi)用。
（2）證人康某的證言，證明康某原系林業(yè)站站長，“小郭”和他姐夫知道扈某某是林業(yè)站的工作人員。
（3）證人張某3的證言，證明張某3系農(nóng)業(yè)服務(wù)中心合同工。老站長康某帶著其和扈某某去過代某1的苗圃基地選苗考察，代某1知道扈某某是林業(yè)站的工作人員。而且最早的時候，也是代某1和郭某1主動找到林業(yè)站聯(lián)系業(yè)務(wù)。
（4）證人王某3的證言，證明其系西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心副主任，其經(jīng)手與代某1簽署過苗木購買合同，并告訴過代某1盛世飛揚(yáng)公司是張家窩鎮(zhèn)政府的鎮(zhèn)屬企業(yè)，買賣也是公家的，不會給他壓錢。
（5）證人代某2、楊某、田某、劉某2的證言，證明代某1找博野縣京海苗木花卉農(nóng)民專業(yè)合作社、保定市清苑區(qū)盛玉苗圃場、金旺苗木種植合作社、保定市清苑區(qū)億鑫苗圃場等公司借用公司執(zhí)照與盛世飛揚(yáng)公司簽訂苗木供應(yīng)合同，后盛世飛揚(yáng)公司把苗木款打到博野縣京海苗木花卉農(nóng)民專業(yè)合作社等公司的賬戶，后以上公司再將苗木款轉(zhuǎn)到代某1個人賬戶等情況。
（6）證人李某1的證言，證明李某1系河北省保定市博野縣城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院書記。河北省保定市博野縣監(jiān)察委通過城東鎮(zhèn)黨委尋找代某1，城東鎮(zhèn)黨委聽說其和代某1是一個村的同鄉(xiāng)，所以委托其聯(lián)系代某1，后其聯(lián)系到代某1告訴他天津這邊紀(jì)檢監(jiān)察部門找他，代某1就要求投案自首。其就陪同代某1來到天津市西青區(qū)紀(jì)委監(jiān)委自首。其聽代某1說是天津市西青區(qū)這邊有一家叫某某飛揚(yáng)苗木綠化公司從他經(jīng)營的苗木綠化公司購買苗木，在購買過程中，某某飛揚(yáng)公司的負(fù)責(zé)人要求代某1通過虛構(gòu)苗木價格的方式套取苗木款。
（7）證人趙某1、邰某、張某2、張某1、張某4、郭某1、李某2、馬某2的證言，證明案件的有關(guān)情況。
2.辨認(rèn)筆錄，證明證人康某、被告人扈某某辨認(rèn)出郭某1，證人張某3、張某4辨認(rèn)出代某1、郭某1。
3.書證：
（1）購苗合同、發(fā)票、資金撥付審批單等書證，證明盛世飛揚(yáng)公司與章丘市綠如藍(lán)花木有限公司、博野縣京海苗木花卉農(nóng)民專業(yè)合作社、保定市清苑區(qū)億鑫苗圃場、清苑縣金旺苗木種植專業(yè)合作社、定州市京林苗木銷售專業(yè)合作社、博野縣騰源苗木花卉種植有限公司、保定市清苑區(qū)盛玉苗圃場等公司簽署過購苗合同及盛世飛揚(yáng)公司購苗的付款等情況。
（2）銀行交易明細(xì)清單、個人賬戶明細(xì)、交易明細(xì)等書證及代某1、扈某某二人銀行卡資金往來情況的審計報告，證明經(jīng)審計，《代某1向扈某某匯款情況表》中的133筆共計8533220元資金在扈某某、代某1的銀行卡交易明細(xì)中存在。2012年8月至2017年12月，代某1兩張銀行卡向扈某某三張銀行卡匯款133筆共計8533220元。
（3）銀行卡消費(fèi)記錄、購車發(fā)票、消費(fèi)憑證、購房憑證、存款憑證、取款憑證等書證，證實扈某某與代某1共謀套取資金的去向。
4.被告人扈某某的供述，證明其在西青區(qū)農(nóng)業(yè)園工作，負(fù)責(zé)園區(qū)綠化、生態(tài)林建設(shè)。其告訴過代某1其是林業(yè)站站長，其找他提供的苗木都是用于政府的綠化工程。2012年以前其找代某1開票，寫的抬頭都是林業(yè)站，2012年后，其還特意告訴代某1開票抬頭要寫盛世飛揚(yáng)公司，林業(yè)站和盛世飛揚(yáng)公司是一回事。其負(fù)責(zé)園林綠化工作期間，需要大量的苗木，后聯(lián)系的代某1，從代某1那里進(jìn)的苗木，在他報價的基礎(chǔ)上其提高苗木單價，電話通知代某1讓他按照其說的苗木單價開發(fā)票，然后讓他留下實際供應(yīng)的苗木款，把多余的苗木款再打到其個人銀行卡里，代某1也同意按照其的說法做，代某1只負(fù)責(zé)執(zhí)行，只賺取正常利潤。從2012年至2017年，其與代某1的公司及其他公司簽訂購苗合同，通過虛增苗木單價等方式套取苗木款共計800多萬元，其也沒有和代某1說過套取來的錢干什么，其知道通過代某1套取的苗木款都是單位的財政資金。代某1轉(zhuǎn)給其的苗木款用于平時取現(xiàn)、購買房產(chǎn)、汽車等消費(fèi)。
二、受賄的事實
2012年至2018年，被告人扈某某在協(xié)助鎮(zhèn)生態(tài)林建設(shè)等工作期間，利用負(fù)責(zé)苗木采購工作的職務(wù)便利，為苗木供應(yīng)商焦某（另案處理）、邢某、代某1、金某在苗木采購方面謀取利益，非法收受或索取上述人員錢款共計人民幣1314590元，并將該款用于個人使用。其中，被告人扈某某先后收受行賄人焦某錢款共計人民幣809000元，先后收受行賄人邢某錢款人民幣375590元，先后二次以借款名義向金某索賄共計人民幣120000元，收受行賄人代某1錢款人民幣10000元。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）證人證言：
1.證人焦某的證言，證明其在2011年經(jīng)他人介紹認(rèn)識了扈某某，其開始獨(dú)立經(jīng)營苗木生意。其只知道扈某某負(fù)責(zé)的綠化工作，但是不清楚扈某某具體的職務(wù)。苗木市場競爭比較激烈，而且扈某某發(fā)現(xiàn)有苗木質(zhì)量不合格的情況就會退貨，給其帶來損失，所以其就要在報價和質(zhì)量上做好，并和扈某某保持良好關(guān)系。其給盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)苗木都是采取掛靠經(jīng)營的模式，其簽訂的苗木購銷合同中不存在虛假情況。其給扈某某轉(zhuǎn)賬的銀行卡為其本人所有，且未出借給他人使用，給扈某某轉(zhuǎn)賬的交易憑證上客戶簽名是其本人簽字，但是其與扈某某之間不存在任何形式的經(jīng)濟(jì)往來。
2.證人郭某2的證言，證明其不認(rèn)識焦某，不知道焦某為什么向其轉(zhuǎn)賬8萬元，其和焦某也沒有經(jīng)濟(jì)往來和債權(quán)債務(wù)關(guān)系，應(yīng)該是扈某某讓焦某向郭某2轉(zhuǎn)賬8萬元。郭某2收到該8萬元后，扈某某讓其把錢轉(zhuǎn)出來，以扈某某的名義存了8萬元定期。
3.證人王某3的證言，證明2013年9月8日簽訂，乙方是天津市武清區(qū)國江苗圃，合同金額為20萬元的購苗合同以及2014年11月15日簽訂，乙方是天津市武清區(qū)海生苗圃，合同金額為199980元的購苗合同，是其本人經(jīng)手和焦某簽訂的，其他合同都是扈某某經(jīng)手和焦某簽訂的。
4.證人羅某的證言，證明其為凱薩裝飾工程有限公司設(shè)計師，主要從事個人家裝設(shè)計，另外也提供拆改施工、水電改造業(yè)務(wù)。其不認(rèn)識扈某某，扈某某轉(zhuǎn)賬給其的資金應(yīng)該是支付給凱薩裝飾工程有限公司的設(shè)計費(fèi)和拆改施工、水電改造費(fèi)用。其曾經(jīng)在西青區(qū)進(jìn)行過設(shè)計和拆改施工、水電改造，但是具體地點(diǎn)記不清了。
5.證人邢某的證言，證明其是河北省定州人，一直在本村種樹。大約2000年以后，其向林業(yè)站推銷苗木，開始的時候林業(yè)站苗木需求量小，后來到扈某某任站長以后，苗木需求量就開始增大了。其給供應(yīng)苗木的過程中沒有經(jīng)營公司，都是通過專業(yè)開票的人介紹公司開票和盛世飛揚(yáng)公司進(jìn)行結(jié)算。其為了通過扈某某多向供應(yīng)苗木，多掙些錢，向扈某某提出讓他多從自己這里進(jìn)苗木，能多進(jìn)苗木就多給他錢，扈某某也表示同意。之后其陸續(xù)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式給扈某某轉(zhuǎn)賬375590元，都是其給扈某某的好處。
6.證人金某的證言，證明其從1998年開始從事花卉種植及銷售工作，之后逐步擴(kuò)展經(jīng)營園林機(jī)械和綠化工程。2011年林業(yè)站康站長退休后，扈某某成為林業(yè)站站長并開始找其采購草花。2014年以前，其給盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)苗木不簽訂合同，只有一張簽收單據(jù)。2014年以后，其給盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)苗木需要簽訂合同，其借用其他苗木合作社的執(zhí)照通過扈某某和盛世飛揚(yáng)公司簽訂合同11份，總標(biāo)的7052080元。2013年10月，扈某某給其打電話讓其準(zhǔn)備10萬元，其把錢匯過去后打電話給扈某某問借錢的用途，扈某某沒說用途只是說以后歸還。2014年1月，扈某某給其打電話要2萬元有急用，但是沒說是借錢。其分別于2013年10月11日、2014年1月22日向扈某某轉(zhuǎn)賬10萬元、2萬元，合計12萬元。扈某某至今沒有還錢，也沒有提過還錢的事。其因為一直通過扈某某給盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)苗木，也沒有要求扈某某還錢。
7.證人代某1的證言，證明2018年扈某某給其打電話問是不是給他轉(zhuǎn)了2萬元，其認(rèn)為這是扈某某找他要錢，代某1不清楚盛世飛揚(yáng)公司不再找其采購苗木，還想維護(hù)好扈某某的關(guān)系，通過扈某某多掙錢，所以其就給扈某某轉(zhuǎn)了1萬元。
（二）書證：
1.情況說明、購苗合同、綠化苗木銷售合同及付款憑證等書證，證明盛世飛揚(yáng)公司與焦某簽訂合同及支付款項的情況，盛世飛揚(yáng)公司與邢某簽訂合同及支付款項的情況，盛世飛揚(yáng)公司與金某簽訂合同及支付款項的情況。
2.中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)及交易憑證、中國光大銀行交易明細(xì)等書證，證明焦某向扈某某及郭某2名下賬戶轉(zhuǎn)賬及無卡存款共計809000元，邢某向扈某某轉(zhuǎn)賬共計375590元，金某向扈某某轉(zhuǎn)賬12萬元，代某1向扈某某轉(zhuǎn)賬1萬元。
3.扈某某名下銀行卡消費(fèi)記錄、天津市商品房買賣合同、購房憑證、購車發(fā)票、消費(fèi)小票等書證，證明扈某某所得受賄款的去向。
（三）鑒定意見：
天津市人民檢察院文書檢驗鑒定書，證明檢材1銀行卡存款憑條代理人簽名欄及檢材2銀行卡取款憑條客戶簽名欄共兩處“焦某”簽名字跡與樣本中相同字跡是同一人書寫。
（四）被告人扈某某的供述：
1.證明2010年左右，其在林業(yè)站工作，認(rèn)識了給林業(yè)站提供苗木的焦某，焦某沒有實體公司，都是通過掛靠其他企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營。2012年其被調(diào)回農(nóng)業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)園綠化工作，從苗木供應(yīng)的采購、施工、驗收、付款都由其負(fù)責(zé)。焦某和其說“將來用什么苗木還找我，咱們之間互相合作”。并在幾天后向其賬戶里打了幾千元，讓其買點(diǎn)東西，以后采購苗木多照顧他，其也表示同意。后來其開始找焦某采購苗木，主要是農(nóng)業(yè)園的苗木采購，也有領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)零星綠化工作。2014年其開始負(fù)責(zé)生態(tài)林建設(shè)，找焦某提供用于生態(tài)林建設(shè)的苗木。焦某陸續(xù)給其銀行卡里打錢，有時候是其找焦某要錢，上述行為一直持續(xù)到2016年生態(tài)林建設(shè)完畢。焦某一共給其809000元，都是給其的好處費(fèi)，都是通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到其農(nóng)行卡和其妻子郭某2的銀行卡里。
2.證明其認(rèn)識邢某，他是給供應(yīng)苗木的老關(guān)系戶，在其到林業(yè)站工作前就給林業(yè)站送苗木。2012年初，其調(diào)入農(nóng)業(yè)園工作并負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)園的綠化工作，邢某找到其希望繼續(xù)進(jìn)他的苗木，并表示：“將來賺錢算咱倆的，你需要用錢就找我”。其也表示同意。之后農(nóng)業(yè)園區(qū)有苗木需求其就找邢某進(jìn)苗木。邢某沒有經(jīng)營實體公司，都是通過借照經(jīng)營與盛世飛揚(yáng)公司簽訂合同。在2012年其找邢某要了幾萬元，之后其也找邢某要過錢，邢某也主動給過錢，上述行為一直持續(xù)到2014年。2012年至2014年期間，邢某通過銀行轉(zhuǎn)賬給其375590元，都是給其的好處。收到邢某給的好處費(fèi)后都用于個人消費(fèi)，一部分用于購買奧迪Q3汽車、一部分用于購買社會山車位，其他的錢具體是怎么花的記不清了。
3.證明其認(rèn)識金某，他是西青區(qū)中北鎮(zhèn)人，干綠化工程的。2011年下半年，開始搞小區(qū)綠化，要求種草花，其沒有相關(guān)經(jīng)驗，通過打聽找到金某，并向其采購草花。其在任林業(yè)站站長期間只是讓金某為盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)草花，后來其調(diào)到農(nóng)業(yè)園工作，綠化工程中有零星的活也找金某供應(yīng)苗木。2013年其給金某打電話說有急用借10萬元，其收到金某轉(zhuǎn)來的10萬元后把錢用于購買香堤園房產(chǎn)。2014年春節(jié)前，其找金某要了2萬元說有用，收到金某轉(zhuǎn)來的2萬元后把錢用于日常消費(fèi)了。其說是找金某借錢，但是后來就沒再提過，金某也沒要過。其認(rèn)為是因其負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)園綠化工作，金某想拿農(nóng)業(yè)園綠化工程的活還需要其照顧，給其這些錢也是應(yīng)該的，其也不打算還錢。
4.證明2018年春節(jié)后，代某1給其打電話咨詢苗木需求情況，其說需要用苗再找代某1。2018年3月份其名下農(nóng)行卡收到3000元，當(dāng)時認(rèn)為是代某1打的，就打電話問代某1，代某1說不是他打的。過了沒幾天，其收到代某1轉(zhuǎn)來的1萬元，后其給代某1打電話，和代某1客氣了一下，也沒說別的。
此外，公訴機(jī)關(guān)還向法庭提交了以下證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)：
1.案件來源、到案經(jīng)過等書證，證實被告人扈某某的到案經(jīng)過。
2.人員詳細(xì)信息、戶口頁、身份證、干部任免通知、身份證明、情況說明、黨員簡要信息等書證，證明扈某某的身份及無前科的情況。
3.盛世飛揚(yáng)公司、百維公司的工商登記檔案等書證，證明盛世飛揚(yáng)公司和百維公司的企業(yè)性質(zhì)為全資國有企業(yè)，扈某某任法定代表人。
4.搜查證，搜查筆錄，扣押通知書，查封、扣押財物、文件清單，查封通知書，凍結(jié)金融資產(chǎn)通知書，解除扣押通知書，解除扣押文件清單，返還扣押文件通知書，返還扣押文件清單等，證明天津市西青區(qū)監(jiān)察委員會對涉案財產(chǎn)的查封、凍結(jié)、扣押等情況，對涉案書證的扣押、返還等情況。
5.證人王某7、郭某3、李某3、郭某2、郭某4、扈某1、扈某2、扈某3、周某、劉某3、胡某、趙某2的證言，證明被告人扈某某所得贓款的去向。
本院認(rèn)為，被告人扈某某身為國家工作人員伙同他人,利用職務(wù)上的便利,多次騙取公款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪。被告人扈某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人扈某某犯貪污罪、受賄罪的罪名成立，本院予以支持。被告人扈某某犯有數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。在貪污的共同犯罪中，被告人扈某某起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人扈某某索取他人財物，應(yīng)從重處罰。被告人扈某某案發(fā)后自動投案，到案后能夠如實供述自己的主要犯罪事實，系自首，依法予以從輕處罰。部分贓款已被扣押的情況，作為量刑情節(jié)予以考慮。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。鑒于本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰的審判程序，可依法從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)對被告人扈某某的量刑建議，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款、第二款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第六十九條第一款、第三款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第一款，第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款，第三條第一款，第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人扈某某犯貪污罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五十萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2030年11月10日止。罰金從判決確定之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人扈某某退賠被害單位天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)人民政府人民幣2070000元，退賠被害單位天津市盛世飛揚(yáng)苗木有限公司人民幣8533220元。扣押在案的房屋、車輛、存款、現(xiàn)金折價后抵扣上述款項，如有不足由被告人扈某某繼續(xù)退賠，如有剩余均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 長 劉 斌
人民陪審員 白玉斌
人民陪審員 董文珍
二〇一九年三月二十九日
書 記 員 劉菁菁
