審理法院： 崇義縣人民法院
案 號(hào)： （2015）崇刑初字第15號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-04-09
合 議 庭 ： 羅振魁陳陽(yáng)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
崇義縣人民檢察院以崇檢刑訴（2015）07號(hào)起訴書指控被告人肖某甲、鐘某甲、吳某甲、吳某乙、肖某乙、趙某甲、鐘某乙、黃某甲、劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年3月6日向本院提起公訴。本院依法適用“被告人認(rèn)罪案件”審理程序，于2015年3月31日公開開庭審理了本案。崇義縣人民檢察院依法指派代理檢察員胡宏慶出庭支持公訴，被告人肖某甲及其辯護(hù)人王猶淦，被告人鐘某甲及其辯護(hù)人劉毅，被告人肖某乙及其辯護(hù)人李聯(lián)群，被告人吳某甲、吳某乙、趙某甲、鐘某乙、黃某甲、劉某甲均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
崇義縣人民檢察院指控，被告人鐘某甲和被告人肖某甲、吳某甲、吳某乙、肖某乙、趙某甲、鐘某乙、黃某甲、劉某甲，分別于2009年和2011年以來(lái)先后在湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)加入以“連鎖經(jīng)營(yíng)”（“資本運(yùn)作”）為名的傳銷組織，該組織既無(wú)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，又無(wú)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及商品，采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線，參加者以購(gòu)買虛擬份額的形式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，建立起上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，參加者購(gòu)買第一份份額需要交3800元，其中500元精品費(fèi)，隨后購(gòu)買的份額每份以3300元計(jì)，一人最多可出資69800元購(gòu)21份，之后加入者再發(fā)展人員加入，每人最多可發(fā)展3名直接下線，從而逐層遞增形成其傘下體系，并以其傘下體系人員繳納費(fèi)用和購(gòu)買份額為計(jì)酬和返利依據(jù)，謀取非法利益。同時(shí)，該組織按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理運(yùn)作，并以參與傳銷人員本人及其傘下人員累計(jì)繳納費(fèi)用和購(gòu)買份額來(lái)確定各自的傳銷級(jí)別：購(gòu)買1-2份為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份為組長(zhǎng)，10-64份為主任，65-599份為經(jīng)理，600份以上即晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（俗稱“老總”）。在傳銷資金的收取上，“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織要求所有新人繳納的申購(gòu)份額款一律交到指定的銀行賬戶，與此同時(shí)，新人繳納的申購(gòu)份額款的銀行回單以及填寫的“申購(gòu)產(chǎn)品”資料，經(jīng)由“申購(gòu)總管”匯總后分流用于傳銷組織各層級(jí)瓜分非法收益，級(jí)別越高者獲利越多，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
該傳銷組織設(shè)置有“總裁”、“總監(jiān)”、“老總”、“大總管”、“申購(gòu)總管”、“能力總管”、“自律總管”等職務(wù)級(jí)別對(duì)傳銷人員進(jìn)行傳銷活動(dòng)實(shí)施有組織的管理。其中，被告人肖某甲為老總及申購(gòu)、晉升總監(jiān)，被告人鐘某甲為老總及申購(gòu)總管，被告人吳某甲為老總及人事總裁，被告人吳某乙為老總及大總管、自律總管，被告人肖某乙為老總及大總管、自律總管，被告人趙某甲為老總及大總管、自律總管，被告人鐘某乙為老總及大總管，被告人黃某甲為老總及大總管、自律總管，被告人劉某甲為老總及大總管、自律總管，負(fù)責(zé)對(duì)參與傳銷活動(dòng)人員的傳銷資金收取，學(xué)習(xí)、能力培訓(xùn)和發(fā)展，團(tuán)隊(duì)自律以及團(tuán)隊(duì)發(fā)展事務(wù)等方面承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)在長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)的傳銷團(tuán)隊(duì)開展活動(dòng)，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其中被告人肖某甲體系下傳銷人員至少在一百人以上。
2013年4、5月，被告人肖某甲安排該傳銷團(tuán)隊(duì)的部分傳銷人員轉(zhuǎn)移至安徽省長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，留在長(zhǎng)沙市的傳銷團(tuán)隊(duì)由被告人吳某甲擔(dān)任人事總裁。
案發(fā)后，被告人肖某甲、鐘某甲、趙某甲、劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人吳某甲、吳某乙、肖某乙、鐘某乙、黃某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了以下證據(jù)：傳銷組織資料、銀行賬戶明細(xì)等物證、書證，搜查、辨認(rèn)筆錄，證人廖某乙等人的證言，被告人肖某甲等人的供述和辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人肖某甲、鐘某甲、吳某甲、吳某乙、肖某乙、趙某甲、鐘某乙、黃某甲、劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“資本運(yùn)作”等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、吳某乙、肖某乙、鐘某乙、黃某甲同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定的自首情節(jié)。
一審答辯情況
被告人肖某甲辯稱，其沒有擔(dān)任晉升總監(jiān)，其下線并沒有一百多人。
被告人肖某甲的辯護(hù)人辯稱，一、起訴書指控“肖某甲體系下傳銷人員至少在一百人以上”，證據(jù)不足。1、本案有11個(gè)被親戚拿了身份證申購(gòu)份額、自己只是名義申購(gòu)人，即所謂的“暗牌”，廖某甲、袁某甲、肖某丙這3人均屬于肖某甲的上線，暗牌和上線均不應(yīng)計(jì)入傳銷人數(shù)。2、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定傳銷人數(shù)的證據(jù)是脫節(jié)的。因本案?jìng)麂N組織具有傘狀分布特點(diǎn)，肖某甲傘下傳銷人員人數(shù)的認(rèn)定要堅(jiān)持印證的證明模式，辯護(hù)人認(rèn)為除去“暗牌”及肖某甲的上線，在公安做筆錄的103人中，有很多所謂的直接上下線之間并無(wú)筆錄相印證，上線與隔了幾層的下線之間既沒有中間傳銷參與人相印證，又沒有相應(yīng)的銀行流水來(lái)印證上線與間接下線的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，這103人不能全部認(rèn)定屬肖某甲傘下的傳銷人數(shù)。辯護(hù)人認(rèn)為上下級(jí)之間相互印證的僅有三十余人，其余傳銷參與人的供述或證言無(wú)法印證。本案的很多傳銷參與人的銀行賬號(hào)無(wú)法提供，即使提供了銀行賬號(hào)，打入的也是本案第三人賬戶，第三人的資金與肖某甲并無(wú)關(guān)聯(lián)。辯護(hù)人認(rèn)為應(yīng)將無(wú)法相互印證且無(wú)銀行流水往來(lái)的所謂“傳銷參與人”予以扣減。二、根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，只能認(rèn)定肖某甲上了總，擔(dān)任過晉升總監(jiān)，但認(rèn)定肖某甲為申購(gòu)總監(jiān)，證據(jù)不足。肖某甲沒有收取過新進(jìn)人員的產(chǎn)品申購(gòu)款，只是參與了對(duì)新進(jìn)人員的走班。因肖某丙是被告人肖某甲的姐姐，同時(shí)又是其上線，肖某甲要聽從肖某丙的安排。根據(jù)肖某甲供述，本案的傳銷組織中大都是其姐姐肖某丙負(fù)責(zé)管錢，自己的卡也曾經(jīng)被肖某丙用過，肖某甲是受上線肖某丙的安排掛職了幾個(gè)月，但申購(gòu)款均是肖某丙支配，肖某甲只是徒有其名。袁某甲的供述也證實(shí)以上內(nèi)容。肖某乙、趙某甲、劉某甲、曾某甲說到肖某甲曾擔(dān)任過申購(gòu)總監(jiān)，但未提及具體詳細(xì)的職權(quán)，均是粗略敘述為“肖某甲擔(dān)任過申購(gòu)總監(jiān)”。要認(rèn)定肖某甲擔(dān)任過申購(gòu)總監(jiān)，只有傳來(lái)證據(jù)是不夠的，還要有肖某甲擔(dān)任申購(gòu)總監(jiān)的任命書或者是其他證據(jù)相佐證。三、從整個(gè)傳銷組織來(lái)看，肖某甲的作用輕于袁某甲、肖某丙。袁某甲等人為核心人物，肖某甲的行為危害性與之相比處較次要位置。四、本案扣押的肖某甲在贛州銀行崇義支行的賬戶從未用于傳銷，與本案的傳銷無(wú)關(guān)聯(lián)性，賬戶上的108萬(wàn)余元屬肖某甲的合法家庭財(cái)產(chǎn)。本案沒有證據(jù)證明被凍結(jié)的肖某甲在贛州銀行崇義支行賬戶系傳銷資金往來(lái)賬戶。五、肖某甲無(wú)前科，系初犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪、認(rèn)罪態(tài)度較好，被告人未限制人身自由、也未造成人員傷亡，傳銷人員均是自愿參與，其社會(huì)危害性相對(duì)較小，與已判決的同組織的其他組織、領(lǐng)導(dǎo)者的量刑要均衡，肖某甲身患多種疾病，懇請(qǐng)法院在量刑時(shí)予以充分考慮。
被告人鐘某甲辯稱，其并沒有發(fā)展下線，均是其母親發(fā)展的，其擔(dān)任申購(gòu)總管只有三個(gè)月時(shí)間左右，其他的基本沒有異議。
被告人鐘某甲的辯護(hù)人辯稱，被告人鐘某甲有自首情節(jié)，在2014年7月11日去長(zhǎng)沙公安局投案時(shí)做筆錄，被告知等候處理，供述了主要犯罪事實(shí)，依法應(yīng)該認(rèn)定為自首，犯罪情節(jié)較輕，鐘某甲不是主要組織領(lǐng)導(dǎo)者，擔(dān)任申購(gòu)總管三個(gè)月左右，時(shí)間不長(zhǎng)，沒有前科劣跡，希望法庭對(duì)被告人鐘某甲在一年有期徒刑以內(nèi)量刑。
被告人吳某甲、肖某乙、吳某乙、趙某甲、鐘某乙、黃某甲、劉某甲對(duì)起訴書指控基本無(wú)異議。
被告人肖某乙的辯護(hù)人辯稱，對(duì)被告人肖某乙構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，但肖某乙的直接下線有三位，其中兩個(gè)是其自己虛擬的，有一個(gè)直接的下線就是趙某甲，趙某甲發(fā)展的下線不受肖某乙控制，希望量刑時(shí)予以考慮，被告人肖某乙有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，希望法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人鐘某甲和被告人肖某甲、吳某甲、吳某乙、肖某乙、趙某甲、鐘某乙、黃某甲、劉某甲，分別于2009年和2011年以來(lái)先后在湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)加入以“連鎖經(jīng)營(yíng)”（“資本運(yùn)作”）為名的傳銷組織，該組織既無(wú)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，又無(wú)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及商品，采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線，參加者以購(gòu)買虛擬份額的形式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，建立起上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，參加者購(gòu)買第一份份額需要交3800元，其中500元精品費(fèi)，隨后購(gòu)買的份額每份以3300元計(jì)，一人最多可出資69800元購(gòu)21份，之后加入者再發(fā)展人員加入，每人最多可發(fā)展3名直接下線，從而逐層遞增形成其傘下體系，并以其傘下體系人員繳納費(fèi)用和購(gòu)買份額為計(jì)酬和返利依據(jù)，謀取非法利益。同時(shí)，該組織按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理運(yùn)作，并以參與傳銷人員本人及其傘下人員累計(jì)繳納費(fèi)用和購(gòu)買份額來(lái)確定各自的傳銷級(jí)別：購(gòu)買1-2份為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份為組長(zhǎng)，10-64份為主任，65-599份為經(jīng)理，600份以上即晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（俗稱“老總”）。在傳銷資金的收取上，“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織要求所有新人繳納的申購(gòu)份額款一律交到指定的銀行賬戶，與此同時(shí)，新人繳納的申購(gòu)份額款的銀行回單以及填寫的“申購(gòu)產(chǎn)品”資料，經(jīng)由“申購(gòu)總管”匯總后分流用于傳銷組織各層級(jí)瓜分非法收益，級(jí)別越高者獲利越多，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
該傳銷組織設(shè)置有“總裁”、“總監(jiān)”、“老總”、“大總管”、“申購(gòu)總管”、“能力總管”、“自律總管”等職務(wù)級(jí)別對(duì)傳銷人員進(jìn)行傳銷活動(dòng)實(shí)施有組織的管理。其中，被告人肖某甲為老總及申購(gòu)、晉升總監(jiān)，被告人鐘某甲為老總及申購(gòu)總管，被告人吳某甲為老總及人事總裁，被告人吳某乙為老總及大總管、自律總管，被告人肖某乙為老總及大總管、自律總管，被告人趙某甲為老總及大總管、自律總管，被告人鐘某乙為老總及大總管，被告人黃某甲為老總及大總管、自律總管，被告人劉某甲為老總及大總管、自律總管，負(fù)責(zé)對(duì)參與傳銷活動(dòng)人員的傳銷資金收取，學(xué)習(xí)、能力培訓(xùn)和發(fā)展，團(tuán)隊(duì)自律以及團(tuán)隊(duì)發(fā)展事務(wù)等方面承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)在長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)的傳銷團(tuán)隊(duì)開展活動(dòng)，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其中被告人肖某甲體系下傳銷人員至少在一百人以上。
2013年4、5月，被告人肖某甲安排該傳銷團(tuán)隊(duì)的部分傳銷人員轉(zhuǎn)移至安徽省長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，留在長(zhǎng)沙市的傳銷團(tuán)隊(duì)由被告人吳某甲擔(dān)任人事總裁。
案發(fā)后，被告人肖某甲、鐘某甲、趙某甲、劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人吳某甲、吳某乙、肖某乙、鐘某乙、黃某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及被告人提供的，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
1、立案決定書7份、受案登記表5份、立案建議函1份
證明肖某甲等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案的案件線索來(lái)源以及崇義縣公安局的立案時(shí)間的事實(shí)。
2、被告人歸案情況說明11份
證明各被告人的歸案情況，被告人肖某甲、鐘某甲、趙某甲、劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人吳某甲、吳某乙、肖某乙、鐘某乙、黃某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首的事實(shí)。
3、常住人口信息10份，證明5份
證明各被告人的出生日期等身份信息、已具備完全刑事責(zé)任能力，無(wú)違法犯罪前科的事實(shí)。
4、搜查筆錄2份、扣押物品文件清單2份、寫有“劉某己經(jīng)理室”、“業(yè)績(jī)，發(fā)展是硬道理”等字樣的紙張、筆記本、安徽商會(huì)、商務(wù)運(yùn)作等資料
證明崇義縣公安局在肖某甲、劉某甲住所搜查扣押物品的情況，以及劉某甲在傳銷組織管理的經(jīng)理室情況和該傳銷組織采取編造、歪曲國(guó)家政策進(jìn)行運(yùn)作以騙取財(cái)物的特征的事實(shí)。
5、劉某乙提供的舉報(bào)信、傳銷團(tuán)伙部分網(wǎng)絡(luò)圖、寫有《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》、前保、十一個(gè)框架總結(jié)、三個(gè)三、合傳、視頻講師考核要求及流程，全跟講師考核要求及流程、全跟培訓(xùn)內(nèi)容等字樣，有該組織內(nèi)部的文字材料各1份，部分參與該組織的人員聯(lián)系方式等
證明劉某乙向合肥市、長(zhǎng)沙市公安機(jī)關(guān)舉報(bào)了肖某甲等人涉嫌在合肥、長(zhǎng)沙組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，肖某甲等人所參與的傳銷組織內(nèi)部管理紀(jì)律，該傳銷組織的對(duì)外宣稱的特征、發(fā)展運(yùn)行模式、報(bào)酬分配方式等，該行業(yè)的宣傳培訓(xùn)方式、內(nèi)容，部分參與該傳銷組織的人員身份信息等事實(shí)。
6、劉天良、曾某甲等人簽名的控告書1份、張某甲等人手寫的醒悟書41份、曾某甲提供的在合肥參與傳銷的人員信息表1份、傳銷工作筆記1份、各被告人和證人手繪的傳銷人員關(guān)系圖若干份
證明張某甲等人經(jīng)人介紹先后在長(zhǎng)沙、合肥參與了連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的傳銷活動(dòng)，2013年5月老總肖某甲將在長(zhǎng)沙的部分傳銷人員帶往合肥市長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城繼續(xù)從事傳銷。肖某甲帶領(lǐng)的在北城世紀(jì)城從事傳銷活動(dòng)團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量、身份信息等情況，以及鐘某甲、肖某甲所負(fù)責(zé)的整個(gè)傳銷組織內(nèi)部人員上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，直接和間接發(fā)展的傳銷活動(dòng)人員累計(jì)數(shù)量等情況的事實(shí)。
7、長(zhǎng)沙市公安局開福區(qū)分局在同案被告人黎某甲、劉某丙在長(zhǎng)沙市租住房屋內(nèi)扣押的涉及傳銷活動(dòng)的書面材料、包括有傳銷人員手機(jī)照片、任命書、老總會(huì)議守則、會(huì)議細(xì)節(jié)、大總管工作職責(zé)，各經(jīng)理室職能窗口一覽表等
證明吳某甲于2013年12月被任命為長(zhǎng)沙傳銷分支的人事總裁，以及吳某甲、鐘某乙的下線人員情況，該傳銷組織發(fā)展新人的方法，內(nèi)部管理制度，申購(gòu)流程，部分傳銷人員的份額統(tǒng)計(jì)情況，以及老總、總管等的工作職責(zé)，比如老總必須經(jīng)常下到小區(qū)指導(dǎo)班次互動(dòng)和能力及自律互動(dòng)，傳達(dá)上級(jí)指示，總結(jié)相關(guān)問題，總管要經(jīng)常和老總匯報(bào)工作，多聯(lián)系，及時(shí)把本經(jīng)理室情況反饋給老總等的事實(shí)。
8、照片15張
證明肖某甲、鐘某乙陪同傳銷組織中升為老總級(jí)別的人員外出旅游的情況的事實(shí)。
9、崇義縣公安局協(xié)助查詢、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書
證明肖某甲在贛州銀行賬戶內(nèi)的存款為1085076.49元被依法凍結(jié)的事實(shí)。
10、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明8份、人口信息18份
證明劉某丁、劉某戊等參與傳銷的人員，因不配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證等客觀原因，而未調(diào)取到相關(guān)的證言材料及劉某己、邱某甲、劉某庚下線人員的身份信息情況的事實(shí)。
11、縣總工會(huì)等單位出具的證明4份、段某甲自行書寫的證明材料1份
證明2011年4月至2014年7月，肖某甲經(jīng)常請(qǐng)病假，在縣總工會(huì)的上班考勤情況不正常，段某甲的身份證曾被妻子借給肖某甲使用，段某甲本人未曾參與跟傳銷有關(guān)的任何活動(dòng)的事實(shí)。
12、肖某甲等被告人和黃某乙等30名參與傳銷人員的銀行明細(xì)若干份
證明肖某甲賬戶與鐘某甲賬戶、自己的下線老總賬戶，鐘某甲銀行賬戶與廖某甲、陳某甲、劉某辛的銀行賬戶有大量的資金往來(lái)的情況，其余幾名被告人向自己的下線發(fā)放傳銷返利款的情況的事實(shí)。
二、證人證言
1、證人胡某甲、肖某丁的證言
證明2011年5、6月，肖某甲叫胡某甲、肖某丁到長(zhǎng)沙參加國(guó)家項(xiàng)目連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)，因?yàn)楹臣?、肖某丁沒有錢，所以沒有參加，只是把身份證給了肖某甲的事實(shí)。
2、證人劉某辛、廖某乙的證言
證明廖某乙和鐘某甲在傳銷組織中擔(dān)任了申購(gòu)總管，廖某乙管申購(gòu)款，鐘某甲管申購(gòu)單，二人主要是負(fù)責(zé)收袁某甲體系的申購(gòu)款，并且要和申購(gòu)人員約談，問新人了解行業(yè)有多長(zhǎng)時(shí)間以及是否自愿加入該行業(yè)的事實(shí)。
4、證人劉某壬的證言
證明劉某壬根據(jù)肖某甲的安排擔(dān)任過申購(gòu)總管職務(wù)，新加入成員將申購(gòu)款打到劉某壬賬戶后，劉某壬再將申購(gòu)款打到肖某甲指定的賬戶，比如鐘某甲、鐘某丙，新成員打款后，劉某壬會(huì)和另外一個(gè)申購(gòu)總管過去確認(rèn)申購(gòu)的事實(shí)。
5、證人陳某甲的證言
證明鐘某甲安排陳某甲擔(dān)任了申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)收參與傳銷的申購(gòu)款，陳某甲收到款后要把申購(gòu)款打給鐘某甲。廖某丙、鐘某丁、劉某壬也擔(dān)任過申購(gòu)總管。鐘某甲在該傳銷組織中擔(dān)任申購(gòu)老總，肖某甲也是申購(gòu)老總，二人負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)。鐘某甲、肖某甲每月會(huì)組織申購(gòu)總管開會(huì)，申購(gòu)總管要把每個(gè)月收取的申購(gòu)人員的名單交給肖某甲的事實(shí)。以及陳某甲自己所知道的該傳銷組織的其他傳銷人員情況的事實(shí)。
6、證人肖某戊的證言
證明鐘某甲在該團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過能力配合，申購(gòu)總監(jiān)等職務(wù)，傳銷團(tuán)隊(duì)分流到合肥后，吳某甲擔(dān)任留在長(zhǎng)沙的團(tuán)隊(duì)人事總裁的事實(shí)。
7、證人羅某甲的證言
證明鐘某甲是周某甲的直接上線，2011年5月上升為老總級(jí)別，鐘某甲上總前擔(dān)任過申購(gòu)總管，需要和新加入成員面談。吳某乙、肖某乙在羅某甲經(jīng)理室擔(dān)任大總管的事實(shí)。
8、證人邱某乙、鐘某丁、邱某丙、鐘某戊的證言
證明2011年5月，鐘某丙邀請(qǐng)邱某丙和肖某甲、吳某甲等人一起去了長(zhǎng)沙考察一個(gè)國(guó)家支持的連鎖經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，之后肖某甲就參與了該連鎖經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。2012年5月和2013年11月鐘某丁根據(jù)肖某甲的安排，辦了一張農(nóng)行卡用于接收新加入人員的申購(gòu)款，在收到款后再轉(zhuǎn)到肖某丁賬戶。肖某甲是該組織里比較大的老總以及鐘某乙的上下線人員情況。鐘某甲在五六年前就離家在外，平時(shí)很少回家等事實(shí)。
9、證人袁某甲、肖某丙、廖某甲的證言
證明肖某丙直接或間接發(fā)展了肖某甲、羅某甲、肖某己、吳某乙、吳某甲、鐘某乙、肖某乙、廖某丙等人為自己的下線。經(jīng)理室的大總管、能力總管、自律總管等職務(wù)由直接老總直接任命的事實(shí)。
10、證人羅某乙、羅某丙、林某甲、劉A、劉B、劉C、劉D、周某乙、曾某乙、羅某丁、曾某丙、羅某戊、羅某己、王某甲、吳某丙、李某甲、黃某丙、黃某丁、范某甲、陳某乙、黃某戊、李某乙、黃某己、羅某庚的證言
證明以上證人分別于2012年以來(lái)經(jīng)人介紹在長(zhǎng)沙市或者合肥加入了成為國(guó)家項(xiàng)目連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的組織，該組織要求參加者購(gòu)買“份數(shù)”獲得加入資格，內(nèi)部管理實(shí)行五級(jí)三晉制，由低到高分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（又稱老總）五個(gè)級(jí)別，參加者購(gòu)買第一份需要交3800元，其中500元精品費(fèi)，以后每份3300元，購(gòu)買1-2份為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，直接或間接購(gòu)買3-9份為組長(zhǎng)級(jí)別，直接或間接購(gòu)買10-64份為主任級(jí)別，直接或間接購(gòu)買64-599份且有兩名直接業(yè)務(wù)員是主任級(jí)別可以成為經(jīng)理級(jí)別，直接或間接購(gòu)買600份以上且有三名直接下線已經(jīng)是經(jīng)理級(jí)別可以成為老總級(jí)別。各自購(gòu)買的份數(shù)、繳納的金額和相應(yīng)的級(jí)別以及各自的上下線人員情況，均屬于鐘某乙直接或間接發(fā)展的下線人員，肖某甲、鐘某乙屬于老總級(jí)別，鐘某乙擔(dān)任過自律總管，肖某甲屬于級(jí)別很高的老總等事實(shí)。
11、證人鄒某甲、鄧某甲、官某甲、鄧某乙、黃某己、劉F、劉G、郭某甲、張某乙、吳某丁、邱某甲、陳某丙、陳某丁、張某甲、江某甲、吳某戊、林某乙、李某丙、陳某戊、胡某甲、吳某己、賴某甲、劉某己、李某丁、鄧某丙、鄺某甲、肖某庚、劉H的證言
證明以上證人各自分別于2012年以來(lái)經(jīng)人介紹在長(zhǎng)沙或合肥加入了連鎖經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作的傳銷組織，該組織要求參加者購(gòu)買“份數(shù)”獲得加入資格，內(nèi)部管理實(shí)行五級(jí)三晉制，各自購(gòu)買的份數(shù)、繳納的金額和相應(yīng)的級(jí)別以及各自的上下線人員情況，均屬于肖某乙直接或間接發(fā)展的下線人員，肖某乙、趙某甲、黃某甲、劉某甲都是老總級(jí)別，肖某乙、黃某甲、劉某甲先后擔(dān)任過大總管，趙某甲擔(dān)任過自律總管，鐘某丁擔(dān)任過申購(gòu)總管，大總管負(fù)責(zé)傳達(dá)上面老總的意思，自律總管負(fù)責(zé)紀(jì)律，申購(gòu)總管負(fù)責(zé)填寫申購(gòu)單提供收申購(gòu)款的賬號(hào)。吳某甲經(jīng)常從崇義拉人到長(zhǎng)沙考察連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)，有時(shí)候組織開家會(huì)吳某甲也會(huì)在場(chǎng)。肖某甲是組織里面的大總管。2013年4月張某甲等人的傳銷團(tuán)隊(duì)根據(jù)上面老總的安排轉(zhuǎn)移到了合肥等事實(shí)。
12、證人黎某甲、劉某丙、肖某戊、劉I、肖某辛、劉X、劉J、鄒某乙、甘某甲、李某己、鄒某丙、呂某乙、何某甲、蔣某甲、鄒某丁、王某乙、劉K、謝某甲、劉L、王某丙、劉M、鐘某己的證言
證明以上證人分別自2011年以來(lái)先后經(jīng)人介紹在長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘江世界城加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)”，自己所知道的該團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理模式和發(fā)展模式，比如五級(jí)三晉制，什么叫經(jīng)理室，總管的工作內(nèi)容等，以及各自的上下線人員情況，購(gòu)買的分?jǐn)?shù)以及繳納的金額的事實(shí)，均屬于吳某甲直接或間接發(fā)展的下線人員。肖某甲去合肥之前，在長(zhǎng)沙擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2013年肖某甲把部分傳銷人員分流到合肥以后，由吳某甲負(fù)責(zé)管理留下來(lái)的團(tuán)隊(duì)，黎某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)總監(jiān)和劉某丙一起負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，新人的申購(gòu)款都要打給黎某甲。在黎某甲租住的房屋內(nèi)搜查出的資料是肖某甲留下的等事實(shí)。
13、證人詹某甲、劉N、吳某庚、鄧某丁、黃某乙、鄒某戊、鄧某丁、鐘某庚、鐘某辛、羅某辛、羅某壬、賴某乙、謝某乙、何某乙、江某乙、楊某乙、陳某己、陳某庚、劉O、黃某己、鄧某戊、楊某丙、周某乙、池某甲、朱某甲、朱某乙、鐘某壬、李某戊、周某丙、曾某甲、石某甲、黃某庚、黃某辛、馮某甲、朱某丙、林某丙、鐘某圭、劉P、劉某庚、劉Q、劉某乙、邱某丁、黃某壬、劉R的證言
證明以上證人各自分別于2011年以來(lái)經(jīng)人介紹在長(zhǎng)沙或者合肥加入了以連鎖經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作為口號(hào)的團(tuán)隊(duì)，該組織沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和商品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，就是拉人頭發(fā)展下線，要求加入該組織的人員購(gòu)買份額獲得加入資格，規(guī)定加入者以3800元購(gòu)買第一份，其中500元用于購(gòu)買紀(jì)念品，隨后購(gòu)買的份額每份3300元計(jì)算，同時(shí)每人最多可購(gòu)買21份，最多可發(fā)展三名下線。該團(tuán)隊(duì)的發(fā)展模式為五級(jí)三晉制，根據(jù)投資數(shù)額和發(fā)展人員的數(shù)量，將參加傳銷人員從低到高共分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別，參與者購(gòu)買1-2份可獲得實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員身份，參與者及其下線累計(jì)購(gòu)買3-9份可獲得組長(zhǎng)身份，參與者及其下線累計(jì)購(gòu)買10-64份可獲得主任身份，參與者及其下線累計(jì)購(gòu)買64-599份可獲得經(jīng)理身份，參與者及其下線累計(jì)購(gòu)買600份以上可獲得老總身份。均屬于肖某甲直接或間接發(fā)展的下線人員，鐘某乙、周漢平、黃某乙擔(dān)任過大總管，鐘某丁擔(dān)任過申購(gòu)總管，肖某甲擔(dān)任申購(gòu)總監(jiān)，肖某丙擔(dān)任人事總監(jiān)，肖某甲是該組織的核心，是實(shí)際組織策劃者。各自在加入時(shí)購(gòu)買的份數(shù)、繳納的金額和相應(yīng)的級(jí)別以及各自的上下線人員情況。2013年4、5月，該組織根據(jù)肖某甲的安排，部分人員轉(zhuǎn)移分流到合肥繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。
14、證人廖某丙、潘某甲、陳某辛、陳某壬、劉S、藍(lán)某甲、劉T、黃某圭、邱某戊、謝某丙、張某丙、劉U、劉V、凌某甲、劉W、陳某圭、潘某乙、潘某丙、張某丁、張某戊、邱某己、溫某乙、陳某甲、康某甲、邱某庚、張某己的證言
證明以上證人各自所知道的該傳銷組織的內(nèi)部管理模式和發(fā)展方式，各自的上下線情況，購(gòu)買的份額以及繳納的金額的事實(shí)。
三、被告人供述與辯解
證明被告人肖某甲、鐘某甲、吳某甲、吳某乙、肖某乙、趙某甲、鐘某乙、黃某甲、劉某甲各自經(jīng)人介紹參與傳銷活動(dòng)的經(jīng)過，發(fā)展的下線人員情況，在傳銷組織中擔(dān)任的職務(wù)情況，以及該傳銷組織的發(fā)展、運(yùn)行、返利模式，組織內(nèi)部管理方式等事實(shí)。
四、辨認(rèn)筆錄
1、黃某甲辨認(rèn)筆錄7份、劉某甲辨認(rèn)筆錄2份
證明黃某甲、劉某甲辨認(rèn)出了該傳銷組織的申購(gòu)總監(jiān)肖某甲和自己直接上線，以及該傳銷活動(dòng)中起到組織領(lǐng)導(dǎo)作用的其他人員的事實(shí)。
2、詹某乙、邱某甲、吳某甲、吳某乙、肖某己、肖某乙、趙某甲、劉某乙辨認(rèn)筆錄各1份
證明詹某乙、邱某甲、齊某甲、吳某乙、肖某己、肖某乙、趙某甲、劉某乙辨認(rèn)出了肖某甲的事實(shí)。
3、劉某辛、潘某甲、廖某乙、袁某甲、廖某甲辨認(rèn)筆錄各1份
證明劉某辛、潘某甲、廖某乙、袁某甲、廖某甲辨認(rèn)出了鐘某甲的事實(shí)。
經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，上述證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。
被告人肖某甲在開庭審理過程中提供了銀行貸款查詢單、房屋買賣協(xié)議書、收據(jù)等證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，可以佐證公安機(jī)關(guān)扣押的被告人肖某甲銀行帳戶上的存款1085067.49元系其家庭合法財(cái)產(chǎn)。
另查明：被告人肖某甲退繳非法所得85000元、鐘某甲退繳非法所得65000元、吳某甲退繳非法所得40000元、吳某乙退繳非法所得50000元、肖某乙退繳非法所得20000元、趙某甲退繳非法所得20000元、鐘某乙退繳非法所得20000元。
被告人肖某甲的辯護(hù)人提出本案扣押的肖某甲賬戶上108萬(wàn)余元屬肖某甲的合法財(cái)產(chǎn)及無(wú)前科、認(rèn)罪、悔罪的辯護(hù)意見與事實(shí)和法律相符，本院予以采納，但提出在傳銷組織中作用較小的辯護(hù)意見與本院查明的事實(shí)不符，不予采納。
被告人鐘某甲辯稱其沒有發(fā)展下線的辯解理由，經(jīng)查，被告人鐘某甲在傳銷活動(dòng)中積極參與組織、管理傳銷團(tuán)隊(duì)的工作，在該組織中作用相對(duì)較大，對(duì)該辯護(hù)意見不予采納，其辯護(hù)人提出被告人鐘某甲在2014年7月11日在長(zhǎng)沙市公安局報(bào)案時(shí)做筆錄，被告知等候處理。經(jīng)查，被告人鐘某甲在長(zhǎng)沙市公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)，沒有如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，不能認(rèn)定為自首，對(duì)該辯護(hù)意見不予采納，其余辯護(hù)意見符合事實(shí)與法律規(guī)定，本院予以采納。
被告人肖某乙的辯護(hù)人辯稱，被告人肖某乙的兩個(gè)下線是虛擬的，另一個(gè)下線其控制不了。經(jīng)查，被告人肖某乙在傳銷團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任老總及大總管、自律總管職務(wù)，參與了組織、管理團(tuán)隊(duì)的具體工作，對(duì)該辯護(hù)意見不予采納，但提出被告人肖某乙具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪、悔罪，可對(duì)其從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查與事實(shí)和法律規(guī)定相符，本院予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人肖某甲、鐘某甲、吳某甲、吳某乙、肖某乙、趙某甲、鐘某乙、黃某甲、劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以連鎖經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作的傳銷組織，要求參加者以繳納份額費(fèi)用等方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，以上被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人肖某甲作為該傳銷團(tuán)隊(duì)中的實(shí)權(quán)控制者，依法應(yīng)從重處罰，但鑒于其認(rèn)罪態(tài)度較好，退繳了部分非法所得，依法可對(duì)其從輕處罰；被告人肖某甲的辯護(hù)人提出公安機(jī)關(guān)扣押的被告人銀行賬戶存款和其合法財(cái)產(chǎn)的意見，本院予以采納，并依法予以返還。被告人鐘某甲作為傳銷團(tuán)隊(duì)中的骨干，依法應(yīng)從重處罰，但鑒于其認(rèn)罪態(tài)度較好，退繳了部分非法所得，依法可對(duì)其從輕處罰；被告人吳某甲、吳某乙、肖某乙、鐘某乙有自首情節(jié)，積極認(rèn)罪悔罪，退繳了部分非法所得，依法可從輕處罰并適用緩刑；被告人黃某甲有自首情節(jié)，依法可從輕處罰并適用緩刑；被告人趙某甲積極認(rèn)罪悔罪，退繳了部分非法所得，依法可酌情對(duì)其從輕處罰并適用緩刑；被告人劉某甲積極認(rèn)罪悔罪，依法可酌情對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的司法解釋第三百六十四條、第三百六十九條之規(guī)定，并經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人肖某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2015年6月6日止。罰金已繳清。）
二、被告人鐘某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月1日起至2015年7月31日止。罰金已繳清。）
三、被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人吳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
五、被告人肖某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
六、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
七、被告人鐘某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
八、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
九、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十、被告人肖某甲退繳非法所得85000元、鐘某甲退繳非法所得65000元、吳某甲退繳非法所得40000元、吳某乙退繳非法所得50000元、肖某乙退繳非法所得20000元、趙某甲退繳非法所得20000元、鐘某乙退繳非法所得20000元均予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
十一、扣押被告人肖某甲銀行帳戶存款返還給被告人肖某甲。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省贛州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長(zhǎng)羅振魁
代理審判員陳陽(yáng)
人民陪審員王金秀
裁判日期
二〇一五年四月九日
書記員
書記員黃婷
