審理法院： 徐州市泉山區(qū)人民法院
案 號： （2015）泉刑初字第196號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-09-21
合 議 庭 ： 黎方申穎
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴（2015）124號起訴書指控被告人鄒某1、蘇某2、何某3、路某、王某甲、朱某、丁某、唐某、李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪，于2015年6月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭對本案進(jìn)行了審理。徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察員李彬出庭支持公訴。被告人鄒某1及其辯護(hù)人王桂濱、戴品峰，被告人蘇某2及其辯護(hù)人錢素峰，被告人何某3、路某、王某甲、朱某、丁某、唐某、李某甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年4月間，被告人鄒某1發(fā)起、策劃了以香港財(cái)商世界教育集團(tuán)有限公司（簡稱“財(cái)商世界”）為依托，以提供金融教育課程為名，要求參加者以繳納不同等級的課程費(fèi)用的名義獲得加入資格，并取得財(cái)商世界網(wǎng)站的會員帳號，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展的人員數(shù)量及繳費(fèi)金額為提成返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷組織。
2014年4月間，在被告人鄒某1策劃財(cái)商世界傳銷組織期間，被告人何某3即與被告人鄒某1結(jié)識，后被告人何某3積極加入財(cái)商世界傳銷組織，并參與策劃該傳銷組織的推廣、發(fā)展，其向被告人鄒某1推薦了與其原共同從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的同案犯即被告人蘇某2，由被告人蘇某2負(fù)責(zé)財(cái)商世界傳銷活動的宣傳、講座培訓(xùn)工作、及發(fā)展會員及服務(wù)中心等工作。截止案發(fā)，財(cái)商世界傳銷組織共計(jì)發(fā)展會員2300余人，吸收傳銷資金共計(jì)人民幣10001500余萬元，該傳銷組織非法獲利約人民幣1500余萬元，絕大部分會員系被告人蘇某2直接或者間接發(fā)展的下線。
自2014年5月至8月上旬間，被告人丁某、李某甲、王某甲、路某、朱某、唐某以獲取服務(wù)中心提成返利為目的，先后加入財(cái)商世界傳銷組織，且申請?jiān)O(shè)立服務(wù)中心，具體負(fù)責(zé)推廣財(cái)商世界、發(fā)展會員；收取會員繳費(fèi)、為會員辦理帳號注冊；向會員傳達(dá)財(cái)商世界公司指示、組織會員參加培訓(xùn)等職責(zé)。其中通過被告人丁某的服務(wù)中心共完成會員注冊129人，通過被告人王某甲的服務(wù)中心共完成會員注冊278人，通過被告人李某甲的服務(wù)中心共完成會員注冊62人，通過被告人路某的服務(wù)中心共完成會員注冊共計(jì)301人，通過被告人朱某的服務(wù)中心共完成會員帳號注冊的共計(jì)152人，通過被告人唐某的服務(wù)中心完成會員帳號注冊的共計(jì)107人。上述六被告人服務(wù)中心內(nèi)部參與傳銷活動的人員層級均在三級以上。
2014年8月8日，各被告人在深圳被抓獲到案。
上述事實(shí)，各被告人及辯護(hù)人均不持異議，且有證人王某乙、張某、李某乙等人的證言；“財(cái)商世界教育集團(tuán)運(yùn)營方略”宣傳材料；扣押物品清單；泉山公安分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)泉公（網(wǎng)）勘（2014）80號遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄及數(shù)據(jù)光盤；財(cái)商世界網(wǎng)站的學(xué)員檔案截圖以及各被告人所屬下線人員網(wǎng)站傳銷人員關(guān)系截圖；各被告人名下有效會員帳號統(tǒng)計(jì)表；銀行帳戶的查詢通知書、帳戶流水明細(xì)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書；受案登記表；到案及發(fā)結(jié)案經(jīng)過；各被告人的戶籍證明及前科情況等證據(jù)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄒某1、蘇某2、何某3、路某、王某甲、朱某、丁某、唐某、李某甲利用網(wǎng)絡(luò)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，且系共同犯罪，其中被告人鄒某1、蘇某2、何某3、路某、王某甲、朱某、丁某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且系共同犯罪，均應(yīng)依法追究刑事責(zé)任處罰。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。各被告人歸案后及庭審中如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰。被告人路某、王某甲、朱某、丁某、唐某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕或減輕處罰。對于被告人鄒某1、蘇某2的辯護(hù)人提出二被告人認(rèn)罪態(tài)度好，系坦白，建議從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。對于被告人蘇某2的辯護(hù)人提出被告人蘇某2在犯罪中作用應(yīng)小于被告人何某3，認(rèn)定發(fā)展人員應(yīng)為1000余人的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，根據(jù)各被告人的供述、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄等證據(jù)可以證實(shí)，被告人蘇某2參與財(cái)商集團(tuán)后，積極發(fā)展下線，組織、宣傳傳銷組織，系主犯，應(yīng)對整個犯罪組織的行為承擔(dān)刑事責(zé)任，且從遠(yuǎn)程勘驗(yàn)及后臺數(shù)據(jù)顯示，至案發(fā)該傳銷組織共發(fā)展會員2000余人，對其量刑將結(jié)合其在共同犯罪中的地位、作用，綜合予以評價，故該辯護(hù)意見本院不予采納。綜上，結(jié)合本案各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄒某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年七年，并處罰金人民幣50萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金已繳納2萬元，剩余罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人蘇某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六五年六個月，并處罰金人民幣40萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先行監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2014年8月11日起至2020年22020年8月9日止。罰金已繳納1萬元，剩余罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人何某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣25萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先行監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2015年7月31日起至2020年6月13日止。罰金已繳納16萬元，剩余罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人路某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣15萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣12萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、被告人朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣8萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
七、被告人丁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣8萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
八、被告人唐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣5萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
九、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣5萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十、各被告人的違法所得繼續(xù)追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黎方
審判員申穎
人民陪審員馬曉溪
裁判日期
二〇一五年九月二十一日
書記員
書記員周云
書記員馮楠
