審理法院： 上海市黃浦區(qū)人民法院
案 號： （2013）黃浦刑初字第383號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2013-12-24
合 議 庭 ： 方希偉陳柱釗
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
某院以滬黃檢刑訴[2013]某號起訴書指控被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2013年5月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某院指派代理檢察員袁乙、潘某出庭支持公訴，被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某到庭參加訴訟。期間，本案于2013年7月30日經(jīng)上海市第二中級人民法院同意延長審理期限三個月；某院于2013年11月13日建議本院延期審理一個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
某院指控，2007年起，某公司(原名某公司，以下簡稱某公司，另案處理)通過旗下“某”電子商務(wù)購物平臺，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購買人民幣5,000元或者1萬元(以下幣種均為人民幣)的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動。
被告人任某某于2007年經(jīng)吳某(另案處理)介紹，繳納1萬元成為某公司的三級代理商，2010年6月后積極參與某公司傳銷活動，于2010年11月晉升為一級代理商。期間，任某某以高額返利為誘，對外宣傳某公司傳銷模式，直接或者間接發(fā)展嚴某、湯某、龐某(均另案處理)、彭某某、葉某某、李某某、秦某某、茅某某等代理商加盟，負責團隊內(nèi)合同書遞交、會議組織、返利收發(fā)等事項，由其借用上海亮慶商務(wù)咨詢有限公司、上海興全投資管理咨詢有限公司的賬戶收取團隊返利資金，并負責團隊成員的返利資金發(fā)放。
被告人彭某某于2010年11月，在任某某的介紹下出資成為某公司的三級代理商后，積極參與公司傳銷活動，并于2012年2月成為某公司的市場經(jīng)理。期間，被告人彭某某以高額返利為誘，對外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展李某某、施某某、徐某某等代理商加盟其團隊。
被告人李某某于2010年10月，在彭某某的介紹下出資成為某公司的三級代理商后，積極參與公司傳銷活動，并于2011年11月成為某公司的市場經(jīng)理。期間，被告人李某某以高額返利為誘，對外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展葉某某、丁某某、楊甲等代理商加盟其團隊。
被告人葉某某于2010年12月，在李某某的介紹下出資成為某公司的三級代理商后，積極參與公司傳銷活動，并于2011年12月成為某公司的市場經(jīng)理。期間，被告人葉某某以高額返利為誘，對外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展王某某、付某、馮某等代理商加盟其團隊。
經(jīng)上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司鑒定：任某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)1,797人，團隊級別有市場督導、市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個級別，自然層次有16層；彭某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)為138人，團隊級別有市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個級別，自然發(fā)展層次有7層；李某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)為91人，團隊級別有市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個級別，自然發(fā)展層次有6層；葉某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)為59人，團隊級別有市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個級別，自然發(fā)展層次有5層。
被告人任某某傳銷團隊于2010年12月至2012年2月期間，收取某公司支付的返利3,189,595.1元；2011年9月至2011年11月期間，任某某收取某公司支付的個人返利77,000元；被告人彭某某于2011年7月至2011年10月期間收取某公司支付的個人返利23,647元；被告人李某某于2011年7月收到某公司支付的個人返利208.5元。
被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某接公安人員電話通知后，分別主動前往公安機關(guān)投案，并均如實供述上述犯罪事實。
為證明上述指控，公訴人當庭宣讀、出示了秦某某、宋某某、袁甲、茅某某、季某某、許某某、徐某某、施某某、丁某某、楊甲、畢某、馮某某、王某某、顧某某、楊乙、吳某某等16名證人的證言，電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗報告書，上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊遠程勘驗工作記錄，工商登記資料、服務(wù)商加盟合同、銀行對賬明細、代理商系統(tǒng)截圖，公安機關(guān)的工作情況和案發(fā)經(jīng)過，上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司的司法鑒定意見書，以及被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某的部分供述等證據(jù)。
一審請求情況
公訴機關(guān)據(jù)此確認，被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某伙同某公司以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；系共同犯罪，適用刑法第二十五條第一款；四名被告人均主動到案，其中被告人任某某能如實供述基本罪行，適用刑法第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰，被告人彭某某、李某某、葉某某在偵查階段及審查起訴階段均如實供述過罪行，但在庭審過程中，三名被告人均否認了部分犯罪事實，故該三名被告人不構(gòu)成自首，但可考慮主動到案的情節(jié)，酌情予以從輕處罰。
庭審中，被告人任某某對起訴指控的基本事實無異議，但辯稱其是因認可某理念而加入某公司成為代理商，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。為證明上述辯解，任某某向法庭遞交了宣傳介紹“某”項目的媒體報道復印件、網(wǎng)站頁面打印材料、市場營銷管理培訓材料及證書等材料。
一審答辯情況
被告人彭某某、李某某、葉某某均辯稱，是因媒體報道某理念而加入某公司成為代理商，公司沒有市場經(jīng)理的級別，他們只是二級代理商，且他們沒有組織、領(lǐng)導傳銷，在發(fā)展代理商的過程中也未實施脅迫、引誘的行為，故他們不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。為證明上述辯解，三名被告人向法庭遞交了宣傳介紹“某”項目的媒體報道復印件、網(wǎng)站頁面打印材料、市場營銷管理培訓材料及證書等材料。
本院查明
經(jīng)審理查明，2007年起，某公司通過旗下“某”電子商務(wù)購物平臺，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購買5,000元或者1萬元的商品套餐獲得代理商加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展代理商的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動。
被告人任某某于2007年經(jīng)吳某介紹出資成為某公司的三級代理商，于2010年6月后積極參與某公司傳銷活動，于2010年11月晉升為一級代理商。期間，任某某以高額返利為誘，對外宣傳某公司傳銷模式，直接或者間接發(fā)展嚴某、湯某、龐某、彭某某、葉某某、李某某、秦某某、茅某某等代理商加盟，負責團隊內(nèi)合同書遞交、會議組織等事項，并由其借用上海亮慶商務(wù)咨詢有限公司、上海興全投資管理咨詢有限公司等賬戶收取團隊返利資金，負責向團隊成員發(fā)放返利資金。
被告人彭某某于2010年出資成為某公司的三級代理商，隸屬任某某團隊，后彭某某積極參與公司傳銷活動，并于2012年2月成為某公司的市場經(jīng)理。期間，被告人彭某某以高額返利為誘，對外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展李某某、施某某、徐某某等代理商加盟其團隊。
被告人李某某于2010年在彭某某的介紹下出資成為某公司的三級代理商后，積極參與公司傳銷活動，并于2011年11月成為某公司的市場經(jīng)理。期間，被告人李某某以高額返利為誘，對外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展葉某某、丁某某、楊甲等代理商加盟其團隊。
被告人葉某某于2010年12月在李某某的介紹下出資成為某公司的三級代理商后，積極參與公司傳銷活動，并于2011年12月成為某公司的市場經(jīng)理。期間，被告人葉某某以高額返利為誘，對外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展王某某、付某、馮某等代理商加盟其團隊。
經(jīng)上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司鑒定：任某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)1,797人，團隊級別有市場督導、市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個級別，自然層次有16層；彭某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)為138人，團隊級別有市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個級別，自然發(fā)展層次有7層；李某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)為91人，團隊級別有市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個級別，自然發(fā)展層次有6層；葉某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)為59人，團隊級別有市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個級別，自然發(fā)展層次有5層。
被告人任某某傳銷團隊于2010年12月至2012年2月期間，收取某公司支付的返利3,189,595.1元；2011年9月至2011年11月期間，任某某收取某公司支付的個人返利77,000元；被告人彭某某于2011年7月至2011年10月期間收取某公司支付的個人返利23,647元；被告人李某某于2011年7月收到某公司支付的個人返利208.5元。
被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某接公安人員電話通知后，分別主動前往公安機關(guān)投案，并均如實供述了基本罪行。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料、檔案機讀材料等證明，某公司、上海興全投資管理咨詢有限公司、上海亮慶商務(wù)咨詢有限公司的工商登記注冊等情況。
2、證人秦某某的證言證明，2011年3月，在任某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，并從公司領(lǐng)取了標價1萬元的貨物，2011年8月晉升二級代理商；她知道某公司有好幾層次的代理商，具體晉級標準她不知道，她只知道繳納1萬元可成為三級代理商，三級發(fā)展5個新的三級可晉升二級代理商，同時，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，三級的上線獲取多少返利她不清楚；她共獲取返利1萬元左右，是任某某通過銀行轉(zhuǎn)賬或以現(xiàn)金方式給她的等情況。
3、證人季某某的證言證明，2012年初，在任某某的介紹下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，她沒有發(fā)展過下線。
4、證人茅某某的證言證明，2010年10月，在任某某的介紹下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，過了一個月，她再出資4萬元晉升為二級代理商；代理商的主要權(quán)益是通過直接或間接發(fā)展新的代理商獲取返利，同時還可獲得公司期權(quán)并參加某理念；繳納1萬元可以成為三級代理商，三級再發(fā)展5個新的三級或直接向公司購買5個E店就可晉升為二級代理商，二級晉升一級首先要成為市場經(jīng)理即一級半代理商，同時要滿足兩個條件，即名下的E店達到400個，且名下必須要有3個或以上的市場經(jīng)理；如果團隊級別齊全，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，其上線的二級、一級可分別獲取返利1,000元、800元，公司額外獎勵市場經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級之間不返利等情況。
5、證人許某某的證言證明，在任某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可以獲得公司期權(quán)，并參加某理念；繳納1萬元可以成為三級代理商(E店)，三級再發(fā)展5個新的三級或直接向公司購買5個E店就可晉升為二級代理商(市經(jīng)銷)，市經(jīng)銷晉升市場經(jīng)理、市場經(jīng)理晉升市場督導標準是名下要滿足一定數(shù)量的E店；如果團隊級別齊全，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，其上線的二級、一級可分別獲取1,000元、800元，公司額外獎勵市場經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級之間不返利；她直接或間接發(fā)展了100多個代理商，大約收到返利4萬余元等情況。
6、證人宋某某的證言證明，2010年7月，在任某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，并從公司提供的產(chǎn)品目錄清單中選取了標價1萬元的產(chǎn)品，之后，她直接發(fā)展了袁甲、朱云兩人，彭某某等人是任某某發(fā)展后掛在她名下的，她的個人返利4,000元是任某某以現(xiàn)金方式給她的；代理商分為三級、二級、一級半、一級，三級發(fā)展5個新的三級或直接向公司購買5個E店就可晉升為二級代理商，二級以上級別的晉升標準她不清楚，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，上線代理商獲取多少返利她不清楚；作為一級代理商，任某某每月要到公司對賬、給下線代理商發(fā)放返利，而且還通過電話、短信等方式告知下線代理商關(guān)于公司的新走勢、新政策，另外還要組織下線代理商去公司開會學習等情況。
7、證人袁甲的證言證明，2010年10月，在宋某某的推薦下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，并領(lǐng)取了一些保健品，同年12月她購買5家E店晉升二級代理商，2011年11月晉升一級半代理商；繳納1萬元可成為三級代理商，三級再發(fā)展5個新的三級可晉升為二級，二級下線中有5個達到二級級別的就可晉升一級半；三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，上線代理商獲取多少返利她不清楚；她的上線是宋某某，隸屬任某某團隊，她直接或間接發(fā)展了10余人成為代理商，返利是任某某支付給她的等情況。
8、證人施某某、徐某某的證言證明，在彭某某的介紹和陪同下，他們分別于2010年8月、2011年8月各出資1萬元成為某公司的三級代理商，并從公司領(lǐng)取了一些保健品；某公司的代理商分為一級(市場督導)、一級半(市場經(jīng)理)、二級(市經(jīng)銷)、三級(E店)，各個級別之間的晉升標準不同，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，上線代理商獲取多少返利他們不清楚；他們的上線是彭某某，現(xiàn)在是市場經(jīng)理級別等情況。
9、證人丁某某、楊甲的證言證明，在李某某的介紹和陪同下，丁某某于2010年12月、楊甲于2011年3月以兒子康某的名義各出資1萬元成為某公司的三級代理商，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場，直接或間接發(fā)展代理商來獲取返利，另外代理商還可獲得公司期權(quán)，并參加某理念；某公司的代理商分為一級(市場督導)、一級半(市場經(jīng)理)、二級(市經(jīng)銷)、三級(E店)，三級發(fā)展5個新的三級或直接向公司購買5家E店就可晉升二級代理商，二級以上代理商晉升標準，他們不清楚；如果團隊級別齊全，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，其上線的二級、一級可分別獲取1,000元、800元，公司額外獎勵市場經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級之間不返利；他們的推薦人是李某某，現(xiàn)在是市場經(jīng)理級別，隸屬于任某某團隊等情況。
10、證人畢某、馮某某的證言證明，在葉某某的介紹和陪同下，畢某于2011年4月出資5萬元、馮某某于2011年5月以兒子馮某的名義出資1萬元成為某公司的代理商，并從公司領(lǐng)取了一些保健品，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場，直接或間接發(fā)展代理商來獲取返利，另外代理商還可獲得公司期權(quán)，并參加某理念；某公司的代理商分為一級(市場督導)、一級半(市場經(jīng)理)、二級(市經(jīng)銷)、三級(E店)，三級發(fā)展5個新的三級或直接向公司購買5家E店就可晉升二級代理商，二級以上代理商晉升標準，他們不清楚；某公司對返利有相應規(guī)定，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，其上線的二級獲取返利1,000元；他們的推薦人是葉某某，現(xiàn)在是市場經(jīng)理級別等情況。
11、證人王某某的證言證明，2011年1月在葉某某的介紹下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可獲得公司期權(quán)，并參加某理念；某公司的代理商分為一級(市場督導)、一級半(市場經(jīng)理)、二級(市經(jīng)銷)、三級(E店)，三級發(fā)展5個新的三級或直接向公司購買5家E店就可以晉升二級代理商，二級以上代理商晉升標準，她不清楚；某公司對返利有相應規(guī)定，如果團隊級別齊全，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，其上線的二級、一級分別獲取1,000元、800元，公司額外獎勵市場經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級之間不返利；她的上線是葉某某，她發(fā)展了顧某某等人，收到返利8,000元等情況。
12、證人顧某某的證言證明，2011年3月，在王某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可獲得公司期權(quán)，并參加某理念；某公司的代理商分為一級(市場督導)、一級半(市場經(jīng)理)、二級(市經(jīng)銷)、三級(E店)，三級發(fā)展5個新的三級或直接向公司購買5家E店就可晉升二級代理商，二級以上代理商晉升標準，她不清楚；某公司對返利有相應規(guī)定，如果團隊級別齊全，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，其上線的二級、一級分別獲取1,000元、800元，公司額外獎勵市場經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級之間不返利；她的上線是王某某，她發(fā)展了楊乙等人，收到返利1萬元等情況。
13、證人楊乙的證言證明，2011年上半年，在顧某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，并從公司提供的產(chǎn)品目錄清單中選取了標價1萬元的保健品等產(chǎn)品，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可參加某理念、獲取公司期權(quán)；某公司的代理商分為一級(市場督導)、一級半(市場經(jīng)理)、二級(市經(jīng)銷)、三級(E店)，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，其上線的二級獲取1,000元，其他的她不清楚；她只發(fā)展了吳某某1人等情況。
14、證人吳某某的證言證明，2011年下半年，在楊乙、顧某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級代理商，并從公司提供的產(chǎn)品目錄清單中選取了標價1萬元的保健品，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可參加某理念、獲取公司期權(quán)；她只記得出資1萬元可以成為三級代理商，三級發(fā)展一個新的三級可獲取返利2,000元，其他的她不清楚等情況。
15、上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊遠程勘驗工作記錄、電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗報告書、銀行對賬明細、加盟合同書、期權(quán)計劃書、代理商系統(tǒng)截圖、代理商樹狀圖以及上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書等證據(jù)證明，任某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)1,797人，團隊級別有市場督導、市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個級別，自然層次有16層；彭某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)為138人，團隊級別有市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個級別，自然發(fā)展層次有7層；李某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)為91人，團隊級別有市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個級別，自然發(fā)展層次有6層；葉某某發(fā)展傳銷團隊人數(shù)為59人，團隊級別有市場經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個級別，自然發(fā)展層次有5層；被告人任某某傳銷團隊于2010年12月至2012年2月期間，收取某公司支付的返利3,189,595.1元，2011年9月至11月期間，任某某收取某公司支付的個人返利7.7萬元；被告人彭某某于2011年7月至10月期間收取某公司支付的個人返利23,647元；被告人李某某于2011年7月收到某公司支付的個人返利208.5元等情況。
16、公安機關(guān)出具的工作情況、案發(fā)經(jīng)過證明，被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某的到案經(jīng)過。
17、被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某的部分供述。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應予認定。
本院認為
本院認為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，是指行為人組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的行為。單位可以成為組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的主體。
本案中，某公司以推銷商品、某為名，要求參加者以繳納5,000元或1萬元購買商品套餐等方式獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序，形成上下線關(guān)系，設(shè)置“一級、一級半、二級、三級”的晉級制度，具有明顯的層級性。某公司以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷活動。某公司從參與傳銷活動人員繳納的費用中非法獲利，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。綜上，某公司的行為符合組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某參與某公司組織發(fā)展傳銷活動人員分別為1,797人、138人、91人、59人，且自然層次分別有16層、7層、6層、5層，四名被告人的行為均符合構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪所要求的發(fā)展傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的要件，故均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，其中被告人任某某、彭某某系情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)的指控成立。四名被告人有關(guān)不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的辯解，缺乏事實、法律依據(jù)，本院不予采信。
關(guān)于被告人彭某某、李某某、葉某某有關(guān)其不是市場經(jīng)理而是二級代理商的辯解，經(jīng)查，被告人任某某的供述、證人施某某、徐某某、丁某某、楊甲、畢某、馮某某等人的證言、期權(quán)計劃書、代理商系統(tǒng)截圖、代理商樹狀圖等書證足以相互印證證實，某公司設(shè)置了市場經(jīng)理這一級別，且彭某某、李某某、葉某某均已晉升成為市場經(jīng)理，三名被告人的相關(guān)辯解，缺乏事實依據(jù)，本院不予采信。
關(guān)于四名被告人提交的有關(guān)宣傳某公司某理念的報紙復印件等材料，經(jīng)查，公訴機關(guān)起訴指控的對象并非是某理念，媒體對某理念的宣傳報道并不能否定某公司以某為名行傳銷之實的犯罪事實，故四名被告人提交的相關(guān)材料及與之相關(guān)的辯解，本院不予采信。
在某公司與四名被告人的共同犯罪中，四名被告人均起次要作用，系從犯，對任某某、彭某某應當減輕處罰，對李某某、葉某某應當從輕處罰；四名被告人主動到案后如實供述了其成為某公司代理商后對外發(fā)展他人參與等基本行為事實，均系自首，可以從輕處罰；鑒于四名被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，均可宣告緩刑。
據(jù)此，依照上述法律條文及《刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人任某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。)
二、被告人彭某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三萬元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。)
三、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處拘役二個月，緩刑二個月，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。)
四、被告人葉某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處拘役一個月，緩刑二個月，并處罰金人民幣一千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。)
五、違法所得，應予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長方希偉
代理審判員陳柱釗
人民陪審員肖陽
裁判日期
二〇一三年十二月二十四日
書記員
書記員李艷
