審理法院： 昆明市盤龍區(qū)人民法院
案 號： （2016）云0103刑初35號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-04-13
法 官： 李慧群
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
昆明市盤龍區(qū)人民檢察院以盤檢刑一刑訴（2016）22號起訴書指控被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年1月18日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2016年3月8日、2016年4月6日公開開庭審理了本案。昆明市盤龍區(qū)人民檢察院依法指派檢察員王爽、代理檢察員萬春靜出庭支持公訴。被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某及辯護人方滇祥、孫安學(xué)、郭昌海到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：2013年年初至2015年4月間，被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某等人，在昆明市盤龍區(qū)茨壩蒜村附近出租房內(nèi)組織傳銷活動，在無實際商品的情況下，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員共計63人并形成五個層級，同時，對發(fā)展的人員以其直接或間接發(fā)展下線人員的銷售業(yè)績作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。2015年4月17日10時許，公安人員在本市江東花園39棟1單元302號將被告人蔣某某、鄧某某抓獲；同時，公安人員在本市盤龍區(qū)蒜村136號將被告人胡某某、黎某某、趙某抓獲；2015年4月17日10時許，公安人員在被告人胡某某的帶領(lǐng)下，在本市盤龍區(qū)蒜村320號將被告人曾某某抓獲；同時，公安人員在本市盤龍區(qū)蒜村319號將被告人汪某某抓獲；2015年4月17日，公安人員在麗江市納西人家酒店101室將被告人漆某某抓獲；2015年5月14日9時，公安人員在昆明站二樓第三候車室將被告人王某某抓獲。被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，其中，被告人黎某某、汪某某屬累犯，被告人胡某某有立功情節(jié)，提請本院依法判處。
庭審中，被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某對公訴機關(guān)指控事實和罪名均無異議。
被告人蔣某某的辯護人對指控事實和罪名無異議，并提出以下辯護意見：1、該犯罪組織人數(shù)少、組織小、犯罪金額小，情節(jié)較輕，社會危害性較小，且在案被告人都不是本案的組織者，充其量為骨干成員，在共同犯罪中屬從犯，僅對自己的犯罪承擔(dān)責(zé)任；2、該組織對參與人員無脅迫行為，參與者來去自由；3、蔣某某系受蒙蔽加入傳銷組織，且加入后長期不在昆明參加活動，主觀惡性不深。其中，胡某某不是蔣某某的下線，僅是掛在蔣某某名下，且胡某某的“下線”都是其親屬，錢是胡某某本人交納；4、各被告人本身也是受害者、認罪態(tài)度好，建議判處一年以下有期徒刑或適用緩刑。
被告人漆某某的辯護人提出的辯護意見是：1、被告人漆某某系初犯，主觀惡性較小，是因?qū)Ψ傻恼J識錯誤而犯罪；2、被告人漆某某自愿認罪，可酌情從輕處罰；3、被告人自己也深受其害，交納的款項尚未全部退回，因此欠下的外債尚未還清；4、本案中不存在脅迫、非法拘禁等情節(jié)，社會危害性較小。建議判處被告人漆某某一年以下有期徒刑。
被告人胡某某的辯護人提出的辯護意見是：1、本案部分事實不清：被告人胡某某在組織中的層級不清、其傘下人員數(shù)和購買份額、金額不清；2、被告人胡某某具有立功情節(jié)，且屬初犯、偶犯、從犯，請對被告人胡某某從輕或減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年年初至2015年4月間，被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某等人，在昆明市盤龍區(qū)茨壩蒜村附近出租房內(nèi)組織傳銷活動，在無實際商品的情況下，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員共計63人并形成五個層級，同時，對發(fā)展的人員以其直接或間接發(fā)展下線人員的銷售業(yè)績作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。其中，被告人王某某于2013年5月加入該傳銷組織，發(fā)展下線15人，申購份額136份，金額455300元，達到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，在該組織中講解過全勾、現(xiàn)實、跟進、合法等，做過主持、迎賓、點評經(jīng)理和跟會經(jīng)理，管理過體系自律和申購會等；被告人蔣某某于2014年加入該傳銷組織，發(fā)展下線16人，申購份額184份，金額615700元，達到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，在該組織中管理過素質(zhì)會，早、晚會，講解過大小三、合法、指分，做過點評經(jīng)理、跟會經(jīng)理、主持、演講等；被告人漆某某于2013年5月加入該傳銷組織，發(fā)展下線20人，申購份額63份，犯罪金額209400元，達到業(yè)務(wù)主任級別，在該組織中管理早、晚會、大小三，做過現(xiàn)實、跟進、迎賓、高起等；被告人鄧某某于2015年1月加入傳銷組織，發(fā)展下線8人。在該組織中管理過申購會、自律，做過前保、全勾、結(jié)案等。被告人趙某于2014年11月加入該傳銷組織，發(fā)展下線13人，申購份額114份，犯罪金額381700元，達到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，在該組織中講解過大小三、合法、現(xiàn)實、指分，做過家長、主持、迎賓、點評經(jīng)理、跟會經(jīng)理等；被告人黎某某于2014年8月加入該傳銷組織，發(fā)展下線4人，申購份額82份，犯罪金額273100元，達到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，在該組織中做過跟會經(jīng)理、點評經(jīng)理、迎賓、演講、現(xiàn)實、跟進等；被告人胡某某于2014年2月加入該傳銷組織，發(fā)展下線13人，申購份額159份，犯罪金額531700元，達到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，在該組織中做過迎賓、點評、跟會、家長、前保，管理過素質(zhì)、能力、自律等；被告人曾某某于2014年8月加入該傳銷組織，發(fā)展下線7人，申購份額109份，犯罪金額363700元，達到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，在該組織中做過跟會經(jīng)理、點評經(jīng)理、迎賓、演講、素質(zhì)、前保等；被告人汪某某于2015年初加入該傳銷組織，發(fā)展下線7人，申購份額53份，犯罪金額178900元，達到業(yè)務(wù)主任級別，在該組織中做過家長、點評經(jīng)理、跟會經(jīng)理、迎賓，講解過素質(zhì)、能力、大小三、現(xiàn)實、跟進等。被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、胡某某、趙某、黎某某、曾某某、汪某某在傳銷組織中作用積極、明顯，對該傳銷組織的人員發(fā)展、資金積累具有重要作用。
2015年4月17日10時許，公安人員在本市江東花園39棟1單元302號將被告人蔣某某、鄧某某抓獲；同時，公安人員在本市盤龍區(qū)蒜村136號將被告人胡某某、黎某某、趙某抓獲；2015年4月17日10時許，公安人員在被告人胡某某的帶領(lǐng)下，在本市盤龍區(qū)蒜村320號將被告人曾某某抓獲；同時，公安人員在本市盤龍區(qū)蒜村319號將被告人汪某某抓獲；2015年4月17日，公安人員在麗江市納西人家酒店101室將被告人漆某某抓獲；2015年5月14日9時，公安人員在昆明站二樓第三候車室將被告人王某某抓獲。
上述事實，被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某在開庭審理過程中亦無異議，且有抓獲經(jīng)過，書證，司法鑒定咨詢意見書，電子證據(jù)檢查工作記錄，辨認筆錄和照片，提取筆錄和指認照片，扣押清單及被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某的供述等證據(jù)予以證實。證據(jù)充分，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某無視國家法律，以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的業(yè)績作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為擾亂了經(jīng)濟社會秩序，且上述九名被告人在傳銷組織中分別擔(dān)任管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的事實和罪名成立，本院予以確認。本案中，各被告人當(dāng)庭自愿認罪，可酌情從輕處罰；被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、胡某某、曾某某系初犯，可酌情從輕處罰；被告人胡某某協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案被告人，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人黎某某、汪某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蔣某某、漆某某、胡某某的辯護人發(fā)表的辯護意見本院已經(jīng)注意，合理部分已予以采納。本院根據(jù)被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及其行為對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十八條、第六十五條、第四十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自2015年5月14日起至2016年8月13日止。）；
二、被告人蔣某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自2015年4月17日起至2016年7月16日止。）；
三、被告人漆某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自2015年4月18日起至2016年7月17日止。）；
四、被告人鄧某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零一個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
五、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零一個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
六、被告人黎某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零一個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
七、被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零一個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
八、被告人曾某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零一個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
九、被告人汪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零一個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
十、作案工具鑫諾牌電腦主機兩臺、U盤一個予以沒收。
上列九名被告人的刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起，十日內(nèi)通過本院或直接向云南省昆明市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長李慧群
人民陪審員楊金秀
人民陪審員張潔
裁判日期
二〇一六年四月十三日
書記員
書記員陶蘇磊
