審理法院： 臨澤縣人民法院
案 號(hào)： （2016）甘0723刑初81號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-03-12
合 議 庭 ： 曹冬蘭葛松彬
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
臨澤縣人民檢察院以臨檢公訴（2016）78號(hào)起訴書(shū)指控被告人梁某1、梁某2、向某、宋某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年9月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，臨澤縣人民檢察院于11月17日建議延期審理、補(bǔ)充偵查，于12月16日建議恢復(fù)法庭審理，本院于2017年1月10日再次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，臨澤縣人民檢察院指派檢察員沈鑫出庭支持公訴，被告人梁某1及其辯護(hù)人楊發(fā)軍，被告人梁某2、向某、宋某1均到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2011年6月，被告人梁某1經(jīng)趙芳菲（另案處理）誘騙在四川省德陽(yáng)市加入一傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織以國(guó)家政策"一帶三陽(yáng)光扶貧工程"為名發(fā)展會(huì)員，自稱(chēng)"資本運(yùn)作、連鎖銷(xiāo)售"，規(guī)定凡加入該組織者需交納3800元申購(gòu)一份虛擬份額，獲得加入和發(fā)展下線(xiàn)的資格，之后每交3300元為一份額，每人最多可以購(gòu)買(mǎi)12份（40100元），并至多發(fā)展三名直接下線(xiàn)。該傳銷(xiāo)組織采用"五級(jí)三晉制"，依據(jù)直接或間接發(fā)展下線(xiàn)人員的申購(gòu)份額累計(jì)提升級(jí)別，以申購(gòu)份額繳納的費(fèi)用作為返利依據(jù)。被告人梁某1加入該傳銷(xiāo)組織后，引誘發(fā)展李春梅（另案處理）、鄭某、被告人梁某2為其直接下線(xiàn)；被告人梁某2參與該傳銷(xiāo)組織后，伙同被告人梁某1引誘發(fā)展被告人向某為其直接下線(xiàn)；被告人向某加入該傳銷(xiāo)組織后，引誘發(fā)展被告人宋某1為其直接間接下線(xiàn)；被告人宋某1加入該傳銷(xiāo)組織后，引誘發(fā)展宋建良（已判刑）、柴肖鴻（已判刑）為其直接間接下線(xiàn)；李春梅、宋建良、柴肖鴻等人又分別引誘他人加入該傳銷(xiāo)組織，并以此模式不斷發(fā)展下線(xiàn)。至案發(fā)，被告人梁某1組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)224人，層級(jí)20級(jí)以上；被告人梁某2組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)50人，層級(jí)15級(jí)；被告人向某組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)48人，層級(jí)13級(jí)；被告人宋某1組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)47人，層級(jí)12級(jí)。
在傳銷(xiāo)活動(dòng)中，被告人梁某1、梁某2、向某、宋某1與他人租賃房屋組成"家庭"，接待新人住宿、學(xué)習(xí)，宣傳傳銷(xiāo)知識(shí)，傳授傳銷(xiāo)方法、灌輸傳銷(xiāo)理念,承擔(dān)管理直接下線(xiàn)、幫助協(xié)調(diào)發(fā)展間接下線(xiàn)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施和傳銷(xiāo)組織的發(fā)展壯大發(fā)揮關(guān)鍵作用。2015年12月16日，被告人宋某1被公安機(jī)關(guān)抓獲。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梁某1、梁某2、向某、宋某1的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪；四被告人系共同犯罪；被告人梁某1組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)人員在120人以上，屬于情節(jié)嚴(yán)重；被告人梁某1、梁某2、向某系自首；被告人宋某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)有漏罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰；要求依法判處。
一審答辯情況
被告人梁某1對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)被告人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，不持異議；被告人的傳銷(xiāo)體系內(nèi)有部分人并未參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，是虛擬人頭，不應(yīng)計(jì)算在被告人間接發(fā)展的人員中，被告人直接和間接發(fā)展的下線(xiàn)不足125人，達(dá)不到情節(jié)嚴(yán)重的程度；張虎等人將傳銷(xiāo)體系轉(zhuǎn)移至寧夏石嘴山后，被告人就再未參與傳銷(xiāo)，以后發(fā)展的人數(shù)不應(yīng)計(jì)算在被告人的體系內(nèi)；被告人在傳銷(xiāo)體系內(nèi)屬于中下層人員，應(yīng)屬于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
被告人梁某2對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議，辯解自己沒(méi)有策劃、引誘、拐騙和威脅，當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)識(shí)到是犯罪，現(xiàn)在才認(rèn)識(shí)到是騙局，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人向某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議，辯解傳銷(xiāo)活動(dòng)自己確實(shí)參與了，但不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人宋某1對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議，辯解傳銷(xiāo)活動(dòng)自己確實(shí)參與了，但不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；是下線(xiàn)大量發(fā)展人員將其推上了平臺(tái)。
本院查明
經(jīng)審理查明：四川省德陽(yáng)市有一名為"一帶三陽(yáng)光扶貧工程"的傳銷(xiāo)組織，該傳銷(xiāo)組織謊稱(chēng)系國(guó)家政策，并以此為名發(fā)展會(huì)員，自稱(chēng)"資本運(yùn)作、連鎖銷(xiāo)售"，規(guī)定凡加入該組織者需交納3800元申購(gòu)1份虛擬份額，之后每交3300元為一份額，每人最多可以購(gòu)買(mǎi)12份（40100元），獲得加入和發(fā)展下線(xiàn)的資格，并至多發(fā)展3名下線(xiàn)。該傳銷(xiāo)組織采用"五級(jí)三晉制"，依據(jù)直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人員申購(gòu)的份額累計(jì)提升級(jí)別，并以申購(gòu)份額繳納的費(fèi)用作為返利的依據(jù)。
2011年6月，被告人梁某1經(jīng)楊寶（另案處理）誘騙加入該傳銷(xiāo)組織后，引誘發(fā)展李春梅（已判刑）、鄭某、被告人梁某2為其直接下線(xiàn)；被告人梁某2參與該傳銷(xiāo)組織后，伙同被告人梁某1引誘發(fā)展被告人向某為其直接下線(xiàn)；被告人向某加入該傳銷(xiāo)組織后，引誘發(fā)展被告人宋某1為其直接間接下線(xiàn)；被告人宋某1加入該傳銷(xiāo)組織后，引誘發(fā)展宋建良（已判刑）、柴肖鴻（已判刑）為其直接間接下線(xiàn)；李春梅、宋建良、柴肖鴻等人又分別引誘他人加入該傳銷(xiāo)組織，并以此模式不斷發(fā)展下線(xiàn)。2014年7月張虎等人將傳銷(xiāo)組織轉(zhuǎn)移寧夏石嘴山時(shí)，被告人梁某1脫離傳銷(xiāo)組織。綜上，被告人梁某1自加入傳銷(xiāo)組織至脫離傳銷(xiāo)組織，組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)188人，層級(jí)21級(jí)；被告人梁某2組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)50人，層級(jí)15級(jí)；被告人向某組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)48人，層級(jí)13級(jí)；被告人宋某1組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)47人，層級(jí)12級(jí)。
在傳銷(xiāo)活動(dòng)中，被告人梁某1與他人租賃房屋組成"家庭"，接待新人住宿、學(xué)習(xí)，宣傳傳銷(xiāo)知識(shí)，傳授傳銷(xiāo)方法、灌輸傳銷(xiāo)理念,承擔(dān)管理直接下線(xiàn)、幫助協(xié)調(diào)發(fā)展間接下線(xiàn)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施和傳銷(xiāo)組織的發(fā)展壯大發(fā)揮關(guān)鍵作用，被告人梁某2、向某、宋某1對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施和傳銷(xiāo)組織的發(fā)展壯大發(fā)揮了輔助作用。被告人梁某1、梁某2、向某在公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施前，到臨澤縣公安局投案自首；2015年12月16日，被告人宋某1被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人梁某2、向某在法庭審判階段主動(dòng)退繳違法所得各5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了受案登記表及立案決定
書(shū)，被告人梁某1、梁某2、向某、宋某1的供述，同案犯趙芳菲、柴肖鴻、田玉梅、王玉玲、宋建良、張虎、張龍、張麗霞的供述，證人鄭某、梁某3、王某1、宋某2、段某、羅某1、王某2、王某3、田某1、龍某、田某2、劉某1、李某1、賈某1、徐某1、梁某4、梁某5、李某2、柯某、魏某1、魏某2、尹某、王某4、魏某3、劉某2、蘭某1、王某5、王某6、蔣某1、劉某3、劉某4、閆某、趙某1、蔣某2、賈某2、張某1、薛某、馬某1、張某2、吳某1、丁某、徐某2、陳某1、陳某2、黃某、朱某1、任某、吳某3、張某3、張某4、趙某2、彭某1、屈某、彭某2、張某5、彭某3、彭某4、劉某5、馬某2、張某6、吳某4、陳某3、高某、馬某3、馬某4、徐某3、李某3、馬某5、申某、馬某6、朱某2、康某、馬某7、張某7、郭某1、張某8、石某、張某9、孫某、張某10、張某11、周某、賀某、曹某1、李某4、李某5、曹某2、張某12、羅某2、宋某3、蘭某2、吳某2、吳某5、王某7、宋某4、宋某5、賈某3、宋某6、宋某7、趙某3、郭某2、趙某4、宋某8、宋某9、宋某10、張某13、程某、張某14的證言，被告人宋某1抓獲經(jīng)過(guò)的說(shuō)明，四被告人的戶(hù)籍證明，本院（2016）甘0723刑初47號(hào)刑事判決書(shū)及張掖市中級(jí)人民法院（2016）甘07刑終141號(hào)刑事裁定書(shū)等證據(jù)；上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，且證據(jù)來(lái)源合法，證據(jù)內(nèi)容能夠互相印證，形成完整的證據(jù)鏈，本院予以采信，并以此作為認(rèn)定案件事實(shí)的根據(jù)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人梁某1、梁某2、向某、宋某1被誘騙參加傳銷(xiāo)組織后，為謀取非法利益，又積極發(fā)展下線(xiàn)，引誘他人參加并繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，直接和間接發(fā)展下線(xiàn)人員達(dá)30人且層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中，四被告人對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施和傳銷(xiāo)組織的發(fā)展壯大發(fā)揮了程度不同的作用，屬于傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)，其中被告人梁某1組織體系內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員超過(guò)120人，屬于情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法追究各被告人的刑事責(zé)任。對(duì)被告人梁某1的辯護(hù)人關(guān)于梁某1在傳銷(xiāo)組織轉(zhuǎn)移至寧夏石嘴山時(shí)即脫離了傳銷(xiāo)組織，以后發(fā)展的傳銷(xiāo)人員不應(yīng)計(jì)算的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審查認(rèn)為，該辯護(hù)意見(jiàn)符合本案查明的案情，予以采納，認(rèn)定被告人梁某1體系內(nèi)發(fā)展傳銷(xiāo)人員人數(shù)時(shí)應(yīng)將張虎在寧夏石嘴山發(fā)展的人數(shù)予以了剔除；被告人梁某1的辯護(hù)人關(guān)于有部分人并未實(shí)際參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，不應(yīng)計(jì)算在被告人間接發(fā)展的人員中的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審查認(rèn)為，傳銷(xiāo)組織以發(fā)展的人數(shù)和申購(gòu)的份額作為返利的依據(jù)，傳銷(xiāo)人員為了使自己級(jí)別的提升，增加提成返利金額，以自己親友的名義購(gòu)買(mǎi)份額，造成傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人員眾多的假像，對(duì)新參加者具有一定的迷惑性和欺騙性，應(yīng)以參加傳銷(xiāo)申購(gòu)份額的人員數(shù)量認(rèn)定犯罪情節(jié)。四被告人與其他傳銷(xiāo)人員在一個(gè)傳銷(xiāo)體系內(nèi)共同發(fā)展傳銷(xiāo)人員，屬于共同犯罪，被告人梁某1在以自己為主的傳銷(xiāo)體系內(nèi)發(fā)揮了主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在傳銷(xiāo)活動(dòng)所起的作用和在傳銷(xiāo)體系中的層級(jí)、發(fā)展人數(shù)承擔(dān)刑事責(zé)任；被告人梁某2、向某、宋某1起了輔助作用，系從犯，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人梁某1、梁某2、向某在被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施前到公安機(jī)關(guān)投案，并能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人宋某1被公安機(jī)關(guān)抓獲后，能夠如實(shí)供述，可以從輕處罰。被告人宋某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)有漏罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人梁某2、向某犯罪情節(jié)較輕，并在審判階段能夠主動(dòng)退贓，確有悔罪表現(xiàn)，符合適用緩刑的條件，可以適用緩刑，對(duì)退繳的贓款，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。為打擊刑事犯罪，維護(hù)市場(chǎng)秩序，經(jīng)合議庭評(píng)議，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第五十二條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第一款、第三款，第六十九條，第七十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人梁某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金12萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）
二、被告人梁某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金6萬(wàn)元。
三、被告人向某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。
四、被告人宋某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金6萬(wàn)元；撤銷(xiāo)本院（2015）臨刑初字第87號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)被告人宋某1宣告的緩刑，執(zhí)行有期徒刑一年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金6萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2017年12月15日止）
五、被告人梁某2、向某退繳的違法所得10萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
被告人梁某2、向某的緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算：對(duì)各被告人判處的罰金限于判決生效后繳納。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向甘肅省張掖市中級(jí)人民法院提起上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)葛松彬
代理審判員曹冬蘭
人民陪審員王成年
裁判日期
二〇一七年三月十二日
書(shū)記員
書(shū)記員趙文娣
