審理法院： 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）岳刑初字第296號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-08-11
法 官： 劉林
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院以長(zhǎng)岳檢刑刑訴（2015）245起訴書(shū)指控被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、黃某甲、寧某甲、武某、劉某甲、林某甲、龍某、劉某乙、萬(wàn)某、黃某乙、黃某丙、楊某甲、羅某甲、林某乙、陳某甲、陳某乙、張某乙、李某甲、張某丙、寧某乙、葛某、陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年5月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院指派檢察員樊愛(ài)平出庭支持公訴。被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、黃某甲、寧某甲、武某、劉某甲、林某甲、龍某、劉某乙、萬(wàn)某、黃某乙、黃某丙、楊某甲、羅某甲、林某乙、陳某甲、陳某乙、張某乙、李某甲、張某丙、寧某乙、葛某、陳某丙、辯護(hù)人管小平、易亞江、姜建均、王忠友、曹志剛、占海軍、李玉琴、劉春蓮、趙榮、文昂、傅時(shí)明、周燦、沈潔、譚江瑋、寧小軍、戴相敬、周微及鑒定人楊慶偉到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
2010年開(kāi)始，外來(lái)傳銷(xiāo)人員有組織地在長(zhǎng)沙市各區(qū)建立流動(dòng)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，以“連鎖業(yè)投資、異地純資本運(yùn)作”為名，按照所謂“五級(jí)三晉制”組成層級(jí)，以發(fā)展下線人員為返利依據(jù)，引誘、發(fā)展他人繼續(xù)參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。被告人張某1等25人系該團(tuán)伙的一個(gè)分支，并先后在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)、長(zhǎng)沙縣等地建立傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，利用上述手段從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，并逐漸建立起了以被告人余愛(ài)花（另案處理）、張某1為首，以被告人張某3、黃某2、寧某甲為直接下線，到案的其他21名被告人在各層級(jí)擔(dān)任“老總”、“經(jīng)理”，發(fā)展了下線人員數(shù)百人，吸納了傳銷(xiāo)資金數(shù)百萬(wàn)元，建立起了層級(jí)在三級(jí)以上的傳銷(xiāo)組織團(tuán)伙，各被告人的具體犯罪事實(shí)分述如下：
1、被告人張某1于2010年底經(jīng)余愛(ài)花（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，申購(gòu)份額21份（69800元），成為余愛(ài)花的直接下線，并先后發(fā)展了被告人張某3、寧某甲、黃某2成為其直接下線。2012年底，被告人張某1晉升成為“高級(jí)經(jīng)理”。2014年3、4月份，被告人張某1從余愛(ài)花手上接管了該條傳銷(xiāo)線，成為該傳銷(xiāo)組織的體系老總，全面管理該傳銷(xiāo)組織。截止2014年6月，被告人張某1累計(jì)發(fā)展下線人員250多人，共非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣774773元。
2、被告人張某3于2011年9月經(jīng)人介紹后加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某1的直接下線。被告人張某3在傳銷(xiāo)組織中先后擔(dān)任過(guò)“合傳”、“自律總管”承擔(dān)宣傳、管理職責(zé)，直接發(fā)展被告人張某甲、陳某乙成為其兩條下線，并虛擬了一條下線，后于2012年11月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人張某3累計(jì)發(fā)展下線人員100多人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣280502元。
3、被告人黃某2于2011年底經(jīng)被告人張某1發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某1的直接下線。被告人黃某2申購(gòu)份額21份（69800元），發(fā)展王仉紅（另案處理）成為其直接下線，為晉升高級(jí)經(jīng)理又發(fā)展吳哈哈、劉珍林（均系虛擬）為其直接下線。2012年12月，被告人黃某2晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任“申購(gòu)總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某2累計(jì)發(fā)展下線人員110多人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣400305元。
4、被告人寧某甲于2012年7月經(jīng)被告人張某1發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某1的直接下線。后被告人寧某甲發(fā)展了被告人寧某乙及謝能、葉嘉躍（均另案處理）為其直接下線。2014年2月，被告人寧某甲晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任“經(jīng)晨老總”承擔(dān)培訓(xùn)職責(zé)。截止2014年6月，被告人寧某甲累計(jì)發(fā)展下線人員40多人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣53213元。
5、被告人張某甲于2011年底經(jīng)被告人張某3發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某3的直接下線。被告人張某甲發(fā)展了被告人武某、李某甲成為其直接下線，虛擬了李佳這條線。2013年3月，被告人張某甲晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，2013年2月?lián)巍澳芰峡偂背袚?dān)培訓(xùn)職責(zé)。截止2014年6月，被告人張某甲累計(jì)發(fā)展下線人員90多人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣313080元。
6、被告人陳某乙于2012年7月經(jīng)被告人張某3發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某3的直接下線。被告人陳某乙發(fā)展了盧某乙、鄒某乙、林小萍成為其直接下線。2013年2月，被告人陳某乙晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，2014年2月?lián)螆F(tuán)隊(duì)“自律總管”和“申購(gòu)總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某乙累計(jì)發(fā)展下線人員18人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣68490元。
7、被告人武某于2012年5月經(jīng)張美婭（另案處理）介紹加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人武某發(fā)展了武先平與龍某，虛擬了葉麗娟成為其直接下線，于2013年3月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人武某累計(jì)發(fā)展下線人員40多人，共非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣345639元。
8、被告人萬(wàn)某于2012年9月經(jīng)王麗（另案處理）介紹加入傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人萬(wàn)某發(fā)展了被告人黃某乙與白某為其直接下線，于2014年3月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)體“大總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人萬(wàn)某累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣46759元。
9、被告人張某乙于2013年3月經(jīng)張美婭發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人張某乙發(fā)展了梁雪、單梁平、周艷成為其直接下線，后晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，2014年5月?lián)螆F(tuán)隊(duì)“大總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人張某乙累計(jì)發(fā)展下線人員13人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣285399元。
10、被告人李某甲于2013年7月經(jīng)張美婭介紹加入傳銷(xiāo)組織，成為張某甲的間接下線。被告人李某甲經(jīng)被告人張某甲安排，發(fā)展了熊某乙、廖家興、陳修昱成為其直接下線，于2014年5月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人李某甲累計(jì)發(fā)展下線人員12人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣70446元。
11、被告人黃某乙于2013年3月經(jīng)被告人萬(wàn)某發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人萬(wàn)某的直接下線。被告人黃某乙發(fā)展黃桃群、龍桂蘭、黃某庚成為其直接下線，于2014年2月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)大總管承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某乙累計(jì)發(fā)展下線人員36人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣132709元。
12、被告人龍某于2012年5月經(jīng)被告人武某發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人武某的直接下線。被告人龍某發(fā)展了廖春明、廖建平、張陸豐成為其直接下線，于2014年5月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人龍某累計(jì)發(fā)展下線人員24人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣47435元。
13、被告人張某丙于2013年7月經(jīng)李某戊（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人李某甲的間接下線。被告人張某丙發(fā)展田啦啦、陳某己、周某乙成為其直接下線，于2013年11月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的“能力總管”。截止2014年6月，被告人張某丙累計(jì)發(fā)展下線人員10人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣32289元。
14、被告人黃某甲于2011年7月經(jīng)王仉秀發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某2的間接下線。被告人黃某甲發(fā)展被告人陳某甲與黃小菊、姚志遠(yuǎn)（均虛擬）成為其直接下線，于2014年2月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人黃某甲累計(jì)發(fā)展下線人員80多人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣115759元。
15、被告人劉某甲于2012年5月經(jīng)陳燕琳（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某2的間接下線。被告人劉某甲發(fā)展被告人羅某甲與陳冬、王?。ň摂M）成為其直接下線，于2014年1月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人劉某甲累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣116601元。
16、被告人羅某甲于2013年2月經(jīng)被告人劉某甲發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人劉某甲的直接下線。后被告人羅某甲發(fā)展方敏輝、王建民、殷紅燕為其直接下線，并于2014年4月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人劉某甲累計(jì)發(fā)展下線人員37人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣63275元。
17、被告人劉某乙于2012年5月經(jīng)劉小勇（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某甲的間接下線。被告人劉某乙發(fā)展龔清文、王巧麗、何慶寶成為其直接下線，于2013年底晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“自律總管”、“申購(gòu)總管”、“能力配合總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人劉某乙累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣208918元。
18、被告人黃某丙于2013年初經(jīng)被告人黃某甲發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某甲的直接下線。被告人黃某丙發(fā)展龔嘯、彭俏威成為其直接下線，于2014年4月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“直總”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某丙累計(jì)發(fā)展下線人員約32人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣63275元。
19、被告人陳某甲于2012年初經(jīng)被告人黃某甲發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某甲的直接下線。被告人陳某甲發(fā)展陳凱、余清泉、張勇成為其直接下線，于2013年6月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的“申購(gòu)總管”、“能力總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某甲累計(jì)發(fā)展下線人員約21人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣117572元。
20、被告人楊某甲于2013年4月經(jīng)龔清文（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人劉某乙的間接下線。被告人楊某甲發(fā)展楊志英、袁星、劉炳文為其直接下線，于2014年4月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，還擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“自律總管”。截止2014年6月，被告人楊某甲累計(jì)發(fā)展下線人員約35人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣81811元。
21、被告人寧某乙于2014年2月經(jīng)被告人寧某甲、張某1介紹加入該傳銷(xiāo)組織，成為了被告人寧某甲的直接下線。被告人寧某乙發(fā)展王娟、接受黃漢文成為其直接下線，于2014年3月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，同時(shí)擔(dān)任被告人林某乙經(jīng)理室的“申購(gòu)總管”承擔(dān)管理職責(zé)。2014年6月16日，被告人寧某乙擔(dān)任新成立經(jīng)理室的“大總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人寧某乙累計(jì)發(fā)展下線人員10人。
22、被告人林某甲于2012年9月經(jīng)謝能（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人寧某甲的間接下線。被告人林某甲發(fā)展了被告人林某乙、池清理成為其直接下線，后經(jīng)虛擬下線于2014年4月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，于2014年6月16日擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“能力總監(jiān)”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人林某甲累計(jì)發(fā)展下線人員32人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣20654元。
23、被告人林某乙于2012年10月經(jīng)被告人林某甲發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人林某甲的直接下線。被告人林某乙發(fā)展傅德昌、呂培杰成為其直接下線，于2014年6月16日晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，晉升前擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“大總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人林某乙累計(jì)發(fā)展下線29人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣46147元。
24、被告人葛某于2013年11月經(jīng)徐志亮（另案處理）介紹加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人林某乙的間接下線。被告人葛某發(fā)展了楊某丁為其直接下線，于2014年4月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“能力配合總管”、“能力總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人葛某累計(jì)發(fā)展下線人員5人，非法收取傳銷(xiāo)資金人民幣24100元。
25、被告人陳某丙于2013年6月經(jīng)吳厚源（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人林某乙的間接下線。被告人陳某丙發(fā)展陳漢龍、岳亞峰成為其直接下線，后晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”。2014年5月，被告人陳某丙擔(dān)任所在團(tuán)隊(duì)“經(jīng)晨總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某丙累計(jì)發(fā)展下線人員3人。
2014年4月25日，長(zhǎng)沙市工商局岳麓分局將案件線索移送長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局。長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局于2014年5月5日立案?jìng)刹椋⒂?014年6月26日將被告人張某1、黃某2、張某3、武某、張某甲、龍某、黃某甲、陳某丙、李某甲、劉某甲、劉某乙、張某乙、萬(wàn)某、黃某乙、陳某甲、楊某甲、張某丙、林某甲、寧某甲、林某乙抓獲，于同年6月27日將被告人黃某丙、羅某甲抓獲。同年7月13日將被告人陳某乙抓獲。被告人葛某于同年7月13日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)舉報(bào)其上線寧某乙，并提供了寧某乙的藏匿地點(diǎn)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)于同日將被告人寧某乙抓獲，同日，被告人葛某亦被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。被告人張某1等25人在偵查機(jī)關(guān)均基本如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
2014年6月26日，公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人黃某2ZTE手機(jī)一臺(tái)、蘋(píng)果手機(jī)一臺(tái)、蘋(píng)果IPAD一臺(tái)、蘋(píng)果筆記本電腦一臺(tái)；依法扣押了被告人張某3蘋(píng)果筆記本一臺(tái)、凱迪拉克小車(chē)一輛；依法扣押了被告人張某甲現(xiàn)金人民幣24800元、小汽車(chē)鑰匙一把、蘋(píng)果電腦一臺(tái)、TOSHIBA電腦一臺(tái)；依法扣押了龍某戴爾筆記本電腦一臺(tái)；依法扣押了被告人黃某甲戴爾筆記本電腦一臺(tái)、汽車(chē)一輛；依法扣押了被告人李某甲電腦一臺(tái)；依法扣押了被告人楊某甲護(hù)照、港澳通行證共二本、手機(jī)二臺(tái)、聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)；2014年6月27日，公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人張某乙惠普筆記本電腦一臺(tái)。
針對(duì)指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了相關(guān)書(shū)證、證人證言、被告人的供述、搜查筆錄、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1、張某3、黃某2、寧某甲、張某甲、陳某乙、武某、萬(wàn)某、張某乙、李某甲、黃某乙、龍某、張某丙、黃某甲、劉某甲、羅某甲、劉某乙、黃某丙、陳某甲、楊某甲、寧某乙、林某甲、林某乙、葛某、陳某丙等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名號(hào)稱(chēng)“純資本運(yùn)作”的非法傳銷(xiāo)組織，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人張某1系情節(jié)嚴(yán)重。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人張某1辯稱(chēng)，余愛(ài)花把這條線交給其的時(shí)候，包括虛擬人數(shù)一共180多人，實(shí)際在位的只有108人，非法獲利只有三十幾萬(wàn)，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)指控張某1發(fā)展下線250多人的證據(jù)不足；2、張某1在本案中犯罪情節(jié)輕微、社會(huì)危害性小，沒(méi)有限制從業(yè)人員的人身自由，沒(méi)有脅迫行為，沒(méi)有造成他人人身傷害及其他惡劣影響，其行為尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)危害后果；3、張某1自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好，應(yīng)當(dāng)酌情從輕處罰；4、張某1系初犯、偶犯，犯罪前一向表現(xiàn)良好。綜上，請(qǐng)求對(duì)張某1從輕處罰。
被告人黃某2辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線人數(shù)是70多人，非法獲利應(yīng)扣除自己投入的69800元返還的19000元，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、認(rèn)定下線人數(shù)應(yīng)以實(shí)際參與人數(shù)為準(zhǔn)，虛擬人數(shù)不能認(rèn)定為實(shí)際人數(shù)，黃某2實(shí)際發(fā)展的下線只能認(rèn)定60多人；2、公訴機(jī)關(guān)指控黃某2非法收取傳銷(xiāo)資金與鑒定意見(jiàn)中的獲利分紅數(shù)額完全一致，而鑒定機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單地將銀行賬戶(hù)進(jìn)出差認(rèn)定為獲利分紅是不恰當(dāng)?shù)模?、黃某2系初犯，到案后供述穩(wěn)定，具有悔罪表現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)酌定從輕處罰。
被告人張某3辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線傳銷(xiāo)人員人數(shù)只有100人左右，自己21萬(wàn)元的投入，應(yīng)從傳銷(xiāo)獲利中減去，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、本案?jìng)麂N(xiāo)組織中存在的虛擬下線不應(yīng)計(jì)入下線人員人數(shù)；2、張某3非法收取的傳銷(xiāo)資金只有70502元；3、張某3被扣押的凱迪拉克小汽車(chē)與本案沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，應(yīng)當(dāng)予以發(fā)還；4、張某3主觀惡性相對(duì)較小，其犯罪原因很大程度上是對(duì)傳銷(xiāo)行為的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，沒(méi)有造成他人人身傷害及其他惡劣社會(huì)影響，且系初犯、偶犯，案發(fā)后具有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人張某甲辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線人數(shù)只有90人左右，從傳銷(xiāo)組織中獲利只有10萬(wàn)元，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、鑒定意見(jiàn)缺乏科學(xué)性、客觀性，張某甲發(fā)展的下線人數(shù)應(yīng)只有90多人，非法獲利只有10萬(wàn)元左右；2、張某甲沒(méi)有犯罪前科，自愿認(rèn)罪，具有悔罪表現(xiàn)；在本案中情節(jié)較輕，沒(méi)有造成任何嚴(yán)重后果；張某甲的家屬代其在偵查階段主動(dòng)退贓5萬(wàn)元；3、張某甲家庭情況特殊，家庭生活困難。綜上，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人黃某甲辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線傳銷(xiāo)人員是48人左右，其中8人是虛擬的，從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利只有6萬(wàn)多元，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、黃某甲發(fā)展的下線人數(shù)和非法獲利應(yīng)以其當(dāng)庭交代為準(zhǔn)；2、黃某甲起次要和輔助作用；3、黃某甲實(shí)際上也是受害者，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好；4、公安機(jī)關(guān)扣押的汽車(chē)是使用合法資金購(gòu)買(mǎi)的。
被告人寧某甲辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線傳銷(xiāo)人員人數(shù)只有31人，非法獲利只有3萬(wàn)元，沒(méi)有擔(dān)任過(guò)經(jīng)晨老總，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)指控寧某甲發(fā)展下線42人的證據(jù)不足，下線中有部分是虛擬的，應(yīng)該認(rèn)定為31人；2、鑒定意見(jiàn)上的分紅獲利不能作為認(rèn)定依據(jù)；3、寧某甲系初犯，到案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；4、寧某甲家庭貧困，夫妻離異，有一個(gè)智力殘疾的兒子，因急于獲取資金才加入傳銷(xiāo)組織。綜上，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某甲辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線傳銷(xiāo)人員實(shí)際人數(shù)只有27人，非法獲利的10多萬(wàn)元包括了自己申購(gòu)返還的19000元。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、發(fā)展的虛擬人數(shù)不應(yīng)計(jì)入下線人數(shù)，虛擬的人數(shù)沒(méi)有社會(huì)危害性；2、劉某甲的實(shí)際下線人數(shù)在27人以下是客觀的，對(duì)于獲利分紅，應(yīng)采信劉某甲當(dāng)庭供述的六到七萬(wàn)元；3、劉某甲是初犯，認(rèn)罪態(tài)度好。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人林某甲辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線人數(shù)32人中包括虛擬人員，沒(méi)有擔(dān)任能力老總，對(duì)其余指控?zé)o異議。
被告人武某辯稱(chēng)，其不清楚下面的下線有多少人，其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利只有五六萬(wàn)元，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、認(rèn)定武某非法獲利30多萬(wàn)元的證據(jù)不足；2、虛擬人數(shù)不應(yīng)算作下線人數(shù)，武某發(fā)展的下線是26人；3、武某也是被騙入傳銷(xiāo)組織的，沒(méi)有限制他人人身自由，且系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人龍某辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線中有9個(gè)人是虛擬的，起訴書(shū)指控其獲利47000多元，但實(shí)際上其是虧損狀態(tài)，對(duì)其余指控?zé)o異議。
被告人劉某乙辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線人數(shù)只有30多人，從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利五六萬(wàn)元，對(duì)其余指控?zé)o異議。
被告人萬(wàn)某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、指控萬(wàn)某發(fā)展下線人數(shù)中有虛擬人數(shù)，實(shí)際下線應(yīng)當(dāng)只有27人；2、獲利金額應(yīng)以萬(wàn)某當(dāng)庭交代為準(zhǔn)；3、萬(wàn)某認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，主觀惡性小，且系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人黃某乙辯稱(chēng)，其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利只有3萬(wàn)元左右，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定黃某乙發(fā)展的下線人數(shù)和非法獲利的依據(jù)不足；2、黃某乙系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，積極配合偵查機(jī)關(guān)，具有悔罪表現(xiàn)，黃某乙也是剛剛達(dá)到追訴的標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人黃某丙辯稱(chēng)，起訴書(shū)指控發(fā)展下線32人包括了虛擬人數(shù)，其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利只有3萬(wàn)元左右，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)指控黃某丙發(fā)展下線人員32人的證據(jù)不足，鑒定意見(jiàn)中只有31人，且包括虛擬人員，應(yīng)當(dāng)將虛擬人數(shù)予以剔除；2、公訴機(jī)關(guān)指控黃某丙非法獲利13萬(wàn)余元的證據(jù)不足；3、黃某丙在本案中僅起輔助、次要作用；4、黃某丙的主觀惡性相對(duì)較小，且系初犯，真誠(chéng)悔罪，社會(huì)危害性小。綜上，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人楊某甲辯稱(chēng)，起訴書(shū)指控發(fā)展下線35人包括了虛擬人數(shù)，其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利不到3萬(wàn)元，對(duì)其余指控?zé)o異議。
被告人羅某甲辯稱(chēng)，其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利不超過(guò)5萬(wàn)元，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、起訴書(shū)認(rèn)定羅某甲的下線人數(shù)和獲利金額的證據(jù)不足；2、羅某甲系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，退繳了5萬(wàn)元違法所得，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人林某乙辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線人數(shù)為29人，其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利2萬(wàn)多元，對(duì)其余指控?zé)o異議。
被告人陳某甲辯稱(chēng)，其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利只有6萬(wàn)元左右，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定陳某甲下線人數(shù)和獲利金額的依據(jù)不足，陳某甲家人給他打的5萬(wàn)元也應(yīng)扣減；2、陳某甲被抓后如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度好，主觀惡性小，情節(jié)較為輕微，且系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人陳某乙辯稱(chēng)，其發(fā)展的實(shí)際下線人數(shù)只有十三四個(gè)人，其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利不到2萬(wàn)元，對(duì)其余指控?zé)o異議。
被告人張某乙辯稱(chēng)，其發(fā)展的下線人數(shù)只有13人，從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利只有3、4萬(wàn)元，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、起訴書(shū)指控張某乙發(fā)展下線13人，非法收取傳銷(xiāo)資金28萬(wàn)多元的證據(jù)不足；2、張某乙在本案中起輔助作用，也是一個(gè)受害者，請(qǐng)求對(duì)其按照從犯量刑；3、張某乙系初犯、偶犯，主觀惡性小，情節(jié)較為輕微，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人李某甲辯稱(chēng)，其和其上線是一個(gè)辦公室，其上線因有事外出要其幫忙代管一下團(tuán)隊(duì)，先任命其為高級(jí)經(jīng)理，但在團(tuán)隊(duì)中其自己的人數(shù)只有12人；其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利只有3萬(wàn)多元。對(duì)其余指控?zé)o異議。
被告人張某丙對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，但認(rèn)為其擔(dān)任的管理職務(wù)只是根據(jù)上級(jí)指示去傳達(dá)，沒(méi)有獲得任何利益。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、張某丙雖擔(dān)任能力總管職務(wù)，但在團(tuán)隊(duì)中所起的作用并不大；2、張某丙只發(fā)展了下線10人，主觀惡性小，社會(huì)危害性不大；3、張某丙到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，悔罪態(tài)度好，且系初犯、偶犯。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人寧某乙對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
被告人葛某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，但認(rèn)為其擔(dān)任的職務(wù)徒有虛名。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、葛某的下線只有5人，獲利應(yīng)該扣除自己投入返還的19000元，其在層次中是級(jí)別最低的；2、葛某具有立功表現(xiàn)；3、葛某系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，可以酌定從輕處罰。
被告人陳某丙辯稱(chēng)，其從傳銷(xiāo)活動(dòng)中真正返利不到3000元，對(duì)其余指控?zé)o異議。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、陳某丙系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好；2、陳某丙受別人誘騙才加入傳銷(xiāo)組織，沒(méi)有造成嚴(yán)重的社會(huì)惡劣影響；3、陳某丙發(fā)展下線只有3人，沒(méi)有任何獲利，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2010年開(kāi)始，外來(lái)傳銷(xiāo)人員有組織地在長(zhǎng)沙市各區(qū)建立流動(dòng)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，以“連鎖業(yè)投資、異地純資本運(yùn)作”為名，按照所謂“五級(jí)三晉制”組成層級(jí)，以發(fā)展下線人員為返利依據(jù)，引誘、發(fā)展他人繼續(xù)參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。被告人張某1等25人系該團(tuán)伙的一個(gè)分支，并先后在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)、長(zhǎng)沙縣等地建立傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，利用上述手段從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，并逐漸建立起了以余愛(ài)花（另案處理）、被告人張某1為首的層級(jí)在三級(jí)以上的傳銷(xiāo)組織團(tuán)伙，被告人張某1、黃某2、張某3、寧某甲及到案的其他21名被告人在各層級(jí)擔(dān)任“老總”、“經(jīng)理”，共發(fā)展下線人員達(dá)數(shù)百人，吸納傳銷(xiāo)資金達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。各被告人的具體犯罪事實(shí)分述如下：
1、被告人張某1于2010年底經(jīng)余愛(ài)花（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為余愛(ài)花的直接下線，并先后發(fā)展了被告人張某3、寧某甲、黃某2成為其直接下線。2012年底，被告人張某1晉升成為“高級(jí)經(jīng)理”。2014年3、4月份，被告人張某1從余愛(ài)花手上接管了該條傳銷(xiāo)線，成為該傳銷(xiāo)組織的體系老總，全面管理該傳銷(xiāo)組織。截止2014年6月，被告人張某1累計(jì)發(fā)展下線人員250多人，非法獲利人民幣60余萬(wàn)元。2014年6月26日凌晨1時(shí)許公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)碧海云天洗浴場(chǎng)所將被告人張某1抓獲，并扣押其持有的用于接收傳銷(xiāo)資金的戶(hù)名為被告人寧某乙的工商銀行卡1張、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的材料文件19張。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了該工商銀行賬戶(hù)內(nèi)的傳銷(xiāo)資金。
2、被告人黃某2于2011年底經(jīng)被告人張某1發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某1的直接下線。被告人黃某2發(fā)展王仉紅、吳哈哈、劉珍林成為其直接下線。2012年12月，被告人黃某2晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任“申購(gòu)總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某2累計(jì)發(fā)展下線人員110多人，非法獲利人民幣30余萬(wàn)元。2014年6月26日1時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)上河軌跡F區(qū)1616房將被告人黃某2抓獲，并扣押產(chǎn)品訂購(gòu)單5本、kingston-U盤(pán)1個(gè)、ZTE手機(jī)1臺(tái)、蘋(píng)果手機(jī)1臺(tái)、蘋(píng)果IPAD1臺(tái)、蘋(píng)果筆記本電腦1臺(tái)、產(chǎn)品訂購(gòu)單6件、申購(gòu)單1頁(yè)、產(chǎn)品明細(xì)表3頁(yè)、自選組合套裝5頁(yè)、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)1頁(yè)、虛擬申請(qǐng)書(shū)2頁(yè)、關(guān)于老總自律補(bǔ)充規(guī)定2頁(yè)、自律范圍補(bǔ)充事項(xiàng)3頁(yè)、職務(wù)職責(zé)與處罰制度2頁(yè)、如何做好一名經(jīng)理1頁(yè)、復(fù)制內(nèi)容（十五條）5頁(yè)、老總工作及自律守則3頁(yè)、市場(chǎng)總監(jiān)晉升制度2頁(yè)、房地產(chǎn)租賃合同1個(gè)、分紅工資賬目單3張、筆記本1個(gè)、工行U盾5個(gè)、工商銀行卡6張、建設(shè)銀行卡1張、農(nóng)業(yè)銀行卡1張、興業(yè)銀行卡1張。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了被告人黃某2及其所持有U盾的戶(hù)名為下線申購(gòu)人員陳某乙、林端平等人工商銀行賬戶(hù)內(nèi)的傳銷(xiāo)資金。
3、被告人張某3于2011年9月經(jīng)人介紹后加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某1的直接下線。被告人張某3在傳銷(xiāo)組織中先后擔(dān)任過(guò)“合傳”、“自律總管”承擔(dān)宣傳、管理職責(zé)，直接發(fā)展被告人張某甲、陳某乙成為其兩條下線，并虛擬了一條下線，后于2012年11月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人張某3累計(jì)發(fā)展下線人員100多人，非法獲利人民幣30余萬(wàn)元。2014年6月26日凌晨公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙縣星沙鎮(zhèn)開(kāi)元西路后街酒店8407房將被告人張某3抓獲，并扣押蘋(píng)果筆記本電腦1臺(tái)、凱迪拉克小汽車(chē)1輛、工商銀行卡4張、農(nóng)業(yè)銀行卡1張、工行U盾3個(gè)、工資表2張、傭金明細(xì)表3張。
4、被告人張某甲于2011年底經(jīng)被告人張某3發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某3的直接下線。被告人張某甲發(fā)展了被告人武某、李某甲及李佳成為其直接下線。2013年3月，被告人張某甲晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，2013年2月?lián)巍澳芰峡偂背袚?dān)培訓(xùn)職責(zé)。截止2014年6月，被告人張某甲累計(jì)發(fā)展下線人員90多人，非法獲利人民幣10萬(wàn)余元。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)宇成KTV將被告人張某甲抓獲，并扣押了現(xiàn)金人民幣24800元、汽車(chē)鑰匙1把、TOSHIBA電腦1臺(tái)、銀行卡11張（包括其用來(lái)接收傳銷(xiāo)資金的戶(hù)名為下線申購(gòu)總管黃某庚的工商銀行卡1張）、蘋(píng)果電腦1臺(tái)，并凍結(jié)該張戶(hù)名為黃某庚的工商銀行卡內(nèi)的傳銷(xiāo)資金。案發(fā)后，被告人張某甲向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣5萬(wàn)元。
5、被告人黃某甲于2011年7月經(jīng)王仉秀發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某2的間接下線。被告人黃某甲發(fā)展被告人陳某甲與黃小菊、姚志遠(yuǎn)成為其直接下線，又以黃小菊的名義發(fā)展了被告人黃某丙及劉小勇等下線，于2014年2月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人黃某甲累計(jì)發(fā)展下線人員約80多人，非法獲利人民幣10萬(wàn)余元。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)旭日東升小區(qū)B棟1208室將被告人黃某甲抓獲，并扣押工商銀行卡1張、戴爾筆記本1臺(tái)、汽車(chē)1輛。
6、被告人寧某甲于2012年7月經(jīng)被告人張某1發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某1的直接下線。后被告人寧某甲發(fā)展了被告人寧某乙及謝能、葉嘉躍（均另案處理）為其直接下線。2014年2月，被告人寧某甲晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任“經(jīng)晨老總”承擔(dān)培訓(xùn)職責(zé)。截止2014年6月，被告人寧某甲累計(jì)發(fā)展下線人員40多人，非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)砂子塘街道陽(yáng)光景城5棟1506室將被告人寧某甲抓獲，并扣押農(nóng)業(yè)銀行卡1張、記事本2本、銀行取款、存款憑證等7張、記錄傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、賬單草稿的紙質(zhì)手寫(xiě)文檔資料11張、人生藍(lán)圖一覽表、能力情況表等手寫(xiě)、打印紙質(zhì)文檔資料226張。
7、被告人武某于2012年5月經(jīng)張美婭（另案處理）介紹加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人武某發(fā)展了被告人武先平、龍某及葉麗娟成為其直接下線，于2013年3月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人武某累計(jì)發(fā)展下線人員40多人，非法獲利人民幣6萬(wàn)余元。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)房東郡華城廣場(chǎng)A座1單元2702房將被告人武某抓獲，扣押銀行卡6張、傳銷(xiāo)賬單及資料100張、奧迪A4汽車(chē)1輛，在其下線傳銷(xiāo)人員武先平處扣押傳銷(xiāo)能力量化單19頁(yè)、傳銷(xiāo)內(nèi)部手繪資料9頁(yè)、傳銷(xiāo)人員身份證復(fù)印件25頁(yè)、工資單2頁(yè)。
8、被告人劉某甲于2012年5月經(jīng)陳燕琳（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某2的間接下線。被告人劉某甲發(fā)展被告人羅某甲及陳冬、王俊成為其直接下線，于2014年1月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人劉某甲累計(jì)發(fā)展下線人員40多人，非法獲利人民幣10萬(wàn)余元。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)曙光領(lǐng)峰小區(qū)2棟2單元3205房間將被告人劉某甲抓獲，并扣押銀行卡1張、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)筆記1張。
9、被告人林某甲于2012年9月經(jīng)謝能（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人寧某甲的間接下線。被告人林某甲發(fā)展了被告人林某乙及池清理成為其直接下線，2014年4月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，2014年6月16日擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“能力總監(jiān)”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人林某甲累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣2萬(wàn)余元。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)砂子塘街道陽(yáng)光景城5棟1506室將被告人林某甲抓獲，并扣押了工商銀行卡1張、手寫(xiě)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖1張、銀行取款、存款憑證、“工作流程單”手寫(xiě)紙質(zhì)文檔7張、《傭金明細(xì)表》電腦打印的A4紙質(zhì)文檔材料12張、培訓(xùn)、工作流程單、經(jīng)理總結(jié)等紙質(zhì)文檔資料235頁(yè)。
10、被告人龍某于2012年5月經(jīng)被告人武某發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人武某的直接下線。被告人龍某發(fā)展了廖春明、廖建平、張陸豐成為其直接下線，于2014年5月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人龍某累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)揚(yáng)帆小區(qū)9棟616室將被告人龍某抓獲，并扣押銀行卡5張、筆記本2本、傳銷(xiāo)賬單及資料19張、戴爾筆記本電腦1臺(tái)。
11、被告人劉某乙于2012年5月經(jīng)劉小勇（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某甲的間接下線。被告人劉某乙發(fā)展龔清文、王巧麗、何慶寶成為其直接下線，于2013年底晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“自律總管”、“申購(gòu)總管”、“能力配合總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人劉某乙累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣5萬(wàn)余元。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)方舟大廈2912房將被告人劉某乙抓獲，并扣押筆記本41本、傳銷(xiāo)資料及賬單388張、電腦硬盤(pán)1個(gè)、中國(guó)銀行電子銀行U盾1個(gè)、工商銀行電子密碼器1個(gè)、建設(shè)銀行e路通1個(gè)、農(nóng)業(yè)銀行金e順2個(gè)、中國(guó)銀行卡2張、浦發(fā)銀行卡1張、工商銀行卡3張、農(nóng)業(yè)銀行卡1張、招商銀行1張。
12、被告人萬(wàn)某于2012年9月經(jīng)王麗（另案處理）介紹加入傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人萬(wàn)某發(fā)展了被告人黃某乙與白某為其直接下線，于2014年3月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)體“大總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人萬(wàn)某累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。2014年6月26日凌晨1時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)曙光領(lǐng)峰小區(qū)2棟2單元3205房將被告人萬(wàn)某抓獲，并扣押傳銷(xiāo)活動(dòng)資料20頁(yè)、建設(shè)銀行卡1張、工商銀行卡1張、光大銀行卡1張、中信銀行卡1張、交通銀行卡2張、招商銀行卡3張。
13、被告人黃某乙于2013年3月經(jīng)被告人萬(wàn)某發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人萬(wàn)某的直接下線。被告人黃某乙發(fā)展黃桃群、龍桂蘭、黃某庚成為其直接下線，于2014年2月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)大總管承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某乙累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。2014年6月26日凌晨1時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)曙光領(lǐng)峰小區(qū)2棟2單元3205房將被告人黃某乙抓獲，并扣押傳銷(xiāo)活動(dòng)資料30頁(yè)、“金山毒霸”U盤(pán)1個(gè)、農(nóng)業(yè)銀行U盾、交通銀行卡1張、工商銀行卡1張、招商銀行卡1張、民生銀行卡1張、農(nóng)業(yè)銀行卡1張。
14、被告人黃某丙于2013年初經(jīng)被告人黃某甲發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某甲的直接下線。被告人黃某丙發(fā)展龔嘯、彭俏威成為其直接下線，于2014年4月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“直總”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某丙累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣約3萬(wàn)元。2014年6月26日凌晨4時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望城坡望興家園8棟2單元603房間內(nèi)將被告人黃某丙抓獲，并從其住處扣押組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)資料7頁(yè)、工商銀行卡1張。
15、被告人楊某甲于2013年4月經(jīng)龔清文（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人劉某乙的間接下線。被告人楊某甲發(fā)展楊志英、袁星、劉炳文為其直接下線，于2014年4月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，還擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“自律總管”。截止2014年6月，被告人楊某甲累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。2014年6月26日11時(shí)，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)東璽門(mén)小區(qū)L2棟2002房將被告人楊某甲抓獲，并扣押手寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)圖2張、工商銀行U盾1個(gè)、丁友生組傭金明細(xì)表4頁(yè)、毛欣組傭金明細(xì)表4頁(yè)、工商銀行卡1張、護(hù)照、港澳通行證2本、手機(jī)2臺(tái)、資料1組、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)。
16、被告人羅某甲于2013年2月經(jīng)被告人劉某甲發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為劉某甲的直接下線。后被告人羅某甲發(fā)展方敏輝、王建民、殷紅燕為其直接下線，并于2014年4月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人羅某甲累計(jì)發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣約5萬(wàn)元。2014年6月26日，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)凱軒云頂小區(qū)2棟1單元203房?jī)?nèi)將被告人羅某甲抓獲，并扣押組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)資料3頁(yè)、農(nóng)業(yè)銀行卡1張、工商銀行卡1張。案發(fā)后，被告人羅某甲向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣5萬(wàn)元。
17、被告人林某乙于2012年10月經(jīng)被告人林某甲發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為林某甲的直接下線。被告人林某乙發(fā)展傅德昌、呂培杰成為其直接下線，于2014年6月16日晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，晉升前擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“大總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人林某乙累計(jì)發(fā)展下線29人，非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)砂子塘街道陽(yáng)光景城5棟1506室將被告人林某乙抓獲，并扣押農(nóng)業(yè)銀行卡1張。
18、被告人陳某甲于2012年初經(jīng)被告人黃某甲發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人黃某甲的直接下線。被告人陳某甲發(fā)展陳凱、余清泉、張勇成為其直接下線，于2013年6月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的“申購(gòu)總管”、“能力總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某甲累計(jì)發(fā)展下線人員約21人，非法獲利人民幣6萬(wàn)余元。2014年6月26日凌晨，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市望城坡望興家園8棟2單元603室將被告人陳某甲抓獲。
19、被告人陳某乙于2012年7月經(jīng)被告人張某3發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某3的直接下線。被告人陳某乙發(fā)展了盧某乙、鄒某乙、林小萍成為其直接下線。2013年2月，被告人陳某乙晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，2014年2月?lián)螆F(tuán)隊(duì)“自律總管”和“申購(gòu)總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某乙累計(jì)發(fā)展下線人員14人，非法獲利人民幣2萬(wàn)余元。2014年7月12日8時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局西湖派出所將被告人陳某乙抓獲，并扣押工商銀行卡2張、紙質(zhì)資料單27頁(yè)、筆記本4本。
20、被告人張某乙于2013年3月經(jīng)張美婭發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人張某乙發(fā)展了梁雪、單梁平、周艷成為其直接下線，后晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，2014年5月?lián)螆F(tuán)隊(duì)“大總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人張某乙累計(jì)發(fā)展下線人員13人，非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。2014年6月26日凌晨1時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)曙光領(lǐng)峰小區(qū)2棟2單元3205房將被告人張某乙抓獲，并扣押傳銷(xiāo)活動(dòng)的資料40頁(yè)、惠普筆記本電腦1臺(tái)、銀行電子口令卡3個(gè)、建設(shè)銀行卡2張、工商銀行卡1張、農(nóng)業(yè)銀行卡2張。
21、被告人李某甲于2013年7月經(jīng)張美婭介紹加入該傳銷(xiāo)組織，成為張某甲的間接下線。被告人李某甲經(jīng)被告人張某甲安排，發(fā)展了熊某乙、廖家興、陳修昱成為其直接下線，于2014年5月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”，并協(xié)助張某甲、張美婭管理下線傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。截止2014年6月，被告人李某甲累計(jì)發(fā)展下線人員12人，非法獲利人民幣3.5萬(wàn)元。2014年6月26日1時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)桂花路佳天瑞寧2棟3單元110室將李某甲抓獲，并扣押了農(nóng)業(yè)銀行數(shù)字證書(shū)1個(gè)、招商銀行卡1張、電腦1臺(tái)、交通銀行卡1張、工商銀行卡3張、農(nóng)業(yè)銀行卡5張。
22、被告人張某丙于2013年7月經(jīng)李某戊（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人李某甲的間接下線。被告人張某丙發(fā)展田啦啦、陳某己、周某乙成為其直接下線，于2013年11月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的“能力總管”。截止2014年6月，被告人張某丙累計(jì)發(fā)展下線人員10人，非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。2014年6月26日1時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市高新區(qū)翡翠華庭小區(qū)3棟2101房將被告人張某丙抓獲，并扣押傳銷(xiāo)資料2頁(yè)。
23、被告人寧某乙于2014年2月經(jīng)被告人寧某甲、張某1介紹加入該傳銷(xiāo)組織，成為了寧某甲的直接下線。被告人寧某乙發(fā)展王娟、接受黃漢文成為其直接下線，于2014年3月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，同時(shí)擔(dān)任被告人林某乙經(jīng)理室的“申購(gòu)總管”承擔(dān)管理職責(zé)。2014年6月16日，被告人寧某乙擔(dān)任新成立經(jīng)理室的“大總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人寧某乙累計(jì)發(fā)展下線人員10人。2014年7月13日14時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望城坡馨香雅苑4棟3單元1105室內(nèi)將被告人寧某乙抓獲，并扣押工商銀行個(gè)人客戶(hù)掛失業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)1張、中國(guó)工商銀行收費(fèi)憑條1張。
24、被告人葛某于2013年11月經(jīng)徐志亮（另案處理）介紹加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人林某乙的間接下線。被告人葛某發(fā)展了楊某丁為其直接下線，于2014年4月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“能力配合總管”、“能力總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人葛某累計(jì)發(fā)展下線人員5人，非法獲利人民幣2萬(wàn)余元。2014年7月13日被告人葛某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)被告人寧某乙，并提供了寧某乙的居住地點(diǎn)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)將寧某乙抓獲，同日，被告人葛某亦被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
25、被告人陳某丙于2013年6月經(jīng)吳厚源（另案處理）發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，成為被告人林某乙的間接下線。被告人陳某丙發(fā)展陳漢龍、岳亞峰成為其直接下線，后晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”。2014年5月，被告人陳某丙擔(dān)任所在團(tuán)隊(duì)“經(jīng)晨總管”承擔(dān)管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某丙累計(jì)發(fā)展下線人員3人。2014年6月26日2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)馨香雅苑4棟1602房將被告人陳某丙抓獲，并扣押記載有傳銷(xiāo)資料的字條8張。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、戶(hù)籍資料及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料證明：張某1等25名被告人的身份情況及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，均具備完全刑事責(zé)任能力，之前均未受過(guò)刑事處罰的事實(shí)。
2、移送報(bào)告、移送處理函、網(wǎng)絡(luò)輿情函、立案決定書(shū)等書(shū)證證明：公安機(jī)關(guān)偵查本案的線索來(lái)源及立案的經(jīng)過(guò)。
3、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明證明：公安機(jī)關(guān)抓獲各被告人的經(jīng)過(guò)，其中被告人寧某乙系由被告人葛某提供線索并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲。
4、搜查筆錄及扣押物品、文件清單證明：公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行搜查，并從被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、寧某甲、劉某甲、林某甲、武某、龍某、黃某甲、陳某丙、李某甲、劉某乙、張某乙、萬(wàn)某、黃某乙、羅某甲、黃某丙、楊某甲、張某丙、陳某乙、寧某乙、葛某、林某乙等人扣押電腦、手機(jī)、汽車(chē)、銀行卡及U盾、傳銷(xiāo)組織返利、工資表格、產(chǎn)品訂購(gòu)單、分紅工資賬目單、傭金明細(xì)表、工資表、筆記本、傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖及各類(lèi)傳銷(xiāo)活動(dòng)資料等物品、文件的情況。
5、扣押的職務(wù)職責(zé)與處罰制度、老總工作及自律守則、自律范圍補(bǔ)充事項(xiàng)、產(chǎn)品訂購(gòu)單、分紅工資賬目單、傭金明細(xì)表、工資表、筆記本、傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖、各類(lèi)傳銷(xiāo)管理活動(dòng)資料、傳銷(xiāo)授課資料、學(xué)習(xí)資料及被告人黃某2、張某3、張某甲、劉某甲、林某甲、武某、龍某、黃某甲、劉某乙、陳某甲、張某丙、陳某乙及傳銷(xiāo)人員鄭某、羅某乙、肖某甲、吳某丙、李某戊、陳某己、張某己、陳某丁、張鳳祥、唐某、王景峰、楊某丁等人繪制的傳銷(xiāo)人員網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖等書(shū)證證明：本案?jìng)麂N(xiāo)組織的運(yùn)作模式及規(guī)章制度、組織結(jié)構(gòu)、體系管理人員及職務(wù)、傳銷(xiāo)人員數(shù)量等情況，以及各被告人在傳銷(xiāo)體系中的級(jí)別、發(fā)展的下線人數(shù)、返利數(shù)額，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中所起的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)等作用的情況。
6、銀行交易明細(xì)清單證明：本案?jìng)麂N(xiāo)組織部分申購(gòu)資金管理、工資發(fā)放及被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、寧某甲、劉某甲、林某甲、武某、龍某、黃某甲、李某甲、劉某乙、張某乙、萬(wàn)某、黃某乙、羅某甲、黃某丙、楊某甲、張某丙、陳某乙、葛某、林某乙用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的銀行賬戶(hù)上的資金流轉(zhuǎn)情況。
7、凍結(jié)存款通知書(shū)證明：公安機(jī)關(guān)凍結(jié)戶(hù)名為被告人寧某乙等人的銀行賬戶(hù)內(nèi)涉案資金的情況。
8、現(xiàn)金存款憑條證明：公安機(jī)關(guān)扣押被告人張某甲現(xiàn)金人民幣24800元，及案發(fā)后，被告人張某甲、羅某甲各退繳贓款人民幣5萬(wàn)元，上述款項(xiàng)均被暫扣于長(zhǎng)沙市公安局中國(guó)光大銀行賬戶(hù)上。
9、證人熊某甲、黃某丁、胡某、顏某、吳某甲、官文彬、黃某戊、官俊彬、周某甲、李某乙、伍某、敖某甲、敖某乙、丁某、熊某乙、鄭某、付某、馬某甲、張某丁、程某、祝某、朱某、白某、費(fèi)某、徐某甲、汪某、吳某乙、彭某、黃某己、梁某、游某、盧某甲、孟某甲、孫某、劉某丙、蔣某、劉某丁、李某丙、吳某丙、羅某乙、肖某甲、馬某乙、羅某丙、李某丁、黃某庚、楊某乙、楊某丙、張某戊、鄒某甲、陳某丁、陳某戊、趙某、孟某乙、周某乙、李某戊、陳某己、林某丙、張某己、鄒某乙、唐某、王某甲、王某乙、李某己、盧某乙、王某丙、姚某、楊某丁、謝某甲、楊某戊、祁某、徐某乙、金某、廖某、肖某乙、謝某乙、徐某乙、徐某丙、呂某的證言，（1）證人熊某甲、黃某丁、胡某、顏某、吳某甲的證言證明：被告人武某加入傳銷(xiāo)組織及發(fā)展下線人員武先平、黃某丁、袁璐、高建文、胡某等人參與傳某（2）證人官文彬、黃某戊、官俊彬、周某甲、李某乙、伍某的證言證明：被告人龍某發(fā)展直接下線廖春明及間接下線官文彬、黃某戊、官俊彬、周某甲、伍某等傳銷(xiāo)人員的相關(guān)情況。（3）證人敖某甲、敖某乙、丁某的證言證明：被告人黃某甲發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員的情況，敖某甲的申購(gòu)款69800元繳納到了戶(hù)名為“張某甲”的銀行賬戶(hù)上。（4）證人熊某乙、鄭某、付某、馬某甲、張某丁的證言證明：被告人李某甲加入傳銷(xiāo)組織及發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理的情況；被告人張某丙在李某甲管理的鄭成喜團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任能力總管。（5）證人程某、祝某的證言證明：被告人劉某乙發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員的相關(guān)情況。（6）證人朱某的證言證明：朱某系被告人張某乙的間接下線傳銷(xiāo)人員，其又發(fā)展了兩個(gè)下線。（7）證人白某的證言證明：白某系被告人萬(wàn)某的直接下線傳銷(xiāo)人員，白某又發(fā)展了任喜蓮。（8）證人費(fèi)某、徐某甲、汪某、吳某乙、彭某、黃某己、梁某、游某、盧某甲的證言證明：被告人黃某乙參加傳銷(xiāo)組織及發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員吳某乙、王會(huì)、汪某等人，負(fù)責(zé)管理徐某甲任大總管、黃某庚任申購(gòu)總管的團(tuán)隊(duì)的相關(guān)情況。（9）證人孟某甲、孫某、劉某丙、蔣某、劉某丁、李某丙的證言證明：被告人陳某甲發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員孫某、劉某丙、蔣某、劉某丁等人的相關(guān)情況。（10）證人吳某丙、羅某乙、肖某甲、馬某乙、羅某丙的證言證明：被告人羅某甲發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員的相關(guān)情況。（11）證人李某丁、黃某庚的證言證明：被告人黃某丙發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員的情況，黃某庚系黃某丙介紹加入傳銷(xiāo)組織，擔(dān)任過(guò)申購(gòu)總管。（12）證人楊某乙、楊某丙、張某戊、鄒某甲的證言證明：被告人楊某甲發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員楊某乙、楊某丙等人的情況。（13）證人陳某丁、陳某戊、趙某、孟某乙、周某乙、李某戊、陳某己、林某丙、張某己的證言證明：被告人張某丙發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員周某乙、陳某己、林某丙、張某己等人并擔(dān)任能力總管參與管理傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的情況。（14）證人鄒某乙、唐某、王某甲、王某乙、李某己、盧某乙的證言證明：被告人陳某乙發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員鄒某乙、李某己、盧某乙等人并擔(dān)任自律總管、申購(gòu)總管參與傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理的情況。（15）證人姚某、王某丙的證言證明：被告人林某乙在經(jīng)理室中擔(dān)任大總管、寧某乙擔(dān)任申購(gòu)總管、葛某擔(dān)任能配總管、陳某丙擔(dān)任經(jīng)晨總管，共同管理該傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的情況。（16）證人楊某丁、謝某甲、楊某戊、祁某、徐某乙、金某、廖某、肖某乙、謝某乙、徐某乙、徐某丙、呂某的證言證明：被告人林某乙發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員并擔(dān)任大總管管理傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的情況。
10、被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、黃某甲、寧某甲、武某、劉某甲、林某甲、龍某、劉某乙、萬(wàn)某、黃某乙、黃某丙、楊某甲、羅某甲、林某乙、陳某甲、陳某乙、張某乙、李某甲、張某丙、寧某乙、葛某、陳某丙的供述和辯解證明：2010年年底至2014年2月期間，本案被告人先后經(jīng)人介紹在長(zhǎng)沙市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織及各自發(fā)展下線人數(shù)、非法獲利、管理傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的情況。其中：（1）被告人張某1于2010年年底經(jīng)余愛(ài)花介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展黃某2、張某3、寧某甲為直接下線，共發(fā)展下線180多人，層級(jí)為高級(jí)經(jīng)理。余愛(ài)花走了之后其接管這個(gè)傳銷(xiāo)組織，下線傳銷(xiāo)資金都交到其手上戶(hù)名為寧某乙的這張工行卡上，由其進(jìn)行分配。寧某乙是申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)兩三個(gè)經(jīng)理室的申購(gòu)?，F(xiàn)在的團(tuán)隊(duì)分成兩個(gè)大組，一個(gè)大組的組長(zhǎng)是劉小勇，黃某2主要負(fù)責(zé)申購(gòu)事項(xiàng)；另一個(gè)組的組長(zhǎng)是武某，申購(gòu)是張某3還是張某甲，其不是很清楚。一般各個(gè)“老總”負(fù)責(zé)管理各自的經(jīng)理室。其個(gè)人非法獲利60萬(wàn)到70萬(wàn)元。（2）被告人黃某2于2011年經(jīng)被告人張某1在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，后其直接發(fā)展了王仉紅、吳哈哈和劉珍林三名下線，王仉紅的下線為王仉秀，王仉秀的下線為陳燕林、黃某甲，陳燕林的下線為劉某甲，劉某甲的下線是羅某甲。黃某甲的下線是劉小勇、黃某丙、陳某甲，劉小勇的下線是劉某乙、龔清文、龔貴江、楊某甲。其發(fā)展下線總共70多人，2012年12月晉升高級(jí)經(jīng)理，2013年3-6月份其做個(gè)四個(gè)月的組長(zhǎng)。加入傳銷(xiāo)組織后，收入上總前是14萬(wàn)多元，上總后收入大概是24萬(wàn)多元。其持有銀行U盾的戶(hù)名為林端平、陳某乙等人的工商銀行賬戶(hù)都是用來(lái)接收傳銷(xiāo)資金的。（3）被告人張某3于2011年9月經(jīng)張星坊介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，成為張某1的直接下線，發(fā)展了張某甲、陳某乙為直接下線，共發(fā)展下線100余人，層級(jí)為高級(jí)經(jīng)理。其在組織里做過(guò)“合傳”，還負(fù)責(zé)分發(fā)工資，并在余愛(ài)花團(tuán)隊(duì)擔(dān)任過(guò)自律總管。其下線中達(dá)到高級(jí)經(jīng)理級(jí)別的有張某甲、武某、龍某、武先平、黃某丁、李某甲、張美婭、張某乙、袁璐等人。其個(gè)人非法獲利大概36萬(wàn)元左右。（4）被告人張某甲2011年11月經(jīng)被告人張某3的介紹在長(zhǎng)沙加入了傳銷(xiāo)組織，發(fā)展其妻子張美婭、李某甲為直接下線。其下線還有武某、張某乙、龍某、黃某乙、萬(wàn)某等人，共發(fā)展下線人數(shù)90人，獲利10萬(wàn)元左右。被公安機(jī)關(guān)扣押的戶(hù)名為黃某庚的那張工行卡是其用于接受下線申購(gòu)資金的賬戶(hù)。（5）被告人黃某甲于2011年7月經(jīng)王仉秀介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展陳某甲、黃小菊、姚志遠(yuǎn)為直接下線，其以黃小菊的名義發(fā)展了黃某丙、劉小勇，劉小勇的下線有劉某乙、楊某甲等人。共發(fā)展下線48人左右，層級(jí)為高級(jí)經(jīng)理，其經(jīng)手的涉案金額大概在50萬(wàn)元左右，個(gè)人非法獲利六七萬(wàn)元。（6）被告人寧某甲于2012年7月經(jīng)被告人張某1介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，其直接下線是謝能、寧某乙、葉嘉躍。2014年2月初升為高級(jí)經(jīng)理，是組織的經(jīng)晨老總。其所在的這個(gè)組的組長(zhǎng)是黃某2，每個(gè)大組又劃分為幾個(gè)家庭式的團(tuán)隊(duì)，在其管理的家庭中，大總管是林某乙、能力配合是葛某，經(jīng)晨總管是陳某丙，申購(gòu)總管是寧某乙，其和林某甲、林某乙一起負(fù)責(zé)管理這個(gè)“家庭”的事務(wù)。其發(fā)展的下線人數(shù)為31人，非法獲利3萬(wàn)多元。（7）被告人武某于2011年5月經(jīng)張美婭的介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，后發(fā)展武先平、葉麗娟、龍某成為直接下線，2013年3月晉升為“老總”級(jí)別，其下線中的武先平、龍某、袁璐、黃某丁、吳某甲都是高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展的下線人員總數(shù)大概50人左右，非法獲利5、6萬(wàn)元。（8）被告人劉某甲于2012年5月經(jīng)陳燕林介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展羅某甲、陳冬、王俊為直接下線，陳冬發(fā)展了3個(gè)下線，王俊發(fā)展了1個(gè)下線。其層級(jí)為高級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊(duì)總管是王建民，申購(gòu)總管是林端平。其于2014年3月或4月份擔(dān)任能力老總，當(dāng)了兩個(gè)月，當(dāng)時(shí)組長(zhǎng)是黃某2，自律老總是劉某乙，自配老總是黃某甲，能陪老總是劉小勇。其發(fā)展下線人員在35人左右，非法獲利10余萬(wàn)元。（9）被告人林某甲于2012年9月經(jīng)謝能介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展林某乙、池清理為直接下線，2014年4月16日晉升為高級(jí)經(jīng)理，并被任命為能力老總，負(fù)責(zé)管理林某乙的經(jīng)理室。在這一家庭團(tuán)隊(duì)中，大總管是林某乙，能力配合是葛某，經(jīng)晨總管是陳某丙，申購(gòu)總管是寧某乙。其和寧某甲、林某乙一起負(fù)責(zé)管理林某乙這個(gè)家庭事務(wù)。其發(fā)展下線人數(shù)共32人，非法獲利2萬(wàn)余元。（10）被告人龍某于2012年5月經(jīng)被告人武某介紹加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展廖春明、廖建平、張陸豐為直接下線。其層級(jí)為高級(jí)經(jīng)理，沒(méi)有具體的職務(wù)，主要是督促下線再去發(fā)展下線，將下線成員的返利，按照上線造的工資表發(fā)放下去。其發(fā)展下線共30多人，非法獲利4萬(wàn)余元。（11）被告人劉某乙于2012年3、4月經(jīng)弟弟劉小勇介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，2014年2月16日晉升為高級(jí)經(jīng)理，直接下線是龔清文、王巧麗、何慶寶，共發(fā)展下線30多人，非法獲利大概五六萬(wàn)元。其現(xiàn)在的團(tuán)隊(duì)劉小勇是組長(zhǎng)，陳某甲是能力老總，其是能力配合，自律老總是黃某甲，自律配合是黃某丙。（12）被告人萬(wàn)某于2013年左右經(jīng)王麗介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，其的直接下線是黃某乙、白某，其發(fā)展的下線人員大概有37個(gè)左右。其于2014年3月份升為高級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理總管為徐某甲的團(tuán)隊(duì)，個(gè)人非法獲利4萬(wàn)余元。（13）被告人黃某乙于2013年3月經(jīng)被告人萬(wàn)某介紹在長(zhǎng)沙參加傳銷(xiāo)組織，發(fā)展黃桃群、龍桂蘭、黃某庚為直接下線，層級(jí)為高級(jí)經(jīng)理，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的大總管，其下面的總管是龍桂蘭、申購(gòu)總管是黃某庚。共發(fā)展的下線36人，非法獲利3萬(wàn)余元。（14）被告人黃某丙于2013年2月經(jīng)被告人黃某甲介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展了龔嘯、彭俏威等人成為其的直接下線，其層級(jí)為高級(jí)經(jīng)理，總共發(fā)展下線有30多人，非法獲利3萬(wàn)余元。其還擔(dān)任過(guò)經(jīng)晨總管和自律總管，案發(fā)前是一個(gè)家庭的直接負(fù)責(zé)人，稱(chēng)為“直總”。（15）被告人楊某甲于2013年4月經(jīng)龔清文介紹到長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，后發(fā)展了劉炳文、楊某乙、袁星為直接下線，并在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任自律總管，2014年4月成為高級(jí)經(jīng)理，共發(fā)展下線人數(shù)35人，非法獲利3萬(wàn)余元。（16）被告人羅某甲于2013年2月經(jīng)被告人劉某甲介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展了方敏輝、占善嬌和殷紅燕三個(gè)直接下線，后其又發(fā)展了王建明、羅海華，2014年4月份晉升為高級(jí)經(jīng)理，開(kāi)始領(lǐng)導(dǎo)和管理了一個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，這個(gè)家庭的總管是羅某丙，申購(gòu)總管是林瑞平。其下線人數(shù)大概有41人，非法獲利近5萬(wàn)元。（17）被告人林某乙于2013年7月經(jīng)被告人林某甲介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展了傅德昌、呂彭杰為直接下線，其升為業(yè)務(wù)經(jīng)理后在經(jīng)理室中擔(dān)任大總管，自律總管是徐杰亮，自配總管鄒小平，能力總管林曉芳，能配總管是葛某，經(jīng)晨總管是陳某丙，申購(gòu)總管是寧某乙。其于2014年6月16日晉升為高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展的下線人員共有31人，非法獲利4萬(wàn)多元。（18）被告人陳某甲于2012年7月經(jīng)被告人黃某甲介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展陳凱、余清泉、張勇為直接下線，2013年6月升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)申購(gòu)總管和能力總兩個(gè)職務(wù)。其發(fā)展的下線共21人，非法獲利6萬(wàn)余元。（19）被告人陳某乙于2012年7月被張某3介紹加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展鄒某乙、盧某乙、林小萍為直接下線，2013年2月達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，并成為林某甲團(tuán)隊(duì)的自律配合總管。2014年2月升為張金鳳團(tuán)隊(duì)的自律總管和申購(gòu)總管，同時(shí)兼任黃某甲團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)總管。團(tuán)隊(duì)新人將錢(qián)都是轉(zhuǎn)入其在工商銀行開(kāi)設(shè)的團(tuán)隊(duì)賬戶(hù)，交由黃某2管理。其發(fā)展下線共14人，非法獲利2萬(wàn)多元。（20）被告人張某乙于2014年2月經(jīng)張美婭介紹加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展其老婆梁雪、單梁平、周艷成為直接下線，層級(jí)為業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年4月其擔(dān)任了朱某這個(gè)團(tuán)隊(duì)的大總管，發(fā)展下線共13人，非法獲利3萬(wàn)多元。（21）被告人李某甲于2013年7月經(jīng)張美婭介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展其妻子熊某乙、廖家興、陳修翌為直接下線，2014年5月份晉升為高級(jí)經(jīng)理，幫助張某甲、張美婭夫婦管理傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)上下級(jí)的銜接和下線人員的返利，并且管理下線的生活狀況及是否在長(zhǎng)沙的情況，督促他們發(fā)展下線。其自己發(fā)展的下線共12人，非法獲利3萬(wàn)多元。（22）被告人張某丙于2013年7月經(jīng)李某戊介紹加入了傳銷(xiāo)組織，發(fā)展田啦啦、周某乙、陳某己為直接下線，層級(jí)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，并在鄭成喜的團(tuán)隊(duì)擔(dān)任能力總管，這條團(tuán)隊(duì)的高級(jí)經(jīng)理是熊某乙、李某甲，李某甲是這條線的“老總”。其發(fā)展的下線共10個(gè)人，非法獲利3萬(wàn)多元。（23）被告人寧建敏于2014年2月經(jīng)被告人張某1介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，成為寧某甲的下線，后發(fā)展了王娟為直接下線，張某1還安排黃漢文作其的直接下線。其發(fā)展下線共10人，層級(jí)為業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年3月開(kāi)始其在林某乙任大總管的家庭團(tuán)隊(duì)中任申購(gòu)總管，在銀行以其的名字開(kāi)立了賬戶(hù)專(zhuān)門(mén)用來(lái)辦理申購(gòu)款，銀行卡交由上面的老總保管。2014年6月16日其當(dāng)上大總管，但基本上沒(méi)有履行職責(zé)就被抓了。（24）被告人葛某于2013年11月經(jīng)被告人林某乙介紹在長(zhǎng)沙加入傳銷(xiāo)組織，林某乙把楊某丁安排在其名下，其發(fā)展下線共10人，非法獲利2萬(wàn)余元，層級(jí)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，擔(dān)任過(guò)林某乙經(jīng)理室的能力配合總管，因這個(gè)經(jīng)理室人數(shù)發(fā)展的比較多，2014年6月16日分為兩個(gè)經(jīng)理室，其所在的經(jīng)理室大總管是寧某乙。到案前，其和呂某、徐某乙、楊某丁等人一起來(lái)到了寧某乙在長(zhǎng)沙住的馨香雅苑4棟3單元1105房，確認(rèn)了寧某乙在里面之后報(bào)了警，協(xié)助警察抓獲了寧某乙。（25）被告人陳某丙于2014年3月經(jīng)吳厚源介紹加入傳銷(xiāo)組織，后發(fā)展陳漢龍、岳亞峰為直接下線，共發(fā)展下線3人，層級(jí)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，并于2014年5月16日擔(dān)任林某乙經(jīng)理室的經(jīng)晨經(jīng)理，管理這個(gè)經(jīng)理室的老總是寧某甲和林某甲。
11、湖南省湘楚司法鑒定所田兵、楊某己出具的湘楚司鑒字（2015）第006號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：本案各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織并發(fā)展下線的人數(shù)及層級(jí)、獲利分紅的部分事實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、黃某甲、寧某甲、武某、劉某甲、林某甲、龍某、劉某乙、萬(wàn)某、黃某乙、黃某丙、楊某甲、羅某甲、林某乙、陳某甲、陳某乙、張某乙、李某甲、張某丙、寧某乙、葛某、陳某丙組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名號(hào)稱(chēng)“純資本運(yùn)作”的非法傳銷(xiāo)組織，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的各被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，且不宜區(qū)分主從犯。在共同犯罪中，被告人張某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上，系情節(jié)嚴(yán)重；其余各被告人均已達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理或高級(jí)經(jīng)理級(jí)別，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等重要職責(zé)或?qū)麂N(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起到關(guān)鍵作用，均應(yīng)予以懲處。對(duì)涉案?jìng)麂N(xiāo)資金及各被告人違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。本案各被告人到案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法均可以從輕處罰。被告人葛某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案被告人寧某乙，具有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人張某甲主動(dòng)退繳部分違法所得，被告人羅某甲主動(dòng)退繳了全部違法所得，均可以酌情從輕處罰。對(duì)于辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
對(duì)于被告人及辯護(hù)人所提關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控各被告人非法獲利部分的證據(jù)不足、個(gè)人非法獲利的數(shù)額少于公訴機(jī)關(guān)指控?cái)?shù)額的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，關(guān)于各被告人的獲利金額問(wèn)題，因無(wú)其他相關(guān)證據(jù)證實(shí)，故應(yīng)依據(jù)被告人的供述就低認(rèn)定。對(duì)于辯護(hù)人所提各自被告人系初犯、偶犯，具有悔罪表現(xiàn)，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中沒(méi)有限制他人人身自由和脅迫行為，請(qǐng)求對(duì)其從輕判處的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
對(duì)于各被告人及辯護(hù)人所提公訴機(jī)關(guān)指控各被告人發(fā)展下級(jí)人數(shù)部分的證據(jù)不足、各被告人實(shí)際發(fā)展的下線人數(shù)少于公訴機(jī)關(guān)指控的人數(shù)、發(fā)展的下線中存在虛擬人員，應(yīng)予以區(qū)分、核減的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，關(guān)于各被告人發(fā)展的下線傳銷(xiāo)人員人數(shù)問(wèn)題，有扣押的產(chǎn)品訂購(gòu)單、分紅工資賬目單、傭金明細(xì)表、工資表、傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖等書(shū)證、被告人的供述及手繪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)證明，應(yīng)綜合上述證據(jù)，依據(jù)有利于被告人的原則就低認(rèn)定。關(guān)于被告人發(fā)展的下線中是否存在虛擬人員及虛擬人員是否應(yīng)予以核減的問(wèn)題，經(jīng)查，本案?jìng)麂N(xiāo)組織的模式是依靠介紹他人交錢(qián)申購(gòu)份額加入組織而提高自己在組織中的級(jí)別，并不斷從新人的申購(gòu)款中獲得提成。因此，即便被告人存在自己虛擬下線人員出資申購(gòu)份額的情況，其目的也是為了沖上更高的級(jí)別，以期在返利分配時(shí)，撈取更多的非法利益，屬于犯罪成本，故對(duì)應(yīng)的虛擬人員不應(yīng)從發(fā)展的下線人數(shù)中核減。各被告人及辯護(hù)人亦未能提供任何證據(jù)予以證明，相關(guān)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
對(duì)于部分被告人被凍結(jié)的銀行賬戶(hù)內(nèi)資金、被查扣的車(chē)輛及其他物品的情況，經(jīng)查，在案凍結(jié)的被告人楊某甲、武某、李某甲、陳某乙、黃某2、寧某乙、羅某甲、黃某乙及傳銷(xiāo)申購(gòu)人員黃某庚、林端平等人名下銀行賬戶(hù)內(nèi)的全部資金均為違法所得或傳銷(xiāo)資金，應(yīng)依法予以追繳；在案扣押的車(chē)輛，因無(wú)相關(guān)證據(jù)證實(shí)是通過(guò)傳銷(xiāo)獲利所得購(gòu)買(mǎi)或用于作案，不宜認(rèn)定為違法所得或作案工具，但是否退還應(yīng)視被告人退繳違法所得和履行本案判決附加刑的情況而定。在案扣押的其他物品，屬于犯罪工具的，應(yīng)依法予以沒(méi)收。
綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第四十五條、第四十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人張某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2019年6月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
二、被告人黃某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2017年6月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
三、被告人張某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2017年6月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押2個(gè)月24日，即自2015年5月29日起至2017年6月4日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
五、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年9月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
六、被告人寧某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年4月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
七、被告人武某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年4月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
八、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年4月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
九、被告人林某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十、被告人龍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十一、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十二、被告人萬(wàn)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十三、被告人黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十四、被告人黃某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十五、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十六、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押28日，即自2015年5月29日起至2016年8月31日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十七、被告人林某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年12月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十八、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押1個(gè)月6日，即自2015年5月29日起至2016年8月22日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
十九、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押21日，即自2015年5月29日起至2016年8月7日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
二十、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押1個(gè)月6日，即自2015年5月29日起至2016年7月22日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
二十一、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年9月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
二十二、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年8月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
二十三、被告人寧某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月13日起至2015年9月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
二十四、被告人葛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月13日起至2015年8月12日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
二十五、被告人陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年8月25日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納法院。）
二十六、在案凍結(jié)的違法資金及其孳息，予以沒(méi)收；在案扣押的車(chē)輛，由扣押機(jī)關(guān)長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局負(fù)責(zé)處理；在案扣押的違法所得現(xiàn)金人民幣十二萬(wàn)四千八百元及各被告人犯罪的工具，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局負(fù)責(zé)處理。（以上在案凍結(jié)的違法資金詳見(jiàn)清單）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉林
人民陪審員何峰
人民陪審員楊繼紅
裁判日期
二〇一五年八月十一日
書(shū)記員
書(shū)記員賀福華
