審理法院： 梧州市萬(wàn)秀區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）萬(wàn)刑初字第263號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-03-16
合 議 庭 ： 魏振海蒙寧
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
廣西壯族自治區(qū)梧州市萬(wàn)秀區(qū)人民檢察院以梧萬(wàn)檢訴刑訴（2014）276號(hào)起訴書(shū)指控被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年11月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，在審理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該案不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?014年12月18日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖怼Ｎ嘀菔腥f(wàn)秀區(qū)人民檢察院指派檢察員陳文德出庭支持公訴，被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲及辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
廣西壯族自治區(qū)梧州市萬(wàn)秀區(qū)人民檢察院指控，2010年1月至2014年4月間，被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲在北海市以“資本運(yùn)作”名義先后發(fā)展下線(xiàn)，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，其層級(jí)均達(dá)三級(jí)以上且參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員均達(dá)30人以上。
對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了證人證言和相關(guān)書(shū)證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員均超過(guò)30人，其網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過(guò)三級(jí)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。提請(qǐng)本院對(duì)被告人依法懲處。
各被告人及辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人宋某1的辯護(hù)人提出宋某1有自首情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)法院對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
被告人宋某2的辯護(hù)人提出宋某2傘下直接或間接發(fā)展的人員從傳銷(xiāo)人員網(wǎng)絡(luò)圖看沒(méi)有超過(guò)120人以上，不應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重的情形；宋某2是受他人指使參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，犯罪情節(jié)一般，且歸案后如實(shí)供述自己的罪行，當(dāng)庭認(rèn)罪，請(qǐng)法院對(duì)其從輕處罰。
被告人董某3及其辯護(hù)人提出董某3年齡較大，身體多病，其能認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)法院對(duì)其從輕處罰。
被告人宋某的辯護(hù)人提出宋某參與傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪情節(jié)較輕，當(dāng)庭認(rèn)罪，請(qǐng)法院對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人盧某4提出其自愿認(rèn)罪，請(qǐng)法院對(duì)其從輕處罰。
被告人熊某甲提出其是起次要作用的從犯，及其辯護(hù)人提出熊某甲認(rèn)罪態(tài)度較好，當(dāng)庭認(rèn)罪，請(qǐng)法院對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人尹某的辯護(hù)人提出尹某是起次要作用的從犯，且歸案后如實(shí)供述自己的罪行，當(dāng)庭認(rèn)罪，請(qǐng)求法院對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人徐某、王某甲、馮某甲的辯護(hù)人提出被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行，當(dāng)庭認(rèn)罪，請(qǐng)求法院對(duì)被告人從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：自2010年起被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲經(jīng)他人介紹先后在廣西北海市加入以“純資本運(yùn)作”為名的傳銷(xiāo)組織，該組織通過(guò)鼓吹“純資本運(yùn)作”行業(yè)是國(guó)家扶持定點(diǎn)在廣西發(fā)展的行業(yè)，屬于西部大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，邀請(qǐng)親戚、朋友到北海市考察投資項(xiàng)目，誘使他人繳交申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額加入“純資本運(yùn)作”，形成上下線(xiàn)的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線(xiàn)人員對(duì)下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款按固定方式進(jìn)行瓜分，不斷騙取財(cái)物。該組織要求參加者交納一定數(shù)額的申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額獲得加入資格，每個(gè)參加者申購(gòu)第一份是3800元，從第二份起每份3300元，最高只能申購(gòu)21份，且每人最多可直接發(fā)展三名下線(xiàn)人員，以傘狀的形式不斷發(fā)展下線(xiàn)。該傳銷(xiāo)組織采取“五級(jí)三晉制”的管理方式，“五級(jí)”是根據(jù)參加者及其下線(xiàn)申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，“三晉制”，是從主任以下級(jí)別晉升為主任，主任晉升為經(jīng)理，經(jīng)理晉升為老總的三個(gè)階段。參加者加入時(shí)均繳納70000元申購(gòu)款申購(gòu)21份即直接晉升為主任并具有發(fā)展新人資格，發(fā)展三個(gè)直接下線(xiàn)即晉升為經(jīng)理，傘下發(fā)展29個(gè)下線(xiàn)且申購(gòu)份額滿(mǎn)600份，三條直接下線(xiàn)均為經(jīng)理級(jí)別的即可晉升為老總。按傳銷(xiāo)組織行業(yè)規(guī)定參加者繳納70000元申購(gòu)款后，次月可獲得返還19700元提成，每發(fā)展一名下線(xiàn)加入，可從下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款中獲得不同比例的提成，上線(xiàn)三代以?xún)?nèi)的老總可獲得10500元的提成，三代以上的老總則以其他方式瓜分申購(gòu)款。本案被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲在加入該傳銷(xiāo)組織后不斷發(fā)展下線(xiàn)人員，均已晉升為老總級(jí)別，并按行業(yè)要求在南寧開(kāi)辦一張工商銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，有的還要開(kāi)辦銀行卡交給上線(xiàn)老總保管用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等傳銷(xiāo)組織內(nèi)部資金運(yùn)作。此外，部分老總還在重慶開(kāi)辦一張工商銀行卡將個(gè)人獲得的老總提成款轉(zhuǎn)至該銀行卡進(jìn)行消費(fèi)。行業(yè)要求上線(xiàn)老總負(fù)責(zé)對(duì)其傘下的人員進(jìn)行管理，督促下線(xiàn)人員自律，鼓勵(lì)下線(xiàn)人員積極發(fā)展新人參加。
被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲的犯罪事實(shí)分述如下：
1.被告人宋某1于2010年1月由上線(xiàn)老總陳某介紹加入該傳銷(xiāo)組織，成為宋某勝的下線(xiàn)，加入后直接或間接發(fā)展了宋某2、宋某、董某3、徐某、盧某4、王某甲等人，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2012年1月晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在120人以上且層級(jí)在八級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為1417、9529）交給上線(xiàn)老總保管，用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。此外，其還開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2012年1月至2014年2月間共收到老總提成款2037000元，其還在重慶開(kāi)辦一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為0719）將個(gè)人獲得的老總提成款轉(zhuǎn)至該銀行卡進(jìn)行消費(fèi)。公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后凍結(jié)了被告人宋某1名下的3個(gè)工商銀行賬戶(hù)內(nèi)的涉案資金共377907.08元，經(jīng)查，被凍結(jié)的3個(gè)賬戶(hù)內(nèi)的存款，其中賬戶(hù)62×××17內(nèi)的存款52054.02元是由上線(xiàn)老總管控的暫存于宋某1名下賬戶(hù)的傳銷(xiāo)組織內(nèi)部的傳銷(xiāo)資金，賬戶(hù)62×××43、31×××19內(nèi)的存款共325853.06元是其參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的部分違法所得。
2.被告人宋某2于2011年3月由宋某1發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，加入后直接發(fā)展了宋某及董某3等三人，之后董某3發(fā)展了盧某4、徐某等三人，徐某發(fā)展了王某甲等三人，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2012年3月晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在120人以上且層級(jí)在七級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為8175、1862）交給上線(xiàn)老總用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。此外，其還開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2012年3月至2014年2月間共收到老總提成款2478000元，其還在重慶開(kāi)辦一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為9429）將個(gè)人獲得的老總提成款轉(zhuǎn)至該銀行卡進(jìn)行消費(fèi)。公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后凍結(jié)了被告人宋某2在工商銀行賬戶(hù)31×××29內(nèi)的涉案資金9532.19元，經(jīng)查，該賬戶(hù)內(nèi)的存款是宋某2參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的部分違法所得。
3.被告人宋某于2012年4月由宋某2發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，加入后直接發(fā)展了楊某等三人，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2012年年底晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上，且層級(jí)在三級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為5094、5554）交給上線(xiàn)老總用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。此外，其還開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2013年1月至2014年2月間共收到老總提成款462000元，公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后凍結(jié)了被告人宋某名下的3個(gè)工商銀行賬戶(hù)內(nèi)的涉案資金共3788582.67元，經(jīng)查，被凍結(jié)的3個(gè)賬戶(hù)內(nèi)的存款，其中賬戶(hù)62×××94、62×××54內(nèi)的存款共3786753.42元是由上線(xiàn)老總管控的暫存于宋某名下賬戶(hù)的傳銷(xiāo)組織內(nèi)部的傳銷(xiāo)資金，賬戶(hù)62×××46內(nèi)的存款1829.25元是宋某參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的部分違法所得。
4.被告人董某3于2011年6月由宋某2發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，加入后直接發(fā)展了盧某4、徐某等三人，徐某發(fā)展了王某甲等三人，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2012年3月底晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在120人以上且層級(jí)在六級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為1854、9263）交給上線(xiàn)老總用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。此外，其還開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2012年4月至2014年2月間共收到老總提成款3087000元，公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后凍結(jié)了被告人董某3在工商銀行賬戶(hù)62×××54內(nèi)的涉案資金9734.15元，經(jīng)查，該賬戶(hù)內(nèi)的存款是董某3參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的部分違法所得。
5.被告人盧某4于2011年7月由董某3發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，加入后直接發(fā)展了趙某全等三人，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2012年4月晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在120人以上且層級(jí)在五級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為8247、7382）交給上線(xiàn)老總用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。此外，其還開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2012年4月至2014年2月間共收到老總提成款2866500元，公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后凍結(jié)了被告人盧某4名下的2個(gè)工商銀行賬戶(hù)內(nèi)的涉案資金共706170.8元，經(jīng)查，被凍結(jié)的2個(gè)賬戶(hù)內(nèi)的存款，其中賬戶(hù)62×××47內(nèi)的存款701475.17元是上線(xiàn)老總管控的暫存于盧某4名下賬戶(hù)的傳銷(xiāo)組織內(nèi)部的傳銷(xiāo)資金，賬戶(hù)62×××54內(nèi)的存款4695.63元是盧某4參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的部分違法所得。
6.被告人徐某于2011年9月由董某3發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，加入后直接發(fā)展了王某甲等三人，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2013年3月晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在五級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)3378）交給上線(xiàn)老總用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。此外，其還開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2013年3月至2014年2月間共收到老總提成款829500元。
7.被告人王某甲于2011年9月由徐某發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，加入后直接發(fā)展了周某建、鐘某等三人，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2013年4月晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在四級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2013年5月至2014年2月間共收到老總提成款787500元。
8.被告人尹某于2012年4月由文某發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，加入后直接發(fā)展了王某乙琴等三人，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2012年10月晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上，且層級(jí)在三級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)2560）交給上線(xiàn)老總用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。此外，其還開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2012年10月至2014年2月間共收到老總提成款714000元，公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后凍結(jié)了被告人尹某名下的工商銀行賬戶(hù)62×××60內(nèi)的涉案資金70136.03元，經(jīng)查，該賬戶(hù)內(nèi)的存款是由上線(xiàn)老總管控的暫存于尹某名下賬戶(hù)的屬傳銷(xiāo)組織內(nèi)部的傳銷(xiāo)資金。
9.被告人熊某甲于2011年1月由廖某乙發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，加入后發(fā)展了三個(gè)下線(xiàn)，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2013年1月晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為1215、3426）交給上線(xiàn)老總用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。此外，其還開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2013年1月至2014年2月間共收到老總提成款1060500元，公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后凍結(jié)了被告人熊某甲名下的2個(gè)工商銀行賬戶(hù)內(nèi)的涉案資金共18386.67元，經(jīng)查，被凍結(jié)的2個(gè)賬戶(hù)內(nèi)的存款，其中賬戶(hù)62×××15內(nèi)的存款1243.71元是由上線(xiàn)老總管控的暫存于熊某甲名下賬戶(hù)的傳銷(xiāo)組織內(nèi)部的傳銷(xiāo)資金，賬戶(hù)62×××27內(nèi)的存款17142.96元是熊某甲參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的部分違法所得。
10.被告人馮某甲于2012年4月由蔣某發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織，加入后直接發(fā)展了蔣某等三個(gè)下線(xiàn)，經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，于2012年10月晉升為老總級(jí)別，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。其根據(jù)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為5489、4358）交給上線(xiàn)老總用于接收申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。此外，其還開(kāi)辦了一張銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，該卡于2012年10月至2014年2月間共收到老總提成款441000元，公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后凍結(jié)了被告人馮某甲名下的2個(gè)工商銀行賬戶(hù)62×××89、62×××58內(nèi)的涉案資金共6165153.16元，經(jīng)查，上述賬戶(hù)內(nèi)的存款均是由上線(xiàn)老總管控的暫存于馮某甲名下賬戶(hù)的傳銷(xiāo)組織內(nèi)部的傳銷(xiāo)資金。
另查明：1.被告人宋某1于2014年4月10日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。
2.公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后依法扣押了被告人宋某2的寶馬小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝A×××××）、三星手機(jī)一臺(tái)；扣押了被告人徐某的寶馬小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝A×××××）、lenovo手提電腦一臺(tái)、步步高手機(jī)一臺(tái)、工商銀行卡五張；扣押了被告人王某甲的寶馬小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝A×××××）、snsv手提電腦一臺(tái)、工商銀行卡九張；扣押了被告人熊某甲的奔馳小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝B×××××）、工商銀行卡一張；扣押了被告人馮某甲奔馳小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝B×××××）、手機(jī)一臺(tái)。經(jīng)查，上述被扣押的車(chē)輛是上述被告人支付首期款后向銀行抵押貸款購(gòu)置的。
3.公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了宋某1等63人名下的78個(gè)工商銀行賬戶(hù)的涉案資金共計(jì)29278431.41元（詳見(jiàn)另附清單）以及朱某甲、楊某、張某甲、熊某乙章、孫某5人名下的6個(gè)工商銀行賬戶(hù)內(nèi)的涉案資金共1162435.42元（已另案處理）。經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的上述68人名下84個(gè)銀行賬戶(hù)的涉案資金共30440866.83元均是被告人及本案?jìng)麂N(xiāo)組織部分傳銷(xiāo)人員在傳銷(xiāo)活動(dòng)中收取的傳銷(xiāo)資金或瓜分傳銷(xiāo)資金的違法所得及孳息，屬于涉案?jìng)麂N(xiāo)違法資金。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)案件來(lái)源和立案?jìng)刹榍闆r。
2.破案經(jīng)過(guò)證明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲抓獲的經(jīng)過(guò)以及宋某1于2014年4月10日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首的事實(shí)。
3.證人證言
（1）文某的證言，證實(shí)其于2009年年底由王某乙波介紹在廣西北海市加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，按行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬(wàn)元申購(gòu)款算份額21份，是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，其加入后成為王某乙波的下線(xiàn)，王某乙波的上線(xiàn)自下而上分別是浦某、劉某勇、楊某、王某乙、帥某、帥某，其加入后直接或間接發(fā)展了文某、尹某等人為下線(xiàn)，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。該行業(yè)實(shí)行“五級(jí)三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線(xiàn)申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）級(jí)別。按行業(yè)規(guī)定，每個(gè)新加入的人員都要統(tǒng)一交納7萬(wàn)元的申購(gòu)款算份額21份，是主任級(jí)別，直接上線(xiàn)人員可在交納的申購(gòu)款中獲得不同比例的提成獎(jiǎng)金，老總級(jí)別可獲得10500元的提成。經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷介紹新人加入，2011年9月其晉升為老總級(jí)別。其按行業(yè)要求在工商銀行開(kāi)辦了三張銀行卡（尾號(hào)分別為0249、6081、0605）交給上線(xiàn)老總用于接收新發(fā)展的下線(xiàn)交納申購(gòu)款、發(fā)放提成等行業(yè)內(nèi)的資本運(yùn)作，另外還開(kāi)辦了一張工商銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款。本體系內(nèi)上線(xiàn)老總負(fù)責(zé)管理行業(yè)內(nèi)錢(qián)款收發(fā)，2013年7月之前是由帥莉保管各個(gè)老總交來(lái)的銀行卡，管理銀行卡內(nèi)的錢(qián)款收發(fā)，2013年7月至2014年1月由劉某勇負(fù)責(zé)管理，2014年之后由王某乙波負(fù)責(zé)管理，原定2014年5月份王某乙波準(zhǔn)備交給其管理的，但在4月份銀行卡已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了。
（2）廖某乙的證言，證實(shí)其于2010年8月在陳某、蔣某年夫婦的介紹下在廣西北海市加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，按行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬(wàn)元申購(gòu)款算份額21份，是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，其加入后成為蔣某年的下線(xiàn)，后來(lái)直接或間接發(fā)展了熊某甲等人為下線(xiàn)，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。該行業(yè)實(shí)行“五級(jí)三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線(xiàn)申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）級(jí)別。按行業(yè)規(guī)定，每個(gè)新加入的人員都要統(tǒng)一交納7萬(wàn)元的申購(gòu)款算份額21份，是主任級(jí)別，直接上線(xiàn)人員可在交納的申購(gòu)款中獲得不同比例的提成獎(jiǎng)金，老總級(jí)別可獲得10500元的提成。其加入后經(jīng)下線(xiàn)人員不斷介紹新人加入，2013年8月獲得老總分紅。其按行業(yè)要求共開(kāi)辦了四張工商銀行卡，其中二張卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為6470、0466）是交給上線(xiàn)老總保管用于接收新發(fā)展的下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款和發(fā)放提成等行業(yè)內(nèi)的資本運(yùn)作，其余二張卡，一張專(zhuān)門(mén)用于接收個(gè)人獲得的老總分紅，另一張將個(gè)人所得的老總分紅轉(zhuǎn)入該卡進(jìn)行消費(fèi)。
（3）熊某乙的證言，證實(shí)其于2011年7月在文某、邱某介紹下在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，加入后發(fā)展了杜某、林某等三人，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。經(jīng)其下線(xiàn)人員繼續(xù)發(fā)展，2013年3月晉升為老總級(jí)別，其按行業(yè)要求共開(kāi)辦了四張工商銀行卡，其中二張卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為6969、7821）是交給上線(xiàn)老總保管用于接收新發(fā)展的下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款和發(fā)放提成等行業(yè)內(nèi)的資本運(yùn)作，其余二張卡，一張專(zhuān)門(mén)用于接收個(gè)人獲得的老總分紅，另一張將個(gè)人所得的老總分紅轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)進(jìn)行消費(fèi)。
（4）劉某麗、林某英、倪某華、鮮某、羅某瑩、羅某生、王某乙軍、羅某、王某乙、王某乙琴、胡某、羅某、朱某乙、杜某、劉某的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷(xiāo)組織人員，繳交了7萬(wàn)元申購(gòu)款加入該傳銷(xiāo)組織，是文某、尹某等人的下線(xiàn)人員。
（5）王某乙玲、廖某甲、黃某明的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷(xiāo)組織人員，繳交了7萬(wàn)元申購(gòu)款加入該傳銷(xiāo)組織，是馮某甲的下線(xiàn)人員。
（6）劉某英、楊某、桂某偉、彭某麗、陳某、梁某伍、陳某芬、卓某的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷(xiāo)組織人員，繳交了7萬(wàn)元申購(gòu)款加入該傳銷(xiāo)組織，是熊某甲的下線(xiàn)人員。
（7）楊某、代某東、李某康、袁某書(shū)、羅某勝的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷(xiāo)組織人員，繳交了7萬(wàn)元申購(gòu)款加入該傳銷(xiāo)組織，是宋某的下線(xiàn)人員。
（8）何某倫、何某度、趙某義、鐘某、鐘某、張某強(qiáng)、沈某、熊某乙章、萬(wàn)某林、萬(wàn)某、彭某華、熊某乙章、萬(wàn)某、趙某、張某玉的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷(xiāo)組織人員，繳交了7萬(wàn)元申購(gòu)款加入該傳銷(xiāo)組織，是徐某的下線(xiàn)人員。
（9）朱某甲、周某、張某會(huì)、朱某賢、龔某訪、龔某、盧某、孫某、賴(lài)某、孟某、周某、周某于、許某菊、雷某、劉某、劉某萍、馮某乙、孫某的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷(xiāo)組織人員，繳交了7萬(wàn)元申購(gòu)款加入該傳銷(xiāo)組織，是盧某4的下線(xiàn)人員。
（10）李某、宋某英的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷(xiāo)組織人員，繳交了7萬(wàn)元申購(gòu)款加入該傳銷(xiāo)組織，是董某3的下線(xiàn)人員。
（11）邱某、李某乙、李某甲、蔡某兵、杜某、熊某乙偉、劉某誠(chéng)、鄭某、張某乙、文某、林某的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷(xiāo)組織人員，繳交了7萬(wàn)元申購(gòu)款加入該傳銷(xiāo)組織，是文某、陳某、文某、蔣某年的下線(xiàn)人員。
（12）被告人宋某1、宋某2、董某3、盧某4、宋某、馮某甲、熊某甲、尹某的供述以及證人蔣某、熊某乙章、朱某甲、周某、王某乙軍、孫某、賴(lài)某、孟某、雷某、劉某、楊某、萬(wàn)某、劉某麗、廖某甲、卓某、馮某乙、張某甲、龔某、李某甲、劉某誠(chéng)、文某、張某乙、鄭某、王某乙琴、熊某乙偉、李某乙、邱某、王某乙、廖某乙、熊某乙、胡某、劉某、羅某、朱某乙、杜某、林某等人的證言各自證實(shí)其是本案的傳銷(xiāo)組織的成員，在加入傳銷(xiāo)組織后根據(jù)行業(yè)內(nèi)上線(xiàn)老總的要求在工商銀行開(kāi)辦銀行卡用于資本運(yùn)作，其各自名下被公安機(jī)關(guān)所凍結(jié)的銀行賬戶(hù)，是加入傳銷(xiāo)組織后用于資本運(yùn)作而開(kāi)辦的銀行卡賬戶(hù)，主要用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，賬戶(hù)內(nèi)的存款均是上線(xiàn)老總轉(zhuǎn)入的傳銷(xiāo)提成款。此外，宋某1、盧某4、宋某、馮某甲、熊某甲、尹某、廖某乙、熊某乙還證實(shí)其各自名下被公安機(jī)關(guān)所凍結(jié)的銀行卡賬戶(hù)是交給上線(xiàn)老總保管用于接收申購(gòu)款和分發(fā)提成款等傳銷(xiāo)組織資本運(yùn)作，不是其個(gè)人收取的傳銷(xiāo)款，而是傳銷(xiāo)組織上線(xiàn)老總收取并保管的傳銷(xiāo)款。
4.傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，證實(shí)宋某1等10名被告人以及證人熊某乙章、孫某、朱某甲、雷某、李某乙、王某乙軍等86人親筆所畫(huà)其所參加的傳銷(xiāo)組織部分上下線(xiàn)人員的發(fā)展情況，其中本案的傳銷(xiāo)組織上線(xiàn)主要老總有帥某、帥某、劉某勇、陳某、王某乙波、文某、陳某、蔣某年、宋某勝、王某乙琴、熊某乙、文某、廖某乙、宋某1、宋某2、董某3、盧某4，其傘下的傳銷(xiāo)人員有宋某、徐某、王某甲、馮某甲、熊某甲、尹某、朱某甲、楊某、鐘某、周某建、張某甲、周某、蔣某、王某乙軍、趙某全、石某華、熊某乙章、蔡某兵、杜某、何某菊、胡某、李某乙、李某菊、劉某、邱某、王某乙、王某乙、王某乙露、吳某、熊某乙偉、孫某、賴(lài)某、孟某、雷某、劉某、萬(wàn)某、劉某麗、馮某乙、廖某甲、卓某、李某甲、劉某誠(chéng)、王某乙琴、文某、張某乙、鄭某、龔某、謝某、胡某俊、林某、卿某維、王某乙曉蘭、王某乙、張某、馮某等大批人員，本案?jìng)麂N(xiāo)組織參與傳銷(xiāo)人員在600人以上且層級(jí)在十五級(jí)以上。其中，宋某1傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在250人以上且層級(jí)在八級(jí)以上，宋某2傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在240人以上且層級(jí)在七級(jí)以上，董某3傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在200人以上且層級(jí)在六級(jí)以上，盧某4傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在120人以上且層級(jí)在六級(jí)以上，宋某、徐某、王某甲、馮某甲、熊某甲、尹某傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)均在三級(jí)以上。
5.搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押物品清單及機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢(xún)單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人宋某2的寶馬小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝A×××××）、三星手機(jī)一臺(tái)；扣押了被告人徐某的寶馬小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝A×××××）、lenovo手提電腦一臺(tái)、步步高手機(jī)一臺(tái)、工商銀行卡五張；扣押了被告人王某甲的寶馬小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝A×××××）、snsv手提電腦一臺(tái)、工商銀行卡九張；扣押了被告人熊某甲的奔馳小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝B×××××）、工商銀行卡一張；扣押了被告人馮某甲奔馳小轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)渝B×××××）、手機(jī)一臺(tái)。
6.協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、凍結(jié)銀行存款通知書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)了被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、尹某、熊某甲、馮某甲以及本案部分傳銷(xiāo)人員劉某勇、陳某、蔣某年、宋某勝、周某、王某乙琴、熊某乙、陳某、文某、廖某乙、蔣某等68人在傳銷(xiāo)活動(dòng)中用于傳銷(xiāo)資金流轉(zhuǎn)的工商銀行賬戶(hù)的存款84筆共計(jì)30440866.83元。
7.銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表及信息資料、銀行歷史交易明細(xì)清單，證實(shí)本案?jìng)麂N(xiāo)組織的部分傳銷(xiāo)人員加入傳銷(xiāo)組織后開(kāi)辦的銀行賬戶(hù)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中接收申購(gòu)款、發(fā)放提成款、接收老總提成款、轉(zhuǎn)移提成款等傳銷(xiāo)資金流轉(zhuǎn)情況。同時(shí)，證實(shí)了被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的84個(gè)銀行賬戶(hù)，根據(jù)各賬戶(hù)的交易明細(xì)清單數(shù)據(jù)表明：（1）宋某1、盧某4、宋某、馮某甲、熊某甲、尹某、王某乙琴、廖某乙、熊某乙、文某、謝某11人名下13個(gè)銀行賬戶(hù)（尾號(hào)分別為1417、8247、5094、5554、5489、4358、1215、2560、0650、6470、6989、25522770）的款項(xiàng)來(lái)源及去向與本案?jìng)麂N(xiāo)人員在加入傳銷(xiāo)組織時(shí)繳交申購(gòu)款或接收提成款而開(kāi)辦的銀行賬戶(hù)有關(guān)聯(lián)，且往來(lái)款項(xiàng)數(shù)額與本案?jìng)麂N(xiāo)組織行業(yè)規(guī)則中收取申購(gòu)款7萬(wàn)元和返還提成款19700元或發(fā)放老總提成款10500元倍數(shù)的特征相符，均是本案?jìng)麂N(xiāo)組織內(nèi)的管理人員用于接收申購(gòu)款、分發(fā)提成款等流轉(zhuǎn)傳銷(xiāo)資金的賬戶(hù)，賬戶(hù)內(nèi)的資金屬于涉案?jìng)麂N(xiāo)違法資金。（2）宋某1、董某3、盧某4、宋某、熊某甲、張某甲、周某、王某乙琴、陳某、蔣某、王某乙軍、趙某全、石某華、熊某乙章、蔡某兵、杜某、何某菊、胡某、李某乙、李某菊、劉某、邱某、王某乙、王某乙露、吳某、熊某乙偉、周某建孫某、賴(lài)某、孟某、雷某、劉某、萬(wàn)某、劉某麗、廖某甲、卓某、李某甲、劉某誠(chéng)、王某乙琴、文某、張某乙、鄭某、龔某、胡某俊、林某、卿某維、王某乙蘭、王某乙、張某、朱某甲、楊某、馮某、羅某、朱某乙等54人名下被凍結(jié)的54個(gè)銀行賬戶(hù)的款項(xiàng)來(lái)源及去向的數(shù)據(jù)表明，均是由本案?jìng)麂N(xiāo)組織的上線(xiàn)老總保管的宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、尹某、熊某甲、馮某甲、文某、廖某乙、熊某乙等人名下用于收取申購(gòu)款的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)，且每筆款項(xiàng)均符合本案?jìng)麂N(xiāo)組織行業(yè)規(guī)則中分發(fā)老總提成款10500元倍數(shù)的特征，是傳銷(xiāo)人員個(gè)人接收的老總提成款的賬戶(hù)，賬戶(hù)內(nèi)的資金屬于涉案?jìng)麂N(xiāo)人員的違法所得。（3）帥某、劉某勇、陳某、蔣某年、宋某勝、宋某1、宋某2、趙某全、王某乙、廖某乙、文某、陳某、朱某甲等13人名下被凍結(jié)的13個(gè)銀行賬戶(hù)的存款來(lái)源均是各人從其參與本案?jìng)麂N(xiāo)活動(dòng)個(gè)人獲得的老總提成款賬戶(hù)轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)，是傳銷(xiāo)人員轉(zhuǎn)移違法所得的賬戶(hù)，賬戶(hù)內(nèi)被凍結(jié)的資金屬涉案?jìng)麂N(xiāo)人員的違法所得。（4）雷某、馮某乙、李某菊、鄭某等4人名下4個(gè)銀行賬戶(hù)被凍結(jié)的資金均是由本案?jìng)麂N(xiāo)組織的上線(xiàn)老總保管的宋某1、宋某2、熊某甲、廖某乙等人名下用于收取申購(gòu)款的賬戶(hù)分發(fā)提成款轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)，且接收款項(xiàng)數(shù)額符合本案?jìng)麂N(xiāo)組織行業(yè)規(guī)則中分發(fā)提成款19700元的特征，屬于涉案?jìng)麂N(xiāo)人員的違法所得。
8.宋某1等十被告人銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表及銀行歷史交易明細(xì)清單，證實(shí)各被告人晉升為老總級(jí)別后為接收老總提成款而開(kāi)辦的銀行卡賬戶(hù)的時(shí)間以及宋某1的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為1443）于2012年1月至2014年2月期間共收到老總提成18筆合計(jì)2037000元；宋某2的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為7009）于2012年3月至2014年2月期間共收到老總提成15筆合計(jì)2478000元；宋某的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為4246）于2013年1月至2014年2月期間共收到老總提成7筆合計(jì)462000元；董某3的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為3254）于2012年4月至2014年2月期間共收到老總提成17筆合計(jì)3087000元；盧某4的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為2454）于2012年4月至2014年2月期間共收到老總提成13筆合計(jì)2866500元；徐某的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為3810）于2013年3月至2014年2月期間共收到老總提成8筆合計(jì)829500元；王某甲的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為9393）于2013年5月至2014年2月期間共收到老總提成10筆合計(jì)787500元；尹某的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為9315）于2012年10月至2014年2月期間共收到老總提成11筆合計(jì)714000元；熊某甲的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為8527）于2013年1月至2014年2月期間共收到老總提成7筆合計(jì)1060500元；馮某甲的銀行卡賬戶(hù)（尾號(hào)為8376）于2012年10月至2014年2月期間共收到老總提成6筆合計(jì)441000元。以上賬戶(hù)收到的款項(xiàng)均是上線(xiàn)老總從收取申購(gòu)款和分發(fā)提成款的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入的，且每筆款項(xiàng)均符合本案?jìng)麂N(xiāo)組織行業(yè)規(guī)則中分發(fā)老總提成款10500元倍數(shù)的特征，并經(jīng)被告人簽字確認(rèn)是個(gè)人獲得的老總提成款。
9.戶(hù)籍證明，證實(shí)宋某1等10名被告人的身份情況。
10.貸記卡專(zhuān)項(xiàng)商戶(hù)分期業(yè)務(wù)擔(dān)保借款合同、信用卡購(gòu)車(chē)專(zhuān)項(xiàng)分期付款合同、（2014）沙法民初字第05697號(hào)民事調(diào)解書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押的5輛小轎車(chē)均已向銀行分期抵押貸款，并辦理了抵押登記。
11.被告人供述
（1）被告人宋某1供述，其于2010年1月由陳某介紹在廣西北海市加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，按行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬(wàn)元申購(gòu)款算份額21份，是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，獲利方式是從下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款中提成。該組織采取“五級(jí)三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線(xiàn)申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）級(jí)別。其加入后成為宋某勝的下線(xiàn)，宋某勝的上線(xiàn)分別是陳某、劉某勇、帥莉，其加入后直接發(fā)展了宋某2，宋某2發(fā)展了宋某、董某3，宋某發(fā)展了宋忠強(qiáng)、楊某，董某3發(fā)展了徐某、盧某4，徐某發(fā)展的下線(xiàn)為王某甲，盧某4發(fā)展的下線(xiàn)是趙某全，趙某全發(fā)展的下線(xiàn)是朱某甲，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。其介紹下線(xiàn)人員加入時(shí)主要以該“純資本運(yùn)作”的行業(yè)是定點(diǎn)在廣西發(fā)展的，屬于西部大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，很容易賺錢(qián)，只要投入7萬(wàn)元起，再介紹三個(gè)人加入，就可以有高額的回報(bào)。經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷介紹新人加入，2012年1月其下線(xiàn)人員已達(dá)三十人，份額達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別。其升為老總級(jí)別后主要負(fù)責(zé)管好自己體系下面的人，要求他們自律，督促他們發(fā)展新人進(jìn)來(lái)。其按行業(yè)要求開(kāi)辦了二張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為1417、9529）交給上線(xiàn)老總陳某、宋某勝用于接收新發(fā)展的下線(xiàn)交納申購(gòu)款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉(zhuǎn)。按行業(yè)規(guī)定，每個(gè)新加入的人員都要統(tǒng)一交納7萬(wàn)元的申購(gòu)款算份額21份，是主任級(jí)別，獲利方式是從下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款中提成。其升為老總后下線(xiàn)的人員新發(fā)展一名下線(xiàn)交納了7萬(wàn)元申購(gòu)款，其可獲得10500元的提成，其還按上線(xiàn)老總的要求在南寧開(kāi)了一張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為1443）專(zhuān)門(mén)用于接收行業(yè)老總向本人發(fā)放的提成款，直至2014年2月其賬戶(hù)中共收到了2037000元提成款。另外，其還在重慶開(kāi)了一張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為0719）用于將個(gè)人所得的提成款轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)進(jìn)行消費(fèi)。
（2）被告人宋某2供述，其于2011年3月由宋某1介紹在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，成為宋某1的下線(xiàn)，加入后直接發(fā)展了宋某、董某3等三人，董某3發(fā)展了徐某、盧某4，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。經(jīng)其下線(xiàn)人員繼續(xù)發(fā)展，2012年3月其下線(xiàn)人員已經(jīng)超過(guò)三十人，份額達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別，按行業(yè)要求其在工商銀行開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為8175、1862）交給上線(xiàn)老總陳某、宋某勝用于接收新發(fā)展的下線(xiàn)交納申購(gòu)款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉(zhuǎn)。按行業(yè)規(guī)定，每個(gè)新加入的人員都要統(tǒng)一交納7萬(wàn)元的申購(gòu)款算份額21份，是主任級(jí)別，獲利方式是從下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款中提成。其升為老總后下線(xiàn)的人員新發(fā)展一名下線(xiàn)交納了7萬(wàn)元申購(gòu)款，其可獲得10500元的提成，其還按上線(xiàn)老總的要求在南寧開(kāi)了一張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為7009）專(zhuān)門(mén)用于接收行業(yè)老總向其發(fā)放的老總提成款，直至2014年2月其賬戶(hù)中共收到大約200多萬(wàn)元提成款。另外，其還在重慶開(kāi)了一張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為9429）用于將個(gè)人所得的提成款轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)進(jìn)行消費(fèi)，其所得的提成款多用于平時(shí)吃喝玩等消費(fèi)。
（3）被告人宋某供述，其于2012年4月在宋某2的推薦下在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款加入“純資本運(yùn)作”的傳銷(xiāo)組織，加入后發(fā)展了楊某等人，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。經(jīng)其鼓勵(lì)下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，2012年年底其下線(xiàn)人員達(dá)30人和份額達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別，其上線(xiàn)老總叫其在工商銀行開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為5094、5554）交給上線(xiàn)老總用于接收新發(fā)展的下線(xiàn)交納申購(gòu)款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉(zhuǎn)，另外還開(kāi)辦了一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為4246）由其個(gè)人使用，用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，其所得的老總提成款基本用于個(gè)人消費(fèi)。
（4）被告人董某3供述，其于2011年6月由宋某2介紹在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份取得加入“純資本運(yùn)作”行業(yè)資格，其加入后先后發(fā)展了盧某4、徐某等人，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。其介紹下線(xiàn)人員加入時(shí)主要以該“純資本運(yùn)作”的行業(yè)是定點(diǎn)在廣西發(fā)展的，屬于西部大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，很容易賺錢(qián)，只要投入7萬(wàn)元起，再介紹三個(gè)人加入，就可以有高額的回報(bào)。按行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬(wàn)元申購(gòu)21份份額，是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，獲利方式是從下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款中提成，發(fā)展有三個(gè)下線(xiàn)，人數(shù)達(dá)到三十人以上且積分達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別，升為老總后每月可獲得老總分紅，自己體系中每發(fā)展一個(gè)人，老總可有10500元的分紅。其加入該組織后主要負(fù)責(zé)管好自己線(xiàn)下面的人，要求他們自律，督促他們發(fā)展新人進(jìn)來(lái)。經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，2012年3月底其下線(xiàn)人員已達(dá)三十人，份額達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別，其按行業(yè)要求開(kāi)辦了二張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為1854、9263）交給上線(xiàn)老總陳某、宋某勝用于接收新發(fā)展的下線(xiàn)交納申購(gòu)款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉(zhuǎn)。此外，還要在南寧工商銀行開(kāi)一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為3254）用于接收個(gè)人獲得的老總分紅。其升為老總之后其賬戶(hù)共收到老總分紅3087000元。另外，其還在重慶開(kāi)了一張工商銀行卡用于將個(gè)人所得的分紅轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)進(jìn)行消費(fèi)，其所得的提成款多用于平時(shí)日常生活等消費(fèi)。
（5）被告人盧某4供述，其于2011年7月由董某3介紹在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了趙某全等人，趙某全發(fā)展了朱某甲、周某等人，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。其介紹下線(xiàn)人員加入時(shí)主要以該“純資本運(yùn)作”的行業(yè)是定點(diǎn)在廣西發(fā)展的，屬于西部大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，很容易賺錢(qián)，只要投入7萬(wàn)元起，再介紹三個(gè)人加入，就可以有高額的回報(bào)。其加入該組織后主要負(fù)責(zé)管好自己線(xiàn)下的人員，督促他們自律，督促他們發(fā)展新人進(jìn)來(lái)。經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，2012年4月，其下線(xiàn)人員達(dá)三十人，份額達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別，其按行業(yè)要求開(kāi)辦了二張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為8247、7382）交給上線(xiàn)老總陳某、劉某勇用于接收新發(fā)展的下線(xiàn)交納申購(gòu)款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉(zhuǎn)。此外，還要在南寧工商銀行開(kāi)一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為2454）用于接收個(gè)人獲得的老總提成。其升為老總之后其賬戶(hù)中共收到老總提成款11筆共2866500元，其將所得的提成款多用于平時(shí)日常生活等消費(fèi)。
（6）被告人徐某供述，其于2011年9月由董某3介紹在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了王某甲以及二個(gè)親屬，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。經(jīng)下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，2013年3月，其下線(xiàn)人員已達(dá)三十人，份額達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別。其按行業(yè)要求在北海開(kāi)了一張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為3378）交給了宋某勝用于收取申購(gòu)款、發(fā)放提成款。后來(lái)又在南寧開(kāi)了一張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為3810）用于接收個(gè)人獲得的老總分紅，其將所得的分紅多用于請(qǐng)人吃飯等消費(fèi)。
（7）被告人王某甲供述，其于2011年9月由徐某介紹在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了周某建、鐘某等三人，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。經(jīng)下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，2013年4月，其下線(xiàn)人員已達(dá)三十人和份額達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別，在南寧工商銀行開(kāi)辦了一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為9393）用于接收個(gè)人獲得的老總分紅，賬戶(hù)中收到的老總提成款有70萬(wàn)左右，其所得的提成款多用于日常開(kāi)銷(xiāo)。
（8）被告人尹某供述，其于2012年4月由文某介紹在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了王某乙琴等三人，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。經(jīng)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，2013年7月，其下線(xiàn)人員已達(dá)三十人，份額達(dá)600份以上晉升為老總級(jí)別，其按行業(yè)要求在北海開(kāi)了一張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為2560）交給上線(xiàn)用于接收申購(gòu)款、發(fā)放提成款等資金周轉(zhuǎn)，另外還在南寧開(kāi)了一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為9315）用于接收個(gè)人獲得的老總提成，該賬戶(hù)中收到的款項(xiàng)是其個(gè)人獲得的老總提成款，其將所得的提成款多用于平時(shí)日常生活等消費(fèi)。
（9）被告人熊某甲供述，其于2011年1月由廖某乙介紹在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，加入后以家屬的名義發(fā)展了三個(gè)下線(xiàn)，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。后來(lái)經(jīng)其不斷發(fā)展，2013年1月，其直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人員已達(dá)三十人以上，積分已達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別，其按行業(yè)內(nèi)上線(xiàn)老總的要求開(kāi)辦了二張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為1215、3426）交給上線(xiàn)老總用于收取申購(gòu)款或發(fā)工資，其升為老總級(jí)別后只要其下線(xiàn)的人員新發(fā)展一名下線(xiàn)交納了7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份，其可獲得10500元的老總分紅，其在南寧開(kāi)辦的銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為8527）專(zhuān)門(mén)用于接收個(gè)人獲得的老總分紅。
（10）被告人馮某甲供述，其于2012年4月由蔣某介紹在廣西北海市交納7萬(wàn)元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)21份加入“純資本運(yùn)作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了蔣某，并以家屬的名義直接發(fā)展了二個(gè)下線(xiàn)，對(duì)其體系中的上下線(xiàn)人員具體見(jiàn)其親筆所畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)圖。經(jīng)下線(xiàn)人員不斷發(fā)展，2012年10月，其下線(xiàn)人員已達(dá)三十人以上，申購(gòu)份額達(dá)600份以上，晉升為老總級(jí)別，其按行業(yè)上線(xiàn)老總要求開(kāi)辦了二張工商銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)分別為5489、4358）交給上線(xiàn)老總用于收取新發(fā)展的下線(xiàn)交納的申購(gòu)款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉(zhuǎn)。此外，還要在南寧工商銀行開(kāi)一張銀行卡（卡號(hào)尾數(shù)為8376）用于接收個(gè)人獲得的老總提成，該賬戶(hù)中收到的款項(xiàng)是其個(gè)人獲得的老總提成款，其將所得的提成款多用平時(shí)日常生活等消費(fèi)。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審示證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、熊某甲、尹某、馮某甲以“資本運(yùn)作”之名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，要求參加者繳納申購(gòu)款申購(gòu)虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，各被告人在傳銷(xiāo)活動(dòng)中對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員均在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)依法予以懲處。其中，宋某1、宋某2、董某3、盧某4傘下傳銷(xiāo)人員眾多，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)一百二十人以上，屬于情節(jié)嚴(yán)重。對(duì)被告人宋某2的辯護(hù)人提出宋某2傘下直接或間接發(fā)展的人員沒(méi)有超過(guò)一百二十人以上，不符合情節(jié)嚴(yán)重的情形的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人及證人親筆所畫(huà)的傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖綜合證實(shí)宋某1、宋某2、董某3、盧某4傘下傳銷(xiāo)人員達(dá)一百二十人以上，此外，宋某1、宋某2、董某3、盧某4晉升為老總級(jí)別后用于接收老總提成款的銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單證實(shí)各人獲得的提成款均達(dá)200萬(wàn)以上，結(jié)合本案?jìng)麂N(xiāo)組織的計(jì)酬規(guī)則每發(fā)展一名新人加入均可獲得10500元的老總提成款計(jì)算，宋某1、宋某2、董某3、盧某4傘下傳銷(xiāo)人員已達(dá)一百二十人以上，且有證人證言和被告人的供述相印證，足以證實(shí)宋某1、宋某2、董某3、盧某4傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員達(dá)一百二十人以上，參照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條第（一）項(xiàng)之規(guī)定認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重的情形。故對(duì)該辯護(hù)人的上述意見(jiàn)，本院不予采納。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪中，十名被告人均積極參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，均是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的或者組織的全部犯罪處罰。對(duì)被告人熊某甲及被告人尹某的辯護(hù)人提出從犯的意見(jiàn)，本院不予采納。被告人宋某1犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰；對(duì)各被告人及辯護(hù)人提出各被告人具有上述相應(yīng)從輕處罰情節(jié)的意見(jiàn)，本院予以采納。對(duì)被告人宋某1、宋某、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲的辯護(hù)人提出適用緩刑的意見(jiàn)，本院綜合考慮上述被告人的犯罪事實(shí)及情節(jié)，認(rèn)為不宜適用緩刑，故不予采納。對(duì)本案?jìng)麂N(xiāo)組織及參與傳銷(xiāo)人員在傳銷(xiāo)活動(dòng)中的涉案?jìng)麂N(xiāo)違法資金以及違法所得，應(yīng)予以追繳沒(méi)收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人宋某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2019年4月9日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人宋某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2019年4月9日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人董某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2019年5月22日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
四、被告人盧某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2019年5月22日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
五、被告人熊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2017年4月16日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
六、被告人尹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2017年3月18日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
七、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2017年2月9日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
八、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2016年10月9日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
九、被告人宋某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2016年4月9日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十、被告人馮某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2016年4月9日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十一、公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)的涉案銀行賬戶(hù)（另附清單）中的78筆存款共計(jì)29278431.41元及孳息，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十二、追繳被告人宋某1的違法所得人民幣1711200元，被告人宋某2的違法所得人民幣2468600元，被告人董某3的違法所得人民幣3077300元，被告人盧某4的違法所得人民幣2861900元，被告人熊某甲的違法所得人民幣1043400元，被告人尹某的違法所得人民幣714000元，被告人徐某的違法所得人民幣829500元，被告人王某甲的違法所得人民幣787500元，被告人宋某的違法所得人民幣460200元，被告人馮某甲的違法所得人民幣441000元，予以沒(méi)收。
十三、公安機(jī)關(guān)扣押的其他財(cái)物，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向梧州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)魏振海
代理審判員蒙寧
人民陪審員劉彬
裁判日期
二〇一五年三月十六日
書(shū)記員
書(shū)記員覃青青
