審理法院： 臨河區(qū)人民法院
案 號： （2016）內(nèi)0802刑初174號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2017-08-09
合 議 庭 ： 溫梨張利軍
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院以臨檢公訴刑訴（2016）173號起訴書指控被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向本院提起公訴。本院于2016年7月6日收到巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院起訴書，于同日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，分別于2016年9月1日、2017年4月10日公開開庭審理了本案。巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指派檢察員劉玉明出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護(hù)人許越云、何宏風(fēng)，被告人梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2到庭參加訴訟。審理過程中，巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院以補(bǔ)充證據(jù)為由，分別于2016年9月28日、2017年1月26日兩次提出延期審理建議，本院決定延期審理后分別于2016年10月28日、2017年2月26日恢復(fù)審理。因本案案情復(fù)雜，經(jīng)巴彥淖爾市中級人民法院延長審理期限三個月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指控，2015年6月份至9月13日期間，被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某在巴彥淖爾市臨河區(qū)以推銷蓯蓉系列產(chǎn)品為由，大力發(fā)展會員，要求參加者以購買商品的方式獲得會員資格，每購買一單繳納3980元成為公司會員，并提供一套隱瞞實際市場價值的蓯蓉系列產(chǎn)品（市場實際價值400元）。成為公司會員后只需要直推會員兩名，形成左右A市場、B市場，直推兩人各自購買一單后，公司給推薦人返3980元，兩名直推會員再每人直推兩名會員后公司給間接推薦人返2600元。如果六個月沒有發(fā)展上會員，由直推會員給退3980元（愛心互動獎）就退會了。直推的兩名會員，A市場、B市場任何一個市場業(yè)績上30萬元就成為主任，就能享受一次免費旅游。如果A市場，B市場一個市場上30萬元業(yè)績，另一個市場上60萬元，就能成為經(jīng)理，享受12萬元車補(bǔ)，如果A市場、B市場各自產(chǎn)生兩個經(jīng)理能升成總監(jiān)，公司獎勵一套100平米的房屋，如果A市場、B市場產(chǎn)生5個總監(jiān)就成為公司董事，享受全球分紅的1%。被告人常某、岳某、祁某2、高某、魯某、吳某、布某、陳某成為公司會員后，采取上述方法大力引誘親朋好友到內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司實地查看，再由劉某1、李某等人給具體灌輸蓯祿洋生物科技有限公司是作沙產(chǎn)業(yè)的，是治沙的，是政府支持的，是有直銷牌照的，是給家鄉(xiāng)做貢獻(xiàn)的等虛假理念，引誘他人繳納3980元成為會員。被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、祁某2、陳某通過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，達(dá)到騙取錢財，牟取非法利益的目的，直接、間接發(fā)展會員228人且層級在三級以上，牟取非法利益907440元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2明知自己組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動為國家法律所禁止，通過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，達(dá)到騙取錢財，牟取非法利益的目的，直接、間接發(fā)展會員228人且層級在三級以上，牟取非法利益907440元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向本院提起公訴，要求依法判處。
一審答辯情況
被告人劉某1對起訴書指控以發(fā)展會員人數(shù)作為提成依據(jù)的事實無異議，提出公訴機(jī)關(guān)按交款人數(shù)228人認(rèn)定為發(fā)展會員人數(shù)與事實不符，其中有30至40人辦理了退會，50至60人屬于公司贈送，未實際交款。
被告人劉某1的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1.劉某1是以公司名義進(jìn)行的傳銷活動，屬單位犯罪。2.本案發(fā)展會員人數(shù)未達(dá)到120人以上，不屬于情節(jié)嚴(yán)重。3.本案傳銷活動時間短，有實際的產(chǎn)品銷售存在，且傳銷活動有退會制度，沒有限制人身自由，劉某1犯罪情節(jié)輕微。4.劉某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，無前科劣跡、平時一貫表現(xiàn)良好，系初犯，認(rèn)罪、悔罪，應(yīng)對劉某1從輕處罰的辯護(hù)意見。
被告人梁某甲對起訴書指控以發(fā)展會員人數(shù)作為提成依據(jù)的事實無異議，提出其在母親劉某1開設(shè)的公司擔(dān)任出納，在劉某1的安排下負(fù)責(zé)收款并按照公司已有的電子軟件發(fā)放人員提成，其并未參與傳銷活動，不是傳銷活動的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。
被告人梁某乙對起訴書指控以發(fā)展會員人數(shù)作為提成依據(jù)的事實無異議，提出其在劉某1開設(shè)的公司負(fù)責(zé)后勤工作，其不是傳銷活動的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，只是公司的工作人員。
被告人李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2對起訴書指控事實和罪名無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年7月7日，被告人劉某1經(jīng)工商登記注冊成立了內(nèi)蒙古叢綠洋生物科技責(zé)任有限公司，法人劉某1，被告人李某為該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，其丈夫及被告人梁某乙負(fù)責(zé)后勤工作，其女兒及被告人梁某甲擔(dān)任出納。2015年7月份至9月13日期間，被告人劉某1在未取得相關(guān)直銷許可證的情況下與被告人梁某甲、梁某乙、李某在巴彥淖爾市臨河區(qū)以推銷蓯蓉系列產(chǎn)品為由，大力發(fā)展會員，要求參加者以購買商品的方式獲得會員資格，每人購買一單繳納3980元成為公司會員，并提供一套隱瞞實際市場價值的蓯蓉系列產(chǎn)品（市場實際價值400元），成為公司會員后只需要直推會員兩名，形成左右A市場、B市場，直推兩人各自購買一單后，公司給推薦人返3980元，兩名直推會員再每人直推兩名會員后公司給間接推薦人返2600元，如果半年沒有發(fā)展上會員，由直推會員給退3980元，就退出會員。直推的兩名會員，A市場、B市場任何一個市場業(yè)績上30萬元就成為小區(qū)主任，享受一次免費旅游。如果A市場、B市場一個市場上30萬元業(yè)績，另一個市場上60萬元，就能成為經(jīng)理，能享受12萬元車補(bǔ)，如果A市場、B市場各自產(chǎn)生兩個經(jīng)理后就能升成總監(jiān)，公司就獎勵一套100平米的房屋，如果A市場、B市場產(chǎn)生5個總監(jiān)后就成為公司董事，享受全球分紅的1%。被告人常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁文惠成為公司會員后，采取上述方法大力引誘親朋好友到蓯祿洋生物科技有限公司實地查看，再由劉某1、李某等人給具體灌輸內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，是作沙產(chǎn)業(yè)的，是治沙的，是政府支持的，是有直銷牌照的，是給家鄉(xiāng)做貢獻(xiàn)的等虛假理念，引誘他人繳納3980元成為會員。被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、祁某2、陳某出于通過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，達(dá)到騙取錢財牟取非法利益的目的，直接、間接發(fā)展會員137人。
上述事實，有下列證據(jù)證實，且證據(jù)相互印證，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書，舉報信，證實2015年9月12日，巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊接到匿名舉報，在臨河區(qū)藍(lán)宇大廈六樓有人組織傳銷活動，接到舉報后民警趕赴案發(fā)地點，將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的被告人劉某1、梁某乙、梁某甲等人帶回公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并于同年9月23日立案偵查。
2.內(nèi)蒙古游牧一族生物科技有限公司說明材料，證實其公司是生產(chǎn)肉蓯蓉黃金茶的生產(chǎn)企業(yè)。2015年7月份，發(fā)現(xiàn)有客戶用其公司生產(chǎn)的肉蓯蓉黃金茶進(jìn)行高價銷售，經(jīng)調(diào)查是公司代理商梁某丙的銷售客戶劉某1，其公司沒有與劉某1簽訂過任何購銷合同，也未與劉某1及劉某1的公司簽訂過任何合作協(xié)議，劉某1及公司的銷售經(jīng)營行為與其公司無關(guān)。其公司曾與2015年7月13日登報申明，2015年7月13日通知代理商梁某丙停止給劉某1供應(yīng)其公司任何產(chǎn)品。其公司生產(chǎn)的肉蓯蓉黃金茶伴侶的供應(yīng)價格每盒185元，肉蓯蓉黃金茶伴侶的市場銷售價每盒458元。
3.內(nèi)蒙古游牧一族肉蓯蓉黃精茶系列產(chǎn)品經(jīng)銷合同，證人梁某丙的證言，證實梁某丙在臨河區(qū)國際飯店對面門店經(jīng)營游牧一族肉蓯蓉特色產(chǎn)品，被告人劉某1想銷售該產(chǎn)品，2015年6月13日，游牧一族代理商梁某丙與被告人劉某1簽訂銷售游牧一族肉蓯特制品合同，肉蓯蓉黃精茶伴侶套裝價格為188元，綠盒價格為38元的事實。
4.巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊的說明材料及層級圖，證實公安機(jī)關(guān)按層級圖統(tǒng)計出各被告人發(fā)展下線人數(shù)情況且層級均達(dá)到三級以上。
5.內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司會員管理系統(tǒng)及電子勘驗筆錄，證實常某為該公司會員的第一人，常某的下線為岳某和張愛靈，張愛靈的下線為吳某和齊桂榮，吳某的下線為布某和常青，布某的下線為吳英，吳英的下線為陳某，陳某的下線為白梅、張莉，岳某的下線為高某和祁某2，高某的下線為魯某、張磊。以上人員常某、岳某、吳某、布某、高某、陳某、祁某2、魯某直接、間接發(fā)展下線人數(shù)均超過30人，且層級在三級以上。
6.內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司收款收據(jù)及明細(xì)，證實內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司通過發(fā)展會員收取費用情況。
7.內(nèi)蒙古御膳春酒業(yè)有限責(zé)任公司銷售合同書、證明，證實2015年7月24日，內(nèi)蒙古御膳春酒業(yè)有限責(zé)任公司與內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司劉某1簽訂銷售合同，由御膳春酒業(yè)有限責(zé)任公司向內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司提供630ml御膳春酒，每瓶107元，內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司作為經(jīng)銷商有權(quán)自行確定銷售價格在全國范圍內(nèi)銷售，內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司已購買御膳春酒二百五十件（1X4），每瓶價格為170元，市場價由劉某1自行定價（其公司市場銷售價為498元）。
8.內(nèi)蒙古地王爺生物制品有限公司的證明，證實內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司劉某1向其公司購買150克肉蓯蓉黃金片5瓶，500克肉蓯蓉切片1袋，共計1060元，折后共計880元，劉某1未與其公司簽訂過購銷合同和買賣協(xié)議。
9.營業(yè)執(zhí)照、工商登記檔案相關(guān)資料，證實內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司于2015年7月7日成立，法定代表人劉某1，股東解春分，營業(yè)期限2015年7月7日至2045年7月6日，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍，批發(fā)兼零售：蓯蓉、枸杞、沙棘、鎖陽、甘草制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，憑全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營許可證經(jīng)營。
10.證人崔某、袁某、王某甲等150余人的證言，退單小票，分別證實2015年，被告人李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2等人與其聯(lián)系說內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司做蓯蓉產(chǎn)業(yè)，很有發(fā)展前景。加入公司后，購買一單產(chǎn)品就可以成為公司的會員，成為會員后再發(fā)展兩個會員，就可以掙到2000元左右，直推會員加入公司后再推薦兩人，分別購買3980元的一單產(chǎn)品，就給直推進(jìn)行提成，以此類推，發(fā)展壯大公司，同時會得到很多獎勵。上述證人分別通過李某、常某、岳某、吳某、布某、魯某、祁文惠等人聯(lián)系講述上述經(jīng)營模式并在國際飯店21樓聽劉某1、李某等人講課，其中有145人將3980元錢交給了梁某甲，公司給一套蓯蓉茶成為會員，同時證實各自發(fā)展下線情況。其中張瑞珍、楊海平、劉立剛證實其未交款。張某證實公司已給其退款、楊二永公司已給其退單。
11.證人董某、張某、王某乙的證言，證實2015年6月份，三人加入了內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，歸屬祁文惠，同年7月份向公司申請并辦理了退單手續(xù)并退還現(xiàn)金。
12.扣押筆錄、扣押物品清單及照片，證實案發(fā)后公安機(jī)關(guān)分別從被告人劉某1、梁某甲處扣押各種型號筆記本電腦4臺、主機(jī)箱6臺，顯示器4臺，多功能一體機(jī)2臺，產(chǎn)品展示架1個，POS機(jī)4臺，蓯蓉酒147瓶，蓯蓉黃金茶116盒，蓯蓉禮盒7個及收款收據(jù)、計帳筆記本及相關(guān)資料。其中筆記本電腦4臺、主機(jī)箱6臺，顯示器4臺，多功能一體機(jī)2臺，產(chǎn)品展示架1個，蓯蓉酒147瓶，蓯蓉黃金茶116盒，蓯蓉禮盒7個未移送本院。
13.電子物證檢驗筆錄，涉案計算機(jī)數(shù)據(jù)提取及檢驗報告，證實2015年9月13日，臨河區(qū)公安局對內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司辦公網(wǎng)站，通過戶名梁某甲密碼登陸提取網(wǎng)站截圖69張、顯示會員人數(shù)為273人。2015年11月28日，對涉案扣押的臺式計算機(jī)、筆記本型計算機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢測并提取，發(fā)現(xiàn)計算機(jī)中存有疑似傳銷的講課課件、公司資料、展板內(nèi)容、人員信息、財物票據(jù)。
14.內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司電子賬戶財務(wù)中心入賬明細(xì)，證實發(fā)放獎金情況。
15.銀行財務(wù)明細(xì)、流水清單，證實本案被告人銀行賬務(wù)及支取情況。
16.被告人劉某1的供述，證實內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司于2015年6月份成立，其是法人，其丈夫梁某乙負(fù)責(zé)后勤工作，出納是女兒梁某甲，講課師是李某，也是公司的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是采用直銷模式進(jìn)行經(jīng)營。也就是一個人加入成為會員，交3980元會員費，給一套蓯蓉茶或兩瓶御膳春酒。成為會員后，每人再發(fā)展屬于自己的兩名下線成為會員，每人交3980元，上線發(fā)展兩名下線提會員費的50%，并給產(chǎn)品一份，以此類推。主要銷售蓯蓉黃精茶、御膳春酒就這兩個產(chǎn)品。銷售的蓯蓉茶是游牧一族公司生產(chǎn)的，御膳春酒是河套御膳春酒業(yè)生產(chǎn)。公司對提成的規(guī)定是發(fā)展的第一層，A和B兩人后，給上線提50%，第二層繼續(xù)發(fā)展會員的，第一層、第二層的人提15%，以此類推，但一周內(nèi)第一層的人提到1.2萬元，就不在提成。如果發(fā)展不到下線，六個月內(nèi)提出申請就給退錢。截止目前公司沒有直銷的資質(zhì)，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是發(fā)展會員及銷售產(chǎn)品。共發(fā)展140多名會員，收取40多萬元會員費，被告人常某最先加入，后常某又不斷的發(fā)展下線。公司使用的會員管理系統(tǒng)是其從網(wǎng)上購買的。
17.被告人李某的供述，證實2015年7月份，其看到內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司招聘公司管理人員，地點在國際飯店21樓，公司法人是劉某1。劉某1聘請其為副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)工作，月薪5000元。當(dāng)時劉某1答應(yīng)公司發(fā)展好了，再給其提成。其職責(zé)就是發(fā)展連鎖店，給加入的會員講課。公司的運營模式一部分是加入連鎖店，現(xiàn)在一家也沒發(fā)展起來，另一部分是加入會員，會員加入先交納3980元的產(chǎn)品購置費，公司給一套蓯蓉茶或河套御膳春酒兩瓶，然后推薦兩名消費會員，消費會員加入時也同樣交3980元，公司給一套蓯蓉茶或兩瓶御膳春酒，以此類推。對于最上的層來說，發(fā)展的兩個區(qū)，A區(qū)和B區(qū)全有人，然后給提取交納費的15%，如果A區(qū)、B區(qū)銷售金額上了六十萬元，上線就成了主任一級，主任一級除了提成，公司給獎勵旅游。如果A市場、B市場一個市場上30萬元業(yè)績，另一個市場上60萬元，就能成為經(jīng)理，就能享受12萬元車補(bǔ)。如果A市場、B市場各自產(chǎn)生兩個經(jīng)理后升成總監(jiān)，公司就獎勵一套100平米的房屋。A市場、B市場產(chǎn)生5個總監(jiān)后就成為董事，享受全球分紅的1%。這種經(jīng)營模式是劉某1制定的。公司目前級別最高的是常某，但也未達(dá)到主任，因為公司運營剛開始，常某是運營模式塔形的第一人，常某下面有吳某、祁某2、布某、岳某、高某、魯某等人，其介紹了三人，分別是王海平、霍玲、劉應(yīng)凱，這三個人分別交納了3980元，霍玲和劉應(yīng)凱分別發(fā)展了一個人，其提成將近1800元。其講課的內(nèi)容就是公司的現(xiàn)狀和發(fā)展前景，是公司已經(jīng)制作好的PPT課件，按照課件給講，還給介紹一個公司產(chǎn)品的好處及銷售前景。其在國際飯店21樓內(nèi)講了十余次課，聽課的人主要是已經(jīng)加入的人員和他們叫來準(zhǔn)備加入會員的人員。公司的董事長是劉某1，也是法人代表?？偨?jīng)理是其，梁某乙負(fù)責(zé)公司后勤保管、聯(lián)系場地等工作，梁某甲負(fù)責(zé)財會及對加入的會員進(jìn)行審核，其余人員就是業(yè)務(wù)上的上下級關(guān)系。同時證實，除了梁某乙、梁某甲，其他被告人均給來參加會議的人講過課。
18.被告人梁某甲的供述，證實內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司法人是劉某1，股東解春風(fēng)，其是會計，其父親梁某乙負(fù)責(zé)后勤，李某是銷售總監(jiān)及講課師、發(fā)展會員的人平時也講課，公司共分四個銷售部，分別是常某銷售部、岳某銷售部、祁文惠銷售部、趙秀榮銷售部，公司主要銷售蓯蓉黃精茶、御膳春酒這兩個產(chǎn)品。公司按發(fā)展會員人數(shù)進(jìn)行提成，新入會員收費由其負(fù)責(zé)，并給他們開具收據(jù)，其不參與公司管理。截止案發(fā)時共吸收了100多個會員。常某掙了大概2萬多元，岳某掙了1萬多元，魯某掙了1萬余元，祁文惠掙了8000多元，吳某掙了5000余元，布某掙了5000余元，公司共有會員270余人，實際繳費的會員120人左右，其余的都是虛列的，沒有交錢，目的是讓別人看公司發(fā)展快，實際收了40余萬元。
19.被告人梁某乙的供述，證實內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年7月份成立的，法人是妻子劉某1，股東解春風(fēng)，出納是女兒梁某甲，講課師是李某。其在內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司負(fù)責(zé)后勤工作，公司主要銷售蓯蓉黃精茶、御膳春酒這兩個產(chǎn)品。蓯祿洋生物科技有限公司的經(jīng)營模式其不知道，其不參與公司管理。該公司銷售的蓯蓉茶是游牧一族公司生產(chǎn)的，御膳春酒是河套御膳春酒業(yè)生產(chǎn)。2015年9月，其和劉某1、李某決定在臨河區(qū)藍(lán)宇酒店6樓會議召開招商會，當(dāng)天參會人員大約有120人，會議室是其聯(lián)系藍(lán)宇酒店一個姓張的女的租用的。
20.被告人常某的供述，證實內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立的，法人是劉某1，會計是梁某甲，講課人是李某。其是2015年6月份成為該公司的會員，是該公司的第一人，當(dāng)時交了3980元會員費。其和劉某1是朋友，在2015年5月份，劉某1和其說她在臨河做蓯蓉產(chǎn)品的銷售公司，讓其參與。2015年6月份劉某1注冊了內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，劉某1給其推薦說買一單3980元的產(chǎn)品就成為該公司的會員，再直推會員兩名形成A市場，B市場，直推兩人分別購買一單，共計能給其返3980元，兩名直推會員再每人直推兩名會員后，能給其返2600元，直推的兩名會員A市場、B市場任何一個市場業(yè)績上30萬元就成為主任就能享受一次免費旅游。如果A市場、B市場一個市場上30萬元業(yè)績，另一個市場上60萬元，就能成為經(jīng)理，就能享受12萬元車補(bǔ)。如果我A市場、B市場各自產(chǎn)生兩個經(jīng)理后就能升成總監(jiān)，公司就獎勵我一套100平米的房屋。其發(fā)展了岳某、高某、吳某、袁某，他們又各自發(fā)展了下線。其加入內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司后，該公司主要是發(fā)展會員，劉某1說正在辦理相應(yīng)的直銷手續(xù)，但截止目前沒有相應(yīng)的直銷手續(xù)。其在公司講過三四次課，公司講課要求各自叫自己的下線來聽課，公司大約200左右的會員。
21.被告人岳某的供述，證實其直接介紹了三個人加入會員，分別是祁某2、陳耀明、趙增良，他們是否介紹其他人加入會員其不清楚。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立的，法人是劉某1，股東解春風(fēng)，會計是梁某甲，講課人是李某。2015年6月份，常某領(lǐng)其去內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，劉某1、常某給其推薦說買一單3980元的產(chǎn)品就成為該公司的會員，直推會員兩名A市場、B市場，直推兩人分別購買一單，能給其返3980元，兩名直推會員再每人直推兩名會員后其能共計返2600元，如果半年沒有發(fā)展上會員，由推薦人給退3980元，就退會了。直推的兩名會員，A市場、B市場任何一個市場業(yè)績上30萬元就成為主任能享受一次免費旅游。如果A市場、B市場一個市場上30萬元業(yè)績，另一個市場上60萬元，能享受12萬元車補(bǔ)。如果A市場、B市場各自產(chǎn)生兩個經(jīng)理后我就能升成總監(jiān)，公司就獎勵一套100平米的房屋。其發(fā)展了高某、祁某2、趙增良、陳耀明。其的上線是常某。其交了3980元會員費，給了其兩盒蓯蓉茶。其加入蓯祿洋生物科技有限公司后，該公司主要是發(fā)展會員，準(zhǔn)備日后開連鎖加盟店，沒有實際的經(jīng)營業(yè)務(wù)。同時證實梁某乙也給其介紹過公司的上述經(jīng)營模式。
22.被告人吳某的供述，證實2015年6月份，常某領(lǐng)其去內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，劉某1、常某給其講以拉人數(shù)返利等方式發(fā)展下線，其通過常某給公司交了3980元成了公司會員。其直接推薦布某、王昌、白志軍、吳海軍加入會員。吳海軍加入公司后沒有發(fā)展下線，布某、王昌發(fā)展了誰其不知道。其的上線是常某。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立的，法人是劉某1，會計是梁某甲，講課人是李某。其的下線大約有60多人。該公司主要是發(fā)展會員，沒有實際的經(jīng)營業(yè)務(wù)。
23.被告人布某的供述，證實內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立，其是經(jīng)吳某介紹交納3980元加入該公司成為會員，其上線是吳某，吳某的上線是張愛靈，張愛靈的上線是常某。下線一個是其自己，另一個是烏蘭，烏蘭是吳某介紹安排在其下線的。其的下線還有一個叫吳英的，是誰安排到其下線的其不知道。其的下線有50多人。其加入內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司后，該公司主要是發(fā)展會員，沒有實際的經(jīng)營業(yè)務(wù)。
24.被告人高某的供述，證實其是常某介紹給公司交了3980元成了公司會員。直接推薦的會員分別是魯某、張磊、劉巧玲。其的上線是岳某。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月13日成立的，法人是劉某1，副總經(jīng)理是李某，股東是一個姓解的，會計是劉某1的女兒梁某甲，講課是李某、劉某1。劉某1給其推薦說買一單3980元的產(chǎn)品就成為該公司的會員及按發(fā)展人數(shù)進(jìn)行提成的事實。其也是按照劉某1、常某給其講的加入蓯祿洋生物科技有限公司會員的好處及前景來發(fā)展下線。其發(fā)展的下線人數(shù)大約有40余人，該公司對外沒有銷售業(yè)績，只針對會員銷售產(chǎn)品。
25.被告人魯某供述，證實內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立，其是經(jīng)高某介紹交納3980元加入該公司成為會員，上線是高某，高某的上線是岳某，岳某的上線是常某，常某是該公司會員的第一人。其下線是石春、吳桂林，王巧翠、郝海霞等人，下線人數(shù)大約有30多人。
26.被告人陳某的供述，證實2015年8月20日左右，其找李金娥有事，在國際大酒店21樓找到李金娥，見李金娥在聽課，其就坐下聽了一會，后給公司交了3980元，買了6盒蓯蓉茶成了公司會員。其的直推會員兩人，分別是陳蘭、張麗。她倆總共發(fā)展了十幾個人。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立的，法人是劉某1，總經(jīng)理是梁某乙，會計是梁某甲，講課人是李某。
27.被告人祁某2的供述，證實2015年6月份，岳某領(lǐng)其去內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，劉某1給其推薦說買一單3980元的產(chǎn)品就成為該公司的會員，及成為會員后推薦他人進(jìn)行返利、提成、獎勵的方式，其發(fā)展了三名下線，分別是王某甲、旭仁其木格、杜慧珠，其給他們講述了蓯祿洋生物科技有限公司的發(fā)展前景及好處。其的上線是岳某，下線人數(shù)有30多人。同時證實其與李某、劉某1、布某成為公司會員后都給別人講過課，主要講發(fā)展會員如何掙錢。
28.公安罰沒款收據(jù)兩張，證實2015年10月27日梁某甲交公安機(jī)關(guān)罰沒款6萬元。2015年10月23日祁文惠交公安機(jī)關(guān)罰沒款7000元并由公安機(jī)關(guān)上繳財政，上述款未移送本院。
29.抓捕經(jīng)過，證實2015年9月12日，巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊接到匿名舉報，在臨河區(qū)藍(lán)宇大廈六樓將本案被告人帶回公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并與次日刑事拘留。
30.違法犯罪查詢記錄，證實本案被告人均無違法犯罪記錄。
31.戶籍信息證明，證實十二名被告人的出生日期。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2為牟取非法利益，通過組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，直接、間接發(fā)展會員共計137人且層級在三級以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人劉某1在傳銷活動中發(fā)起、策劃、管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人梁某甲、梁某乙明知劉某1進(jìn)行傳銷活動而予以幫助，在共同犯罪中起輔助作用系從犯；被告人李某在傳銷活動中承擔(dān)培訓(xùn)職責(zé)并多次介紹他人加入傳銷活動、被告人常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2積極參與傳銷活動，并多次介紹他人加入傳銷活動，對傳銷組織的建立、擴(kuò)大均起到一定作用，在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人劉某1、梁某甲、魯某、陳某、祁文惠分別提出其發(fā)展參與傳銷人數(shù)存在虛列、退會退費情況，應(yīng)予以核減的辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案有145人證實是公司會員，其中證人董某等8人的證言、部分退單小票，均證實其加入會員后又退會和未交款的事實，與被告人梁某甲、魯某、陳某、祁文惠的供述及收款收據(jù)反映的退單退費情況相互能印證，該八人應(yīng)從總?cè)藬?shù)中核減。公訴機(jī)關(guān)以收款收據(jù)認(rèn)定傳銷人數(shù)，該人數(shù)與層級圖及證人證言證實人數(shù)及被告人供述發(fā)展會員人數(shù)不符，應(yīng)按照實際查實的會員人數(shù)145人核減退會、未交款人數(shù)8人，實際發(fā)展會員137人認(rèn)定。對公訴機(jī)關(guān)指控的發(fā)展會員人數(shù)部分予以支持；對被告人劉某1及辯護(hù)人提出的核減退費、虛列情況意見予以支持，但對被告人劉某1提出退會人數(shù)四五十人，沒有證據(jù)證實，部分予以支持。被告人劉某1的辯護(hù)人提出，本案是以公司名義進(jìn)行的傳銷活動，屬單位犯罪，經(jīng)查，被告人劉某1雖注冊成立了公司，但公司成立后以實施非法傳銷為主要經(jīng)營活動，故不屬于單位犯罪，對辯護(hù)人提出屬單位犯罪的辯護(hù)意見，本院不予支持。被告人梁某甲、梁某乙分別提出其不是傳銷活動的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人梁某甲、梁某乙明知劉某1以推銷商品等經(jīng)營活動為名進(jìn)行傳銷活動，而分別幫助被告人劉某1承擔(dān)收款、退費，進(jìn)行電子會員平臺操作，發(fā)放人員提成，安排、聯(lián)系授課場所等管理、協(xié)調(diào)工作，屬傳銷活動的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對上述二被告人的辯護(hù)意見，不予支持。鑒于被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，在實施傳銷活動中未實施脅迫、限制他人人身自由等情節(jié)，且本案被告人均無前科劣跡、平時一貫表現(xiàn)良好，且系初犯，決定對被告人劉某1酌情從輕處罰；鑒于被告人梁某乙、梁某甲、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、祁某2在共同犯罪中系從犯，并根據(jù)被告人梁某乙、梁某甲、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某在共同犯罪中所起作用的大小等情節(jié)，分別予以量刑，決定對被告人梁某乙減輕處罰，對被告人梁某甲、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某適用緩刑確實不致再危害社會且不會對所在社區(qū)產(chǎn)生不良影響，決定對被告人梁某甲、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、減輕處罰并適用緩刑。被告人魯某、祁某2、陳某系從犯，犯罪情節(jié)較輕，決定免予刑事處罰。對被告人劉某1根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定；對被告人梁某乙根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定；對被告人梁某甲、李某、常某、岳某根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定；對被告人吳某、布某、高某根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定；對被告人魯某、祁某2、陳某根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2020年9月12日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人梁某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2107年4月12日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人梁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
四、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
五、被告人常某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
六、被告人岳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
七、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
八、被告人布某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
九、被告人高某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
十、被告人魯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
十一、被告人祁文惠犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
十二、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
十三、在案扣押物品及款項未移送本院的由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向巴彥淖爾市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長溫梨
審判員張利軍
人民陪審員劉靜
裁判日期
二〇一七年八月九日
書記員
書記員李敏
