審理法院： 玉溪市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2015）玉中刑終字第22號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
合 議 庭 ： 崔智鵬張紅勝馬艷歸
審理程序： 二審
審理經(jīng)過(guò)
云南省玉溪市紅塔區(qū)人民法院審理云南省玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院指控原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2014年12月8日作出（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決。宣判后，玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院提出抗訴。本院依法組成合議庭，于2015年3月4日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，玉溪市人民檢察院指派檢察員林家宏、代理檢察員岳玳吉出庭支持抗訴。原審被告人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2009至2012年間，被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙以“資本運(yùn)作”為名，先后將自己的直接下線或間接下線以做生意、旅游等名義誘騙到廣西壯族自治區(qū)北海市，以講述、“竄門(mén)”的形式介紹“資本運(yùn)作”傳銷模式和資金分配等內(nèi)容，謊稱“資本運(yùn)作”是有國(guó)家支持、高回報(bào)的合法投資項(xiàng)目。要求每個(gè)參加人一次性出資70000元或50800元“入門(mén)費(fèi)”，第二個(gè)月就可以拿到19200元的工資（交50800元的第二個(gè)月沒(méi)有工資），可直接成為“業(yè)務(wù)主任”，同時(shí)取得發(fā)展下線的資格，并要求每個(gè)參與人各自發(fā)展三名人員作下線，上線人員可從下線人員的“入門(mén)費(fèi)”中提成返利，隨著下線的不斷發(fā)展和擴(kuò)大，被告人可從業(yè)務(wù)主任提升到經(jīng)理（又分小經(jīng)理、中經(jīng)理、大經(jīng)理）、老總級(jí)別，達(dá)到“老總”的最終可拿到780萬(wàn)元至1040萬(wàn)元后出局。同時(shí)還要求參與者達(dá)到“經(jīng)理”級(jí)別的人員就要到廣西北海租房子，專門(mén)負(fù)責(zé)為新參與者提供食宿和接待“竄門(mén)”，向前來(lái)“竄門(mén)”的人員講授其參與“資本運(yùn)作”的經(jīng)歷和好處，故意營(yíng)造參與“資本運(yùn)作”是合法的并且能獲得高額回報(bào)的虛假氛圍，進(jìn)而誘騙他人參與。從而使整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大。期間，被告人師某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)75人，鄔某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)72人、羅某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)71人、尹某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)70人、鮑某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)68人、李某甲在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)67人、張某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)64人、尹某甲在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)62人、佟某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)61人、劉某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)51人、李某乙在紅塔區(qū)發(fā)展下線達(dá)48人。此外，被告人尹某發(fā)展了其妹尹某乙（另案處理）加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)后，尹某乙在玉溪市易門(mén)縣發(fā)展了下線朱潔（已被易門(mén)縣人民法院判決）等人傳銷網(wǎng)絡(luò)達(dá)380人。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙的供述，證實(shí)其坦白本案的事實(shí)情況；
2、證人證言，證實(shí)案件事實(shí)的具體情況；
3、戶口證明，證實(shí)被告人的身份基本情況；
4、戶籍前科資料查詢回復(fù)，證實(shí)被告人佟某有犯罪前科記錄，其他被告人無(wú)犯罪前科記錄；
5、到案經(jīng)過(guò)和抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)師某某、鄔某某、尹某、鮑某某、李某乙、劉某某等六人具有自首情節(jié)；
本院查明
6、刑事判決書(shū)兩份、期滿解除社區(qū)矯正人員佟某情況說(shuō)明一份、情況說(shuō)明一份、公安機(jī)關(guān)從易門(mén)縣人民法院調(diào)取的尹莉某乙直接和間接下線31人的筆錄，證實(shí)佟某于2006年4月27日因犯故意傷害罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，其社區(qū)矯正時(shí)間為2006年5月11日至2010年5月10日；經(jīng)易門(mén)縣人民法院認(rèn)定，朱潔下線達(dá)380人；
7、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)尹某辨認(rèn)出師某某、羅某某；鮑某某辨認(rèn)出鄔某某、羅某某；師某某辨認(rèn)出鄔某某就是其下線人員“毛弟”；鄔某某辨認(rèn)出師某某、羅某某；經(jīng)佟某辨認(rèn)，其辨認(rèn)出其上線姓張的紅塔區(qū)人就是張某某；經(jīng)尹某辨認(rèn)，其辨認(rèn)出其提到的“毛弟”就是鄔某某；經(jīng)陸某某辨認(rèn)，其提到的“尹局長(zhǎng)”就是尹某甲；尹某乙辨認(rèn)出師某某；
8、參與資本運(yùn)作人員手寫(xiě)的上下線關(guān)系圖及《法制下的資本運(yùn)作》書(shū)籍一本，證實(shí)資本運(yùn)作的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，書(shū)籍已隨案移送；
9、銀行對(duì)賬單，證實(shí)部分參與人員交錢(qián)參與資本運(yùn)作的事實(shí)情況；
10、扣押贓款及銀行卡照片、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押、移送清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從李某某處扣押了一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗通寶卡，李某甲主動(dòng)交到公安機(jī)關(guān)非法所得人民幣6萬(wàn)元，龍某某交來(lái)尹某非法所得3萬(wàn)元，師某某交來(lái)非法所得7萬(wàn)元，鄔某某交來(lái)非法所得7600元，羅某某交來(lái)非法所得9000元，還有扣押的《法制下的資本運(yùn)作》以及訊問(wèn)被告人的錄像光盤(pán)，以上現(xiàn)金和物品一并移送法院；
11、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、農(nóng)業(yè)銀行協(xié)查交易明細(xì)，證實(shí)幾名被告人銀行賬戶的資金交易情況；
12、公安機(jī)關(guān)根據(jù)現(xiàn)在有證據(jù)繪制的“資本運(yùn)作”傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證實(shí)傳銷活動(dòng)的上下線關(guān)系；另有情況說(shuō)明等證據(jù)在案證實(shí)。
原判認(rèn)為，被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，發(fā)展的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。本案系共同犯罪，但不宜劃分主、從犯。被告人佟某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)再犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人師某某、鄔某某、尹某、鮑某某、李某乙、劉某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人羅某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙在法庭審理中自愿認(rèn)罪，被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、李某甲退繳部分贓款，可以酌情給予從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第一款、第三款、第七十七條、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人師某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；二、被告人鄔某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；三、被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；四、被告人尹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；五、被告人鮑某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；六、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；七、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；八、被告人尹某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；九、被告人佟某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；撤銷原判緩刑。數(shù)罪并罰，總和刑期為有期徒刑三年零七個(gè)月，罰金人民幣六千元；決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年，罰金人民幣六千元；十、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；十一、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；十二、隨案移送的贓款共計(jì)人民幣176600元、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡一張（卡號(hào)6228481920502284613），予以沒(méi)收。
玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院抗訴認(rèn)為，原判對(duì)被告人佟某適用緩刑錯(cuò)誤。理由：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定，被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行的刑罰。被告人佟某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，又再次故意犯罪，足以證明其具有再犯罪的危險(xiǎn)，根據(jù)緩刑適用的條件，對(duì)其不應(yīng)再次適用緩刑。玉溪市人民檢察院出庭支持抗訴的意見(jiàn)與此一致。
原審被告人佟某對(duì)一審認(rèn)定的案件事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，請(qǐng)求二審考慮其身患疾病對(duì)其從輕處罰。
原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、劉某某、李某乙對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)和所作判處均無(wú)異議。
經(jīng)二審審理查明的案件事實(shí)及據(jù)以認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)與一審一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，發(fā)展的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。本案系共同犯罪，但不宜劃分主、從犯。原審被告人師某某、鄔某某、尹某、鮑某某、李某乙、劉某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。原審被告人羅某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙在法庭審理中自愿認(rèn)罪，原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、李某甲退繳部分贓款，可以酌情從輕處罰。
抗訴機(jī)關(guān)認(rèn)為原審被告人佟某于2006年4月27日因犯故意傷害罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，其在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，具有再犯罪危險(xiǎn)，原判對(duì)其適用緩刑不當(dāng)。針對(duì)抗訴機(jī)關(guān)的抗訴意見(jiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九之規(guī)定，被宣告緩刑的犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。同時(shí)，因原審被告人佟某所犯前后罪均為故意犯罪，再犯危險(xiǎn)性大，故其不符合《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條規(guī)定的緩刑適用條件，抗訴機(jī)關(guān)的抗訴有理，應(yīng)予支持。
原判對(duì)原審被告人鮑某某判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，屬于適用法律錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十三條第二款的規(guī)定，有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年，原判對(duì)鮑某某判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑七個(gè)月錯(cuò)誤。但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第三百二十六條、三百二十五條的規(guī)定，因檢察院未針對(duì)鮑某某提出抗訴，故不得加重對(duì)其的處罰，也不能延長(zhǎng)緩刑考驗(yàn)期。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，但對(duì)原審被告人佟某適用緩刑錯(cuò)誤。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條、第七十七條、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第一項(xiàng)，即：被告人師某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
二、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第二項(xiàng)，即：被告人鄔某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
三、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第三項(xiàng)，即：被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
四、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第四項(xiàng)，即：被告人尹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
五、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第五項(xiàng)，即：被告人鮑某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；
六、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第六項(xiàng)，即：被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
七、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第七項(xiàng)，即：被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
八、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第八項(xiàng)，即：被告人尹某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
九、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第十項(xiàng)，即：被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
十、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第十一項(xiàng)，即：被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十一、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第十二項(xiàng)，即：隨案移送的贓款共計(jì)人民幣176600元、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡一張（卡號(hào)6228481920502284613），予以沒(méi)收；
十二、撤銷玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號(hào)刑事判決第九項(xiàng)，即：被告人佟某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；撤銷原判緩刑。數(shù)罪并罰，總和刑期為有期徒刑三年零七個(gè)月，罰金人民幣六千元；決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年，罰金人民幣六千元；
十三、原審被告人佟某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；撤銷原判緩刑。數(shù)罪并罰，總和刑期為有期徒刑三年零七個(gè)月，罰金人民幣六千元；決定執(zhí)行有期徒刑三年，罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月25日起至2018年3月24日止。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)張紅勝
代理審判員崔智鵬
代理審判員馬艷歸
書(shū)記員
書(shū)記員袁婷
