審理法院： 安陸市人民法院
案 號(hào)： （2016）鄂0982刑初75號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-05-24
合 議 庭 ： 毛翠娥陳小濤
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
湖北省安陸市人民檢察院以安檢公訴刑訴（2016）46號(hào)起訴書(shū)指控被告人蔣某1、吉某2、吉某3、吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年3月28日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2016年5月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖北省安陸市人民檢察院指派檢察員胡偉出庭支持公訴，被告人蔣某1、被告人吉某2及其辯護(hù)人殷成洪、被告人吉某3、吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
湖北省安陸市人民檢察院指控，2010年前后，在貴州省貴陽(yáng)市出現(xiàn)所謂“連鎖經(jīng)營(yíng)”以“國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)需要大批資金投資，投資后可以獲得高額回報(bào)，國(guó)家扶持，暗箱操作，兩至三年可賺1040萬(wàn)元（簡(jiǎn)稱‘1040陽(yáng)光工程’）”等做虛假宣傳，誘騙親戚、朋友等加入并發(fā)展成員從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織按照“五級(jí)三晉”制組成層級(jí)，五級(jí)就是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（申購(gòu)1-2份）、組長(zhǎng)（申購(gòu)3-9份）、主任（申購(gòu)10-64份）、經(jīng)理（申購(gòu)65-599份）、老總（申購(gòu)600份及以上），三晉就是從業(yè)務(wù)員做到10-64份就晉升為主任，從主任做到65-599份就晉升為經(jīng)理，從經(jīng)理做到600份以上就晉升為老總。新加入人員繳納3800（包含500元的禮品費(fèi)）申購(gòu)1份，獲得資格加入到該傳銷組織中成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，繳納69800元（包含500元的禮品費(fèi)）申購(gòu)21份，獲得發(fā)展下線人員的資格。每名參與人員只能發(fā)展3名下線人員，并從三代內(nèi)的下線人員繳費(fèi)中按一定比例獲取返利，下線人員申購(gòu)的份額計(jì)入上線人員的總份額中。
被告人蔣某1自2010年7月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了蔣娟娟、嚴(yán)望蘭兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人蔣某1層級(jí)為24級(jí)，線下人員共有566人。
被告人吉某2自2011年加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了吉某3、黃四清、陳聰三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人吉某2層級(jí)為21級(jí)，線下人員共有271人。
被告人吉某3自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了吉俊峰、黃桃蓮兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人吉某3層級(jí)為20級(jí)，線下人員共有220人。
被告人吉某自2011年12月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了何某、李艷、李祖安三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人吉某層級(jí)為18級(jí)，線下人員共有115人。
被告人何某自2012年9月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了楊某甲、楊江華、鄧小彪三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人何某層級(jí)為17級(jí)，線下人員共有107人。
被告人黃某乙自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了殷惠惠、陳月蓮兩條線及自己虛擬艾文志一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人黃某乙層級(jí)為16級(jí)，線下人員共有105人。
被告人楊某甲自2012年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了劉黎黎、彭月照、黃海洲三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人楊某甲層級(jí)為16級(jí)，線下人員共有94人。
被告人黃某丙自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了黃玉梅、黃紅梅兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人黃某丙層級(jí)為14級(jí)，線下人員共有93人。
被告人陳某自2012年2月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了朱子強(qiáng)、陳麗兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人陳某層級(jí)為12級(jí)，線下人員共有89人。
被告人董某自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了何麗輝、何智輝及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人董某層級(jí)為7級(jí)，線下人員共有29人。
湖北省安陸市人民檢察院認(rèn)為，被告人蔣某1、吉某2、吉某3參與“1040陽(yáng)光工程”進(jìn)行傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某參與“1040陽(yáng)光工程”進(jìn)行傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吉某3、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人蔣某1、吉某2、吉某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。
被告人蔣某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人吉某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
一審答辯情況
被告人吉某2辯護(hù)人辯稱，1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人吉某2構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒(méi)有疑異；2、被告人吉某2具有坦白行為，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生；3、被告人吉某2認(rèn)罪態(tài)度好，確有悔改表現(xiàn)，要求從輕處罰，判處緩刑。
被告人吉某3當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人吉某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人何某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人黃某乙當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人楊某甲當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人黃某丙當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人陳某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人董某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，2010年前后，在貴州省貴陽(yáng)市出現(xiàn)所謂“連鎖經(jīng)營(yíng)”以“國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)需要大批資金投資，投資后可以獲得高額回報(bào)，國(guó)家扶持，暗箱操作，兩至三年可賺1040萬(wàn)元（簡(jiǎn)稱‘1040陽(yáng)光工程’）”等做虛假宣傳，誘騙親戚、朋友等加入并發(fā)展成員從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織按照“五級(jí)三晉”制組成層級(jí)，五級(jí)就是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（申購(gòu)1-2份）、組長(zhǎng)（申購(gòu)3-9份）、主任（申購(gòu)10-64份）、經(jīng)理（申購(gòu)65-599份）、老總（申購(gòu)600份及以上），三晉就是從業(yè)務(wù)員做到10-64份就晉升為主任，從主任做到65-599份就晉升為經(jīng)理，從經(jīng)理做到600份以上就晉升為老總。新加入人員繳納3800（包含500元的禮品費(fèi)）申購(gòu)1份，獲得資格加入到該傳銷組織中成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，繳納69800元（包含500元的禮品費(fèi)）申購(gòu)21份，獲得發(fā)展下線人員的資格。每名參與人員只能發(fā)展3名下線人員，并從三代內(nèi)的下線人員繳費(fèi)中按一定比例獲取返利，下線人員申購(gòu)的份額計(jì)入上線人員的總份額中。
被告人蔣某1自2010年7月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了蔣娟娟、嚴(yán)望蘭兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人蔣某1層級(jí)為24級(jí)，線下人員共有566人。
被告人吉某2自2011年加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了吉某3、黃四清、陳聰三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人吉某2層級(jí)為21級(jí)，線下人員共有271人。
被告人吉某3自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了吉俊峰、黃桃蓮兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人吉某3層級(jí)為20級(jí)，線下人員共有220人。
被告人吉某自2011年12月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了何某、李艷、李祖安三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人吉某層級(jí)為18級(jí)，線下人員共有115人。
被告人何某自2012年9月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了楊某甲、楊江華、鄧小彪三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人何某層級(jí)為17級(jí)，線下人員共有107人。
被告人黃某乙自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了殷惠惠、陳月蓮兩條線及自己虛擬艾文志一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人黃某乙層級(jí)為16級(jí)，線下人員共有105人。
被告人楊某甲自2012年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了劉黎黎、彭月照、黃海洲三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人楊某甲層級(jí)為16級(jí)，線下人員共有94人。
被告人黃某丙自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了黃玉梅、黃紅梅兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人黃某丙層級(jí)為14級(jí)，線下人員共有93人。
被告人陳某自2012年2月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了朱子強(qiáng)、陳麗兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人陳某層級(jí)為12級(jí)，線下人員共有89人。
被告人董某自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了何麗輝、何智輝及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經(jīng)司法鑒定，被告人董某層級(jí)為7級(jí)，線下人員共有29人。
以上事實(shí)有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
1、被告人蔣某1、吉某2、吉某3、吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某的供述和辯解；2、證人楊某乙的證言；3、安陸市工商行政管理局鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)；4、戶籍證明等書(shū)證。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，所謂“1040陽(yáng)光工程”是以連鎖經(jīng)營(yíng)為名，繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織。被告人蔣某1、吉某2、吉某3繳納費(fèi)用加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其下線人員累計(jì)達(dá)120人以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。被告人吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某繳納費(fèi)用加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其線下人員達(dá)3級(jí)30以人，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人吉某2辯護(hù)人辯稱，被告人吉某2具有坦白行為，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人吉某2到案后如實(shí)交待犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，但無(wú)證據(jù)證明避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納；被告人吉某2認(rèn)罪態(tài)度好，確有悔改表現(xiàn)，要求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，與審理查明事實(shí)相符，本院予以采納；要求判處緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，不符合緩刑條件，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。鑒于被告人吉某3、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人蔣某1、吉某2、吉某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)被告人董某的犯罪事實(shí)和悔罪表現(xiàn)，結(jié)合安陸市社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)“對(duì)被告人董某建議適用非監(jiān)禁刑”的調(diào)查結(jié)論，可依法對(duì)被告人董某適用緩刑，但被告人董某應(yīng)到所在地社區(qū)矯正機(jī)關(guān)接受社區(qū)矯正，在此期間，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從司法行政機(jī)關(guān)的監(jiān)督和管理，積極參加公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。綜上，對(duì)被告人蔣某1、吉某2、吉某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第二十五條；對(duì)被告人吉某3、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條、第二十五條；對(duì)被告人董某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條、第二十五條、第七十二條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人蔣某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月3日起至2021年10月2日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人吉某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2020年8月5日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人吉某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2019年11月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人吉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2018年4月20日止。已扣減原羈押20天。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年11月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、被告人黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年11月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
七、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年8月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
八、被告人黃某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年8月6日止。已扣減原羈押3天。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
九、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年8月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十、被告人董某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向孝感市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本十一份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳小濤
審判員毛翠娥
人民陪審員余志強(qiáng)
裁判日期
二〇一六年五月二十四日
書(shū)記員
書(shū)記員王娟
