審理法院： 靜寧縣人民法院
案 號(hào)： （2012）靜刑初字第92號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2012-10-12
合 議 庭 ： 張智強(qiáng)靳相軍田霆
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
靜寧縣人民檢察院以靜檢刑訴[2012]50號(hào)起訴書指控被告人李某1、姚某2、孫某3、王某4、黃某6、南某7、李某8、李某9、高某10、高某11、李某12、杜某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2012年8月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。靜寧縣人民檢察院指派檢察員厚明出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
靜寧縣人民檢察院指控，被告人王某4于2007年7月被朋友誘騙至湖北省黃石市，參加了以王應(yīng)子、臧建林等為上線領(lǐng)導(dǎo)人員組織的非法傳銷活動(dòng)，先后直接或間接發(fā)展被告人黃某6、南某7、李某8、李某9、高某10、高某11、李某12、李某1、姚某2、孫某3、杜某12參加該傳銷組織。指控認(rèn)為，上列十二被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)以“推銷商品”的經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以“購買商品”獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，提請(qǐng)判處。
被告人李某1對(duì)指控事實(shí)和罪名無異議。
一審答辯情況
辯護(hù)人謝蕓、姚繼倫辯護(hù)認(rèn)為：1.起訴書指控被告人李某1非法獲利數(shù)額事實(shí)不清，認(rèn)定李某1用非法所得購買甘L56503號(hào)轎車的證據(jù)不足；2.被告人李某1受騙參加傳銷組織，并非該組織的發(fā)起人，其行為沒有造成嚴(yán)重后果；3.李某1系初犯，犯罪情節(jié)較輕，歸案后有悔罪表現(xiàn)。請(qǐng)求宣告緩刑。
被告人姚某2辯稱，起訴書認(rèn)定自己傘下體系人數(shù)、申購份額、涉案金額及非法獲利數(shù)額偏高。自己在本案中也屬于受害人，到案后如實(shí)交代犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)從輕處罰。
被告人孫某3對(duì)指控自己的作案事實(shí)供認(rèn)，辯稱到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人王建軍辯護(hù)認(rèn)為，被告人孫某3系初犯，犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害不大，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人王某4對(duì)指控事實(shí)和罪名無異議，辯稱自己被騙加入傳銷組織，犯罪后投案自首，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人黃某6對(duì)指控事實(shí)供認(rèn)，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人南某7辯稱，起訴書指控其非法獲利數(shù)額不實(shí)，被騙加入傳銷組織，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人李某8對(duì)指控事實(shí)供認(rèn)，辯稱自己被騙加入傳銷組織，加入后沒有直接發(fā)展下線。
被告人李某9辯稱，自己僅是傳銷組織的參與者而非組織者，在犯罪過程中起次要作用，沒有造成嚴(yán)重后果，犯罪后投案自首，應(yīng)從輕處罰。
被告人高某10對(duì)指控事實(shí)和罪名無異議，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人高某11承認(rèn)自己有罪，辯稱犯罪后投案自首，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人李某12辯稱，自己被騙參加傳銷組織，并非傳銷組織的發(fā)起者，犯罪后有自首情節(jié)，應(yīng)從輕處罰。
被告人杜某12對(duì)指控事實(shí)罪名無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2007年7月，被告人王某4被其朋友王應(yīng)子（甘肅省甘谷縣人）以高薪找工作為由，誘騙至湖北省黃石市，參加了以王應(yīng)子、臧建林等為上線領(lǐng)導(dǎo)人員在湖北黃石市、隨州市、咸寧市、荊門市及江西撫州市等地組織的非法傳銷活動(dòng)并成為業(yè)務(wù)員。該傳銷組織宣稱與“香港宏運(yùn)貿(mào)易有限責(zé)任公司”合作，“該項(xiàng)目屬國家級(jí)保密項(xiàng)目，是鑄造百萬富翁的搖籃”，采取無店鋪、無商品流通的“連鎖銷售”方式進(jìn)行“純資本運(yùn)作”，采用“低調(diào)宣傳、鼓勵(lì)發(fā)展、宏觀調(diào)控”的方針，鼓吹“只要發(fā)展的人數(shù)越多，只要投入的資金越多，積累的財(cái)富就越多，人人都可以成為百萬富翁”，利用他人欲快速發(fā)財(cái)致富的急切心理，或以高薪找工作為由，或以合伙做生意為名，或以有工程做為借口，誘騙不明真相或不諳世事的社會(huì)閑散人員至傳銷聚集地，遂切斷與外界聯(lián)系，與傳銷人員同吃同住同作息，通過精心設(shè)計(jì)內(nèi)容的“授課”、“晨會(huì)”等方式及一些所謂“成功人士”的“現(xiàn)場(chǎng)說法”、“經(jīng)驗(yàn)交流”，對(duì)參加人員實(shí)施精神控制，進(jìn)行封閉式“洗腦”，鼓動(dòng)其交費(fèi)加入后，以發(fā)展下線人頭的數(shù)量及申購份額的數(shù)量作為晉級(jí)和返利的依據(jù)，從而蠱惑拉攏親友、同學(xué)、老鄉(xiāng)參與，積極發(fā)展下線，“申購份額”，騙取現(xiàn)金。該傳銷組織內(nèi)部等級(jí)分明、組織嚴(yán)密，實(shí)行“五級(jí)三階制”的運(yùn)營模式，組織內(nèi)部由低到高分為五級(jí)，依次為：業(yè)務(wù)員（E級(jí)），累計(jì)申購份額1-2份；業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（D級(jí)），累計(jì)申購份額3-9份；業(yè)務(wù)主任（C級(jí)），累計(jì)申購份額10-64份；業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)），累計(jì)申購份額65-599份；高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)），累計(jì)申購份額600份以上。三階制是業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員三個(gè)晉升階段，即三個(gè)拿錢的臺(tái)階，分配下線申購的份額。組織內(nèi)部分工明確：高級(jí)業(yè)務(wù)員幕后操縱；業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，每天通過手機(jī)向課管發(fā)信息，了解課堂人數(shù)，掌握考察新來人員思想動(dòng)態(tài)，再將信息反饋給高級(jí)業(yè)務(wù)員，傳達(dá)高級(jí)業(yè)務(wù)員的各項(xiàng)指令，并到傳銷人員住地收款（辦理申購）、發(fā)工資等；“課管”由上線指定培訓(xùn)員擔(dān)任，聯(lián)系課堂和住地，掌握內(nèi)部思想動(dòng)態(tài)，管理課堂紀(jì)律等；業(yè)務(wù)主任各自管好自己的下線，輪流上課，逐步瓦解。對(duì)意志動(dòng)搖人員，根據(jù)具體情況，安排專人做專題溝通工作，實(shí)施心理控制，采取威逼利誘等非法手段，迫使新上線人員盡快交款加入。每人最少申購一份份額，才能取得加入資格。第一份為3800元（含自己使用的價(jià)值為500元的一套西裝或一套化妝品），從第二份開始為3300元，每人最多可以申購11份份額，即36800元，稱作“高起點(diǎn)”。在該組織對(duì)發(fā)財(cái)理念的大力宣揚(yáng)下，參與人員盡可能申購“高起點(diǎn)”，以實(shí)現(xiàn)傳銷組織為其“描繪”的發(fā)家致富的“宏偉藍(lán)圖”。騙得錢后根據(jù)級(jí)別及份數(shù)進(jìn)行分配。即按一份3300元計(jì)算，E級(jí)可分得570元；D級(jí)可分得190元；C級(jí)一代主任可分得380元；C級(jí)二代主任可分得152元；B級(jí)一代經(jīng)理可分得304元，二代可分得114元，三代可分得76元；A級(jí)一代可分得300元，二代可分得400元，三代可分得500元，四代可分得314元。
被告人王某4于2007年7月加入該傳銷組織后，采用上述手段發(fā)展被告人黃某6等人，2009年3月，王某4晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2010年8月脫離該組織，王某4傘下體系中參與人數(shù)達(dá)500人，累計(jì)申購份額4000份，涉案金額達(dá)1320萬元。2007年8月，被告人黃某6在王某4的引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展被告人南某7等人，2009年4月，黃某6晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2010年8月脫離該組織，黃某6傘下體系中參與人數(shù)達(dá)500人，申購份額4000份，涉案金額達(dá)1320萬元。2007年9月，被告人南某7在黃某6引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展張旺軍（甘肅通渭縣人，已死亡）、李鳳山（甘肅通渭縣人，在逃）等人，2009年10月，南某7晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2010年8月脫離該組織，南某7傘下體系中參與人數(shù)500人，申購份額4000份，涉案金額達(dá)1320萬元。2007年后半年，張旺軍在黃某6的引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展被告人李某8等人，2010年7月自殺身亡脫離該組織。2007年10月，被告人李某8在其妻弟張旺軍的引誘下加入該傳銷組織發(fā)展被告人李某9，2009年9月，李某8晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2011年8月該組織解散，李某8傘下體系中參與人數(shù)達(dá)240人，申購份額2500份，涉案金額達(dá)830萬元。2007年11月，被告人李某9加入該傳銷組織后發(fā)展被告人高某10，2009年10月，李某9晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2011年8月該組織解散，李某9傘下體系中參與人數(shù)240人，申購份額2500份，涉案金額達(dá)830萬元。2007年11月，被告人高某10在李某9及李某8的引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展被告人高某11等人，2009年9月，高某10晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2009年10月生育孩子后脫離該組織，高某10傘下體系中參與人數(shù)達(dá)240人，申購份額2500份，涉案金額達(dá)830萬元。2007年12月，被告人高某11在高某10、李某9的引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展被告人李某12等人，2010年1月，被告人高某11晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2011年8月該組織解散，被告人高某11傘下體系中參與人數(shù)230人，申購份額2400份，涉案金額達(dá)800萬元。2008年4月，被告人李某12在高某11的引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展被告人李某1等人，2010年4月，被告人李某12晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2011年8月該組織解散，被告人李某12傘下體系中參與人數(shù)200人，申購份額1900份，涉案金額達(dá)630萬元。2008年4月，被告人李某1在李某12的引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展被告人姚某2、杜某12和張惠榮等46人。2010年3月被告人李某1晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2011年8月該組織解散，李某1傘下體系中參與人數(shù)達(dá)190余人，申購份額1800余份，涉案金額達(dá)600余萬元。2009年4月，被告人姚某2在李某1的引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展被告人孫某3和梁××等43人。2011年4月，姚某2晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2011年8月該組織解散，被告人姚某2傘下體系中參與人數(shù)達(dá)80余人，申購份額800余份，涉案金額達(dá)300余萬元。2009年8月，被告人孫某3在姚某2的引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展其弟孫××、其父孫××、其舅李××等34人。2011年6月，孫某3晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2011年8月該組織解散，孫某3傘下體系中參與人數(shù)達(dá)90余人，申購份額660余份，涉案金額達(dá)220余萬元。2008年5月，被告人杜某12在李某1引誘下加入該傳銷組織后發(fā)展楊愛福、王進(jìn)兵等人。2011年6月，杜某12晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，至2011年8月該組織解散，杜某12傘下體系中參與人數(shù)達(dá)80余人，申購份額660余份，涉案金額達(dá)220萬元。破案后，扣押被告人李某1用非法所得購買的甘L56503號(hào)“起亞”轎車一輛隨案移送。
被告人黃某6、李某8、李某9、高某11、李某12、杜某12作案后外出，后分別主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了各自參與的作案事實(shí)。
上述事實(shí)，有公訴人當(dāng)庭提供的證人梁××、梁××、孫××、孫××、李××、李××等人證言筆錄，破案經(jīng)過和本案被告人在偵查階段的供述等證據(jù)予以證實(shí)。證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人李某1及其辯護(hù)人對(duì)部分證據(jù)提出異議。上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，證據(jù)之間相互印證，能夠作為認(rèn)定本案事實(shí)的根據(jù)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1、姚某2、孫某3、王某4、黃某6、南某7、李某8、李某9、高某10、高某11、李某12、杜某12組織、領(lǐng)導(dǎo)以“推銷商品”的經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人的犯罪成立。被告人黃某6、李某8、李某9、高某11、李某12、杜某12作案后自動(dòng)投案并如實(shí)供述其全部作案事實(shí)，屬自首，且各被告人到案后能如實(shí)供述其罪行，有悔罪表現(xiàn)，均可從輕處罰。對(duì)各被告人及其辯護(hù)人請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。根據(jù)被告人黃某6、南某7、李某8、李某9、高某10、高某11、李某12、杜某12的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)可適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元；
被告人姚某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；
被告人孫某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；
被告人王某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；
（被告人李某1、姚某2、孫某3、王某4的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人姚某2的刑期自2012年3月3日起至2013年1月2日止；被告人孫某3的刑期自2012年3月3日起至2012年11月2日止；被告人王某4的刑期自2012年10月12日起至2013年5月11日止。）
被告人黃某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；
被告人南某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；
被告人李某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；
被告人李某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；
被告人高某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；
被告人高某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；
被告人李某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；
被告人杜某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（被告人黃某6、南某7、李某8、李某9、高某10、高某11、李某12、杜某12的緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
（對(duì)上列各被告人判處的罰金，限判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、隨案移送甘L56503號(hào)“起亞”轎車一輛予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向甘肅省平?jīng)鍪兄屑?jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張智強(qiáng)
審判員靳相軍
審判員田霆
裁判日期
二○一二年十月十二日
書記員
書記員趙斌男
