審理法院： 江山市人民法院
案 號(hào)： （2015）衢江刑初字第507號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-01-05
一審請(qǐng)求情況
江山市人民檢察院指控：自2007年以來(lái)，被告人李某、張某甲、張某乙、方某、陽(yáng)某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴(yán)某和李開(kāi)元、曾向美、楊某乙、夏某、綦湘蓮（均另案處理）、王承康（已判決）等人經(jīng)自己的親友、同學(xué)或網(wǎng)友的誘騙，先后參加“天津天獅”傳銷活動(dòng)。2013年以來(lái)，該傳銷組織先后在武義市、江西省南昌市、龍游縣、杭州市富陽(yáng)區(qū)、江山市、長(zhǎng)興縣、蘭溪市等地以銷售“天津天獅”的時(shí)光倩影化妝品為名，打著直銷的幌子，采取“五級(jí)三晉制”（分別為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)、E級(jí)。A級(jí)別為最高級(jí)，稱為高級(jí)經(jīng)理，B級(jí)別稱為經(jīng)理，C級(jí)別稱為主任，D級(jí)別稱為業(yè)務(wù)代表，E級(jí)別稱為業(yè)務(wù)員）的方式，要求新參加該組織的傳銷人員至少繳納2800元購(gòu)買(mǎi)一份虛擬的天津天獅時(shí)光倩影化妝品才能取得加入或發(fā)展下線的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，根據(jù)賣出產(chǎn)品數(shù)量和發(fā)展下線人數(shù)，從E級(jí)到A級(jí)晉升級(jí)別，形成上下級(jí)關(guān)系。各級(jí)別的傳銷人員根據(jù)其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的下線數(shù)量按照不同的比例從中獲利，從而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>
該組織對(duì)傳銷人員采取以“家”為單位的方式進(jìn)行管理，每個(gè)家10人左右，每個(gè)C級(jí)主任管理一個(gè)“家”，負(fù)責(zé)家里傳銷人員的日常管理、飲食起居、組織學(xué)習(xí)、角色分配、邀約新人、收取產(chǎn)品銷售款等。每幾個(gè)“家”又組成一個(gè)較大的團(tuán)隊(duì)，由B級(jí)經(jīng)理統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)任命C級(jí)主任，在C級(jí)主任中間指定桿子，產(chǎn)品申購(gòu)費(fèi)的轉(zhuǎn)交，組織成員的工資及獎(jiǎng)金的發(fā)放以及向A級(jí)高級(jí)經(jīng)理匯報(bào)自己團(tuán)隊(duì)情況等。A級(jí)高級(jí)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)全組織各級(jí)成員上繳傳銷資金的管理和返利，任命B級(jí)經(jīng)理。為了傳銷組織能夠更好的發(fā)展壯大，各家之間互換人員，C級(jí)主任互相串門(mén)，交叉管理。
案發(fā)前，李某、張某甲、張某乙、李開(kāi)元、曾向美為A級(jí)高級(jí)經(jīng)理，王承康、楊忠義、夏某、綦湘蓮、方某、陽(yáng)某為B級(jí)經(jīng)理，林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴(yán)某為C級(jí)主任，該組織已累計(jì)發(fā)展傳銷組織成員200人以上，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣900萬(wàn)元以上。
案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)依法查扣傳銷資金人民幣759859元，涉案浙J×××××大眾途觀小汽車一輛。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書(shū)證、證人證言、勘驗(yàn)檢查筆錄、被告人供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人張某甲、李某、張某乙、方某、陽(yáng)某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴(yán)某的行為應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。特提起公訴，請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人張某甲辨稱其擔(dān)任A級(jí)經(jīng)理后就不在團(tuán)隊(duì)了，與團(tuán)隊(duì)基本沒(méi)有聯(lián)系，但返利還是由李某一直匯給自己的，總共有100多萬(wàn)元；被告人李某辯稱其在組織中沒(méi)有起到組織領(lǐng)導(dǎo)作用，并且主動(dòng)退贓23萬(wàn)余元；被告人張某乙辯稱團(tuán)隊(duì)沒(méi)有任命過(guò)其為A級(jí)經(jīng)理，其不認(rèn)可自己是A級(jí)經(jīng)理；被告人陽(yáng)某辯稱對(duì)指控其為B級(jí)經(jīng)理有異議；其他被告人對(duì)起訴書(shū)的指控沒(méi)有異議。辯護(hù)人史雷的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人張某甲進(jìn)入傳銷組織后很長(zhǎng)一段時(shí)間不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；其應(yīng)只對(duì)自己的下線負(fù)責(zé)；被告人張某甲對(duì)離開(kāi)傳銷組織后的傳銷活動(dòng)不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；被告人張某甲能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，本案未造成嚴(yán)重后果，建議對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人周鋒的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人李某在傳銷組織中體現(xiàn)不出有組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為，其只是個(gè)出納的角色，并且其如實(shí)供述、主動(dòng)退贓，建議對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人尹曉丹的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人張某乙系共同犯罪的從犯，其主觀惡性小，能自動(dòng)認(rèn)罪，且是初犯，能對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人王偉偉的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人方某屬?gòu)姆?，方某無(wú)權(quán)支配資金，僅是按上級(jí)授意發(fā)放工資，且是初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，建議對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人姜華珍的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人陽(yáng)某在被抓獲之前是C級(jí)主任，沒(méi)有履行過(guò)B級(jí)經(jīng)理的職責(zé)，也未獲得相應(yīng)的待遇，其也能自動(dòng)認(rèn)罪，建議對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：自2007年以來(lái)，被告人李某、張某甲、張某乙、方某、陽(yáng)某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴(yán)某和李開(kāi)元、曾向美、楊某乙、夏某、綦湘蓮（均另案處理）、王承康（已判決）等人經(jīng)自己的親友、同學(xué)或網(wǎng)友的誘騙，先后參加“天津天獅”傳銷活動(dòng)。該組織采取“五級(jí)三晉制”（分別為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)、E級(jí)。A級(jí)別為最高級(jí)，稱為高級(jí)經(jīng)理，B級(jí)別稱為經(jīng)理，C級(jí)別稱為主任，D級(jí)別稱為業(yè)務(wù)代表，E級(jí)別稱為業(yè)務(wù)員）的方式，要求新參加該組織的傳銷人員至少繳納2800元購(gòu)買(mǎi)一份虛擬的天津天獅時(shí)光倩影化妝品才能取得加入或發(fā)展下線的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，根據(jù)賣出產(chǎn)品數(shù)量和發(fā)展下線人數(shù)，從E級(jí)到A級(jí)晉升級(jí)別，形成上下級(jí)關(guān)系。各級(jí)別的傳銷人員根據(jù)其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的下線數(shù)量按照不同的比例從中獲利，從而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?。該組織中李開(kāi)元系被告人李某的下線。張某甲、楊某乙系李開(kāi)元的下線、楊某乙下線有3個(gè)主任（成員共28人）。張某乙、夏某系被告人張某甲的下線，夏某下線有6個(gè)主任（成員共40余人）。曾向美、方某、綦湘蓮系被告人張某乙的下線，曾向美的下線王承康（王承康的下線有成員60余人已被判刑），綦湘蓮的下線有5個(gè)主任（成員共48人），被告人方某的下線有被告人陽(yáng)某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴(yán)某（成員共55人）。被告人李某、張某甲于2013年開(kāi)始擔(dān)任A級(jí)高級(jí)經(jīng)理，其二人和被告人張某乙同屬于一個(gè)團(tuán)隊(duì)，由被告人李某負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)的財(cái)物和名單。2014年12月，被告人方某被張某乙提拔擔(dān)任B級(jí)經(jīng)理、2015年5月，被告人陽(yáng)某被張某乙提拔擔(dān)任B級(jí)經(jīng)理，在任命當(dāng)日被抓獲。被告人李某甲于2014年8月、被告人林某、楊某甲于2014年12月、被告人李某乙、湯某于2015年3月、被告人陶某、嚴(yán)某于2015年5月?lián)蜟級(jí)主任，其中被告人陽(yáng)某、林某、楊某甲先后分別被指定為“桿子”。2015年3月，被告人張某乙因經(jīng)濟(jì)分配問(wèn)題與上層A級(jí)發(fā)生矛盾，自封為A級(jí)經(jīng)理，單獨(dú)管理自己的下線。
2013年以來(lái)，該傳銷組織先后在武義市、江西省南昌市、龍游縣、杭州市富陽(yáng)區(qū)、江山市、長(zhǎng)興縣、蘭溪市等地以銷售“天津天獅”的時(shí)光倩影化妝品為名，打著直銷的幌子進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織對(duì)傳銷人員采取以“家”為單位的方式進(jìn)行管理，每個(gè)家10人左右，每個(gè)C級(jí)主任管理一個(gè)“家”，負(fù)責(zé)家里傳銷人員的日常管理、飲食起居、組織學(xué)習(xí)、角色分配、邀約新人、收取產(chǎn)品銷售款等。每幾個(gè)“家”又組成一個(gè)較大的團(tuán)隊(duì)，由B級(jí)經(jīng)理統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)任命C級(jí)主任，在C級(jí)主任中間指定“桿子”，負(fù)責(zé)產(chǎn)品申購(gòu)費(fèi)的轉(zhuǎn)交，組織成員的工資及獎(jiǎng)金的發(fā)放以及向A級(jí)高級(jí)經(jīng)理匯報(bào)自己團(tuán)隊(duì)情況等。A級(jí)高級(jí)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)全組織各級(jí)成員上繳傳銷資金的管理和返利，任命B級(jí)經(jīng)理。為了傳銷組織能夠更好的發(fā)展壯大，各“家”之間互換人員，C級(jí)主任互相串門(mén)，交叉管理。案發(fā)前，該組織已累計(jì)發(fā)展傳銷組織成員200人以上，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣900萬(wàn)元以上。
案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)依法查扣傳銷資金人民幣759858元，涉案浙J×××××大眾途觀小汽車一輛。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，經(jīng)本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定：1、物證：電腦、手機(jī)、銀行卡；2、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、案件線索移送函、人員登記冊(cè)、返利冊(cè)、組織成員編號(hào)登記本、信封、扣押決定書(shū)及清單、移送清單銀行交易明細(xì)、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、戶籍證明；2、證人徐某、葉某、康某、劉某甲、廖某、朱某甲、陳某甲、楊某丙、沈某、譚某、羅某甲、王某甲、肖某、胡某甲、郎某、尹某、朱某乙、王某乙、劉某乙、樂(lè)某、盧某、楊某丁、潘某、田某、胡某乙、楊某戊、張某、唐某甲、陳某乙、鄒某甲、吳某、鄧某甲、蔣某、熊某、陳某丙、王某丙、李某丙、何某甲、羅某乙、周某、曹某、劉某丙、唐某乙、翁某、梁某、鄧某乙、唐某丙、牟某、李某丁、王某丁、何某乙、劉某丁、柯某、黃某、劉某戊、董某、綦湘蓮、夏某、楊某乙、鄒某乙的證言；3、搜查筆錄及照片；4、被告人張某甲、李某、張某乙、方某、陽(yáng)某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴(yán)某的供述與辯解。本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某甲、李某、張某乙、方某、陽(yáng)某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴(yán)某以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中被告人李某、張某甲、張某乙直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額達(dá)二百五十萬(wàn)元以上，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人李某在傳銷組織中管理財(cái)物和人員名單，具有管理職責(zé)；被告人張某甲在形式上離開(kāi)傳銷組織，扔繼續(xù)獲取返利，其離開(kāi)后傳銷組織發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)；被告人張某乙雖未被傳銷組織任命為A級(jí)經(jīng)理，但其發(fā)展的層級(jí)數(shù)已致其實(shí)際處于相當(dāng)于A級(jí)經(jīng)理的地位；被告人張某乙、方某在傳銷組織相應(yīng)的層級(jí)上均具備組織、管理、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，不予認(rèn)定從犯。相關(guān)的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。各被告人能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人陽(yáng)某在被抓獲前系C級(jí)主任，應(yīng)按其在傳銷組織中實(shí)際的地位、作用進(jìn)行處罰。辯護(hù)人與上述相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。綜合本案各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人張某甲的刑期自2015年8月22日起至2024年8月21日止。）
二、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人李某的刑期自2015年5月26日起至2024年5月25日止。）
三、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人張某乙的刑期自2015年5月26日起至2024年5月25日止。）
四、被告人方某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人方某的刑期自2015年5月26日起至2018年5月25日止。）
五、被告人陽(yáng)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陽(yáng)某的刑期自2015年5月26日起至2017年11月25日止。）
六、被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人林某的刑期自2015年5月27日起至2017年5月26日止。）
七、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人楊某甲的刑期自2015年5月27日起至2017年5月26日止。）
八、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人李某甲的刑期自2015年5月27日起至2017年5月26日止。）
九、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣4萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人李某乙的刑期自2015年5月26日起至2016年8月25日止。）
十、被告人湯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣4萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人湯某的刑期自2015年5月27日起至2016年8月26日止。）
十一、被告人陶某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陶某的刑期自2015年5月26日起至2016年5月25日止。）
十二、被告人嚴(yán)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人嚴(yán)某的刑期自2015年5月26日起至2016年3月25日止。）
十三、本案扣押傳銷資金人民幣759858元、贓物浙J×××××大眾途觀小汽車一輛，由扣押機(jī)關(guān)江山市公安局直接予以沒(méi)收。隨案移送的筆記本電腦9臺(tái)、掌上電腦1臺(tái)、手機(jī)22部、電擊手電1只、一體機(jī)1臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)，臺(tái)式電腦1臺(tái)、予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省衢州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)徐升
人民陪審員祝超華
人民陪審員鄭書(shū)丁
裁判日期
二〇一六年一月五日
書(shū)記員
書(shū)記員徐靜
