審理法院： 撫州市臨川區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2017）贛1002刑初46號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-04-21
法 官： 湯瑩
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
撫州市臨川區(qū)人民檢察院以臨檢公刑訴〔2017〕41號(hào)起訴書指控被告人余某、劉某、吳某、邱某、楊某、王某、馬某、趙某、秦某、郭某1、郭某2、陳某、謝某、凡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人秦某犯非法拘禁罪，于2017年2月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。撫州市臨川區(qū)人民檢察院指派檢察員吳娟出庭支持公訴，被告人余某、劉某、吳某、邱某、楊某、王某、馬某、趙某、秦某、郭某1、郭某2、陳某、謝某、凡某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
撫州市臨川區(qū)人民檢察院指控：
天津天獅生物發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱天津天獅）是以銷售化妝品為名的傳銷組織。該組織要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，每份產(chǎn)品2800元，并以發(fā)展人員數(shù)量和銷售產(chǎn)品數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。該組織分5個(gè)層級(jí)，級(jí)別從高到低為高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代理、業(yè)務(wù)員。
被告人余某是天津天獅的業(yè)務(wù)經(jīng)理，2013年8月份，成為組織B級(jí)人員，直接管理下線劉某、張某6、蔡某、梁某、劉某5等B級(jí)主任人員。余某成為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理后，多次收取傳銷人員購買傳銷產(chǎn)品的費(fèi)用上交給上線陳某4，并下發(fā)傳銷人員的工資。
被告人劉某是撫州市臨川區(qū)針織廠傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，為C級(jí)主任，負(fù)責(zé)管理所在窩點(diǎn)的所有事務(wù)，負(fù)責(zé)收取窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員購買產(chǎn)品的費(fèi)用，匯款給上線余某。
被告人吳某是撫州市臨川區(qū)臨川大道傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人邱某是撫州市臨川區(qū)贛東大道中醫(yī)學(xué)院傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人楊某是撫州市臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)外貿(mào)巷子內(nèi)傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人王某是撫州市臨川區(qū)贛東賓館傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人馬某是撫州市臨川區(qū)石馬巷傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人趙某是撫州市臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)汽車站傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人秦某是撫州市臨川區(qū)贛東大道46號(hào)傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人郭某1是撫州市臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)程鄧村傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人郭某2是撫州市臨川區(qū)靈芝山路78號(hào)傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，以上9人均為天津天獅傳銷窩點(diǎn)的C級(jí)主任，負(fù)責(zé)管理其所在窩點(diǎn)的所有事務(wù)，包括傳銷人員的吃住行、上課、集體活動(dòng)等事宜。
被告人陳某、謝某是撫州市臨川區(qū)贛東大道地委坡富麗公寓傳銷窩點(diǎn)的管理人員（管家），兩人負(fù)責(zé)協(xié)助家長(zhǎng)管理窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員的一切活動(dòng)，其中謝某負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)鑰匙。
被告人凡某是撫州市臨川區(qū)城外新世紀(jì)河濱廣場(chǎng)小區(qū)傳銷窩點(diǎn)的講師，負(fù)責(zé)為窩點(diǎn)內(nèi)的傳銷人員講授傳銷課程，宣傳傳銷知識(shí)，管理寢室衛(wèi)生、飲食。
被告人秦某在撫州市臨川區(qū)贛東大道46號(hào)傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，負(fù)責(zé)管理鑰匙，看守大門，不允許窩點(diǎn)人員自由出入，非法限制窩點(diǎn)內(nèi)劉某1、唐某1等十名人員的人身自由。
2016年5月12日5時(shí)許，撫州市公安局聯(lián)合各部門在撫州市開展統(tǒng)一清查傳銷活動(dòng)，查獲了盤踞在撫州市的以天津天獅生物發(fā)展有限公司為名的傳銷組織，共查獲傳銷人員173人，抓獲天津天獅傳銷骨干14人：余某、劉某、吳某、邱某、楊某、王某、馬某、趙某、秦某、郭某1、郭某2、陳某、謝某、凡某。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)以指控的證據(jù)有：書證；辨認(rèn)筆錄；證人方某1、徐某1等人的證言；被害人劉某1、唐某1等人的陳述；被告人余某、劉某、吳某、邱某、楊某、王某、馬某、趙某、秦某、郭某1、郭某2、陳某、謝某、凡某的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人余某、劉某、吳某、邱某、楊某、王某、馬某、趙某、秦某、郭某1、郭某2、陳某、謝某、凡某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人余某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。但辯稱對(duì)獲利情況有異議。
被告人劉某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人吳某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人邱某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人楊某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人王某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人馬某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。但辯稱他沒有上傳下達(dá)，沒有發(fā)展下線，沒有獲利。
被告人趙某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人秦某辯稱他沒有限制他人的自由，對(duì)其他沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人郭某1對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人郭某2對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人陳某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人謝某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
被告人凡某辯稱他沒有讓其他人發(fā)展下線，對(duì)其他沒有異議，表示認(rèn)罪伏法。
本院查明
經(jīng)審理查明：
天津天獅生物發(fā)展有限公司是以銷售化妝品為名的傳銷組織。該組織要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，每份產(chǎn)品2800元，并以發(fā)展人員數(shù)量和銷售產(chǎn)品數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。其制度是五級(jí)三階制，五級(jí)是指該組織內(nèi)的傳銷人員分為五個(gè)級(jí)別，從高到低分別為：高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代理、業(yè)務(wù)助理，用字母表示從高到低的級(jí)別依次為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)、E級(jí)；三階是指三個(gè)晉升階段，第一個(gè)晉升階段是指業(yè)務(wù)助理晉升為業(yè)務(wù)主任；第二個(gè)階段是指業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個(gè)晉升階段是指業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級(jí)經(jīng)理。該傳銷組織通過直接提成與間接提成的方式對(duì)參與者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
2016年5月12日5時(shí)許，公安局聯(lián)合各部門查獲天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷組織，共查獲傳銷人員173人。其中余某、馬某、吳某、邱某、趙某、秦某、郭某1、陳某、郭某2、謝某、楊某、凡某、劉某、王某均為該傳銷組織骨干。
被告人余某是天津天獅的業(yè)務(wù)經(jīng)理，2013年8月份成為該組織B級(jí)人員，直接管理下線劉某、張某6、蔡某、梁某、劉某5等C級(jí)主任人員。余某成為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理后，多次收取傳銷人員購買傳銷產(chǎn)品的費(fèi)用上交給上線陳某4，并下發(fā)傳銷人員的工資。
被告人劉某是撫州市臨川區(qū)針織廠傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，為C級(jí)主任，負(fù)責(zé)管理所在窩點(diǎn)的所有事物，負(fù)責(zé)收取窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員購買產(chǎn)品的費(fèi)用并向余某匯報(bào)，同時(shí)匯款給上線余某。
被告人吳某是撫州市臨川區(qū)臨川大道傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人邱某是撫州市臨川區(qū)贛東大道中醫(yī)學(xué)院傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人楊某是撫州市臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)外貿(mào)巷子內(nèi)傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人王某是撫州市臨川區(qū)贛東賓館傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人馬某是撫州市臨川區(qū)石馬巷傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人趙某是撫州市臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)汽車站傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人秦某是撫州市臨川區(qū)贛東大道46號(hào)傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人郭某1是撫州市臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)程鄧村傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，被告人郭某2是撫州市臨川區(qū)靈芝山路78號(hào)傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，以上9人均為C級(jí)主任，負(fù)責(zé)管理所在窩點(diǎn)的所有事物，包括傳銷人員的吃住行、上課、集體活動(dòng)等事宜。
被告人陳某、謝某是撫州市臨川區(qū)贛東大道地委坡富麗公寓傳銷窩點(diǎn)的管理人員，兩人負(fù)責(zé)協(xié)助家長(zhǎng)管理窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員的一切活動(dòng)，其中謝某負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)鑰匙。
被告人凡某是撫州市臨川區(qū)城外新世紀(jì)河濱廣場(chǎng)小區(qū)傳銷窩點(diǎn)的講師，負(fù)責(zé)為窩點(diǎn)內(nèi)的傳銷人員講授傳銷課程，宣傳傳銷知識(shí)，管理寢室衛(wèi)生、飲食。
同時(shí)，被告人秦某在撫州市臨川區(qū)贛東大道46號(hào)傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，負(fù)責(zé)管理鑰匙，看守大門，不允許窩點(diǎn)人員自由出入，非法限制窩點(diǎn)內(nèi)劉某1、唐某1等十名人員的人身自由。
另查明，被告人余某于2016年7月21日向撫州市公安局臨川分局經(jīng)偵大隊(duì)退贓3萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，由公訴方舉證，并經(jīng)庭審質(zhì)證，認(rèn)證的證據(jù)有：
（一）綜合證據(jù)：
1.物證、書證
（1）受案登記表，證實(shí)2016年5月9日，臨川分局經(jīng)偵大隊(duì)接報(bào)案人劉國輝報(bào)案稱：其在2016年3月1日被一個(gè)叫楊某3的人騙至撫州市傳銷組織，該傳銷組織成員在窩點(diǎn)內(nèi)以拉人頭銷售香妃麗人化妝品的方式在撫州市臨川區(qū)開展傳銷活動(dòng)。該傳銷組織是以A級(jí)頭目余某為首的傳銷組織，名為“天津天獅生物發(fā)展有限公司”。據(jù)窩點(diǎn)內(nèi)多名傳銷人員反映：該傳銷組織在我區(qū)的窩點(diǎn)有近20處，傳銷人員眾多，嚴(yán)重影響我市社會(huì)穩(wěn)定。
（2）歸案情況說明，證實(shí)2016年5月12日，撫州市公安局臨川分局聯(lián)合臨川區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局等部門開展統(tǒng)一行動(dòng)，共計(jì)解救傳銷人員268人，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪犯罪嫌疑人21名，其中屬于天津天獅傳銷體系的犯罪嫌疑人14名：余某、馬某、吳某、邱某、趙某、秦某、郭某1、陳某、郭某2、謝某、楊某、凡某、劉某、王某。證實(shí)其十四人系抓獲歸案的事實(shí)。
（3）對(duì)天津天獅所有傳銷人員名單匯總，證實(shí)公安機(jī)關(guān)共抓獲傳銷組織人員共計(jì)173人，對(duì)每一個(gè)窩點(diǎn)的人員情況進(jìn)行相關(guān)梳理，其中余某、馬某、吳某、邱某、趙某、秦某、郭某1、陳某、郭某2、謝某、楊某、凡某、劉某、王某均在列。
（4）在逃人員登記信息表，證實(shí)天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷窩點(diǎn)的A級(jí)頭目陳某4現(xiàn)處于在逃狀態(tài)。
（二）指控余某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證
（1）常住人口信息，證實(shí)余某，男，1983年10月29日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
（2）余某的銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)通過調(diào)取余某在中國民生銀行的個(gè)人賬戶62×××43的對(duì)賬單，可以看出余某通過此銀行卡與其上線陳某4在2014年9月-2016年3月份，兩人有頻繁的資金往來，余某多次向陳某4匯入下線傳銷產(chǎn)品的資金。證實(shí)余某在該傳銷組織中負(fù)責(zé)收取下線購買產(chǎn)品的資金，再向上線匯款的職責(zé)。
（3）扣押及發(fā)還清單，證實(shí)臨川分局于2016年5月12日扣押余某所有的VIVOX5黑色手機(jī)一部；農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××78、62×××71）二張；中國民生銀行卡（62×××43）一張；郵政銀行卡（62×××62、62×××33、62×××32）三張；光大銀行卡（62×××24）一張；九江銀行卡（62×××34）一張；傳銷體系表一張，顯示出余某畫的其上線為陳某4、下線為蔡某、劉某、張某6的表。
臨川分局于2016年7月25日發(fā)還余柳根戒指兩枚（白色，一枚帶鉆、一枚無明顯特征）；鑰匙一串（四個(gè)）；余某身份證一張；農(nóng)業(yè)銀行卡二張（62×××78、62×××71）；郵政銀行卡三張（光大、民生、九江銀行卡各一張）；錢包一個(gè)（灰色手包）；余某駕駛證一個(gè)。
（4）撫州市公安局臨川分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的情況說明：犯罪嫌疑人余某于2016年7月21日退贓3萬元，據(jù)犯罪嫌疑人余某交代：其通過傳銷活動(dòng)獲利共計(jì)6萬元，其愿意退贓3萬元。
撫州市公安局臨川分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的撫州市政府非稅收入征收管理局政府非稅收入現(xiàn)金專用進(jìn)賬單：交款人余某，繳款金額叁萬元整，2016年7月21日。
2.證人劉某的證言，證實(shí)余某是傳銷組織管理撫州市的A級(jí)人員，其在撫州市的日常工作都是向余某匯報(bào)，其向余某轉(zhuǎn)過兩次錢，分別是2800元和28000元，余某通過現(xiàn)金向其每月發(fā)放工資，也可證實(shí)余某系傳銷窩點(diǎn)的上層人員。
3.被告人余某的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的Ｂ級(jí)頭目，其上線為陳某4，下線為劉某、張某6、蔡某、梁某、劉某5等人，其在下線處收取錢，再通過民生銀行的卡發(fā)給陳某4，總共發(fā)給陳某448萬元余元，其也負(fù)責(zé)管理Ｃ頭目劉某等人，向下線發(fā)放工資，期間其獲利6萬余元的事實(shí)。
（三）指控劉某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證：常住人口信息，證實(shí)劉某，男，1986年7月2日出生。證實(shí)其為成年人，具有完全刑事能力。
2.證人證言
（1）方某1的證言，證實(shí)其系2016年5月4日進(jìn)入天津天獅傳銷組織的撫州市臨川區(qū)針織內(nèi)廠宿舍13棟5樓的窩點(diǎn)的，其窩點(diǎn)內(nèi)的家長(zhǎng)為劉某，其在窩點(diǎn)內(nèi)被教育騙親友索要錢財(cái)，其從未見過香妃麗人的產(chǎn)品。
（2）陳某1的證言，證實(shí)其于2016年3月份被騙到天津天獅傳銷組織，其居住窩點(diǎn)在臨川山水人家小區(qū)旁，其窩點(diǎn)有八個(gè)人，窩點(diǎn)家長(zhǎng)是劉某，劉某對(duì)窩點(diǎn)的傳銷人員和傳銷活動(dòng)進(jìn)行管理的事實(shí)。
（3）徐某1的證言，證實(shí)其系2016年4月份被人騙進(jìn)天津天獅傳銷組織的，其所在窩點(diǎn)在撫州市針織內(nèi)廠宿舍13棟5樓西側(cè)，其購買了11份傳銷產(chǎn)品，但未見產(chǎn)品實(shí)物，其所在窩點(diǎn)家長(zhǎng)為劉某，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)內(nèi)的所有傳銷人員，指揮窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員的生活作息，組織講課，集體活動(dòng)，以及與B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理的上傳下達(dá)。
（4）黃某1的證言，證實(shí)其系2016年3月份被人騙進(jìn)天津天獅傳銷組織的，其所在窩點(diǎn)在撫州市針織內(nèi)廠宿舍13棟5樓西側(cè)，其未見產(chǎn)品實(shí)物，其所在窩點(diǎn)家長(zhǎng)為劉某，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)內(nèi)的所有傳銷人員，指揮窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員的生活作息，組織講課，集體活動(dòng)，以及與B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理的上傳下達(dá)。
（5）徐某2、張某1、張某2的證言，證實(shí)他們是被人騙進(jìn)天津天獅傳銷組織的，所在的窩點(diǎn)是撫州市針織內(nèi)廠宿舍13棟5樓西側(cè)，窩點(diǎn)的家長(zhǎng)是劉某，劉某負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)內(nèi)的所有傳銷人員，指揮窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員的生活作息，組織講課，集體活動(dòng)，以及與B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理的上傳下達(dá)。
3.被告人劉某的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的一窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，其家中有八個(gè)人，其負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)，為組織的Ｃ級(jí)頭目，其上線為余某、張某6，趙某也是組織Ｃ級(jí)頭目的事實(shí)。
（四）指控吳某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證：常住人口信息，吳某，男，1989年9月18日出生，證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
2.證人證言
（1）劉某2的證言，證實(shí)其所在窩點(diǎn)是臨川大道黃巢衛(wèi)生院旁邊的樓上2樓，傳銷組織名稱是天津天獅，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是吳某，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)人員日常生活、組織聽課，其在窩點(diǎn)內(nèi)被威脅、限制人身自由的事實(shí)。
（2）王某1的證言，證實(shí)其所加入的是天津天獅生物發(fā)展有限公司，被人騙進(jìn)該傳銷組織，其所在窩點(diǎn)為臨川大道黃巢衛(wèi)生服務(wù)站樓上，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是吳某，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)人員日常生活、組織聽課、集體活動(dòng)、管理鑰匙、上傳下達(dá)的事實(shí)。
4.被告人吳某的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的臨川大道黃巢衛(wèi)生院旁邊樓上二樓窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，為組織的Ｃ級(jí)業(yè)務(wù)主任，對(duì)其窩點(diǎn)人員的日常生活和組織上課、集體活動(dòng)、上傳下達(dá)進(jìn)行管理的事實(shí)。
（五）指控邱某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證
（1）常住人口信息，證實(shí)邱某，男，1986年10月12日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
（2）張某7、何某窩點(diǎn)人員手冊(cè)壹份，證實(shí)張某7、何某所在窩點(diǎn)人員超過30人。
2.辨認(rèn)筆錄
（1）羅某1的辨認(rèn)筆錄，羅某1辨認(rèn)出邱某就是撫州市臨川區(qū)贛東大道撫州中醫(yī)學(xué)校斜對(duì)面五樓東面一民房天津天獅傳銷組織窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”，貴州人，大約30歲。
（2）黃某2的辨認(rèn)筆錄，黃某2辨認(rèn)出邱某就是撫州市臨川區(qū)贛東大道撫州中醫(yī)學(xué)校斜對(duì)面五樓東面一民房天津天獅傳銷組織窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”，貴州人，大約30歲。
（3）趙某1的辨認(rèn)筆錄，趙某1辨認(rèn)出邱某就是在2016年5月12日查獲的撫州市贛東大道中醫(yī)學(xué)校對(duì)面（原區(qū)環(huán)保局宿舍）院內(nèi)右邊一棟5樓的傳銷窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人。
（4）丁某1的辨認(rèn)筆錄，丁某1辨認(rèn)出邱某就是在2016年5月12日查獲的撫州市贛東大道中醫(yī)學(xué)校對(duì)面（原區(qū)環(huán)保局宿舍）院內(nèi)右邊一棟5樓的傳銷窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人。
3.證人證言
（1）羅某1的證言，證實(shí)其所在窩點(diǎn)是撫州市贛東大道撫州中醫(yī)學(xué)校斜對(duì)面原臨川區(qū)環(huán)保局宿舍五樓東面，一共有14個(gè)人，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是邱某，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)人員日常生活、組織聽課、集體活動(dòng)的事實(shí)。
（2）黃某2的證言，證實(shí)其被人騙進(jìn)傳銷組織，其所在窩點(diǎn)為撫州市贛東大道撫州中醫(yī)學(xué)校斜對(duì)面原臨川區(qū)環(huán)保局宿舍五樓東面，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是邱某，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)人員日常生活、組織聽課、集體活動(dòng)，窩點(diǎn)新來人員有被毆打、威脅的事實(shí)。其認(rèn)識(shí)窩點(diǎn)主任有張某7、邱某、李某5等人。
（3）趙某1的證言，證實(shí)其窩點(diǎn)是在撫州市贛東大道老五冰綠豆5樓，其窩點(diǎn)業(yè)務(wù)主任是邱某，其負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)人員的日常生活和學(xué)習(xí)，其在窩點(diǎn)內(nèi)被限制人身自由，傳銷窩點(diǎn)內(nèi)存在毆打、威脅的行為的事實(shí)。
（4）丁某1的證言，證實(shí)其窩點(diǎn)是在撫州市贛東大道老五冰綠豆5樓，其窩點(diǎn)業(yè)務(wù)主任是邱某，其負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)人員的日常生活和學(xué)習(xí)，其在窩點(diǎn)內(nèi)被限制人身自由，其在傳銷窩點(diǎn)內(nèi)被人毆打的事實(shí)
4.被告人邱某的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的撫州市臨川區(qū)贛東大道撫州中醫(yī)學(xué)校斜對(duì)面五樓東面一民房的窩點(diǎn)，窩點(diǎn)的家長(zhǎng)是其自己，為組織的Ｃ級(jí)業(yè)務(wù)主任，對(duì)窩點(diǎn)人員的生活和傳銷活動(dòng)、上傳銷課程進(jìn)行組織管理，其獲利2000余元的事實(shí)。
（六）指控楊某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證
（1）常住人口信息，證實(shí)楊某，男，1988年3月13日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
（2）扣押清單，臨川分局于2016年5月12日扣押持有人楊某的白色小米手機(jī)mi2s一部。
（3）撫州市婦幼保健第二人民醫(yī)院體格檢查表，楊某入看守所前，醫(yī)院對(duì)其進(jìn)行身體檢查，經(jīng)檢查身體無任何異樣，一切正常。
2.證人證言
（1）李某1、謝某的證言，證實(shí)其二人所在傳銷窩點(diǎn)是上頓渡鎮(zhèn)六渠道北路一棟民房四樓內(nèi)，其窩點(diǎn)的家長(zhǎng)是楊某，負(fù)責(zé)傳銷窩點(diǎn)的管理和聯(lián)系講課人員。
（2）張某3、李某2、樊某的證言，證實(shí)其所在傳銷窩點(diǎn)為上頓渡外貿(mào)俐君幼兒園附近，窩點(diǎn)家長(zhǎng)是楊某，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)人員，是窩點(diǎn)的最高管理者。
（3）韓某1的證言，證實(shí)其所在的傳銷窩點(diǎn)在上頓渡外貿(mào)俐君幼兒園旁一民房四樓，2016年2月24日被騙進(jìn)天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷組織，所在窩點(diǎn)的家長(zhǎng)是楊某，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)的日常事務(wù)和管理。
（4）池某、彭某1的證言，證實(shí)其所在的傳銷窩點(diǎn)在上頓渡外貿(mào)巷子內(nèi)俐君幼兒園入口處第二棟西邊四樓，2015年12月份被騙進(jìn)天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷組織，所在窩點(diǎn)的家長(zhǎng)是楊某，他是C級(jí)別。天津天獅傳銷組織有五級(jí)別，分別是E級(jí)別要賣1-2套產(chǎn)品；D級(jí)別要賣3-9套；C級(jí)別要賣10-64套；B級(jí)別要賣65-392套；A級(jí)別要賣393套以上，主要賣的是養(yǎng)生食品及化妝品。
（5）韓某2的證言，證實(shí)2015年6月份她被朋友騙進(jìn)天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷組織的，所在的傳銷窩點(diǎn)在上頓渡外貿(mào)巷子內(nèi)俐君幼兒園入口處第二棟西邊四樓。天津天獅傳銷組織以找工作、談戀愛為手段拉攏新人，以唱歌、講笑話、講故事等方式洗腦誘使新人加入組織，從未見過傳銷產(chǎn)品，上頓渡外貿(mào)巷子內(nèi)俐君幼兒園入口處第二棟西邊四樓傳銷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)是楊某，是我們窩點(diǎn)是最高管理者，是C級(jí)業(yè)務(wù)主任。
3.被告人楊某的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的一窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，為組織的Ｃ級(jí)頭目，郭某1、趙某也是組織窩點(diǎn)家長(zhǎng)，其負(fù)責(zé)窩點(diǎn)日常事務(wù)和日常開銷，也負(fù)責(zé)講課的事實(shí)。
（七）指控王某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證：常住人口信息，證實(shí)王某，男，1989年5月7日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
2.辨認(rèn)筆錄
（1）李某3的辨認(rèn)筆錄，李某3辨認(rèn)出王某就是撫州市臨川區(qū)贛東賓館后商住樓中間單元6樓右邊房間傳銷窩點(diǎn)內(nèi)的管理人員（俗稱“家長(zhǎng)”）。
（2）施某的辨認(rèn)筆錄，施某辨認(rèn)出王某就是撫州市臨川區(qū)贛東賓館后商住樓中間單元6樓右邊房間傳銷窩點(diǎn)內(nèi)的管理人員（俗稱“家長(zhǎng)”）。
（3）胡某的辨認(rèn)筆錄，胡某辨認(rèn)出王某就是撫州市臨川區(qū)贛東賓館后商住樓中間單元6樓右邊房間傳銷窩點(diǎn)內(nèi)的管理人員（俗稱“家長(zhǎng)”）。
3.證人證言
（1）李某3的證言，證實(shí)其是2016年2月份左右被騙到天津天獅傳銷組織，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是王某，王某對(duì)窩點(diǎn)的傳銷人員進(jìn)行日常管理，并決定窩點(diǎn)人員的出入自由，管理房間鑰匙，上傳銷課程的事實(shí)。
（2）施某的證言，證實(shí)其被人騙進(jìn)傳銷組織，其所在窩點(diǎn)為臨川區(qū)贛東賓館后商住樓中間單元6樓，窩點(diǎn)家長(zhǎng)是王某，負(fù)責(zé)給窩點(diǎn)人員上課、管理人員出入自由、管理傳銷人員的日常生活。
（3）胡某的證言，證實(shí)其窩點(diǎn)是在臨川區(qū)贛東賓館后商住樓中間單元6樓，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是王某，王某負(fù)責(zé)窩點(diǎn)人員的日常生活，負(fù)責(zé)給人員上傳銷課程，王某限制其人身自由的事實(shí)。
（4）王某2的證言，證實(shí)今年4月25日左右，他被網(wǎng)友騙到撫州的傳銷窩點(diǎn)里，他一直被困在贛東賓館后商住樓中間單元6樓，在寢室里聽他們講課時(shí)稱他騙入的傳銷組織做“天津天獅生物發(fā)展有限公司”。窩點(diǎn)的家長(zhǎng)是王某，河南人，寢室有十個(gè)人，都是男的，只記得王某和郭西穎，只見過王某安排窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員的生活作息，組織講課，打牌唱歌等活動(dòng)。加入這個(gè)傳銷組織的時(shí)候他并沒有被人毆打、威脅，也沒有人明確說過不準(zhǔn)出去，他是自己害怕所以大多時(shí)候都低著頭在房間里呆著，期間只出去過一次，還有一個(gè)叫葉某的人跟著他。
4.被告人王某的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的贛東賓館后商住樓中間單元6樓靠右邊宿舍樓窩點(diǎn)的管理者，對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行管理，平時(shí)負(fù)責(zé)購買窩點(diǎn)的日用品，其聲稱系協(xié)助家長(zhǎng)管理的事實(shí)。
（八）指控馬某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證：常住人口信息，證實(shí)馬某，男，1990年5月2日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
2.辨認(rèn)筆錄
（1）蘭某的辨認(rèn)筆錄，蘭某辨認(rèn)出馬某就是其所在傳銷窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”即業(yè)務(wù)主任馬某。
（2）張某5的辨認(rèn)筆錄，張某5辨認(rèn)出馬某就是其所在傳銷窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”即業(yè)務(wù)主任馬某。
（3）張某4的辨認(rèn)筆錄，張某4辨認(rèn)出馬某就是其所在傳銷窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”即業(yè)務(wù)主任馬某。
3.證人證言
（1）張某4的證言，證實(shí)他被騙進(jìn)傳銷組織天津天獅公司，其所在的窩點(diǎn)是石馬巷青云大廈，家長(zhǎng)是馬某，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)的傳銷人員，指揮窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員的生活作息，組織講課，集體活動(dòng)，以及與B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理的上傳下達(dá)。
（2）蘭某、張某5的證言，證實(shí)他被騙進(jìn)天津天獅傳銷組織，所在的窩點(diǎn)是石馬巷青云大廈，家長(zhǎng)是馬某，他是傳銷窩點(diǎn)的最高管理者，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)內(nèi)的所有傳銷人員，指揮窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員的生活作息，組織講課，集體活動(dòng)，以及與B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理的上傳下達(dá)。
（3）米某的供述與辯解，證實(shí)他所在的傳銷組織是天津天獅生物發(fā)展有限公司，與劉紅森所在同一個(gè)窩點(diǎn)的家長(zhǎng)的供述中指出其待過兩個(gè)窩點(diǎn)，分別有10-12人，證實(shí)這幾個(gè)窩點(diǎn)人員有流動(dòng)，屬于同一上級(jí)管理。
4.被告人馬某的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的撫州石家巷窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，為組織的Ｃ級(jí)頭目，其對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行管理，其組織過集體活動(dòng)、管理窩點(diǎn)人員日常生活、購置生活必需品、上傳下達(dá)的事實(shí)。
（九）指控趙某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證：常住人口信息，證實(shí)趙某，男，1988年7月1日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
2.辨認(rèn)筆錄
（1）郭某1的辨認(rèn)筆錄，郭某1辨認(rèn)出趙某就是在上頓渡鎮(zhèn)澤源華府旁傳銷窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”。
（2）方某2的辨認(rèn)筆錄，方某2辨認(rèn)出趙某就是天津天獅傳銷組織派來管理上頓渡鎮(zhèn)澤源華府西側(cè)窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”。
（3）龔某1的辨認(rèn)筆錄，龔某1辨認(rèn)出趙某就是天津天獅傳銷組織派來管理上頓渡鎮(zhèn)澤源華府西側(cè)窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”。
3.證人證言
（1）龔某1的證言，證實(shí)傳銷組織的名稱是天津天獅生物發(fā)展有限公司，其所在窩點(diǎn)是上頓渡鎮(zhèn)九江銀行旁邊巷子后面一居民房6樓，一共有12個(gè)人，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是趙某的事實(shí)。
（2）方某2的證言，證實(shí)他所加入的是天津天獅生物發(fā)展有限公司，其被人騙進(jìn)傳銷組織，其所在窩點(diǎn)為上頓渡鎮(zhèn)九江銀行旁邊的巷子一居民房6樓，窩點(diǎn)家長(zhǎng)是瀟某和趙某，趙某安排我們掃地、做飯、上課等日常工作，管理窩點(diǎn)的事實(shí)。
（3）羅某2、陳某2的證言，證實(shí)他被騙進(jìn)天津天獅傳銷組織，其窩點(diǎn)是在撫州市臨川區(qū)上頓頓九江銀行后面一居民房6樓，其窩點(diǎn)有12個(gè)人的事實(shí)。
（4）余某、劉某6、付某等人的證言，證實(shí)其被網(wǎng)友騙到撫州的天津天獅傳銷組織，所在的窩點(diǎn)是上頓渡鎮(zhèn)九江銀行進(jìn)去的一居民樓六樓。所在窩點(diǎn)是上頓渡鎮(zhèn)九江銀行旁邊巷子后面一居民房6樓，一共有12個(gè)人，2位女性、10位男性，7位男性分別叫方某2、余某、付某、王某3、溫某、鄧某2、羅某2、龔某1、趙某，2位女性分別叫冷某、劉某6。有一男一女到住的地方講課，上課主要是說天津天獅公司如何好，如何會(huì)賺錢，還有就是講一些如何交朋友的禮儀類東西。
4.趙某的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的上頓渡鎮(zhèn)澤源華府西邊的一棟房間六棟窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，為組織的Ｃ級(jí)業(yè)務(wù)主任，其對(duì)窩點(diǎn)人員的日常生活和講課進(jìn)行管理，期間其非法獲利4000元的事實(shí)。
（十）指控秦某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證：常住人口信息，證實(shí)秦某，男，1987年9月8日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
2.辨認(rèn)筆錄
（1）劉某3的辨認(rèn)筆錄，劉某3辨認(rèn)出8號(hào)即為秦某。
（2）袁某的辨認(rèn)筆錄，袁某辨認(rèn)出1號(hào)即為秦某。
（3）劉某1的辨認(rèn)筆錄，劉某1辨認(rèn)出秦某就是天津天獅傳銷組織撫州市贛東大道46號(hào)柔婷美容院樓上傳銷窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”。
（4）唐某1的辨認(rèn)筆錄，唐某1辨認(rèn)出秦某就是天津天獅傳銷組織撫州市贛東大道46號(hào)柔婷美容院樓上傳銷窩點(diǎn)的“家長(zhǎng)”。
3.證人證言
（1）劉某1、唐某1的證言，證實(shí)其二人所在窩點(diǎn)是贛東大道46號(hào)柔婷美容院樓上，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是秦某，負(fù)責(zé)窩點(diǎn)人員日常生活和傳銷活動(dòng)的管理，其人身自由受到限制，剛來時(shí)被人毆打的事實(shí)。
（2）袁某的證言，證實(shí)其被人騙進(jìn)天津天獅傳銷窩點(diǎn)，其所在窩點(diǎn)主任是秦某，秦某負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)人員的日常生活和管理鑰匙，限制窩點(diǎn)人員的人身自由，組織人員講課的事實(shí)。
（3）劉某3的證言，證實(shí)其是2016年1月份被人騙進(jìn)天津天獅傳銷組織的，其窩點(diǎn)主任是秦某，負(fù)責(zé)管理傳銷人員生活、組織講課和集體活動(dòng)，限制傳銷人員人身自由的事實(shí)。
4.被告人秦某的供述與辯解，證實(shí)其是2015年7、8月份被網(wǎng)友騙進(jìn)天津天獅傳銷組織的，其窩點(diǎn)的家長(zhǎng)是他自己，為組織的Ｃ級(jí)業(yè)務(wù)主任，其對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行日常生活和傳銷管理、宣講傳銷課程的事實(shí)。
（十一）指控郭某1的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證
（1）常住人口信息，證實(shí)郭某1，女，1990年1月11日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
（2）扣押清單：臨川分局于2016年5月12日扣押郭某1持有的步步高VIVO手機(jī)X5prod一部（白色后蓋，IMEI:86×××90）、農(nóng)業(yè)銀行卡一張（內(nèi)存1200元，6228481758568174272）。
2.證人證言
（1）鄒某、彭某2、熊某、饒某、薛某的證言，證實(shí)其五人被人騙進(jìn)天津天獅傳銷組織，其所在窩點(diǎn)上頓渡鎮(zhèn)程鄧村一棟居民樓四樓，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是郭某1。
3.被告人郭某1的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的臨川區(qū)上頓渡程鄧村窩點(diǎn)的家長(zhǎng)，為組織的Ｃ級(jí)頭目，其負(fù)責(zé)窩點(diǎn)是全部事宜，其獲利3、4000元，趙某也是窩點(diǎn)家長(zhǎng)、楊某為傳銷組織人員的事實(shí)。
（十二）指控郭某2的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證：常住人口信息，證實(shí)郭某2，男，1986年9月11日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
2.陳某3的辨認(rèn)筆錄，陳某3辨認(rèn)出郭某2就是在2016年以來至2016年5月12日在撫州市臨川區(qū)城外臨川九中對(duì)面一居民房6樓內(nèi)參與領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷的家長(zhǎng)。
3.證人陳某3的證言，證實(shí)其被騙到天津天獅傳銷組織，其居住窩點(diǎn)在臨川九中對(duì)面一居民房6樓，窩點(diǎn)家長(zhǎng)是郭某2，郭某2對(duì)窩點(diǎn)的傳銷人員和傳銷活動(dòng)進(jìn)行管理的事實(shí)。
4.被告人郭某2的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的一窩點(diǎn)的管理人員，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)人員的日常生活，組織傳銷人員上課，其對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行管理的事實(shí)。
（十三）指控陳某、謝某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證
（1）常住人口信息及前科證明，證實(shí)陳某，男，1989年1月18日出生；謝某，男，1993年8月26日出生。2015年3月31日，謝某因不按規(guī)定申報(bào)登記、申領(lǐng)居住證，被安溪縣鳳城派出所決定處警告的處罰。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
（2）扣押清單：臨川分局于2016年5月12日扣押陳某持有的黑色藍(lán)邊手機(jī)一部；扣押謝某持有的土豪金蘋果5S手機(jī)一部（183××××5945）,白色OPPO手機(jī)一部，建設(shè)銀行卡一張（62×××91），180元現(xiàn)金，身份證一張。
2.證人證言
（1）楊某1、朱某的證言，證實(shí)其兩人所在撫州市贛東大道地委坡富麗公寓六樓傳銷窩點(diǎn)，主任是魏某、季某，管家是余某、陳某，陳某聽謝某的話，陳某負(fù)責(zé)房間里面的事物，并負(fù)責(zé)收發(fā)保管我們的手機(jī)，安排人做飯等，朱某見過有人端洗腳水給謝某洗臉、擦鞋，家中的人都要聽謝某、魏某、季某的話，謝某一直勸說楊某1打電話給親友購買傳銷產(chǎn)品，謝某在家中享受特殊待遇。
（2）達(dá)某的證言，證實(shí)其被騙進(jìn)天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷組織，在撫州市贛東大道地委坡富麗公寓六樓傳銷窩點(diǎn)，其剛來窩點(diǎn)就被謝某搜走了800元現(xiàn)金和銀行卡，窩點(diǎn)主任是謝某，謝某在窩點(diǎn)有特殊待遇，可以自由出入，陳某是管家，負(fù)責(zé)管理手機(jī)和日常事務(wù)，陳某只聽從謝某的話。
（3）張某8、李某7、龔某2、周某、張某9、楊某4、王某4、王某5、李某8、李某9、宋某十一人的證言，證實(shí)其是被人騙進(jìn)天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷組織的，這個(gè)傳銷組織的產(chǎn)品是香妃麗人化妝品，買了但是沒有見過傳銷產(chǎn)品。所在的窩點(diǎn)是撫州市贛東大道地委坡富麗公寓六樓的窩點(diǎn)。
（4）劉某4的證言，證實(shí)其三個(gè)月前加入天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷組織的，所在窩點(diǎn)是撫州市贛東大道地委坡富麗公寓六樓，其手機(jī)、身份證、銀行卡都上交給傳銷組織了，窩點(diǎn)一般都是陳某和謝某負(fù)責(zé)管事，其從未見過傳銷產(chǎn)品。
（5）柏某、郭某的證言，證實(shí)其是在2016年4月份、半個(gè)月前加入天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷組織的，手機(jī)、身份證、銀行卡上交給這個(gè)傳銷組織了。傳銷產(chǎn)品是香妃麗人化妝品，沒有見過傳銷產(chǎn)品。傳銷人員的吃、住是是陳某負(fù)責(zé)的，所在的窩點(diǎn)是撫州市贛東大道地委坡富麗公寓六樓的窩點(diǎn)。
3.被告人的供述與辯解
（1）陳某的供述與辯解，證實(shí)其所在傳銷窩點(diǎn)是贛東大道地委坡富麗公寓六樓，傳銷人員有22人，其和謝某為天津天獅傳銷組織的一窩點(diǎn)的管理人員，其和謝某對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行日常管理，其和謝某也為窩點(diǎn)人員講過課的事實(shí)。
（2）謝某的供述與辯解，證實(shí)其和陳某為天津天獅傳銷組織的一窩點(diǎn)的管理人員，其和陳某對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行管理，其負(fù)責(zé)管理房間鑰匙，陳某負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理手機(jī)，其負(fù)責(zé)協(xié)助管家余庭愿管理窩點(diǎn)的事實(shí)。
（十四）指控凡某的犯罪事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書證：常住人口信息，證實(shí)凡某，男，1990年5月22日出生。證實(shí)其系成年人，具有完全刑事能力。
2.辨認(rèn)筆錄
（1）唐某3的辨認(rèn)筆錄，唐某3辨認(rèn)出第二組照片中的12號(hào)男子為凡某。
（2）楊某2的辨認(rèn)筆錄，楊某2辨認(rèn)出第二組照片中的12號(hào)男子是其窩點(diǎn)的講師凡某。
（3）凡某的辨認(rèn)筆錄，凡某辨認(rèn)出第一組照片中的2號(hào)男子是其傳銷窩點(diǎn)的管家陳家雷，14號(hào)男子是其窩點(diǎn)的主任諶某，第二組照片中的3號(hào)和10號(hào)男子分別是其傳銷窩點(diǎn)的打手唐某3和楊某2。
（4）唐某2的辨認(rèn)筆錄，唐某2辨認(rèn)出第六組照片中的5號(hào)為凡某。
（5）鄧某1的辨認(rèn)筆錄，鄧某1辨認(rèn)出第二組照片中的11號(hào)男子為窩點(diǎn)講師凡某。
3.證人證言
（1）唐某2的證言，證實(shí)其被騙進(jìn)入江西撫州一個(gè)天津天獅生物發(fā)展有限公司傳銷組織窩點(diǎn)，所在窩點(diǎn)是新世紀(jì)河濱廣場(chǎng)小區(qū)進(jìn)門右側(cè)7樓靠右邊房間，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是諶某，管家是陳家雷，其在窩點(diǎn)內(nèi)被威脅毆打、限制人身自由、被強(qiáng)迫上傳銷課程的事實(shí)。
（2）鄧某1的證言，證實(shí)其所加入的是天津天獅生物發(fā)展有限公司，被人騙進(jìn)傳銷組織，其所在窩點(diǎn)為新世紀(jì)河濱廣場(chǎng)小區(qū)進(jìn)門右側(cè)7樓靠右邊房間，其窩點(diǎn)家長(zhǎng)是諶某，管家陳某，講師是凡某，凡某負(fù)責(zé)給窩點(diǎn)人員上課洗腦，教窩點(diǎn)人員發(fā)展下線，其在窩點(diǎn)內(nèi)受到威脅毆打，被限制人身自由的事實(shí)。
（3）諶某的證言，證實(shí)其所加入的是天津天獅生物發(fā)展有限公司，系新世紀(jì)河濱廣場(chǎng)小區(qū)進(jìn)門右側(cè)7樓靠右邊房間窩點(diǎn)的主任，陳某系管家，凡某系講師，負(fù)責(zé)給窩點(diǎn)的人講課宣傳的事實(shí)。
（4）李某4的證言，證實(shí)他是天津天獅傳銷組織的業(yè)務(wù)大主任，管理諶某和肖某，是窩點(diǎn)的主任，他管理兩個(gè)窩點(diǎn)，擔(dān)任大主任三個(gè)多月了，起初他所管理的這兩個(gè)窩點(diǎn)一共有18人左右，期間有5、6個(gè)新人加入進(jìn)來，有3、4個(gè)會(huì)離開，期間最多的一次大概有25、26個(gè)人左右，公安查獲時(shí)他們窩點(diǎn)有21人。
（5）肖某的證言，證實(shí)其所在窩點(diǎn)與李某4、凡某所在窩點(diǎn)屬于同一傳銷支點(diǎn)，人員存在流動(dòng)。
（6）楊某2的證言，證實(shí)其從去年（2015年）10月11日加入天津天獅傳銷組織的，他先后呆過三個(gè)窩點(diǎn)，由大主任李某4統(tǒng)一管理，屬于同一傳銷支點(diǎn)，傳銷人員總數(shù)超過30人。
（7）唐某3的證言，證實(shí)其從去年（2015年）11月份左右加入天津天獅傳銷組織，所呆過的兩個(gè)窩點(diǎn)都是在主任李某4的管理之下，屬于同一支點(diǎn)，窩點(diǎn)人數(shù)超過30人。
（8）程某的證言，證實(shí)其在天津天獅傳銷組織內(nèi)呆過三個(gè)窩點(diǎn)，窩點(diǎn)均由李某4統(tǒng)一管理，窩點(diǎn)成員超過三十人。
（9）雷某的證言，證實(shí)肖某2015年8月份左右加入天津天獅傳銷組織，所在傳銷窩點(diǎn)人數(shù)最多時(shí)有15、16人。
4.被告人凡某的供述與辯解，證實(shí)其為天津天獅傳銷組織的臨川新世紀(jì)河濱廣場(chǎng)小區(qū)進(jìn)門左側(cè)7樓右邊房間窩點(diǎn)的講師，平時(shí)負(fù)責(zé)給窩點(diǎn)人員講課，負(fù)責(zé)窩點(diǎn)人員的飲食、衛(wèi)生，教窩點(diǎn)人員發(fā)展下線和給窩點(diǎn)人員洗腦的事實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人余某、劉某、吳某、邱某、楊某、王某、馬某、趙某、秦某、郭某1、郭某2、陳某、謝某、凡某以推銷天津天獅生物發(fā)展有限公司的化妝品的經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控上述14名被告人的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人余某等14名被告人基于共同的犯罪故意，分別實(shí)施了作用不同的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，是共同犯罪。被告人余某作為B級(jí)成員，相較其他被告人作用較大，量刑時(shí)應(yīng)予以考慮。
同時(shí)，被告人秦某非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行為構(gòu)成非法拘禁罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人秦某犯非法拘禁罪，本院予以確認(rèn)。
被告人余某辯稱對(duì)獲利情況有異議。經(jīng)查，有證人證言、辨認(rèn)筆錄、其銀行卡對(duì)賬單與其在公安機(jī)關(guān)的供述相互印證，可以證實(shí)其辯稱與事實(shí)不符，本院不予采納。
被告人馬某辯稱他沒有上傳下達(dá)，沒有發(fā)展下線，沒有獲利。經(jīng)查，有證人證言和辨認(rèn)筆錄與其在公安機(jī)關(guān)的供述相互印證，證實(shí)其辯稱與事實(shí)不符，本院不予采納。
被告人秦某辯稱他沒有限制他人的自由。經(jīng)查，有劉某1、唐某1、袁某、劉某3等人的證言及辨認(rèn)筆錄可以證實(shí)其辯稱與事實(shí)不符，本院不予采納。
被告人凡某辯稱他沒有讓其他人發(fā)展下線。經(jīng)查，有證人證言及辨認(rèn)筆錄和被告人凡某在公安機(jī)關(guān)的供述相互印證，證實(shí)其在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)的職責(zé)，為傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人凡某的辯稱與事實(shí)不符，本院不予采納。
被告人余某在公安機(jī)關(guān)退贓3萬元，可酌情從輕處罰。
結(jié)合本案犯罪事實(shí)及各被告人犯罪情節(jié)輕重，公訴機(jī)關(guān)起訴書排名所確定的被告人的排序，本院予以調(diào)整。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年11月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人秦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月；兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年8月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人邱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
八、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
九、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十、被告人郭某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十一、被告人郭某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十二、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十三、被告人謝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十四、被告人凡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年6月12日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江西省撫州市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)湯瑩
人民陪審員丁筱玲
人民陪審員武貞娥
裁判日期
二〇一七年四月二十一日
書記員
書記員王武東
