審理法院： 韶關(guān)市湞江區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）韶湞法刑初字第68號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-07-30
合 議 庭 ： 王偉甘廣建歐倩余
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
韶關(guān)市湞江區(qū)人民檢察院以湞?rùn)z訴刑訴（2014）62號(hào)起訴書(shū)，指控被告人柏某1、鄭某2、李某3、陳某4、黃某坤、許某、歐某英、廖某君、潘某梅、潘某紅、潘某5、劉某忠、賴(lài)某向、陳某娣犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年5月9日向本院提起公訴，本院于5月12日立案，并依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。韶關(guān)市湞江區(qū)人民檢察院指派檢察員李連東、代理檢察員許偉明出庭支持公訴，被告人柏某1、鄭某2、李某3、陳某4、黃某坤、許某、歐某英、廖某君、潘某梅、潘某紅、潘某5、劉某忠、賴(lài)某向、陳某娣及辯護(hù)人李衡學(xué)、郁有明、李婕、張祖亮、黃飆、付敬省到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人柏某1、鄭某2、張某6、梁某7（后二人另案處理）是中國(guó)香港特別行政區(qū)居民，在香港先后加入了亮碧思集團(tuán)（香港）有限公司成為“經(jīng)銷(xiāo)商”。2009年以來(lái)，被告人柏某1、鄭某2、張某6、梁某7等人開(kāi)始在廣東省韶關(guān)市以“引誘他人購(gòu)買(mǎi)亮碧思公司精油、奶粉、化妝品及酒類(lèi)產(chǎn)品成為‘經(jīng)銷(xiāo)商’”的方式發(fā)展下線(xiàn)組成團(tuán)隊(duì)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)。
亮碧思傳銷(xiāo)組織從低到高分為“經(jīng)銷(xiāo)商”、“伯爵”、“侯爵”、“公爵”、“勛爵”、“尊爵”六個(gè)級(jí)別，參加者根據(jù)初次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的數(shù)量及以后發(fā)展下線(xiàn)的情況取得相應(yīng)的級(jí)別。新參加者首先必須購(gòu)買(mǎi)數(shù)千元至數(shù)萬(wàn)元不等的產(chǎn)品，上線(xiàn)從第一代下線(xiàn)營(yíng)業(yè)額中可提取5%作為提成，從第二代下線(xiàn)營(yíng)業(yè)額中可提取3%，第三代提取2%，第四代提取1.5%，第五代以下則提取1%。
被告人柏某1、鄭某2是李某3、陳某4的上線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)，四人先后升為“公爵”級(jí)別，被告人黃某坤、許某、歐某英、潘某梅、潘某紅、廖某君、潘某5、陳某娣、劉某忠、謝淑秀、鄧慧明（后二人另案處理）等人為“侯爵”級(jí)別，主要負(fù)責(zé)韶關(guān)地區(qū)亮碧思傳銷(xiāo)組織的發(fā)展，均擁有下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)，并從中非法獲利。為推進(jìn)韶關(guān)地區(qū)亮碧思公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，被告人柏某1、鄭某2讓其團(tuán)隊(duì)的“侯爵”級(jí)別會(huì)員在韶關(guān)地區(qū)開(kāi)設(shè)培訓(xùn)點(diǎn)，組織產(chǎn)品推廣、招商、交流會(huì)發(fā)展下線(xiàn)，對(duì)于有“業(yè)績(jī)”的“侯爵”，柏某1、鄭某2則會(huì)給予每月500元人民幣的培訓(xùn)點(diǎn)承租費(fèi)用。在得到亮碧思公司的資訊后，被告人柏某1、鄭某2便告訴李某3、陳某4，并通知“侯爵”級(jí)別人員組織各自團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)會(huì)員到香港、東莞、花都等地，參加“正能量”、“特訓(xùn)”、“創(chuàng)一、二、三、四”等亮碧思傳銷(xiāo)課程的學(xué)習(xí)，讓下線(xiàn)會(huì)員學(xué)習(xí)如何應(yīng)對(duì)亮碧思傳銷(xiāo)組織的“負(fù)面新聞”，如何拉人頭發(fā)展下線(xiàn)，如何計(jì)算提成及如何“買(mǎi)空架”提升級(jí)別。
2013年8月13、14日，被告人柏某1、鄭某2讓剛升為“公爵”級(jí)別的陳某4在位于韶關(guān)市湞江區(qū)解放路的如家酒店組織幾十名亮碧思傳銷(xiāo)人員及新人召開(kāi)推廣會(huì)，并聘請(qǐng)亮碧思傳銷(xiāo)講師到會(huì)講課。8月14日公安機(jī)關(guān)在上述地點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)查處了該傳銷(xiāo)組織，并抓獲了正在講課的被告人賴(lài)某向，之后又分別在多處先后將柏某1、鄭某2、李某3、陳某4、黃某坤、許某、歐某英、廖某君、潘某梅、潘某紅、潘某5、陳某娣、劉某忠抓獲歸案。
被告人鄭某2、柏某1共經(jīng)手收取了1213名亮碧思傳銷(xiāo)組織會(huì)員的會(huì)費(fèi)，其中877名會(huì)員每人向其繳納了人民幣55000元，336名會(huì)員每人向其繳納了人民幣54600元，總計(jì)代收會(huì)員費(fèi)人民幣66580600元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人柏某1、鄭某2、李某3、陳某4、黃某坤、許某、歐某英、廖某君、潘某梅、潘某紅、潘某5、陳某娣、劉某忠、賴(lài)某向無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人柏某1、鄭某2系主犯，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上；被告人李某3、陳某4、黃某坤、許某、歐某英、潘某梅、潘某紅、廖某君、潘某5、陳某娣、劉某忠、賴(lài)某向系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
被告人柏某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴的事實(shí)沒(méi)有異議，但其認(rèn)為自己是香港人，沒(méi)有在韶關(guān)發(fā)展下線(xiàn)，亮碧思是正規(guī)公司，公司派其來(lái)韶關(guān)收錢(qián)，其不構(gòu)成犯罪。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：亮碧思的產(chǎn)品符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，如有質(zhì)量問(wèn)題可委托相關(guān)部門(mén)進(jìn)行鑒定，柏某1的行為不符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，其行為不構(gòu)成犯罪。辯護(hù)人向本院提交了以下證據(jù)：公司注冊(cè)證書(shū)、銀行支票、提貨單、產(chǎn)品價(jià)目表、產(chǎn)品宣傳資料及部分產(chǎn)品包裝等。
一審答辯情況
被告人鄭某2辯稱(chēng)亮碧思在香港是合法經(jīng)營(yíng)的，其在韶關(guān)沒(méi)有發(fā)展下線(xiàn)，其是2011年來(lái)韶關(guān)的，對(duì)如家酒店的活動(dòng)也不知情，也不是完全經(jīng)手韶關(guān)會(huì)費(fèi)，認(rèn)為自己不構(gòu)成犯罪。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、本案中認(rèn)定被告人鄭某2構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被告人鄭某2不是被告人李某3、陳某4的上線(xiàn)，也沒(méi)有任何證據(jù)證實(shí)梁某7是鄭某2的下線(xiàn)。起訴書(shū)認(rèn)定被告人鄭某2、柏某1共經(jīng)手收取了1213名亮碧思傳銷(xiāo)組織會(huì)員的會(huì)費(fèi)，其中877名會(huì)員每人向其繳納了人民幣55000元，336名會(huì)員每人向其繳納了人民幣54600元，總計(jì)代收會(huì)員費(fèi)人民幣66580600元”，與事實(shí)不符，也沒(méi)有證據(jù)予以證實(shí)。從本案涉及的在韶關(guān)發(fā)展的亮碧思公司“經(jīng)銷(xiāo)商”交納的購(gòu)物費(fèi)用中，被告人鄭某2是沒(méi)有提成，因?yàn)檫@些“經(jīng)銷(xiāo)商”不是他發(fā)展的。為此，本辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。二、從本案查明的事實(shí)可以證實(shí)被告人鄭某2在本案中是受公司委派，為在韶關(guān)參加亮碧思公司成為“經(jīng)銷(xiāo)商”的人員交納購(gòu)物費(fèi)用提供勞務(wù)性工作，即將交納的購(gòu)物費(fèi)用帶去香港亮碧思公司。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)第二條第五點(diǎn)的規(guī)定“以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任”。為此，對(duì)被告人鄭某2的行為不應(yīng)追究刑事責(zé)任。三、起訴書(shū)指控“為推進(jìn)韶關(guān)地區(qū)亮碧思公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，被告人柏某1、鄭某2讓其團(tuán)隊(duì)的“侯爵”級(jí)別會(huì)員在韶關(guān)地區(qū)開(kāi)設(shè)培訓(xùn)點(diǎn)，組織產(chǎn)品推廣、招商、交流會(huì)發(fā)展下線(xiàn)，與事實(shí)不符。綜上，請(qǐng)合議庭在查明本案事實(shí)的基礎(chǔ)上，依法判決被告人鄭某2無(wú)罪。
被告人李某3對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，但其是去香港看過(guò)覺(jué)得可以做才加入的，并不知道是犯罪。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控被告人李某3構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪沒(méi)有異議，但被告人李某3存在如下從輕、減輕情節(jié)：一、本案中，香港“亮碧思”公司的經(jīng)營(yíng)模式有別于其他傳銷(xiāo)組織，其社會(huì)危害性相對(duì)于其他傳銷(xiāo)組織較小，香港“亮碧思”公司有實(shí)際的商品可供會(huì)員提貨，并不像其他傳銷(xiāo)組織不存在真實(shí)的商品。香港“亮碧思”公司銷(xiāo)售的商品有健全的退貨體制。會(huì)員即使在案發(fā)后，依然可以憑借其本人所持有的IC卡前往香港公司進(jìn)行提貨。二、被告人李某3在發(fā)展會(huì)員時(shí)，并沒(méi)有采取威脅、脅迫或者武力的方法，其本人亦是本案的受害者。李某3系初犯，并且文化水平不高導(dǎo)致法律意識(shí)淡薄。本案中，被告人李某3在接受偵查機(jī)關(guān)的訊問(wèn)時(shí)，如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)，被告人李某3家庭情況特殊。被告人李某3的丈夫黃某坤同樣也涉嫌犯罪而被起訴，其與黃某坤生有兩個(gè)兒子，正是需要家庭關(guān)心的時(shí)候。辯護(hù)人懇請(qǐng)法院依法對(duì)被告人李某3予以從輕處罰。
被告人陳某4對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，但辯稱(chēng)其看過(guò)產(chǎn)品，也去過(guò)法國(guó)、香港等地，并不知道是非法傳銷(xiāo)，其也投資了幾十萬(wàn)元。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴起訴的罪名無(wú)異議，但其有法定酌定從輕處罰的情節(jié)。一、陳某4是從犯，依法可從輕或減輕處罰；二、陳某4當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具有酌情從輕處罰情節(jié)；三、陳某4犯罪主觀(guān)惡性、社會(huì)危害性小，其本人也深受其害，有較好的悔罪表現(xiàn)，懇請(qǐng)法庭對(duì)其處以二年以下有期徒刑并宣告緩刑。
被告人黃某坤對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，但辯稱(chēng)其看見(jiàn)公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證照齊全，且有產(chǎn)品，以為是合法的就參與了，其實(shí)并沒(méi)有怎么參與。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控被告人黃某坤構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪沒(méi)有異議，但被告人黃某坤存在如下從輕、減輕情節(jié)：一、本案中，香港“亮碧思”公司的經(jīng)營(yíng)模式有別于其他傳銷(xiāo)組織，其社會(huì)危害性相對(duì)于其他傳銷(xiāo)組織較小，香港“亮碧思”公司有實(shí)際的商品可供會(huì)員提貨，并不像其他傳銷(xiāo)組織不存在真實(shí)的商品。香港“亮碧思”公司銷(xiāo)售的商品有健全的退貨體制。會(huì)員即使在案發(fā)后，依然可以憑借其本人所持有的IC卡前往香港公司進(jìn)行提貨。二、被告人黃某坤發(fā)展的會(huì)員全部為其本人或妻子的直系親屬，并且下線(xiàn)的全部會(huì)費(fèi)均由被告人黃某坤本人支付，也就是“買(mǎi)空架”。被告人黃某坤作為韶關(guān)資深會(huì)員李某3的丈夫，因此柏某1、鄭某2出于對(duì)被告人黃某坤的信任，才偶爾要求被告人黃某坤收取會(huì)費(fèi)，并沒(méi)有起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。黃某坤系初犯，并且文化水平不高導(dǎo)致法律意識(shí)淡薄。被告人黃某坤在接受偵查機(jī)關(guān)的訊問(wèn)時(shí)，如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)，被告人黃某坤家庭情況特殊。被告人黃某坤的妻子李某3涉嫌犯罪而被拘留，其生有兩個(gè)兒子，正是需要家庭關(guān)心的時(shí)候，但父母均因?yàn)樯嫦颖景付赡鼙蛔肪啃淌仑?zé)任，兩個(gè)兒子面臨著無(wú)人照顧的境地。辯護(hù)人懇請(qǐng)法院依法對(duì)被告人黃某坤予以從輕處罰。辯護(hù)人向本院提交了李小梅、黃七娣、賴(lài)夢(mèng)云出具的情況說(shuō)明，以證實(shí)黃某坤發(fā)展的上述三人為“買(mǎi)空架”，上述三人并未實(shí)際付款。
被告人許某對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，
被告人歐某英對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人歐某英犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪無(wú)異議，但其具有以下依法減輕、從輕處罰的情節(jié)。一、歐某英起次要作用，是從犯；二、歐某英本身就是傳銷(xiāo)組織的受害者，其主觀(guān)惡性小，社會(huì)危害性不大，
被告人廖某君對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，
被告人潘某梅對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，
被告人潘某紅對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，
被告人潘某5對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，
被告人陳某娣對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，
被告人劉某忠對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，
被告人賴(lài)某向?qū)χ缚氐氖聦?shí)及罪名均無(wú)異議，
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人柏某1、鄭某2、張某6（另案處理）、梁某7（另案處理）是中國(guó)香港特別行政區(qū)居民，在香港先后加入了亮碧思集團(tuán)（香港）有限公司成為經(jīng)銷(xiāo)商。2009年以來(lái)，被告人柏某1、鄭某2、張某6、梁某7等人開(kāi)始在廣東省韶關(guān)市以“引誘他人購(gòu)買(mǎi)亮碧思公司精油、奶粉、化妝品及酒類(lèi)產(chǎn)品成為經(jīng)銷(xiāo)商”的方式，組織或發(fā)展下線(xiàn)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)。
亮碧思傳銷(xiāo)組織從低到高分為經(jīng)銷(xiāo)商、“伯爵”、“侯爵”、“公爵”、“勛爵”、“尊爵”六個(gè)級(jí)別，參加者根據(jù)初次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的數(shù)量及以后發(fā)展下線(xiàn)的情況取得相應(yīng)的級(jí)別。新參加者首先必須購(gòu)買(mǎi)數(shù)千元至數(shù)萬(wàn)元不等的產(chǎn)品，上線(xiàn)從第一代下線(xiàn)營(yíng)業(yè)額中可提取5%作為提成，從第二代下線(xiàn)提取3%，從第三代下線(xiàn)提取2%，從第四代下線(xiàn)提取1.5%，從第五代下線(xiàn)提取1%。
被告人柏某1、鄭某2、李某3、陳某4四人先后升為“公爵”級(jí)別，被告人黃某坤、許某、歐某英、潘某梅、潘某紅、廖某君、潘某5、陳某娣、劉某忠、謝淑秀（另案處理）、鄧慧明（另案處理）等人為“侯爵”級(jí)別，被告人賴(lài)某向?yàn)椤安簟奔?jí)別，主要負(fù)責(zé)韶關(guān)地區(qū)亮碧思傳銷(xiāo)組織的發(fā)展，均擁有下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)，并從中非法獲利。為推進(jìn)韶關(guān)地區(qū)亮碧思公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，被告人柏某1、鄭某2讓其團(tuán)隊(duì)的“侯爵”級(jí)別會(huì)員在韶關(guān)地區(qū)開(kāi)設(shè)培訓(xùn)點(diǎn)，組織產(chǎn)品推廣、招商、交流會(huì)發(fā)展下線(xiàn)，對(duì)于有“業(yè)績(jī)”的“侯爵”，柏某1、鄭某2則會(huì)給予每月人民幣500元的培訓(xùn)點(diǎn)承租費(fèi)用和每月人民幣500元的汽油費(fèi)，被告人賴(lài)某向且在培訓(xùn)中擔(dān)任主持、講師等。在得到亮碧思公司的資訊后，被告人柏某1、鄭某2、李某3、陳某4等人還組織各自團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)會(huì)員到香港、東莞、花都等地，參加“正能量”、“特訓(xùn)”、“創(chuàng)一、二、三、四”等亮碧思傳銷(xiāo)課程的學(xué)習(xí)，讓下線(xiàn)會(huì)員學(xué)習(xí)如何應(yīng)對(duì)亮碧思傳銷(xiāo)組織的“負(fù)面新聞”，如何拉人頭發(fā)展下線(xiàn)，如何計(jì)算提成及如何“買(mǎi)空架”提升級(jí)別。
經(jīng)查，被告人鄭某2、柏某1、李某3等人在韶關(guān)共發(fā)展了1241名亮碧思傳銷(xiāo)組織會(huì)員，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額達(dá)68046400元。
2013年8月13、14日，被告人柏某1、鄭某2讓剛升為“公爵”級(jí)別的陳某4在位于韶關(guān)市湞江區(qū)解放路的如家酒店組織幾十名亮碧思傳銷(xiāo)人員及新人召開(kāi)推廣會(huì)，并聘請(qǐng)亮碧思傳銷(xiāo)講師到會(huì)講課。8月14日公安機(jī)關(guān)在上述地點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)查處了該傳銷(xiāo)組織，并抓獲了正在講課的被告人賴(lài)某向、潘某5，之后又分別將柏某1、鄭某2、李某3、陳某4、黃某坤、許某、歐某英、廖某君、潘某梅、潘某紅、潘某5、陳某娣、劉某忠抓獲歸案。
上述犯罪事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書(shū)證、物證
1．接受刑事案件登記表、立案材料，證明本案的來(lái)源及公安機(jī)關(guān)啟動(dòng)偵查程序合法、有效。
2．戶(hù)籍證明，證明14名被告人的基本情況，且均具有完全刑事責(zé)任能力。
3．抓獲經(jīng)過(guò)，證明14名被告人的歸案情況，均沒(méi)有自首、立功的法定從輕處罰情節(jié)。
4．關(guān)于“亮碧思”是否屬于傳銷(xiāo)組織的回復(fù)，證明廣東省打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室回復(fù)廣東省惠州市打傳辦，“亮碧思”屬于傳銷(xiāo)組織。
5．搜查筆錄、扣押清單，證明本案書(shū)證、物證均由公安機(jī)關(guān)依法從各被告人處扣押而來(lái)。
6．亮碧思公司經(jīng)銷(xiāo)權(quán)行使承諾書(shū)，證明亮碧思公司于2010年4月29日便告知經(jīng)銷(xiāo)商，內(nèi)地居民到港加入傳銷(xiāo)計(jì)劃后回國(guó)內(nèi)發(fā)展傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，會(huì)觸犯國(guó)內(nèi)相關(guān)法律，該公司不認(rèn)同國(guó)內(nèi)人士自行組成銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)以賺取更大的折扣或酬金回報(bào)，因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)有關(guān)傳銷(xiāo)活動(dòng)是法律所禁止的。該公司向各獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商作出嚴(yán)正聲明，任何獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商不能借故為爭(zhēng)取較大的折扣或酬金回報(bào)在國(guó)內(nèi)宣傳、募集或組成團(tuán)隊(duì)到港作申請(qǐng)注冊(cè)。
7．見(jiàn)證書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、承諾書(shū)，證明亮碧思傳銷(xiāo)組織以見(jiàn)證書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、承諾書(shū)等看似合法的形式，讓新人誤以為亮碧思公司在內(nèi)地是合法經(jīng)營(yíng)，從而掩蓋其發(fā)展下線(xiàn)，騙取財(cái)物的非法目的。
8．鄭某2記錄的韶關(guān)市“侯爵“級(jí)別人員通訊錄、上課人員名單，證明該團(tuán)隊(duì)在韶關(guān)地區(qū)的”侯爵“級(jí)別人員有45人。
9．李某3歷史組織圖查詢(xún)及提取傭金支票復(fù)印件，證實(shí)李某3發(fā)展的人員及收取回扣的情況。
10．2013年3、4月，陳某4回扣清單，證實(shí)陳某4收到回扣的情況。
11．許某繪制的慧怡國(guó)際下線(xiàn)結(jié)構(gòu)圖，證明此圖由鄭某2叫許某繪制，慧怡國(guó)際下線(xiàn)共108人。
12．聽(tīng)課及收費(fèi)記錄，證實(shí)潘某梅記錄其安排下線(xiàn)聽(tīng)課及收費(fèi)的情況。
13．馬鳳蘭匯款單，證明馬鳳蘭將入會(huì)費(fèi)23000元匯入柏某1的賬號(hào)。
14．黃細(xì)萍、張國(guó)福亮碧思培訓(xùn)資料及亮碧思會(huì)員筆記本，證明該資料主要是教新人如何包裝自己為成功人士，騙取親朋好友的信任，并發(fā)展親朋好友為下線(xiàn)，交錢(qián)加入亮碧思。
15．鄭某2筆記本，證明由鄭某2收到韶關(guān)亮碧思1241個(gè)會(huì)員的會(huì)費(fèi)共68046400元。
（二）證人證言
1．鐘小梅陳述：我們的聚集點(diǎn)在民生路靠近電視臺(tái)山邊一間四層的民房，我們的聚集點(diǎn)是李蘭鳳、劉某忠負(fù)責(zé)。我所知道的韶關(guān)有6個(gè)聚集點(diǎn)，分別是在十里亭第二技校左手直入靠近農(nóng)村一間民宅，這個(gè)點(diǎn)是柏某1負(fù)責(zé)。東河二中附近一個(gè)，此點(diǎn)由亞明負(fù)責(zé)。東堤中路一個(gè)，此點(diǎn)是由碧霞負(fù)責(zé)。西河保健院斜對(duì)面二樓一個(gè)，此點(diǎn)由欣怡負(fù)責(zé)。西河上礦山公園的路口前20米的一間民宅三樓一個(gè)點(diǎn)，此點(diǎn)由招財(cái)負(fù)責(zé)。是誰(shuí)租的我不知道，但我知道房租的租金是柏某1支付的。
2．曾韶英陳述：我的上級(jí)就是歐某英，亮碧思公司在韶關(guān)的總負(fù)責(zé)人是一個(gè)叫“敏公”的人負(fù)責(zé)，還有她的老公叫“輝哥”，還有一個(gè)叫李某3的，還有的就是歐某英。歐某英當(dāng)時(shí)和我們說(shuō)這是合法的，我現(xiàn)在看了電視知道是非法行為。
3．姚春紅陳述：我是被堂姐姚秋蓮騙進(jìn)亮碧思的，先是把會(huì)員費(fèi)交給了李某3、黃某坤?；氐缴仃P(guān)后，黃某坤、李某3、劉某忠、“鳳姐”幾個(gè)公司的領(lǐng)導(dǎo)都在韶關(guān)，他們經(jīng)常約我到韶關(guān)的森林公園、礦山公園等地方上課，上課都是介紹他們?cè)诠景l(fā)展新人進(jìn)公司賺錢(qián)的經(jīng)歷，還有交一些我不認(rèn)識(shí)的人跟我講解他們加入公司后如何發(fā)展新人加入，如何賺大錢(qián)之類(lèi)的東西，具體上過(guò)多少次課我不記得了，反正上課的次數(shù)很頻繁，平時(shí)多數(shù)都是劉某忠和鳳姐通知我去聽(tīng)課，平時(shí)上課都在韶關(guān)市湞江區(qū)電視臺(tái)對(duì)面的一棟出租屋二樓或者三樓，還有森林公園，礦山公園等地，反正地點(diǎn)都是由他們定。
4．胡沅就陳述：我被鐘小梅、劉某忠騙去香港交了64800元人民幣加入了亮碧思公司，成為公司會(huì)員就可以拉人頭發(fā)展下線(xiàn)拿到提成，回到韶關(guān)后，我去過(guò)韶關(guān)國(guó)稅局后面一棟居民三樓聽(tīng)課，去過(guò)多少次我不記得了，還有一個(gè)上課的地點(diǎn)是在西河中央藝術(shù)幼兒園對(duì)面一棟民居四樓，這個(gè)就去過(guò)二次。上課的是劉某忠、李某3、黃某坤。
5．鄧偉英、李蘭鳳、毛建清、楊志、郭小花、黃細(xì)萍陳述：我們的入會(huì)費(fèi)都是交給鄭某2，介紹別人加入亮碧思的時(shí)候，新人會(huì)費(fèi)都是交給鄭某2。
6．陳美娟陳述：我的上線(xiàn)是賴(lài)某向，我一次性交了5萬(wàn)多元后就算加入了亮碧思，2012年10月左右，在寶樂(lè)迪量販KTV里面參加過(guò)一次亮碧思培訓(xùn)，2012年12月左右，又再寶樂(lè)迪量販KTV里面參加過(guò)一次，是由賴(lài)某向及另外幾個(gè)不認(rèn)識(shí)的女子授課的，主要講發(fā)展下線(xiàn)、推銷(xiāo)產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)共有30多人參加培訓(xùn)，我現(xiàn)在知道加盟亮碧思是傳銷(xiāo)行為。
7．李曉芹陳述：我聽(tīng)亮碧思的人說(shuō)加入公司后發(fā)展了下線(xiàn)可以拿到提成返利，所以我就想著加入后再想辦法誘騙成員來(lái)加入亮碧思，又或者引誘、威脅參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加。韶關(guān)亮碧思的負(fù)責(zé)人是香港中年男子輝哥。
8．胡福成、張瑤、覃海燕、賀素珍、張寒、黃德明、余菲、伍志文、李玉蘭、龔乾古、龔洪勤、羅婷、曾衛(wèi)玲、李慧娟、潘冬梅、何偉、鄭芳菊陳述：8月14日下午在如家給我們上課的人是“向好”，有幾十人參加。首先“向好姐”教我們?nèi)绾慰辞宄W(wǎng)上對(duì)我們公司的正面和負(fù)面評(píng)論，告訴我們負(fù)面的評(píng)論都是因?yàn)樯虡I(yè)競(jìng)爭(zhēng)，別人故意踩我們。接著，“向好姐”叫我們?nèi)绾伟l(fā)展下線(xiàn)，拉別人加入我們公司。然后，“向好姐”告訴我們發(fā)展下線(xiàn)，可以得到什么好處，如何賺得傭金。她在跟我們講解產(chǎn)品，我們認(rèn)為她就是亮碧思在韶關(guān)地區(qū)的負(fù)責(zé)人。
9．張金蓮陳述：我在亮碧思公司買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)也見(jiàn)過(guò)潘某梅、潘某紅、陳某4、李某3她們，她們的名字被公司貼在墻上，陳某4和李某3分別是“公爵”，潘某梅、潘某紅兩人分別為“侯爵”。
10．羅禮蓮、鄧偉英、肖建宏、楊偉民、李曉芹、陳蘭鳳、陳冬秀、張君、侯麗霞、陳滿(mǎn)真、張錦霞、黃團(tuán)英、潘志鋒、華卉卉、華浩方、盧秋云、徐敏松、劉全濱、丘韶錢(qián)、鐘日紅、何小金、蔡文智、張?zhí)?yáng)、黃德明、李衛(wèi)華、何利娟、馬鳳蘭、周名養(yǎng)、李小紅、黃香蘭、范曉玉、譚玉蓉、范利萍、張林、余菲、李華、陳偉英、鐘少麗、涂家壽、龍界生、鐘雙華、謝偉麗、伍志文、李玉蘭、龔乾古、龔洪勤、邱桂玉、張春蓮、張建營(yíng)、羅婷、曾衛(wèi)玲、李慧娟、李靈嬌、李國(guó)萍、王良英、潘冬梅、宋素弘、楊香連、邱桂英、李國(guó)路、李小慧、羅水養(yǎng)、余有錠、黃有娥、朱偉鵬、鄭秋嬋、羅偉雄、劉玉蓮、吳海燕、賴(lài)小英、賴(lài)文君、賴(lài)建威、李細(xì)香、楊志、張貴珍、郭小花、潘小桃、鄭玉英、徐永嬌、胡秀群、鄭政明、王素麗、楊文濤、黃細(xì)萍、馬秀英、鐘艷玉、胡秀群、植小英、馬蘭英、張國(guó)福、單靜冶陳述：其都交了錢(qián)加入了亮碧思，成為亮碧思韶關(guān)會(huì)員，級(jí)別為“伯爵”。
11．張國(guó)平、鐘小梅、舒澤勇、李曉芹、陳蘭鳳、華卉卉、徐敏松、鐘日紅、何小金、張林、鐘細(xì)福、張建營(yíng)、羅婷、田秋蘭、朱偉鵬、鄭秋嬋陳述：亮碧思的負(fù)責(zé)人是柏某1夫婦，他們是香港人，是韶關(guān)市里級(jí)別最高的。
12．鐘少麗陳述：我是2013年5月成為會(huì)員后，到香港的亮碧思公司參加了四天的培訓(xùn)，現(xiàn)在回想起來(lái)，這根本不是培訓(xùn)，就是“洗腦”。亮碧思公司在韶關(guān)地區(qū)的寫(xiě)字樓，實(shí)際上就是在很偏僻的地方租一套房子，我所知道的就是柏某1夫婦在韶關(guān)十里亭的一個(gè)村里租了一套房子，平時(shí)都不敢成群的過(guò)去，都是要我們?nèi)齼蓛傻倪^(guò)去，在韶關(guān)地區(qū)這樣的“寫(xiě)字樓”很多。
13．羅婷陳述：我知道亮碧思乳源縣的最高負(fù)責(zé)人是陳某娣，她是“侯爵”，是曾衛(wèi)玲的上線(xiàn)。
14．曾衛(wèi)玲陳述：陳某娣本來(lái)是我家的鄰居，聽(tīng)別人說(shuō)她這幾年賺到了錢(qián)了，在乳源縣成買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)，于是我就問(wèn)她做什么工作，那么快賺錢(qián)，帶下我一起賺錢(qián)，她就告訴我她是在香港亮碧思工作，并說(shuō)可以帶我過(guò)去看看，我發(fā)展的下線(xiàn)有羅婷、李靈嬌、楊星星、鄧良輝，也是我們?nèi)樵纯h的老鄉(xiāng)。我不知道陳某娣發(fā)展了多少個(gè)下線(xiàn)，我只知道她的團(tuán)隊(duì)好多人，但有多少人就不清楚，今天在韶關(guān)市如家酒店上課的會(huì)員好像有50多個(gè)人，好像大多數(shù)都是陳某娣的下線(xiàn)或她下線(xiàn)的下線(xiàn)。
15．李慧娟陳述：我的上線(xiàn)是陳某娣，她是我們團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)，在亮碧思公司的職稱(chēng)是“侯爵”職稱(chēng)，我發(fā)展了一個(gè)下線(xiàn)叫李?lèi)?ài)萍。我知道陳某娣的團(tuán)隊(duì)有20多人。
16．李靈嬌陳述：我是鄧良輝介紹加入亮碧思的，我在亮碧思的領(lǐng)導(dǎo)是叫陳某娣的女人，我和律師簽了見(jiàn)證后，陳某娣就打電話(huà)給我，約我到韶關(guān)步行街的金易來(lái)酒店客房，把錢(qián)交給了陳某娣。
17．王良英陳述：我的上線(xiàn)是陳某娣，我參與亮碧思的所有活動(dòng)都是陳某娣聯(lián)系的。
18．邱桂英陳述：陳某4和陳某娣是我的上線(xiàn)，她們倆是我這條線(xiàn)的負(fù)責(zé)人。
19．余有錠陳述：我是2013年1月1日加入亮碧思的，交了56800元人民幣給我的領(lǐng)導(dǎo)潘某紅，其中1800元是正能量課程費(fèi)，她把錢(qián)交給了“輝哥”。我介紹了兩個(gè)人加入，是鄧?？?、何仕庭。
20．黃有娥陳述：我是2010年7月30日加入亮碧思的，是潘某紅介紹我加入，她開(kāi)始時(shí)以借錢(qián)的形式認(rèn)識(shí)，然后再套我加入的。我把55000元人民幣交給敏姐，韶關(guān)的發(fā)起人、決策人、操縱人是敏姐和輝哥兩夫妻，另還有一名為李某3的。是潘某紅帶我到香港亮碧思了解，告訴我該公司是合法的，我才加入的，加入后感覺(jué)上當(dāng)受騙，我知道亮碧思在大陸沒(méi)有工商等合法登記，當(dāng)時(shí)不清楚在大陸參與亮碧思是非法行為，就發(fā)覺(jué)會(huì)員聚會(huì)都是偷偷摸摸的。潘某紅沒(méi)有講授過(guò)課程，她只是叫人參與。
21．朱偉鵬陳述：是潘某紅介紹我加入亮碧思的，因?yàn)榕四臣t是我同學(xué)黃健的母親，又講到加入的效益這么好，因此才加入的，但后來(lái)發(fā)覺(jué)被騙，找潘某紅說(shuō)時(shí)間已過(guò)沒(méi)有得退的，而且要到香港退，因?yàn)榇耸挛壹胰诉€與潘某紅吵架，并說(shuō)報(bào)警，潘某紅說(shuō)報(bào)警沒(méi)用，公司是合法的。
22．鄭秋嬋陳述：我是潘某紅介紹加入亮碧思的，她是我同學(xué)的母親，我的錢(qián)是交給了輝哥。潘某紅沒(méi)有講授過(guò)課程，她只是叫人參與。
23．羅偉雄陳述：是潘某梅介紹我加入香港亮碧思的，我發(fā)展了吳海燕，潘某梅上線(xiàn)是潘某紅，我們都是潘某紅團(tuán)隊(duì)的，平時(shí)沒(méi)有組織上課，但是潘某梅有時(shí)候也會(huì)約十個(gè)八個(gè)人出來(lái)吃飯、喝茶，約出來(lái)這些人都是亮碧思的。
24．劉玉蓮陳述：我是潘某梅介紹加入亮碧思的，韶關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)人是李某3，曲江的是潘某紅和潘某梅，我介紹了賴(lài)文君、鄭文英，鄭文英介紹了楊智，楊智介紹了阿威和賴(lài)小英進(jìn)亮碧思。
25．賴(lài)文君陳述：是劉玉蓮介紹我加入亮碧思的，她上線(xiàn)時(shí)潘某梅，加入公司至今，我大約聽(tīng)了有二十次課，基本上每個(gè)星期都上兩次左右，絕大部分都是潘某梅在給我們講課，講課的內(nèi)容主要是介紹產(chǎn)品及如何介紹人加入，柏某1和李某3她們級(jí)別大，也曾給我們講課，都是在潘某梅家里給我們講課，我也曾到過(guò)西河的一廣場(chǎng)的會(huì)議室聽(tīng)柏某1講過(guò)一次課，在馬壩聽(tīng)課的我認(rèn)識(shí)的有劉玉蓮、羅偉明的弟弟，賴(lài)小英等人，我覺(jué)得亮碧思有點(diǎn)像傳銷(xiāo)。
26．鄭玉英陳述：我的領(lǐng)導(dǎo)是潘某梅，在韶關(guān)的聚會(huì)主要都是在談香港培訓(xùn)學(xué)到的東西，在曲江聚會(huì)都是潘某梅組織。
27．徐永嬌陳述：我的領(lǐng)導(dǎo)是潘某梅，后來(lái)我老公不許我去亮碧思了，說(shuō)那是搞傳銷(xiāo)的，所以我根本就沒(méi)拿到亮碧思的產(chǎn)品。鄭玉英和潘某梅帶我去了兩次馬壩小坑潤(rùn)鴻山莊吃過(guò)兩次飯，兩次都有二三十人一起聚集、交流。
28．馬秀英陳述：是潘某梅介紹我加入亮碧思的，加入后，我去過(guò)香港培訓(xùn)兩次，2012年10月在韶關(guān)?；蕦m聽(tīng)過(guò)一次，是潘某紅叫我去的。
29．張國(guó)福陳述：我是胡秀群介紹進(jìn)亮碧思的，她帶我去香港住了三天，每天都是去亮碧思公司聽(tīng)課，回到韶關(guān)之后，每隔兩三天胡秀群就帶我去聽(tīng)一次課，地點(diǎn)有在韶關(guān)的也有在馬壩的，組織者就是小紅姐和小梅姐，在韶關(guān)聽(tīng)課的時(shí)候也見(jiàn)到了輝哥和敏姐，我第一次交錢(qián)是在韶關(guān)輝哥租的一處九樓的房子里面交的，當(dāng)時(shí)我將兩萬(wàn)塊錢(qián)交給了輝哥。因?yàn)橐淮我蠼?5000元，我沒(méi)有那么多錢(qián)，所以分開(kāi)交錢(qián)，要將錢(qián)交夠了之后才可以聽(tīng)課，要不然他們講的就都是教我怎樣去湊錢(qián)。第二次我又是在武江橋附近一個(gè)酒店參加聚會(huì)的時(shí)候我交了15000元給小梅姐，第三次我是在輝哥租的房子里面交給輝哥兩萬(wàn)塊錢(qián)，當(dāng)天輝哥就帶我去了律師樓，我就在律師樓簽了合同，合同簽好之后就經(jīng)常有聚會(huì)要參加，聽(tīng)那些領(lǐng)導(dǎo)講課，大部分講課的人我知道就有“榴蓮”、“小梅姐”、“小紅姐”、“華姐”這些人，講課的內(nèi)容主要是叫我們?cè)趺绰?lián)誼，就是怎樣認(rèn)識(shí)朋友，怎樣放線(xiàn)，讓剛認(rèn)識(shí)的人對(duì)這個(gè)有興趣，然后就帶人去香港看。
（三）辨認(rèn)筆錄
1．張金蓮辨認(rèn)出多次叫其去香港購(gòu)買(mǎi)亮碧思公司產(chǎn)品和參加該公司在韶關(guān)召開(kāi)產(chǎn)品宣傳商洽會(huì)的潘某紅、潘某梅。
2．羅婷、曾衛(wèi)玲、李慧娟、李靈嬌辨認(rèn)出其傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)陳某娣。
3．羅偉雄、劉玉蓮、吳海燕、賴(lài)文君辨認(rèn)出其亮碧思的上線(xiàn)潘某梅。
（四）被告人供述
1、柏某1供述：我在香港加入亮碧思公司經(jīng)營(yíng)，是成功的范例，李某3在韶關(guān)發(fā)展下線(xiàn)，有些關(guān)于公司產(chǎn)品和其他比較簡(jiǎn)單的問(wèn)題，對(duì)李某3所發(fā)展的下線(xiàn)給予解答。李某3不是我直接發(fā)展的下線(xiàn)，她是我在香港發(fā)展下線(xiàn)再發(fā)展的下線(xiàn)，我都記不清楚隔了多少代的。因?yàn)槔钅?發(fā)展了新會(huì)員，都是公司的人，公司派我到韶關(guān)為公司收錢(qián)，我們是香港人，每天都可以隨時(shí)出入關(guān)，大陸的游客只能帶2萬(wàn)元，香港人帶錢(qián)到香港可以多帶些，自由出關(guān)，我們收到會(huì)員的錢(qián)，在深圳換成港幣交給公司。
公司有規(guī)定，成為20%“經(jīng)銷(xiāo)商”要交5210港幣，成為38%“伯爵”要交62587港幣。會(huì)員從20%“經(jīng)銷(xiāo)商”成為38%“伯爵”要簽訂一份大單，繳納62587港幣，但最近我和鄭某2代收會(huì)員55000元人民幣，是鄭某2定的，兩者存在差額，大約4000至5000元港幣，這部分差額至今每人大概4000至5000元港幣，再乘以鄭某2筆記本等級(jí)的人數(shù)，這些差額所得由鄭某2負(fù)責(zé)支配使用，有部分用于韶關(guān)亮碧思會(huì)員聚大餐，每次都是100多人，每次要花幾萬(wàn)元，這些聚會(huì)有十幾次。
會(huì)員成為“伯爵”時(shí)訂大單的錢(qián)是由鄭某2代收交給亮碧思公司。因?yàn)槲液袜嵞?是香港人，來(lái)往比較方便，而新會(huì)員是大陸人，往來(lái)香港不方便，于是亮碧思公司就讓我和我老公鄭某2幫新會(huì)員帶現(xiàn)金到香港交給“亮碧思”公司。我們代收這些錢(qián)沒(méi)有開(kāi)收據(jù)，但我們會(huì)在律師事務(wù)所辦理一份授權(quán)委托和見(jiàn)證手續(xù)，某某委托誰(shuí)交62587港幣給亮碧思公司。是亮碧思公司叫我和鄭某2來(lái)韶關(guān)幫公司收錢(qián)，大約是2010年開(kāi)始，我們一共代收過(guò)幾百個(gè)會(huì)員訂大單的錢(qián)，具體人數(shù)要看鄭某2隨身攜帶的筆記本，他記錄了已交錢(qián)的會(huì)員名單，可以根據(jù)它統(tǒng)計(jì)出人數(shù)。
如果我介紹下線(xiàn)加入亮碧思公司成為“伯爵”，亮碧思公司就會(huì)支付我一筆傭金9360港幣。我每個(gè)月能從亮碧思公司取得多少傭金是不定的，從幾萬(wàn)到二十萬(wàn)港幣不等，是依據(jù)我的團(tuán)隊(duì)發(fā)展新人加入公司和購(gòu)買(mǎi)商品情況而定，這是亮碧思公司計(jì)算的，每個(gè)月的傭金是亮碧思公司“出糧”的，我可以通過(guò)亮碧思公司的網(wǎng)站查詢(xún)到我的傭金情況，然后每個(gè)月20日是亮碧思公司“出糧”日。因?yàn)槲业膱F(tuán)隊(duì)發(fā)展了新人加入公司或者購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品，所以亮碧思公司向我支付這些傭金，我加入亮碧思公司后一共獲得大概有五、六百萬(wàn)港幣傭金。
韶關(guān)籍亮碧思會(huì)員加入時(shí)的繳款憑證、貨單、業(yè)績(jī)單、返利憑證、會(huì)員IC卡等資料可以由會(huì)員自己保管，但在他們領(lǐng)取大單和會(huì)員IC卡時(shí)，公司的有些“公爵”或“侯爵”會(huì)告訴他們這些資料帶不過(guò)關(guān)，因?yàn)殛P(guān)口查到這些資料會(huì)認(rèn)為是傳銷(xiāo)。所以韶關(guān)籍亮碧思會(huì)員加入時(shí)的繳款憑證、貨單、業(yè)績(jī)單、返利憑證、會(huì)員IC卡等資料放在我位于亮碧思公司的“公爵”房?jī)?nèi)。
我們有拍攝過(guò)一些聚會(huì)和車(chē)隊(duì)的宣傳片，在香港亮碧思公司招商會(huì)期間播放給新人或會(huì)員看，宣揚(yáng)加入亮碧思公司的成功例子，吸引更多的人加入亮碧思公司。
李某3、黃某坤、陳某4、歐某英、廖某君、劉某忠、李蘭鳳、潘某5、陳某娣、許某、潘某紅、潘某梅及賴(lài)某向我都認(rèn)識(shí)，賴(lài)某向、李蘭鳳是伯爵，李某3、陳某4是“公爵”，其余人都是“侯爵”。他們?cè)谏仃P(guān)都是負(fù)責(zé)發(fā)展亮碧思會(huì)員。
想要成為“侯爵”至少發(fā)展18個(gè)亮碧思下線(xiàn)，我們都是按級(jí)別來(lái)通知會(huì)員參加活動(dòng)，也就是上一級(jí)通知下一級(jí)，不會(huì)越級(jí)通知。我們公司“公爵”以上的人在香港“亮碧思”公司都有辦公室，公司會(huì)將通告貼在我的辦公室，然后下線(xiàn)就會(huì)根據(jù)通告來(lái)通知下線(xiàn)開(kāi)會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)。
2、鄭某2供述：我是在2005年我老婆柏某1介紹我加入亮碧思公司的，她是我的上線(xiàn)，我加入亮碧思公司交了港幣62587元，是”伯爵”，現(xiàn)在是“公爵”，我發(fā)展下線(xiàn)的目的是得到公司給的傭金，我每發(fā)展一個(gè)會(huì)員成功加入亮碧思公司，公司會(huì)給我傭金9360元港幣，會(huì)員再發(fā)展會(huì)員成功加入亮碧思公司，公司會(huì)給我傭金4000元港幣。會(huì)員的會(huì)員發(fā)展的下線(xiàn)成功加入亮碧思公司，公司會(huì)給我傭金2400會(huì)員港幣，再發(fā)展下線(xiàn)成功加入亮碧思公司，公司會(huì)給我傭金1600元港幣，再發(fā)展下線(xiàn)成功加入亮碧思公司，公司會(huì)給我傭金1200元港幣，再發(fā)展下線(xiàn)成功加入亮碧思公司，公司會(huì)給我傭金800元港幣。
我所知道的亮碧思公司有5種職稱(chēng)，分別為會(huì)員、“伯爵”、“侯爵”、“公爵”、“尊爵”等職稱(chēng)，我在三個(gè)月之內(nèi)做的業(yè)績(jī)達(dá)到1000萬(wàn)元就是“公爵”，三個(gè)月之內(nèi)做的業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)元就是“侯爵”，一次性交港幣62587元就是“伯爵”，交5000元就是會(huì)員。我在加入亮碧思公司會(huì)員時(shí)，公司就會(huì)發(fā)一張IC卡給我，是我介紹的會(huì)員就會(huì)開(kāi)一張現(xiàn)金支票到銀行領(lǐng)取。
我在韶關(guān)的下線(xiàn)是李某3、黃某坤二公婆，韶關(guān)所有參加亮碧思公司的會(huì)員都是李某3、黃某坤二公婆發(fā)展的。我約莫知道韶關(guān)有會(huì)員5至6百人，具體有多少我不知道。十里亭有一個(gè)聚集點(diǎn)，電視臺(tái)附近一個(gè)，東堤中一個(gè)，二中附近一個(gè)，西河保健院對(duì)面一個(gè)，馬壩一個(gè)，乳源一個(gè)，這些聚集點(diǎn)是我出錢(qián)租的房子，具體哪些地方還有我不知道了。十里亭這個(gè)是我和我老婆柏某1開(kāi)的，是我負(fù)責(zé)，電視臺(tái)附近這個(gè)是李某3，東堤中是許某。韶關(guān)市有五個(gè)“公爵”，分別是我兩公婆，李某3、黃某坤二公婆，還有一個(gè)叫陳某4。西河保健院對(duì)面這個(gè)我不記得是誰(shuí)負(fù)責(zé)的，好像叫薪宇，聽(tīng)說(shuō)在電視臺(tái)工作的，馬壩這個(gè)是叫小紅負(fù)責(zé)，乳源這個(gè)是歐建平負(fù)責(zé)的。
韶關(guān)市大約有30多“侯爵”，具體數(shù)字我不清楚，今天在我家扣押一張電話(huà)單，那些記錄的名字和電話(huà)號(hào)碼全部是“侯爵”。我是2010年3至4月就來(lái)韶關(guān)發(fā)展亮碧思公司的會(huì)員，至今通過(guò)發(fā)展會(huì)員收了會(huì)員費(fèi)150至200萬(wàn)元人民幣。在韶關(guān)找到發(fā)展對(duì)象，就帶他們到香港亮碧思公司，公司有人同他們上課，首先介紹公司產(chǎn)品，其次如何發(fā)展團(tuán)隊(duì)，如何發(fā)展下線(xiàn)，然后要交5000元購(gòu)物費(fèi)，1800元的培訓(xùn)費(fèi)，回到韶關(guān)要到萊斯隔離那棟樓（萬(wàn)通大廈）十二樓三昶律師事務(wù)所找肖律師簽一份委托書(shū)，簽了之后要交300元人民幣律師費(fèi)，然后交5460元人民幣給黃某坤，再由黃某坤交給我，我把這些人民幣帶到深圳羅湖區(qū)港幣兌換店兌換港幣，我再叫香港的朋友帶到香港，由我把新會(huì)員的錢(qián)交到亮碧思公司，李某3、陳某4、許某、梁某7、招財(cái)?shù)热耸盏叫掳l(fā)展的會(huì)員費(fèi)都是交給我，我們要如實(shí)交給公司，由公司通過(guò)計(jì)算后才給現(xiàn)金支票到銀行領(lǐng)取傭金。
梁某7也是香港人，我在香港發(fā)展她為我的下線(xiàn)，梁某7在韶關(guān)發(fā)展了李某3下線(xiàn)，李某3跟了一段時(shí)間梁某7，李某3認(rèn)為跟她沒(méi)什么發(fā)展，2010年，李某3在香港找到我，她說(shuō)要跟著我做，我就來(lái)了韶關(guān)發(fā)展。韶關(guān)的會(huì)員都是李某3發(fā)展的，她發(fā)展的會(huì)員再多，我只能六代會(huì)員中提成利潤(rùn)，第一代我提成5%，第二代我提成3%，第三代我提成2%，第四代我提成1.5%，第五代提成1%，第六代提成1%，第七代以下的會(huì)員我就沒(méi)有提成的利潤(rùn)。李某3和黃某坤發(fā)展下線(xiàn)新會(huì)員收的55000元是交給我，因?yàn)槲沂窍愀廴耍沂盏近S某坤、李某3的會(huì)員是人民幣，我收到他們的人民幣帶到深圳換成港幣，通過(guò)香港朋友帶過(guò)香港，再交給公司。梁某7也是將收到的會(huì)員費(fèi)交給我，她發(fā)展的會(huì)員我也有提成，也是只提到第六代，同李某3的計(jì)算方法一樣。
公安機(jī)關(guān)在我家扣押的筆記本是我的，筆記本內(nèi)記錄的人員都是會(huì)員的名字，打“√”的名字，這些人加入了我香港浩然國(guó)際發(fā)展有限公司的人員，這些人員正式在香港成立了公司，而且公司加入了亮碧思公司。筆記本內(nèi)打“OK”的人員，就是交了55000元會(huì)員購(gòu)物費(fèi)的。
韶關(guān)市十里亭的聚集點(diǎn)用途是將會(huì)員分散，如果有人找我，就到十里亭聚集點(diǎn)找我，便于交談，要去聚集點(diǎn)的人會(huì)員是已經(jīng)發(fā)展成會(huì)員的，沒(méi)有成會(huì)員不會(huì)去聚集點(diǎn)的。
韶關(guān)的會(huì)員包括“侯爵”新發(fā)展的會(huì)員，由發(fā)展人帶被發(fā)展人到香港島亮碧思公司聽(tīng)公司營(yíng)銷(xiāo)部的人介紹公司產(chǎn)品，其次如何發(fā)展下線(xiàn)的授課，上完課的要交5000元購(gòu)貨費(fèi)，再交1800元的培訓(xùn)費(fèi)，交了6800元港幣成為該公司的經(jīng)銷(xiāo)會(huì)員，這些會(huì)員回到韶關(guān)后，要到肖懿律師處簽一份委托協(xié)議，在簽協(xié)議同時(shí)交300元律師費(fèi)，然后一次性交55000元人民幣購(gòu)物費(fèi)，就成為“伯爵”，三個(gè)月內(nèi)做到業(yè)績(jī)100萬(wàn)元，就成為“侯爵”，并且要發(fā)展會(huì)員13名，三個(gè)月內(nèi)做到業(yè)績(jī)1000萬(wàn)元的是“公爵”。
韶關(guān)“亮碧思”會(huì)員升“伯爵”的貨款都是交給我，然后由我交香港“亮碧思”公司，我一般叫他們交人民幣55000元，然后由我在深圳羅湖兌換成港幣交公司，其中利潤(rùn)用于團(tuán)隊(duì)活動(dòng)開(kāi)支，比如：吃飯、租培訓(xùn)點(diǎn)、加油錢(qián)都是從這里開(kāi)支。人民幣兌換成港幣的利潤(rùn)要根據(jù)市面兌換行，利潤(rùn)是港幣1800元至4500元之間，這些利潤(rùn)都由我拿著。
韶關(guān)的“亮碧思”會(huì)員升“伯爵”時(shí)，會(huì)員訂大單后，提貨出來(lái)要捐1700元港幣至2200元港幣的貨交給我保管，主要是有：紅酒和精油，這些紅酒主要是吃飯、公司開(kāi)會(huì)飲用，精油一般是分散給所有的“侯爵”，另外，寫(xiě)字樓、培訓(xùn)點(diǎn)也需要部分精油，基本上都是用光的。
我們有時(shí)1、2個(gè)月組織韶關(guān)“侯爵”以上的人集中開(kāi)會(huì)一次，有時(shí)就2、3個(gè)月一次，宣傳公司的動(dòng)向，介紹公司的產(chǎn)品，讓他們介紹新會(huì)員。我們?cè)谏仃P(guān)“侯爵”以上的人群中組織車(chē)隊(duì)，自己稱(chēng)“42”車(chē)隊(duì)，我每個(gè)月都給有車(chē)的“侯爵”以上的人發(fā)放人民幣500元汽油費(fèi)，不開(kāi)任何票據(jù)。
李某3、黃某坤、陳某4、歐某英、廖某君、劉某忠、李蘭鳳、潘某5（潘秀文）、陳某娣、許某、潘某紅、潘某梅、賴(lài)某向我都認(rèn)識(shí)，其中李某3、陳某4是“公爵”，李蘭鳳、賴(lài)某向是“伯爵”，其余的人都是“侯爵”。他們都是負(fù)責(zé)發(fā)展新會(huì)員和協(xié)助他們自己組織內(nèi)部的人。我們?cè)谏仃P(guān)給新會(huì)員組織聚會(huì)都是由“侯爵”組織的，聚會(huì)地點(diǎn)的租金是我出的，所有聚會(huì)弟弟弟那的租金都一樣，都是人民幣1000元，聚會(huì)時(shí)吃飯的錢(qián)都是會(huì)員自己出的。韶關(guān)“亮碧思”手機(jī)集群網(wǎng)是李某3負(fù)責(zé)辦理的。
3、李某3供述：我是2008年9月至今一直都參與傳銷(xiāo)，但是我開(kāi)始以為是公司直銷(xiāo)，現(xiàn)在我知道是傳銷(xiāo)，是違法。我參與傳銷(xiāo)的公司是亮碧思有限公司，是2008年9月經(jīng)過(guò)梁某7介紹而加入的，我現(xiàn)在是“公爵”。該公司最頂層以銷(xiāo)售亮碧思公司精油、化妝品、生活用品及酒類(lèi)產(chǎn)品，以購(gòu)買(mǎi)該公司的產(chǎn)品最低五千元人民幣以上而成為經(jīng)銷(xiāo)商，然后發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)該公司的產(chǎn)品，下線(xiàn)發(fā)展下線(xiàn)，如此延續(xù)下去，公司在你發(fā)展下線(xiàn)的同時(shí)返還部分按比例的利潤(rùn)，成為公司的經(jīng)銷(xiāo)商，從低到高分為“經(jīng)銷(xiāo)商”、“伯爵”、“侯爵”、“公爵”、“勛爵”、“尊爵”六個(gè)級(jí)別，上線(xiàn)從第一層下線(xiàn)營(yíng)業(yè)額中可以提取5%，從第二層營(yíng)業(yè)額中提取3%，從第三次營(yíng)業(yè)額中提取2%，從第四層營(yíng)業(yè)額中提取1.5%，從第五層營(yíng)業(yè)額中提取1%為獲利的傭金。
加入亮碧思公司的意圖就是獲取下線(xiàn)營(yíng)業(yè)額中提取的傭金，所以發(fā)展越多下線(xiàn)越好。我先是拿亮碧思公司的產(chǎn)品推薦給別人，說(shuō)明產(chǎn)品的功能療效，然后再告訴對(duì)方發(fā)展下線(xiàn)有比例的返傭，發(fā)展下線(xiàn)越多就獲取返傭越多，讓對(duì)方明白這個(gè)道理，而且要對(duì)方到香港亮碧思公司接受授課，如果不成就當(dāng)去香港旅游了一趟。
我自己的下線(xiàn)就自己管理，我下線(xiàn)發(fā)展的下線(xiàn)就由下線(xiàn)自己去管理。“公爵”管轄范圍就是自己發(fā)展的下線(xiàn)職稱(chēng)在”公爵”以下的都是歸我管理，“公爵”的下屬有“侯爵”、“伯爵”、“經(jīng)銷(xiāo)商”。全亮碧思公司的會(huì)員有多少我就不清楚，但是我知道韶關(guān)有400多人，我發(fā)展了五個(gè)下線(xiàn)，分別是鄧偉明、歐某英、黃某坤、張學(xué)英、廖某君，然后這些下線(xiàn)又各自發(fā)展下線(xiàn)，下線(xiàn)又發(fā)展下線(xiàn)，一直向下發(fā)展延續(xù)，我管理的會(huì)員有四百來(lái)人。
我發(fā)展下線(xiàn)至今共獲得提成叁拾萬(wàn)元人民幣，這些提成都是每次公司財(cái)務(wù)開(kāi)具一張支票直接給我，然后我就拿著支票到香港的中國(guó)銀行去兌換港幣現(xiàn)金，這些提成有些被我買(mǎi)亮碧思公司的產(chǎn)品來(lái)自己使用，還有就是我日常生活消費(fèi)花掉了。
柏某1和鄭某2是我們的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)我們?cè)谏仃P(guān)租房子辦聚集辦公點(diǎn)的房租和“侯爵”以上有汽車(chē)的每人每一輛汽車(chē)每月報(bào)銷(xiāo)500元的汽油費(fèi)，以及我們租場(chǎng)地搞活動(dòng)都有柏某1和鄭某2報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。
4、黃某坤供述：我是在2009年7月份左右，我妻子李某3介紹我加入亮碧思的，她是在2007年就已經(jīng)加入了亮碧思成為會(huì)員，之后再帶我到香港并介紹加入亮碧思成為會(huì)員。我加入亮碧思是為了成為亮碧思公司會(huì)員，如果有朋友想加入的我就介紹朋友加入亮碧思公司成為該公司會(huì)員，我每介紹一個(gè)新人加入亮碧思公司我都可以到公司領(lǐng)取提成。
亮碧思公司在韶關(guān)地區(qū)最高層的人是柏某1、鄭某2夫婦倆人。她們主要負(fù)責(zé)什么我不清楚，總之，我們?cè)谏仃P(guān)所有發(fā)展的會(huì)員，所交納的入會(huì)費(fèi)都是要交給鄭某2，再由他們交到香港公司。大概是2009年底，我們是通過(guò)梁某7才認(rèn)識(shí)鄭某2、柏某1的，梁某7是李某3的上線(xiàn)，她在公司的職稱(chēng)是“侯爵”，梁某7是韶關(guān)人嫁給香港人，她在韶關(guān)市住在中山路福達(dá)大廈。
我先是發(fā)展我妹妹黃七妹加入亮碧思，我妹妹交了兩次錢(qián)共五萬(wàn)九千六百元成為會(huì)員后，公司就給我提成八千元左右港幣，還發(fā)展了我妻子李某3的表妹賴(lài)夢(mèng)云加入，她也是加了兩次錢(qián)共五萬(wàn)九千六百元，公司也是給我提成八千元左右港幣。還發(fā)展了李某3的姐姐李小梅加入，李小梅也是交了兩次錢(qián)共五萬(wàn)九千六百元，我獲得提成八千元左右港幣，還有華茂清、鐘細(xì)福。這幾個(gè)人都是我妻子李某3經(jīng)手辦理的，但是是我以我的名義去辦。我發(fā)展下線(xiàn)的目的是為了介紹新人入會(huì)來(lái)賺取提成，每發(fā)展一個(gè)新人入會(huì)，新人交齊了五萬(wàn)九千六百元之后，我就能獲取八千元左右港幣的提成。我從2009年入會(huì)至今，我共領(lǐng)取了香港亮碧思公司大約九萬(wàn)元人民幣左右的提成，提成每月領(lǐng)一次，每次都是我自己到香港亮碧思公司領(lǐng)取的。
新會(huì)員交的會(huì)費(fèi)一般都是交給鄭某2，如果鄭某2沒(méi)空，就交代我去收取新會(huì)員的會(huì)費(fèi)，我再把錢(qián)交給鄭某2，每次我都是交現(xiàn)金給鄭某2，也有幾次是交給柏某1的，最后是由鄭某2將錢(qián)帶過(guò)香港交給公司。因?yàn)槲移拮永钅?在公司的職稱(chēng)是“公爵”，在韶關(guān)來(lái)講是最高職稱(chēng)了，而我是李某3的老公，鄭某2對(duì)我比較信任，所以就交待我在他沒(méi)空或不在韶關(guān)時(shí)代他收取韶關(guān)亮碧思公司新會(huì)員交納的入會(huì)費(fèi)。我除了幫鄭某2代收新會(huì)員的入會(huì)費(fèi)外，還幫我妻子李某3等級(jí)新加入韶關(guān)亮碧思公司新會(huì)員名單和新會(huì)員交納入會(huì)費(fèi)的記錄。
亮碧思在韶關(guān)約有300多會(huì)員，每個(gè)月鄭某2兩夫妻最少組織一次韶關(guān)“侯爵”以上的人員集中開(kāi)會(huì)，強(qiáng)調(diào)如何發(fā)展下線(xiàn)，賺取更高的提成。最近一次是在今年七月份在十里亭黃崗文記山莊，參加人員約有三、四十人，有深圳、東莞等其他地方的人參加。亮碧思公司在韶關(guān)的相關(guān)課程、介紹會(huì)或推廣會(huì)都是由柏某1組織策劃的，然后柏某1會(huì)通知我妻子李某3，李某3再告訴我。
公安機(jī)關(guān)從我處扣押的一些A4紙用手寫(xiě)記錄的紙張是我的，上面記錄的都是亮碧思公司韶關(guān)會(huì)員名單、聯(lián)系電話(huà)及會(huì)員參加香港培訓(xùn)和內(nèi)地其他地區(qū)學(xué)習(xí)或活動(dòng)所繳納的費(fèi)用的記錄。其中有一張記錄：秀文、文忠，34×380﹦12960，退12人，意思是秀文和文忠一共帶了34個(gè)人參加香港亮碧思公司組織的活動(dòng)每人繳納380元港幣給我，共收到12960元，后來(lái)有12個(gè)人沒(méi)有參加，我就退回給沒(méi)有參加的每人380元的費(fèi)用。還有，像另外一張記錄有：2013、7、14、15、16正收：龍界生-廖厚雄：2000、肖麗等，這張紙記錄的是我收到韶關(guān)新人每人交來(lái)2000元參加2013年7月14、15、16日三天在東莞培訓(xùn)學(xué)習(xí)亮碧思公司相關(guān)課程的費(fèi)用。再有，像另外一張A4紙記錄有：2012-5-1創(chuàng)一，徐益梅-陳春紅：500（創(chuàng)一），400（創(chuàng)四等，意思是亮碧思公司韶關(guān)的新人到香港亮碧思公司參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，每人所繳納的學(xué)習(xí)費(fèi)用，創(chuàng)一是三天時(shí)間，每?jī)蓚€(gè)人交500元，創(chuàng)四是一天時(shí)間，每?jī)蓚€(gè)人交400元。所有這些A4紙所記錄的內(nèi)容主要都是亮碧思公司韶關(guān)的新人或會(huì)員，他們到香港或東莞等地參加公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員名單和所交納的相關(guān)費(fèi)用。這些都是鄭某2交待我做的，鄭某2要我?guī)退杖×帘趟脊旧仃P(guān)的新人或會(huì)員所交納的以上相關(guān)費(fèi)用，并將名單和所交金額登記起來(lái)，方便統(tǒng)計(jì)和聯(lián)系。
5、陳某4供述：我是2013年6月做“公爵”的，最開(kāi)始在深圳做亮碧思，2012年開(kāi)始在韶關(guān)做，我介紹其他人加入的原因，一方面是因?yàn)楸唤榻B人對(duì)這個(gè)公司的產(chǎn)品感興趣，另一方面是我可以拿到回扣提成。我每介紹一個(gè)人加入，對(duì)方需交給公司55000元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品費(fèi)和5000元的牌照費(fèi)，是交到給叫“輝哥”的男人手上。
亮碧思公司在韶關(guān)有多少培訓(xùn)點(diǎn)我不清楚，我所屬的下線(xiàn)就是一般到韶關(guān)市區(qū)解放路的韶華酒店租用會(huì)議室，去向下線(xiàn)講解產(chǎn)品作用和用途，以及公司返點(diǎn)提成的知識(shí)，這培訓(xùn)點(diǎn)也不分是誰(shuí)負(fù)責(zé)，我是和李某3、柏某1、鄭某2、黃某坤他們幾個(gè)“公爵”在聊天時(shí)，講起太長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有對(duì)下線(xiàn)培訓(xùn)的話(huà)，就會(huì)組織對(duì)下線(xiàn)的培訓(xùn)，這些培訓(xùn)都是各自負(fù)責(zé)的，就是由我負(fù)責(zé)我本人的下線(xiàn)，我沒(méi)有時(shí)間就由我下面的“侯爵”去負(fù)責(zé)。一般是一個(gè)月左右組織一次。是對(duì)港加入的下線(xiàn)進(jìn)行配村，這些培訓(xùn)都是講解“亮碧思”公司返點(diǎn)提成的知識(shí)，以及產(chǎn)品作用和用途。教授課程的人就不固定的，都是對(duì)“亮碧思”公司各種產(chǎn)品體驗(yàn)比較好的會(huì)員分開(kāi)來(lái)講解。因?yàn)槲遗c別人的團(tuán)隊(duì)都不認(rèn)識(shí)，他們的聯(lián)系方式我都不知道，我就只是安排我所屬的下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)來(lái)組織培訓(xùn)。我這邊開(kāi)班授課都是許某負(fù)責(zé)聯(lián)系，租金就是按照培訓(xùn)所去的人數(shù)來(lái)平均分擔(dān)交付。我這由我組織安排授課活動(dòng)的話(huà)，就會(huì)向李某3、柏某1、鄭某2、黃某坤他們幾個(gè)“公爵”打招呼。
鄭某2和柏某1夫婦他們因?yàn)槭窍愀廴?，往返香港比較方便，我和陳某娣他們收到下線(xiàn)的會(huì)員費(fèi)用就是直接交到鄭某2，通過(guò)他交到香港公司。香港亮碧思公司的資訊是由鄭某2和柏某1“公爵”在香港與公司總裁開(kāi)完會(huì)后就由鄭某2和柏某1通知我，我再傳達(dá)給下線(xiàn)。我們?cè)谏仃P(guān)地區(qū)的負(fù)責(zé)人是鄭某2和柏某1，因?yàn)樗麄兎驄D是我上線(xiàn)的“公爵”，我做的所有業(yè)績(jī)都是與他們有關(guān)的，所以我們都要聽(tīng)他們的。
鄭某2和柏某1他們?cè)瓉?lái)在我入會(huì)時(shí)要求我通知下線(xiàn)統(tǒng)一交55000元人民幣，到了2013年初時(shí)因匯率改變向下線(xiàn)收取省級(jí)“伯爵“的數(shù)額就改為54000元?！?1”QQ群是由鄭某2和柏某1夫婦開(kāi)設(shè)的，里面的會(huì)員都是鄭某2和柏某1的下線(xiàn)，“公爵”和“侯爵”都加入了，里面有香港公司的會(huì)員上課培訓(xùn)的安排時(shí)間表，招商會(huì)的安排時(shí)間等咨詢(xún)。
鄭某2和柏某1在2013年初時(shí)規(guī)定，購(gòu)買(mǎi)有車(chē)的“侯爵”以上人員，當(dāng)月他發(fā)展的下線(xiàn)最少要完成一個(gè)“伯爵”，就可以在鄭某2和柏某1處領(lǐng)取500的現(xiàn)金作為加油費(fèi)用。不是由公司承擔(dān)，是由鄭某2和柏某1他們支付的。新發(fā)展會(huì)員繳納給香港亮碧思公司的錢(qián)都是交給鄭某2，這是他要求我們交給他，正只會(huì)受到這些錢(qián)后就會(huì)如數(shù)帶到香港交給公司，幫會(huì)員辦理相關(guān)省級(jí)為38的手續(xù)。
我的管轄范圍就是新人剛來(lái)的時(shí)候介紹他們認(rèn)識(shí)公司的業(yè)務(wù)，讓他們加入。一般一個(gè)月組織一到兩次過(guò)去香港公司聽(tīng)課培訓(xùn)的。韶關(guān)的負(fù)責(zé)人是黃某坤、李某3夫婦，還有敏姐、輝哥夫婦，他們跟我一樣也是“公爵”。韶關(guān)共有會(huì)員約四百多個(gè)，我們加入了集群網(wǎng)。我的下線(xiàn)介紹其他人進(jìn)來(lái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，我就有提成。
8月14日時(shí)安排了大約二、三十人新發(fā)展會(huì)員到韶關(guān)市解放路中國(guó)銀行旁邊的一間酒店會(huì)議室開(kāi)展培訓(xùn)，是對(duì)新會(huì)員講解公司提成方面的知識(shí)、產(chǎn)品使用，并讓團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的人員相互認(rèn)識(shí)，是李某3、鄭某2、柏某1幾個(gè)“公爵”組織并通知我，接著由我通知我的下線(xiàn)許某和陳某娣她們?cè)偃ネㄖ逻叺南戮€(xiàn)參加此次培訓(xùn)，費(fèi)用是按總支出，由會(huì)員平攤。這些新發(fā)展會(huì)員大部分都是“伯爵”，是我本人的下線(xiàn)和李某3“公爵”的下線(xiàn)。
我從香港亮碧思公司取得利益總數(shù)我沒(méi)有計(jì)算過(guò)，我2010年年中時(shí)我開(kāi)始從香港亮碧思公司領(lǐng)取提成款，一直到被抓獲為止，我從亮碧思公司領(lǐng)取了40萬(wàn)港幣的收益。但我本人在加亮碧思公司前期，在香港開(kāi)設(shè)了晉利等五間公司投入了二十七萬(wàn)元的人民幣，在后期就是2013年7月份時(shí)，我要沖亮碧思公司“公爵”為了完成業(yè)績(jī)我又投入了十三萬(wàn)的人民幣，這些情況在鄭某2的收款本里都有登記。
按照亮碧思公司的返利模式，只有發(fā)展更多的下線(xiàn)和銷(xiāo)售亮碧思公司的產(chǎn)品才可以獲得最多的利益。我是在每月的20日帶上我本人的身份證、港澳通行證、會(huì)員IC卡到過(guò)香港銅鑼灣亮碧思公司33樓會(huì)計(jì)部查詢(xún)我的提成情況，如果當(dāng)月有提成的話(huà)，就由會(huì)計(jì)部開(kāi)具支票給我到附近的銀行提現(xiàn)。入會(huì)的資料都是放在香港亮碧思公司那里，會(huì)員IC卡就是放在香港富豪酒店二樓的其中一間辦公室內(nèi)，我們存放的辦公室是鄭某2和柏某1向亮碧思公司租用的，在韶關(guān)這邊由鄭某2負(fù)責(zé)管理的下線(xiàn)全部的IC卡都是在這間辦公室里存放。
6、許某供述：我們韶關(guān)籍的會(huì)員要成為“伯爵”級(jí)別則需再向鄭某2繳納55000元人民幣訂大單，而不是公司規(guī)定的62587港幣，這樣鄭某2、柏某1夫婦利用匯率差從中爭(zhēng)取4000多元港幣。因?yàn)猷嵞?、柏某1發(fā)展的“侯爵”會(huì)跟新發(fā)展的會(huì)員說(shuō)讓他們將錢(qián)交給鄭某2、柏某1，由他們代為交給亮碧思公司，再加上在香港的好商會(huì)期間我們韶關(guān)籍會(huì)員的活動(dòng)都是鄭某2、柏某1負(fù)責(zé)的；而且這五年來(lái)我們發(fā)展的會(huì)員交給公司的錢(qián)都是交給鄭某2、柏某1，不管是李某3、黃某坤、陳某4代收的會(huì)費(fèi)最后還是交給鄭某2、柏某1。我們就一直認(rèn)為鄭某2、柏某1是我們的老板、負(fù)責(zé)人，這慢慢就成為一種默認(rèn)。所以我們就這樣延續(xù)下來(lái)了，我們每次都是將現(xiàn)金交給他們。
鄭某2、柏某1夫婦將我們繳納55000元人民幣轉(zhuǎn)為港幣將其中的62587港幣交給亮碧思公司，剩余的4000多港幣他們截留下來(lái)說(shuō)是用于團(tuán)隊(duì)運(yùn)作費(fèi)用。以前他們?cè)?jīng)直接帶錢(qián)過(guò)關(guān)被處罰過(guò)，后來(lái)他們好像在深圳處理好這些先進(jìn)再過(guò)關(guān)。鄭某2、柏某1從每位新人截留的4000多元港幣收益主要用于，2011年左右，他們每月會(huì)給韶關(guān)地區(qū)“侯爵”以上級(jí)別的“經(jīng)銷(xiāo)商”500元辦公室租賃補(bǔ)貼和有車(chē)的“侯爵”給500元加油補(bǔ)貼，到了2012年8月開(kāi)始，只有每月有單出的“侯爵”才能享受500元辦公室租賃補(bǔ)貼和有車(chē)的“侯爵”500元加油補(bǔ)貼。鄭某2、柏某1在韶關(guān)代收會(huì)員嫁給亮碧思公司的會(huì)費(fèi)時(shí)，沒(méi)有開(kāi)具票據(jù)，什么單據(jù)都沒(méi)有，就是憑之間的信任，同時(shí)鄭某2會(huì)在他隨身攜帶的筆記本記錄什么時(shí)候交錢(qián)。
各自團(tuán)隊(duì)會(huì)組織會(huì)員再?lài)?guó)內(nèi)的其他地區(qū)上課。比如鄭某2、柏某1在上“公爵”期間，曾經(jīng)在韶關(guān)組織過(guò)4、5次大型的會(huì)員聚會(huì)，他們是通過(guò)吃飯的形式進(jìn)行，地點(diǎn)在流花賓館會(huì)展中心，聚餐期間穿插講授如何快速齊架上侯，快速發(fā)展會(huì)員。今年7月份陳某4上“公爵”期間，柏某1、李某3幫她邀請(qǐng)了東莞團(tuán)隊(duì)的一些“公爵”過(guò)來(lái)講授經(jīng)驗(yàn)，他們也是通過(guò)聚餐的形式進(jìn)行，地點(diǎn)在歐某英開(kāi)的農(nóng)莊和五里亭的文記山莊。亮碧思公司通過(guò)組織我們出國(guó)活動(dòng)拍DV作為成功案例的宣傳，并在香港招商會(huì)期間放給新人看，吸引新人加入公司。
2013年8月13日、14日是陳某4組織亮碧思會(huì)員到韶關(guān)解放路如家酒店副樓7樓集中學(xué)習(xí)的。8月13日前幾天，陳某4打電話(huà)給我，說(shuō)組織“伯爵”以上的會(huì)員開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)“拆負(fù)面”和計(jì)數(shù)，她想訂如家酒店，叫我?guī)兔τ唭蓚€(gè)下午，我說(shuō)好，我訂好后就告訴陳某4，陳某4組織這些活動(dòng)應(yīng)該會(huì)向鄭某2、柏某1、李某3她們說(shuō)一聲，要他們有空過(guò)來(lái)幫忙。我第一天到過(guò)如家酒店，我和賴(lài)某向一起將收到到培訓(xùn)費(fèi)其中300元交到如家酒店作為場(chǎng)地租賃費(fèi)用，我就走了。整個(gè)過(guò)程是陳某4和賴(lài)某向負(fù)責(zé)，我沒(méi)有到現(xiàn)場(chǎng)上課。我聽(tīng)陳某4說(shuō)第一天原先安排歐家程講課，后來(lái)?yè)Q成賀寧講課，第二天是賴(lài)某向講課。我聽(tīng)賴(lài)某向說(shuō)14日參加學(xué)習(xí)的會(huì)員都是“伯爵”級(jí)別以上。
鄭某2和柏某1不是亮碧思公司的職員，但他們成立的香港浩然國(guó)際有限公司是“公爵”級(jí)別的經(jīng)銷(xiāo)商。亮碧思公司的資訊是直接發(fā)到“公爵”級(jí)別，所有資訊李某3、陳某4和柏某1、鄭某2一起知道，但李某3、陳某4很怕事，每次都要鄭某2、柏某1的意見(jiàn)，慢慢的所有亮碧思公司資訊就變成鄭某2、柏某1通過(guò)Q群通知我們，我們?cè)偻ㄖ戮€(xiàn)。我所知道韶關(guān)籍會(huì)員都屬于柏某1發(fā)展的團(tuán)隊(duì)，所以他們的資料都存放在柏某1的辦公室，這是柏某1要求這樣做的。Q群群主是鄭某2，Q群的人都是“侯爵”以上的人員。
亮碧思公司根據(jù)不同級(jí)別的經(jīng)銷(xiāo)商有不同的激勵(lì)機(jī)制，比如說(shuō)新人想加入時(shí)其上限會(huì)跟她宣傳：如果成為20%經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)展下線(xiàn)只能拿1000元港幣傭金，如果成為38%“伯爵”發(fā)展下線(xiàn)能拿到14360元傭金，而且用6萬(wàn)多元港幣可以買(mǎi)8萬(wàn)多元的貨，所以很多加入時(shí)就直接申請(qǐng)成為“伯爵”級(jí)別，成為新任“伯爵”后，對(duì)上的“侯爵”或通過(guò)其他“侯爵”跟她們說(shuō)要快點(diǎn)齊架，意思是快點(diǎn)發(fā)展5個(gè)會(huì)員構(gòu)成自己的第一代下線(xiàn)，要不如果下線(xiàn)發(fā)展會(huì)員比你多，“代數(shù)”多就會(huì)超越你，你就不能享受發(fā)展下線(xiàn)的收益，逼得我們要快點(diǎn)發(fā)展下線(xiàn)或自己花錢(qián)買(mǎi)架盡快齊架保住為止，等下線(xiàn)發(fā)展下線(xiàn)后，有傭金領(lǐng)取的時(shí)候，她們的上線(xiàn)會(huì)告訴她。公司有一個(gè)補(bǔ)分制度，每個(gè)人每月要想公司訂購(gòu)4300港幣的貨物才能領(lǐng)取傭金，如果你完成不了任務(wù)就不能領(lǐng)傭金，加入你自己有出單時(shí)，每人每月只要想公司訂購(gòu)1100港幣的貨物才能領(lǐng)傭金，如果你完成不了任務(wù)也是不能領(lǐng)傭金?！安簟敝g不是可以留電話(huà)的，如果對(duì)規(guī)則不理解的可以咨詢(xún)她們的上線(xiàn)，另外她們的上線(xiàn)盡量不讓她們接觸公司的負(fù)面消息，我認(rèn)為亮碧思公司的規(guī)則是環(huán)環(huán)相扣、步步下套，為掙錢(qián)或?yàn)橥旎刈约旱耐度氩荒懿辉较菰缴?。按照亮碧思公司的贏(yíng)利模式，會(huì)員要想取得高額收益只有發(fā)展會(huì)員。
鄭某2、柏某1夫婦代收韶關(guān)會(huì)員55000元人民幣的大單費(fèi)時(shí)從中收取的匯率差4000多元港幣，他們代收的會(huì)員大概有400多人，這樣粗算都有160多萬(wàn)港幣；領(lǐng)帶每位“伯爵”入會(huì)定大單時(shí)還要捐給他們2000至3000港幣的貨物，這樣算貨物就值100多萬(wàn)港幣。我大概是十四萬(wàn)多元港幣的傭金，但我同時(shí)又向亮碧思公司補(bǔ)分九次，花了3萬(wàn)多港幣。另外我為了齊架和上“侯爵”，我自己花錢(qián)買(mǎi)了8個(gè)空架，每個(gè)架55000元人民幣，共計(jì)44萬(wàn)元人民幣，所以我至今仍未回本，所得傭金又再次投入。
我在香港注冊(cè)成立了一家公司，公司名是香港慧怡國(guó)際有限公司，我在香港成立公司也是應(yīng)亮碧思公司的要求成立的，如果朋友對(duì)亮碧思感興趣，我就會(huì)讓他們到香港亮碧思公司聽(tīng)課。同時(shí)我會(huì)向我的上線(xiàn)謝淑秀、陳某4回報(bào)到香港聽(tīng)課的人數(shù)，到后來(lái)我就用手機(jī)發(fā)短信告知柏某1、鄭某2、李某3、陳某4、謝淑秀；最后就通過(guò)QQ群告知她們，然后柏某1、鄭某2就會(huì)與香港亮碧思公司聯(lián)系，招商會(huì)排班、安排座位、吃住等食物，聯(lián)系好后柏某1、鄭某2就會(huì)通過(guò)電話(huà)或短信告知我們公司招商會(huì)的時(shí)間安排和學(xué)習(xí)地點(diǎn)，我們就會(huì)各自帶自己發(fā)展的新人到香港上課，原先人少就是柏某1、鄭某2他們聯(lián)系好香港的吃住，到后來(lái)人多了，就由侯爵、伯爵他們自行安排。李某3沒(méi)上“公爵”前，在香港亮碧思公司的培訓(xùn)費(fèi)交給鄭某2，是在香港交錢(qián)的，李某3上“公爵”后，在香港的培訓(xùn)費(fèi)就交給李某3、黃某坤，陳某4上“公爵”期間，在香港的培訓(xùn)費(fèi)交給陳某4，在香港每天未開(kāi)招商會(huì)前，梁某7、李某3、謝淑秀、鄧惠明、廖某君、潘某5、歐某英她們這些大“侯爵”就會(huì)對(duì)韶關(guān)籍新人開(kāi)會(huì)前會(huì)，講述自己使用產(chǎn)品的心得、亮碧思公司的前景、以及自己成功的案例來(lái)感染新人，增強(qiáng)她們的信心，在香港每天開(kāi)完招商會(huì)后，柏某1、鄭某2、梁某7、李某3、陳某4就會(huì)組織韶關(guān)籍的新人開(kāi)會(huì)后會(huì)，總結(jié)當(dāng)天招商會(huì)的內(nèi)容、增強(qiáng)加入信心、解答疑問(wèn)、調(diào)到新人的互動(dòng)，我們把會(huì)前會(huì)、會(huì)后會(huì)稱(chēng)為“圍圈炒會(huì)”。招商會(huì)期間，她們會(huì)把課程安排得很緊，每天都是到深夜，讓新人身體非常疲倦、頭腦發(fā)昏。招商會(huì)第二天開(kāi)始，會(huì)后會(huì)柏某1會(huì)通過(guò)分享的方式對(duì)新人說(shuō)亮碧思公司是香港的合法企業(yè)，加入亮碧思公司是要經(jīng)過(guò)審批的，而且名額很少，如有意加入的可以盡早加入?，F(xiàn)在交6400元人民幣就能成為那個(gè)，其中有5千港幣的貨品，1800元人民幣的正能量培訓(xùn)費(fèi)。一般有意加入的會(huì)員再第二天就加入了。招商會(huì)結(jié)束后，梁某7、鄧惠明、李某3、謝淑秀、陳某4就會(huì)聯(lián)系包車(chē)將與會(huì)人員從深圳運(yùn)回韶關(guān)，她們定好時(shí)間后讓上線(xiàn)帶新人過(guò)關(guān)，并在羅湖汽車(chē)站集中上車(chē)，梁某7、鄧惠明的下線(xiàn)一臺(tái)車(chē)，李某3、謝淑秀的下線(xiàn)一臺(tái)車(chē)，陳某4上“公爵”期間會(huì)員較多，其下線(xiàn)也是一臺(tái)車(chē)，回到韶關(guān)后，新人加入亮碧思公司的工作就由她們的發(fā)展上線(xiàn)跟進(jìn)。
亮碧思公司規(guī)定如果非本人到公司繳費(fèi)成為經(jīng)銷(xiāo)商的，由他人代辦的需要律師事務(wù)所辦理授權(quán)委托書(shū)和辦理見(jiàn)證書(shū)，如果轉(zhuǎn)讓亮碧思公司經(jīng)銷(xiāo)商資格，則一定要到香港的律師事務(wù)所辦理見(jiàn)證和授權(quán)委托。2010年6、7月開(kāi)始，柏某1、鄭某2、李某3、梁某7她們?yōu)榱四芨杆僭谏仃P(guān)發(fā)展下線(xiàn)就在韶關(guān)聯(lián)系了兩家律師事務(wù)所辦理授權(quán)委托和見(jiàn)證。同時(shí)在律師事務(wù)所簽訂協(xié)議也可以在一定程度上打消新人對(duì)亮碧思公司的疑慮。柏某1、鄭某2、李某3聯(lián)系的是湞江區(qū)啟明路的三昶律師事務(wù)所，梁某7聯(lián)系的是武江區(qū)的騎士律師事務(wù)所。一開(kāi)始好像是2010年年底，柏某1為了上“公爵”期間，兩間律師事務(wù)所辦理的委托都授權(quán)給鄭某2，因?yàn)榘啬?是鄭某2的直接上線(xiàn)。柏某1上“公爵”后，鄭某2、柏某1就將委托事宜交給韶關(guān)的大“侯爵”李某3、陳某4、謝淑秀、鄧惠明他們辦理，幫助她們盡快升級(jí)。
帶新會(huì)員到香港上課時(shí)鄭某2和柏某1交代的，說(shuō)讓新會(huì)員到香港上課“洗腦”，促使他們加入公司，發(fā)展的會(huì)員越多，業(yè)績(jī)?cè)礁撸涂梢詴x升為更高的級(jí)別，提取更高的返利。
歐某英、廖某君、劉某忠、潘某5、陳某娣、潘某紅、潘某梅是“侯爵”，賴(lài)某向是“伯爵”。柏某1、鄭某2在韶關(guān)為總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)策劃、組織，收取會(huì)員加入公司的會(huì)費(fèi)、等級(jí)亮碧思在韶關(guān)所有的會(huì)員名單，并負(fù)責(zé)組織個(gè)“侯爵”體系業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)及租賃各個(gè)寫(xiě)字樓費(fèi)用等；李某3、陳某4負(fù)責(zé)組織開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)和跟單程序、培養(yǎng)“侯爵”，其他“侯爵”就聽(tīng)柏某1、鄭某2、李某3、陳某4這四個(gè)人的安排做事。
在韶關(guān)是李某3發(fā)起和決策，我配合李某3多次組織下線(xiàn)聚集在一起喝茶，唱K進(jìn)行交流。我負(fù)責(zé)安排交流的地點(diǎn)，曾在韶關(guān)的東海龍宮，近水樓臺(tái)，湖心賓館進(jìn)行過(guò)交流，而李某3、歐某英、涂燕、梁某7、謝淑秀、陳某4則負(fù)責(zé)對(duì)下線(xiàn)進(jìn)行講課。我所知的湞江區(qū)東河長(zhǎng)途線(xiàn)路局七樓有一個(gè)由鄧惠明負(fù)責(zé)的點(diǎn)，市區(qū)北門(mén)有三個(gè)梁某7負(fù)責(zé)的點(diǎn)，韶關(guān)電視臺(tái)附近李某3有一個(gè)點(diǎn)由劉某忠負(fù)責(zé)。十里亭有一個(gè)點(diǎn)是柏某1自己負(fù)責(zé)的，武江區(qū)有一個(gè)點(diǎn)由涂燕負(fù)責(zé)，謝淑秀在血站附近有一個(gè)點(diǎn)，陳某4在幸福家園也有一個(gè)點(diǎn)，賴(lài)韶英（化名薪宇）在保健院對(duì)面有一個(gè)點(diǎn)。租寫(xiě)字樓由每個(gè)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人租，費(fèi)用由鄭某2出，是用來(lái)會(huì)員之間互相交流、學(xué)習(xí)，請(qǐng)鄭某2、柏某1、李某3及業(yè)績(jī)好的會(huì)員來(lái)上課?；顒?dòng)是由每個(gè)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人組織，費(fèi)用AA制，但要請(qǐng)示鄭某2，如果他不在就請(qǐng)示柏某1，但是每個(gè)月“侯爵”要開(kāi)一次會(huì)，這些費(fèi)用都由鄭某2出。
本院認(rèn)為
我認(rèn)為亮碧思公司在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售亮碧思產(chǎn)品的行為屬于非法傳銷(xiāo)。
7、陳某娣供述：我是堂妹陳某4介紹我僅香港亮碧思公司的，她現(xiàn)在應(yīng)該是“公爵”級(jí)別，我的領(lǐng)導(dǎo)是李某3，她是韶關(guān)地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)。我在2012年10月份的時(shí)候就是“侯爵”級(jí)別了。2011年2月底，陳某4帶我過(guò)境去香港，在香港銅鑼灣富豪酒店二樓亮碧思公司購(gòu)買(mǎi)了5000元港幣的產(chǎn)品。在香港住了兩晚以后我就帶著購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品和陳某4一起回到乳源縣桂頭鎮(zhèn)，當(dāng)時(shí)我還是不相信亮碧思公司的制度和產(chǎn)品療效。我到桂頭鎮(zhèn)的三個(gè)月里，我從陳某4那里了解到了香港亮碧思公司的相關(guān)制度、組織形式、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的回報(bào)等相關(guān)信息。大約在2011年6月份，我自己一個(gè)人去了香港，在亮碧思公司我繳納了62587元港幣給一個(gè)銷(xiāo)售人員，對(duì)方打了銷(xiāo)售單和提貨單以及提供了一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商賬號(hào)給我，交了錢(qián)之后我就是公司的“伯爵”級(jí)別了?；氐饺樵纯h后，我覺(jué)得公司的產(chǎn)品療效不錯(cuò)，我有向獲得公司提成同時(shí)獲得購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品更大的折數(shù)，我就開(kāi)始介紹他人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。
大概在2012年6月份，韶關(guān)香港亮碧思公司領(lǐng)導(dǎo)人李某3姐要我簽這些“授權(quán)委托書(shū)、委托合同、詢(xún)問(wèn)筆錄”，我當(dāng)時(shí)簽訂時(shí)候也沒(méi)有怎么留意內(nèi)容，這些委托人名字我都不認(rèn)識(shí)，與我的關(guān)系我也不清楚。
發(fā)展對(duì)象由香港回來(lái)，我們這邊一般沒(méi)有安排授課，在發(fā)展對(duì)象決定要交錢(qián)后，我就會(huì)聯(lián)系他們與輝哥、春蓮這些韶關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出來(lái)吃飯或是喝茶，吃飯時(shí)就會(huì)聊香港亮碧思公司的產(chǎn)品的使用和發(fā)展下線(xiàn)的前景。新發(fā)展會(huì)員交納給香港亮碧思公司的錢(qián)都是交給鄭某2，我是聽(tīng)我的上線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)要求我們交給鄭某2。鄭某2收到這些錢(qián)后就會(huì)帶到香港交給公司，幫會(huì)員辦理相關(guān)升級(jí)為“伯爵”的手續(xù)。他從會(huì)費(fèi)中收取的差額是作為我們韶關(guān)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用支出了。
鄭某2和柏某1夫婦是我上線(xiàn)陳某4的負(fù)責(zé)“公爵”，我做的業(yè)績(jī)都是與他們有關(guān)的，所以我們都要聽(tīng)鄭某2和柏某1的。鄭某2和柏某1在2012年底規(guī)定，“侯爵”以上人員，當(dāng)月她發(fā)展的下線(xiàn)完成一個(gè)“伯爵”就可以在鄭某2和柏某1處領(lǐng)取500的陷阱作為費(fèi)用。我在去年開(kāi)始有這筆費(fèi)用時(shí)我從鄭某2處領(lǐng)取了大約3000元的費(fèi)用，不是由公司承擔(dān)，是由鄭某2和柏某1他們支付的。例如業(yè)績(jī)好的去法國(guó)旅游這些安排和公司資訊等等，就是由鄭某2和柏某1“公爵”通知，我再傳達(dá)給下線(xiàn)。
我加入香港亮碧思公司的資料、會(huì)員IC卡都是放在香港富豪酒店二樓的一間辦公室內(nèi)，我們韶關(guān)這邊的會(huì)員卡都是在那里存放，這辦公室我不清楚是公司的還是公司配給輝哥使用，平時(shí)我過(guò)香港，我有時(shí)曾見(jiàn)到輝哥在使用。我的QQ號(hào)是輝哥的兒子幫我申請(qǐng)，輝哥當(dāng)時(shí)在韶關(guān)開(kāi)設(shè)了一個(gè)QQ群，內(nèi)部的成員都是韶關(guān)這邊“侯爵”以上的人員，于是我與韶關(guān)的上線(xiàn)座談時(shí)，他們就講我沒(méi)有QQ號(hào)，我說(shuō)我沒(méi)文化，不會(huì)搞，他們就叫我找輝哥的兒子，綽號(hào)叫“靚仔”，幫我申請(qǐng)了QQ號(hào)，并加入輝哥開(kāi)設(shè)的QQ群里。
8、歐某英供述：我是在2009年的時(shí)候通過(guò)李某3認(rèn)識(shí)香港的潔姐，是潔姐介紹我加入亮碧思公司的，2011年的9月份成為“侯爵”。后來(lái)我一共介紹了17人加入亮碧思公司。
亮碧思公司在韶關(guān)的最高級(jí)別是“公爵”，我知道的韶關(guān)的“公爵”有柏某1、李某3、陳某4?！肮簟痹谏仃P(guān)是最高級(jí)別，然后依次為“侯爵”、“伯爵”、“經(jīng)銷(xiāo)商”?！肮簟必?fù)責(zé)韶關(guān)亮碧思公司的全部會(huì)員的管理和聯(lián)絡(luò)?！肮簟庇辛帘趟脊镜淖钚碌男畔⒕屯ㄖ覀儭昂罹簟保_(kāi)然后再由我們“侯爵”通知相關(guān)的“伯爵”。
我們平時(shí)在香港和韶關(guān)的活動(dòng)都聽(tīng)從柏某1和李某3的安排。每個(gè)月我們侯爵以上的人員聚會(huì)都會(huì)在一起，主要討論和安排工作，主要是如何做好業(yè)績(jī)。聚會(huì)的地點(diǎn)不確定，有時(shí)候在柏某1、李某3的家里，有時(shí)候在飯店。韶關(guān)所有培訓(xùn)點(diǎn)的租金都是鄭某2負(fù)責(zé)承擔(dān)。參加亮碧思組織的在韶關(guān)都是用41QQ群聯(lián)系的，是柏某1和鄭某22人發(fā)展的。都是李某3通知我們會(huì)員參加活動(dòng)的，我們“侯爵”一般都不在培訓(xùn)點(diǎn)搞活動(dòng)，都是去飯店的，吃飯和開(kāi)會(huì)一起的。開(kāi)會(huì)一般都是將亮碧思公司的資訊，有時(shí)講下組織的運(yùn)作，發(fā)放培訓(xùn)點(diǎn)的租金等，培訓(xùn)點(diǎn)的工作主要是培訓(xùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。我經(jīng)常去保健院對(duì)面和武江橋頭汽車(chē)站對(duì)面的培訓(xùn)點(diǎn)，哪里是賴(lài)韶英和鄧南遠(yuǎn)負(fù)責(zé)。組織活動(dòng)的費(fèi)用由鄭某2負(fù)責(zé)。一般業(yè)績(jī)好的“侯爵”才有500元的油費(fèi)，我也拿過(guò)幾次，但不是每個(gè)月都有，這些費(fèi)用是由鄭某2出的。
我的上線(xiàn)李某3告訴我發(fā)展5個(gè)人成為一代，然后要發(fā)展到100萬(wàn)元的業(yè)務(wù)就可以升到“侯爵”級(jí)別，為了晉升“侯爵”我就開(kāi)始發(fā)展下線(xiàn)，我發(fā)展的下線(xiàn)有張雄英、朱福蓮、賴(lài)韶英，為了上級(jí)別，我自己分別以香港星輝無(wú)限公司、香港永俊無(wú)限公司、我侄媳姚靜靜的名義購(gòu)買(mǎi)了三份。后來(lái)張雄英、朱福蓮、賴(lài)韶英又再發(fā)展下線(xiàn)。這樣推算我大約有24個(gè)下線(xiàn)。
9、潘某紅供述：是樟市的“華華”介紹我加入香港亮碧思公司的，她叫華樹(shù)娣，她的上線(xiàn)是鄧惠明，鄧惠明的上線(xiàn)是李某3，李某3的上線(xiàn)是香港人柏某1。
我的團(tuán)隊(duì)是由我負(fù)責(zé)，柏某1丈夫輝哥每次給500元給我，我拿這500元召集我的團(tuán)隊(duì)小部分人去喝茶。在馬壩我負(fù)責(zé)一個(gè)培訓(xùn)點(diǎn)，地點(diǎn)在馬壩鎮(zhèn)沿娣三路四樓，大約是2011年7月份開(kāi)始租的，租金加水電費(fèi)約每月650元，到2012年6月份因房主要賣(mài)方子就沒(méi)有租了，然后又在這條街租了一間房，租了兩個(gè)月后因房子太差又沒(méi)有租了。設(shè)培訓(xùn)點(diǎn)的作用主要是我發(fā)展的下線(xiàn)人員有時(shí)聚在一起加深感情，談一談各自發(fā)展下線(xiàn)的情況，租金由輝哥拿給我，由我交給屋主，每個(gè)月約1000元。他從2011年9月份左右開(kāi)始每月支付1000元給我作為我和潘某梅在馬壩培訓(xùn)點(diǎn)的場(chǎng)地租金，到2012年8月因業(yè)績(jī)不好就沒(méi)有了。
我們團(tuán)隊(duì)的人參加過(guò)李某3組織的幾次活動(dòng)，都是聚在一起吃飯，吃飯地點(diǎn)在近水樓臺(tái)和東海龍宮飯店，每次活動(dòng)都是李某3姐通知我，然后由我通知我團(tuán)隊(duì)的人，每次活動(dòng)都不用我們自己出錢(qián)。我參加的活動(dòng)都是由李某3姐組織、策劃的。柏某1、鄭某2、李某3、黃某坤、陳某4他們五個(gè)人是亮碧思的“公爵”，我只知道鄭某2負(fù)責(zé)收取加盟費(fèi)和支付培訓(xùn)點(diǎn)的費(fèi)用。柏某1、鄭某2他們說(shuō)會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)多出幾千元港元的差額作為團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的費(fèi)用，例如集中吃飯等。
10、潘某梅供述：我是2011年7月份通過(guò)我姐潘某紅介紹加入亮碧思，然后介紹別人加盟公司，我自己從中獲取一定的提成，我發(fā)展的下線(xiàn)共有20多人。我姐潘某紅的上線(xiàn)是鄧惠明，鄧惠明的上線(xiàn)是李某3，李某3的上線(xiàn)是柏某1。
是李某3和輝哥打電話(huà)通知我組織下線(xiàn)去參加香港亮碧思公司的推介會(huì)的，還有在Q群內(nèi)也有通知。敏姐、輝哥、李某3兩夫婦死人是韶關(guān)亮碧思公司的“公爵”，輝哥主要負(fù)責(zé)收錢(qián)，李某3主要負(fù)責(zé)召集我們搞活動(dòng)，吃飯。亮碧思公司無(wú)在內(nèi)地對(duì)會(huì)員上課，就是柏某1回來(lái)時(shí)就組織我們聚會(huì)，聚餐，了解各人參加公司的心態(tài)情況，鼓勵(lì)我們能多發(fā)展些人加入。
我在發(fā)展到有下線(xiàn)“伯爵”時(shí)，在收到有下線(xiàn)“伯爵”的五千會(huì)員時(shí)，我就從我的貨單拿五千元的貨物給下線(xiàn)“伯爵”，也就是說(shuō)得到下線(xiàn)“伯爵”的貨款五千元。而我的下線(xiàn)“伯爵”再交五萬(wàn)五千元給鄭某2，過(guò)一個(gè)月我就會(huì)得到亮碧思公司支付的傭金9360元港幣。我們開(kāi)始不清楚交給柏某1、鄭某2的會(huì)員入會(huì)費(fèi)有余額，就去反映，后來(lái)柏某1、鄭某2就說(shuō)每個(gè)人多出的4千元人民幣作為團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的費(fèi)用，例如集中吃飯等。
在2012年鄭某2、柏某1給了我姐潘某紅幾個(gè)月，每個(gè)月一千元人民幣的餐費(fèi)費(fèi)用，以后就沒(méi)有了，因?yàn)槿缬卸紩?huì)叫我去聚餐的。
在香港亮碧思公司培訓(xùn)費(fèi)交給柏某1、鄭某2，是在香港交錢(qián)的；李某3上“公爵”后，在香港的培訓(xùn)費(fèi)就交給李某3、黃某坤；在香港每天未開(kāi)招商會(huì)前，梁某7、李某3、謝叔秀、鄧惠明、廖某君、潘某5、歐某英她們這些大“侯爵”就會(huì)對(duì)韶關(guān)籍新人開(kāi)會(huì)前會(huì)。招商會(huì)結(jié)束后，梁某7、鄧惠明、李某3謝叔秀就會(huì)聯(lián)系包車(chē)將與會(huì)人員從深圳運(yùn)回韶關(guān)，她們訂好時(shí)間后，讓上線(xiàn)帶新人自行過(guò)關(guān)。
11、賴(lài)某向供述：2010年的時(shí)候許某介紹我加入了亮碧思，我成為了許某的下線(xiàn)。我發(fā)展了六個(gè)下線(xiàn)，對(duì)下線(xiàn)不用怎么管理，就是教他們?nèi)绾武N(xiāo)售，如何發(fā)展身邊朋友、親戚加盟到亮碧思。亮碧思在韶關(guān)的負(fù)責(zé)人是李某3“公爵”，所有在韶關(guān)加入亮碧思的人都是李某3的下線(xiàn)，大概有五、六百人。
我是在韶關(guān)市解放路如家酒店7樓會(huì)議室被傳喚的，我當(dāng)時(shí)在給大概50人上課，教他們?nèi)绾武N(xiāo)售亮碧思的產(chǎn)品以及如何發(fā)展下線(xiàn)。聽(tīng)課的人是陳某4通知來(lái)的。來(lái)上課的全部是陳某4的下線(xiàn)，她能從下線(xiàn)獲得公司提給她的傭金。
之前也組織過(guò)類(lèi)似的授課，但我只是參加，不是我授課。分別在幸福商務(wù)酒店、礦山公園、東海龍宮等地進(jìn)行活動(dòng)聚會(huì)。每次大約也有5、60人左右，活動(dòng)的內(nèi)容都是傳授銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，籌集資金。我記得幸福商務(wù)酒店那次是去年年頭時(shí)候組織過(guò)2、3次，東海龍宮是去年年底組織去過(guò)幾次，礦山公園今年5、6月份2、3次。
李某3和黃某坤在韶關(guān)負(fù)責(zé)調(diào)解亮碧思在韶關(guān)的新會(huì)員對(duì)加盟遇到困難，具體是指新會(huì)員家人反對(duì)、籌錢(qián)及人際溝通遇到的問(wèn)題。他們一般都是說(shuō)服新會(huì)員家人，如果沒(méi)錢(qián)就說(shuō)服他們的家人借錢(qián)新會(huì)員加盟。許某是負(fù)責(zé)她自己團(tuán)隊(duì)會(huì)員的事情，比如說(shuō)會(huì)員的家人反對(duì)，她就去說(shuō)服人家，比如說(shuō)新會(huì)員沒(méi)錢(qián)加入，那她就教新會(huì)員以創(chuàng)業(yè)借口向朋友借。
12、廖某君供述：我的上線(xiàn)是李某3，她現(xiàn)在已經(jīng)是“公爵”的級(jí)別的，她的下線(xiàn)還有鄧惠明、黃某坤、歐陽(yáng)威群、歐某英、她妹夫劉某忠。亮碧思公司的會(huì)員再韶關(guān)有幾百人。韶關(guān)最高級(jí)別的是“公爵”，有李某3、陳某4。
亮碧思公司在大陸看來(lái)這些是傳銷(xiāo)的模式，因?yàn)槲乙l(fā)展更多的下線(xiàn)，才能賺更多的錢(qián)，2011年我發(fā)展的下線(xiàn)做到業(yè)績(jī)超過(guò)100萬(wàn)，我終于升級(jí)到“侯爵”等級(jí)了，2013年3月份左右，我意識(shí)到這些傳銷(xiāo)組織的模式太辛苦了，如果我這個(gè)月沒(méi)有發(fā)展到人頭，我的下線(xiàn)發(fā)展到下線(xiàn)了，我每個(gè)月要交4000多港幣去買(mǎi)貨，這樣我的壓力又大，我的家人又不同意，我就退出去了。
韶關(guān)應(yīng)該有十多個(gè)亮碧思公司的培訓(xùn)點(diǎn)，我所去過(guò)的在升平路、保健院對(duì)面、武江橋頭、帽子峰、啟明路這些地方都有，很多地方我沒(méi)去過(guò)。升平路是由周學(xué)英負(fù)責(zé)，保健院對(duì)面、武江橋頭都是歐某英、涂燕、歐家程負(fù)責(zé)，帽子峰是李某3和她妹夫劉某忠負(fù)責(zé)的，啟明路是鄧惠明負(fù)責(zé)的。這些培訓(xùn)點(diǎn)是方便“伯爵”與“侯爵”之間的交流，開(kāi)會(huì)，教他們?nèi)绾伟l(fā)展下線(xiàn)。分散成立是因?yàn)槿藬?shù)太多，也有考慮怕政府發(fā)現(xiàn)，在這邊我們亮碧思是非法組織。韶關(guān)所有培訓(xùn)點(diǎn)的租金都是鄭某2負(fù)責(zé)承擔(dān)。
都是柏某1和鄭某2通知我們的，我們“侯爵”一般都不在培訓(xùn)點(diǎn)搞活動(dòng)，都是去飯店的，吃飯和開(kāi)會(huì)一起的。開(kāi)會(huì)一般都是將亮碧思公司的資訊，有時(shí)講下組織的運(yùn)作，發(fā)放培訓(xùn)點(diǎn)租金等，培訓(xùn)點(diǎn)的工作主要是培訓(xùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，我沒(méi)有發(fā)展到很多下線(xiàn)，柏某1沒(méi)有給培訓(xùn)點(diǎn)我。
柏某1安排了我與5個(gè)人簽下授權(quán)委托書(shū)，這些人我都不認(rèn)識(shí)，也不知道是誰(shuí)的下線(xiàn)，是柏某1安排的。
13、劉某忠供述：我是在2011年的11月份我老婆的姐姐李某3介紹我加入亮碧思的，現(xiàn)在是“侯爵”級(jí)別，我加入亮碧思的意圖就是想成為會(huì)員后多發(fā)展下線(xiàn)多拿提成。據(jù)我所知韶關(guān)應(yīng)該有亮碧思會(huì)員三百多人，柏某1、鄭某2、李某3三人是“公爵”。李某3在韶關(guān)負(fù)責(zé)將新發(fā)展的人員帶到香港亮碧思公司接受培訓(xùn)和說(shuō)服他們簽訂協(xié)議，加入亮碧思公司。亮碧思公司在韶關(guān)的最高層是兩個(gè)香港人，柏某1和鄭某2，他們兩人是一對(duì)夫妻，級(jí)別都是“公爵”。我會(huì)帶新會(huì)員去找黃某坤，再由新會(huì)員將入會(huì)費(fèi)親手交給黃某坤，至于黃某坤收到入會(huì)費(fèi)后再怎么交到香港亮碧思公司的，我就不清楚了。
我參加過(guò)二次韶關(guān)亮碧思產(chǎn)品推廣會(huì)，分別是今年4月、5月份二次，在始興和大塘山腳，每次都是十幾個(gè)人，是潘秀文組織聯(lián)系我們?nèi)サ?。推廣會(huì)的目的就是以上課的行使教會(huì)員如何發(fā)展下線(xiàn)以提高會(huì)員提成及業(yè)績(jī)提成，是潘秀文幫我們上課。
韶關(guān)電視臺(tái)的培訓(xùn)點(diǎn)是李某3和黃某坤負(fù)責(zé)，我們每個(gè)月“侯爵”以上的都要組織一次活動(dòng)，每次都是由鄭某2和李某3組織。
14、潘某5供述：我介紹他人到香港購(gòu)買(mǎi)亮碧思的產(chǎn)品，然后我提前和公司講我介紹了誰(shuí)過(guò)去購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品之后，就會(huì)確認(rèn)我介紹的人為我的下線(xiàn)，發(fā)展下線(xiàn)的目的是為了得到公司會(huì)員提成及業(yè)績(jī)提成。
韶關(guān)市解放路如家酒店那次推廣會(huì)是一個(gè)叫“燕姐”的人打電話(huà)叫我去參加的，我不知道誰(shuí)組織的會(huì)議，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)是“好姐”負(fù)責(zé)主持的。亮碧思組織產(chǎn)品推廣會(huì)的目的就是以上課的形式教會(huì)員如何發(fā)展下線(xiàn)以提高會(huì)員提成及業(yè)績(jī)提成。
（五）現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、示意圖、照片，證明1.2013年8月14日韶關(guān)市公安局湞江分局民警接報(bào)后，在湞江區(qū)解放路40號(hào)如家酒店附樓7樓會(huì)議室抓獲一批組織傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員，民警對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查取證；2.乳源瑤族自治縣公安局民警對(duì)位于乳源縣桂頭鎮(zhèn)必桂路三和門(mén)業(yè)三樓陳某娣的家進(jìn)行勘查取證。
（六）視聽(tīng)資料，有李某3升“公爵”宴光碟、韶關(guān)亮碧思傳銷(xiāo)組織聚會(huì)視頻、42車(chē)隊(duì)宣傳視頻、聚餐視頻、旅游視頻組成，證明該組織使用這些視頻作為宣傳工具，讓下線(xiàn)及新人覺(jué)得亮碧思公司很有財(cái)力，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員很成功，引誘、鼓勵(lì)下線(xiàn)發(fā)展會(huì)員。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭宣讀、出示、辨證、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)并作為本案的定案依據(jù)。
對(duì)被告人及其辯護(hù)人的辯論意見(jiàn)，本院綜合評(píng)析如下：
1.根據(jù)國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》第二條的規(guī)定，傳銷(xiāo)是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。根據(jù)查明的事實(shí)，本案被告人以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為系傳銷(xiāo)行為。本案中，柏某1、鄭某2等被告人要求參加者在支付相關(guān)費(fèi)用后方可取得經(jīng)銷(xiāo)商等資格，加入者之間按照參加的先后順序形成上下線(xiàn)關(guān)系，再根據(jù)下線(xiàn)發(fā)展每一名下線(xiàn)來(lái)確定上線(xiàn)的返利金額，返利金額也相對(duì)固定，這是典型的以發(fā)展人員數(shù)量獲得固定回報(bào)的返利模式，這與單純以商品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)的不確定返利模式具有本質(zhì)區(qū)別，上述事實(shí)有被告人供述、證人證言、書(shū)證、物證予以證實(shí)。
根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條的規(guī)定，被告人組成的團(tuán)隊(duì)在韶關(guān)發(fā)展傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
2.雖然無(wú)證據(jù)證實(shí)被告人柏某1、鄭某2在韶關(guān)直接發(fā)展了下線(xiàn)，但韶關(guān)的傳銷(xiāo)人員均將購(gòu)買(mǎi)商品的費(fèi)用交給兩人并帶至香港交給“亮碧斯”公司，由鄭某2登記，港幣、人民幣的匯率差價(jià)也由柏某1、鄭某2掌握，業(yè)績(jī)較好的“侯爵”還由兩人發(fā)放培訓(xùn)點(diǎn)租金和油費(fèi)，在香港租用辦公室保管會(huì)員資料，其余被告人及證人均指認(rèn)兩人是韶關(guān)的負(fù)責(zé)人、策劃人，從這一系列的行為來(lái)看，被告人柏某1、鄭某2系在該傳銷(xiāo)組織中起管理、協(xié)調(diào)作用的人員，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
對(duì)被告人柏某1、鄭某2稱(chēng)其系香港人，不了解內(nèi)地法律的辯解，因其犯罪地在中國(guó)內(nèi)地，即屬內(nèi)地法律管轄，故對(duì)其上述辯解意見(jiàn)不予采納。該傳銷(xiāo)組織以夸大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬返利真實(shí)來(lái)源的手段，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員購(gòu)買(mǎi)商品的費(fèi)用中非法獲利，至于其商品的真實(shí)性、質(zhì)量等問(wèn)題不是界定是否構(gòu)成犯罪的標(biāo)準(zhǔn)，因此對(duì)辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納，但鑒于該傳銷(xiāo)組織有真實(shí)商品，能夠挽回參與人員一定的經(jīng)濟(jì)損失，可酌情考慮對(duì)被告人從輕處罰。
3.被告人李某3、陳某4、黃某坤、許某、歐某英、廖某君、潘某梅、潘某紅、潘某5、陳某娣、劉某忠、賴(lài)某向在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)培訓(xùn)、組織活動(dòng)、講課等職責(zé)，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起到關(guān)鍵作用，也應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于上述被告人均當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，且能如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。對(duì)被告人及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)也予以采納。
4.公訴機(jī)關(guān)起訴書(shū)指控被告人鄭某2、柏某1共經(jīng)手收取了1213名“亮碧思”傳銷(xiāo)組織會(huì)員的會(huì)費(fèi)，其中877名會(huì)員每人向其繳納了人民幣55000元，336名會(huì)員每人向其繳納了人民幣54600元，總計(jì)代收會(huì)員費(fèi)人民幣66580600元。經(jīng)合議庭對(duì)從被告人鄭某2處扣押的筆記本進(jìn)行核對(duì)，被告人鄭某2、柏某1、李某3等人在韶關(guān)共發(fā)展了1241名“亮碧思”傳銷(xiāo)組織會(huì)員，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)68046400元。對(duì)被告人鄭某2辯稱(chēng)有部分會(huì)員費(fèi)直接交至香港公司，而未經(jīng)鄭某2手，有部分會(huì)費(fèi)已退還。經(jīng)查，鄭某2多次穩(wěn)定供述其筆記本中注明“OK”的人員交了55000元會(huì)費(fèi)，經(jīng)核對(duì)，統(tǒng)計(jì)核實(shí)該筆記本時(shí)未統(tǒng)計(jì)“已取”的人數(shù)及金額，且韶關(guān)會(huì)員直接將會(huì)費(fèi)交至香港公司亦是間接收取傳銷(xiāo)資金，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)在犯罪數(shù)額之中，因此本院認(rèn)定各被告人在韶關(guān)發(fā)展“亮碧思”會(huì)員是1241名，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)6804600元。
根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，依法對(duì)被告人應(yīng)處五年以上有期徒刑徒刑，并處罰金。
被告人柏某1、鄭某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人李某3、陳某4、許某、廖某君、潘某梅、潘某紅、潘某5、劉某忠、賴(lài)某向、黃某坤、歐某英、陳某娣在共同犯罪中起次要或輔助作用，且歸案后能自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，本院對(duì)上述被告人減輕處罰。被告人黃某坤本人發(fā)展下線(xiàn)較少，且主要協(xié)助其妻子李某3進(jìn)行協(xié)助工作，被告人歐某英、陳某娣歸案后能自愿認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，本院決定對(duì)上述三名被告人適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人柏某1、鄭某2、李某3、陳某4、許某、廖某君、潘某梅、潘某紅、潘某5、劉某忠、賴(lài)某向、黃某坤、歐某英、陳某娣以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，且其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)對(duì)上述被告人的指控，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。
對(duì)被告人柏某1、鄭某2依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條、第二條第（二）項(xiàng)、第四條第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，對(duì)被告人李某3、陳某4、許某、廖某君、潘某梅、潘某紅、潘某5、劉某忠、賴(lài)某向依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條、第二條第（五）項(xiàng)、第四條第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，對(duì)被告人黃某坤、歐某英、陳某娣依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第一、三款及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條、第二條第（五）項(xiàng)、第四條第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人柏某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。（刑期從二〇一三年八月十五日起至二〇一九年八月十四日止。）
二、被告人鄭某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。（刑期從二〇一三年八月十五日起至二〇一九年八月十四日止。）
三、被告人李某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元。（刑期從二〇一四年五月十六日起至二〇一八年二月十五日止。）
四、被告人陳某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣十四萬(wàn)元。（刑期從二〇一三年八月十五日起至二〇一六年十一月十四日止。）
五、被告人許某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。（刑期從二〇一三年八月十五日起至二〇一六年五月十四日止。）
六、被告人廖某君犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。（刑期從二〇一四年五月十六日起至二〇一七年十月十一日止。已剔除原羈押35天。）
七、被告人潘某紅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。（刑期從二〇一三年八月十五日起至二〇一六年二月十四日止。）
八、被告人潘某梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。（刑期從二〇一三年八月十五日起至二〇一六年二月十四日止。）
九、被告人潘某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。（刑期從二〇一四年五月十六日起至二〇一六年十一月十五日止。）
十、被告人劉某忠犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。（刑期從二〇一四年五月十六日起至二〇一六年十月十二日止。已剔除原羈押34天。）
十一、被告人賴(lài)某向犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。（刑期從二〇一三年八月十五日起至二〇一五年十月十二日止。已剔除原羈押34天。）
上列十一名被告人的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳交，上繳國(guó)庫(kù)。
十二、被告人黃某坤犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金已繳納）。
十三、被告人歐某英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金已繳納）。
十四、被告人陳某娣犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金已繳納）。
上列三名被告人的緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。其繳納的罰金，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可于接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向廣東省韶關(guān)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)歐倩余
審判員甘廣建
審判員王偉
裁判日期
二〇一四年七月三十日
書(shū)記員
書(shū)記員謝菲
