審理法院： 渦陽縣人民法院
案 號： （2015）渦刑初字第00237號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-05-06
合 議 庭 ： 張衛(wèi)群武磊張會風
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省渦陽縣人民檢察院以渦檢刑訴（2015）176號起訴書指控被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪；被告人韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27犯非法拘禁罪，于2015年3月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年4月16日公開開庭審理了本案，渦陽縣人民檢察院檢察員馬廣杰出庭支持公訴，被告人黃某1及其辯護人張志友、被告人石某5及其辯護人王浩、被告人汪某7及其辯護人彭奇、被告人韋某12及其辯護人段瑞強、被告人黎某13及其辯護人王洪濤、被告人覃某15及其辯護人彭線旗、被告人岑某18及其辯護人許永武、被告人李某24及其辯護人王光明、被告人梁某2、鄧某3、黃某4、林某6、趙某8、吳某9、王某10、李某11、馮某14、吳某19、蘇某16、譚某17、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、雷某25、黃某26、梁某27到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
渦陽縣人民檢察院指控：自2009年10月份以來，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、林某6、汪某7、石某5、趙某8、吳某9、王某10、李某11等人以非法牟利為目的，以推銷“天津天獅”所謂產(chǎn)品為名，打著上線從事一份事業(yè)的幌子，采用誘騙、欺詐、非法拘禁、上課洗腦等方式，組織多人先后聚集在湖北省赤壁市、麻城市，河南省潢川縣，安徽省淮北市、渦陽縣等地多處出租房從事傳銷活動。黃某1等人在“天津天獅”傳銷組織中，負責管理該傳銷組織在渦陽縣的傳銷窩點，如進入該非法組織，必須至少繳納一份2800元的費用購買“天獅”產(chǎn)品獲得加入該傳銷資格，直接成為該傳銷組織的業(yè)務(wù)員級別；黃某1等人為達到非法牟利的目的，更依據(jù)欺騙性很強的“五級三階制”大肆發(fā)展傳銷人員，以A級高級經(jīng)理、B級業(yè)務(wù)經(jīng)理、C級業(yè)務(wù)主任、D級業(yè)務(wù)代表、E級業(yè)務(wù)員五級順序組成層級，以E級晉升D級、C級，C級晉升B級，B級晉升A級為三階；業(yè)務(wù)員業(yè)績點數(shù)要求在70-200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人1-2套；業(yè)務(wù)代表業(yè)績點數(shù)要求在300-900范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人3-9套；業(yè)務(wù)主任的業(yè)績點數(shù)要求1000-6400范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人10-64套；業(yè)務(wù)經(jīng)理的業(yè)績點數(shù)要求在6500-39200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人65-392套；高級經(jīng)理的業(yè)績點數(shù)要求39300以上，推銷產(chǎn)品是每人393套以上。在以黃某1為高級經(jīng)理的“天津天獅”傳銷組織中，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、馬浩（另案處理）、黃某4等人，為達到非法牟利的目的，肆意對外宣傳該傳銷組織欺騙性很強的“直銷獎、能力差獎、輔導(dǎo)獎、福利獎”四種獎項及十八種好處，以虛構(gòu)、從事一份事業(yè)、保持神秘感，掩飾計酬、返利真實來源等欺詐手段，直接或間接以“拉人頭”、“收取上線款’’的方式，將自己的親戚、朋友、同學(xué)、網(wǎng)友等多人騙至“天津天獅”傳銷組織，并采取非法限制人身自由、恐嚇、上課洗腦等方式，讓其向上線交款，發(fā)展成為自己的傳銷下線人員。
被告人黃某1自2009年在湖北赤壁加入“天獅”傳銷組織以來，為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將黃金慧、鄧某3、阮麗榮（另案處理）馬浩、王某10、黃某4、鄭健偉、吳某9、林某6、石某5、蘇科鳳等80人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品1000多套（一套2800元），收取上線款200萬元，獲利40萬元。
被告人鄧某3自2011年在湖北赤壁加入“天獅”傳銷組織以來，為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將梁某2、王某10、黃某4、李文濤（另案處理）等7O人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品500多套，收取上線款15萬元，獲利4萬元。
被告人梁某2為達到斂財?shù)哪康模群笾苯踊蜷g接將吳某9、石某5、林某6、吳某19、李某24、蘇某16、譚某22、韋某12、鄭偉建、吳紹偉等37人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品200套，收取上線款15萬元，獲利5萬元。
被告人黃某4為達到斂財?shù)哪康?，先后直接或間接將蘇科鳳、劉建勇、羅春明、蘇楊珍、黃東蓮、趙德溫等11人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅’’所謂產(chǎn)品61套，收取上線款20萬元，獲利1萬元。
被告人石某5為達到斂財?shù)哪康?，先后直接或間接將林某6、韋干壹、藍堅偉、吳某19、李某24、溫麗寧、江影松（已判）、罩星輝、石入全、韋某12、覃艷萍、葉杰付、黎某13等27人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品240余套，收取上線款10萬元，獲利1萬多元；
被告人林某6為達到斂財?shù)哪康?，先后直接或間接將吳某19、李家明、黃小艷、陳祥杰、覃某15、雷某25、岑某18、梁波、鄧劍凌等16人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品136套，收取上線款65000元，獲利5000元。
被告人汪某7為達到斂財?shù)哪康模群笾苯踊蜷g接將李志平、尹黎羊、陳雪嬌、董焰枝、黃某26、馮某14等18人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品130套，收取上線款7萬元，獲利13000多元。
被告人趙某8為達到斂財?shù)哪康?，先后直接或間接將堂哥趙昌壬（已判）、李某11、黃春葵、崔云、蘇某16、陳泰然等23人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品150套，收取上線款5萬元。獲利3000多元。
被告人吳某9為達到斂財?shù)哪康模群笾苯踊蜷g接將梁某27、謝朝東、梁明波、蘇永原、譚新廷、陳翠萍、譚某17等14人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品113套，收取上線款65000元，獲利12000元。
被告人王某10為達到斂財?shù)哪康模群笾苯踊蜷g接將劉延斌、楊力強、馮志平、李文濤、安江濤、劉江燕、李忠明、鄭某23、呂曉紅等20人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品80余套，收取上線款8400元，獲利4000多元。
被告人李某11為達到斂財?shù)哪康?，先后直接或間接將盧發(fā)贊、廖克俊、曾祥超、黃方、潘仙仙、覃某20、趙德溫等13人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品40余套，收取上線款2800元，獲利3000余元。
被告人黃某1等人晉升為C級業(yè)務(wù)主任時，負責管理各自的“家”（傳銷窩點）；2012年7月份，黃某1晉升為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，先后負責天獅傳銷組織在潢川縣、淮北市、渦陽縣傳銷網(wǎng)絡(luò)開支（工資）發(fā)放；2013年10月份，黃某1晉升為A級高級經(jīng)理，負責管理“天獅”傳銷在渦陽縣的整個網(wǎng)絡(luò)管理，收取上線款，根據(jù)獎項返利將錢打給鄧某3、梁某2，由其發(fā)給下面的傳銷人員；2013年6、7月份、2014年5月初，鄧某3、梁某2先后晉升為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責天獅傳銷組織在渦陽縣整個傳銷網(wǎng)絡(luò)開支（工資）發(fā)放；2014年4月份，黃某4接替梁某2擔任“桿哥”，負責直接管理“天獅”傳銷組織在渦陽區(qū)域的所有“家”長，2013年7月份至2014年5月份，被告人石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11分別晉升為業(yè)務(wù)主任，并成為“家”長，負責管理各自的“家”，每個“家”有12-16人。
被告人黃某1等人擔任領(lǐng)導(dǎo)、家長時，負責管理“家”、安排看管新人、講課、應(yīng)付負面、管理協(xié)調(diào)、收取上線款等職能，被告人黃某1晉升為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理后，每月25日至30日根據(jù)銷售業(yè)績表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支，晉升A級高級經(jīng)理后，負責“天獅”傳銷在渦陽縣的整個傳銷網(wǎng)絡(luò)管理；被告人鄧某3、梁某2晉升為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理后，每月25日至30日根據(jù)銷售業(yè)績表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支；2013年10月份，被告人黃某4在負責渦陽縣城關(guān)街道劉橋附近一傳銷窩點時，安排黃瑞料、趙昌壬、江影松、陳祥杰（以上四人已判）對被害人梁偉平進行看管，被害人梁偉平在逃跑時受傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷；被告人林某6、吳某9先后在渦陽縣芍香路王金龍的出租屋內(nèi)，安排傳銷組織內(nèi)成員黎某13、韋某12、馮某14、吳某19、覃某15、蘇某16、譚某17、罩澤右、岑某18、趙某21等人分組、輪流對被害人李志強（被看管6日）、周達迅（被看管10日）、覃宗頌（被看管5日）等人進行看管；被告人趙某8、李某11先后在渦陽縣紫光大道趙樓居民組二樓崔強的出租屋內(nèi)，安排傳銷組織內(nèi)成員譚某22、雷某25、鄭某23、李某24、黃某26、梁某27對呂曉紅（被看管近一個月）、伍延吉（被看管20多天）等人進行看管；被告人汪某7、石某5、王某10先后分別安排傳銷組織內(nèi)成員藍堅偉、覃某20、梁明江等人對發(fā)展來的新人進行看管；在看管的期間采取言語威脅、沒收手機，限制人身、通信自由，進行上課洗腦，以達到被看管人交上線款加入“天津天獅”傳銷組織的目的。
對于上述事實，公訴機關(guān)出示了身份證明、天獅傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖、刑事判決書、銷售業(yè)績表、行政處罰決定書、抓獲經(jīng)過等書證；證人張偉、張勤、王金龍、張斌、崔強、王影娣等人的證言；被害人梁偉平、李志強、周達迅、呂曉紅、武延吉、云永武、潘仙仙、覃宗頌、黃立民、賈衛(wèi)衛(wèi)、梁波、陳小朵、吳建佳、鐘勇、劉江燕、盧邵華、藍堅偉、陳泰然、黃東連等人的陳述；被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11、韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27的供述與辯解及同案犯陳祥杰、江影松、黃瑞料、趙昌壬的供述與辯解；法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見；現(xiàn)場勘查、辨認、扣押等筆錄；銀行存取款的視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，據(jù)此以被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11為謀得非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、非法拘禁他人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十九條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪；以被告人韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27等人為獲取非法利益，非法拘禁他人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪，提請依法判處。
一審答辯情況
被告人黃某1辯稱：起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對此罪名沒有異議；辯稱自己發(fā)展的下線人員沒有80余人，獲取非法利益也沒有40萬元。對起訴書指控其非法拘禁罪有異議，辯稱沒有安排任何人對新發(fā)展的新人進行限制人身自由。
辯護人主要辯護意見：1、對公訴機關(guān)指控被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名沒有異議，但認定黃某1獲取非法利益40萬元只有被告人供述，沒有其他證據(jù)印證；起訴書認定黃某1是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的主犯違法刑法原理，構(gòu)成該罪名必須是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，沒有必要再將共同犯罪中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者區(qū)分主、從犯；卷中證據(jù)可以看出，渦陽的“天獅”傳銷網(wǎng)點先期是一個叫馬浩的負責的，傳銷組織實行的是“五級三階制”，每位上線只負責自己的直接接觸的下線，而對自己下線的下線是無法去管理和支配的；被告人黃某1接觸的下線僅是梁某2和鄧某3，對其二人的下線是沒有能力去負責的。2、公訴機關(guān)指控被告人黃某1構(gòu)成非法拘禁罪缺乏主觀和客觀罪證。在主觀上，黃某1沒有安排其下線梁某2、鄧某3對發(fā)展的新人進行拘禁，在客觀上，黃某1沒有具體實施任何拘禁和限制他人人身自由的行為，根據(jù)主客觀相一致的原則，黃某1不應(yīng)對本案非法拘禁行為的罪名承擔法律責任。綜上所述，鑒于被告人黃某1也是被哄騙加人的傳銷，系受害者、初犯，悔罪態(tài)度較好，所持的銀行卡內(nèi)的資金被凍結(jié)，減少了損失，建議對其從輕或減輕處罰。
被告人梁某2對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，對指控其犯非法拘禁罪有異議；對于涉案非法獲利金額有意見，辯稱獲利中包括自己購買產(chǎn)品的返還款。在管理傳銷組織活動中，擔任業(yè)務(wù)經(jīng)理時間較短（一個多月），負責日常生活，沒有安排他人關(guān)押新朋友，黃某1也打電話不讓關(guān)押新朋友，我也是這樣傳達的；即便按非法拘禁罪共犯論處，犯罪情節(jié)輕微，請求法庭從輕處理。
被告人鄧某3對指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，辯稱獲利數(shù)額四萬元中有自己家人的錢，發(fā)展的新人共計80人，其中有很多不是自己下線的。對于指控其犯非法拘禁罪有異議，認為自己只負責管理經(jīng)濟，發(fā)發(fā)工資，沒有任何指揮權(quán)，不可能去限制他人自由。愿意承擔相應(yīng)的法律責任；請求法庭給一個公正的判決。
被告人黃某4對指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，辯稱自己并沒有獲利，只是參加管理“家”20多天，在管理過程中只是給他們建議，沒有限制他們?nèi)松碜杂?；非法拘禁的情況，在自己管理的“家”中是不存在的。請求法庭明察公斷。
被告人石某5對指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，辯稱自己獲利1萬元中也有自己的投入，收取的下線款交給了自己的上線，最終資金去向自己也不知道。起訴書指控非法拘禁罪，其中很多被害人自己都不認識，在自己管理的“家”中是不存在限制他人自由的情況，請求從輕處罰。
辯護人主要辯護意見：對公訴機關(guān)指控石某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但認定被告人發(fā)展下線人員17人，獲利1萬元的事實不清、證據(jù)不足；本案證據(jù)不能證明被告人石某5實施了非法拘禁行為。鑒于被告人石某5是初犯、從犯，且悔罪態(tài)度較好，建議對其判處兩年以下刑罰。
被告人林某6對指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，辯稱自己當“家長”的時間短（20多天），獲利也沒有那么多。對于指控的非法拘禁問題，起訴書中的那些被害人都不認識，在自己管理的“家”中是不存在限制他人自由的情況，請求從輕處罰。
被告人汪某7對指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，辯稱自己發(fā)展的人員和吸收的資金及獲利款沒有那么多；對于指控的非法拘禁問題，起訴書中的被害人均不是自己管理的“家”里的人，不存在限制自由的情況。鑒于自己是剛踏入社會的大學(xué)生，抱著為家庭分擔的思想誤入了傳銷組織，請求法庭從輕判處。
辯護人主要辯護意見：對公訴機關(guān)指控汪某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但其具有以下從輕處罰情節(jié)：1、汪某7自愿認罪；2、汪某7是被騙入傳銷組織，被洗了腦中了毒，其實在本案中也是受害者；3、汪某7沒有得到非法利益，其家人（父親）已退出其非法所得13000元；4、汪某7主觀惡性相對較小，其犯罪原因主要是對傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯誤認識；5、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是新設(shè)立的罪名，汪某7也只是三級或C級傳銷人員，其犯罪行為處于刑事犯罪與治安處罰的交會點，可判可不判。對于公訴機關(guān)指控汪某7非法拘禁問題，被告人汪某7主觀上沒有故意，客觀上沒有實施非法拘禁他人的行為，因此不應(yīng)按非法拘禁處罰。綜上所述，被告人汪某7悔罪態(tài)度較好，積極退贓，在共同犯罪中作用較小，建議對其減輕處罰或免予處罰。
被告人趙某8對指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，辯稱剛踏入社會，也是被騙入傳銷組織的，沒有得到任何利益。對于非法拘禁罪表示自愿認罪，但情節(jié)輕微，人員出入和通訊均是自由的；請求從輕處罰。
被告人吳某9對指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，辯稱剛從學(xué)校畢業(yè)不懂法被騙入傳銷組織，因為家里急需用錢，沒有掙到錢反而犯了罪，對不起自己的家人。請求從輕處罰。
被告人王某10對指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，辯稱剛踏入社會不懂法被騙入傳銷組織，請求從輕處罰；對于非法拘禁罪，辯稱自己沒有做過，不存在限制人身自由的情況。
被告人李某11對指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，辯稱自己當“家長”的時間短（20多天），沒有什么獲利。對于指控的非法拘禁問題，在自己管理的“家”中不存在逼迫的情況，請求從輕處罰。
被告人韋某12對指控非法拘禁罪沒有異議；辯稱也是受騙者，對發(fā)展來的新人只是上課、陪著玩，是年輕不懂法的結(jié)果，愿認罪伏法，請求從輕處罰。
辯護人主要辯護意見：對公訴機關(guān)指控韋某12非法拘禁罪不持異議；但被告人韋某12的地位是很低的，被騙入組織以后沒有發(fā)展任何人，受其上線林某6的安排看管新人，沒有限制人身自由，時間也不長，應(yīng)該是從犯、初犯。建議對其從輕處罰。
被告人黎某13對指控非法拘禁罪表示自愿認罪；辯稱剛踏入社會，家庭條件差，急于找工作，被朋友騙到傳銷組織里，加入時間短，起的作用小，請求給一次重新做人的機會。
辯護人主要辯護意見：對公訴機關(guān)指控黎某13非法拘禁罪不持異議；但被告人黎某13有以下從輕或減輕處罰的情節(jié)：1、被告人黎某13不是積極參與者，所起作用較小，系從犯；2、被告人黎某13認罪態(tài)度較好，系初犯。
被告人覃某15對指控非法拘禁罪表示自愿認罪；辯稱因家庭經(jīng)濟困難，為了生活加入傳銷組織，沒想到犯了法，看管新人時沒有強迫和脅迫他人，請求從輕處罰。
辯護人主要辯護意見：對公訴機關(guān)指控覃某15非法拘禁罪不持異議；但被告人覃某15有以下從輕或減輕處罰的情節(jié)：1、被告人覃某15主觀能動性較小，系從犯；2、被告人覃某15認罪態(tài)度較好，有坦白情節(jié)，亦系初犯；3、沒有強制手段和打罵行為；4、被告人覃某15家庭情況較為困難。
被告人岑某18表示自愿認罪，愿意接受法律懲處，請求從輕判處，早日回到社會重新做人。
辯護人主要辯護意見：對公訴機關(guān)指控岑某18非法拘禁罪不持異議；被告人岑某18具有犯罪情節(jié)輕微、從犯及也是受騙者等從輕情節(jié)，建議對其在一年以下量刑。
被告人李某24表示自愿認罪；辯稱自己不懂法律被朋友騙到傳銷組織里，只是受領(lǐng)導(dǎo)安排陪新人逛了一次公園；請求從輕處罰。
辯護人主要辯護意見：對公訴機關(guān)指控李某24非法拘禁罪不持異議；但被告人李某24有以下從輕或減輕處罰的情節(jié)：1、被告人李某24犯罪情節(jié)輕微，系從犯；2、被告人李某24認罪態(tài)度較好，有坦白情節(jié)；3、被告人李某24主觀惡性小，系初犯。
被告人馮某14、吳某19、蘇某16、譚某17、罩澤右、趙某21、譚某22、鄭某23、雷某25均、黃某26、梁某27均表示自愿認罪；辯稱是被哄騙加人傳銷組織的，犯罪情節(jié)輕微，是從犯，請求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：自2009年10月份以來，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、林某6、汪某7、石某5、趙某8、吳某9、王某10、李某11等人以非法牟利為目的，以推銷“天津天獅”所謂產(chǎn)品為名，打著上線從事一份事業(yè)的幌子，采用誘騙、欺詐、非法拘禁、上課洗腦等方式，組織多人先后聚集在湖北省赤壁市、麻城市，河南省潢川縣，安徽省淮北市、渦陽縣等地多處出租房從事傳銷活動。黃某1等人在“天津天獅”傳銷組織中，負責管理該傳銷組織在渦陽縣的傳銷窩點，如進入該非法組織，必須至少繳納一份2800元的費用購買“天獅”產(chǎn)品獲得加入該傳銷資格，直接成為該傳銷組織的業(yè)務(wù)員級別；黃某1等人為達到非法牟利的目的，更依據(jù)欺騙性很強的“五級三階制”大肆發(fā)展傳銷人員，以A級高級經(jīng)理、B級業(yè)務(wù)經(jīng)理、C級業(yè)務(wù)主任、D級業(yè)務(wù)代表、E級業(yè)務(wù)員五級順序組成層級，以E級晉升D級、C級，C級晉升B級，B級晉升A級為三階；業(yè)務(wù)員業(yè)績點數(shù)要求在70-200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人1-2套；業(yè)務(wù)代表業(yè)績點數(shù)要求在300-900范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人3-9套；業(yè)務(wù)主任的業(yè)績點數(shù)要求1000-6400范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人10-64套；業(yè)務(wù)經(jīng)理的業(yè)績點數(shù)要求在6500-39200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人65-392套；高級經(jīng)理的業(yè)績點數(shù)要求39300以上，推銷產(chǎn)品是每人393套以上。在以黃某1為高級經(jīng)理的“天津天獅”傳銷組織中，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、馬浩（另案處理）、黃某4等人，為達到非法牟利的目的，對外宣傳該傳銷組織欺騙性很強的“直銷獎、能力差獎、輔導(dǎo)獎、福利獎”四種獎項及十八種好處，以虛構(gòu)從事一份事業(yè)、保持神秘感，掩飾計酬、返利真實來源等欺詐手段，直接或間接以“拉人頭”、“收取上線款’’的方式，將自己的親戚、朋友、同學(xué)、網(wǎng)友等人騙至“天津天獅”傳銷組織，并采取非法限制人身自由、恐嚇、上課洗腦等方式，讓其向上線交款，發(fā)展成為自己的傳銷下線人員。
被告人黃某1自2009年在湖北赤壁加入“天獅”傳銷組織以來，為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將黃金慧、鄧某3、阮麗榮（另案處理）馬浩、王某10、黃某4、鄭健偉、吳某9、林某6、石某5、蘇科鳳等80人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品1000多套（一套2800元），收取上線款200萬元，獲利40萬元。
被告人鄧某3自2011年在湖北赤壁加入“天獅”傳銷組織以來，為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將梁某2、王某10、黃某4、李文濤（另案處理）等7O人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品500多套，收取上線款15萬元，獲利4萬元。
被告人梁某2為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將吳某9、石某5、林某6、吳某19、李某24、蘇某16、譚某22、韋某12、鄭偉建、吳紹偉等37人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品200套，收取上線款15萬元，獲利5萬元。
被告人黃某4為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將蘇科鳳、劉建勇、羅春明、蘇楊珍、黃東蓮、趙德溫等11人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品61套，收取上線款20萬元，獲利1萬元。
被告人石某5為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將林某6、韋干壹、藍堅偉、吳某19、李某24、溫麗寧、江影松（已判）、罩星輝、石入全、韋某12、覃艷萍、葉杰付、黎某13等27人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品240余套，收取上線款10萬元，獲利1萬多元；
被告人林某6為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將吳某19、李家明、黃小艷、陳祥杰、覃某15、雷某25、岑某18、梁波、鄧劍凌等16人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品136套，收取上線款65000元，獲利5000元。
被告人汪某7為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將李志平、尹黎羊、陳雪嬌、董焰枝、黃某26、馮某14等18人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品130套，收取上線款7萬元，獲利13000多元。
被告人趙某8為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將堂哥趙昌壬（已判）、李某11、黃春葵、崔云、蘇某16、陳泰然等23人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品150套，收取上線款5萬元。獲利3000多元。
被告人吳某9為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將梁某27、謝朝東、梁明波、蘇永原、譚新廷、陳翠萍、譚某17等14人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品113套，收取上線款65000元，獲利12000元。
被告人王某10為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將劉延斌、楊力強、馮志平、李文濤、安江濤、劉江燕、李忠明、鄭某23、呂曉紅等20人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品80余套，收取上線款8400元，獲利4000多元。
被告人李某11為謀取非法經(jīng)濟利益，先后直接或間接將盧發(fā)贊、廖克俊、曾祥超、黃方、潘仙仙、覃某20、趙德溫等13人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品40余套，收取上線款2800元，獲利3000余元。
被告人黃某1等人晉升為C級業(yè)務(wù)主任時，負責管理各自的“家”（傳銷窩點）；2012年7月份，黃某1晉升為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，先后負責天獅傳銷組織在河南省潢川縣、安徽省淮北市、渦陽縣傳銷網(wǎng)絡(luò)開支（工資）的發(fā)放；2013年10月份，黃某1晉升為A級高級經(jīng)理，負責管理“天獅”傳銷在渦陽縣的整個網(wǎng)絡(luò)管理，收取上線款，根據(jù)獎項返利將錢打給鄧某3、梁某2，由其發(fā)給下面的傳銷人員；2013年6、7月份、2014年5月初，鄧某3、梁某2先后晉升為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責“天獅”傳銷組織在渦陽縣整個傳銷網(wǎng)絡(luò)開支（工資）的發(fā)放；2014年4月份，黃某4接替梁某2擔任“桿哥”，負責直接管理“天獅”傳銷組織在渦陽區(qū)域的所有“家長”；2013年7月份至2014年5月份，被告人石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11分別晉升為業(yè)務(wù)主任，并成為“家長”，負責管理各自的“家”，每個“家”有12-16人。
被告人黃某1等人擔任“家長”時，負責管理“家”、安排看管新人、講課、應(yīng)付負面、管理協(xié)調(diào)、收取上線款等職能，被告人黃某1晉升為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理后，每月25日至30日根據(jù)銷售業(yè)績表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支，晉升A級高級經(jīng)理后，負責“天獅”傳銷在渦陽縣的整個傳銷網(wǎng)絡(luò)管理；被告人鄧某3、梁某2晉升為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理后，每月25日至30日根據(jù)銷售業(yè)績表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支；2013年10月份，被告人黃某4在負責渦陽縣城關(guān)街道劉橋附近一傳銷窩點時，安排黃瑞料、趙昌壬、江影松、陳祥杰（以上四人已判）對被害人梁偉平進行看管，被害人梁偉平在逃跑時受傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷；被告人林某6、吳某9先后在渦陽縣芍香路王金龍的出租屋內(nèi)，安排傳銷組織內(nèi)成員黎某13、韋某12、馮某14、吳某19、覃某15、蘇某16、譚某17、罩澤右、岑某18、趙某21等人分組、輪流對被害人李志強（被看管6日）、周達迅（被看管10日）、覃宗頌（被看管5日）等人進行看管；被告人趙某8、李某11先后在渦陽縣紫光大道趙樓居民組二樓崔強的出租屋內(nèi)，安排傳銷組織內(nèi)成員譚某22、雷某25、鄭某23、李某24、黃某26、梁某27對呂曉紅（被看管近一個月）、伍延吉（被看管20多天）等人進行看管；被告人汪某7、石某5、王某10先后分別安排傳銷組織內(nèi)成員藍堅偉、覃某20、梁明江等人對發(fā)展來的新人進行看管；在看管的期間采取言語威脅、收扣手機，限制人身和通信自由，進行上課洗腦，以達到被看管人交上線款加入“天津天獅”傳銷組織的目的。
被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11等人在發(fā)展下線的同時，也分別擔任著管理“家”、安排看管新人、講課、應(yīng)付負面、收取和上繳上線款、組織協(xié)調(diào)等職能，在該傳銷組織中起到了重要組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。被告人黃某1是“天獅”傳銷組織在渦陽區(qū)域的總負責人，被告人鄧某3、梁某2負責根據(jù)銷售業(yè)績表在該傳銷組織中承擔資金結(jié)算、下發(fā)返利等重要職能，被告人黃某4負責直接管理該傳銷組織的“家長”，“家長”每日向黃某4早、中、晚三匯報“家”中及新人情況，被告人鄧某3、梁某2、黃某4三人行為對“天獅”傳銷組織的擴大和實施起到了關(guān)鍵性作用。被告人石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11等人晉升為“家”長以來，在負責“家”人員管理、上課培訓(xùn)的同時，根據(jù)“家”里成員經(jīng)濟情況收取每人每天8元的生活費，用來日常開支。
被告人黃某1等人作為“家”長時，誘騙傳銷人員編造各種理由發(fā)展新人、向親朋好友要錢多購買所謂產(chǎn)品，以達到從中獲利的目的。被告人黃某1等人大部分系大學(xué)剛畢業(yè)或中途退學(xué)的學(xué)生，抱著快速致富心理參加了傳銷組織。案發(fā)后，被告人汪某7及家人主動退贓13000元。
另查明：渦陽縣公安局在辦案過程中，從被告人黃某1處查扣筆記本電腦1臺、手機2部、銀行卡中資金78000元，
從被告人梁某2處查扣現(xiàn)金11000元、筆記本電腦3臺、手機2部、銀行卡中資金47001.18元，從被告人鄧某3處查扣現(xiàn)金8000元、手機2部、銀行卡中資金14300元。
上述事實，有以下證據(jù)能夠證明：
1、書證身份證明，證實各被告人的身份事項，均系完全刑事責任年齡的人。
2、書證天獅傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖，證實被告人鄧某3、梁某2、黃某4等人發(fā)展下線“天獅”傳銷人員組織結(jié)構(gòu)及人員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)情況。
3、書證（2014）渦刑初字第00074刑事判決書，證實同案犯趙昌壬、陳祥杰、江影松、黃瑞料因犯非法拘禁罪被判處刑罰的情況。
4、書證銷售業(yè)績表，證實被告人發(fā)展下線傳銷人員購買“天獅”產(chǎn)品得分點數(shù)實績情況。
5、書證行政處罰決定書，證實渦陽縣公安局對被告人吳某9、趙某8、李某11、黎某13、韋某12、馮某14、吳某19、覃某15、蘇某16、譚某17、罩澤右、岑某18、譚某22、鄭某23、雷某25、李某24、黃某26、梁某27、趙某21等十一人以非法限制他人人身自由分別進行行政拘留十五日并處罰款的事實情況。
6、書證抓獲經(jīng)過、羈押證明，證實公安機關(guān)分別對被告人黃某1、梁某2、鄧某3、石某5、林某6、汪某7、王某10、李某11、趙某8、譚某22、鄭某23、雷某25、李某24、黃某26、梁某27抓獲的事實情況。
7、書證畢業(yè)證書、學(xué)士學(xué)位證書、榮譽證書，證明被告人李某24的學(xué)歷及表現(xiàn)情況。
8、證人張偉、張勤、王金龍、張斌、崔強、王影娣的證言，分別證明了相關(guān)被告人租房從事傳銷或拘禁他人的事實情況。
9、被害人梁偉平、李志強、周達迅、呂曉紅、武延吉、云永武、潘仙仙、覃宗頌、黃立民、賈衛(wèi)衛(wèi)、梁波、陳小朵、吳建佳、鐘勇、劉江燕、盧邵華、藍堅偉、陳泰然、黃東連等人的陳述，分別陳述被騙參與天津“天獅”傳銷組織傳銷活動的事實經(jīng)過及不同程度受到逼迫、限制人身自由的事實情況。
10、被告人黃某1的供述與辯解，供述了被騙參與天津“天獅”傳銷組織的傳銷活動，之后又騙其他人來參與傳銷的事實經(jīng)過；及擔任領(lǐng)導(dǎo)、家長時，負責管理“家”、安排給新人講課、洗腦、管理協(xié)調(diào)、收取上線款，晉升為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理后，根據(jù)銷售業(yè)績表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支，晉升A級高級經(jīng)理后，負責“天獅”傳銷在渦陽縣的整個傳銷網(wǎng)絡(luò)管理的事實過程。
11、被告人梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11的供述與辯解，分別各自供述了被騙參與天津“天獅”傳銷組織的傳銷活動，之后又騙其他人參與傳銷的事實經(jīng)過；及擔任C級“家長”時，負責管理“家”、安排給新人講課、洗腦、管理協(xié)調(diào)、收取上線款的事實過程。被告人韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27的供述與辯解，分別各自供述了被騙加入天津“天獅”傳銷組織后，接受洗腦上課及上線的安排，對發(fā)展的新人（被害人）梁偉平、李志強、周達迅、覃宗頌、呂曉紅、伍延吉進行陪同看管，限制人身自由，收扣手機限制通信自由的事實情況，以及辯解是剛下學(xué)的年輕學(xué)生，因不懂法律，抱著快速致富心理參加了傳銷組織，對發(fā)展來的新人只是陪同吃住、上課，沒有打罵行為，本身也是受騙者，在傳銷組織中地位較低，非法拘禁情節(jié)相對較輕的事實情況。
12、同案犯陳祥杰、江影松、黃瑞料、趙昌壬的供述與辯解；以上同案犯各自分別供述了被騙參與天津“天獅”傳銷組織的傳銷活動，及后來又騙其他人來參與傳銷的經(jīng)過。
13、法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見，證明被害人梁偉平在受到非法拘禁，逃跑時所受的損傷（摔倒門牙磕折二枚）為輕傷。
14、渦陽縣公安局現(xiàn)場勘查、搜查、辨認、扣押等筆錄、現(xiàn)場照片及渦陽縣公安局經(jīng)偵大隊出具的“說明”，證實被告人黃某1、梁某2、鄧某3等人進行非法拘禁和傳銷活動的現(xiàn)場方位情況及對現(xiàn)場查獲的物品（筆記本電腦4臺、手機部6個、銀行卡及涉案資金171301.18元）進行扣押的情況。
15、銀行存取款的視聽資料、電子數(shù)據(jù)單，證實被告人黃某1、梁某2、鄧某3等人進行“天獅”傳銷活動涉案資金往來賬目的事實情況。
上述證據(jù)，均經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，能夠相互印證，已形成證據(jù)鏈條，應(yīng)予確認。
本院認為
本院認為：被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷“天津天獅”產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納費用購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以“拉人頭”數(shù)計酬引誘他人繼續(xù)參加，騙取財物，擾亂了社會經(jīng)濟秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動共同犯罪中，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4起主要作用，應(yīng)負主要罪責，被告人石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11起積極輔助作用，應(yīng)負次要罪責。被告人黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11作為C級“家長”在管理“家”的過程中，安排看管新人、上課洗腦，限制人身自由和通信自由，其行為亦已構(gòu)成非法拘禁罪；被告人黃某1、梁某2、鄧某3對自己管理的下線傳銷組織中存在的看管新人、上課洗腦等限制人身自由的行為是明知的，且放任這種危害結(jié)果的發(fā)生，其行為應(yīng)以非法拘禁罪共犯論處。公訴機關(guān)指控成立，應(yīng)予支持；上述被告人及辯護人關(guān)于不構(gòu)成非法拘禁罪的辯解、辯護意見，不予采納。鑒于上述各被告人對公訴機關(guān)指控的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪自愿認罪，及所犯非法拘禁罪情節(jié)較輕，故可酌情從輕處罰。
被告人韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27為獲取非法利益，受上線負責人及“家長”的安排，對發(fā)展來的新人進行看管，限制人身自由和通信自由，其行為均構(gòu)成非法拘禁罪。對于供被告人黃某1、梁某2、鄧某3等人犯罪所用的筆記本電腦4臺、手機6部（公安機關(guān)已查扣），依法予以沒收；對于公安機關(guān)查扣的被告人黃某1銀行卡中資金78000元，查扣的被告人梁某2現(xiàn)金11000元、銀行卡中資金47001.18元，查扣的被告人鄧某3現(xiàn)金8000元、銀行卡中資金14300元，查扣的被告人汪某7主動退贓款13000元，共計171301.18元，均系被告人非法所得，依法應(yīng)予沒收，上繳國庫。根據(jù)本案的具體情節(jié)，經(jīng)審判委員會討論決定，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二百三十八條第一款，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十九條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑三年零六個月，并處罰金十萬元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2018年1月21日止）。
二、被告人梁某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑二年零六個月，并處罰金五萬元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月29日起至2016年12月28日止）。
三、被告人鄧某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑二年零六個月，并處罰金五萬元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月29日起至2016年12月28日止）。
四、被告人黃某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑二年零六個月，并處罰金五萬元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2016年12月26日止）。
五、被告人石某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個月，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零十個月，并處罰金三萬元。罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月4日起至2016年6月3日止）。
六、被告人林某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零六個月，并處罰金二萬元。罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2016年1月1日止）。
七、被告人汪某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個月，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零四個月，并處罰金二萬元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月11日起至2015年11月10日止）。
八、被告人趙某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零六個月，并處罰金二萬元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年12月25日止）。
九、被告人吳某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零六個月，并處罰金二萬元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年12月19日止）。
十、被告人王某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個月，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零四個月，并處罰金一萬元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年11月14日止）。
十一、被告人李某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個月，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零四個月，并處罰金一萬元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年10月26日止）。
十二、被告人韋某12犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月5日止）。
十三、被告人黎某13犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月5日止）。
十四、被告人馮某14犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月日5止）。
十五、被告人覃某15犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月5日止）。
十六、被告人吳某19犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月5日止）。
十七、被告人蘇某16犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
十八、被告人譚某17犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
十九、被告人岑某18犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
二十、被告人覃某20犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
二十一、被告人趙某21犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
二十二、被告人譚某22犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十三、被告人鄭某23犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十四、被告人李某24犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年6月25日止）。
二十五、被告人雷某25犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十六、被告人黃某26犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十七、被告人梁某27犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十八、對于供被告人黃某1、梁某2、鄧某3等人犯罪所用的筆記本電腦4臺、手機6部（公安機關(guān)已查扣），依法予以沒收；對于公安機關(guān)查扣的被告人黃某1銀行卡中資金78000元，查扣的被告人梁某2現(xiàn)金11000元、銀行卡中資金47001.18元，查扣的被告人鄧某3現(xiàn)金8000元、銀行卡中資金14300元，查扣的被告人汪某7主動退贓款13000元，共計171301.18元，均系被告人非法所得，依法應(yīng)予沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三十份。
審判人員
審判長張會風
審判員武磊
審判員張衛(wèi)群
裁判日期
二〇一五年五月六日
書記員
書記員張雨晨
