案由 合同詐騙
案號 （2021）粵0304刑初790號
深圳市福田區(qū)人民檢察院以深福檢刑訴[2021]684號起訴書指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，于2021年8月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2021年8月30日公開開庭審理了本案。深圳市福田區(qū)人民檢察院指派檢察員劉裔出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人黃林（由深圳市福田區(qū)法律援助處指派）到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
深圳市福田區(qū)人民檢察院指控：被害人李某池住深圳市福田區(qū)XX公館。2020年4月,李某池通過留學(xué)網(wǎng)認(rèn)識并委托Michae1-Aison（微信名）為其辦理出國留學(xué)事宜。后Michae1-Aison介紹李某池認(rèn)識了被告人劉某某。劉某某自稱擁有澳大利亞和中國雙重國籍,可以辦理出國留學(xué),保證錄取。2020年10月,劉某某接受李某池委托幫其申請境外大學(xué)學(xué)位,并冒用深圳市藤XX教育咨詢有限公司的名義,與李某池簽訂了《自費(fèi)出國留學(xué)中介服務(wù)委托合同》。從2020年10月29日至12月24日,劉某某以代交學(xué)費(fèi)和占位費(fèi)為由,騙取被害人李某池183307元人民幣,用于償還個(gè)人債務(wù)和消費(fèi)。后經(jīng)李某池不斷催討,劉某某于2021年2月8日、9日退還10000元人民幣。
2021年2月24日,民警在深圳市南山區(qū)南新路XX酒店公寓8258房將被告人劉某某抓獲。
公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述與辯解、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)上述事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人劉某某無視國家法律,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,詐騙對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；當(dāng)庭建議判處有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金。提請本院依法判處。
被告人劉某某當(dāng)庭承認(rèn)合同詐騙罪，辯稱其并未冒用深圳市藤XX教育咨詢有限公司的名義，該公司是其實(shí)際經(jīng)營；其愿意退賠被害人損失。希望從輕判決。
其辯護(hù)人稱對指控罪名無異議，請求減輕處罰：1.被告人有將近九年的中介留學(xué)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有履約能力，并非一般意義上的冒用深圳市藤XX教育咨詢有限公司的名義與被害人簽訂服務(wù)合同。因被告人此前被列入失信名單，無法以自己名義注冊公司；該公司的注冊手續(xù)是被告人經(jīng)辦，相應(yīng)公章也在被告人掌握中，基于此被告人以該公司與被害人簽訂服務(wù)合同，證明被告人主觀上一開始并無非法占有財(cái)物的主觀故意。2.被告人系初犯、偶犯，庭審認(rèn)罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并且愿意積極退賠。
經(jīng)審理查明：2020年4月,被害人李某池通過留學(xué)網(wǎng)認(rèn)識并委托Michae1-Aison（微信名）為其辦理出國留學(xué)事宜。后Michae1-Aison介紹李某池認(rèn)識了被告人劉某某。劉某某自稱擁有澳大利亞和中國雙重國籍,可以辦理出國留學(xué),保證錄取。2020年10月,劉某某接受李某池委托幫其申請境外大學(xué)學(xué)位,并用深圳市藤XX教育咨詢有限公司的名義,與李某池簽訂了《自費(fèi)出國留學(xué)中介服務(wù)委托合同》。從2020年10月29日至12月24日,劉某某以代交學(xué)費(fèi)和占位費(fèi)為由,騙取李某池183307元人民幣,用于償還個(gè)人債務(wù)和消費(fèi)。后經(jīng)李某池不斷催討,劉某某于2021年2月8日、9日退還10000元人民幣。
2021年2月24日,民警將被告人劉某某抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)，有當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)：1.書證:被告人身份材料,扣押文書,涉案合同、協(xié)議書,轉(zhuǎn)款憑據(jù),微信聊天記錄,執(zhí)行信息材料,深圳市失業(yè)補(bǔ)助金核準(zhǔn)決定書等；2.證人證言:民警出具的抓獲經(jīng)過；3.被害人陳述:被害人李某池的陳述；4.被告人供述和辯解:被告人劉某某的供述和辯解;5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:現(xiàn)場勘查筆錄及錄像；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù):審訊同步錄音錄像,涉案銀行、微信賬戶交易記錄等（光盤四張）。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉某某無視國家法律,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,詐騙對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。被告人劉某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪，在量刑時(shí)可酌情予以考慮。
關(guān)于本案的犯罪事實(shí)，經(jīng)查：1.被告人劉某某在偵查機(jī)關(guān)已供述了其騙取被害人錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。2.被告人在審查起訴及庭審時(shí)已承認(rèn)合同詐騙罪。3.被告人將騙取的被害人錢款，部分用于償還個(gè)人債務(wù)，部分用于個(gè)人消費(fèi)。4.劉某某自2015年以來已十次被多地法院列為失信被執(zhí)行人。5.被告人在2020年11月即犯罪過程中已經(jīng)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)金生活。6.在被害人李某池催討時(shí)，劉某某偽造個(gè)人身份信息。7.劉某某辯解稱幫李某池預(yù)先繳納學(xué)費(fèi)與查明事實(shí)不符，亦無相應(yīng)證據(jù)佐證。（1）李某池陳述以及其他中介所詢問的關(guān)于繳費(fèi)的流程證實(shí)，先確定發(fā)放錄取通知書后才有后續(xù)繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用。（2）被告人稱通過其英國境外賬戶幫李某池代繳學(xué)費(fèi)但其一直未能提供相應(yīng)的銀行賬戶以及相應(yīng)的交易記錄以供查證。
本案辯護(hù)人提出的部分從輕處罰意見與查明事實(shí)基本一致，量刑時(shí)應(yīng)酌情予以考慮。公訴機(jī)關(guān)結(jié)合被告人犯罪情節(jié)與認(rèn)罪悔罪態(tài)度，提出的有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金的量刑建議符合法律規(guī)定，依法應(yīng)予采納。
關(guān)于涉案財(cái)物即扣押的手機(jī)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭稱劉某某與被害人履行了部分合同事項(xiàng)，建議手機(jī)不作為作案工具；被告人及其辯護(hù)人對此并無異議。公訴機(jī)關(guān)有關(guān)建議依法應(yīng)予以采納。
綜合被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)以及社會危害性，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月24日起至2022年8月23日止；罰金于本判決生效之日起十五日內(nèi)繳納完畢。）
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人李某池人民幣173307元；扣押在案的手機(jī)，由扣押機(jī)關(guān)發(fā)還被告人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李 磊
人民陪審員 韋開麗
人民陪審員 肖麗英
二〇二一年八月三十一日
法官 助理 黃柳清
書 記 員 王小嫻
