審理法院： 桑植縣人民法院
案 號： （2015）桑刑初字第159號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-12-15
審理經(jīng)過
湖南省張家界市中級人民法院于2015年6月24日以（2015）張中立刑轄字第14號指定管轄決定書指定本院管轄被告人何某1、溫某2等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，湖南省桑植縣人民檢察院以桑檢公訴刑訴（2015）149號起訴書指控被告人何某1、何某3、溫某2、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年9月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年10月29日公開開庭進行了審理。湖南省桑植縣人民檢察院指派檢察員伍孝莉、陳美鳳出庭支持公訴，被告人何某1、何某3、溫某2、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙及何某1的辯護人康澤、溫某2的辯護人蘇文莉、劉某甲的辯護人楊敬婷、陳某甲的辯護人杜培榮到庭參加訴訟，溫某2的另一辯護人駱權(quán)經(jīng)依法通知未到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
湖南省桑植縣人民檢察院指控：2013年10月，梁某乙（在逃）推出“BT波特幣財富增值計劃”，在波特幣網(wǎng)站發(fā)行750萬“波特幣”，以購買“波特幣”為名廣泛發(fā)展會員。發(fā)展形式是由老會員介紹并繳納100美元（700元人民幣）到30000美元（210000元人民幣）不等的入會費后，即可成為“波特幣”會員，每個會員發(fā)展新會員就可以獲得獎金?！安ㄌ貛拧睍T組織結(jié)構(gòu)呈一分二、二分四、四分八……的金字塔形式。2013年11月，梁某乙先后邀約被告人溫某2、何某1協(xié)助其管理“波特幣”傳銷組織，三人進行分工合作：梁某乙負責(zé)宣傳波特幣，發(fā)展會員團隊；溫某2負責(zé)在會員結(jié)算系統(tǒng)后臺操作；何某1負責(zé)財務(wù)管理。為轉(zhuǎn)移通過環(huán)迅收取會員的購幣款，梁某乙、溫某2、何某1三人積極提供銀行卡，并由三人保管使用。被告人何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙積極參與“波特幣”傳銷活動，承擔宣傳、培訓(xùn)、管理團隊的職責(zé)。截至案發(fā)，“波特幣”項目總收入為人民幣110364130元，總支出為人民幣40668436元，總獲利為人民幣69695694元。其中被告人何某1獲利達人民幣460余萬元，何某3獲利達人民幣150余萬元，溫某2獲利達人民幣400余萬元，張某甲獲利達人民幣56余萬元，王某某獲利達人民幣30余萬元，劉某甲獲利達人民幣26余萬元，謝某某獲利達人民幣50余萬元，倪某某獲利達人民幣54余萬元，龔某甲獲利達人民幣200余萬元，周某甲獲利達人民幣100余萬元，陳某甲獲利達人民幣30余萬元，周某乙獲利達人民幣3萬多元，任某某獲利達人民幣44余萬元，邵某某獲利達人民幣50余萬元，金某某獲利達人民幣46余萬元，陳某乙獲利達人民幣2萬余元。
針對上述指控的事實，公訴機關(guān)提交了相關(guān)的證據(jù)材料并認為，被告人何某1、何某3、溫某2、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙以推銷購買“波特幣”為名，廣泛發(fā)展會員，收取會員費，并以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，發(fā)展會員在三層三十人以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人何某1、溫某2承擔管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，系從犯；被告人何某3系高級會員和高層管理人員，承擔宣傳、培訓(xùn)、發(fā)展會員、管理團隊的職責(zé)，系從犯；被告人張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙積極參與“波特幣”傳銷活動，承擔了宣傳、培訓(xùn)、管理團隊的職責(zé)，系從犯，均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。
一審答辯情況
被告人何某1辯稱：指控的金額與實際情況不符，但表示自愿認罪。辯護人康澤認為，被告人何某1在本案中是主要積極參與者，起輔助、次要的作用，應(yīng)參照從犯量刑，且被告人系初犯、偶犯，并自愿認罪，對相關(guān)從業(yè)人員沒有脅迫，沒有限制其人身自由，應(yīng)從輕處罰。
被告人溫某2辯稱：其非法所得有300萬元，其中200萬元是平臺收益，100萬元是溫某2自己的，并當庭表示自愿認罪。辯護人蘇文莉認為，被告人溫某2的非法所得應(yīng)該是342萬元，而不是暫扣的408萬元，多余的暫扣款應(yīng)退還給被告人，被告人在本案中起輔助、次要的作用，并自愿認罪，積極退繳贓款，應(yīng)從輕處罰，建議法院對被告人判處緩刑。
被告人劉某甲當庭表示自愿認罪。其辯護人楊敬婷認為，被告人劉某甲發(fā)展下線人數(shù)少，非法所得很少，并自愿認罪，建議法院對其宣告緩刑。
被告人陳某甲辯稱：其是打工的，不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，非法收入只有3萬多元。其辯護人杜培榮認為，被告人陳某甲犯罪情節(jié)顯著輕微，建議法院免予刑事處罰。
被告人何某3、張某甲、王某某、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙當庭表示自愿認罪，希望法院從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年10月，梁某乙（在逃）推出“BT波特幣財富增值計劃”，在波特幣網(wǎng)站發(fā)行750萬“波特幣”，以購買“波特幣”為名廣泛發(fā)展會員。發(fā)展形式是由老會員介紹新會員，并由新會員繳納100美元（700元人民幣）到30000美元（210000元人民幣）不等的入會費后，即可成為“波特幣”會員，會員按投資額度分為六個級別，分別為體驗會員、一星會員、二星會員、三星會員、四星會員、五星會員，每個會員發(fā)展新會員就可以獲得獎金，總獎金為直推獎、對碰獎、信任獎、管理獎之和，會員獲得獎金的主要方式就是發(fā)展下線會員?！安ㄌ貛拧卑l(fā)展會員組織結(jié)構(gòu)呈一分二、二分四、四分八……的金字塔形式。2013年11月，梁某乙先后邀約被告人溫某2、何某1協(xié)助其管理“波特幣”傳銷組織，三人進行分工，由梁某乙負責(zé)宣傳波特幣，發(fā)展會員團隊；溫某2負責(zé)在會員結(jié)算系統(tǒng)后臺操作；何某1負責(zé)財務(wù)管理。為轉(zhuǎn)移通過環(huán)迅收取會員的購幣款，梁某乙、溫某2、何某1三人積極提供銀行卡，并由三人保管使用。被告人何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙積極參與“波特幣”傳銷活動，承擔宣傳、培訓(xùn)、管理團隊的職責(zé)。截至案發(fā)，“波特幣”項目總收入為人民幣110364130元，總支出為人民幣40668436元，總獲利為人民幣69695694元。
何某1于2013年11月受梁某乙的邀約，協(xié)助其管理“波特幣”項目。2014年1月何某1受梁某乙的安排，辦理并掌握操作訊付信息科技有限公司第三方支付平臺對應(yīng)的026094、026371、028438三個商戶號，收取“波特幣”會員入會費、返還獎金，并提供戶名為梁某甲、莫某乙等十多張銀行卡，從環(huán)迅轉(zhuǎn)移涉案資金。何某1從事“波特幣”傳銷活動以來獲利達460萬元。
溫某2于2013年11月受梁某乙的邀約，協(xié)助其管理“波特幣”項目，負責(zé)為波特幣會員處理會員號密碼丟失、轉(zhuǎn)錯幣等問題。溫某2從事波特幣傳銷活動以來，獲利達人民幣300余萬元。
何某3于2013年12月被梁某乙發(fā)展成為“波特幣”會員，梁某乙承諾給其“波特幣”項目10%的股份。之后，何某3與鄧某某（在逃）共同操作CN–330085五星會員號，對“波特幣”會員進行廣泛宣傳，積極發(fā)展會員。何某3和鄧某某從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員達63層37610人，其會員賬號獲得獎金521276.39美元（相當于人民幣3127658.34元），何某3獲利達人民幣150余萬元。
張某甲于2013年12月經(jīng)何某3推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-354965。張某甲從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員44層2050人，其會員賬號獲得獎金81148.84美元（相當于人民幣486893.04元），獲利達人民幣56余萬元。
王某某于2013年12月經(jīng)張某甲、何某3推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-336179。王某某從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員43層1866人，其會員賬號獲得獎金50149.05美元（相當于人民幣300894.30元），獲利達人民幣30余萬元。
劉某甲于2013年12月經(jīng)梁某乙、何某1介紹成為“波特幣”會員，會員號為CN-333105。劉某甲從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員17層971人，其會員賬號獲得獎金
37805.69美元（相當于人民幣226834.14元），獲利達人民幣26余萬元。
謝某某于2013年12月經(jīng)梁某乙介紹成為“波特幣”會員，會員號為CN-mk2453。謝某某從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員45層4238人，其會員賬號獲得獎金27968.06美元（相當于人民幣167808.36元），獲利達人民幣50余萬元。
倪某某于2013年12月經(jīng)鄧某某、何某3推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-336999。倪某某從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員33層1271人，其會員賬號獲得獎金
93373.15美元（相當于人民幣560238.90元），獲利達人民幣54余萬元。
龔某甲于2013年11月經(jīng)楊檸著（在逃）推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-gxg168。龔某甲從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員48層6134人，其會員賬號獲得獎金332772.76美元（相當于人民幣1996636.56元）。
周某甲于2013年12月經(jīng)周某丁推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-gxm269。周某甲從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員17層206人，CN-5363、CN-gxm269兩個會員賬號獲得獎金共計29125.45美元（相當于人民幣174752.70元）。
任某某于2013年12月經(jīng)梁某乙推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-666999。任某某從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員32層2768人，其會員賬號獲得獎金130555.33美元（相當于人民幣783331.98元），獲利達人民幣44余萬元。
陳某甲于2013年12月6日經(jīng)龔某甲推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-cfy168。陳某甲從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員46層4109人，其會員賬號獲得獎金
50892.42美元（相當于人民幣305354.52元）。
周某乙于2013年12月經(jīng)周某丁、陳某甲推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-zyc168。周某乙從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員12層243人，其會員賬號獲得獎金5638.59美元（相當于人民幣33831.54元）。
邵某某于2013年12月7日經(jīng)陳某甲推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-yqq168。邵某某從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員44層3547人，其會員賬號獲得獎金160732.45美元（相當于人民幣964394.70元），獲利達人民幣50余萬元。
金某某于2013年12月經(jīng)邵某某推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-jwy4134。金某某從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員40層1300人，其會員賬號獲得獎金68187.08美元（相當于人民幣409122.48元），獲利達人民幣46余萬元。
陳某乙于2013年12月經(jīng)金某某推薦成為“波特幣”會員，會員號為CN-cyh4136、CN-cyh4137。陳某乙從事“波特幣”傳銷活動以來，直接和間接發(fā)展會員30層462人，其中CN-cyh4137會員賬號獲得獎金4548.79美元（相當于人民幣27292.74元）。
上述事實，有下列由公訴機關(guān)提供，經(jīng)過庭審質(zhì)證、認證的證據(jù)證明：
1、拷貝有波特幣后臺數(shù)據(jù)的硬盤，刻錄有涉案銀行賬戶的交易明細數(shù)據(jù)的光盤，刻錄有“026049、026371、028438”三個商戶號的相關(guān)資料的光盤，張家界市公安局《打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪滲透網(wǎng)站授權(quán)書》，長沙雨人網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司《公司介紹》、組織機構(gòu)代碼、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，國家計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心授予的《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位證書（省級）》，中國安全測評中心簽發(fā)的《信息安全服務(wù)資質(zhì)證書（安全工程類一級）》，長沙雨人網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司出具的《張家界市公安案件取證過程》，張家界市公安局關(guān)于波特幣會員后臺數(shù)據(jù)提取制作情況說明，調(diào)取證據(jù)通知書，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及附件等證據(jù)，證明張家界市公安局獲取電子數(shù)據(jù)的來源渠道符合電子數(shù)據(jù)取證的法律要求，本案所涉及波特幣網(wǎng)站及會員結(jié)算系統(tǒng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行涉案銀行賬戶交易明細數(shù)據(jù)、BT波特幣財富增值計劃波特幣交易數(shù)據(jù)等，來源合法且客觀真實。
2、湖南省鑒真司法鑒定中心湘鑒司鑒中心（2015）電子物證第39號《電子物證鑒定意見書》，證明“BT波特幣財富增值計劃”以購買“波特幣”為名發(fā)展會員，會員按投資額度分為六個級別，分別為體驗會員、一星會員、二星會員、三星會員、四星會員、五星會員，“波特幣”發(fā)展會員組織結(jié)構(gòu)呈一分二、二分四、四分八……的金字塔形式。會員關(guān)系網(wǎng)站頂點的會員賬號“100000”的下線共64層，下線會員共42258人。會員獲得獎金的主要方式就是發(fā)展下線會員，總獎金為直推獎、對碰獎、信任獎、管理獎之和，即“波特幣”的運作模式為以推銷波特幣為名，要求參加者以購買波特幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為獲取獎金的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，從中非法獲利。被告人何某3與鄧某某（在逃）、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙直接和間接發(fā)展會員分別達63層37610人、44層2050人、43層1866人、17層971人、45層4238人、33層1271人、48層6134人、17層206人、46層4109人、12層243人、32層2768人、44層3547人、40層1300人、30層462人。2014年1月22日至2014年8月6日期間，波特幣傳銷組織使用的第三方支付平臺環(huán)迅商戶號共計三個，分別為：026371、026094、028438。
3、何某3CN-330085、CN-3366816兩個會員號，陳某甲CN-cfy168會員號，謝某某CN-mk2453會員號，倪某某CN-336999會員號，任家春CN-666999會員號，邵某某CN-yqq168會員號，王某某CN-336179會員號，周某甲CN-gxm269會員號，周某丁CN-5363會員號，金某某CN-jwy4134會員號，張某甲CN-354965會員號，龔某甲CN-gxg168、CN-gxm168兩個會員號，邱軍火CN-zzq168會員號，李翠萍CN-tjx0238會員號在波特幣投資會員管理系統(tǒng)、會員結(jié)算系統(tǒng)中相關(guān)信息的截屏，證明本案中除了被告人何某1、溫某2以外，其他被告人均為波特幣注冊會員，通過直接和間接發(fā)展會員，根據(jù)“七進六出”的原則，被告人何某3及在逃的鄧某某、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙分別獲得獎金521276.39美元（相當于人民幣3127658.34元）、81148.84美元（相當于人民幣486893.04元）、50149.05美元（相當于人民幣300894.30元）、37805.69美元（相當于人民幣226834.14元）、27968.06美元（相當于人民幣167808.36元）、93373.15美元（相當于人民幣560238.90元）、332772.76美元（相當于人民幣1996636.56元）、29125.45美元（相當于人民幣174752.70元）、50892.42美元（相當于人民幣305354.52元）、5638.59美元（相當于人民幣33831.54元）、130555.33美元（相當于人民幣783331.98元）、160732.45美元（相當于人民幣964394.70元）、68187.08美元（相當于人民幣409122.48元）、4548.79美元（相當于人民幣27292.74元）。
4、BT波特幣財富增值計劃在訊付信息科技有限公司環(huán)迅支付第三方支付平臺辦理的環(huán)迅商戶號026094、026371、028438注冊信息及交易記錄，證明有大量的資金流動信息，系會員與管理層之間買賣波特幣的交易情況，以及梁某乙（在逃）、被告人何某1從環(huán)迅商戶號轉(zhuǎn)移波特幣資金的情況。
5、2013年波特幣后臺充值記錄導(dǎo)出資料及截屏、2014年波特幣后臺充值記錄導(dǎo)出資料及截屏、2013年波特幣后臺提現(xiàn)記錄導(dǎo)出資料及截屏、2014年波特幣后臺提現(xiàn)記錄導(dǎo)出資料及截屏，證明2013年11月至2014年6月，“波特幣”項目總收入為人民幣110364130元，總支出為人民幣40668436元，總獲利為人民幣69695694元。
6、026094環(huán)迅商戶號對應(yīng)的銀行賬戶，涉案銀行賬號交易明細，張家界市公安局關(guān)于波特幣項目收益賬號來源情況的制作說明，張家界市公安局《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書》、《扣押決定書》、《解除凍結(jié)財產(chǎn)通知書》，何某甲、梁某甲、方某某、黃某丁、肖某某、黃某甲、黃某乙、莫某甲的轉(zhuǎn)賬憑證，湖南省非稅收入一般繳款書，證人何某甲、梁某甲、方某某、肖某某、黃某甲、黃某乙、莫某甲、莫某乙的證言，證明張家界市公安局依法對涉案賬戶共計8788398.99元涉案款項進行了凍結(jié)、解凍，對涉案賬戶戶主何某甲、梁某甲、方某某、肖某某、黃某甲、黃某乙、莫某甲、莫某乙依法進行了詢問，告知其涉案款項的來源，何某甲、梁某甲、方某某、黃某甲、黃某乙、莫某甲、莫某乙表示自己受何某1等人的要求，提供銀行卡供其使用，但不清楚具體的用途，對于公安機關(guān)扣押銀行卡里面的涉案款項無異議，證人肖某某表示不清楚其銀行卡里面809500元的資金來源于波特幣項目涉案資金，公安機關(guān)對該筆款項扣押無異議。
7、涉案資金往來資料，戶名為黃某戊、黃某己、黃某庚、黃某辛、梁某甲、何某甲、黃某丁、黃某乙、莫某乙、莫某甲、馮某甲、何某乙、馮某乙、黃某壬在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的銀行賬戶交易明細，被告人溫某2尾號為6510、8316農(nóng)業(yè)銀行卡，尾號為4928工商銀行卡交易明細以及被告人何某1、溫某2與此有關(guān)的供述與辯解，梁某乙（在逃）與此有關(guān)的證言，證明為管理波特幣傳銷資金，梁某乙、何某1均以他人的身份證辦理銀行卡，溫某2用自己的身份證辦理銀行卡，供梁某乙、何某1用于波特幣傳銷資金在環(huán)迅支付平臺的轉(zhuǎn)款和提現(xiàn)。
8、證人梁某乙的證言，證明梁某乙系波特幣財富增值計劃在中國大陸的發(fā)起人，也是該傳銷活動的領(lǐng)導(dǎo)者、策劃者、組織者和操縱者，何某1、溫某2和何某3受其邀約，在傳銷活動中發(fā)揮管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等作用。三人進行了分工，梁某乙負責(zé)開發(fā)市場，何某1負責(zé)財務(wù)管理，溫某2負責(zé)處理系統(tǒng)問題，利潤分成為4：3：3。梁某乙、何某1、溫某2三人使用的會員號有100000、10000、波特飛鷹、牧馬人。為鼓勵何某3把波特幣市場做起來，梁某乙承諾給其10%的波特幣股份，但沒有兌現(xiàn)。為了方便會員打款買幣，梁某乙安排何某1辦理了第三方支付平臺環(huán)迅，并將支付平臺這一塊交給何某1管理，何某1自2013年12月份開始管理波特幣項目的財務(wù)，主要負責(zé)第三方支付平臺及卡對卡會員買賣幣、提現(xiàn)的操作。梁某乙、何某1、溫某2三人都提供銀行卡用于波特幣項目，會員通過公司100000等會員號購買波特幣，購幣款打入由何某1保管的銀行卡里面。
9、被告人何某1的供述與辯解證明，2013年11月，在梁某乙的邀約下，何某1協(xié)助梁某乙管理波特幣傳銷活動相關(guān)事務(wù)，主要負責(zé)會員結(jié)算系統(tǒng)的后臺管理，溫某2也是梁某乙所謂的波特幣公司的重要管理人員，在何某1來之前負責(zé)后臺管理操作，之后協(xié)助梁某乙發(fā)展市場。何某1在得到梁某乙的同意后，在訊付信息科技有限公司辦理了“026049、026371、028438”三個商戶號，波特幣傳銷活動的資金通過第三方支付平臺與會員結(jié)算系統(tǒng)網(wǎng)站對接后進行轉(zhuǎn)款和提現(xiàn)。梁某乙口頭承諾何某1、溫某2，賺錢后按4：3：3的比例分成。為了便于管理資金，何某1通過朋友為波特幣公司辦理20多張銀行卡，梁某乙和溫某2也辦理了一些銀行卡，便于處理轉(zhuǎn)款和提現(xiàn)，三人均可為會員提現(xiàn)、兌現(xiàn)獎金，波特幣資金一方面用于返還會員獎金，另一方面作為公司管理層獲利，按比例分成，何某1分得20%，何某1獲利達460萬元，其中2639844元用于購買房產(chǎn)支付首付款。
10、商品房買賣合同、郵政儲蓄卡刷卡消費憑證證明，2014年12月9日，被告人何某1以自己、妻子馬某某、小孩何某丙的名義，在南寧市青秀區(qū)萬達廣場購買了房產(chǎn)六處，支付首付款2639844.21元。
11、被告人何某3的供述與辯解證明，2013年12月，梁某乙在南寧市將何某3發(fā)展為波特幣會員，并安排何某3與鄧某某一起發(fā)展市場，梁某乙承諾給其10%的股份，但沒有兌現(xiàn)。何某3與鄧某某共同操作CN-330085會員號，何某3注冊了會員號CN-366816，安置在CN-330085會員號之下。何某3將自己尾號為2217、1610兩張農(nóng)行卡，尾號為0392的招商銀行卡用于波特幣交易。何某3與鄧某某發(fā)展的第一個會員是張某甲，后來又發(fā)展了倪某某等人。根據(jù)梁某乙的安排，何某3協(xié)助其他團隊發(fā)展會員，何某3到北京通州區(qū)、沈陽市、吉林市等地，給倪某某、劉某甲、謝某某的團隊講課，偶爾通過網(wǎng)絡(luò)課堂宣講波特幣，通過做波特幣，何某3和鄧某某獲得獎金3102093.6594元人民幣，除去發(fā)展會員的開銷等，實際收入沒有這么多。
12、證人毛某某（何某3的姐姐）的證言證明，2014年3月14日，何某3給毛某某轉(zhuǎn)款兩筆共計99.7萬元，但毛某某不清楚款項來源。
13、波特幣宣傳資料、QQ郵箱截屏資料、從何某3白色蘋果5S手機中提取的圖片和微信截屏資料、微信聊天記錄、手機短信記錄等證明，被告人何某3宣講波特幣的資料來源、宣講照片，與波特幣會員就注冊新會員、購買幣、通知宣講的時間、地點、講課行程、組織會員進行旅游等活動進行交流。
14、被告人溫某2的供述與辯解證明，2013年11月，溫某2受梁某乙的邀約，在明知波特幣項目系傳銷活動的情況下，協(xié)助梁某乙負責(zé)后臺操作，注冊了10000會員號，名稱為“波特飛鷹”，溫某2主要從事處理會員郵件、密碼丟失、轉(zhuǎn)幣等相關(guān)工作，給會員所轉(zhuǎn)幣是從100000會員號處購買，梁某乙給溫某2支付了3個月共計6萬元的工資，并承諾給溫某220%的波特幣收益。梁某乙、何某3負責(zé)宣傳和發(fā)展市場，何某1負責(zé)財務(wù)管理，溫某2按照梁某乙的安排，在北海和南寧市發(fā)展市場，宣傳波特幣。溫某2給周某丁、周某甲、謝某某、龔某甲等人轉(zhuǎn)過幣。劉某丁用自己及黃某己、劉某戊、吳某某、高某某的銀行賬戶給溫某2轉(zhuǎn)賬的342萬元人民幣，都是梁某乙從事波特幣項目賺的錢，也是溫某2從事波特幣項目的收益，其中一部分資金被溫某2轉(zhuǎn)入了國海證券，溫某2實際非法所得為300萬元人民幣。
15、證人溫某某（系溫某2妹妹）的證言證明，2014年2月份，溫某某在廣西柳州市興業(yè)銀行柳州支行用自己的身份證辦理了卡號為“6＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1”的銀行卡給溫某2使用過，溫某2在柳州國海證券開了一個證券戶，并與該銀行卡綁定。
16、銀行卡尾號為6510、4928、8316、9550、0770、8977、2711、9516銀行賬戶交易明細及附件證明，被告人溫某2利用這些銀行卡進行波特幣項目的轉(zhuǎn)款，并對部分資金進行消費的情況。
17、被告人張某甲的供述與辯解證明，2013年12月，張某甲被何某3、胡強發(fā)展為波特幣會員，注冊的會員號是CN-354965，并隨何某3一起在北京、鄭州等地宣傳波特幣，先后發(fā)展王某某、李彩歡等人成為波特幣會員。尾號為0818的工商銀行卡中大部分交易是張某甲與波特幣會員相互購買現(xiàn)金幣、報單幣、獎金幣的轉(zhuǎn)款，與何某3的交易比較多，這些交易在CN-354965會員號后臺資料“賬戶轉(zhuǎn)賬”中有記錄。2014年3月份，張某甲與其他一些會員參加了波特幣公司組織的泰國游。張某甲通過波特幣項目非法獲利達56萬元人民幣。
18、尾號為0818的工商銀行卡交易明細、補卡記錄、補卡用戶資料證明，2013年12月3日至2014年8月30日被告人張某甲利用尾號為0818的工商銀行卡進行會員間相互購買現(xiàn)金幣、報單幣、獎金幣的轉(zhuǎn)款情況。
19、被告人王某某的供述與辯解證明，2013年12月，王某某被張某甲、何某3發(fā)展為波特幣會員，并注冊了會員號為CN-336179的三星會員，后升級為五星會員，會員號與6＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3的工商銀行卡綁定，王某某用三張銀行卡進行波特幣購買幣及轉(zhuǎn)款交易，獲利約30萬元人民幣。
20、銀行卡尾號為2733、6275、0256的交易明細及公安機關(guān)整理后的交易明細附表證明，被告人王某某利用該三張銀行卡與會員間買賣波特幣轉(zhuǎn)款的情況。
21、被告人劉某甲的供述與辯解證明，2013年12月，劉某甲被梁某乙、何某1發(fā)展為波特幣會員，會員號為CN-333105。劉某甲發(fā)展了一些會員，并利用三張銀行卡進行波特幣的交易，通過做波特幣項目，獲利達26萬元人民幣。
22、證人畢某某（系劉某甲朋友）的證言證明，畢某某知道劉某甲做波特幣，但是不知道具體情況，劉某甲用畢某某及其兒子畢春生的銀行卡轉(zhuǎn)過賬。劉某甲在吉林做波特幣比較早，后來劉某甲發(fā)展會員比較多，就要畢春生幫忙轉(zhuǎn)錢。
23、百度搜索貝萊克波特幣運作模式結(jié)果證明，被告人劉某甲明知波特幣項目系傳銷活動。
24、尾號為4217、2564、9518的銀行卡交易明細及附件證明，被告人劉某甲利用銀行卡從事傳銷活動轉(zhuǎn)賬的情況。
25、被告人謝某某的供述與辯解證明，2013年12月，謝某某被梁某乙發(fā)展為波特幣會員，注冊會員號CN-mk2452和CN-mk2453，主要使用CN-mk2453會員號，2014年1月，謝某某用自己及家人共三張銀行卡幫梁某乙管理的團隊進行資金轉(zhuǎn)賬，后來梁某乙給謝某某一個會員號CN-mk2456，讓其獲得600元靜態(tài)獎。2014年1月，謝某某跟隨梁某乙到北京給會員講課，同年3月參加了波特幣公司組織的泰國游活動。
26、尾號為1318、5564、3772的銀行卡交易明細證明，被告人謝某某從事傳銷活動利用該銀行卡進行傳銷資金轉(zhuǎn)賬的情況。
27、勞動教養(yǎng)決定書證明，被告人謝某某因于2011年參與傳銷活動，2011年7月22日被南寧市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。
28、被告人倪某某的供述與辯解證明，2013年12月，鄧某某將倪某某發(fā)展為波特幣會員，倪某某注冊的會員號為CN-336999。倪某某把學(xué)習(xí)到的有關(guān)波特幣的幻燈片、視頻資料等內(nèi)容給其他人宣講，并發(fā)展了一些會員，利用自己及妻子張某乙的銀行卡進行波特幣的轉(zhuǎn)款交易，通過做波特幣，倪某某獲利達54萬元。
29、證人張某乙的證言證明，2013年12月，倪某某被他人發(fā)展為波特幣會員，但是不清楚自己的銀行卡被倪某某用來進行波特幣交易。
30、尾號為6317、8619的銀行卡交易明細及其附件證明，被告人倪某某利用該銀行卡進行波特幣交易的情況。
31、慈利縣人民醫(yī)院檢驗報告單證明，被告人倪某某患有高血壓、糖尿病等疾病的情況。
32、被告人龔某甲的供述與辯解證明，2013年11月，龔某甲在南寧市被楊檸著發(fā)展為波特幣會員，注冊會員號CN-gxg168。之后在周某丁工作室負責(zé)注冊會員、買賣波特幣等工作。龔某甲發(fā)展了陳某甲、周某乙等人，并用自己及楊念章、黃某丙的銀行卡用于傳銷活動，并組織參加了波特幣公司的泰國游。
33、證人黃某丙（系龔某甲表弟）的證言證明，2014年6月，應(yīng)龔某甲的要求以自己的名義辦了一張工商銀行卡給龔某甲使用，但不知道用途。
34、證人楊某某、劉某乙（系龔某甲的下線會員）的證言，楊某某、劉某乙的會員信息資料證明，2013年12月，二人分別被龔某甲發(fā)展為波特幣會員并從事波特幣傳銷活動的情況。
35、尾號為1162、5971、4821的銀行卡交易明細及張家界市公安局整理制作情況說明證明，被告人龔某甲利用銀行卡進行波特幣傳銷活動轉(zhuǎn)賬的情況。
36、被告人龔某甲蘋果5S手機短信資料、微信資料及參加泰國游會員名單證明，龔某甲參與傳銷活動與會員進行交流及組織參加了波特幣會員泰國游的情況。
37、劉某乙尾號為8763的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細、楊某某尾號為3226的工商銀行卡、尾號為2753的建設(shè)銀行卡、尾號為9478的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細證明，劉某乙、楊某某成為波特幣會員后與龔某甲等會員之間轉(zhuǎn)款買賣波特幣的情況。
38、張家界市公安局扣押決定書、扣押物品清單及湖南省非稅收入一般繳款書證明，張家界市公安局依法暫扣楊某某涉案款2萬元。
39、被告人周某甲的供述與辯解證明，2013年12月，周某甲被周某丁發(fā)展為波特幣會員，并注冊了會員號CN-gxm269，周某丁的會員號CN-5363放在CN-gxm269之下，周某甲使用的比較多。周某甲在周某丁的工作室主要負責(zé)后勤管理、給會員轉(zhuǎn)報單幣等。通過做波特幣，周某甲賣幣十多萬元，提現(xiàn)獎金一萬多元。
40、周某甲尾號為3118農(nóng)行卡取款憑證及交易明細、個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、尾號為0773銀行賬戶開戶資料及交易明細、尾號為7562工行卡交易明細、公安機關(guān)整理制作情況說明及附件證明，被告人周某甲從事傳銷活動后用非法所得支付房屋貸款及使用銀行卡進行買賣波特幣轉(zhuǎn)賬的情況。
41、被告人陳某甲的供述與辯解證明，2013年12月，陳某甲在周某丁的工作室被龔某甲發(fā)展為波特幣會員，并注冊了會員號CN-cfy168，陳某甲用自己的三張銀行卡進行波特幣的交易，獲利達12萬元人民幣。
42、銀行交易明細、整理制作情況說明及附件證明，被告人陳某甲利用銀行卡進行波特幣交易及獲利情況。
43、被告人周某乙的供述與辯解證明，2013年12月，周某乙在周某丁的工作室被其發(fā)展為波特幣會員，周某乙用尾號3215、1356的銀行卡進行波特幣交易，非法獲利達30萬元人民幣。
44、整理后的銀行交易明細表及整理制作情況說明、ATM取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費明細、手機短信記錄證明，被告人周某乙進行傳銷活動利用銀行卡交易及與會員間進行交流的情況。
45、被告人任某某的供述與辯解證明，2013年12月，任某某在北京被梁某乙發(fā)展為波特幣會員，并注冊了會員號CN-666999，之后注冊了6、7個會員號。任某某和李泉恩成為會員后，一起合作發(fā)展波特幣市場，李泉恩主要負責(zé)發(fā)展會員，任某某主要負責(zé)電腦操作，給新會員注冊、轉(zhuǎn)幣等，所獲收益均分。任某某利用自己的尾號為9279的銀行卡及申淑蓮的尾號為3311的銀行卡進行波特幣交易，任某某獲利達44萬元。
46、尾號為9279的銀行卡交易明細及附件證明，被告人任某某從事傳銷活動通過銀行卡進行波特幣交易的情況。
47、被告人邵某某的供述與辯解證明，2013年12月，被告人邵某某被陳某甲發(fā)展為波特幣會員，并注冊會員號CN-sy168，與他人共用，在周某丁工作室，邵某某認識了龔某甲等波特幣會員。邵某某用6張銀行卡進行波特幣交易，通過做波特幣，邵某某獲利50余萬元。
48、銀行卡交易明細及公安機關(guān)整理后的交易明細附件證明，被告人邵某某使用尾號為8498、3045、8075、0779、7978、2106的銀行卡與上下線會員間買賣波特幣的交易情況。
49、被告人金某某的供述與辯解證明，2013年12月9日，被告人金某某經(jīng)邵某某介紹、周某丁宣傳成為波特幣會員，由龔某甲給其注冊會員號CN-jwy4134。金某某成為注冊會員后發(fā)展的第一個會員是張家界的陳某乙，金某某用三張銀行卡進行過波特幣交易，獲利46萬多元。
50、金某某的手機短信、微信截屏圖片證明，被告人金某某與會員就系統(tǒng)處理、獎金等問題進行交流的情況。
51、尾號為0676、5916的銀行卡交易明細及附件、公安機關(guān)整理制作情況說明證明，被告人金某某使用銀行卡進行波特幣傳銷活動交易的情況。
52、被告人陳某乙的供述與辯解證明，金某某成為注冊會員后將陳某乙發(fā)展為波特幣會員，陳某乙注冊了多個會員號，并發(fā)展下線會員，用多個銀行賬戶進行波特幣的交易。
53、證人朱某某、黎某某、葉某某、陳某丙、劉某丙、羅某某等證人的證言，證明被告人陳某乙發(fā)展波特幣會員下線的情況。
54、陳某乙、劉某丙、朱某某用于波特幣交易的銀行賬戶交易明細，證明陳某乙、劉某丙、朱某某與會員買賣波特幣的情況。
55、辨認筆錄證明，被告人何某1辨認出同案被告人何某3，被告人何某3辨認出梁某乙、周某丁、何某1，被告人劉某甲辨認出發(fā)展自己的何某1，被告人謝某某辨認出給其打款購買波特幣的被告人任某某。
56、視聽資料證明公安機關(guān)對所有被告人進行訊問時都是依法進行。
57、戶籍證明，證明本案所有被告人均已年滿十八周歲，具有完全刑事責(zé)任能力。
58、到案經(jīng)過證明，被告人陳某乙系自首，其他被告人系被抓獲歸案。
59、張家界市公安局、桑植縣人民檢察院扣押決定書及扣押物品清單，湖南省非稅收入一般繳款書，證明本案中被依法扣押涉案財物的情況。
本院認為
本院認為，被告人何某1、溫某2、何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、任某某、陳某甲、周某乙、邵某某、金某某、陳某乙以推銷購買“波特幣”為名，廣泛發(fā)展會員，收取會員費，并以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，發(fā)展會員在三層三十人以上，且情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，公訴機關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人何某1、溫某2承擔管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，系從犯；被告人何某3承擔宣傳、培訓(xùn)、發(fā)展會員、管理團隊的職責(zé)，系從犯，均應(yīng)減輕處罰；被告人張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、任某某、陳某甲、周某乙、邵某某、金某某、陳某乙積極參與“波特幣”傳銷活動，承擔了宣傳、培訓(xùn)、管理團隊的職責(zé)，系從犯，應(yīng)當減輕處罰，被告人何某1、溫某2、何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某到案后均能如實供述犯罪事實，有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰，被告人陳某乙案發(fā)后主動向公安機關(guān)投案，且能如實供述其罪行，系自首，依法可以從輕處罰。根據(jù)被告人何某1、溫某2、何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、任某某、陳某甲、周某乙、邵某某、金某某、陳某乙的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑不致再危害社會，可以宣告緩刑。本案已扣押的財物屬犯罪所得或者供犯罪所用，依法應(yīng)予沒收，上繳國庫。經(jīng)本院審判委員會研究決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人何某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五十五萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人溫某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五十五萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人何某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
七、被告人謝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
八、被告人倪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
九、被告人龔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
十一、被告人任某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
十三、被告人周某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人邵某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人金某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十七、沒收扣押在案的贓款，其中何某14120000元、溫某23585000元、何某3640000元、張某甲300000元、王某某90000元、劉某甲260000元、謝某某500000元、倪某某240000元、龔某甲200000元、周某乙30000元、任某某380000元、金某某420000元及扣押在案的其他涉案贓款7688398.99元，以上共計18453398.99元，上繳國庫。
十八、沒收依法扣押的供犯罪所用的筆記本電腦、平板電腦、蘋果iPad、手機、銀行卡、U盤、銀行U盾等財物，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省張家界市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本十八份。
審判人員
審判長向佐雙
審判員卓小紅
人民陪審員鐘為學(xué)
裁判日期
二〇一五年十二月十五日
書記員
代理書記員田浩然
