案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）川0105刑初858號(hào)
成都市青羊區(qū)人民檢察院以川成青檢刑訴〔2021〕849號(hào)起訴書(shū)指控被告人謝某某犯合同詐騙罪，于2021年8月30日向本院提起公訴。本院受理后依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。成都市青羊區(qū)人民檢察院指派檢察員馬明鏡出庭支持公訴，被告人謝某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
四川省成都市青羊區(qū)人民檢察院指控：2020年10月，張保軍（另案處理）通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了被害人甘某，向甘某謊稱其朋友有短期小額資金需求，可用房產(chǎn)做抵押貸款。后二人商議共同出資向他人出借并收取利息，并約定由甘某出資80％，張保軍出資20％，收取月息1.28％。每次借款前，張保軍按照約定，將借款數(shù)額的20％轉(zhuǎn)賬給甘某，由甘某“借給”假冒的借款人。每期利息和借款到期后歸還的本金都支付給被害人甘某，甘某收到還款后再按上述比例支付給張保軍。后張保軍通過(guò)他人假冒有短期小額資金需求的“借款”，和甘某簽訂《借款合同》，從甘某處借到錢(qián)后，將該“借款”轉(zhuǎn)賬給張保軍，由張保軍非法占為已有。2020年11月6日，張保軍通過(guò)被告人謝某某、“陳姐”（在逃）介紹，認(rèn)識(shí)了王忠偉（另案處理），并以需要“幫忙過(guò)賬”為由，讓王忠偉提供真實(shí)身份信息和銀行卡，冒充借款人。王忠偉答應(yīng)后，于當(dāng)日在錦江區(qū)，與張保軍、謝某某等人見(jiàn)面，見(jiàn)面后王忠偉提供身份證件，由謝某某偽造了一份王忠偉的房產(chǎn)證作為擔(dān)保，后王忠偉冒充借款人身份回答甘某提問(wèn)，向甘某借款6萬(wàn)元。收到該筆“借款”后于當(dāng)日全部轉(zhuǎn)賬給張保軍。
2020年11月6日，張保軍找到游冬梅（另案處理）假冒客戶，采用上述相同的方法，冒充借款人向甘某借款5萬(wàn)元。在游冬梅按照張保軍的安排，赴約定地點(diǎn)和張保軍、甘某等人接觸時(shí)，被告人謝某某按照張保軍的安排，在該地點(diǎn)提前和游冬梅接觸，并按照張保軍發(fā)給其的偽造的游冬梅的房產(chǎn)證，教授游冬梅牢記偽造的房產(chǎn)證的地址，并向其介紹如何回答甘某的提問(wèn)。當(dāng)日，游冬梅收到甘某轉(zhuǎn)來(lái)的該筆“借款”后，扣除0.12萬(wàn)元作為自已的“好處費(fèi)”，剩余的4.88萬(wàn)元全部通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給了張保軍。2020年11月9日，被告人謝某某和“陳姐”，將蘇忠平（另案處理）介紹給張保軍，并以承諾事后給好處費(fèi)為由，讓蘇忠平冒充借款人。蘇忠平答應(yīng)后，和謝某某、張保軍等人相約在本市青羊區(qū)富力廣場(chǎng)一個(gè)咖啡館內(nèi)見(jiàn)面。見(jiàn)面后，蘇忠平按照張保軍等人的要求，冒充借款人身份回答甘某的提問(wèn)，提供身份證和銀行卡給張保軍，向甘某借款5.5萬(wàn)元，在其和甘某的《借款合同》上簽字，并以偽造的房產(chǎn)證上的地址“本市郫都區(qū)龍堡家園小區(qū)”作為其住址，填在該《借款合同》上。2020年11月9日，蘇忠平收到甘某轉(zhuǎn)賬的5.5萬(wàn)元后，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元至謝某某微信賬戶，由謝某某轉(zhuǎn)賬給張保軍，其余的錢(qián)通過(guò)取現(xiàn)，或者微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式全部交給了張保軍。
2020年11月11日至次日，謝某某將冒充借款人的趙堃、楊丹（該二人均被另案處理）的身份證照片、假房產(chǎn)證照片通過(guò)微信發(fā)給張保軍。由趙塹、楊丹通過(guò)上述方式冒充借款人，向甘某分別借款7萬(wàn)元、6萬(wàn)元，后該二人將“借款”全部轉(zhuǎn)賬給張保軍。
2021年5月7日15時(shí)許，被告人謝某某在本市高新區(qū)法院南二街48號(hào)院3棟6單元6樓7號(hào)被民警擋獲，并于次日將其使用的兩部小米手機(jī)進(jìn)行扣押。
公訴機(jī)關(guān)為證實(shí)上述指控事實(shí)，當(dāng)庭出示了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)。據(jù)此，認(rèn)為被告人謝某某應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某系從犯，應(yīng)從輕、減輕或者免除處罰。謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人謝某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，提出其自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯解意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明事實(shí)與指控事實(shí)基本一致。
另查明，公訴機(jī)關(guān)提交川成青檢量建〔2021〕834號(hào)《量刑建議書(shū)》，建議判處被告人謝某某有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金。
本院認(rèn)為，被告人謝某某與張保軍等人以非法占有為目的，以偽造的產(chǎn)權(quán)證明做擔(dān)保，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，罪名成立，予以支持。謝某某與張保軍等人構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中，謝某某起次要和輔助作用，系從犯，依法應(yīng)從輕、減輕處罰。謝某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。謝某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，有悔罪表現(xiàn)，予以從輕從寬處罰?？垩涸诎傅姆缸锕ぞ呤謾C(jī)二部依法予以沒(méi)收。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月8日起至2022年12月7日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、對(duì)違法所得人民幣295000元予以追繳，退賠被害人甘某；
三、扣押在案的犯罪工具手機(jī)二部依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向四川省成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本壹份，副本貳份。
審 判 長(zhǎng) 范孟玲
人民陪審員 黃貴英
人民陪審員 李 瑛
二〇二一年九月七日
法官 助理 江木清
書(shū) 記 員 吳冬梅
