審理法院： 南寧市興寧區(qū)人民法院
案 號： （2016）桂0102刑初36號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-06-25
審理經(jīng)過
南寧市興寧區(qū)人民檢察院以南市興檢刑訴（2015）500號起訴書指控被告人董某1、任某2、王某3、俞某某、蔡某某、孟某某、湯某7、單某某、陳某、陳某某、陳某某、張某某、田某某、謝某某、彭某某、韓某某、趙某某、劉某某、孫某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年1月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。南寧市興寧區(qū)人民檢察院指派檢察員甘鴻翔、周華、班毅出庭支持公訴，被告人董某1、任某2、王某3、俞某某、蔡某某、孟某某、湯某7、單某某、陳某、陳某某、陳某某、張某某、田某某、謝某某、彭某某、韓某某、趙某某、劉某某、孫某某及上述辯護人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
南寧市興寧區(qū)人民檢察院指控，高某8、楊某9、申某10（均另案處理）及被告人董某1等人在南寧以參加“純資本運作”行業(yè)為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為參加該傳銷組織的入門費，然后由上線人員瓜分的方式進(jìn)行傳銷活動。該傳銷組織發(fā)展得極其龐大，參與人員超千人，網(wǎng)絡(luò)層級超過三十級，涉案用于傳銷活動的公共賬戶資金往來數(shù)億元。
本案“資本運作”傳銷活動的運作模式為：首先，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該傳銷組織的入門費，每個參加者最低需要申購一份，最高只能申購二十一份。申購第一份是三千八百元，從第二份起每份三千三百元，申購二十一份就是3800×1＋3300×20=69800元，上線人員按照固定的標(biāo)準(zhǔn)對下線人員交納的申購款進(jìn)行瓜分。其次，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。第三，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進(jìn)行分類管理。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中一至二份是業(yè)務(wù)員級別，三至九份是業(yè)務(wù)組長級別，十至六十四份是業(yè)務(wù)主任級別，六十五至五百九十九份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，六百份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到十份以上即可，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達(dá)到六十五份以上外，還必須有二名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達(dá)到六百份以上外，還必須有三名直接下線人員為經(jīng)理級別。本案中老總級別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團隊，組織自己下線人員召開工作會議，參與召集剛晉升老總級別的人員開“老總復(fù)制會”，對新晉老總進(jìn)行培訓(xùn)，同時也積極發(fā)展下線。部分較高級別的老總負(fù)責(zé)設(shè)立并管理傘下的經(jīng)理室，作為自己傘下傳銷體系的管理中樞，并指定傘下有能力的經(jīng)理級別人員進(jìn)入經(jīng)理室工作，分別管理體系內(nèi)的份額申購、傳銷能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、傳銷組織的安全保密等工作。為便于收購申購款和發(fā)放工資（傳銷組織內(nèi)對瓜分下線申購款的稱呼），部分老總開通或者要求傘下人員開通工商銀行理財金賬戶，作為收取傘下人員申購款或者發(fā)放工資的公共賬號，這些賬號的U盾及密碼由該部分老總掌控。這些老總通過核查經(jīng)理室上報的申購人員名單及排線排位圖表，根據(jù)本傳銷體系的工資發(fā)放規(guī)則計算并通過網(wǎng)上銀行發(fā)放本體系內(nèi)人員的工資。本案被告人任某2、董某1、王某3、俞某某、蔡某某、湯某7、單某某、陳某某、孟某某、陳某等人在該傳銷組織中是老總級別人員。
本案中經(jīng)理級別人員負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，向上線老總上報傘下人員的申購情況、下傳老總下達(dá)的行業(yè)通知、指示信息，組織自己的下線人員召開行業(yè)工作會議，組織學(xué)習(xí)行業(yè)的文件精神、通知，對下線人員進(jìn)行邀約技巧的訓(xùn)練，傳授給新人洗腦的方法，同時也積極發(fā)展下線。本案被告人陳某某、張某某、田某某、謝某某、彭某某、趙某某、韓某某、劉某某、孫某某等人在該傳銷組織中是經(jīng)理級別。
各被告人的犯罪事實分述如下：
被告人董某1于2012年4月加入由高某8（另案處理）等人在南寧市以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織后，積極發(fā)展了劉新芳、候光代、段玉軍等人（均另案處理）為下線。2013年3月，被告人董某1晉升為老總級別，至案發(fā)時，被告人董某1傘下層級超過十級，人員超過一百二十人，其中傘下的劉新芳、候光代、段玉軍等八名人員均達(dá)到老總級別。被告人董某1作為上層老總，還負(fù)責(zé)計算和發(fā)放下級老總的工資等體系內(nèi)的事務(wù)。
被告人任某2于2010年8月經(jīng)高某8介紹，并以妻子張愛紅的名義加入南寧市“資本運作”傳銷組織，加入傳銷組織后，發(fā)展了許家秀、劉曉婷、張秀芳、韋密、李毅、王茂宗、劉豐建、張東升、顏廷海、賈世鳳等人作為下線。后被告人任某2晉升為老總級別人員，經(jīng)過長期發(fā)展，至案發(fā)時，被告人任某2傘下已形成體系，傘下劉曉婷、邱勇生、單召榮、單某某、懷寶新、夏永儒等人達(dá)到老總級別，其傘下人員超過一百二十人，層級超過十級。
被告人王某3于2012年3月由王東（另案處理）發(fā)展加入南寧市“純資本運作”傳銷活動，成為該組織成員。王某3加入傳銷組織后，積極發(fā)展俞某某、陳玉保等人作為下線，并在傳銷組織中擔(dān)任能力總負(fù)責(zé)。后晉升為老總級別人員。其傘下人尹治松、俞某某、陳玉保等人達(dá)到老總級別，其傘下人員超過一百二十人，層級超過十級。
被告人俞某某于2013年3月由尹治松（另案處理）發(fā)展加入南寧市“純資本運作”傳銷組織，成為該組織成員。俞某某加入傳銷組織后，發(fā)展了陳玉保、陳軍等人作為下線，并擔(dān)任經(jīng)理負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)前保和自律及家庭會、培訓(xùn)和外出上報等工作。2014年4月晉升為老總級別，其傘下人員超過六十人，層級超過九級。
被告人蔡某某于2013年9月由栗永康（另案處理）發(fā)展加入高某8等人在南寧市以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織后，發(fā)展了許州、唐付新、蔡忠亮（均另案處理）等人為下線。后被告人蔡某某成為老總級別，至案發(fā)時，被告人蔡某某傘下形成七個層級，人員超過三十人，其中包括許州、唐付新、蔡忠亮在內(nèi)的八名經(jīng)理級別人員。被告人蔡某某加入該傳銷活動后，以其兒子蔡某的名義辦理了工商銀行卡（62×××71）并提供給該傳銷組織作為公共卡使用，至案發(fā)時，該銀行卡賬戶資金流水超過一千萬元。
被告人湯某7于2012年6月經(jīng)申某10介紹，以其母親鄧某的名義加入南寧市“資本運作”傳銷組織，成為該組織成員。湯某7加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，并協(xié)助其上線老總申某10管理傳銷體系，負(fù)責(zé)錄入申購人員信息，標(biāo)明人員層級以及計算老總級別以下人員的工資提成等。2013年12月湯某7晉升老總級別，其傘下人員超過三十人，層級超過三級。
被告人孟某某于2013年2月由他人發(fā)展加入南寧市“純資本運作”傳銷組織，成為該組織成員。孟某某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，并在傳銷組織中負(fù)責(zé)召開晨會。2014年7月其晉升為老總級別，其傘下人員超過六十人，層級超過九級。
被告人單某某于2011年12月由單召榮（另案處理）發(fā)展加入高某8等人在南寧市以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織后，發(fā)展了夏永儒、懷寶新（均另案處理）等人為下線。后被告人單某某成為老總級別，至案發(fā)時，被告人單某某傘下層級超過十級，人員超過一百二十人，其中包括夏永儒、懷寶新在內(nèi)多名老總級別人員。被告人單某某加入該傳銷組織后，以自己名義辦理了二張工商銀行卡（62×××14、62×××37）并提供給該傳銷組織作為公共卡使用，至案發(fā)時，該二張銀行卡賬戶資金流水超過一億元。
被告人陳某于2013年3月由宋軍慧（另案處理）發(fā)展加入南寧市“純資本運作”傳銷組織，成為該組織成員。陳某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，并于2013年底晉升為老總級別，層級超過3級。
被告人陳某某于2013年8月由被告人俞某某發(fā)展加入南寧市“純資本運作”傳銷組織，成為該組織成員。陳某某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，并在傳銷組織中擔(dān)任經(jīng)理負(fù)責(zé)人。后晉升為老總級別，其傘下人員超過三十人，層級超過三級。
被告人陳某某于2013年3月由陳某某發(fā)展加入南寧市“資本運作”傳銷組織，成為陳某某的下線人員，加入傳銷組織后積極發(fā)展下線，在經(jīng)理室里負(fù)責(zé)傳銷體系內(nèi)的安全、自律、保密工作，管理傘下下線、上傳下達(dá)、對新人授課、安排講師、負(fù)責(zé)新人上課時間和開會時間等工作，積極協(xié)助俞某某和陳某某管理傳銷體系，對傳銷組織的發(fā)展起關(guān)鍵作用。
被告人張某某于2013年12月由劉治群（另案處理）發(fā)展加入高某8等人在南寧市以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織后，發(fā)展了被告人趙某某等人為下線。后被告人張某某成為經(jīng)理級別，還在體系內(nèi)承擔(dān)組織成員召開家庭會議學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。
被告人田某某于2014年4月由被告人孟某某發(fā)展加入南寧市“純資本運作”傳銷組織。田某某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線并晉升為經(jīng)理級別，層級超過三級。對該傳銷組織的發(fā)展、擴大起關(guān)鍵作用。
被告人謝某某于2013年底由張靜（另案處理）發(fā)展加入高某8等人在南寧市以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織后，發(fā)展了劉學(xué)昆、段倫金、王萌妤等人為下線并晉升成為經(jīng)理級別，對該傳銷組織的發(fā)展、擴大起關(guān)鍵作用。
被告人彭某某于2014年6月加入高某8等人在南寧市以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織后，積極發(fā)展了王康偉等人為下線，后被告人彭某某成為經(jīng)理級別，對該傳銷組織的發(fā)展、擴大起關(guān)鍵作用。
被告人韓某某于2014年8月由被告人田某某發(fā)展加入南寧市“純資本運作”傳銷組織，成為該組織成員。韓某某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線并晉升為經(jīng)理級別，層級超過三級。對該傳銷組織的發(fā)展、擴大起關(guān)鍵作用。
被告人趙某某于2014年6月由被告人張某某發(fā)展加入高某8等人在南寧市“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織后，積極發(fā)展了張某2（另案處理）等人為下線，后被告人趙某某成為經(jīng)理級別，對該傳銷組織的發(fā)展、擴大起關(guān)鍵作用。
被告人劉某某于2013年7月由劉素美（另案處理）發(fā)展加入高某8等人在南寧市以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織后，發(fā)展了劉洪先、張治等人為下線并晉升成為經(jīng)理級別，對該傳銷組織的發(fā)展、擴大起關(guān)鍵作用。
被告人孫某某于2014年11月由馬勝利（另案處理）發(fā)展加入高某8等人在南寧市以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織后，發(fā)展了潘美玲等人為下線并晉升成為經(jīng)理級別，對該傳銷組織的發(fā)展、擴大起關(guān)鍵作用。
為證實上述事實，公訴人在法庭出示或宣讀了受案登記表、扣押物品清單、筆記本、銀行資料、產(chǎn)品訂購單、網(wǎng)絡(luò)圖、辨認(rèn)筆錄、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、公安的電子證據(jù)檢查工作記錄、證人穆某、黎某等人的證言、被告人董某1、任某2、王某3、俞某某、蔡某某、孟某某、湯某7、單某某、陳某、陳某某、陳某某、張某某、田某某、謝某某、彭某某、韓某某、趙某某、劉某某、孫某某供述和辯解、董某1、任某2、湯某7等人辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人董某1等十九名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，其中董某1、任某2、王某3犯罪情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)在五年以上量刑，被告人任某2犯罪后有自首情節(jié)，可予以從輕處罰。提請本院依法判處。
各被告人及辯護人對公訴機關(guān)的指控提出以下意見。
1、被告人董某1及其辯護人對起訴書指控的罪名無異議，對事實部分有異議。董某1提出，其層級并未達(dá)到十級，傘下人員也沒有達(dá)到一百二十人，其傘下人員僅有六十余人，其不應(yīng)對全團體的犯罪事實承擔(dān)責(zé)任，傳銷組織里的銀行卡具體操作均是董華芝操作。且其在公安機關(guān)的供述屬實，但在看守所的供述不屬實。辯護人提出，其同意董某1的個人辯解意見，且公訴機關(guān)指控的傳銷組織架構(gòu)不真實，指控中沒有對董某1傘下的空點進(jìn)行核實，董某1的第二份筆錄未向法庭提交，指控董某1作為上層老總還負(fù)責(zé)計算和發(fā)放下級老總工資與事實不符，董某1在本案中有立功表現(xiàn)，且具有坦白情節(jié)，當(dāng)庭認(rèn)罪，建議對其判處一至二年有期徒刑。
2、被告人任某2對起訴書指控的罪名及犯罪事實無異議。其辯護人對罪名沒有異議，對事實部分有異議。任某2提出，因身體有病其將團隊全部交給高某8，傘下只有六十人左右。辯護人提出，許家秀是任某2發(fā)展的下線，任某2歸案后如實供述自己的罪行，對社會的危害性小，建議對其適用緩刑。
3、被告人王某3及其辯護人對起訴書指控的罪名無異議，對事實部分有異議。王某3提出，其是被騙參加傳銷的，僅憑網(wǎng)絡(luò)圖不能認(rèn)定其傘下達(dá)到一百二十人，也沒有擔(dān)任過傳銷組織中的能力總負(fù)責(zé)人。辯護人除同意被告人王某3的辯解意見外，還提出，王某3的犯罪情節(jié)未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，俞某某及其傘下人員不能作為王某3的傘下人員，公訴機關(guān)對十九名被告人存在自己花錢買空點的情況未查實，王某3并非非法傳銷組織里面的能力總負(fù)責(zé)，其主觀惡性小，加入組織后沒有用強制手段威脅別人，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，是初犯、偶犯，建議判處王某3一年以下有期徒刑。
4、被告人俞某某及其辯護人對起訴書指控的罪名無異議，對事實部分有異議。俞某某提出，其在不明真相的情況下參加傳銷組織，其只發(fā)展了陳某某，陳軍是其自己花錢空掛的，公訴機關(guān)指控的人數(shù)不準(zhǔn)確。對陳某某以下的人員其不清楚，其自己傘下的人員沒有超過六十人，起訴書中指控的傳銷組織工作其沒有做過。辯護人提出，指控俞某某負(fù)責(zé)前保、自律、家庭會培訓(xùn)等工作證據(jù)不足，僅有湯某7處扣押的名單，且該名單與陳某某處搜到的名單相互矛盾，證明俞某某傘下人數(shù)超過六十人的證據(jù)亦不足。俞某某在本案中認(rèn)罪態(tài)度較好，且其是被騙加入傳銷組織，主觀惡性小，建議判處一年六個月以下有期徒刑。
5、被告人蔡某某及其辯護人對起訴書指控的罪名無異議，對事實部分有異議。蔡某某提出，其自己花錢購買空點，對具體參與傳銷的人數(shù)不清楚，其傘下很多人并不認(rèn)識，銀行卡也不知道是什么用途，其未達(dá)到所謂的老總級別，在行業(yè)中也沒有從事過任何一項管理工作，蔡某的銀行卡其并沒有在使用。辯護人除同意蔡某某的意見外，提出蔡某某的上線是誰并無證據(jù)證實，下線也沒有證據(jù)支撐，沒有證據(jù)證實其下線真實存在，蔡某某沒有發(fā)展太多下線，下線只有七個人，那些人都是親屬，對傳銷組織只是起到一般的作用。且蔡某某認(rèn)罪態(tài)度好，建議在有期徒刑一年以下量刑。
6、被告人孟某某及其辯護人對起訴書指控的罪名均無異議，對事實部分有異議。孟某某提出，其沒有在傳銷組織中擔(dān)任職務(wù)，傘下只有三十至四十人，沒有六十多人。辯護人除同意孟某某的意見外，提出孟某某沒有達(dá)到犯罪的嚴(yán)重情節(jié)，也沒有負(fù)責(zé)晨會，自己購買的空點數(shù)非常多，已經(jīng)確認(rèn)的有十二人，公訴機關(guān)舉證的證據(jù)不能證實孟某某傘下人數(shù)及層級。孟某某在本案中認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，主觀惡性小，建議量刑在有期徒刑一年左右。
7、被告人湯某7及其辯護人對起訴書指控的罪名無異議，對事實部分有異議。湯某7提出，其對公訴機關(guān)在起訴書中的被告人排序有異議，其在傳銷組織中的影響不大，也沒有協(xié)助將人員填入體系，只是協(xié)助錄入人員信息，從事的是文員工作。辯護人除同意湯某7的意見外，提出湯某7在本案中的作用較小，應(yīng)當(dāng)按照從犯對其處罰。湯某7應(yīng)該在起訴書中排第九位，在其供述過程中列舉的排線圖應(yīng)該作為計算湯某7個人傘下成員的依據(jù)，但是應(yīng)該排除其自己購買的空點。被抓獲歸案后湯某7如實供述自己的犯罪行為，并積極配合公安機關(guān)查實案件，具有立功表現(xiàn)，在組織中起輔助作用，應(yīng)當(dāng)對其按從犯處罰，建議適用緩刑。
8、被告人單某某及其辯護人對起訴書指控的罪名無異議，對事實部分有異議。單某某提出，其下線的一百二十人不是其叫來的，銀行卡的確是其提供給他人使用的，但是怎么用并不清楚。辯護人除同意單某某的意見外，提出公訴機關(guān)認(rèn)定的事實不清楚，且證據(jù)有瑕疵，對于單某某傘下人員超過一百二十人，層級超過十級的認(rèn)定不正確。單某某身體不好，其無法從事具體的傳銷活動，對整個組織的發(fā)展沒有起到組織領(lǐng)導(dǎo)的作用。且2013年7月結(jié)婚后，單某某一直在家?guī)Ш⒆?，并沒有從事傳銷活動，公訴機關(guān)認(rèn)為其積極發(fā)展傳銷事業(yè)不真實，建議予以從輕處罰。
9、被告人陳某對起訴書指控的罪名及事實部分均沒有異議。辯護人對罪名及事實部分均有異議。辯護人提出，起訴書指控陳某為老總級別及發(fā)展的層級超過三級證據(jù)不足，本案中的名冊及網(wǎng)絡(luò)圖均未能證實指控的事實。陳某沒有積極發(fā)展下線，在傳銷組織中顯示有三個“陳某”，不能證實證據(jù)里的陳某是否就是本案的被告人陳某。陳某確已參加傳銷組織，但是以現(xiàn)有的證據(jù)來指控其犯罪還是事實不清，證據(jù)不足。建議對陳某作出無罪判決。
10、被告人陳某某對起訴書指控的罪名及事實部分均無異議。
11、被告人陳某某對起訴書指控的罪名無異議，對事實部分有異議。提出，陳某某是2013年8月才加入傳銷組織的，起訴書認(rèn)定其2013年3月由陳某某發(fā)展，事實上有矛盾，起訴書指控其在傳銷組織中負(fù)責(zé)的工作并沒有做過。
12、被告人張某某對起訴書指控的罪名及事實部分均無異議。
13、被告人田某某對起訴書指控的罪名無異議，但對事實部分有異議。辯護人對指控的罪名及事實部分均有異議。田某某提出，其沒有負(fù)責(zé)起訴書中指控的職責(zé)，培訓(xùn)的事情其不懂，也沒有起到關(guān)鍵作用，層級只是達(dá)到三級，并未超過三級。辯護人除了同意田某某對于事實提出的意見外，還提出，田某某的行為不構(gòu)成犯罪，田某某是在上線孟某某的引誘下才加入傳銷組織的，加入后也僅發(fā)展了韓某某一人，另兩個人是自己花錢購買的空點。指控田某某構(gòu)成犯罪的證據(jù)不充分，其本身也是受害者，法律意識淡薄且主觀惡性小，因證據(jù)不足建議作出無罪判決。
14、被告人謝某某對起訴書指控的罪名及事實部分均無異議。辯護人對罪名沒有異議，對事實部分有異議。辯護人提出，指控謝某某對傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用與事實不符。謝某某也是傳銷的受害人，傘下人員人數(shù)未達(dá)到追究刑事責(zé)任的起點，在本案中的作用不大，地位不高，對其不應(yīng)以犯罪論處。
15、被告人彭某某及其辯護人對起訴書指控的罪名及事實部分均無異議。辯護人提出，彭某某并沒有積極發(fā)展下線，犯罪情節(jié)輕微，社會危害性小，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，建議對其從輕處罰，判處一年以下有期徒刑。
16、被告人韓某某對起訴書指控的罪名及事實部分均無異議。辯護人對罪名及事實部分均有異議。辯護人提出，指控韓某某對傳銷組織的發(fā)展及擴大起關(guān)鍵作用不真實。本案中沒有獨立且相對專業(yè)化的管理者，韓某某傘下只有五、六個人，庭審中也沒有相關(guān)證據(jù)證實其擔(dān)任了一定的職務(wù)，只有李某的證言可以證實其參加過管理，但該證據(jù)不能成立。
17、被告人趙某某對起訴書指控的罪名及事實部分均無異議。趙某某提出，其只是經(jīng)理，份額沒有達(dá)到六百份，請求對其從輕判處。
18、被告人劉某某及其辯護人對起訴書指控的罪名無異議，對事實部分有異議。劉某某提出，下線劉洪先、張治是其用他人的身份證自己用錢購買的，沒有發(fā)展其他人。辯護人除同意劉某某的意見外提出，劉某某沒有達(dá)到經(jīng)理級別，也沒有起到擴大組織的作用。其名下兩張銀行卡完全具備公共卡的性質(zhì)，不能以卡里面的收入作為發(fā)展人數(shù)的收入，劉某某主觀惡性小，也是受害者，在組織中只是去上過課，并沒有起到管理者的作用，認(rèn)罪態(tài)度好，建議判處一年以下有期徒刑。
19、被告人孫某某及其辯護人對起訴書指控的罪名無異議，對事實部分有異議。孫某某提出，其并不知道這件事情，對起訴書指控的事實都有異議。辯護人提出，孫某某不知道自己是經(jīng)理，只是發(fā)展了其老婆為下線，并沒有發(fā)展其他人，對傳銷組織的擴大和發(fā)展沒有起到很大的作用。孫某某行為達(dá)不到定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)，且其已經(jīng)被羈押了一年多，建議當(dāng)庭釋放。
此外，辯護人對于公訴人在法庭上出示的網(wǎng)絡(luò)圖均提出，該網(wǎng)絡(luò)圖是公安機關(guān)單方面制作，無法與原始網(wǎng)絡(luò)圖核對，原始網(wǎng)絡(luò)圖是不是真實的也沒有辦法確認(rèn)，因此對公訴機關(guān)出示的網(wǎng)絡(luò)圖不予認(rèn)可。
本案各被告人及辯護人均未向法庭提供證據(jù)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2010年8月，被告人任某2、董某1等人在高某8、楊某9、申某10（均另案處理）等人的介紹下到南寧市參加以“純資本運作”（又稱為“資本運作”）為名的傳銷活動，通過發(fā)展下線，要求下線申購虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為獲取提成的依據(jù)。然后由相應(yīng)層級的上線人員按照不同比例對下線繳納的申購款予以瓜分，以此引誘下線繼續(xù)發(fā)展更多的人參加，從而不斷地騙取財物。在此期間，被告人王某3、俞某某、蔡某某、孟某某、湯某7、陳某、陳某某、陳某某、單某某、張某某、田某某、謝某某、彭某某、韓某某、趙某某、劉某某、孫某某先后加入該傳銷犯罪活動，并不斷發(fā)展下線，使該傳銷組織發(fā)展眾多人員并形成龐大的體系，涉案金額特別巨大。
本案名為“資本運作”，實為開展傳銷活動的組織鼓吹“資本運作”是國家允許并扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可獲得巨額回報，以此誘使他人加入。該組織的運作模式為“五級三晉制”，“五級”是指傳銷組織共有五個級別，分別為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總，加入者必須要交錢申購“份額”，份額是虛擬的東西，每個身份證最多只能買二十一份，最少可以購買一份，第一份份額為三千八百元，從第二份起以后每份均為三千三百元，一次直接購買二十一份的合計總額為六萬九千八百元。其中規(guī)定不同“份額”為組織中不同的層級，一至二份為業(yè)務(wù)員、三至九份為業(yè)務(wù)組長、十至六十四份為業(yè)務(wù)主任、六十五至五百九十九份為經(jīng)理、六百份以上為老總。所謂“三晉”則是指五個級別的三個晉升階段，第一個晉升階段是業(yè)務(wù)組長到業(yè)務(wù)主任的晉升，只要份額達(dá)到要求的數(shù)量就可晉升為業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任；第二個晉升的階段是業(yè)務(wù)主任晉升為經(jīng)理，需要同時具備兩個條件，一是份額須達(dá)到六十五份以上，二是須有二名直接下線為主任級別；第三個晉升階段是經(jīng)理晉升為老總，也是需要同時具備兩個條件，一是份額達(dá)到六百份以上，二是須有三名直接下線為經(jīng)理級別。每個級別可以從傘下人員交的申購費中得到不同比例的提成（也稱為工資）。資金分配方式就是“三大獎金”，即直接獎金、間接獎金、銷售補助，然后以工資之名，以上述方式將下線繳納的申購款層層予以瓜分。級別越高，得到的提成就越多。本案中老總級別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團隊，組織自己下線人員召開各種會議，參與召集剛晉升老總級別的人員開“老總復(fù)制會”，對新晉老總進(jìn)行培訓(xùn)，同時也積極發(fā)展下線。部分較高級別的老總負(fù)責(zé)設(shè)立并管理傘下的經(jīng)理室，作為自己傘下傳銷體系的管理中樞，并指定傘下有能力的經(jīng)理級別人員進(jìn)入經(jīng)理室工作，分別管理體系內(nèi)的申購、能力培訓(xùn)、安全、自律、保密等工作。未設(shè)經(jīng)理室的經(jīng)理負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，向上線老總上報傘下人員的申購情況、下傳老總下達(dá)的行業(yè)通知、指示信息，組織自己的下線人員召開會議，開展體系內(nèi)的申購、能力培訓(xùn)、安全、自律、保密等工作。為便于收購申購款和發(fā)放工資（傳銷組織內(nèi)對瓜分下線申購款的稱呼），部分老總開通或者要求傘下人員開通工商銀行理財金賬戶，作為收取傘下人員申購款或者發(fā)放工資的公共賬號，這些賬號的U盾及密碼由該部分老總掌控。這些老總通過核查經(jīng)理室上報的申購人員名單及排線排位圖表，根據(jù)本傳銷體系的工資發(fā)放規(guī)則計算并通過網(wǎng)上銀行發(fā)放本體系內(nèi)人員的工資。
各被告人的犯罪事實分述如下：
1、被告人董某1于2012年4月由董豹、董迎迎（均另案處理）發(fā)展，加入“資本運作”傳銷組織，董豹為其上線，加入后董某1發(fā)展了劉新芳、候光代、段玉軍（均另案處理）三人，其中劉新芳線下又發(fā)展了王兆霞、孔慶勇、馬月強、林連霞、田玲、曹文江（均另案處理）等人，候光代線下發(fā)展了湯文泉、白小強、王常田（均另案處理）等人，2013年4月，董某1晉升為老總級別。至案發(fā)時，董某1傘下老總級別人員八人，其層級在三級以上，傘下人員達(dá)一百二十人以上。作為上層老總，董某1還負(fù)責(zé)計算和發(fā)放下級老總的工資等體系內(nèi)的事務(wù)，是傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)人員，對傳銷活動的擴大起到關(guān)鍵作用。
2、被告人王某3于2012年3月經(jīng)王東（另案處理）介紹發(fā)展加入南寧市的“純資本運作”傳銷活動組織，其直接上線為王東，后王某3晉升為老總級別。加入傳銷組織后，其發(fā)展被告人俞某某、陳某某（陳玉保）、陳某某及尹治松、陳金輝、劉兆梅（均另案處理）等人為直接或間接下線，其中尹治松、俞某某、陳某某為老總級別，陳金輝、陳某某、劉兆梅等人為經(jīng)理級別，至案發(fā)時，其層級達(dá)三級以上，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在一百二十人以上。王某3還在傳銷組織中擔(dān)任能力項目的“總負(fù)責(zé)”，其對傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用。
3、被告人任某2于2010年8月經(jīng)高某8介紹，以其妻子張愛紅的名義加入南寧市“純資本運作”傳銷組織，加入傳銷組織后，使用本人名字發(fā)展下線，高某8為其直接上線。加入后任某2發(fā)展了許家秀（空點）、劉曉婷（以張淑林名義加入）、張秀芳（以張立英名義加入）（均另案處理）為直接下線，后又發(fā)展了被告人單某某及顏廷海、于曉翡、張東升、劉豐建、王茂宗、李毅、韋密、任春萌、于濟春、韋娟、賈世鳳、王文閣、邢芳靜、李華、付善偉、王艷君、丁盛、王某（均另案處理）等人作為間接下線。被告人任某2晉升為老總級別人員，至案發(fā)時，任某2傘下共有顏廷海、張東升、劉豐建、王茂宗、李毅、韋密、賈世鳳七名經(jīng)理級人員，張秀芳、劉曉婷、單某某等五名老總級人員，于濟春、韋娟、韋在濱、李華等十幾名主任級人員。至案發(fā)時，任某2層級達(dá)三級以上，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在六十人以上。任某2在“資本運作”組織內(nèi)參與給其線下新加入人員授課及了解發(fā)展下線情況等工作，是在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員。4、被告人孟某某于2013年2月由他人發(fā)展加入南寧市“純資本運作”傳銷活動，加入傳銷組織后孟某某積極發(fā)展下線，其發(fā)展了被告人田某某等人為直接下線、被告人韓某某、李利平、張釗東、韓召飛、陳雪平、李亞剛（均另案處理）等人為間接下線，其還在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織召開會議及制定相關(guān)工作計劃。之后孟某某晉升為傳銷組織的老總級人員，其傘下的田某某為老總級別，李利平等人為經(jīng)理級別。至案發(fā)時，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員達(dá)三十人以上，層級達(dá)到三級，并在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。
5、被告人俞某某于2013年3月經(jīng)尹治松（另案處理）介紹加入南寧市的“純資本運作”傳銷組織，成為尹治松的直接下線，尹治松的直接上線為被告人王某3。加入傳銷組織后，俞某某發(fā)展了被告人陳某某、陳軍、王鳳（二人另案處理）為直接下線，其中陳某某發(fā)展了被告人陳某某、陳金輝、劉兆梅（二人另案處理）為直接下線，三人均是經(jīng)理級別，王鳳下線是黃祖申、孫云芳。2014年4月俞某某晉升為老總級別，陳某某也是老總級別。俞某某與陳某某均是組織里的經(jīng)理負(fù)責(zé)人，主要管理體系里面的經(jīng)理，俞某某還擔(dān)任能力項目的“前?！?、自律項目“組長”、負(fù)責(zé)自律項目“家庭會、培訓(xùn)和外出上報”。至案發(fā)時，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上，其個人層級達(dá)三級以上，是在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員。
6、被告人單某某于2011年12月經(jīng)單召容（另案處理）介紹到南寧市加入高某8等人以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，單召容為直接上線，加入傳銷組織后，單召容等人利用單某某的名義，發(fā)展了夏永儒、懷寶新（均另案處理）等多人為下線。單某某因此晉升為老總級別，至案發(fā)時，被告人單某某在傳銷組織內(nèi)的層級超過三級，其名下下線人員達(dá)一百二十人以上。被告人單某某加入該傳銷組織后，以自己名義辦理了二張工商銀行卡（卡號分別為62×××14、62×××37），并將兩張銀行卡均提供給傳銷組織作為公共卡使用，至案發(fā)時，其名下的二張銀行卡賬戶資金流水超過一億元。
7、被告人湯某7于2012年6月經(jīng)申某10（另案處理）介紹，以其母親鄧某的名義加入南寧市的“資本運作”傳銷組織，申某10成為其直接上線。加入該傳銷組織后，湯某7積極發(fā)展下線，先后發(fā)展了湯佑中、張士山、李洪亮（均另案處理）為直接下線，另發(fā)展付蘭芳、寧玉芳、薛躍進(jìn)、寧文彬、丁保銀、石延軍、丁保山（均另案處理）等間接下線六十人以上。2013年12月湯某7在晉升到傳銷組織的老總級別后，還在申某10成立的大經(jīng)理室內(nèi)協(xié)助申某10管理傳銷體系，負(fù)責(zé)錄入申購人員信息，整理材料、將所獲的信息錄入電腦系統(tǒng)，標(biāo)明人員層級以及計算老總級別以下人員的工資提成等。至案發(fā)時，其層級達(dá)三級以上，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上，且是傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員。
8、被告人陳某某于2013年8月經(jīng)被告人俞某某介紹在南寧市加入“純資本運作”傳銷組織，俞某某成為陳某某的直接上線。陳某某加入傳銷組織后，發(fā)展了被告人陳某某、劉兆梅、陳金輝（二人另案處理）為直接下線，均是經(jīng)理級別。2014年4月陳某某晉升為老總級別，并在傳銷組織中跟張士山，馬俊杰（二人另案處理）一起負(fù)責(zé)王某3傘下的申購。至案發(fā)時止，其層級超過三級，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員達(dá)三十人以上，并在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。
9、被告人蔡某某于2013年9月經(jīng)栗永康（另案處理）介紹到南寧市加入“純資本運作”傳銷組織，栗永康（即武力孚）為其直接上線，蔡某某發(fā)展了唐國新、蔡忠亮（均另案處理）為直接下線，賈春平、賈明國、栗繼春、賈春生、王寶、賈春生、孫永松、劉燕、賈秀娟（均另案處理）等人為間接下線。后被告人蔡某某成為老總級別。至案發(fā)時，被告人蔡某某層級達(dá)三級以上，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上。在傳銷組織中，蔡某某負(fù)責(zé)“自律”方面的工作，是在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員。
10、被告人劉某某于2013年夏天經(jīng)劉素美（另案處理）介紹在南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，劉素美為其直接上線，為了提高自己的級別，劉某某發(fā)展了劉洪先、張治為下線，其隨后晉升成為經(jīng)理級別，在參加傳銷組織后，劉某某辦理了兩張銀行卡，其中一張給劉素美使用，用于收取新加入傳銷組織人員的申購款和發(fā)放工資。至案發(fā)時止，劉某某在傳銷組織中的層級達(dá)到三級以上，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員達(dá)三十人以上，其在發(fā)展下線中起到宣傳、培訓(xùn)等作用。
11、被告人田某某于2014年由被告人孟某某發(fā)展在南寧市加入以“純資本運作”為名的傳銷組織，加入傳銷組織后，孟某某為田某某的直接上線，田某某發(fā)展被告人韓某某、李利平、田廣科（二人另案處理）為直接下線，傘下還有趙小玲、趙龍、韓增民、張衛(wèi)社、李鵬、呂?？?，喬利凱、蘇自學(xué)、蘇靠山、陳雪平、李亞剛（均另案處理）等人為間接下線。之后田某某晉升老總級別，其在傳銷組織中安排人員寫行業(yè)材料并積極發(fā)展下線等工作。至案發(fā)時止，其層級超過三級，其在傳銷活動中是承擔(dān)相應(yīng)的管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)人員。
12、被告人陳某于2013年3月經(jīng)宋慧軍（另案處理）介紹到南寧市加入南寧市“純資本運作”傳銷組織。加入傳銷組織后，其成為宋慧軍的直接下線。在傳銷組織中，陳某積極發(fā)展下線，2013年底其晉升為老總級別，其發(fā)展了三條直接下線，分別為宋烈榮、苗義光、董超（均另案處理）。至案發(fā)時止，其層級超過三級，并在傳銷活動中承擔(dān)協(xié)調(diào)等作用。
13、被告人謝某某于2014年經(jīng)張靜（另案處理）介紹在南寧市加入以“純資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，其發(fā)展了劉學(xué)昆、段倫金、王萌妤（均另案處理）為直接下線，而后發(fā)展了欒雙雙、趙申太、公振振、馬德翠、王洪元（均另案處理）等人為間接下線，在此期間其曾在家里和其他地方組織過幾次培訓(xùn)課，實施給參與傳銷組織人員梳理觀念等工作。至案發(fā)時止，謝某某已晉升成為經(jīng)理級別，其層級超過三級，其在傳銷活動中起到宣傳、培訓(xùn)等作用。
14、被告人張某某于2013年12月由劉治群（另案處理）介紹到南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，其成為劉治群的直接下線。加入傳銷組織后張某某發(fā)展被告人趙某某、趙海慶（另案處理）為直接下線，另發(fā)展張某2、趙振清、張學(xué)玉、王玉論、朱顏采、富利龍、及趙海慶的妻女（均另案處理）等人為間接下線。之后被告人張某某晉升為經(jīng)理級別，張某2、趙振清均晉升為主任級別，并負(fù)責(zé)主持召開晨會等工作。至案發(fā)時止，其層級超過3級，其系在傳銷活動中承擔(dān)了相應(yīng)的管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員。
15、被告人韓某某于2014年8月經(jīng)被告人田某某介紹在南寧市加入“純資本運作”傳銷組織，并成為田某某的下線。加入傳銷組織后，韓某某發(fā)展了韓增民、張衛(wèi)社、張釗東、韓召飛、陳雪平、李亞剛（均另案處理）為直接或間接下線。至案發(fā)時止，韓某某晉升為經(jīng)理級別，層級達(dá)三級以上，并在發(fā)展下線中起到宣傳、培訓(xùn)等作用。
16、被告人陳某某于2013年經(jīng)被告人陳某某介紹到南寧市加入“資本運作”傳銷組織，并成為陳某某的直接下線人員，加入傳銷組織后陳某某積極參與傳銷組織的活動及管理，晉級為經(jīng)理級別。其在傳銷組織中協(xié)助被告人俞某某和陳某某管理傳銷體系，成為骨干分子第二梯隊人員，擔(dān)任助理、二組組長、前保負(fù)責(zé)人等職務(wù)，是在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員。至案發(fā)時止，其層級達(dá)三級以上。
17、被告人趙某某于2014年6月經(jīng)被告人張某某介紹到南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，加入該組織后，趙某某發(fā)展了兒子趙振清、妻子張某2、朋友王玉論（均另案處理）等人為下線加入傳銷組織，其中張某2、趙振清在傳銷組織中均為主任級別。其在南寧為進(jìn)行傳銷活動辦理了一張工商銀行卡，卡號為62×××89，用于“資本運作”傳銷活動的資金流轉(zhuǎn)，至案發(fā)時止，被告人趙某某為經(jīng)理級別，其層級達(dá)到三級以上，并在發(fā)展下線中起到宣傳、培訓(xùn)等作用。
18、被告人孫某某于2014年11月由馬勝利（另案處理）介紹到南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，加入傳銷組織后孫某某成為馬勝利的直接下線，為取得高的“業(yè)績提成”孫某某發(fā)展了其妻子潘美玲（另案處理）等人為下線，并幫助潘美玲發(fā)展了一名虛擬（空點）的下線，為繳納申購款、收取“工資”和“業(yè)績提成”。孫某某辦理了一張工商銀行卡，該卡與傳銷組織內(nèi)名為王修貞、丘冬蘭等人的傳銷組織公用賬戶多次發(fā)生資金往來。至案發(fā)時止，孫某某已晉升為經(jīng)理級別，其層級達(dá)到三級以上，其對傳銷組織的發(fā)展、擴大起宣傳、培訓(xùn)等作用。
19、被告人彭某某于2014年5、6月經(jīng)吳姓男子介紹到南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，其加入傳銷組織后積極發(fā)展了王康偉（另案處理）等人為下線，并參與學(xué)習(xí)行業(yè)內(nèi)容、學(xué)習(xí)發(fā)展人加入行業(yè)的技巧，以此提高講解介紹行業(yè)的能力，學(xué)習(xí)行業(yè)自律、保密制度等。至案發(fā)時止，彭某某晉升為主任級別，其層級達(dá)到三級以上，并在傳銷活動中為發(fā)展下線起到宣傳、培訓(xùn)等作用。
另查明，任某2于2015年6月14日投案自首。
上述事實，有下列由公訴機關(guān)提供并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
一、書證
（一）接受刑事案件登記表，證實本案來源。
（二）抓獲經(jīng)過，證實：
1、董某1、王某3、孟某某、湯某7、陳某、陳某某、陳某某、張某某、田某某、謝某某、彭某某、韓某某、趙某某、劉某某、孫某某于2015年6月1日被抓獲歸案。
2、任某2于2015年6月14日投案自首。
3、俞某某、蔡某某于2015年6月5日被抓獲歸案。
4、單某某于2015年6月18日被抓獲歸案。
（三）戶籍證明，證實被告人董某1、任某2、王某3、俞某某、蔡某某、孟某某、湯某7、單某某、陳某、陳某某、陳某某、張某某、田某某、謝某某、彭某某、韓某某、趙某某、劉某某、孫某某犯罪時已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（四）搜查筆錄，證實公安機關(guān)2015年6月1日對被告人董某1、陳某、陳某某、謝某某、彭某某、趙某某等人，及劉建信、楊雷等其他參與傳銷人員的住處進(jìn)行搜查。
（五）扣押物品清單，證實公安機關(guān)從相關(guān)被告人處扣押物品的事實，具體如下：
1、被告人董某1的扣押清單，證實從董某1處扣押中國工商銀行卡三張，卡號分別為62×××59、62×××53、62×××00，華夏銀行卡一張，卡號52×××84、光大銀行卡一張，卡號62×××02、招商銀行卡兩張，卡號分別為51×××88、62×××26、交通銀行卡一張，卡號52×××67、齊魯銀行卡一張，卡號為62×××31，工商銀行電子密碼器62×××59、工商E寶序號為7777827127；并扣押上手機及轉(zhuǎn)讓協(xié)議六十五份、移點協(xié)議、《產(chǎn)品申購單》八十三份、經(jīng)理、主任名冊、排線紙條。另扣押董某1別克白色小汽車一輛，車牌號為桂Ａ×××××。
另公安機關(guān)根據(jù)董某1提供的線索，2015年6月13日在該體系的秘密辦公地點（經(jīng)理室）南寧市青秀區(qū)半島康城小區(qū)1棟2單元1503號房查獲產(chǎn)品申購單二千一百二十一份、轉(zhuǎn)讓（點）協(xié)議六百九十八份、發(fā)放工資清單共計一百六十一份，經(jīng)理主任名冊、晨會記錄等行業(yè)管理資料三百六十一頁。
2、被告人王某3扣押物品、文件清單及照片，證實公安機關(guān)從王某3處扣押二百四十元、鑰匙及出入門卡、戴爾筆記本電腦一臺、三星筆記本電腦一臺、三星手機一臺（以上被扣電腦及手機均為黑色）。
3、被告人蔡某某扣押物品清單及照片，證實從蔡某某處扣押中國工商銀行卡四張銀行卡、卡號為62×××52、62×××56、62×××69、62×××59，山東省農(nóng)村信用社銀行卡，卡號62×××69，人民幣一千二百元，索愛手機一臺、黑色手機一臺、南寧精品房屋租賃協(xié)議一份，手表兩塊等物品。
4、被告人湯某7扣押物品清單及照片，證實公安機關(guān)從湯某7處扣押工商銀行卡車五張，存折一本，卡號分別為62×××89、62×××16、62×××00、62×××76、62×××10，存折賬號10×××67，建設(shè)銀行卡三張，卡號分別為62×××07、62×××03、29×××04，郵政儲蓄銀行卡二張，存折二本，卡號分別為62×××20、62×××71，存折賬號為60×××15，交通銀行卡一張，卡號45×××51，浦發(fā)銀行卡一張，卡號為62×××63。另扣押U盤一個、諾基亞手機一臺、鑰匙二把、產(chǎn)品認(rèn)購單一百八十三份、筆記本二十四本、紙質(zhì)材料一百五十二份、晨會記錄、家庭會記錄、經(jīng)理會記錄、學(xué)習(xí)會記錄、港澳通行證一張、護照一本、蘋果6手機二臺、硬盤一個、OPPP手機一臺等物品。
5、被告人陳某扣押清單，證實公安機關(guān)在陳某處扣押黑色現(xiàn)代品牌小汽車一輛（車牌號為魯Ｄ×××××）、行駛證一本、汽車鑰匙一把、三星手機（白色）二臺、筆記本電腦一臺、手寫資料五本（營銷模式）、印刷資料十四本（北部灣集結(jié)號）、工商銀行卡二張，卡號分別為62×××38、62×××93，棗莊銀行卡一張，卡號為62×××19，建設(shè)銀行卡一張，卡號為52×××30，中國銀行卡一張，卡號為62×××78，廣西北部灣銀行卡一張，卡號為62×××91，農(nóng)業(yè)銀行卡1張，卡號為62×××12。
6、陳某某的扣押物品清單及照片，證實公安機關(guān)從陳某某處扣押了聯(lián)想手機一臺、身份證一張、工商銀行卡一張，卡號62×××75，農(nóng)業(yè)銀行卡一張，卡號為62×××75。另扣押了紙質(zhì)材料九份。
7、陳某某扣押清單，證實公安機關(guān)扣押陳某某身份證、駕駛證各一份，摩托羅拉手機一部、光碟一張、公司運營資料一冊、權(quán)健公司資料一冊、權(quán)健產(chǎn)品資料一冊、《羊皮卷》書一本、資本運作協(xié)議一份、聯(lián)想手機一部、工商銀行卡一張，卡號為62×××59，建設(shè)銀行卡一張，卡號為62×××05。
8、張某某扣押清單，證實張某某被扣押黑色手機一部、華夏銀行卡一張，卡號為52×××08、農(nóng)村信用社卡一張，卡號為62×××39、農(nóng)業(yè)銀行卡一張，卡號為62×××75、平安銀行卡一張，卡號為52×××15、山東省農(nóng)村信用社卡一張，卡號為62×××97，中國郵政儲蓄銀行卡一張，卡號為62×××50。
9、張某2扣押清單及照片，證實張某2被扣押諾基亞手機一臺，工商銀行卡一張，卡號為62×××28。
10、謝某某扣押清單、照片，證實公安機關(guān)從其處扣押了科諾平板電腦一臺、HUALU手機一臺、KINGSVN手機一臺、工商銀行U盾一個、中國銀行卡二張、卡號分別為60×××34、62×××59、萊商銀行卡一張、卡號為62×××61、工商銀行卡一張、卡號為62×××01、建設(shè)銀行卡一張、卡號為62×××77、人民幣二千二百元、筆記本十二本，教案本十二本、書籍四本。
11、彭某某扣押清單及照片，證實公安機關(guān)在彭某某的住處進(jìn)行搜查的情況，及從彭某某處扣押黑色手機一部、華為手機一部、人民幣五百二十元、身份證及駕駛證各一本、金色蘋果手機一部、教案本三十本、記事本十一本、照片五十九份、手寫稿一百一十四份，另扣押郵政儲蓄銀行卡三張，卡號為62×××59、62×××36、62×××90、郵政銀行存折一本，賬號為60×××53、山東信用社卡二張，卡號為62×××23、62×××10、工商銀行卡三張，卡號為62×××96、62×××76、62×××01、建設(shè)銀行卡一張，卡號為60×××53。
12、趙某某扣押清單，證實公安機關(guān)搜查趙某某住處后，扣押其《問答全集》、《扭轉(zhuǎn)人生的八大套》各一本、筆記本六本、草稿紙十一張、黑色華為手機一部、黑金色LEEPOO手機二部、工商銀行卡一張，卡號為62×××89。
13、證人宋某、田某扣押清單，證實從宋某處扣押工商銀行卡七張（以下所扣押銀行卡的卡號均以扣押清單為準(zhǔn)）、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、平安銀行卡一張、郵政儲蓄銀行卡一張、手機一部、復(fù)印資料二本、筆記本二十四本、宋某駕駛證及機動車行駛證各一本、田某駕駛證一本、田某及宋某身份證各一份。
14、證人張某1、姚某扣押清單、證實公安機關(guān)在2015年6月1日9時許，在南寧市良慶區(qū)天筑米蘭小區(qū)1棟1701號房內(nèi)查扣張某1的一臺手機、六張銀行卡，查扣姚某一臺手機、十張銀行卡及一臺筆記本電腦和部分傳銷資料。
（六）扣押紙質(zhì)材料及提取手機短信記錄所證實的內(nèi)容：
1、從孟某某處扣押的家庭會學(xué)習(xí)記錄，證實孟某某在傳銷組織中多次作為承辦人主持召開會議及制定相關(guān)工作計劃。
2、從陳某某處扣押的紙質(zhì)材料，記載（1）其傳銷組織內(nèi)部2015年5月24日召開經(jīng)理會的具體內(nèi)容；（2）經(jīng)理會負(fù)責(zé)人為俞某某、陳玉保，助理及二組組長為陳某某；（3）陳某某為參與研計人員且是前保負(fù)責(zé)人之一；（4）陳某某為骨干分子第二梯隊人員；（5）陳某某參與的傳銷組織內(nèi)部整體團隊架構(gòu)情況；（6）5月31日的復(fù)制人員會議中，陳某某負(fù)責(zé)行業(yè)模式的復(fù)制人員，俞某某是學(xué)習(xí)人員的負(fù)責(zé)人之一。
3、“北部灣資本運作”、“資本運作操作模式控秘”、“優(yōu)化資本運作成功手冊”等冊子、“前保”、“新人接待流程”、“請假條”、會議記錄、“行業(yè)模式”、“行業(yè)規(guī)矩及禁忌”、“跟會經(jīng)理職責(zé)”、移點協(xié)議、轉(zhuǎn)讓協(xié)議等資料，證實涉案傳銷組織的動作模式，組織結(jié)構(gòu)及內(nèi)部管理方式、晉級規(guī)則及瓜分申購款的規(guī)則等。并證實傳銷組織內(nèi)部允許將傳銷人員名下的份額及點數(shù)轉(zhuǎn)讓，以及部分轉(zhuǎn)讓情況。
4、申購表、產(chǎn)品訂購單及工商銀行憑條，證實加入傳銷組織的申購人繳納申購款、推薦人、繳納申購款時間及申購金額等情況，其中涉及董某1的二十份、涉及孟某某的四十四份、另有部分產(chǎn)品訂購單及轉(zhuǎn)讓協(xié)議涉及董某1、田某某、孟某某共二十份。并證實參與“資本運作”傳銷組織的人員身份信息等情況。如2015年5月28日申購人王德勇由被告人趙某某推薦，并繳納四萬七千元申購款、2015年5月31日董秀花由柯玉華推薦，并繳納四萬七千元申購款，繳入銀行賬戶為62×××35等等。
5、各種會議記錄及老總、經(jīng)理、主任名單，證實（1）涉案傳銷組織召開各種會議的情況；（2）傳銷組織系統(tǒng)地記載湯某7、孟某某、俞某某、王某3、宋玉順等人當(dāng)時為經(jīng)理、老總的時間及身份情況、聯(lián)系電話、曾經(jīng)從事的職業(yè)；（3）董某1、董豹、孟某某、王俊磊、趙首源、周小河等161名老總級別人員。
6、手機短信記錄提取內(nèi)容，證實（1）董某1與參與“資本運作”人員信息來往的情況。（2）蔡某某的手機里有與傳銷活動相關(guān)的記錄。（3）張某某用手機通知其他傳銷人員參加其主持召開家庭會的事實。（4）蔡某某與其他傳銷人員通訊的情況，并證實其在該組織中為經(jīng)理級別。（5）湯某7與劉曉婷、李洪亮、楊某9、高某8等人的聊天記錄，涉及申購情況和涉案銀行卡卡號、密碼短信記錄等。
（七）網(wǎng)絡(luò)圖，證實：
1、被告人董某1傘下有王合永（劉新芳）、段玉軍、周愛霞（侯光代）、鄭雙波（王兆霞）、王傳芹、馬月強等老總級下線人員。
2、被告人任某2傘下有張淑林（劉曉婷）、單桂森（單召榮）、單增甫（單某某）、王會亮（王明花）等老總級下線人員。
3、被告人王某3傘下有尹華（尹治松）、俞軍（俞某某）、孫晉亮（陳玉保）、沙桂英（陳立榮）、陳立山等老總級下線人員。
4、被告人孟某某傘下有孔現(xiàn)芹（孟現(xiàn)云）、董曉利、楊興的、孟法清（王為康）等30名以上下線人員。
5、被告人俞某某傘下有孫晉亮（陳玉保）、沙桂英（陳立榮）、陳立山等30名以上下線人員。
6、被告人湯某7傘下有張泉（張士山）、丁金蓮（寧玉芳）、丁法生（丁保銀）等30名以上下線人員。
7、被告人陳某某傘下有沙桂英（陳立榮）、陳立山等30名以上下線人員。
8、被告人單某某傘下有陳永芳（懷保新）、徐言蘭（夏永儒）、劉振臣（李來啟）、孫明國等多名老總級下線人員。
9、被告人蔡某某傘下有賈春平、賈明國、栗繼春、賈春生等30名以上下線人員。
10、被告人劉某某傘下有劉洪先、張治等30名以上下線人員。
（八）銀行資料
1、銀行賬戶開戶資料，證實穆某6212262102001728924賬戶、62×××53賬戶、62×××12賬戶、宋某6215592102000475380賬戶、劉兆梅6212262102004511186賬戶、彭某某62×××76賬戶、韓某某6215592102000366530賬戶、劉某某2102174901002472195賬戶、陳某某62×××59賬戶、62×××63賬戶、孟某某、陳某等人作為傳銷組織公共卡使用的銀行卡開戶情況。
2、銀行賬戶歷史明細(xì)清單（為行文簡便，下文提及相關(guān)涉案賬戶有時以該賬戶后五位數(shù)指代），證實：
（1）董某16212262102004050730賬戶、董某16212881602000136673賬戶、62×××53賬戶、62×××59賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成款，例如：2014年4月17日62×××53賬戶向侯光代90790賬戶收入33000元；2014年8月28日62×××59賬戶向單召榮58666賬戶支出850元；2014年4月30日董某16212262102004050730賬戶向劉新芳了49613賬戶支出49000元等。
（2）陳某9558801605101140874賬戶、62×××38賬戶、62×××28賬戶、62×××58賬戶、62×××56賬戶、62×××52賬戶、62×××93賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成款，例如：2015年5月14日62×××38賬戶向張慧06×××78賬戶轉(zhuǎn)賬70833元、向閆海濤35175賬戶轉(zhuǎn)入70833元，同日該賬戶共向外轉(zhuǎn)賬十九筆；同月12日該賬戶向宋明華、王立霞、陳猛等人的賬戶轉(zhuǎn)賬達(dá)六十余筆等。
（3）田某某6212262102004781599賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成款，例如：2014年8月17日收取孟某某07099賬戶700元、2015年1月12日收取裴藹云78902賬戶5142元、2014年11月2日向盧利剛81615賬戶支出3000元等。
（4）蔡某62×××71賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年12月9日收入姜延溶35860賬戶轉(zhuǎn)賬的60000元月、2015年1月12日向謝某某44901賬戶轉(zhuǎn)出2132元、2015年1月28日向?qū)m懷柱、郭敏、馬成坡等人的賬戶收入款項達(dá)十五筆等。
（5）陳某某62×××53賬戶、陳玉保6212262102001930876賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年9月23日陳某某62×××53賬戶收取董化芝38431賬戶轉(zhuǎn)入的10000元、2015年3月30日向姜延溶28757賬戶轉(zhuǎn)出三筆款項，每筆分別為800元；2014年2月24日陳玉保6212262102001930876賬戶收取俞某某37102賬戶轉(zhuǎn)入的30000元、2014年5月15日向楊某931630賬戶轉(zhuǎn)出50000元等。
（6）任某26212262102001838772賬戶、62×××54賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2011年12月22日62×××54賬戶向楊某901×××80賬戶轉(zhuǎn)賬6031元、2012年12月18日收取高某8929648賬戶轉(zhuǎn)入的8000元；2013年9月30日62×××54賬戶收取單某某62673賬戶50000元、2014年向董某198459賬戶轉(zhuǎn)款23360元等。
（7）湯某762×××76賬戶、62×××89（同6222022102012096832基本賬號）賬戶、95×××53賬戶、62×××16賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2012年9月29日62×××89（同6222022102012096832基本賬號）賬戶向楊某901×××80賬戶轉(zhuǎn)賬19800元、2014年12月14日收取姜延溶35860賬戶66339元等。
（8）李某6212252102000499446賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年4月19日、20日分兩次收取單某某62673賬戶轉(zhuǎn)入69800元、同年5月12日向單某某92537賬戶轉(zhuǎn)賬19000元等。
（9）單某某6222082102001892537賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2013年6月6日收取董某120782賬戶轉(zhuǎn)入800元、同月9日收取單召榮18110賬戶19800元、同月9日向任某238558賬戶轉(zhuǎn)款50000元、同年7月4日收取劉某某21397賬戶800元、同年8月29日該賬戶與夏永儒、張玉積、趙伯云、張文娟、羅文相賬戶資金往來共計十七筆等。2013年6月6日至2015年4月15日該賬戶來往資金達(dá)1億元。
（10）王某36222022102015587365賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年4月21日收取俞某某38102賬戶18300元、2014年3月15日收取單某某92537賬戶轉(zhuǎn)入113037元，同日支出9筆金額，每筆均為1500元、2014年9月26日收取王某3轉(zhuǎn)入25000元，于同月29日共支出十三筆，每筆支出均為1500元等。
（11）韓某某6215592102000366530賬戶、62×××13賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年11月12日6215592102000366530賬戶收取王可飛16094賬戶11982元、同年12月23日向王秀春32420賬戶轉(zhuǎn)賬19800元等，韓某某兩個賬戶間均有資金往來。
（12）孟某某6212262102009568447賬戶、62×××98賬戶、62×××66賬戶、62×××27賬戶、62×××99賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年2月11日62×××99賬戶收取盧利剛50791賬戶10000元、同日向田某某81599賬戶轉(zhuǎn)款100元、同年6月14日收取劉其蘭58417賬戶254706元、同月16日共支出七筆，每筆金額均為5000元；2014年11月27日62×××27賬戶收取侯艷濤58472賬戶30000元；2015年5月30日6212262102009568447賬戶向田某某81599賬戶轉(zhuǎn)賬10000元等；孟某某上述銀行賬戶間均有頻繁資金往來。
（13）劉某某6212262102001713322賬戶、62×××76賬戶（同62×××80基本賬號）用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2013年7月29日6212262102001713322賬戶向單某某92537賬戶支出兩筆款，每筆均為800元、同年8月12收取單某某同一賬戶29526元；2015年5月15日62×××76賬戶收取王秀紅54034賬戶85831元、次日向徐春升41182賬戶轉(zhuǎn)賬20000元等。
（14）彭某某62×××76賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年8月31日收取汪永德89515賬戶轉(zhuǎn)入款六筆，合計金額55800元等。
（15）孫某某6215592102000632360賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年12月25日收取孫某某70000元、同年3月9日向黃群99194賬戶轉(zhuǎn)賬6000元等。
（16）趙某某62×××89賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如2014年6月28日向劉治群36772賬戶轉(zhuǎn)賬19800元、2015年5月12日收取劉燕87625賬戶13144元等。
（17）張某某62×××84賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年11月13日收取王麗82605賬戶20258元、同日支出三筆款，每筆2000元；2015年4月27日收取朱彥彩76887賬戶19800元，次日向賀娜22006賬戶轉(zhuǎn)賬19800元等。
（18）陳某某62×××63賬戶、62×××59賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2015年5月12日62×××63賬戶收取劉燕87625賬戶114元；2014年12月26日收取劉兆梅79959賬戶10000元、2015年1月25日向蔡某69702轉(zhuǎn)賬19800元等。
（19）俞某某6212262102001037243賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年2月12日分兩次收取任某238764賬戶47059元、同月24日向陳玉保02909賬戶轉(zhuǎn)賬30000元、同年4月21日向王某323718賬戶轉(zhuǎn)賬18300元、同年8月15日收取姜延溶35860賬戶21112元、同月28日支出七筆款，每筆為3000元等。
（20）蔡某某62×××52賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成，例如：2014年3月29日收取王某387365賬戶50000元、同年10月31日向單某某62673賬戶轉(zhuǎn)賬50000元、2015年2月14日收取王麗82605賬戶9000元并同日支出四筆款，每筆均為5000元、同年2月26日收取吳君23460賬戶47000元，同日轉(zhuǎn)入蔡某69702賬戶47000元等。
（21）謝某某6212262102003901255賬戶、62×××01賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成。該賬戶與參與傳銷組織人員姜延溶的21021685012028757賬號、王麗21×××36賬號、單某某21×××73賬號、蔡某21×××02賬號、鄧某21021108010014771賬號均有多筆資金往來等。
（22）穆某6212262102001728924賬戶2013年6月至2015年5月底間，與董某121021164010020782賬戶、62×××59賬戶及湯文泉、湯志遠(yuǎn)、寧朝東、董鵬鵬等人賬戶均有資金來往。穆某62×××12賬戶2012年12月至2015年2月與楊某921021164010001×××80賬戶、侯光代21021164010022482賬戶、董某121021164010020782賬戶、王兆霞21021164010032282賬戶、董迎迎21021164010008098賬戶（以下人名及賬戶均不再列舉，詳細(xì)名字及賬戶以案卷14卷記錄為準(zhǔn)）董化芝、高玉祥等人的銀行賬戶的資金往來等，上述賬戶用于收取申購款、發(fā)放提成。
（23）朱玉成21021106010044704賬戶、62×××01賬戶與姜延溶6212262102002735860賬戶、單某某6222082102001892537賬戶、王麗62×××05賬戶、鄧某62×××77賬戶，有五筆轉(zhuǎn)賬5萬元、四筆轉(zhuǎn)賬800元、兩筆轉(zhuǎn)賬13000余元的記錄等，該賬戶用于傳銷組織收取提成、申購款或支付工資。
銀行賬戶歷史明細(xì)清單，另證實許勝君、陳義剛、秦邦耀、周長軍、周傳合、馬俊杰、季紅、力建、夏永儒、于建江、董化芝、王可飛、王麗、王為康、王秀春、王學(xué)紅、王修貞、王延廷、王洋銀、王月梅、王兆霞、王震、王志明、張國坤、張書明、張維兵、魏月、成勇、高某8、董道群、朱顯讓、朱從博、薜麗、薛強、尹訓(xùn)泉、蘇現(xiàn)亮、高東、周偉寧、姜延溶、于為峰、尤啟平、楊玉瓊、楊春波、楊鵬、楊某9、張玲玲、張蒙蒙、張同軍、王傳霞、王興可、王會賢、王敬興、張吉格、張克瓊、刑長晶、劉洪平、蔣二妮、溫春芳、楊元麗等人的銀行賬戶（具體賬戶判決書后附明細(xì)列表），均系用于傳銷活動。
二、證人證言
（一）證人蔡某證言，證實蔡某分別于2014年、2015年在南寧市辦理兩張工商銀行的銀行卡，其中第一張辦好后交給蔡某某使用。
（二）證人鄧某證言，證實62×××77工商銀行卡為其辦理后由其女兒湯某7使用。
（三）證人張某2證言，證實其于2014年6月經(jīng)其丈夫趙某某介紹在南寧參加以“資本運作”為名的傳銷組織，該組織的運作模式為“五級三晉制”，“五級”是指傳銷組織共有五個級別，分別為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總，加入者必須要交錢申購“份額”，份額是虛擬的東西，每個身份證最多只能買二十一份，最少可以購買一份，第一份份額為3800元，從第二份起以后每份均為3300元，一次直接購買21份的合計總額為69800元。其中規(guī)定不同“份額”為組織中不同的層級，1-2份為業(yè)務(wù)員、3-9份為業(yè)務(wù)組長、10-64份為業(yè)務(wù)主任、65-599份為經(jīng)理、600份以上為老總。所謂“三晉”則是指五個級別的三個晉升階段，第一個晉升階段是業(yè)務(wù)組長到業(yè)務(wù)主任的晉升，只要份額達(dá)到要求的數(shù)量就可晉升為業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任；第二個晉升的階段是業(yè)務(wù)主任晉升為經(jīng)理，需要同時具備兩個條件，一是份額須達(dá)到65份以上，二是須有2名直接下線為主任級別；第三個晉升階段是經(jīng)理晉升為老總，也是需要同時具備兩個條件，一是份額達(dá)到600份以上，二是須有3名直接下線為經(jīng)理級別。每個級別可以從傘下人員交的申購費中得到不同比例的提成（也稱為工資）。趙某某為其上線，加入后其發(fā)展了張學(xué)舜，趙某某發(fā)展了二人的兒子趙振青加入該組織，并辦理了一張賬號為21×××31，卡號為62×××28的銀行卡，用于體系內(nèi)資金往來，該賬戶與姜延溶等傳銷組織內(nèi)部人員有多次資金流轉(zhuǎn)。
（四）證人李某證言，證實“資本運作”行業(yè)也叫“連鎖銷售”、“純資本運作”、“亮點經(jīng)濟”行業(yè)，加入該行業(yè)必須要有行業(yè)內(nèi)的人介紹，該組織的運作模式為“五級三晉制”，“五級”是指傳銷組織共有五個級別，分別為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總，加入者必須要交錢申購“份額”，份額是虛擬的東西，每個身份證最多只能買二十一份，最少可以購買一份，第一份份額為3800元，從第二份起以后每份均為3300元，一次直接購買二十一份的合計總額為69800元。其中規(guī)定不同“份額”為組織中不同的層級，一至二份為業(yè)務(wù)員、三至九份為業(yè)務(wù)組長、十至六十四份為業(yè)務(wù)主任、六十五至五百九十九份為經(jīng)理、六百份以上為老總。所謂“三晉”則是指五個級別的三個晉升階段，第一個晉升階段是業(yè)務(wù)組長到業(yè)務(wù)主任的晉升，只要份額達(dá)到要求的數(shù)量就可晉升為業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任；第二個晉升的階段是業(yè)務(wù)主任晉升為經(jīng)理，需要同時具備兩個條件，一是份額須達(dá)到六十五份以上，二是須有二名直接下線為主任級別；第三個晉升階段是經(jīng)理晉升為老總，也是需要同時具備兩個條件，一是份額達(dá)到六百份以上，二是須有三名直接下線為經(jīng)理級別。每個級別可以從傘下人員交的申購費中得到不同比例的提成（也稱為工資）。李某的父親李利平經(jīng)田某某介紹加入該組織，是其舅媽田某某傘下的人員，后李利平是經(jīng)理級別，田某某是老總級別。做過老總級別的還有孟曉雅，孟曉雅的真名是孟某某，田某某是孟某某的下線，孟某某是河北省邯鄲市永年縣劉固一分村人。經(jīng)理級別的人還有田廣科、韓某某等人。韓某某是田某某的下線，田某某的傘下還有張釗東、韓召飛、陳雪平、李亞剛、田廣科、候為召、李鵬、呂?？?、喬利凱、蘇自學(xué)、蘇靠山，其中張釗東、韓召飛、陳雪平、李亞剛是韓某某傘下人員。田某某叫李某負(fù)責(zé)為“資本運作”寫行業(yè)材料。李某在其老家辦過一張建設(shè)銀行卡和一張中國銀行卡，其名下的銀行卡與單某某、李秀英發(fā)生的資金交易其均不知情。
（五）證人穆某證言，證實其是董某1的妻子，2012年其與董某1受董豹的邀請來到南寧市，其在南寧辦了一張卡號為62×××12的工商銀行蓄儲卡，是穆某的名字，并還辦理了U盾，之后一直是董某1在使用該卡，穆某對該卡的使用情況不知情。
（六）證人宋某證言，證實其于2014年10月加入“資本運作”傳銷組織，并通過工商銀行的賬戶來繳納申購款和發(fā)放提成的，為此其自己辦理了一張工商銀行賬戶卡，號碼為21021168010056889，按王杰要求，其把卡和密碼交給王杰保管。該卡于2014年12月24日轉(zhuǎn)賬800元到唐學(xué)良6212262102008765333賬戶，宋某該卡發(fā)生的轉(zhuǎn)賬流水，均是用來發(fā)“資本運作”內(nèi)的工資或是收取提成。唐學(xué)良的6212262102008765333賬戶與田某、孟某某、張秀麗、田某某的資金往來，因田某是宋某丈夫且其從事“資本運作”活動，說明唐學(xué)良的該銀行卡就是“資本運作”體系內(nèi)的公共卡。
（七）證人王某證言，證實其于2015年3月底經(jīng)陳某介紹到南寧市加入“資本運作”傳銷組織，該組織實行“五級三晉制”，加入后陳某安排其參加學(xué)習(xí)“資本運作”，公安機關(guān)在其住處查獲的一些書籍和資料均是陳某提供的。陳某還告訴王某，組織都是通過中國工商銀行網(wǎng)銀的方式將提成和稅金發(fā)給傘下人員的工商銀行賬戶里，其因此在南寧辦理了一張建設(shè)銀行卡和一張工商銀行卡。
三、勘驗、檢查記錄
南寧市公安局南公（網(wǎng)安）勘（2015）9號電子證據(jù)檢查工作記錄，記載對南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊提供的一個標(biāo)簽為“NEDF／WT-2015-0702／JC-1”的WD硬盤（銀色）進(jìn)行檢驗，檢出有關(guān)的數(shù)據(jù)文件48883個，大小合計88，425，271，296字節(jié)；對另一個標(biāo)簽為“NEDF／WT-2015-0702／JC-2”的若星牌U盤進(jìn)行檢驗，檢出有關(guān)的數(shù)據(jù)文件62個，大小合計725，700，608字節(jié)?！癗EDF／WT-2015-0702／JC-1”的WD硬盤（銀色）提取出的數(shù)據(jù)文件壓縮打包成9個rar文件，“NEDF／WT-2015-0702／JC-2”的若星牌U盤提取出的數(shù)據(jù)文件打包成1個rar文件，計算這10個rar文件的ND5值。制作《提取電子證據(jù)清單》存為“提取電子證據(jù)清單.xls”文件。采用封盤刻錄方式分別將以上文件刻錄進(jìn)光盤并計算光盤的MD5值（具體對應(yīng)關(guān)系見該工作記錄第6頁表）。
該工作記錄證實公安機關(guān)在從湯某7處扣押的一個移動硬盤及一個U盤上提取相關(guān)傳銷組織網(wǎng)絡(luò)圖并刻錄在光盤內(nèi)的情況。
四、辨認(rèn)筆錄
（一）經(jīng)董某1辨認(rèn)，湯文泉、杜連霞、孔慶勇、劉新芳、董迎迎、段玉軍及被告人陳某、湯某7均為參與“資本運作”的人員。
（二）經(jīng)任某2辨認(rèn)，高某8、楊某9、邱勇生、單召榮、夏永儒、懷寶新及被告人湯某7、俞某某、單某某均為參與“資本運作”人員，其中高某8、楊某9、湯某7、俞某某、邱勇生、單召榮、夏永儒、懷寶新為老總級別人員。
（三）經(jīng)俞某某辨認(rèn)，劉兆梅、陳某某及被告人王某3、陳某某均為參與“資本運作”傳銷組織人員。
（四）經(jīng)蔡某某辨認(rèn)，楊某9、郎立崗、郭樾華、宋光亮、馬俊杰、李小慧及被告人王某3、劉某某、俞某某為參與傳銷組織人員，其中楊某9、馬俊杰、李小慧、俞某某為老總級別。
（五）經(jīng)湯某7辨認(rèn)，高某8、楊某9、張士山、申某10、被告人陳某某均為參與“純資本運作”傳銷組織的老總級人員。
（六）經(jīng)張某某辨認(rèn)，張某2、劉治群及被告人趙某某為參與“資本運作”傳銷組織人員。
（七）經(jīng)韓某某辨認(rèn)，被告人田某某為參與傳銷組織人員。
（八）經(jīng)趙某某辨認(rèn)，張某2及被告人張某某為參與“資本運作”傳銷組織活動人員。
（九）經(jīng)證人張某2辨認(rèn)，被告人張某某、趙某某為參與“資本運作”的傳銷人員。
（十）經(jīng)證人李某辨認(rèn)，被告人田某某、孟某某、韓某某均為參與“資本運作”傳銷組織人員。
（十一）經(jīng)證人王某辨認(rèn)，被告人陳某為參與“資本運作”傳銷組織人員。
五、被告人的供述和辯解
（一）被告人董某1供述，證實2012年4月在董豹、董迎迎的介紹下加入“純資本運作”，該組織的運作模式為“五級三晉制”，“五級”是指傳銷組織共有五個級別，分別為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總，加入者必須要交錢申購“份額”，份額是虛擬的東西，每個身份證最多只能買二十一份，最少可以購買一份，第一份份額為三千八百元，從第二份起以后每份均為三千三百元，一次直接購買二十一份的合計總額為六萬九千八百元。其中規(guī)定不同“份額”為組織中不同的層級，一至二份為業(yè)務(wù)員、三至九份為業(yè)務(wù)組長、十至六十四份為業(yè)務(wù)主任、六十五至五百九十九份為經(jīng)理、六百份以上為老總。所謂“三晉”則是指五個級別的三個晉升階段，第一個晉升階段是業(yè)務(wù)組長到業(yè)務(wù)主任的晉升，只要份額達(dá)到要求的數(shù)量就可晉升為業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任；第二個晉升的階段是業(yè)務(wù)主任晉升為經(jīng)理，需要同時具備兩個條件，一是份額須達(dá)到六十五份以上，二是須有二名直接下線為主任級別；第三個晉升階段是經(jīng)理晉升為老總，也是需要同時具備兩個條件，一是份額達(dá)到六百份以上，二是須有三名直接下線為經(jīng)理級別。每個級別可以從傘下人員交的申購費中得到不同比例的提成（也稱為工資）。資金分配方式就是“三大獎金”，即直接獎金、間接獎金、銷售補助。級別越高，得到的提成就越多。董某1是董豹的下線，其發(fā)展的直接下線為劉新芳、候光代、段玉軍，劉新芳的下線有王兆霞、孔慶勇等人，候光代發(fā)展了湯文泉等人。董某1的直接下線或間接下線共有十人達(dá)老總級，分別為候光代、段玉軍、王兆霞、馬振華、王振、孔慶勇、湯文泉；有二十多人達(dá)經(jīng)理級別，分別為馬月強、杜蓮霞、田玲、曹文江、白小強、王常田等人。其層級達(dá)三級以上，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在一百余人。董某1在傳銷組織中負(fù)責(zé)會見下線老總，了解他們存在的問題，指導(dǎo)業(yè)務(wù)的開展，發(fā)放其傘下經(jīng)理、業(yè)務(wù)員的工資。
董某1在傳銷組織里使用的是一臺黑色華為手機，號碼為136××××1578，之前用182××××0009。在傳銷組織中董某1使用的工商銀行卡共有四張，尾號分別為2553、459、771、730，另外還使用其老婆穆某的工商銀行卡和U盾，尾號為1012，均是傳銷組織里的作為公共卡使用的銀行卡，用于收取申購款和發(fā)放提成或工資。與這些銀行賬戶有資金往來的王修貞、王可飛、裴藹云、李孟珍、劉其蘭、董書美、姜延溶、任某2、陳雙雙、李孟珍、蔣春蘭、王愛云、董書美、周偉寧、單某某、仝亞、薛慶濤、仝蓓、安文玉、巴桂華、白太車、寶小強、陳玉保也是“純資本運作”行業(yè)里的參與者，這些資金往來也是“純資本運作”里的資金往來。此外，公安人員向董某1出示所扣押的銀行賬戶及銀行卡，以及與這些賬戶有資金往來的銀行卡及賬戶，其均是“資本運作”中用于資金往來的公共卡。
（二）被告人任某2供述，證實其于2010年8月經(jīng)高某8的介紹以其妻子張愛紅的名義加入“純資本運作”組織，該組織的運作模式為“五級三晉制”（具體內(nèi)容同董某1供述）。加入后高某8為其直接上線，其發(fā)展了許家秀（為任某2個人購買的空點）、劉曉婷（以張淑林名義加入）、張秀芳（以張立英名義加入）為直接下線，后又發(fā)展了顏廷海、于曉翡、張東升、單某某、劉豐建、王茂宗、李毅、韋密、任春萌、于濟春、韋娟、賈世鳳、王文閣、邢芳靜、李華、付善偉、王艷君、丁盛、王某等人作為間接下線。后被告人任某2晉升為老總級別人員，至案發(fā)時，任某2傘下共有顏庭海、張東升、劉豐建、王茂宗、李毅、韋密、賈世鳳七名經(jīng)理級人員，張秀芳、劉曉婷、單某某等五名老總級人員，單某某是2012年底通過她的上線單召容介紹加入的，她在任某2女兒任純萌的這條線下。此外，任某2線下還有于濟春、韋娟、韋在濱、李華等十幾名主任級人員。任某2在“資本運作”組織內(nèi)參與了給其線下新加入人員授課及了解發(fā)展下線情況等工作。
其在傳銷體系內(nèi)共開了兩個銀行賬戶用于傳銷體系內(nèi)的資金往來，賬戶為21×××60和21×××58，兩個賬戶的卡號尾號分別為4818、0291。兩個賬戶的網(wǎng)上銀行均是交給高某8來管理和使用，均用于收取申購款，發(fā)放業(yè)務(wù)員、經(jīng)理及老總的工資、提成。任某2確認(rèn)公安機關(guān)向其出示的與其兩個賬戶有資金來往的賬戶均是傳銷組織內(nèi)人員的資金公共賬戶。有單某某、董化芝、姜延溶、穆某、董迎迎、周偉寧、成勇、董道群、李秀英、劉艷榮、王麗、楊某9、張蒙蒙、張玄、周洪生等人，其中還有發(fā)放給老總級別人員的提成，這部份人員有單某某、高潔等人。
（三）被告人王某3供述，證實王某3于2012年3月經(jīng)王東介紹加入“純資本運作”組織，其現(xiàn)在是老總級別。在南寧市良慶區(qū)陽光新城的工商銀行辦理的銀行卡是用于收取“資本運作”的提成。
（四）被告人俞某某供述，證實俞某某于2013年3月經(jīng)尹治松（另案處理）介紹加入南寧市的“純資本運作”傳銷組織，成為尹治松的直接下線，尹治松的直接上線為王某3，該“純資本運作”組織實行“五級三晉制”（內(nèi)容與董某1供述相同）。加入傳銷組織后，俞某某發(fā)展了陳某某、陳軍、王鳳為直接下線，陳軍與王鳳是其個人安排的下線。此外，陳某某發(fā)展了陳金輝、陳玉潔、劉兆梅為直接下線，三人均是經(jīng)理級別，王鳳名下的下線是黃祖申、孫云芳也是俞某某自己安排的人員，陳軍的下線是陳某某安排的人員。2014年4月俞某某晉升為老總級別，陳某某也是老總級別。俞某某與陳某某均是組織里的經(jīng)理負(fù)責(zé)人，主要管理體系里面的經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理傘下的全部事務(wù)，在擔(dān)任業(yè)務(wù)員時負(fù)責(zé)過接待新人，帶新人去上課等事務(wù)。在“資本運作”體系中俞某某認(rèn)識楊某9和湯某7。
在加入“資本運作”組織后其到工商銀行辦理一張尾號為7243的銀行卡，用于參與“純資本運作”的申購，收取“工資”，收取新人申購款等。俞某某對公安機關(guān)出示的向其卡內(nèi)轉(zhuǎn)款的銀行卡或銀行賬戶，均確認(rèn)為傳銷組織的“公共卡”或“國家賬戶”，流轉(zhuǎn)的資金均是“資本運作”組織內(nèi)的資金或給其發(fā)放的工資。其中包括董某1、孟某某、申某10、陳某某、陳某某、王某3等人的賬戶。
（五）被告人蔡某某供述，證實2013年9月蔡某某經(jīng)栗永康介紹到南寧市加入“純資本運作”傳銷組織，參加該組織還簽一份申購單，該組織實行“五級三晉”制（內(nèi)容同董某1供述）。栗永康（即武力孚）為其直接上線，蔡某某發(fā)展了唐國新、蔡忠亮（均另案處理）為直接下線，賈春平、賈明國、栗繼春、賈春生、王寶、賈春生、孫永松、劉燕、賈秀娟等人為間接下線。后蔡某某晉升為老總級別。在其行業(yè)內(nèi)老總級別的人有楊某9、王倩、“宋姐”、“馬哥”、姓陸的男子、姓董的男子，經(jīng)理級別的有劉小輝、馬力群、劉先進(jìn)、郭志荀，主任級別的有王群、任國華、王志光、劉遠(yuǎn)博、孫明軍等人。
加入“資本運作”組織后蔡某某讓其兒子辦一張工商銀行卡給栗永康，卡是其兒子蔡某的名字，之后栗永康用該卡辦理的業(yè)務(wù)其均不知情。蔡某某對于公安機關(guān)向其出示的其個人21×××73賬戶中與楊某9、姜延溶、劉燕、單某某、王麗的賬戶來往流水情況表示，部分資金轉(zhuǎn)出為其個人及其哥蔡忠亮、其妻賈春平向傳銷組織所交的申購款、部分為行業(yè)返還的錢、部分為個人借款及他人還款。
（六）被告人孟某某供述，證實其曾經(jīng)使用過一個叫“孟曉雅”的名字。
（七）被告人湯某7供述，證實2012年6月其經(jīng)申某10介紹，以其母親鄧某的名義加入南寧市的“資本運作”傳銷組織，傳銷組織實行“五級三晉”制（內(nèi)容同董某1供述），申某10成為其直接上線。加入該傳銷組織后，湯某7先后發(fā)展了湯佑中、張士山、李洪亮為直接下線，另發(fā)展了付蘭芳、寧玉芳、薛躍進(jìn)、寧文彬、丁保銀、石延軍、丁保山、周長福、馬麗媛、趙琴、張向農(nóng)、汪開玲等間接下線超過70以上。其中，在其參與的傳銷組織中，申某10是老總級別，也是總負(fù)責(zé)人，張士山是老總，負(fù)責(zé)管理、培訓(xùn)方面的工作，寧玉芳是老總，負(fù)責(zé)管理能力方面的工作，程同峰是老總，負(fù)責(zé)管理自律方面工作，馬俊杰是老總負(fù)責(zé)管理申購方面工作。2013年12月湯某7在晉升到傳銷組織的老總級別后，在申某10成立的大經(jīng)理室內(nèi)協(xié)助申某10管理傳銷體系，負(fù)責(zé)錄入申購人員信息，整理材料、將所獲的信息錄入電腦系統(tǒng)，標(biāo)明人員層級以及計算老總級別以下人員的工資提成等工作。該組織每月12至15號左右發(fā)放提成。湯某7的供述還證實，申某10的直接上線是高某8，其還認(rèn)識陳某某、蔡某某二人均是老總級別人員，陳某某是王某3傘下老總，陳某某跟張士山、馬俊杰一起主要負(fù)責(zé)王某3傘下的申購工作。湯某7還證實，其加入傳銷組織后一共辦理了兩張工商銀行卡，賬號為21×××17，卡號為62×××89是其個人名字，另一張卡為鄧某的名字，卡號為62×××77，之后鄧某名下的這張卡交給申某10使用。對于公安機關(guān)向其出示的所有與其名下賬戶有資金來往的賬戶及人員，湯某7確認(rèn)均為“純資本運作”體系中用于資金流轉(zhuǎn)的公共卡及賬戶的戶主，上述人員為“純資本運作”體系內(nèi)人員。其中有董某1、孟某某、單某某、任某2、陳某等人。
（八）被告人單某某供述，證實其于2011年12月經(jīng)單召容介紹到南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，該傳銷組織實行“五級三晉”制（內(nèi)容同董某1供述），其在加入傳銷組織后在南寧辦理了兩張工商銀行卡，賬號分別為21×××56、21×××73卡號分別為62×××14、62×××37，將兩張卡均交給傳銷組織人員使用。
（九）被告人陳某的供述，證實于2013年3月經(jīng)宋軍慧（另案處理）介紹到南寧市加入南寧市“純資本運作”傳銷組織，該組織實行“五級三晉制”（內(nèi)容同董某1供述）。加入傳銷組織后，其成為宋慧軍的直接下線。在傳銷組織中，為了早點晉級，陳某發(fā)展宋烈榮、苗義光、董超為下線，其中宋烈榮、苗義光為其自己用錢買的空點。2013年底其晉升為老總級別，當(dāng)時董超線下發(fā)展得比較好，有30多人的下線，董超之后也晉升為老總級別。其在參加傳銷組織后辦理過一張工商銀行卡（卡號62×××78）、一張北部灣銀行卡（卡號21×××17），一張丟失了，另一張開始作為本人使用，后用來繳納申購款及收取傳銷組織發(fā)放的“工資”、“業(yè)績提成”，亦作為傳銷組織的公共卡使用。
（十）被告人陳某某供述，證實陳某某于2013年8月經(jīng)被告人俞某某介紹在南寧市加入“純資本運作”傳銷組織，俞某某成為陳某某的直接上線。其用陳某某的名字辦理了一張工商銀行卡，卡號為62×××53。
（十一）被告人張某某供述，證實其于2013年12月由劉治群（另案處理）介紹到南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，該傳銷組織實行“五級三晉制”（內(nèi)容同董某1口供），其成為劉治群的直接下線。加入傳銷組織后張某某發(fā)展被告人趙某某、趙海慶為直接下線，另發(fā)展張某2、趙振清、張學(xué)玉、王玉論、朱顏采、富利龍、及趙海慶的妻女等人為間接下線。加入傳銷組織后其在南寧市辦理了二張工商銀行卡，卡號分別為21×××13、62×××84，兩張卡均用于“資本運作”體系的申購、提成、發(fā)放工資。對于公安機關(guān)向其出示，與其兩張銀行卡有資金往來的名為劉燕、馬俊杰賬戶，其確認(rèn)均為“資本運作”組織使用的公用卡，與劉燕、馬俊杰賬戶有往來資金的陳某某、蔡某、蔡某某、申某10、姜延溶也是傳銷組織內(nèi)部的資金賬戶。
（十二）被告人謝某某供述，證實其于2014年經(jīng)張靜（另案處理）介紹在南寧市加入以“純資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，其發(fā)展了劉學(xué)昆、段倫金、王萌妤為直接下線，而后發(fā)展了欒雙雙、趙申太、公振振、馬德翠、王洪元、劉學(xué)昆等人為間接下線，在此期間其曾在家里和其他地方組織過幾次培訓(xùn)課，實施給參與傳銷組織人員梳理觀念等工作。其有一張尾號為4901藍(lán)色的工商銀行卡和網(wǎng)銀U盾，被查獲當(dāng)天同時被公安機關(guān)查獲四張銀行卡，2013年11月至2015年5月間，其賬戶與姜延溶、王麗、單某某、蔡某、鄧某的轉(zhuǎn)賬資金，為發(fā)給其的工資和其下線的工資，以及新人加入而產(chǎn)生的申購金。
（十三）被告人彭某某供述，證實其于2014年5、6月經(jīng)吳姓男子介紹到南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，該傳銷組織實行“五級三晉制”（內(nèi)容同董某1供述）。其加入傳銷組織后發(fā)展了王康偉等人為下線，并參與學(xué)習(xí)行業(yè)內(nèi)容、學(xué)習(xí)發(fā)展人加入行業(yè)的技巧，以此提高別人講解介紹行業(yè)的能力，學(xué)習(xí)行業(yè)自律、保密制度等。至案發(fā)時止，彭某某晉升為主任級別。對公安機關(guān)向其出示的其帳號為21×××31、62×××76的兩個賬戶內(nèi)，均有與傳銷組織人員裴藹云、蔣春蘭、王愛云、劉玲玲、譚瑞、劉其蘭的帳號有資金往來的情況，其確認(rèn)都不認(rèn)識，但提出，該銀行卡被姓吳的男子用于“資本運作”行業(yè)內(nèi)的資金來往，那些帳號均是“資本運作”行業(yè)內(nèi)人員的帳號。
（十四）被告人韓某某供述，證實韓某某于2014年8月經(jīng)被告人田某某介紹在南寧市加入“純資本運作”傳銷組織，并成為田某某的下線，申購款是按田某某的要求轉(zhuǎn)入裴藹云的62×××02賬號。加入傳銷組織后，韓某某發(fā)展了韓增民、張衛(wèi)社、張釗東、韓召飛、陳雪平、李亞剛為直接或間接下線。至案發(fā)時止，韓某某晉升為經(jīng)理級別。對于公安機關(guān)出示的與其個人銀行卡賬號有資金往來的其他帳戶，韓某某表示確認(rèn)，參加傳銷組織后其在南寧市辦理了一張工商銀行卡，用于“資本運作”，與其銀行卡有資金往來的劉其蘭21021100012065994賬號、卡號為62×××17的銀行卡，裴藹云的21021164010052497銀行賬號，卡號為62×××02，均是傳銷組織的公用賬戶，用于傳銷組織內(nèi)的資金往來，與上述二人賬戶有資金往來的董某1、孟某某、田某某、姜延溶、宋愛世、彭某某、陳某等人的賬戶也均是傳銷組織的公用卡，用于傳銷組織資金往來。
（十五）被告人趙某某供述，證實于2014年6月經(jīng)被告人張某某介紹到南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，該組織實行“五級三晉制”（內(nèi)容同董某1供述），加入該組織后，趙某某發(fā)展了兒子趙振清、妻子張某2、朋友王玉論等人為下線加入傳銷組織，其中張某2、趙振清在傳銷組織中均為主任級別，至案發(fā)時止，被告人趙某某為經(jīng)理級別。在南寧為進(jìn)行傳銷活動趙某某辦理了一張工商銀行卡，卡號為62×××89，一張深圳發(fā)展銀行卡，卡號為21×××29，均用于“資本運作”傳銷活動的資金流轉(zhuǎn)，每個組織里的參與人員都必須辦理工商銀行賬號來進(jìn)行資金上的交易，每月的12、13日發(fā)放經(jīng)理、業(yè)務(wù)員的工資，14日以后發(fā)放老總的工資。
（十六）被告人劉某某供述，證實2013年夏天劉某某經(jīng)劉素美（另案處理）介紹在南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，劉素美為其直接上線，為了提高自己的級別，劉某某發(fā)展了其妻子劉洪先、姐夫張治為下線，之后劉某某晉升成為經(jīng)理級別，在參加傳銷組織后，劉某某辦理了兩張工商銀行卡，其中一張給劉素美使用，用于收取申購款和發(fā)放工資。參加“資本運作”先購買二十一份產(chǎn)品就是主任級別，每發(fā)展一個下線就可以得六千元左右的提成，發(fā)展兩個下線購買二十一份產(chǎn)品就可以升做經(jīng)理，經(jīng)理級別發(fā)展一個新人購買二十一份產(chǎn)品可以得到一萬元左右的提成，經(jīng)理級別發(fā)展到二十九人就可以上到老總級，老總級每個月最低提成十萬元，最高九十九萬的提成。
劉某某加入“資本運作”時辦理了一張工商銀行卡、一張建設(shè)銀行卡，用于收取提成轉(zhuǎn)賬，此外還經(jīng)常借給組織內(nèi)的人來轉(zhuǎn)賬購買份額，或者是等上家發(fā)放工資用。劉某某對于與其名下兩張工商銀行卡有轉(zhuǎn)賬的交易記錄和賬號，均確認(rèn)為組織人員用來申購份額使用，那些賬號的使用人，也是參加“資本運作”的人在使用。
（十七）被告人孫某某供述，證實其于2014年11月由馬勝利（另案處理）介紹其到南寧市加入以“資本運作”行業(yè)為名的傳銷組織，該傳銷組織實行“五級三晉制”（內(nèi)容同董某1供述），加入傳銷組織后孫某某成為馬勝利的直接下線，為取得高的“業(yè)績提成”孫某某發(fā)展了其妻子潘美玲（另案處理）等人為下線，并幫助潘美玲發(fā)展了一名虛擬（空點）的下線，為繳納申購款、收取“工資”和“業(yè)績提成”孫某某辦理了一張工商銀行卡，該卡與傳銷組織內(nèi)名為王修貞、丘冬蘭等人的公用賬戶多次發(fā)生資金往來。至案發(fā)時止，孫某某已晉升為經(jīng)理級別。
對于公安機關(guān)向其出示的名為王修貞卡號為62×××17的銀行卡，孫某某確認(rèn)，與該卡有過交易的名為穆某、董迎迎、周傳合、蔣二妮、楊某9、王愛云、李孟珍、董化芝、蔣春蘭、陳雙雙、王可飛、朱從博、盧佳強、董某1、單某某、董文起、王兆霞、王丙坤、姜延溶、鄒強、房玉英、張文勇、董書英、莊增寶、楊瑞長、楊瑞兵、郭永利、郭瑞光、楊瑞法、潘愛芝、郭偉、劉姿彤、劉傳祥、李光輝、侯光代、于為峰、趙保留、張成敏、胡永芝、閆三強、劉俠、閆洪強、王巧玲、王愛菊、汪永德、張延富、吳進(jìn)學(xué)等人的賬戶，均為傳銷組織的公用卡賬戶。王修貞的該賬戶是用來收取申購款和發(fā)放提成的，其申購款轉(zhuǎn)入及工資發(fā)放均是通過該賬戶，該賬戶也向其他人收取過申購款及發(fā)放過提成，如該卡收到的50000元、47000元、19800元、3800元等金額，都是收取新人的申購款，通過這些數(shù)字可以推斷新人購買體系中“純資本動作”的份額。同時每月的12日、13日顯示的金額19000元、3800元、6031元、1448元、7194元都是發(fā)給下面人員的提成和工資。以上證據(jù)，本院予以確認(rèn)。對辯護人提出公訴機關(guān)提供的網(wǎng)絡(luò)圖不能作為定案依據(jù)的意見，經(jīng)審查，該網(wǎng)絡(luò)圖的取得程序合法，本院對辯護人提出的意見不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人董某1、任某2、王某3、俞某某、蔡某某、孟某某、湯某、單某某、陳某、陳某某、陳某某、張某某、田某某、謝某某、彭某某、韓某某、趙某某、劉某某、孫某某等人以“純資本運作”或“資本運作”之名組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，要求參加者繳納申購款申購虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其中，被告人董某1、任某2、王某3、單某某，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。
關(guān)于被告人陳某辯護人提出陳某不構(gòu)成犯罪的意見，經(jīng)查實，被告人陳某在公安機關(guān)及法庭的供述與證人王某的證言及辨認(rèn)筆錄相吻合，均證實陳某參與了傳銷組織并積極發(fā)展下線，被抓獲時已晉升為老總級別，被告人董某1、韓某某的證言對于公安機關(guān)出示的賬戶資金往來情況也予以確認(rèn)，陳某的銀行賬戶是傳銷組織所使用的“公共卡”，此外，董某1的辨認(rèn)筆錄亦指認(rèn)陳某為參加傳銷組織人員。公訴機關(guān)指控陳某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪事實清楚，證據(jù)充分。對辯護人提出的無罪意見本院不予采納。
關(guān)于被告人田某某辯護人提出田某某不構(gòu)成本罪的意見。本院查實，證人李某的證言與被告人韓某某的供述相互印證，證實田某某參與傳銷組織的事實，其中李某的證言及辨認(rèn)筆錄還直接指認(rèn)田某某為老總級別，其上線人員為孟某某，田某某在傳銷組織中還讓李某負(fù)責(zé)為“資本運作”寫行業(yè)材料，李利平、田廣科、韓某某等人為其下線。故公訴機關(guān)指控田某某構(gòu)成本罪的事實清楚，證據(jù)充分，對辯護人提出田某某無罪的意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人韓某某辯護人提出韓某某無罪的意見。被告人韓某某的供述與證人李某的證言相吻合，均證實韓某某由田某某介紹加入傳銷組織后積極發(fā)展下線，且在案發(fā)時，韓某某已晉升為經(jīng)理級別。并且有張衛(wèi)社、韓增民等人為下線。公訴機關(guān)指控其犯本罪的事實清楚，證據(jù)充分，本院對辯護人提出的無罪意見不予采納。
關(guān)于被告人及辯護人提出的“空點問題”，本院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)認(rèn)為在被告人累計的人員及層級范圍之內(nèi)。原因如下：1、傳銷人員為了更快地晉升到更高的級別以獲取更多的利益，根據(jù)傳銷組織的晉級規(guī)則，以他人的名義申購份額，實際掌控所申購份額所對應(yīng)的位置及收取該位置獲得的提成，設(shè)置“空點”就是開展傳銷活動的一種方式；2、“空點”對于本案被告人的晉升級別進(jìn)行而獲得與該級別相對應(yīng)的提成，提成均是進(jìn)行組織傳銷活動的非法利益，“空點”的存在亦具有相應(yīng)的社會危害性，而非單純的自害行為；3、對于傳銷組織層級的形成，“空點”處在承上啟下的作用，雖為被告人出錢購買，但“空點”與一般下線的作用無實質(zhì)區(qū)別。
關(guān)于被告人是否屬于主觀惡性較小、犯罪情節(jié)較輕以及是否符合緩刑適用范圍條件的問題。從本案證據(jù)來看，各被告人為了獲取更多的非法利益均以各種形式積極發(fā)展下線，對自己的傳銷網(wǎng)絡(luò)中的人員均積極實施教育、說明、管理等與運作有關(guān)工作。本案各被告人的主觀惡性并非較小，不符合緩刑的適用條件，部分辯護人提出對相關(guān)被告人以主觀惡性較小為由建議適用緩刑的意見，本院不予采納。
關(guān)于在案凍結(jié)的涉案銀行賬戶的資金，經(jīng)查，根據(jù)銀行賬戶歷史明細(xì)清單、存款憑證及申購協(xié)議書、轉(zhuǎn)點協(xié)議、證人證言等證據(jù)，結(jié)合該傳銷組織的運作模式、提成瓜分規(guī)則及發(fā)放時間等事實，足以認(rèn)定在案凍結(jié)的涉案銀行賬戶均用于傳銷活動，分別用于收取申購款、發(fā)放提成、工資或用于收取提成。因此，本院對于前述賬戶的資金均認(rèn)定為傳銷贓款，依法予以追繳、沒收。
關(guān)于被告人董某1、湯某及二人辯護人提出，二被告人在歸案后有立功表現(xiàn)，經(jīng)查，無證據(jù)證實二人有立功表現(xiàn)，對其二人及辯護人提出的此意見，本院不予采納。
在本案組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中，除被告人單某某外，其余十八名被告人均積極參與實施犯罪，對傳銷活動的實施起到關(guān)鍵作用，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的或者組織的全部犯罪處罰。被告人單某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，對其予以減輕處罰。被告人任某2犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，對其予以從輕處罰；被告人董某1、任某2、王某3、俞某某、蔡某某、湯某、單某某、陳某、陳某某、張某某、謝某某、彭某某、韓某某、趙某某、劉某某、孫某某歸案后如實供述自己的罪行，予以從輕處罰；被告人孟某某、田某某、陳某某歸案后雖未供述自己的罪行，但當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，亦酌情予以從輕處罰。相關(guān)辯護人提出前述理由，建議對相關(guān)被告人從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人董某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百四十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2020年5月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
二、被告人王某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百四十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2020年5月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
三、被告人任某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金一百二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月14日起至2019年6月13日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
四、被告人孟某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金一百萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2018年5月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
五、被告人俞某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金一百萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2018年6月4日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
六、被告人單某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金一百萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2018年6月17日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
七、被告人湯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金七十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2017年11月30日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
八、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金七十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2017年11月30日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
九、被告人蔡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金四十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2016年12月4日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金四十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十一、被告人田某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十二、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十三、被告人謝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十四、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年7月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十五、被告人韓某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年7月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十六、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年7月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十七、被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年7月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十八、被告人孫某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年7月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
十九、被告人彭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年7月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的強制繳納。）；
二十、在案凍結(jié)的涉案銀行賬戶（清單附后）中的資金，予以沒收；
二十一、被告人王某3被扣押的二百四十元、被告人俞某某被扣押的二萬零七百元、被告人蔡某某被扣押的一千二百元、被告人謝某某被扣押的二千二百元、被告人彭某某被扣押的五百二十元、被告人劉某某被扣押的二萬二千八百元，充抵對其所判處的罰金，不足部分繼續(xù)追繳；
二十二、繼續(xù)追繳被告人董某1、任某2、王某3、俞某某、蔡某某、孟某某、湯某、單某某、陳某、陳某某、陳某某、張某某、田某某、謝某某、彭某某、韓某某、趙某某、劉某某、孫某某的違法所得，予以沒收。
如不服本判決，可以接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長覃芳
代理審判員阮善華
代理審判員李到福
裁判日期
二〇一六年六月二十五日
書記員
書記員李秋艷
書記員梁晶晶
