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審理法院：沾化縣人民法院
案　　號(hào)：（2016）魯1603刑初51號(hào)
案件類型：刑事
案　　由：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-05-23

一審請(qǐng)求情況

濱州市沾化區(qū)人民檢察院指控：

福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為百川世界集團(tuán)下的子公司，法人代表兼董事長(zhǎng)為周某1，總經(jīng)理?xiàng)钅?。2015年8月底公司辦公地址由福建省福州市馬尾區(qū)快安路8號(hào)創(chuàng)新樓201P#室遷至江西省新余市仙女湖區(qū)萬商紅國(guó)際貿(mào)易物流中心A2棟。

自2015年6月起，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上推銷電子虛擬幣---百川幣，百川幣以靜態(tài)收益（投資一單800元，從第二天起，每天分紅18元，且是終身分紅。其中50%為金幣，即9元金幣，滿100或整數(shù)倍即可以按1：1在會(huì)員之間兌換人民幣；10%為購股幣，即1.8元購股幣，只能用來購買百川世界股票；3%是購物消費(fèi)幣，即0.54元，可在百川商城購物；37%是金種子幣，即6.66元金種子幣，在平臺(tái)累計(jì)800幣可自動(dòng)增加一個(gè)賬戶。每人最多可投資10單）、動(dòng)態(tài)收益（推薦獎(jiǎng):推薦他人投資，注冊(cè)成功即可獎(jiǎng)勵(lì)，直推一單獎(jiǎng)金240元，其中120元為金幣，31.2元為消費(fèi)幣及購股幣，88.8元金種子幣。領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)：推薦人成為被推薦人的領(lǐng)導(dǎo)，享受公司的“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)”，獎(jiǎng)勵(lì)額度為被推薦人分紅的10%，每個(gè)推薦人最多只能成為9個(gè)被推薦人的直接領(lǐng)導(dǎo)，但是被推薦人又可以逐級(jí)推薦下線，頂層推薦者可享受所有下級(jí)投資者分紅10%的獎(jiǎng)勵(lì)。報(bào)單獎(jiǎng)：即每給會(huì)員注冊(cè)一單獎(jiǎng)勵(lì)40元，直推滿9單可自動(dòng)成為報(bào)單中心，成為報(bào)單中心才有權(quán)利給他人注冊(cè)）為獲利方式，要求參加者從百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（www.bcb800.com）以最低800元為一單的形式注冊(cè)發(fā)展成為會(huì)員，成為會(huì)員后可以繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利的依據(jù)。周某1、楊某2等人通過上述分層級(jí)，拉人頭，賺獎(jiǎng)勵(lì)的方式開展傳銷活動(dòng)，現(xiàn)已吸納會(huì)員90余萬人，并形成了多級(jí)金字塔形傳銷活動(dòng)。被告人周某1、楊某2、張聰、盧某、劉某甲、朱根貴、潘吉國(guó)、崔某甲、王某甲、童某、張某甲、郭某甲、崔某乙、馬某犯罪事實(shí)如下：

被告人周某1，因福建樂游樂購有限公司處于虧損狀態(tài)，便于2015年2月份和楊某2商議購買一個(gè)復(fù)利系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員，通過發(fā)展會(huì)員、拉人頭的方式賺錢。隨后周某1讓楊某2去購買復(fù)利系統(tǒng)和網(wǎng)站，因資金緊張，周某1無法拿出資金購買系統(tǒng)及網(wǎng)站，楊某2亦答應(yīng)由自己先行墊付購買系統(tǒng)和網(wǎng)站的13萬元。后楊某2購買了華鼎國(guó)際復(fù)利系統(tǒng)和網(wǎng)站（前期的域名為www.hdgj888.hk，后期域名為www.hdgj888.com），這個(gè)系統(tǒng)也就是后來的百川幣會(huì)員系統(tǒng)（域名www.bcb800.com），自此周某1與楊某2就開始利用華鼎國(guó)際復(fù)利系統(tǒng)（后期百川幣復(fù)利系統(tǒng)）來發(fā)展會(huì)員，賺取會(huì)費(fèi)。楊某2負(fù)責(zé)百川幣的運(yùn)營(yíng)管理和發(fā)展會(huì)員等工作，周某1提供其名下工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等個(gè)人賬戶以及福建樂游樂購公司等公司公戶收取會(huì)員購買百川幣的錢。周某1在整個(gè)百川幣傳銷活動(dòng)中起倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、指揮、招攬、引誘、安排和決策、統(tǒng)領(lǐng)等作用。

被告人楊某2，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理，百川幣網(wǎng)絡(luò)會(huì)員平臺(tái)（www.bcb800.com，前期為www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com）由其在周某1的同意下購買。在運(yùn)營(yíng)百川幣的過程中，楊某2多次安排劉某甲等人將百川幣平臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化備份。2015年3月至10月間，劉某甲亦多次在楊某2的安排下到福建、江西對(duì)百川幣后臺(tái)進(jìn)行升級(jí)。在百川幣平臺(tái)中全權(quán)限的yh66×××88賬號(hào)為楊某2所有，且楊某2使用微信名為“成就人生”的微信號(hào)接收百川幣會(huì)員購買百川幣的轉(zhuǎn)賬截圖，隨后用bcsj8888的百川幣賬號(hào)給購買百川幣的會(huì)員轉(zhuǎn)百川幣。百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在福州時(shí)楊某2亦多次以講師的身份召集會(huì)員開會(huì)講解、宣傳百川幣，楊某2在百川幣傳銷活動(dòng)中起倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、指揮、招攬、引誘、安排和決策、統(tǒng)領(lǐng)等作用。

被告人張聰，百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)組織、管理、協(xié)調(diào)百川幣傳銷活動(dòng)，百川幣網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)管理員，其賬號(hào)為zc001，前期（百川公司相關(guān)賬戶未被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)時(shí)）百川幣會(huì)員向百川幣公司購買百川幣的資金大部分通過張聰建設(shè)銀行和工商銀行賬戶轉(zhuǎn)至周某1及百川世界國(guó)際控股有限公司其他相關(guān)賬戶。被告人張聰亦積極參與和宣傳百川幣傳銷活動(dòng)，截止到2015年10月底，其百川幣賬號(hào)zc001和bczc001，發(fā)展百川幣會(huì)員20級(jí)，1939人。

被告人盧某，百川世界國(guó)際控股有限公司下屬百川商學(xué)院院長(zhǎng)，在百川幣傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。2015年8月底，盧某與楊某2簽訂合作協(xié)議，盧某負(fù)責(zé)百川公司下屬百川商學(xué)院業(yè)務(wù)，主要開展百川幣會(huì)員培訓(xùn)及制定百川公司發(fā)展計(jì)劃。自2015年9月初至11月初，盧某在江西省新余市黨校、新余市云錦莊酒店、新余市彩色村度假村等處利用PPT講課模式開展百川會(huì)員培訓(xùn)10余場(chǎng)，介紹百川幣經(jīng)營(yíng)模式以及培訓(xùn)百川幣會(huì)員，以此提高百川幣會(huì)員發(fā)展會(huì)員的能力，自盧某開展講解百川幣、培訓(xùn)百川幣學(xué)員開始（2015年9月）至2015年10月底，百川幣全國(guó)會(huì)員呈井噴式發(fā)展，從2015年9月份之前的150余萬單迅速發(fā)展到10月底的450余萬單。被告人盧某對(duì)百川幣理財(cái)模式的推廣、百川幣會(huì)員的發(fā)展以及百川幣傳銷活動(dòng)的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。

被告人劉某甲，曾任福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)百川幣及百川積分商城后臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。2015年3月份左右，被告人楊某2找到劉某甲，讓劉某甲開發(fā)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)百川商城系統(tǒng)以便與周某1、楊某2的華鼎國(guó)際會(huì)員系統(tǒng)(后來的百川幣系統(tǒng)，百川幣系統(tǒng)前期域名為www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com，后期為www.bcb800.com，域名的更改亦由劉某甲完成)對(duì)接。同年5月底，劉某甲做好百川商城網(wǎng)站并成功與華鼎國(guó)際會(huì)員系統(tǒng)對(duì)接后，劉某甲將“華鼎國(guó)際”在會(huì)員系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)修改為“百川幣”。2015年6、7月份，劉某甲把百川商城系統(tǒng)與百川幣會(huì)員系統(tǒng)的服務(wù)器轉(zhuǎn)移到江西省新余市百川世界國(guó)際控股有限公司的辦公大樓上。2015年10月底，因服務(wù)器運(yùn)行不穩(wěn)定，劉某甲經(jīng)楊某2同意，將服務(wù)器遷移到一個(gè)楊某2掌握的阿里云上，并把數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)備份到劉某甲的迅雷云空間里。被告人劉某甲同時(shí)為百川幣后臺(tái)會(huì)員管理系統(tǒng)管理員，管理員賬號(hào)是rj.svngt，且擁有百川幣后臺(tái)的所有權(quán)限。劉某甲負(fù)責(zé)百川幣會(huì)員系統(tǒng)及后臺(tái)的日常維護(hù)及測(cè)試。百川幣會(huì)員系統(tǒng)及后臺(tái)能夠平穩(wěn)運(yùn)行，以及百川幣會(huì)員能夠在短短幾個(gè)月之內(nèi)迅速發(fā)展，與劉某甲的日常維護(hù)作用密不可分，劉某甲為百川幣的迅速擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。

被告人朱根貴，百川世界國(guó)際控股有限公司董事長(zhǎng)周某1的高級(jí)顧問，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公布的第一批九大市場(chǎng)“常委”之一，系周某1好友。2015年8月份，朱根貴應(yīng)周某1邀請(qǐng)到江西省新余市擔(dān)任周某1顧問，負(fù)責(zé)與新余市政府打交道。朱根貴與周某1、楊某2三人商討百川公司的發(fā)展規(guī)劃，并參與制定百川商學(xué)院的課程和計(jì)劃。被告人朱根貴亦是百川幣會(huì)員，2015年5月份，朱根貴經(jīng)介紹加入百川幣，并通過其親戚朋友來發(fā)展下線，其向周某1購買百川幣有10%的返點(diǎn)，其賬號(hào)（百川賬號(hào)zgg000,zgg111,zgg222）先后由朱蓉艷、白某、王某丙（均另案處理）幫其操作，朱根貴通過朱蓉艷、白某、王某丙向周某1購買了價(jià)值1000余萬元的百川幣，所購買的百川幣都被朱根貴用來賣給下線的會(huì)員，自2015年5月份至10月底，朱根貴發(fā)展百川幣會(huì)員69級(jí)，8643人。

被告人潘吉國(guó)，別名潘冠呈，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公布的第一批九大市場(chǎng)“常委”之一，與邵昕、談?wù)皲h（均另案處理）一起被楊某2任命為百川幣市場(chǎng)部副總。潘吉國(guó)自2015年7月份作為公司“常委”和副總以來參加過多次百川幣會(huì)議。被告人潘吉國(guó)亦是百川幣會(huì)員(百川幣會(huì)員賬號(hào)pgc901、pgc902等)，2015年4月份，潘吉國(guó)通過網(wǎng)上查詢發(fā)現(xiàn)百川幣，隨后即到福建福州與百川幣公司總經(jīng)理?xiàng)钅?見面并加入百川幣，潘吉國(guó)百川幣會(huì)員系統(tǒng)中的注冊(cè)名為潘冠呈，同時(shí)潘吉國(guó)利用其子潘韋安、其母親于豐珍、其妹妹潘某的身份注冊(cè)百川幣會(huì)員，將潘韋安、于豐珍安排為其上線、潘某為其下線以賺取收益，用他人身份掩飾其犯罪所得，潘吉國(guó)所注冊(cè)控制的賬號(hào)處于百川幣會(huì)員中的第二級(jí)（于豐珍賬號(hào)），上線直接為百川幣公司賬號(hào)gs00×××01(gs00×××01賬號(hào)為百川幣系統(tǒng)的頂層賬號(hào))。潘吉國(guó)成為百川幣會(huì)員亦通過其微信朋友圈及成立的百川幣微信群來介紹、宣傳百川幣相關(guān)內(nèi)容，積極地發(fā)展百川幣會(huì)員。潘吉國(guó)在江西新余市黨校多次組織其下線百川幣會(huì)員開會(huì)，由潘吉國(guó)組織授課，誘使其百川幣下線會(huì)員努力去發(fā)展其他會(huì)員。截止到2015年10月底，潘吉國(guó)發(fā)展會(huì)員43級(jí)，80818人。

被告人崔某甲，2015年5月份在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)百川理財(cái)幣的信息，聯(lián)系許柏松（另案處理）加入會(huì)員（名下百川幣賬號(hào)是chh01），后許柏松介紹其直接聯(lián)系張萍（另案處理）。崔某甲成為百川幣會(huì)員后將其妻子朱某甲（百川幣賬號(hào)zhu002）、其父崔某丙（百川幣賬號(hào)cui888）也注冊(cè)為百川幣會(huì)員，并成為崔某甲的下線，朱某甲、崔某丙賬號(hào)由崔某甲控制。此外崔某甲還通過其微信朋友圈發(fā)布百川幣相關(guān)信息并成立多個(gè)百川幣微信群宣傳百川幣，亦通過電話聯(lián)系其朋友發(fā)展百川幣會(huì)員。截止到2015年10月，其發(fā)展會(huì)員65級(jí)，139789人；朱某甲發(fā)展下線60級(jí)，130307人；崔某丙發(fā)展下線59級(jí)，126584人。2015年9月份，崔某甲與百川公司總經(jīng)理?xiàng)钅?結(jié)識(shí)，后楊某2口頭任命其為百川公司網(wǎng)絡(luò)會(huì)議部部長(zhǎng)，楊某2讓崔某甲負(fù)責(zé)QT網(wǎng)絡(luò)課堂，后崔某甲在每周六20時(shí)QT網(wǎng)絡(luò)語音課堂上講課，講課內(nèi)容主要是百川公司的發(fā)展以及百川積分商城情況。

被告人王某甲，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司十二大“常委”之一。2015年5月份，王某甲通過微信朋友圈介紹了解了百川幣模式，后王某甲通過電話向百川幣公司的客服人員咨詢了解百川幣模式時(shí)認(rèn)識(shí)了張聰，在張聰?shù)闹v解下，王某甲注冊(cè)并成為了張聰（百川幣會(huì)員賬號(hào)為zc001）的下線會(huì)員（百川幣賬號(hào)為smk001）。王某甲成為報(bào)單中心后，通過在其微信朋友圈及建立了“百川幣精英群”來宣傳百川幣的獎(jiǎng)勵(lì)模式和營(yíng)銷模式，積極發(fā)展會(huì)員。王某甲多次向張聰個(gè)人銀行賬戶、福建樂游樂購有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等賬戶上匯款購買百川幣。截至2015年10月底，王某甲通過宣傳百川幣模式，發(fā)展下級(jí)會(huì)員48級(jí)，28586人。

被告人童某，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司十二大“常委”之一，亦是公司早期的九大“常委”之一。2015年4月份，童某經(jīng)人介紹了解了百川幣模式，童某通過高梅琳注冊(cè)成為百川幣會(huì)員（百川幣賬號(hào)為tze888）后，童某在其微信朋友圈里宣傳百川幣模式，積極發(fā)展會(huì)員。童某多次向周某1等人的個(gè)人銀行賬戶以及福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購有限公司等賬戶匯款購買百川幣。截止2015年10月30號(hào)，童某發(fā)展會(huì)員42級(jí)，22727人。

被告人張某甲，2015年6月份經(jīng)崔某甲介紹加入百川幣（百川賬號(hào)為zgk006），隨后張某甲將百川理財(cái)幣的模式發(fā)布在其微信朋友圈，若有咨詢?nèi)讼蚱渥稍儼俅◣?，張某甲便向咨詢?nèi)送扑]，同時(shí)張某甲自己亦組建了一個(gè)百川幣理財(cái)創(chuàng)富群，在群中向其會(huì)員講課，講授百川理財(cái)幣的獎(jiǎng)金制度，以便發(fā)展百川會(huì)員。張某甲上線為崔某甲，崔某甲上線為張萍，其多次通過支付寶（支付寶賬號(hào)63×××27）向崔某甲賬戶打款，通過建設(shè)銀行賬戶向周某1工行卡打款，向樂游樂購工行對(duì)公賬戶打款，向菁地農(nóng)業(yè)建行對(duì)公賬戶打款購買百川幣。截至2015年11月份，其發(fā)展會(huì)員41級(jí)，51741人；同時(shí)張某甲給其妻子張某丙注冊(cè)百川幣賬號(hào)(百川幣賬號(hào)為zwq6666)，張某丙賬號(hào)發(fā)展會(huì)員28級(jí)，5113人。

被告人郭某甲，2015年5月份，郭某甲通過馬某介紹了解百川幣理財(cái)模式后，馬某為郭某甲注冊(cè)成為百川幣會(huì)員（百川幣會(huì)員賬號(hào)為gdx001）。郭某甲成為百川幣會(huì)員后，通過在其微信朋友圈里宣傳百川幣理財(cái)模式來發(fā)展百川幣會(huì)員。郭某甲上線為馬某、王某甲、張聰，郭某甲多次向王某甲、張聰?shù)热速徺I百川幣，并多次打款到王某甲、張聰?shù)热说膫€(gè)人銀行賬戶，郭某甲亦多次打款至福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購有限公司等賬戶以購買百川幣。截止2015年10月28日，郭某甲共發(fā)展下線會(huì)員層級(jí)41級(jí)，17058人。

被告人馬某，2015年5月份，馬某通過李明唐介紹了解了百川幣的理財(cái)模式，后馬某又打電話向張聰咨詢百川幣理財(cái)模式，后馬某讓李明唐給其注冊(cè)成為了百川幣會(huì)員（百川幣會(huì)員賬號(hào)為mbj001、gqy001、mbjz001）。成為百川幣會(huì)員后，馬某通過在其微信朋友圈里宣傳百川世界公司和百川幣理財(cái)模式，積極發(fā)展會(huì)員。截止2015年10月份，其發(fā)展會(huì)員層級(jí)44級(jí)，17067人。

為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了物證、書證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見、扣押清單等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國(guó)、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、張某甲、郭某甲、童某、馬某、崔某乙通過福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以經(jīng)營(yíng)發(fā)展江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于都百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建百川文化傳媒有限公司、福建晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司等公司為外衣，以推薦購買百川幣理財(cái)產(chǎn)品為名，要求參加者支付購幣款以獲得加入會(huì)員資格，并按照九級(jí)順序組織發(fā)展層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線以騙取財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。

一審答辯情況

被告人周某1提出的辯解意見是：我經(jīng)營(yíng)發(fā)展百川幣公司是根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)行為，并沒有犯罪的故意。希望能夠給予從輕處罰。

辯護(hù)人劉志民、羅群提出如下辯護(hù)意見：被告人周某1不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。1.百川公司經(jīng)營(yíng)模式符合國(guó)家支持互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新，大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新的政策。百川控股的百川幣科技公司，設(shè)定了百川網(wǎng)絡(luò)商城和百川幣積分系統(tǒng)，開始使用商城會(huì)員，提供百川網(wǎng)絡(luò)商城，提供技術(shù)服務(wù)，發(fā)展會(huì)員，對(duì)接實(shí)體企業(yè)，會(huì)員積分消費(fèi)提供企業(yè)與企業(yè)之間，企業(yè)與會(huì)員之間，會(huì)員之間與會(huì)員之間兌換服務(wù)完全符合國(guó)家精神。2.互聯(lián)網(wǎng)＋新模式如果有不規(guī)范的地方，應(yīng)當(dāng)用民事及行政法規(guī)規(guī)引導(dǎo)，而不是用刑法去懲罰。3.互聯(lián)網(wǎng)＋的模式和傳銷有著本質(zhì)的區(qū)別。百川積分是通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)直接進(jìn)行結(jié)算，會(huì)員與企業(yè)都是平等的合同關(guān)系。4.鑒定意見書不真實(shí)，數(shù)據(jù)不客觀。5.百川公司是依法合規(guī)的經(jīng)營(yíng)，沒有造成市場(chǎng)沖擊和混亂。5.百川公司及其附屬公司都是經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)合法經(jīng)營(yíng)的公司，客觀方面沒有實(shí)施擾亂市場(chǎng)秩序的行為。6.周某1及其掌控的百川世界公司沒有犯罪的主觀故意，沒有擾亂市場(chǎng)秩序，不構(gòu)成犯罪。7.收取會(huì)員會(huì)費(fèi)這個(gè)形式，并不是只有傳銷才有這個(gè)形式，很多美發(fā)店我們都有經(jīng)歷過成為他們的會(huì)員，關(guān)于這個(gè)數(shù)量的額度大小不等，所以不能收取會(huì)費(fèi)我們就認(rèn)定是傳銷活動(dòng)。

被告人楊某2提出如下辯解意見：1.對(duì)自己供述的事實(shí)予以認(rèn)可，自愿認(rèn)罪。2.因?yàn)樽约簩?duì)法律不熟悉才導(dǎo)致犯罪。3.被抓以后，我積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，請(qǐng)求從輕處罰。

辯護(hù)人戚有則、張殿龍?zhí)岢鋈缦罗q護(hù)意見：楊某2不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。1.對(duì)于百川公司經(jīng)營(yíng)模式為互聯(lián)網(wǎng)＋模式,不是傳銷犯罪模式。在百川公司向新余市政府提交關(guān)于百川公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及商業(yè)模式報(bào)告書中，對(duì)百川公司經(jīng)營(yíng)模式闡述的十分詳細(xì)，先發(fā)展會(huì)員，再導(dǎo)入積分銷售，植入實(shí)體企業(yè)與事務(wù)對(duì)接，最后創(chuàng)造一個(gè)綜合性銷售積分大數(shù)量的社區(qū)店和互聯(lián)網(wǎng)＋大眾營(yíng)銷的模式。第一階段是通過百川積分兌換而得，第二階段，就是導(dǎo)入積分植入實(shí)體店的對(duì)接，通過庭審以及本案的證據(jù)已經(jīng)表明百川公司已經(jīng)成立了多家實(shí)體企業(yè)，積分商城已經(jīng)與公司發(fā)展對(duì)接，商城已經(jīng)于2015年7月25日正式上線，會(huì)員在商城的消費(fèi)積分達(dá)到800萬，可以看出這個(gè)階段也已經(jīng)基本完成，接下來看出將會(huì)進(jìn)入第三個(gè)階段，進(jìn)入大眾營(yíng)銷模式。因本案已經(jīng)發(fā)生了，所以第三階段停止了，但是我們不能否認(rèn)第三個(gè)階段的存在，這也正是百川積分新穎所在，因此我們可以得到這樣的結(jié)論，一是百川公司的規(guī)劃，具有整體性，而不是隨意性，二是百川公司經(jīng)營(yíng)的模式具有真實(shí)性，不具有虛假性，因此我們對(duì)于百川公司積分的模式應(yīng)當(dāng)整體公正客觀的進(jìn)行考量；2.楊某2主觀上沒有犯罪故意，客觀上除工資以外沒有獲得其他報(bào)酬，不能夠構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。楊某2與周某1簽訂的股份協(xié)議書，并沒有實(shí)際履行，周某1百川公司沒有向楊某2支付其他的報(bào)酬。3.百川公司這種運(yùn)營(yíng)模式是在大眾創(chuàng)新萬眾創(chuàng)業(yè)的背景下產(chǎn)生的新事物，不僅在中國(guó)還是在全世界范圍內(nèi)，都沒有經(jīng)驗(yàn)可循，即使這種模式有一些不規(guī)范性，我們也應(yīng)進(jìn)行綜合考慮。

被告人張聰提出如下辯解意見：1.自愿認(rèn)罪。2.我并不負(fù)責(zé)百川幣的組織管理，我也不是后臺(tái)管理員。3.我現(xiàn)在已經(jīng)上交了非法所得，希望給能夠給予從輕處罰

辯護(hù)人牛玉江提出如下辯護(hù)意見：1.張聰作為運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理主要責(zé)任就是接待會(huì)員咨詢的客服工作，并非負(fù)責(zé)組織、管理、協(xié)調(diào)百川幣傳銷活動(dòng)。2.張聰銀行卡上的錢是楊某2讓其代收的公司款項(xiàng)，張聰沒有處分權(quán)。3.2015年6-7月份公司網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，劉某甲協(xié)助客服部，并給張聰開了賬號(hào)ZC001，因?yàn)閺埪敳粫?huì)使用該管理系統(tǒng)，就沒有使用該賬號(hào)，其并非網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)管理員。4.百川世界國(guó)際控股有限公司人員名單、工資表、通訊錄證實(shí)張聰只是部門經(jīng)理，并非公司總經(jīng)理，也不是公司董事及常委。5.多被告人供述張聰在公司職務(wù)與事實(shí)不符，是由于案發(fā)前楊某2與各被告進(jìn)行過會(huì)議溝通，有張聰、王某甲的供述為證。6.對(duì)于張聰發(fā)展了會(huì)員20級(jí)、會(huì)員1939人等鑒定結(jié)論有異議。7.張聰?shù)桨负竽苋鐚?shí)坦白交待其犯罪事實(shí)，而且在關(guān)押期間用自己的實(shí)際行動(dòng)進(jìn)行自我改造，有悔罪表現(xiàn)。8.張聰從傳銷活動(dòng)中獲利較少，且款項(xiàng)均被辦案機(jī)關(guān)凍結(jié)，被告人家屬也已將贓物奔馳車積極上交。綜上，由于被告犯罪情節(jié)較輕，具有悔罪表現(xiàn)，綜合考慮其平時(shí)表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑，確實(shí)不致再危害社會(huì)。

被告人朱根貴提出如下辯解意見：1.自愿認(rèn)罪，但認(rèn)為其實(shí)際發(fā)展的會(huì)員數(shù)和層級(jí)數(shù)、參與資金及獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。2.其不是周某1的高級(jí)顧問，只是百川幣活動(dòng)的一個(gè)普通參與者，沒有參與過公司的培訓(xùn)和會(huì)議。3.有自首情節(jié)。

辯護(hù)人蘇金妹提出如下辯護(hù)意見：1.朱根貴的犯罪行為尚未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的情節(jié)。2.朱根貴不是周某1的高級(jí)顧問，也不是九大市場(chǎng)“常委”之一，更不是周某1的好友。朱根貴是給江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的種植靈芝提供技術(shù)的，周某1說過讓他做靈芝技術(shù)顧問，但是被朱根貴拒絕了。朱根貴沒有商討過百川公司的發(fā)展規(guī)劃，沒有參與制定百川商學(xué)院的課程和計(jì)劃，對(duì)于朱根貴領(lǐng)導(dǎo)作用的認(rèn)定明顯證據(jù)不足，朱根貴沒有起到領(lǐng)導(dǎo)和決策的作用，朱根貴是普通百川幣會(huì)員，最多是從犯。朱根貴接觸百川幣時(shí)間很，短社會(huì)危害性很較小。3.朱根貴組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)未達(dá)120人以上。起訴書指控朱根貴參與傳銷發(fā)展人員累計(jì)8643人，明顯依據(jù)不足，該數(shù)字不具有準(zhǔn)確性。4.收取傳銷資金金額認(rèn)定1000萬錯(cuò)誤，無法從證據(jù)角度認(rèn)定參與傳銷人員人數(shù)，就無法確定參與人員交納的傳銷資金。1000萬元系僅根據(jù)證人的證言，傳銷資金的證據(jù)不足，不應(yīng)認(rèn)定。5.朱根貴未曾因傳銷活動(dòng)受到過刑事處罰；也未造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；更無造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響。6.朱根貴具有自首情節(jié)，認(rèn)罪、悔罪，態(tài)度較好。7.被告人朱根貴無犯罪前科，主觀惡性較小。綜上，對(duì)朱根貴應(yīng)適用緩刑，從輕處罰。

辯護(hù)人朱國(guó)峰提出如下辯護(hù)意見：1.起訴書指控被告人朱根貴認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。2.被告人朱根貴的行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，即依法不構(gòu)成犯罪。3.朱根貴與同案他人并不存在這種有機(jī)統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)因素和意志因素，不存在共同的犯罪故意。綜上，起訴書指控被告人朱根貴犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，構(gòu)成共同犯罪，證據(jù)不足，事實(shí)認(rèn)定、適用法律錯(cuò)誤，依法應(yīng)當(dāng)作出指控的罪名不能成立的無罪判決。

被告人潘吉國(guó)提出如下辯解意見：1.自愿認(rèn)罪，但認(rèn)為其實(shí)際發(fā)展的會(huì)員數(shù)和層級(jí)數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。2.其不是公司副總，只是百川幣活動(dòng)的一個(gè)普通參與者。

辯護(hù)人施磊、李周懷提出如下辯護(hù)意見：1.對(duì)被告人潘吉國(guó)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的定性不持異議，但認(rèn)為被告人潘吉國(guó)發(fā)展的下線人數(shù)持有異議，公訴機(jī)關(guān)指控被告人發(fā)展下線人數(shù)80818人，這與被告人潘吉國(guó)發(fā)展的實(shí)際人數(shù)有較大出入。2.被告人潘吉國(guó)自愿認(rèn)罪，有坦白情節(jié)，沒有任何前科記錄，系初犯、偶犯。其積極退贓，悔罪態(tài)度誠(chéng)懇。案發(fā)前，被告人潘吉國(guó)曾主動(dòng)積極給個(gè)別下線人員退款。案發(fā)后，被告人潘吉國(guó)積極通過其妹妹潘某退出其持有的豐田牌轎車1輛，并通過其兒子退出贓款10萬元，可見其悔罪態(tài)度誠(chéng)懇。3.潘吉國(guó)既不負(fù)責(zé)傳銷的宣傳工作，也起不到發(fā)展傳銷的關(guān)鍵作用，僅起到次要的輔助作用，雖然被告人潘吉國(guó)被周某1、楊某2等封為“常委”和“副總”，但既無書面任命，又無相應(yīng)政治或經(jīng)濟(jì)待遇，只不過是徒有虛名而已。4.犯罪主觀惡性相對(duì)較小。其犯罪原因很大程度上一是由于對(duì)百川幣傳銷組織數(shù)個(gè)公司合法化的誤信，二是由于對(duì)傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并非明知是犯罪而故意為之。5.潘吉國(guó)，雖然參與涉及了傳銷活動(dòng)，但同時(shí)也是一名受害人，他已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到傳銷的危害性，并且積極配合司法機(jī)關(guān)的查處和審判工作。綜上，建議對(duì)被告人潘吉國(guó)判處緩刑，從輕處罰。

被告人劉某甲提出如下辯解意見：1.自愿認(rèn)罪，但是其只是百川系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)人員，沒有起到主要的、關(guān)鍵的作用。2.我積極的供述犯罪的事實(shí)，也主動(dòng)的向公安機(jī)關(guān)提供了百川公司的服務(wù)器賬戶和密碼，協(xié)助公安機(jī)關(guān)關(guān)閉了百川幣的服務(wù)器，避免進(jìn)一步的危害，希望從輕處罰。

辯護(hù)人張躍軍提出如下辯護(hù)意見：1.被告人劉某甲在共同犯罪中處于輔助地位，應(yīng)認(rèn)定為從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕、減輕或免除處罰。2.劉某甲非百川幣公司的技術(shù)總監(jiān)，且非真正意義上的公司后臺(tái)系統(tǒng)的管理員3、劉某甲提供的僅是技術(shù)性勞務(wù)，其收取的費(fèi)用只是服務(wù)費(fèi)，且并未超出市場(chǎng)的正常價(jià)格，劉某甲獲取的報(bào)酬為單純的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)用，其未從傳銷活動(dòng)中獲取其他任何收益。4.劉某甲對(duì)公司人員未進(jìn)行過任何的組織管理，沒有發(fā)展過任何一個(gè)下線，對(duì)組織的發(fā)展沒有起到直接作用。5.劉某甲系初犯、偶犯，沒有任何犯罪前科，社會(huì)表現(xiàn)一貫良好。6.劉某甲積極認(rèn)罪、真誠(chéng)悔罪、主動(dòng)退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人劉某甲從輕判處，并適用緩刑。

被告人盧某提出如下辯解意見：1.自愿認(rèn)罪。2.其組織的講課活動(dòng)并沒有起到起訴書中所說的關(guān)鍵作用，其對(duì)百川活動(dòng)的發(fā)展起的作用并不大。

辯護(hù)人智艷軍、張海軍提出如下辯護(hù)意見：1.對(duì)指控的犯罪性質(zhì)無異議，但認(rèn)為被告人盧某在會(huì)員的發(fā)展中起到一定作用，并非公訴機(jī)關(guān)指控的關(guān)鍵作用。外部環(huán)境對(duì)會(huì)員的快速發(fā)展起到很大作用。2.被告人盧某行為社會(huì)危害性小。3.被告人盧某具有坦白、主觀惡性較小，且系初犯、偶犯，真誠(chéng)悔罪的酌定、法定從輕或減輕處罰情節(jié)。3.盧某在本案中作用較小。

被告人崔某甲自愿認(rèn)罪，但認(rèn)為其實(shí)際發(fā)展的會(huì)員數(shù)和層級(jí)數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護(hù)人陳振兵、譚洪軍提出如下辯護(hù)意見：1.崔某甲歸案后能如實(shí)供述、坦白交代有關(guān)犯罪事實(shí)，積極配合公安機(jī)關(guān)破案，積極提供犯罪線索并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，依法可從輕處罰。2.崔某甲在看守所積極改造，悔罪比較誠(chéng)懇，反醒錯(cuò)誤比較深刻，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪且認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可從輕處罰。3.犯罪行為主觀惡性不深，參與本案的時(shí)間較短，沒有造成嚴(yán)重的不良后果，依法可酌情從輕處罰。4.在周某1、楊某2等人共同實(shí)施犯罪中作用較小，相對(duì)于其他被告人而言其處于從屬地位，在本案共同犯罪只起著輔助或次要作用，應(yīng)以從犯論處。5.被告人案發(fā)前一直表現(xiàn)良好，在此次犯罪之前沒有犯罪前科，是初次犯罪，系初犯、偶犯。6.被告人崔某甲自愿繳納罰金，依法可從輕處罰。綜上，建議對(duì)其從輕、減輕處罰并宣告緩刑。

被告人王某甲自愿認(rèn)罪，但認(rèn)為其實(shí)際發(fā)展的會(huì)員數(shù)和層級(jí)數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護(hù)人朱希民提出如下辯護(hù)意見：1.王某甲不具備認(rèn)定為該起傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的條件。被告人王某甲的常委身份是虛名，她既無職權(quán)也無職責(zé)安排，其不具有組織者、領(lǐng)導(dǎo)者身份。2.王某甲在參與指控的犯罪活動(dòng)中達(dá)不到情節(jié)嚴(yán)重的程度。3.法定從輕、減輕處罰情節(jié)。綜上，辯護(hù)人認(rèn)為本案中被告人王某甲因受到不符事實(shí)的宣傳蠱惑參與傳銷，本身就是一受害人，其犯罪情節(jié)是輕微的。被告人王某甲又具有自首、從犯積極退賠且系初犯、偶犯等法定、酌定的從輕減輕、處罰情節(jié)，建議法庭本著教育為主、懲罰為輔的原則，對(duì)被告人王某甲免予刑事處罰。

被告人張某甲自愿認(rèn)罪，但認(rèn)為其實(shí)際發(fā)展的會(huì)員數(shù)和層級(jí)數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。其只是傳銷活動(dòng)的普通參與者。

辯護(hù)人于利群、趙曉東提出如下辯護(hù)意見：1.張某甲不知道百川公司是個(gè)傳銷公司。2.起訴書指控的張某甲發(fā)展層級(jí)和人數(shù)錯(cuò)誤。3.張某甲不是司法解釋上要求的五類人，作為檢察機(jī)關(guān)不能任意的擴(kuò)大解釋的范圍。4.張某甲有坦白情節(jié)，主動(dòng)悔罪，系初犯、偶犯。5.主觀惡性非常小。6.如果構(gòu)成犯罪，在共同犯罪中所起作用非常小。

被告人郭某甲自愿認(rèn)罪，但認(rèn)為其實(shí)際發(fā)展的會(huì)員數(shù)和層級(jí)數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護(hù)人樊士振提出如下辯護(hù)意見：1.從主體身份上，郭某甲屬于所起作用最小的主體參與者。2.郭某甲屬于從犯，對(duì)其應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。3.被告人郭某甲主觀惡性較小，其也是受騙者。4.郭某甲自愿認(rèn)罪，系初犯，且具有坦白情節(jié)。5.郭某甲具有立功情節(jié)。

被告人童某自愿認(rèn)罪，但認(rèn)為其實(shí)際發(fā)展的會(huì)員數(shù)和層級(jí)數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。其并沒有履行常委職責(zé)，只是傳銷活動(dòng)的普通參與者。

辯護(hù)人王廣瑞提出如下辯護(hù)意見：1.童某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，根據(jù)刑法及相關(guān)規(guī)定對(duì)自愿認(rèn)罪的被告人，可以酌情予以從輕處罰。2.童某在案發(fā)后能夠積極主動(dòng)向司法機(jī)關(guān)交待自己和其他案犯全部經(jīng)過，并積極退繳非法所得。3.童某一開始在主觀上沒有意識(shí)到自己的行為是犯罪。4.被告人童某系本案從犯，被告人童某在百川幣非法傳銷活動(dòng)中并沒有起到關(guān)鍵性作用，從所得數(shù)額大小和發(fā)展層級(jí)，同時(shí)被告人童某更沒有從百川公司分得任何利益，只是名譽(yù)上的所謂“常委”，根本沒有履行所謂“常委”的職責(zé)。5.童某屬于初犯、偶犯，且無前科。綜上，應(yīng)依法對(duì)被告人童某從輕處罰，依法適用緩刑。

被告人馬某自愿認(rèn)罪，但認(rèn)為其實(shí)際發(fā)展的會(huì)員數(shù)和層級(jí)數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護(hù)人白濤提出如下辯護(hù)意見：1.馬某犯罪情節(jié)較輕,在本案中僅起到輔助、次要作用，應(yīng)依法認(rèn)定為從犯。2.馬某因?yàn)闆]有認(rèn)識(shí)到公司運(yùn)營(yíng)模式的違法性而涉案，主觀惡性小。3.馬某歸案后自愿認(rèn)罪能夠如實(shí)交代犯罪事實(shí)，有明顯的悔罪表現(xiàn)。4.馬某系初犯、偶犯，無前科。5.馬某自愿繳納罰金。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人馬某依法從輕處罰，并適用緩刑。

被告人崔某乙自愿認(rèn)罪，但認(rèn)為其實(shí)際發(fā)展的會(huì)員數(shù)和層級(jí)數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護(hù)人韓曉峰、王敬東提出如下辯護(hù)意見：1.崔某乙在本案中作用較小,屬于從犯并投案自首，社會(huì)危害較小，應(yīng)當(dāng)從輕處理。2.崔某乙一貫表現(xiàn)良好，無違法記錄。3.崔某乙主動(dòng)終止參與傳銷活動(dòng)并盡自己能力阻止其下線成員繼續(xù)參與傳銷活動(dòng)，類似犯罪中止，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。4.本案認(rèn)定崔某乙發(fā)展會(huì)員262人缺乏事實(shí)依據(jù),根據(jù)有利于被告人的原則，應(yīng)當(dāng)減少認(rèn)定人數(shù)從輕處罰。5.崔某乙是被欺騙加入百川傳銷活動(dòng)的，僅獲利八千余元，因?yàn)楹芏喾e分沒有兌換。綜上，崔某乙在本案中存在中止繼續(xù)犯罪、積極自首、受騙參與和從犯地位的法定從輕情節(jié)以及獲利較少和下線人數(shù)較少的酌定從輕情節(jié)。

本院查明

經(jīng)審理查明：

被告人周某1于2012年9月14日注冊(cè)成立福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)開發(fā)推廣咨詢服務(wù)等。周某1為公司法人代表、董事長(zhǎng)，楊某2于2014年10月份加入公司。2015年初福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司處于虧損狀態(tài)，周某1和楊某2商議購買一個(gè)復(fù)利系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員，后周某1與楊某2購買華鼎國(guó)際復(fù)利系統(tǒng)和網(wǎng)站（前期的域名為www.hdgj888.hk，后期域名為www.hdgj888.com），此系統(tǒng)也就是后來的百川幣會(huì)員系統(tǒng)（域名www.bcb800.com）。周某1為了取得會(huì)員信任，以便快速發(fā)展會(huì)員，于2015年4月21日注冊(cè)成立福建百川文化傳媒有限公司、于2015年5月22日注冊(cè)成立福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、于2015年6月11日注冊(cè)成立福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于2015月6月15日注冊(cè)成立福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于2015年7月1日注冊(cè)成立運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司、于2015年7月27日注冊(cè)成立江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于2015年7月27日注冊(cè)成立江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、于2015年8月25日注冊(cè)成立于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2015年8月底，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司辦公地址由福建省福州市馬尾區(qū)快安路8號(hào)創(chuàng)新樓201P#室遷至江西省新余市仙女湖區(qū)萬商紅國(guó)際貿(mào)易物流中心A2棟。百川幣會(huì)員注冊(cè)資金打入周某1等人名下個(gè)人賬戶及福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司賬戶。被告人周某1等人在互聯(lián)網(wǎng)上推銷百川理財(cái)幣（后期為百川積分），百川幣以靜態(tài)收益（投資一單800元，從第二天起，每天分紅18個(gè)百川幣，共分紅133天后出局，若用重新投資800元，可重新激活賬戶，如此往復(fù)。其中50%為金幣，即9個(gè)金幣，滿100或整數(shù)倍即可以按1：1在會(huì)員之間兌換人民幣；10%為購股幣，即1.8個(gè)購股幣，只能用來購買百川世界股票；3%是購物消費(fèi)幣，即0.54個(gè)百川幣，可在百川商城購物；37%是金種子幣，即6.66個(gè)金種子幣，在平臺(tái)累計(jì)800幣可自動(dòng)增加一個(gè)賬戶）、動(dòng)態(tài)收益（推薦獎(jiǎng):推薦他人投資，注冊(cè)成功即可獎(jiǎng)勵(lì)，直推一單獎(jiǎng)金240個(gè)百川幣，其中120個(gè)為金幣，31.2個(gè)為消費(fèi)幣及購股幣，88.8個(gè)金種子幣。領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)：推薦人成為被推薦人的領(lǐng)導(dǎo)，享受公司的“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)”，獎(jiǎng)勵(lì)額度為被推薦人分紅的10%，被推薦人又可以逐級(jí)推薦下線，上層推薦者可享受其下九級(jí)投資者分紅10%的獎(jiǎng)勵(lì)。報(bào)單獎(jiǎng)：即每給會(huì)員注冊(cè)一單獎(jiǎng)勵(lì)40個(gè)百川幣，直推滿9單可自動(dòng)成為報(bào)單中心，成為報(bào)單中心才有權(quán)利給他人注冊(cè)）為獲利方式，要求參加者從百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（www.bcb800.com）以800元為一單的形式注冊(cè)發(fā)展成為會(huì)員，成為會(huì)員后可以繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，以直接和間接發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利的依據(jù)。周某1、楊某2等人通過上述分層級(jí)，拉人頭，賺獎(jiǎng)勵(lì)的方式開展傳銷活動(dòng)。

經(jīng)鑒定：1.百川幣會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行自2015年4月26日至2015年10月29日。經(jīng)檢驗(yàn)4492462個(gè)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)共可劃分為253層。該網(wǎng)站共收到用戶注冊(cè)費(fèi)用2186424800.00積分。賬號(hào)“bcsj8888”收到充值積分157筆共計(jì)600870000積分，向“tw001”等132個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)出積分3147筆共計(jì)605889000積分。2.運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司名下建行賬戶31×××25由13個(gè)賬戶收入金額144815350.54元，運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司廣發(fā)銀行賬戶16×××03由該公司賬戶31×××25匯入金額56100000元，賬戶支出56000000元，系購買理財(cái)產(chǎn)品。江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名下工行賬戶15×××50由74個(gè)賬戶賬戶收入金額118750906.45元。于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工行賬戶15×××49收入金額10001338.06元，系周某1賬戶62×××31匯入。福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司建行賬戶35×××66由126個(gè)賬戶收入金額123144006.16元。福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工行賬戶14×××75由173個(gè)賬戶收入金額233564949.07元。福州晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司名下工行賬戶14×××51收入金額10170004.01元，系福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司14×××75賬戶匯入。福建百川文化傳媒有限公司名下工行賬戶14×××05由14個(gè)賬戶收入金額6293542.68元。江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司名下農(nóng)行賬戶14×××77由21個(gè)賬戶收入金額130390170.05元。周某1名下農(nóng)行賬戶62×××72由52個(gè)賬戶收入金額83165742.84元，工行賬戶62×××31

/150×××22由92個(gè)賬戶收入148780846.26元，工行賬戶62×××38/14×××08由148個(gè)賬戶收入金額78024660.33元，農(nóng)行賬戶62×××16由53個(gè)賬戶收入金額66415083.16元。

被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國(guó)、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、張某甲、郭某甲、童某、馬某、崔某乙犯罪事實(shí)如下：

被告人周某1，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長(zhǎng)。因福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司處于虧損狀態(tài)，于2015年2月份，周某1與楊某2商議并購買了華鼎國(guó)際復(fù)利系統(tǒng)（后期百川幣復(fù)利系統(tǒng)）和網(wǎng)站來發(fā)展會(huì)員，賺取會(huì)員注冊(cè)費(fèi)。楊某2負(fù)責(zé)百川幣的運(yùn)營(yíng)管理和發(fā)展會(huì)員等工作，周某1提供其名下工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等個(gè)人賬戶以及福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公戶收取會(huì)員購買百川幣的資金。周某1在整個(gè)百川幣傳銷活動(dòng)中起倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、指揮、招攬、引誘、安排和決策、統(tǒng)領(lǐng)等作用。

被告人楊某2，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理，百川幣網(wǎng)絡(luò)會(huì)員平臺(tái)（www.bcb800.com，前期為www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com）由其在周某1的同意下購買。在運(yùn)營(yíng)百川幣系統(tǒng)的過程中，楊某2多次安排劉某甲等人將百川幣平臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化備份。2015年3月至10月間，劉某甲亦多次在楊某2的安排下到福建、江西對(duì)百川幣后臺(tái)進(jìn)行升級(jí)。在百川幣平臺(tái)中全權(quán)限的yh66×××88賬號(hào)為楊某2所有，且楊某2使用微信名為“成就人生”的微信號(hào)接收百川幣會(huì)員購買百川幣的轉(zhuǎn)賬截圖，并用bcsj8888的百川幣賬號(hào)給購買百川幣的會(huì)員轉(zhuǎn)百川幣。百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在福州時(shí)楊某2亦多次以講師的身份召集會(huì)員開會(huì)講解、宣傳百川幣，楊某2在百川幣傳銷活動(dòng)中起倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、指揮、招攬、引誘、安排和決策、統(tǒng)領(lǐng)等作用。

被告人張聰，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)組織、管理、協(xié)調(diào)百川幣傳銷活動(dòng)，百川幣網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)管理員，其賬號(hào)為zc001，百川幣會(huì)員購買百川幣的資金大部分通過張聰建設(shè)銀行和工商銀行賬戶轉(zhuǎn)至周某1個(gè)人及福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等其他相關(guān)賬戶。被告人張聰亦積極參與和宣傳百川幣傳銷活動(dòng)，經(jīng)鑒定，張聰?shù)馁~號(hào)“zc001”擁有“574333”等585個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員10970個(gè)，去除重名后為1939個(gè)，共計(jì)發(fā)展20層下線會(huì)員。主賬號(hào)“zc001”中獎(jiǎng)金總額為320125.80積分，“574333”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為4257462.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為4577587.80積分。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“zc001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為1154個(gè)。其下線會(huì)員在1154人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。案發(fā)后，被告人張聰主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳184萬元及用違法所得資金購買的奔馳轎車一輛。

被告人朱根貴，系被告人周某1的高級(jí)顧問，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公布的第一批九大市場(chǎng)“常委”之一，系周某1好友。2015年8月份，朱根貴應(yīng)周某1邀請(qǐng)到江西省新余市擔(dān)任周某1顧問，負(fù)責(zé)與新余市政府協(xié)調(diào)關(guān)系。朱根貴與周某1、楊某2三人商討百川公司的發(fā)展規(guī)劃，并參與制定百川商學(xué)院的課程和計(jì)劃。被告人朱根貴亦是百川幣會(huì)員，2015年5月份，朱根貴經(jīng)介紹加入百川幣，并通過其親戚朋友來發(fā)展下線，其向周某1購買百川幣有10%的返點(diǎn)，其賬號(hào)（百川賬號(hào)zgg000,zgg111,zgg222）先后由朱蓉艷、白某、王某丙（均另案處理）幫其操作，朱根貴通過朱蓉艷、白某、王某丙向周某1購買百川幣用來賣給下線的會(huì)員。經(jīng)鑒定，朱根貴主賬號(hào)為“zgg000”，擁有“zgg000-1”等52個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員73913個(gè)，去除重名后為8643個(gè)，共計(jì)發(fā)展69層下線會(huì)員。主賬號(hào)“zgg000”中獎(jiǎng)金總額為60556.20積分，“zgg000-1”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為68496.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為129052.20積分。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“zgg000”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為3616個(gè)。其下線會(huì)員在3616人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。

被告人潘吉國(guó)，別名潘冠呈，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公布的第一批九大市場(chǎng)“常委”之一，與邵昕、談?wù)皲h（均另案處理）一起被楊某2任命為福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司市場(chǎng)部副總。潘吉國(guó)自2015年7月份作為公司“常委”和副總以來參加過多次百川幣會(huì)議。被告人潘吉國(guó)亦是百川幣會(huì)員(百川幣會(huì)員賬號(hào)pgc901、pgc902等)，2015年4月份，潘吉國(guó)通過網(wǎng)上查詢發(fā)現(xiàn)百川幣，隨后到福州與福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理?xiàng)钅?見面并注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)。潘吉國(guó)在百川幣會(huì)員系統(tǒng)中的注冊(cè)名為潘冠呈，同時(shí)潘吉國(guó)利用其子潘韋安、其母親于豐珍、其妹妹潘某的身份注冊(cè)百川幣會(huì)員，將潘韋安、于豐珍安排為其上線、潘某為其下線以賺取收益，用他人身份掩飾其犯罪所得，潘吉國(guó)所注冊(cè)控制的賬號(hào)處于百川幣會(huì)員中的第二級(jí)（于豐珍賬號(hào)），上線直接為百川幣公司賬號(hào)gs00×××01(gs00×××01賬號(hào)為百川幣系統(tǒng)的頂層賬號(hào))。潘吉國(guó)成為百川幣會(huì)員亦通過其微信朋友圈及成立的百川幣微信群來介紹、宣傳百川幣相關(guān)內(nèi)容，積極地發(fā)展百川幣會(huì)員。潘吉國(guó)在江西新余市黨校多次組織其下線百川幣會(huì)員開會(huì)，由潘吉國(guó)組織授課，誘使其百川幣下線會(huì)員努力去發(fā)展其他會(huì)員。經(jīng)鑒定，潘吉國(guó)主賬號(hào)為“pgc901”，擁有“612621”等1163個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員350622個(gè)，去除重名后為80818個(gè)，共計(jì)發(fā)展43層下線會(huì)員。主賬號(hào)“pgc901”中獎(jiǎng)金總額為402676.40積分，“612621”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為1842233.80積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為2244910.20積分。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“pgc901”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為28219個(gè)。其下線會(huì)員在28219人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。案發(fā)后，被告人潘吉國(guó)主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳10萬元及用違法所得資金購買的豐田霸道越野車一輛。

被告人劉某甲，曾任福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)百川幣及百川積分商城后臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。2015年3月份左右，被告人楊某2找到劉某甲，讓劉某甲開發(fā)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)百川商城系統(tǒng)以便與周某1、楊某2的華鼎國(guó)際會(huì)員系統(tǒng)(后來的百川幣系統(tǒng)，百川幣系統(tǒng)前期域名為www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com，后期為www.bcb800.com，域名的更改亦由劉某甲完成)對(duì)接。同年5月底，劉某甲做好百川商城網(wǎng)站并成功與華鼎國(guó)際會(huì)員系統(tǒng)對(duì)接后，劉某甲將“華鼎國(guó)際”在會(huì)員系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)修改為“百川幣”。2015年6、7月份，劉某甲把百川商城系統(tǒng)與百川幣會(huì)員系統(tǒng)的服務(wù)器轉(zhuǎn)移到江西省新余市仙女湖區(qū)萬商紅國(guó)際貿(mào)易物流中心A2棟。2015年10月底，因服務(wù)器運(yùn)行不穩(wěn)定，劉某甲經(jīng)楊某2同意，將服務(wù)器遷移至一個(gè)楊某2掌控的阿里云賬號(hào)上，并把數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)備份到劉某甲的迅雷云空間里。被告人劉某甲同時(shí)為百川幣后臺(tái)會(huì)員管理系統(tǒng)管理員，管理員賬號(hào)是rj.svngt，且擁有百川幣后臺(tái)的所有權(quán)限。劉某甲負(fù)責(zé)百川幣會(huì)員系統(tǒng)及后臺(tái)的日常維護(hù)及測(cè)試。百川幣會(huì)員系統(tǒng)及后臺(tái)能夠平穩(wěn)運(yùn)行，以及百川幣會(huì)員能夠在短短幾個(gè)月之內(nèi)迅速發(fā)展，與劉某甲的日常維護(hù)作用密不可分，劉某甲為百川幣的迅速擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。

被告人盧某，系百川商學(xué)院負(fù)責(zé)人，在百川幣傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。2015年8月底，盧某與楊某2簽訂合作協(xié)議，盧某負(fù)責(zé)百川公司下屬百川商學(xué)院業(yè)務(wù)，主要開展百川幣會(huì)員培訓(xùn)及制定百川公司發(fā)展計(jì)劃。自2015年9月至11月，盧某在江西省新余市黨校、新余市云錦莊酒店、新余市彩色村度假村等處利用PPT講課模式開展百川會(huì)員培訓(xùn)10余場(chǎng)，介紹百川幣經(jīng)營(yíng)模式以及培訓(xùn)百川幣會(huì)員，以此提高百川幣會(huì)員發(fā)展會(huì)員的能力，自盧某承擔(dān)百川幣培訓(xùn)及宣傳后，百川幣會(huì)員從2015年9月份的150余萬單迅速發(fā)展到10月份的450余萬單。被告人盧某對(duì)百川幣理財(cái)模式的推廣、百川幣會(huì)員的發(fā)展以及百川幣傳銷活動(dòng)的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。

被告人崔某甲，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司網(wǎng)絡(luò)會(huì)議部部長(zhǎng)。2015年5月份，崔某甲在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)百川理財(cái)幣的信息，聯(lián)系許柏松（另案處理）加入會(huì)員（名下百川幣賬號(hào)是chh001），后許柏松介紹其直接聯(lián)系張萍（另案處理）。崔某甲成為百川幣會(huì)員后將其妻子朱某甲（百川幣賬號(hào)zhu002）、其父崔某丙（百川幣賬號(hào)cui888）也注冊(cè)為百川幣會(huì)員，并成為崔某甲的下線，朱某甲、崔某丙賬號(hào)由崔某甲控制。崔某甲通過其微信朋友圈發(fā)布百川幣相關(guān)信息并成立多個(gè)百川幣微信群宣傳百川幣，通過電話聯(lián)系其朋友發(fā)展百川幣會(huì)員。2015年9月份，崔某甲與百川公司總經(jīng)理?xiàng)钅?結(jié)識(shí)，后楊某2口頭任命其為百川公司網(wǎng)絡(luò)會(huì)議部部長(zhǎng)，崔某甲在每周六20時(shí)QT網(wǎng)絡(luò)語音課堂上講課，講課內(nèi)容主要是百川公司的發(fā)展以及百川幣網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)情況。經(jīng)鑒定，崔某甲的主賬號(hào)為“chh001”，擁有“chh001-1”等1774個(gè)支賬號(hào)，該賬號(hào)共有下線會(huì)員725876個(gè)，去除重名后為39789個(gè)，共計(jì)發(fā)展65層下線會(huì)員。主賬號(hào)“ch001”中獎(jiǎng)金總額為2014387.80積分，“chh001-1”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為30278779.80積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為32293167.60積分。朱某甲賬號(hào)“zhu002”發(fā)展下線60級(jí)，130307人；崔某丙賬號(hào)“cui888”發(fā)展下線59級(jí)，126584人。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“chh001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為44641個(gè)。其下線會(huì)員在44641人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。

被告人王某甲，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司十二大“常委”之一。2015年5月份，王某甲通過微信朋友圈了解到百川幣理財(cái)模式，通過電話向百川幣公司的客服人員咨詢時(shí)認(rèn)識(shí)了張聰，在張聰?shù)闹v解下，王某甲注冊(cè)并成為了張聰（百川幣會(huì)員賬號(hào)為zc001）的下線會(huì)員（百川幣賬號(hào)為smk001）。王某甲成為報(bào)單中心后，通過在其微信朋友圈及建立了“百川幣精英群”來宣傳百川幣的獎(jiǎng)勵(lì)模式和營(yíng)銷模式，積極發(fā)展會(huì)員。王某甲多次向張聰個(gè)人銀行賬戶、福建樂游樂購有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等賬戶上匯款購買百川幣。經(jīng)鑒定，王某甲賬號(hào)主賬號(hào)為“smk001”，擁有“77771”等665個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員172676個(gè)，去除重名后為28586個(gè)，共計(jì)發(fā)展48層下線會(huì)員。主賬號(hào)“smk001”中獎(jiǎng)金總額為878035.20積分，“77771”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為2880216.20積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為3758251.40積分。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“smk001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為14103個(gè)。其下線會(huì)員在14103人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。案發(fā)后，被告人王某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳80萬元。

被告人張某甲，2015年6月份經(jīng)崔某甲介紹注冊(cè)為百川幣會(huì)員（百川賬號(hào)為zgk6666），張某甲組建了一個(gè)百川幣理財(cái)創(chuàng)富群宣傳百川幣理財(cái)?shù)哪Ｊ?、?jiǎng)金制度，以便發(fā)展百川會(huì)員。張某甲多次通過支付寶（支付寶賬號(hào)63×××27）向上線崔某甲賬戶打款，通過建設(shè)銀行賬戶向周某1工行卡打款，向福建樂游樂購有限公司工行對(duì)公賬戶打款，向福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司建行對(duì)公賬戶打款購買百川幣。經(jīng)鑒定，張某甲的主賬號(hào)為“zgk6666”，擁有“11111”等311個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員222838個(gè)，去除重名后為51741個(gè)，共計(jì)發(fā)展41層下線會(huì)員。主賬號(hào)“zgk6666”中獎(jiǎng)金總額為1539214.60積分，“11111”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為481284.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為2020498.60積分。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得賬號(hào)“zgk6666”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為17237個(gè)。其下線會(huì)員在17237人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。案發(fā)后，張某甲妻子張某丙主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳用違法所得資金購買的路虎越野車一輛。

被告人郭某甲，2015年5月份，郭某甲通過馬某介紹了解百川幣理財(cái)模式后，馬某為郭某甲注冊(cè)成為百川幣會(huì)員（百川幣會(huì)員賬號(hào)為gdx001）。郭某甲成為百川幣會(huì)員后，通過在其微信朋友圈里宣傳百川幣理財(cái)模式來發(fā)展百川幣會(huì)員。郭某甲多次打款至王某甲、張聰?shù)热说膫€(gè)人銀行賬戶、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購有限公司等賬戶購買百川幣。經(jīng)鑒定，郭某甲主賬號(hào)為“gdx001”，擁有“bcjss001”等501個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員88761個(gè)，去除重名后為17058個(gè)，共計(jì)發(fā)展41層下線會(huì)員。主賬號(hào)“gdx001”中獎(jiǎng)金總額為1302624.60積分，“bcjss001”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為1606598.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為2909222.60積分。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“gdx001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為9711個(gè)。其下線會(huì)員在9711人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。案發(fā)后，郭某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳用違法所得資金購買的寶馬525轎車一輛。

被告人童某，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司十二大“常委”之一，亦是公司早期的九大“常委”之一。2015年4月份，童某經(jīng)人介紹了解了百川幣模式，童某通過高梅琳注冊(cè)成為百川幣會(huì)員（百川幣賬號(hào)為tze888）后，童某在其微信朋友圈里宣傳百川幣模式，積極發(fā)展會(huì)員。童某多次向周某1等人的個(gè)人銀行賬戶以及福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購有限公司等賬戶匯款購買百川幣。經(jīng)鑒定，童某主賬號(hào)為“tze8888”，擁有“bcb1888”等199個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員150752個(gè)，去除重名后為22727個(gè)，共計(jì)發(fā)展42層下線會(huì)員。主賬號(hào)“tze8888”中獎(jiǎng)金總額為1033041.20積分，“bcb1888”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為287064.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為1320105.20積分。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“tze8888”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為9711個(gè)。其下線會(huì)員在9711人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。案發(fā)后，被告人童某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳20萬元。

被告人馬某，2015年5月份，馬某通過他人注冊(cè)成為了百川幣會(huì)員（百川幣會(huì)員賬號(hào)為mbj001、gqy001、mbjz001）。成為百川幣會(huì)員后，馬某通過在其微信朋友圈里宣傳百川世界公司和百川幣理財(cái)模式，積極發(fā)展會(huì)員。經(jīng)鑒定，馬某擁有“mbj001”等160個(gè)賬號(hào)，共有下線會(huì)員89298個(gè)，去除重名后為17067個(gè)，共計(jì)發(fā)展44層下線會(huì)員。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“mbj001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為9610個(gè)。其下線會(huì)員在9610人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。

被告人崔某乙，2015年7月份左右，通過微信朋友圈發(fā)現(xiàn)張某甲所發(fā)百川幣相關(guān)信息，后經(jīng)張某甲推薦加入百川理財(cái)會(huì)員（名下百川賬號(hào)是CYF666、CYF01、CYF02、CYF03、CYF04）。崔某乙加入百川幣成為會(huì)員后，通過向其親戚朋友當(dāng)面介紹的形式以及通過在自己微信朋友圈、在自己成立的百川幣微信群發(fā)布百川理財(cái)幣的宣傳信息、獎(jiǎng)金制度，以此積極發(fā)展會(huì)員。經(jīng)鑒定，崔某乙主賬號(hào)為“cyif666”，擁有“cyif01”等21個(gè)支賬號(hào)，該賬號(hào)共有下線會(huì)員731個(gè)，去除重名后為262個(gè)，共計(jì)發(fā)展9層下線會(huì)員，主賬號(hào)“cyif666”中獎(jiǎng)金總額為49396.20積分，“cyif01”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為14976.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為64372.20積分。通過補(bǔ)充鑒定，對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“cyif666”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為134個(gè)。其下線會(huì)員在134人以上，層級(jí)在3級(jí)以上。

另查明，被告人朱根貴、王某甲、馬某、崔某乙系主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首。

偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)及本院依法凍結(jié)、扣押的涉案款物：1.周某1（開戶行：工商銀行新余市新城支行，賬號(hào)：62×××31，資金3198萬元；開戶行：農(nóng)業(yè)銀行新余仙女湖支行，賬號(hào)：62×××72，資金14005160.34元）。2.龔小梅（開戶行：工商銀行上海市南方商城支行，賬號(hào)：62×××91，資金17728841.51元；開戶行：工商銀行全南縣支行，賬號(hào)：62×××63，資金150萬元；開戶行：贛州銀行全南縣支行，賬號(hào)：28×××82、28×××84、28×××66，資金分別為100萬元、100萬元、100萬元；開戶行：農(nóng)業(yè)銀行全南縣支行，賬號(hào)：14×××44、14×××45、14×××46，資金分別為100萬元、100萬元、70萬元）。3.江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（開戶行：工商銀行新余市新城支行，賬號(hào)：15×××50，資金800萬元及理財(cái)產(chǎn)品9400萬）。4.張聰（開戶行：工商銀行新余市車站支行，賬號(hào)62×××51，資金209萬元）。5.林彥君（開戶行：工商銀行新余市新鋼支行，賬號(hào)62×××49，資金1000萬元）。6.于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（開戶行：工商銀行于都支行，賬號(hào)15×××49，資金910萬元）。7.龔女仙（開戶行：工商銀行全南縣支行，賬號(hào)：62×××71，資金800萬元）。8.運(yùn)煌捷信息科技有限公司（開戶行：廣發(fā)銀行上海漕河涇支行，賬號(hào)：16×××03，資金10403695.6元及理財(cái)產(chǎn)品資金35900000元）。9.郭某甲（開戶行：建設(shè)銀行濟(jì)南文東路支行，賬號(hào)：62×××92，資金541017.73元；開戶行：工商銀行濟(jì)南天橋支行，賬號(hào)：62×××37，資金626882.38元）。10.福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（開戶行：工商銀行福州五四支行，賬號(hào)：14×××75，資金189423121.5元）。11.福建百川文化傳媒有限公司（開戶行：工商銀行福州五四支行，賬號(hào)：14×××05，資金4701787.42元）。12.福州晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司（開戶行：工行銀行福州五四支行，賬號(hào):14×××51，資金9995306.83元）。13.福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（開戶行：建設(shè)銀行福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行，賬號(hào)：35×××66，資金30824888.33元）。14.江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（開戶行：農(nóng)業(yè)銀行新余仙女湖支行，賬號(hào)：14×××77，資金27817767.55元及理財(cái)資金3800萬）。15.楊某2（開戶行：建設(shè)銀行桐鄉(xiāng)城東支行，賬號(hào)：62×××59；開戶行：中信銀行嘉興桐鄉(xiāng)支行，賬號(hào)：62×××76，資金1431964.84元；開戶行：交通銀行嘉興桐鄉(xiāng)支行，賬號(hào)：62×××03，資金2954549.86元；開戶行：農(nóng)業(yè)銀行桐鄉(xiāng)振東支行，賬號(hào)：62×××77，資金2923952.57元；開戶行：桐鄉(xiāng)農(nóng)商銀行，賬號(hào)：62×××68，資金210477.94元）。16.崔某甲（開戶行：工商銀行濟(jì)南天橋支行，賬號(hào)：62×××13，資金274496元；開戶行：民生銀行槐蔭支行，賬號(hào)：62×××38，資金1492498.36元；開戶行：農(nóng)商行鄄城什集支行，賬號(hào)：62×××35，資金29199.06元）。17.崔某丙（開戶行：工商銀行濟(jì)南天橋支行，賬號(hào)：62×××54，資金489773.32元）。18.朱某甲（開戶行：工商銀行濟(jì)南天橋支行，賬號(hào)：62×××74，資金1283943.48元）。19.扣押周某1現(xiàn)金19萬元。20.扣押楊某2現(xiàn)金92.8萬元。21.扣押宜賓市龍茂檸檬種植有限公司涉案資金30000000元、高縣金林王種植專業(yè)合作社涉案資金2000000元。22.扣押涉案車牌號(hào)為贛K×××××大眾途觀越野車一輛、車牌號(hào)為贛K×××××大眾途觀一輛、車牌號(hào)為滬A×××××的GMC房車一輛、車牌號(hào)為閩A×××××保時(shí)捷邁肯一輛、車牌號(hào)為閩A×××××路虎越野車一輛、未掛牌路虎極光越野車一輛、寶馬525轎車一輛、奔馳C260轎車一輛、車牌號(hào)贛K×××××奔馳轎車一輛、車牌號(hào)為遼B×××××豐田霸道越野車一輛）。

上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：

（一）物證、書證

1.百川公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行服務(wù)器兩臺(tái)（服務(wù)代碼分別為：62×××86、144××××8138）及提取錄像、扣押物品清單,證實(shí)公安機(jī)關(guān)提取百川網(wǎng)絡(luò)公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷所使用的服務(wù)器的情況。

2.受案登記表、立案決定書各一份，證明濱州市公安局沾化分局于2015年9月16日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>

3.被告人周某1、楊某2、張聰、盧某、劉某甲、朱根貴、潘吉國(guó)、崔某甲、王某甲、童某、張某甲、郭某甲、崔某乙、馬某的常住人口基本信息，證明十四被告人均具有完全刑事責(zé)任能力。

4.抓獲經(jīng)過及到案情況說明，證明被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國(guó)、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、張某甲、郭某甲、童某、馬某、崔某乙的歸案情況，且被告人王某甲、崔某乙、馬某系主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

5.福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊(cè)登記資料、江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊(cè)登記資料、江西箐地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司工商注冊(cè)登記資料、于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊(cè)登記資料、福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊(cè)登記資料、福建箐地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司工商注冊(cè)登記資料、福建百川文化傳媒有限公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、福建市晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊(cè)登記資料、運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司工商注冊(cè)登記資料，證明各公司的基本信息。

6.百川世界國(guó)際控股有限公司各部門人員名單、百川世界國(guó)際控股有限公司通訊錄、會(huì)議紀(jì)要、運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司員工工資表、職工工資卡登記表，證明百川世界公司的組織體系及人員情況。

7.關(guān)于百川世界經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略概要及商業(yè)模式報(bào)告書及濱州市公安局沾化分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的辦案說明，證明江西百川世界有限責(zé)任公司向江西省新余市市委、市政府提交的關(guān)于百川公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及商業(yè)模式的報(bào)告情況。

8.福州市晉安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、晉安區(qū)工商行政管理局出具的榕晉工商火處【2015】9號(hào)行政處罰決定書及調(diào)查筆錄，證明福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因擅自改變公司住所、在其公司網(wǎng)站（www.bcsj.com）上發(fā)布虛假內(nèi)容的廣告被福州市晉安區(qū)工商行政管理局于2015年5月29日處以罰款3.5萬元。

9.濱州市公安局沾化分局出具的扣押決定書及扣押清單，證明各被告人的物品被扣押及部分返還的情況。

10.江西省新余市丹園賓館接待百川幣會(huì)員記錄資料、江西省新余市消防大酒店接待百川幣會(huì)員記錄資料、江西省新余市云錦莊酒店有限公司接待百川幣會(huì)員記錄資料、福州尚品國(guó)際酒店有限公司接待百川幣會(huì)員記錄資料，證明百川公司接待會(huì)員及開會(huì)情況。

11.公安機(jī)關(guān)的協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書及扣押、凍結(jié)決定書、銀行賬戶流水，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)本案被告人周某1及楊某2等人、福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司的銀行賬戶、涉案資金予以凍結(jié)、扣押的情況及涉案賬戶資金來往情況。

12.本案部分被告人相關(guān)的微信聊天記錄，證明被告人通過微信進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的情況。

13.百川幣網(wǎng)上商城安全架構(gòu)建設(shè)采購項(xiàng)目合同復(fù)印件、鄭州利之元電子科技有限公司工商注冊(cè)登記資料、鄭州團(tuán)結(jié)科技有限公司工商注冊(cè)登記資料，證明鄭州利之元電子科技有限公司為百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供抗拒絕服務(wù)攻擊與異常流量清洗設(shè)備、Web應(yīng)用安全網(wǎng)關(guān)、負(fù)載均衡設(shè)備、服務(wù)器，鄭州利之元電子科技有限公司的營(yíng)業(yè)資質(zhì)及經(jīng)營(yíng)范圍。

（二）證人證言

1.證人徐某甲的證言，證明福建樂游樂購公司的原始股東是其與周某1，法人代表是周某1，但其一直沒有參與公司管理，是周某1負(fù)責(zé)福建樂游樂購公司的管理，財(cái)務(wù)也是由周某1掌握。其稱向周某1借了六七十萬百川幣，用來給別人注冊(cè)會(huì)員賺錢；朱根貴是周某1的高級(jí)顧問，是江西新余市百川世界的總策劃，直接向周某1負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)百川世界公司在新余市的籌建和江西菁地農(nóng)業(yè)的籌建。

2.證人袁某的證言，證明運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司于2015年7月份注冊(cè)成立，在其進(jìn)入公司前公司基本賬戶上有5000萬元左右，大部分是周某1打過來的，還有一部分是個(gè)人的錢，周某1用這錢買了一部GMC房車花了165萬元，還有一部分發(fā)了運(yùn)煌捷的工人工資，剩下的錢4700萬元通過廣發(fā)銀行買了理財(cái)產(chǎn)品。運(yùn)煌捷公司沒有業(yè)務(wù)，沒有收入。

3.證人葉某甲的證言，證明2015年1月份周某1的兒子周冠成把四家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件和公司印章、網(wǎng)銀（其中有周某1個(gè)人網(wǎng)銀還有四家公司網(wǎng)銀四個(gè)）都交給了其。剛開始公司賬戶加手頭現(xiàn)金都很少，也就幾萬塊錢。2015年5月份，周某1成立了福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，這兩家公司也沒有什么業(yè)務(wù)。2015年9月底，其發(fā)現(xiàn)福建樂游樂購公司賬戶交易特別多，都是通過個(gè)人賬戶往公司里邊打錢，具體什么錢不清楚，這樣持續(xù)到2015年10月下旬就慢慢少了，但是福建菁地農(nóng)業(yè)公司賬戶錢又開始多了，就像之前樂游樂購公司的一樣。其稱2014年7月份到公司的時(shí)候，所有公司都沒有收入，如果要錢就找周某1要，這樣一直到2015年9月底的時(shí)候，公司賬戶開始有錢，都是通過個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)來，周某1說營(yíng)業(yè)收入，具體什么錢也不清楚。

4.證人游某的證言，證明2015年1月13日其進(jìn)入福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，當(dāng)時(shí)公司業(yè)務(wù)很少，沒有營(yíng)業(yè)收入，周轉(zhuǎn)資金大部分是周某1個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)來的。周某1還注冊(cè)成立了福建百川文化傳媒有限公司、福州市晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司、福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，這三家公司根本沒有收入。2015年6月周某1成立了福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，因福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司沒有相關(guān)憑證，所以賬目一直沒有做，其只是負(fù)責(zé)申報(bào)稅款。到2015年9月底，福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開始有資金進(jìn)入，都是以個(gè)人名義進(jìn)入，量非常大，周某1稱是做商城賺來的錢，都是營(yíng)業(yè)收入。因沒有購銷合同，沒法下收入帳，于是賬目都記錄的是預(yù)收賬款。截止到2015年11月6日公司賬號(hào)被凍結(jié)，總共收入2億左右。2015年10月份福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司賬戶開始有資金進(jìn)入，跟福建樂游樂購有限公司情況一樣，其也是下的預(yù)收帳款，截止到2015年11月6日賬戶被凍結(jié)，總收入1億元左右。

5.證人劉某乙的證言，證明2014年3月其加入樂游樂購網(wǎng)絡(luò)有限公司，一直到2015年2、3月份公司一直沒有收入，經(jīng)營(yíng)比較困難。后來又陸續(xù)成立了福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福州市晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，但是這些公司成立后沒有任何業(yè)務(wù)。除了樂游樂購有限公司有加盟費(fèi)收入186萬元，還有百川傳媒公司有廣告費(fèi)用，其他的公司沒什么業(yè)務(wù)和收益。

6.證人蘇某甲的證言，證明2014年3月自其入職以來，福建樂游樂購沒有實(shí)際的業(yè)務(wù)，公司也沒有什么收入。

7.證人溫某的證言，證明其負(fù)責(zé)福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,周某1讓其對(duì)接全國(guó)各地的農(nóng)業(yè)基地，但是沒有具體事情可做.到新余市后,周某1在新余市注冊(cè)成立了江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是孟某負(fù)責(zé)、百川商學(xué)院是盧教授負(fù)責(zé)、張世雄是公司副總、鄭文勇是策劃總監(jiān)、周建偉是辦公室主任、楊某2和張聰是負(fù)責(zé)百川幣的經(jīng)營(yíng)。2016年6月份,周某1和楊某2到四川宜賓檸檬種植有限公司實(shí)地考察并做了項(xiàng)目計(jì)劃書，計(jì)劃書說前期投資3700萬，具體錢是什么時(shí)候打過去的其稱不清楚。

8.證人黃某甲的證言，證明其負(fù)責(zé)福建百川文化傳媒有限公司，拍攝美麗鄉(xiāng)村節(jié)目，與酒店、旅游景點(diǎn)合作拍攝宣傳片。因?yàn)橘Y金問題美麗鄉(xiāng)村節(jié)目沒有做成。2015年3月周某1想讓其做線下實(shí)體店，讓其聯(lián)系各地的商務(wù)局。2015年4月其曾聯(lián)系福建省三明市泰寧縣商務(wù)局，但沒有談成合作。2015年8月份，周某1安排其到江西新余萬商紅商場(chǎng)負(fù)責(zé)實(shí)體店的招商工作。

9.證人陳某甲的證言，證明2015年3月份其進(jìn)入樂游樂購公司，感覺公司大但沒有實(shí)際的業(yè)務(wù)。2015年5月份，公司開始有人陸續(xù)來考察，大部分是楊某2領(lǐng)來的，有一部分是張聰領(lǐng)來的，但是具體考察什么不清楚。

10.證人謝某甲的證言，證明其負(fù)責(zé)福建百川文化傳媒有限公司，主要工作是拍攝美麗鄉(xiāng)村節(jié)目，周某1要求福建百川文化傳媒有限公司自負(fù)盈虧，整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)都是虧損狀態(tài)。

11.證人陸某的證言，證明楊某2是公司總經(jīng)理，主要在負(fù)責(zé)整個(gè)百川公司的工作，百川幣發(fā)展初期，楊某2組織過會(huì)議進(jìn)行講課，會(huì)議主要是推銷百川幣項(xiàng)目的。劉某甲負(fù)責(zé)公司的技術(shù)和系統(tǒng)維護(hù)工作，10月份從公司辭職，但是還是負(fù)責(zé)維護(hù)公司系統(tǒng)。

12.證人王某乙的證言，證明楊某2給了其一部手機(jī)，只要在楊某2的微信上看到有人購買百川幣的匯款截圖，就用楊某2給的bcsj8888賬號(hào)給需要購買百川幣的會(huì)員轉(zhuǎn)百川幣。多的時(shí)候每天能轉(zhuǎn)到一千多萬，少了的時(shí)候每天大約有幾十萬，轉(zhuǎn)了二十天左右；其于2015年7月份到福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)部下面的客服部工作，負(fù)責(zé)接聽咨詢電話，到9月份給張聰當(dāng)助理，幫助張聰轉(zhuǎn)百川幣，一天大約能轉(zhuǎn)幾萬，10月份一天能轉(zhuǎn)好幾十萬，轉(zhuǎn)了十來天。劉某甲在公司具體負(fù)責(zé)技術(shù)方面的業(yè)務(wù)權(quán)限。劉某甲有權(quán)限可以修改百川會(huì)員積分系統(tǒng)的后臺(tái)數(shù)據(jù)，但是修改時(shí)必須經(jīng)過楊某2同意。

13.證人張某乙的證言，證明盧俊榮是百川商學(xué)院的院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)百川幣會(huì)員的培訓(xùn)，給百川幣會(huì)員講課；劉某甲是百川世界國(guó)際控股有限公司下屬運(yùn)營(yíng)部技術(shù)總監(jiān)，2015年9月份，楊俊濤告訴其劉某甲被開除了。

14.證人侯某的證言，證明劉某甲有設(shè)置管理員的權(quán)限，是百川公司的技術(shù)人員，百川商城是劉某甲做的。

15.證人王某丙的證言，證明其在百川公司擔(dān)任朱根貴的助理，主要管理朱根貴的百川幣賬號(hào)。朱根貴向百川公司購買積分有10%的返點(diǎn)。朱根貴在公司沒有明確的職務(wù)，但在公司的影響力比較大，朱根貴的主要的百川賬號(hào)有30多個(gè)，其中zgg000、zgg111、zgg112這三個(gè)是以他的名字注冊(cè)的，還有一些雖然注冊(cè)名字不是他，但是都是朱根貴擁有的，收益和使用權(quán)都是他。其給朱根貴管理百川賬號(hào)幫朱根貴賺了大約300多萬。朱根貴來投案之前告訴王某丙讓其做假證。

16.證人白某的證言，證明朱根貴是公司的常委，當(dāng)時(shí)公司給朱根貴有常委任命書。朱根貴作為公司常委參加過百川公司的重大會(huì)議，其不是公司的常委，朱根貴用其名字來替代自己，其代替朱根貴去開過常委會(huì)議和招商會(huì)議。很多人向朱根貴咨詢過百川幣。其給朱根貴操作過百川會(huì)員賬號(hào)，替朱根貴操作轉(zhuǎn)移了200多萬的百川幣。朱根貴向公司購買百川幣會(huì)有10%的返點(diǎn)。2015年6月底至8月初，朱根貴賬戶的積分及買賣百川幣回扣的錢賺了一共30萬。

17.證人孟某證言，證明朱根貴介紹其加入百川幣理財(cái)，朱根貴是其和張某乙的上線，其下線又發(fā)展了四個(gè)會(huì)員，加上加會(huì)員的錢一共給朱根貴轉(zhuǎn)過大約六萬元錢。朱根貴推薦其擔(dān)任江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的副總經(jīng)理，其百川會(huì)員賬戶在百川幣會(huì)員系統(tǒng)中掙了大約五十五萬。

18.證人李某甲的證言，證明葉某乙和白某發(fā)展了其。白某稱他在百川公司工作，朱根貴也在百川工作，他是跟著朱根貴做。朱根貴跟百川公司董事長(zhǎng)是好朋友。

19.證人葉某乙的證言，其稱朱根貴和百川公司的老總是好朋友,朱根貴發(fā)展其加入百川幣，錢款是打給朱根貴或朱根貴女兒賬號(hào)上，朱根貴是其上線。

20.證人潘某的證言，證明其自己沒有加入百川幣理財(cái)會(huì)員，也沒有從中獲益。

21.證人朱某甲的證言，證明被告人崔某甲參與百川幣活動(dòng)以及崔某甲在傳銷活動(dòng)中進(jìn)行講課宣傳的事實(shí)。其幫助崔某甲操作、維護(hù)崔某甲發(fā)展的會(huì)員，其和崔某甲、其公公崔某丙賬戶下都有九層，享受領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)。

22.證人張某丙的證言，證明2015年7月份，張某甲開始投資百川幣，崔某甲是張某甲的上級(jí)，推薦張某甲做的百川幣項(xiàng)目。其賬戶是張某甲注冊(cè)的，由張某甲操作和管理。張某甲通過支付寶打款給楊俊濤，然后楊俊濤就會(huì)調(diào)積分，后來公司里出了對(duì)公賬戶，楊俊濤就讓張某甲把買積分的錢直接打到對(duì)公賬戶上，然后把截圖發(fā)給楊俊濤或者他的助理，隨后公司里就會(huì)把相應(yīng)的積分調(diào)過來。

23.證人崔某丙的證言，證明崔某丙聽崔某甲說2015年5月份參與了百川幣。其讓崔某甲去百川公司考察，回來后告訴其百川公司有實(shí)體，參與后賺錢買車的事實(shí)，但怎么參與的，參與了多少不清楚。

24.證人杜某甲、耿某甲、陳某乙、梁某、李某乙、杜某乙、朱某乙、李某丙、張某丁、鄭某、李某丁、王某丁、馮某、候某甲、胡某、陳某丙、蘇某乙、候某乙、曹某、趙某甲、司某、宋某、宣某、杜某丙、孫某甲、金某、劉某丙、劉某丁、王某戊、孫某乙、萬某、高某、劉某戊、呂某、徐某乙、耿某乙、蘆敬波、林某的證言，以上證言證明崔某乙宣傳百川幣及發(fā)展下線的情況，且崔某乙發(fā)展的下線會(huì)員已超過3級(jí)。

25.證人趙某乙的證言，證明2015年5月份，馬某用其身份證號(hào)注冊(cè)了一個(gè)投資理財(cái)賬號(hào)。其對(duì)這個(gè)賬號(hào)沒有管理過。

26.證人郭某乙的證言，證明其聽見馬某和別人打電話說起過百川幣，但百川幣是怎么回事自己不知道，也沒有注冊(cè)過百川幣賬號(hào)。

27.證人彭某、黃某乙、謝某乙的證言，證明百川公司培訓(xùn)會(huì)員及召開會(huì)議情況。

（三）被告人的供述與辯解

1.被告人周某1的供述與辯解，證明百川幣（積分）系統(tǒng)和華鼎國(guó)際是同一個(gè)復(fù)利積分會(huì)員系統(tǒng)及百川幣（積分）運(yùn)營(yíng)與獲利模式。2014年10月份，楊某2加入福建樂游樂購公司，直到2015年2月份公司一直處于虧損狀態(tài)。楊某2和周某1商議購買一個(gè)復(fù)利系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員，后周某1讓楊某2具體操作。因公司沒資金，楊某2墊付13萬元購買了華鼎國(guó)際系統(tǒng)。因沒有實(shí)體發(fā)展會(huì)員很慢，周某1和楊某2商議建設(shè)網(wǎng)上商城和系統(tǒng)對(duì)接，并讓楊某2找技術(shù)人員創(chuàng)建網(wǎng)上商城和對(duì)接工作。2015年6月份，網(wǎng)上百川積分商城和會(huì)員系統(tǒng)對(duì)接成功，處于測(cè)試狀態(tài)，2015年7月5日百川積分商城網(wǎng)站正式上線。周某1在福建福州馬尾區(qū)成立了福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，自任董事長(zhǎng)，楊某2任總經(jīng)理，周某1讓楊某2負(fù)責(zé)百川幣的運(yùn)營(yíng)管理和發(fā)展會(huì)員。2015年8月份福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司搬遷到新余市以后，周云煌讓張聰擔(dān)任福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的總經(jīng)理，由張聰直接管理百川幣公司的管理和運(yùn)營(yíng)，公司有什么問題張聰直接向楊某2匯報(bào)。百川幣會(huì)員注冊(cè)資金開始是打入周某1個(gè)人工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行等銀行賬戶，后來打到了福建樂游樂購有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的賬戶。周某1和江西新余領(lǐng)導(dǎo)交流后得知新余市萬商紅產(chǎn)業(yè)園需要招商，且當(dāng)時(shí)已經(jīng)有會(huì)員注冊(cè)資金7000余萬了，便打算到江西新余投資，之后安排楊某2讓技術(shù)人員把網(wǎng)站服務(wù)器搬到了新余市的辦公大樓。2015年10月份周某1覺得錢來的太快，當(dāng)時(shí)公司已經(jīng)賺了2個(gè)多億，就和楊某2商議把這些錢投資到實(shí)體上去，以掩飾違法所得。

2.被告人楊某2的供述與辯解，證明百川幣公司的運(yùn)營(yíng)模式就是靠拉人頭獲利的及公司領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)。周某1是百川世界國(guó)際控股有限公司（在香港注冊(cè)）的董事長(zhǎng)，管理著百川世界國(guó)際控股有限公司旗下的所有公司，楊某2是公司總經(jīng)理。張聰是福建百川幣公司總經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)百川幣的經(jīng)營(yíng)。周某1直接管理財(cái)務(wù)部，技術(shù)部，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，福州百川文化傳媒有限公司，運(yùn)煌科技（上海）有限公司，江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，不允許楊某2等人過問，幾個(gè)公司的總經(jīng)理或者部門負(fù)責(zé)人直接向周某1負(fù)責(zé)。市場(chǎng)部的十二大經(jīng)理和三個(gè)副總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)整個(gè)市場(chǎng)的拓展和發(fā)展會(huì)員的策劃。

周某1和楊某2商議并花13萬元購買了“華鼎國(guó)際”會(huì)員積分系統(tǒng)。福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司沒有實(shí)體產(chǎn)業(yè)，主要就靠把百川幣賣給會(huì)員獲利。周某1成立福建百川幣有限公司和福建箐地公司，把營(yíng)業(yè)執(zhí)照放在網(wǎng)站上，以便更好地發(fā)展會(huì)員。

在百川幣剛開始經(jīng)營(yíng)期間，楊某2制作了介紹百川幣的PPT，并在福建為百川幣會(huì)員進(jìn)行過宣講。后期因?yàn)榘俅◣沤?jīng)營(yíng)擴(kuò)大，會(huì)員增多，周某1成立了會(huì)議部專門負(fù)責(zé)組織宣傳介紹百川幣的經(jīng)營(yíng)模式，但內(nèi)容還是楊某2整理的PPT的內(nèi)容。再后來由百川商學(xué)院盧俊榕擔(dān)任培訓(xùn)會(huì)員的講師，盧俊榕就給會(huì)員們講解百川幣的理財(cái)和運(yùn)營(yíng)模式，怎樣發(fā)展會(huì)員和壯大團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)。

會(huì)員購買百川幣時(shí)，會(huì)通過微信發(fā)到楊某2的微信名是“納百川，微世界、成就人生、海納百川”的微信上，楊某2通過全權(quán)限的bcsj8888賬戶給會(huì)員轉(zhuǎn)百川幣，后期讓王某乙負(fù)責(zé)該賬號(hào)撥幣。公司收取賣百川幣錢的賬戶有4個(gè)周某1個(gè)人賬戶、江西新余開戶的工行賬戶、信用社賬戶或者是農(nóng)行賬戶、福州工行賬戶和農(nóng)行賬戶、還有江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對(duì)公賬戶、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等的對(duì)公賬戶。

劉某甲將百川幣會(huì)員后臺(tái)系統(tǒng)和百川商城系統(tǒng)進(jìn)行的對(duì)接，并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)，他也是全權(quán)限的后臺(tái)管理員。

3.被告人張聰?shù)墓┦雠c辯解，證明百川幣公司的營(yíng)銷模式是一推九的模式，百川幣會(huì)員系統(tǒng)是一個(gè)拉人頭、返利的會(huì)員模式。公司董事長(zhǎng)是周某1，所有的事情最終都是由他定意見，他制定的意見都是由楊某2去負(fù)責(zé)具體的實(shí)施。福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司沒有實(shí)體產(chǎn)業(yè)，主要收入是靠百川理財(cái)幣系統(tǒng)。2015年10月份周云煌覺得錢來的太快，當(dāng)時(shí)公司已經(jīng)賺了2個(gè)多億，就和楊某2商議把這些錢投資到實(shí)體上去，以掩飾違法所得。

百川幣公司包括運(yùn)營(yíng)部門(之前叫做客服部)、市場(chǎng)部、商學(xué)院。張聰是運(yùn)營(yíng)部的經(jīng)理，運(yùn)營(yíng)部下面分為百川積分商城部、后臺(tái)問題處理部、監(jiān)管部、客服部四個(gè)部門。百川積分商城部的經(jīng)理是周國(guó)幀，負(fù)責(zé)上傳一些產(chǎn)品圖片，百川積分商城的網(wǎng)站是楊某2找劉某甲做的。后臺(tái)問題處理部部長(zhǎng)是陸某，主要負(fù)責(zé)后臺(tái)留言的處理，以及會(huì)員密碼的找回。市場(chǎng)部是發(fā)展會(huì)員比較好的百川會(huì)員組成的，都是楊某2提拔上來的，有邵晰、譚政峰、潘冠呈、鄧韓棱、張軍長(zhǎng)、肖瑞貴、王某甲等人，他們跟著楊某2商議怎么更好的發(fā)展會(huì)員。百川公司商學(xué)院主要負(fù)責(zé)培訓(xùn)百川會(huì)員，是講解如何帶團(tuán)隊(duì)等等，商學(xué)院是盧俊榕（盧某）負(fù)責(zé)，是主講師，商學(xué)院的副院長(zhǎng)。

楊某2是百川世界總經(jīng)理，負(fù)責(zé)百川幣的運(yùn)營(yíng)和管理管理，掌握bcsj8888賬號(hào)并有發(fā)放百川幣的權(quán)限。劉某甲把百川理財(cái)幣系統(tǒng)和百川積分商城對(duì)接好的，也有調(diào)百川幣權(quán)限，但是其不敢發(fā)放百川幣。

張聰有兩個(gè)賬戶zc001、bcsj001，直接發(fā)展了山東王某甲、韓國(guó)金英淑、王靜、周恒旭等人；王某甲是公司的“九大常委”之一，郭某甲是王某甲的一個(gè)下線成員，王某甲發(fā)展的人比較多，其發(fā)展的會(huì)員層級(jí)達(dá)到9級(jí)以上，兩萬多單，收益100多萬。下線需要購幣時(shí)將錢打入張聰個(gè)人工行、建行賬戶，其再把錢打入楊某2指定的福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)有限公司對(duì)公賬戶上及一些私人賬戶，然后楊某2把百川幣發(fā)放到其百川會(huì)員賬號(hào)上，其再給下線發(fā)放百川幣。其盈利大約100萬。

朱根貴在百川幣公司里公開的職務(wù)就是周某1的高級(jí)顧問，經(jīng)常和周某1、楊某2在一起商量事情，也參與百川幣。潘吉國(guó)在公司里叫潘冠呈，是百川幣公司最初的九大常委之一，和談?wù)皲h差不多是常委里排名前兩位的。他和談?wù)皲h、邵昕基本直接負(fù)責(zé)整個(gè)百川幣市場(chǎng)的發(fā)展，直接對(duì)楊某2負(fù)責(zé)，向楊某2匯報(bào)。潘吉國(guó)常駐江西公司，遇到會(huì)員來公司會(huì)負(fù)責(zé)接待講解。潘吉國(guó)在新余市委黨校組織過三場(chǎng)大的培訓(xùn)會(huì)議，參加會(huì)議的都是他自己團(tuán)隊(duì)里的百川幣會(huì)員，每次都能有三五百人，其百川團(tuán)隊(duì)很大。

2015年8月份，楊某2任命潘吉國(guó)（對(duì)外叫潘冠呈）、談?wù)皲h、邵昕為百川公司集團(tuán)的副總經(jīng)理。他們?nèi)嗽诠鹃_會(huì)時(shí)負(fù)責(zé)組織接待、組織會(huì)議，開會(huì)時(shí)也會(huì)上臺(tái)向會(huì)員分享他們做百川幣的心得、百川幣怎么賺錢、賺了多少錢以及百川的規(guī)劃等。平時(shí)他們常駐公司，有會(huì)員考察時(shí)他們也會(huì)接待，就是向會(huì)員講解百川幣運(yùn)營(yíng)模式、獎(jiǎng)金制度等。潘吉國(guó)自己還組織會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)，他自己親自講課，講關(guān)于百川幣的獎(jiǎng)金制度、運(yùn)營(yíng)模式等相關(guān)信息。

4.被告人朱根貴的供述與辯解，證明百川幣運(yùn)營(yíng)模式；（與白某證言不符）2015年8月10日左右其應(yīng)周某1之邀到江西省新余市負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品考察和技術(shù)問題。其稱2015年5月份通過郭獻(xiàn)景加入百川幣會(huì)員，周某1許諾給其10％的返點(diǎn)。其直接發(fā)展了七個(gè)會(huì)員，享受九代以內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，下面大約有一千多單，投資百川幣收入約110多萬，并幫助親戚朋友掙錢。百川幣會(huì)員賬號(hào)zgg000。其稱周某1未經(jīng)其同意將其加入百川幣常委，其不想做，征求了白某的意見后讓白某成為百川公司市場(chǎng)的常委。其稱2015年5月到8月份朱蓉艷給其當(dāng)助理，2015年9月份王某丙開始給其當(dāng)助理，每個(gè)月給王某丙5000元，王某丙負(fù)責(zé)給其百川會(huì)員賬號(hào)轉(zhuǎn)百川幣。給江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)過大約七百多萬元用于購買百川幣。

5.被告人潘吉國(guó)的供述與辯解，證明其為百川公司一開始任命的九大市場(chǎng)常委之一，后來被楊俊濤任命為百川集團(tuán)公司的副總（另有邵昕、談?wù)穹澹?，?fù)責(zé)管理會(huì)員市場(chǎng)。2015年4月，其在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)百川幣，在經(jīng)考察后通過楊某2注冊(cè)了百川會(huì)員。同時(shí)其利用兒子潘韋安、母親于豐珍的身份證號(hào)碼注冊(cè)了會(huì)員，并安排成其上線賺取收益。其百川賬戶主要是pgc901、pgc909。成為百川會(huì)員后，其通過微信朋友圈以及其建立的微信百川領(lǐng)導(dǎo)群來宣傳百川幣、發(fā)展會(huì)員。從2015年5月份至10月底，其直接推薦的會(huì)員有大連的李永寧、甘肅的張文杰、桂林的瑩瑩，一共五、六個(gè)，獲利現(xiàn)金約八十萬元。稱其發(fā)展會(huì)員時(shí)需要向公司購買積分，有時(shí)也向公司購買股權(quán)。打款時(shí)就是詢問楊某2，楊某2讓往哪個(gè)賬戶打錢，就往那個(gè)賬號(hào)打錢。其曾用其農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)5474）、工商銀行卡（尾號(hào)有9）向公司的樂游樂購、江西菁地農(nóng)業(yè)公戶打過款，打過大約有一百多萬。

6.被告人劉某甲的供述與辯解，證明2015年3月份左右，楊某2、徐永川找到其，讓其開發(fā)網(wǎng)絡(luò)百川商城系統(tǒng)以便與華鼎國(guó)際會(huì)員系統(tǒng)對(duì)接。同年5月底，其做好百川商城網(wǎng)站并成功與華鼎國(guó)際會(huì)員系統(tǒng)對(duì)接后，楊某2讓其將“華鼎國(guó)際”在會(huì)員系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)修改為“百川幣”。2015年6、7月份，其把百川商城系統(tǒng)與百川幣會(huì)員系統(tǒng)的服務(wù)器轉(zhuǎn)移到江西省新余市百川世界國(guó)際控股有限公司的辦公大樓上。并按照楊某2的要求把域名www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com，調(diào)試為www.bcb800.com。2015年10月底，因服務(wù)器運(yùn)行不穩(wěn)定，其經(jīng)楊某2同意，將服務(wù)器遷移到一個(gè)楊某2掌握的阿里云上，并把數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)備份到劉某甲的迅雷云空間里。其稱賬戶yh66×××88是由楊某2操作。

7.被告人盧某的供述與辯解，證明百川幣運(yùn)營(yíng)模式；其到百川公司做培訓(xùn)之前，楊某2就組織一個(gè)團(tuán)隊(duì)在做培訓(xùn)，講百川幣的運(yùn)營(yíng)模式、獎(jiǎng)金制度。2015年9月2日左右，其在江西省新余市與楊某2簽訂了合作合同，并任百川商學(xué)院的副院長(zhǎng)，肖偉華負(fù)責(zé)行政。到2015年11月17日，其做了大約11場(chǎng)培訓(xùn)。培訓(xùn)的對(duì)象是百川公司的管理層和市場(chǎng)上的百川會(huì)員，大體內(nèi)容是互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)和百川模式，介紹百川公司的情況，百川員工和會(huì)員領(lǐng)導(dǎo)力的培養(yǎng)。楊某2、葉苑江、朱根貴、各分公司負(fù)責(zé)人給了其一些百川公司的資料，然后根據(jù)楊某2、朱根貴的要求制定課程及課程計(jì)劃，再把計(jì)劃給周某1、楊某2、朱根貴看，他們同意后開始實(shí)施，朱根貴和楊某2對(duì)其做百川商學(xué)院提出過很多意見，感覺他是公司的核心人物。百川商學(xué)院下邊還有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)QT課堂，負(fù)責(zé)人是崔某甲。其也是百川會(huì)員，是通過肖偉華介紹投資百川幣，賬戶名為ljr66991，發(fā)展了下級(jí)9層以上。從2015年6月份至10月底，投資百川幣獲利8萬元左右（1月23日供述稱8萬左右、11月30日供述稱10萬左右）。

8.被告人崔某甲的供述與辯解，證明2015年5月底的時(shí)候，崔某甲通過張萍注冊(cè)成為百川幣會(huì)員并成為其下線，后用妻子朱某甲、父親崔某丙的身份證號(hào)注冊(cè)了百川賬號(hào)。其成立了五個(gè)微信群來宣傳百川幣，群內(nèi)有1000多人，到了2015年10月底，其發(fā)展了百川會(huì)員9級(jí)以上，5千多人，3萬多單。其向張萍、楊某2、周某1、百川公司的公戶等轉(zhuǎn)過款購買金幣，自2015年6月份到10月底，經(jīng)營(yíng)百川幣獲利四百五十萬左右。其下線中張某甲的團(tuán)隊(duì)是做的最好的團(tuán)隊(duì)，張某甲也用其妻子的身份證注冊(cè)了百川賬號(hào)。楊某2任命其為百川世界總公司的網(wǎng)絡(luò)會(huì)議部部長(zhǎng)，主要是負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)QT課堂，宣傳百川世界如何好，從而給百川積分會(huì)員更多的信心，讓聽課的會(huì)員做好自己的團(tuán)隊(duì)，發(fā)展更多的會(huì)員，從而使公司發(fā)展壯大。每次主持會(huì)議的主題和內(nèi)容，其先通過微信或者電話告訴楊某2，楊某2同意后其才開始主持講課。

盧某在公司中負(fù)責(zé)百川商學(xué)院，職務(wù)是百川商學(xué)院副院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司的具體培訓(xùn)業(yè)務(wù)，是主講人。盧某每個(gè)月都講很多課，具體的課程、內(nèi)容、安排都會(huì)在公司公告發(fā)出來，主要是給百川積分會(huì)員講如何發(fā)展會(huì)員。

9.被告人王某甲的供述與辯解，證明百川幣的運(yùn)營(yíng)模式；2015年5月份，其通過張聰（百川幣會(huì)員賬號(hào)zc001）注冊(cè)百川幣賬號(hào)smk001，并成為其下線。其多次向張聰個(gè)人銀行賬戶、林彥君的賬戶、福建樂游樂購有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等賬戶上匯款購買百川幣，轉(zhuǎn)金幣賬戶為張聰zc001，后期是bcsj8888。成為報(bào)單中心后，其通過在其微信朋友圈宣傳百川幣模式，并在微信上建立了一個(gè)百川幣精英群來宣傳百川幣的獎(jiǎng)勵(lì)模式和營(yíng)銷模式，積極的去發(fā)展會(huì)員，直接發(fā)展會(huì)員有李明堂等人，獲取收益150多萬元。其是十二大常委之一，邵昕、談?wù)皲h、潘冠呈三個(gè)是主要的常委，他們負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)推廣等業(yè)務(wù)，發(fā)展的會(huì)員也多。其共參加了百川幣公司組織的三、四次會(huì)議，由周某1、楊某2、潘冠呈、談?wù)皲h、盧俊榕講百川幣的營(yíng)銷模式以及百川幣公司的發(fā)展前景。其稱2015年10月份，楊某2在江西新余組織公司人員開了次會(huì)，會(huì)上楊某2要求其及團(tuán)隊(duì)的會(huì)員把微信上所有涉及楊某2的視頻、錄音、圖片、講話資料都刪除，統(tǒng)一口徑，說百川幣都是張聰操作的，楊某2只是負(fù)責(zé)公司的行政和實(shí)體企業(yè)工作，百川幣與他沒有關(guān)系。

10.被告人張某甲的供述與辯解，證明2015年6月份，其通過崔某甲的介紹加入百川幣理財(cái)，并成為其下線。其開始是在微信朋友圈里發(fā)一些關(guān)于百川理財(cái)幣的宣傳材料，在7月1日后開始大力發(fā)展會(huì)員，后給崔某甲、周某1、百川公司的公戶轉(zhuǎn)款購買金幣，發(fā)展了第一代下線大約有30多人，下面有5萬多單，能提現(xiàn)的收益120萬元左右，不能提現(xiàn)的積分也在110萬左右。同時(shí)證明崔某甲負(fù)責(zé)百川商學(xué)院的QT語音課堂，講課的內(nèi)容是如何更好更多的去發(fā)展會(huì)員。崔某甲也在其建的名為“百川創(chuàng)富系統(tǒng)”的微信群里講過課。

11.被告人郭某甲的供述與辯解，證明2015年5月份，其通過馬某介紹了解百川幣理財(cái)，并通過馬某注冊(cè)成為百川幣會(huì)員，會(huì)員賬號(hào)gdx001。其在微信朋友圈宣傳百川幣理財(cái)模式，直接發(fā)展譚鼎倫、呂彪等六七個(gè)會(huì)員，其中譚鼎倫發(fā)展的會(huì)員很多，九代以內(nèi)至少有500多個(gè)會(huì)員。獲取收益大概有四十多萬元。其前期是從馬某、李明唐處購買金幣，后期用建設(shè)銀行62×××92從王某甲、張聰及張聰助理李鑫處購買金幣，一般是直接把錢打到他們個(gè)人的銀行賬號(hào)上，后期楊俊濤的助理還讓往福建樂游樂購公司和福建菁地農(nóng)業(yè)公司的公戶里打過錢。張聰和李鑫轉(zhuǎn)金幣的百川幣賬號(hào)是zc001，后期發(fā)放百川積分賬號(hào)為bcsj888。其參加過兩次公司培訓(xùn)，都是由盧俊榕和他的團(tuán)隊(duì)給講的課，主要講團(tuán)隊(duì)協(xié)作和百川幣公司的情況，楊俊濤也給大家講了講百川幣公司的前景。

12.被告人童某的供述與辯解，證明百川幣的運(yùn)營(yíng)模式；2015年4月份，其通過高梅琳介紹成為百川會(huì)員，百川賬號(hào)為tze888。其通過在微信朋友圈宣傳百川幣模式，積極發(fā)展會(huì)員，到2015年10月底發(fā)展下級(jí)會(huì)員九代以內(nèi)5000多單，獲利三四十萬元。其與潘冠呈、白某、邵昕、談?wù)皲h、肖瑞貴、張軍長(zhǎng)、鄧漢林、胡輝系百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司早期的九大常委，其中白某是替朱根貴擔(dān)任常委的，平時(shí)朱根貴在公司里不大出面，但是發(fā)展的百川會(huì)員挺多。后來發(fā)展成十二大經(jīng)理，新加的大經(jīng)理有王淑玲、顧俊、王某甲。其稱“九大常委”如果需要百川幣的時(shí)候是向楊某2購買，他們會(huì)把買幣的錢打給楊某2提供的福建菁地農(nóng)業(yè)公司、福建樂游樂購公司的公戶以及周某1的個(gè)人工商銀行賬戶。打款后bcsj8888這個(gè)賬號(hào)就會(huì)往相應(yīng)賬號(hào)里轉(zhuǎn)入相應(yīng)的百川幣。其一共參加了公司的五次會(huì)議，三次在福州由楊某2、潘冠呈、崔某甲、談?wù)皲h等講課，講課的內(nèi)容是宣傳百川幣的運(yùn)營(yíng)模式和百川幣公司的發(fā)展前景和規(guī)劃等。二次在新余市由百川商學(xué)院的盧俊榕講課，其中楊某2、潘冠呈、談?wù)皲h等人也會(huì)講，這些會(huì)議都是宣傳百川幣公司的發(fā)展前景和規(guī)劃、還有拓展隊(duì)伍等培訓(xùn)。

13.被告人馬某的供述與辯解，證明2015年5月其通過李明堂注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)mbj001，賬號(hào)的上級(jí)是李明唐lmt001，后其用郭某乙的身份證注冊(cè)百川會(huì)員賬號(hào)gqy001，用趙某乙的身份證注冊(cè)賬號(hào)mbjz001（上級(jí)是gqy001），用郭某甲的身份證注冊(cè)賬號(hào)gdx001（上級(jí)是mbjz001）。其在微信朋友圈宣傳百川世界公司和百川幣理財(cái)模式，發(fā)展了陳云芳、孫晉超等七八個(gè)百川會(huì)員，郭某甲發(fā)展的會(huì)員注冊(cè)已經(jīng)超過幾千單。其平時(shí)登錄mbj001、mbjz001、gqy001這三個(gè)百川會(huì)員賬號(hào)來參加兌換百川積分活動(dòng)。郭某甲登錄gdx001賬號(hào)參加兌換百川積分活動(dòng)。

14.被告人崔某乙的供述與辯解，證明2015年8月12日其在張某甲的介紹下正式加入百川理財(cái)，張某甲是其上線，其給張某甲轉(zhuǎn)過大約有三十多萬。其在張某甲幫助下建立了一個(gè)“百川創(chuàng)富群”的微信群，在群里講解一些百川的宣傳資料、獎(jiǎng)金模式等內(nèi)容，發(fā)展的下線有五到六級(jí)，團(tuán)隊(duì)大約有五六十人，賺到手的錢大約有七八千塊錢。張某甲和崔某甲在QT語音講課，其聽過崔某甲講課，崔某甲說自己負(fù)責(zé)QT語音。

（四）鑒定意見

1.中警鑒字【2015】3169號(hào)、3170號(hào)中國(guó)刑事警察學(xué)院物證鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告各一份、中警鑒字【2015】3169號(hào)補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告一份。

（1）通過對(duì)平臺(tái)層級(jí)數(shù)量、非法營(yíng)業(yè)額、平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)開始結(jié)束時(shí)間、賬號(hào)“bcsj8888”充值和轉(zhuǎn)賬情況等的檢驗(yàn)，證明平臺(tái)運(yùn)行自2015年4月26日至2015年10月29日。經(jīng)檢驗(yàn)4492462個(gè)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)共可劃分為253層。該網(wǎng)站共收到用戶注冊(cè)費(fèi)用2186424800.00積分，注冊(cè)會(huì)員通過前臺(tái)商城消費(fèi)積分8529285.84積分。賬號(hào)“bcsj8888”收到充值積分157筆共計(jì)600870000積分，向“tw001”等132個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)出積分3147筆共計(jì)605889000積分。

（2）證明張聰賬號(hào)“zc001”擁有“574333”等585個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員10970個(gè)，去除重名后為1939個(gè)，共計(jì)發(fā)展20層下線會(huì)員。主賬號(hào)“zc001”中獎(jiǎng)金總額為320125.80積分，“574333”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為4257462.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為4577587.80積分。賬號(hào)“zc001”發(fā)展會(huì)員20級(jí)，1939人。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“zc001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為1154個(gè)。

（3）證明朱根貴主賬號(hào)為“zgg000”，擁有“zgg000-1”等52個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員73913個(gè)，去除重名后為8643個(gè)，共計(jì)發(fā)展69層下線會(huì)員。主賬號(hào)“zgg000”中獎(jiǎng)金總額為60556.20積分，“zgg000-1”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為68496.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為129052.20積分。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“zgg000”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為3616個(gè)。

（4）證明潘吉國(guó)主賬號(hào)為“pgc901”，擁有“612621”等1163個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員350622個(gè)，去除重名后為80818個(gè)，共計(jì)發(fā)展43層下線會(huì)員。主賬號(hào)“pgc901”中獎(jiǎng)金總額為402676.40積分，“612621”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為1842233.80積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為2244910.20積分。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“pgc901”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為28219個(gè)。

（5）證明崔某甲的主賬號(hào)為“chh001”，擁有“chh001-1”等1774個(gè)支賬號(hào)，該賬號(hào)共有下線會(huì)員725876個(gè)，去除重名后為39789個(gè)，共計(jì)發(fā)展65層下線會(huì)員。主賬號(hào)“ch001”中獎(jiǎng)金總額為2014387.80積分，“chh001-1”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為30278779.80積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為32293167.60積分。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“chh001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為44641個(gè)。

（6）證明王某甲賬號(hào)主賬號(hào)為“smk001”，擁有“77771”等665個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員172676個(gè)，去除重名后為28586個(gè)，共計(jì)發(fā)展48層下線會(huì)員。主賬號(hào)“smk001”中獎(jiǎng)金總額為878035.20積分，“77771”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為2880216.20積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為3758251.40積分。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“smk001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為14103個(gè)。

（7）證明童某賬號(hào)為“tze8888”共有下線會(huì)員150752個(gè)，去除重名后為22727個(gè)，共計(jì)發(fā)展42層下線會(huì)員。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“tze8888”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為9711個(gè)。

（8）證明張某甲的主賬號(hào)為“zgk6666”，擁有“11111”等311個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員222838個(gè)，去除重名后為51741個(gè)，共計(jì)發(fā)展41層下線會(huì)員。主賬號(hào)“zgk6666”中獎(jiǎng)金總額為1539214.60積分，“11111”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為481284.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為2020498.60積分。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“zgk6666”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為17237個(gè)。

（9）證明郭某甲主賬號(hào)為“gdx001”，擁有“bcjss001”等501個(gè)支賬號(hào)，共有下線會(huì)員88761個(gè)，去除重名后為17058個(gè)，共計(jì)發(fā)展41層下線會(huì)員。主賬號(hào)“gdx001”中獎(jiǎng)金總額為1302624.60積分，“bcjss001”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為1606598.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為2909222.60積分。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“gdx001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為9711個(gè)。

（10）證明被告人崔某乙主賬號(hào)為“cyif666”，擁有“cyif01”等21個(gè)支賬號(hào)，該賬號(hào)共有下線會(huì)員731個(gè)，去除重名后為262個(gè)，共計(jì)發(fā)展9層下線會(huì)員，主賬號(hào)“cyif666”中獎(jiǎng)金總額為49396.20積分，“cyif01”等支賬號(hào)中獎(jiǎng)金總額合計(jì)為14976.00積分，主賬號(hào)及支賬號(hào)中獎(jiǎng)金合計(jì)為64372.20積分。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“cyif666”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為134個(gè)。

（11）證明馬某擁有“mbj001”等160個(gè)賬號(hào)，共有下線會(huì)員89298個(gè)，去除重名后為17067個(gè)，共計(jì)發(fā)展44層下線會(huì)員。補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告中，通過對(duì)姓名、ip地址、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等多種信息去重，檢驗(yàn)得“mbj001”及其支賬號(hào)去重后賬戶數(shù)為9610個(gè)。

2.沾化群力有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一份。

（1）證明運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司名下建行賬戶31×××25由13個(gè)賬戶收入金額144815350.54元，廣發(fā)銀行賬戶16×××03由運(yùn)煌捷公司賬戶31×××25匯入金額56100000元，賬戶支出56000000元，系購買理財(cái)產(chǎn)品。江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名下工行賬戶15×××50由74個(gè)賬戶賬戶收入金額118750906.45元。于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工行賬戶15×××49收入金額10001338.06元，系周某1賬戶62×××31匯入。福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司建行賬戶35×××66由126個(gè)賬戶收入金額123144006.16元。福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工行賬戶14×××75由173個(gè)賬戶收入金額233564949.07元。福州晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司名下工行賬戶14×××51收入金額10170004.01元，系福建樂游樂購14×××75賬戶匯入。福建百川文化傳媒有限公司名下工行賬戶14×××05由14個(gè)賬戶收入金額6293542.68元。江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司名下農(nóng)行賬戶14×××77由21個(gè)賬戶收入金額130390170.05元。周某1名下農(nóng)行賬戶62×××72由52個(gè)賬戶收入金額83165742.84元，工行賬戶62×××31

/15×××22由92個(gè)賬戶收入148780846.26元，工行賬戶62×××38/14×××08由148個(gè)賬戶收入金額78024660.33元，農(nóng)行賬戶62×××16由53個(gè)賬戶收入金額66415083.16元。

（2）證明張聰名下工行賬戶62×××51由29個(gè)賬戶收入金額28312827.82元，工行賬戶62×××74

/14×××92由61個(gè)賬戶收入金額73441619.48元，建行賬戶62×××33由40個(gè)賬戶收入金額10276823.34元。上述賬戶總收入金額為112031270.64元。

（3）證明崔某甲共有三個(gè)銀行賬號(hào)，民生銀行62×××38的賬號(hào)收入金額13482156.56元，由26個(gè)往來賬戶匯入。農(nóng)行62×××72的賬號(hào)收入1902045.30元，由6個(gè)往來賬戶匯入。開戶行工行62×××13的賬號(hào)收入金額3040101.12元，由50個(gè)往來賬戶匯入。收入共計(jì)18424302.98元。朱某甲一個(gè)工行62×××74賬戶收入金額3828500.49元，由5個(gè)往來賬戶匯入。崔某丙一個(gè)工行賬戶62×××54收入金額708613.47元，由8個(gè)往來賬戶匯入。

（4）證明王某甲名下農(nóng)行賬戶41×××21

/62×××14收入3615.27元，系超級(jí)網(wǎng)銀以利息收入；農(nóng)行賬戶41×××54/62×××75由10個(gè)賬戶收入金額1542084.08元；交行賬戶62×××57由11個(gè)賬戶收入金額1137475.84元；建行賬戶62×××82由14個(gè)賬戶收入金額547372.32元；交行賬戶62×××00由4個(gè)賬戶匯入86795.02元；工行賬戶16×××24/62×××30由16個(gè)賬戶收入金額7908454.19元。

（5）證明張某甲共有工行賬戶三個(gè)，開戶行為工行賬號(hào)為62×××65的賬號(hào)收入金額9539919.11元，由15個(gè)往來賬戶匯入。賬號(hào)為62×××34的賬號(hào)收入金額為255111.05元，由12個(gè)往來賬戶匯入。賬號(hào)為62×××67的賬戶收入金額6046781元，由9個(gè)往來賬戶匯入。總共收入15841811.16元，支出15777492.51元。

（6）證明郭某甲名下建行賬戶62×××92由71個(gè)賬戶收入金額9356962.39元，工行賬戶16×××12

/62×××37由33個(gè)賬戶收入金額10638182.59元。

（7）證明崔某乙招商銀行賬號(hào)為62×××45的賬號(hào)收入金額2931903.24元，由20個(gè)往來賬戶匯入。

（8）證明馬某名下農(nóng)行賬號(hào)12×××37

/62×××13由6個(gè)賬戶收入金額376240.46元，建行賬號(hào)62×××07由7個(gè)賬戶收入金額204982.21元。

被告人潘吉國(guó)的辯護(hù)人提供李永寧的一份情況說明，證明潘吉國(guó)已將他購買百川幣的錢全部退還。

被告人崔某甲的辯護(hù)人提供一份村委會(huì)的出具的情況說明一份，證明崔某甲一貫表現(xiàn)良好。

被告人郭某甲的辯護(hù)人提供百川世界宣傳冊(cè)一份，證明該證據(jù)記錄了百川公司發(fā)展遠(yuǎn)景和公司發(fā)展的對(duì)接的實(shí)體企業(yè)，郭某甲主觀惡性較小。

被告人崔某乙的辯護(hù)人提供崔某乙的銀行流水交易明細(xì)表，證明崔某乙在公安機(jī)關(guān)找她談話之前，已經(jīng)停止了百川幣的活動(dòng)。

針對(duì)被告人及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見，本院綜合評(píng)判如下。

1.關(guān)于各被告人及其辯護(hù)人均提出的公訴機(jī)關(guān)指控網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的層級(jí)、實(shí)際發(fā)展人數(shù)、非法獲利額等與事實(shí)不符的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查，依據(jù)中國(guó)刑事警察學(xué)院物證鑒定中心中警鑒字【2015】3169號(hào)、3170號(hào)中國(guó)刑事警察學(xué)院物證鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告書及中警鑒字【2015】3169號(hào)補(bǔ)充檢驗(yàn)報(bào)告書、沾化群力有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)及證人證言、傳銷人員關(guān)系圖，對(duì)發(fā)展下線人數(shù)及層級(jí)、涉案資金足以認(rèn)定。根據(jù)本案?jìng)麂N組織的運(yùn)作模式，參與人員登記姓名、身份證號(hào)、電話號(hào)碼等信息后注冊(cè)并購買一單（800元）獲得會(huì)員資格，也可以是利用他人各項(xiàng)信息注冊(cè)并占據(jù)體系中某個(gè)位置，該位置的實(shí)際操控者可憑此位置發(fā)展下線組成體系網(wǎng)絡(luò)并據(jù)此計(jì)提報(bào)酬并獲得其他獎(jiǎng)勵(lì)，每個(gè)位置均起到承接上下的作用，故被告人在傳銷活動(dòng)中直接或間接發(fā)展虛線，目的亦在于獲取非法利益，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的擴(kuò)大亦產(chǎn)生一定作用，故該部分金額不應(yīng)在涉案金額中予以扣除。關(guān)于各被告人及其辯護(hù)人提出鑒定報(bào)告中通過對(duì)賬戶多種信息去重的方式統(tǒng)計(jì)得到的最小賬戶數(shù)仍不是賬戶數(shù)最小數(shù)據(jù)的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)本案系網(wǎng)絡(luò)傳銷的實(shí)際情況及多種去重后賬戶數(shù)不再變化的實(shí)際情況，結(jié)合傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易明細(xì)、證人證言、被告人供述等證據(jù)，根據(jù)有利于被告人的原則，此最小賬戶數(shù)可以作為傳銷人員發(fā)展會(huì)員最小數(shù)量予以認(rèn)定。被告人及其辯護(hù)人提出的與此相關(guān)辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。

2.關(guān)于被告人周某1的辯護(hù)人提出鑒定意見錯(cuò)誤、鑒定機(jī)構(gòu)及人員無鑒定資質(zhì)、數(shù)據(jù)庫來源不合法的辯護(hù)意見，經(jīng)查，鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人員具有法定鑒定資質(zhì)，鑒定人不存在應(yīng)當(dāng)回避的情形，檢材的來源、取得、保管、送檢符合法律及有關(guān)規(guī)定，鑒定意見的形式要件完備，鑒定程序符合法律、有關(guān)規(guī)定，鑒定的過程和方法符合相關(guān)專業(yè)的規(guī)范要求，鑒定意見明確，鑒定意見與待證事實(shí)有關(guān)聯(lián)，鑒定意見與其他證據(jù)無矛盾，鑒定意見依法及時(shí)告知相關(guān)人員。對(duì)該鑒定意見可作為定案的證據(jù)予以采信，對(duì)辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。

3.關(guān)于被告人周某1、楊某2的辯護(hù)人提出二被告人無犯罪故意的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人楊某2經(jīng)周某1同意購買華鼎國(guó)際復(fù)利系統(tǒng)，并升級(jí)為百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，明知公司無實(shí)體經(jīng)營(yíng)，該平臺(tái)依靠發(fā)展會(huì)員和交納費(fèi)用來作為計(jì)酬和返利依據(jù)，通過發(fā)展下線“拉人頭”獲利的基本運(yùn)作方式及制度。為規(guī)避法律及快速發(fā)展會(huì)員，其又建立百川積分商城并與百川幣系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，意圖掩蓋傳銷的真實(shí)面目。可見被告人周某1、楊某2明知百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)具有傳銷性質(zhì)，為達(dá)到非法獲利目的仍然實(shí)施該傳銷行為。故辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見不能成立，本院不予支持。

4.關(guān)于被告人周某1及楊某2及其辯護(hù)人提出百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系互聯(lián)網(wǎng)+形式的合法自主創(chuàng)業(yè)，不構(gòu)成犯罪的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查，本院系從實(shí)質(zhì)上審查被告人的具體行為是否構(gòu)成犯罪，至于各被告人是以什么名義實(shí)施其行為，并不影響對(duì)其行為性質(zhì)的認(rèn)定，即各被告人以何種名義實(shí)施犯罪行為與其是否構(gòu)成犯罪沒有法律上的直接關(guān)聯(lián)性，對(duì)其辯護(hù)意見，不予采納。

5.關(guān)于辯護(hù)人提出本案系單位經(jīng)營(yíng)而非個(gè)人傳銷行為的辯護(hù)意見，經(jīng)查，百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立后，主要業(yè)務(wù)就是通過推薦購買百川幣理財(cái)產(chǎn)品來發(fā)展會(huì)員并獲取利益。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條的規(guī)定，公司設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。對(duì)辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見，本院不予采納。

6.關(guān)于被告人朱根貴及其辯護(hù)人提出有自首情節(jié)的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人朱根貴自動(dòng)到案后，能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首。對(duì)于被告人及其辯護(hù)人與此相關(guān)的辯解和辯護(hù)意見，本院予以采納。

7.關(guān)于被告人楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國(guó)及其辯護(hù)人提出的不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人朱根貴、潘吉國(guó)通過多種方式積極宣傳百川幣經(jīng)營(yíng)模式，并直接或間接發(fā)展大量會(huì)員，其行為對(duì)傳銷活動(dòng)在江西等地的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起到關(guān)鍵作用，根據(jù)司法解釋其可認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人楊某2、張聰在董事長(zhǎng)周某1的領(lǐng)導(dǎo)下，各自負(fù)責(zé)市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、宣傳等，對(duì)公司傳銷活動(dòng)的策劃、實(shí)施、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，并非是受單位指派僅從事勞務(wù)性工作的普通人員，可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。對(duì)被告人及其辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見，本院不予采納。

8.關(guān)于被告人崔某乙辯護(hù)人提出的犯罪中止的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人崔某乙前期已經(jīng)發(fā)展大量會(huì)員，犯罪結(jié)果已經(jīng)發(fā)生。雖然崔某乙后期停止了發(fā)展百川幣會(huì)員的活動(dòng)，但其下線仍在發(fā)展會(huì)員，崔某乙沒有采取有效措施防止危害結(jié)果的進(jìn)一步擴(kuò)大，還繼續(xù)從下線會(huì)員的傳銷活動(dòng)中獲利，故不屬于犯罪中止。對(duì)辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見，本院不予采納。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為，被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國(guó)、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、張某甲、郭某甲、童某、馬某、崔某乙通過福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以經(jīng)營(yíng)發(fā)展江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于都百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建百川文化傳媒有限公司、福建晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司等公司為外衣，以推薦購買百川幣理財(cái)產(chǎn)品為名，要求參加者支付購幣款以獲得加入會(huì)員資格，并按照九級(jí)順序組織發(fā)展層級(jí)，以直接和間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線以騙取財(cái)物，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人周某1、楊某2在傳銷活動(dòng)中均起發(fā)起、策劃、操縱作用,其二人與被告人張聰、朱根貴、潘吉國(guó)、劉東生、盧某、崔某甲、王某甲、童某具有共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的故意，且其二人在共同犯罪中均起較大作用，系主犯。被告人張聰、朱根貴、潘吉國(guó)、劉東生、盧某、崔某甲、王某甲、童某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人周某1拒不認(rèn)罪，應(yīng)依法懲處，但是其犯罪所得大部分已被扣押，可酌情從輕處罰。被告人楊某2、張聰、潘吉國(guó)歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，且被告人張聰、潘吉國(guó)主動(dòng)退繳部分贓款及贓物，可酌情對(duì)其從輕處罰。被告人朱根貴具有自首情節(jié)，可從輕處罰。被告人崔某甲具有坦白情節(jié)，且系從犯，對(duì)其予以減輕處罰。被告人劉東生負(fù)責(zé)百川幣系統(tǒng)平臺(tái)及百川積分商城后臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，沒有直接注冊(cè)、發(fā)展會(huì)員，起次要、輔助作用，在共同犯罪中系從犯，且其歸案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可對(duì)其減輕處罰。被告人盧某在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，起次要、輔助作用，可從輕處罰。被告人王某甲對(duì)于傳銷活動(dòng)在山東的實(shí)施及傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，但其在共同犯罪中均起次要、輔助作用，系從犯，且王某甲具有自首情節(jié)，并主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳贓款，依法應(yīng)對(duì)其減輕處罰。被告人童某雖在傳銷活動(dòng)中擔(dān)任“常委”職務(wù)，但其并未完全實(shí)質(zhì)履行“常委”職責(zé)，在共同犯罪中系從犯，且其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，并主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳贓款，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某甲、郭某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白。被告人崔某乙、馬某自動(dòng)投案且如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首。張某甲、郭某甲、馬某、崔某乙在傳銷系統(tǒng)中相對(duì)其上線崔某甲、王某甲作用較小，犯罪情節(jié)較輕，在共同犯罪中，是從犯，對(duì)其應(yīng)減輕處罰。辯護(hù)人及被告人的其他辯護(hù)意見無事實(shí)與法律依據(jù)，不予采納。鑒于本案的具體情況及被告人盧某、劉某甲、崔某甲、王某甲、童某、張某甲、郭某甲、崔某乙、馬某的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑不致再犯罪，可對(duì)其適用緩刑。供犯罪所用的工具予以沒收。被告人周某1、楊某2等人的傳銷資金及違法所得應(yīng)予以追繳。

綜上所述，根據(jù)被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國(guó)、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、童某、張某甲、郭某甲、馬某、崔某乙犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人周某1適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十四條，對(duì)被告人楊某2、張聰、潘吉國(guó)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十四條、第六十七條第三款，對(duì)被告人朱根貴適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十四條、第六十七條第一款，對(duì)被告人劉某甲、盧某、崔某甲、童某、郭某甲、張某甲適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，對(duì)被告人王某甲、馬某、崔某乙適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：

裁判結(jié)果

一、被告人周某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2029年5月24日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

二、被告人楊某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣一千萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2024年10月29日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

三、被告人張聰犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五百萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2022年11月24日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

四、被告人朱根貴犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣四百五十萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月21日起至2021年12月20日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

五、被告人潘吉國(guó)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四百萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2020年12月23日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五十萬元。