案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘0682刑初172號(hào)
臨湘市人民檢察院以臨檢一部刑訴〔2021〕Z136號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，于2021年7月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臨湘市人民檢察院指派檢察員黎剛出庭支持公訴，被告人劉某某及辯護(hù)人彭文勝到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年6月份至10月份期間，被告人劉某某以幫被害人韓某、游某、毛某購(gòu)車(chē)為由，與被害人簽訂購(gòu)車(chē)合同，騙取被害人韓某購(gòu)車(chē)款60.5萬(wàn)元、被害人游某購(gòu)車(chē)款23萬(wàn)元、被害人毛某購(gòu)車(chē)款17.2萬(wàn)元，共計(jì)100.7萬(wàn)元，后將騙取款項(xiàng)用于還賬、消費(fèi)、日常開(kāi)支等揮霍一空。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人劉某某犯合同詐騙罪判處有期徒刑六年，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了書(shū)證線(xiàn)索來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、車(chē)輛代售合同和協(xié)議、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、征信報(bào)告、民事調(diào)解書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、民事判決書(shū)、刑事判決書(shū)等，證人尹某、劉某、鄧某、熊某、范某、奉某、曾某、胡某、幸某、陳某的證言，被害人韓某、游某、毛某的陳述，被告人劉某某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人劉某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人彭文勝提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人劉某某具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰，被告人家庭情況特殊，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年11月26日，湖南x(chóng)x汽車(chē)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)xx公司）成立，公司經(jīng)營(yíng)范圍為汽車(chē)零售、汽車(chē)上牌代理服務(wù)等，被告人劉某某任法定代表人，該公司無(wú)實(shí)際辦公地址，未進(jìn)行稅務(wù)登記。2019年6月9日，被害人毛某以郭某的名義與xx公司簽訂車(chē)輛代售合同，購(gòu)買(mǎi)一輛奧迪Ｑ2Ｌ小汽車(chē)，合同約定購(gòu)車(chē)款162000元，2019年6月21日之前交車(chē)，合同簽訂后，毛某向被告人劉某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬172000元。2019年8月18日，被害人游某與被告人劉某某簽訂購(gòu)車(chē)合同，購(gòu)買(mǎi)雷克薩斯ｅｓ300汽車(chē)一輛，合同約定購(gòu)車(chē)款為268000元，2019年9月8日交車(chē)，合同簽訂后，劉某某賬戶(hù)收到游某的購(gòu)車(chē)款230000元。2019年10月8日，被害人韓某與xx公司簽訂車(chē)輛代售合同，購(gòu)買(mǎi)一輛豐田霸道汽車(chē)，合同約定購(gòu)車(chē)款為605000元，30天內(nèi)交車(chē)，合同簽訂后，韓某向劉某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬605000元。被告人劉某某收受上述三名被害人支付的購(gòu)車(chē)款后，并未將購(gòu)車(chē)款用于訂購(gòu)車(chē)輛，而是用于抵償債務(wù)、借給他人、消費(fèi)等揮霍一空。被害人催促被告人劉某某交付車(chē)輛或退錢(qián)，被告人劉某某以正在訂購(gòu)、無(wú)貨、在外地有事、簽訂補(bǔ)充協(xié)議或欠條的方式拖延或找借口加以搪塞，至最后不接被害人電話(huà)，不回信息，不與被害人見(jiàn)面。后被告人劉某某因涉嫌合同詐騙罪，被公安機(jī)關(guān)予以網(wǎng)上追逃，在浙江省寧波市鄞州區(qū)被抓獲。
另查明，被告人劉某某未向被害人韓某交付車(chē)輛后，雙方簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，劉某某依舊未履行協(xié)議的約定。在韓某聯(lián)系不到劉某某后，韓某就本案涉及的買(mǎi)賣(mài)合同將劉某某、xx公司起訴至湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院，湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院于二〇一九年十二月四日作出（2019）湘0121民初11951號(hào)民事調(diào)解書(shū)。調(diào)解書(shū)發(fā)生法律效力后，因xx公司、劉某某未履行調(diào)解書(shū)所確定的義務(wù)，未返還購(gòu)車(chē)款，韓某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院于二〇二〇年三月十九日作出（2019）湘0121執(zhí)319號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，扣劃了劉某某的銀行存款18360元，并支付給韓某。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，以收到貨款后逃匿或揮霍貨款致使合同根本無(wú)法履行等其他方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,是坦白,且認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從輕處罰。被害人韓某的部分損失已被追回，可對(duì)被告人劉某某酌情從輕處罰。被告人劉某某有犯罪前科，酌情從重處罰。被告人劉某某多次詐騙，可酌情從重處罰。被害人韓某被騙財(cái)物人民幣586640元、被害人游某被騙財(cái)物人民幣230000元、被害人毛某被騙財(cái)物人民幣172000元，應(yīng)由被告人劉某某依法退賠。辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)相符，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第四、五項(xiàng)、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年3月23日至2027年3月22日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人韓某被騙的財(cái)物損失人民幣586640元，退賠被害人游某被騙的財(cái)物損失人民幣230000元，退賠被害人毛某被騙的財(cái)物損失人民幣172000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 黃文龍
人民陪審員 游 焱
人民陪審員 晏緣萍
二〇二一年九月十六日
法官 助理 李程玲
書(shū) 記 員 袁 丹
