審理法院： 昆明市盤龍區(qū)人民法院
案 號： （2014）盤刑一初字第692號
案件類型： 刑事
案 由： 集資詐騙罪
裁判日期： 2015-01-14
合 議 庭 ： 施宇婷杜冰尹學迅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
昆明市盤龍區(qū)人民檢察院以盤檢刑一刑訴（2014）911號起訴書指控被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某犯集資詐騙罪，于2014年10月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2014年11月14日公開開庭審理了本案。公訴機關依法指派檢察員楊秀華出席法庭支持公訴。被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某，被告人王某某及其委托辯護人王興念、周劍康，被告人韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強、葛某某、馬丙、海某、高某某，被告人羅某某及其委托辯護人羅致洪、徐振，被告人汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
公訴機關指控：2013年12月至2014年2月，被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某伙同他人，在本市盤龍區(qū)落索坡村和茨壩蒜村出租房等地方，在無實際經(jīng)營項目及產(chǎn)品的情況下，以連鎖銷售為名非法向300余人集資，以參加者通過購買份額獲得加入資格，且可通過其直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量及份額獲得計酬或返利的詐騙手段，誘使參加者繼續(xù)詐騙他人以非法集資，共詐騙得人民幣2830600元。2014年2月12日，被告人康某、馬甲、沙某某在昆明市美璟欣城一出租房被公安人員抓獲；被告人劉春某在昆明市天怡峰景一出租房內(nèi)被公安人員抓獲；被告人鐘某某、王某某、周某彬、周某某、周某強在昆明市盤龍區(qū)蒜村136號一出租房內(nèi)被公安人員抓獲；被告人姜某、韓某某、高某某分別在昆明市盤龍區(qū)落索坡村一出租房內(nèi)被公安人員抓獲；被告人姜某某在昆明市盤龍區(qū)蒜村150號被公安人員抓獲；被告人羅某某在昆明市盤龍區(qū)蒜村165號出租房內(nèi)被公安人員抓獲；被告人馬美某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村183號出租房被公安人員抓獲。2014年3月5日，被告人劉鑫某在昆明市公安局盤龍分局樓梯間被公安人員抓獲；2014年7月9日，被告人趙某某、馬乙在昆明市江東麗景園46棟3單元302室被公安人員抓獲；被告人葛某某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村183號402室被公安人員抓獲。被告人黎某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村一出租房內(nèi)被公安人員抓獲。2014年7月10日，被告人胡某在昆明市盤龍區(qū)三度網(wǎng)絡空間公眾電腦屋被公安人員抓獲；被告人鐘某在昆明市落索坡新村183號402室被公安人員抓獲。2014年7月11日，被告人馬丙、海某在昆明市鴻之源網(wǎng)絡服務有限公司被公安人員抓獲。2014年7月25日，被告人劉明某、汪某某、梁某某在昆明市盤龍區(qū)銑床廠27棟2單元101室被公安人員抓獲。
針對上述指控，公訴機關當庭出示了如下證據(jù)：
1、抓獲經(jīng)過說明：證實各被告人被抓獲的經(jīng)過。
2、戶籍證明：證實各被告人的身份情況，其中被告人周某彬因犯交通肇事罪，2010年2月2日被四川省屏山縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。被告人姜某某因犯盜竊罪，2010年1月28日被新疆維吾爾自治區(qū)庫爾勒市人民法院判處有期徒刑一年零六個月，2010年7月4日刑滿釋放。
3、搜查筆錄，物品指認及現(xiàn)場指認筆錄、提取筆錄，扣押決定書及清單：證實（1）2014年2月12日，民警在昆明市美璟欣城DI棟1606室，在賈某的見證下，扣押了被告人馬甲持有的牛皮信封里的84張面額為100元的人民幣，3張10元面額的人民幣，傳銷材料98張信簽紙，另外身上的人民幣3867元整。2014年2月12日，民警在宋某的見證下，馬甲指認稱其身上記有會議內(nèi)容的信箋紙是下面跟會的經(jīng)理拿給劉松，劉松放在其處的，是記錄會場上上課的內(nèi)容和參會人員及會場上經(jīng)理的職責的，共有98張。
（2）2014年2月12日，在美璟欣城D1棟1606室，在賈某的見證下依法扣押了被告人康某持有的聯(lián)想黑色筆記本電腦一臺。
（3）2014年2月12日在賈某某的見證下，民警扣押了被告人馬甲持有的學習工作記錄、請假條（信箋紙）共計389份。在王某的見證下，馬甲稱該389張信箋紙是劉松拿來放在其處的，是學習會場上收取來的，誰收的不清楚，是用來看一看下面的人學習的情況。
（4）2014年7月9日，在賈某某的見證下，民警從被告人馬乙處扣押了信箋紙請假條65張，工作記錄單95張，馬乙對這些書證進行了指認，稱請假條是劉松的，其他的是大經(jīng)理收上來放在其處的，是下面的人學習工作以后記錄好了大經(jīng)理收的，主要是看下面的人工作學習及請假的情況。
4、電腦提取證據(jù)：證實該傳銷組織內(nèi)部人員、管理、工資收入、上下線的部分情況。
5、司法鑒定咨詢意見書：證實鑒定機構根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù)提出如下咨詢意見：劉明某及其下線申購份數(shù)為148份493400元、汪某某及其下線申購份數(shù)為127份423600元、梁某某及其下線申購份數(shù)為84份280200元、黎某及其下線申購份數(shù)為37份125100元、韓某某及其下線申購份數(shù)為148份495600元、馬美某及其下線申購份數(shù)為120份405000元、劉春燕及其下線申購份數(shù)為112份377100元、劉鑫某及其下線申購份數(shù)為110份369500元、姜某某及其下線申購份數(shù)為67份226100元、姜某及其下線申購份數(shù)為52份174100元、趙某某及其下線申購份數(shù)為358份1198400元、羅某某及其下線申購份數(shù)為54份180200元、康某及其下線申購份數(shù)為797份2661600元、鐘某某及其下線申購份數(shù)為521份1737800元、葛某某及其下線申購份數(shù)為77份257100元、周某某及其下線申購份數(shù)為419份1395700元、王某某及其下線申購份數(shù)為281份936300元、周某強及其下線申購份數(shù)為85份283000元、周某彬及其下線申購份數(shù)為175份583500元、鐘某及其下線申購份數(shù)為76份253800元、高某某及其下線申購份數(shù)為59份198200元、馬甲及其下線申購份數(shù)為460份1536500元、馬乙及其下線申購份數(shù)為323份1077900元、馬丙及其下線申購份數(shù)為179份598200元、海某及其下線申購份數(shù)為81份270300元、沙某某及其下線申購份數(shù)為49份172700元、胡某及其下線申購份數(shù)為10份35000元。
6、被告人的供述及辨認筆錄
（1）被告人康某的供述：證實2013年7月份，經(jīng)傳銷體系的老總趙紅梅、陳剛等人勸說，其加入連鎖銷售，該連鎖銷售沒有實際的產(chǎn)品和公司，實際做的就是以拉人參與，下線交錢后獲取提成。2014年1月初，老總趙紅梅就將其提升為大經(jīng)理，負責管理申購。在該銷售體系里分為5個級別，實際是自己累積的份額來劃分級別，具體是擁有1-2份時是一名實習業(yè)務員，3-9份是一名業(yè)務組長，10-64份是一名業(yè)務主任，65-599是一名業(yè)務經(jīng)理，600份或以上是高級業(yè)務員。提成由老總計算好后，再將工資和名單交給大經(jīng)理發(fā)放。
2013年年底是由大經(jīng)理趙某某、張景玉、劉松、劉春燕、張怡愛、聶鑫負責管理體系，后來由于老總間的矛盾，所在的體系分開了，其與馬甲、沙某某提上了大經(jīng)理室，和趙某某、劉春燕、劉松一起負責管理體系，下面的小經(jīng)理姜某某、劉鑫某等人配合工作。由老總趙穩(wěn)、舍金龍、馬文強來管理趙某某、劉春燕及其幾個大經(jīng)理，管理大經(jīng)理的分工，同時在申購會之后拿走申購款和申購單，一般工作是趙某某安排，劉春燕負責管理能力，劉松負責管理學習，其管理申購，馬甲負責自律，沙某某管理團結。體系人員一共有200多人都在落索坡村、蒜村活動。
其和馬甲、劉燕、沙某某、趙某某、劉松六個人一起住在昆明市美璟欣城D1棟1606室，其和馬甲住一間。在1606室查獲的黑色的聯(lián)想筆記本電腦是老總肖明翠和趙紅梅在2014年1月底交給其記錄申購的相關賬目和表格。交給其的時候里面已經(jīng)有工資單表格、申購份額，直線經(jīng)理姓名、工資及計算方式文檔，體系內(nèi)人員層級圖是其按照老總給的其抄下來掃描到電腦里面的。
經(jīng)被告人沙某某、馬甲、馬美某、羅某某、鐘某某、高某某、周某強、韓某某、羅某某辨認，辨認出被告人康某是體系的大經(jīng)理。
（2）被告人劉春某的供述：證實其在體系中用的是劉燕的名字，他們叫其燕子。2013年9月在盤龍區(qū)蒜村其加入了連鎖銷售，在該銷售體系有5個級別，實際是以累積的份額來劃分級別，具體是擁有1-2份是一名實習業(yè)務員，3-9份是一名業(yè)務組長，10-64份是一名業(yè)務主任，65-599是一名業(yè)務經(jīng)理，600份或以上是高級業(yè)務員。該連鎖銷售沒有店鋪和產(chǎn)品的，是靠拉人頭，不斷發(fā)展下線獲得相應的返利來的。后康某說其是大經(jīng)理級別了，按康某的要求搬到了美璟欣城1棟1606室與另外五名大經(jīng)理康某、馬甲、趙姓四川籍男子、還有一個被抓的男子，以及另一個男子一起住。趙某某是負責管理大經(jīng)理的“三會”大經(jīng)理，康某負責收取申購款，劉松負責管理體系的學習。體系的老總有康茂紅（康某的父親）、趙穩(wěn)和周軍（或朱軍）
經(jīng)被告人康某、馬甲、沙某某、馬美某、羅某某、劉鑫某、鐘某某、高某某、周某彬、周某強、韓某某、羅某某辨認，辨認出被告人劉春燕是體系內(nèi)的大經(jīng)理，負責申購、發(fā)工資。
（3）被告人馬甲的供述：證實其在2013年6月經(jīng)老鄉(xiāng)介紹推薦加入了“連鎖銷售”，即傳銷，沒有產(chǎn)品。該組織有五個級別，擁有1-2份時是一名實習業(yè)務員，3-9份是一名業(yè)務組長，10-64份是一名業(yè)務主任，65-599是一名業(yè)務經(jīng)理，600份或以上是高級業(yè)務員。從中獲得的錢分直接提成、間接提成和補助三部分。直接提成是如果是其自己發(fā)展的下線，每買一份可以提成570元，間接提成是自己的下線或下線的下線發(fā)展的，每交一份業(yè)務組長拿190元，業(yè)務主任拿380元，業(yè)務經(jīng)理拿400多元，高級業(yè)務員拿380元。分家前的老總是馬富忠，大經(jīng)理有趙某某、劉松、劉艷，張景裕、尹克聰、聶鑫、張依愛，趙某某負責整個團隊的工作，其他人如何分工不清楚。2013年12月20日分家后，大老總姓周，老總還有趙穩(wěn)、馬琴、馬強，大經(jīng)理有趙某某、劉松、劉艷、康某、沙某某和其。其和康某、沙某某是新提升起來的大經(jīng)理。趙某某是大經(jīng)理的總負責人，負責申購、學習、人員管理等，他的上面是趙穩(wěn)；劉松負責學習，劉燕協(xié)助劉松負責學習這一塊?？的池撠熒曩?，沙某某負責團結，其負責自律。下面的小經(jīng)理協(xié)助幾個大經(jīng)理對體系人員進行協(xié)調(diào)、管理，包括申購會、學習會。
姜某是姜某某線上的，是小經(jīng)理，具體負責跟會，也就是在學習的時候在會場內(nèi)管理紀律，周某強也是小經(jīng)理，和一些小經(jīng)理協(xié)助其管理紀律，并協(xié)助大經(jīng)理在申購會、發(fā)工資的會場外放風。王某某也是小經(jīng)理，協(xié)助大經(jīng)理管理，周某彬、周某強、高某某、羅某某也是小經(jīng)理，具體負責哪一塊不清楚。馬美某、韓某某是小經(jīng)理，協(xié)助劉松管學習。韓某某也協(xié)助大經(jīng)理進行申購，并在會場外放風。周某某是小經(jīng)理，負責自律，還負責申購、工資會的放風。鐘某某是經(jīng)理，在申購會負責放風。烏蘭是經(jīng)理，就是跟會管紀律。姜某某是經(jīng)理級別，負責申購會、發(fā)工資，還有會場外放風，協(xié)助大經(jīng)理申購、發(fā)工資。
如果有新人要交錢，就由推薦人聯(lián)系他的直線經(jīng)理，由經(jīng)理告訴康某，康某再報給趙某某，趙某某就安排時間、地點，然后通知康某，康某再通知幾個大經(jīng)理和直線經(jīng)理一起進行申購，一般是康某、劉松、劉燕到會場辦理申購、收錢，其和沙某某一般在門口放風，其他小經(jīng)理在會場四周放風。等他們收了錢打了車走了，放風的人才離開。
發(fā)工資是趙某某提前半小時通知幾個大經(jīng)理時間、地點，然后逐層通知下去，其、沙某某、劉燕一般在外面，康某、劉松在里面發(fā)工資，其他小經(jīng)理在門口放風。
在其住處收到的“老晚”、“新晚”的記錄單子是劉松的，記錄的內(nèi)容是點評經(jīng)理記的，上面的內(nèi)容已經(jīng)得到了落實。單子上每個人后面的數(shù)字代表他電話號碼的尾數(shù)，括號里的人名是括號前的這個人的直線經(jīng)理。搜查到的新人工作單是誰記的，有沒有落實就不清楚了。
經(jīng)被告人沙某某、康某、馬美某、羅某某、鐘某某、高某某、周某彬、周某強、韓某某的辨認，辨認出被告人馬甲是體系內(nèi)的大經(jīng)理，負責體系的自律。
（4）被告人沙某某的供述：證實2013年8月，經(jīng)朋友介紹其加入了連鎖銷售，也就是傳銷。這個體系分為五個級別，其本來是主任級別，但為了管理好體系，其被提升為了大經(jīng)理，其負責團結。該傳銷體系有100多人。高級業(yè)務員（老總）其知道有三個：趙紅梅、張一愛、馬附中；大經(jīng)理（業(yè)務經(jīng)理）有：趙某某、劉艷、劉松、馬甲、周玲、康某和其。趙某某是管三會，管所有的大經(jīng)理的；劉艷管能力，劉松管學習，其管團結，馬甲和小經(jīng)理周某某管自律，周玲、康某具體負責什么其記不得了。
該傳銷首先是以做生意、旅游、打工等名義騙人來昆明，然后就強化洗腦，騙說連鎖銷售的好處，有一對一的談話，也有上課，一直到新人加入。該銷售體系沒有產(chǎn)品，就是拉人頭。主要活動地點在盤龍區(qū)蒜村，落索坡村的出租房一帶。
經(jīng)被告人康某、馬甲、馬美某、羅某某、劉鑫某、鐘某某、高某某、周某彬、周某強、韓某某辨認，辨認出被告人沙某某是負責體系團結的大經(jīng)理。
（5）被告人劉明某的供述：證實其是在昆明市落索坡新村一出租房內(nèi)加入的“連鎖銷售”。體系分家前大經(jīng)理有張怡愛，負責學習。張金玉負責自律，尹克春負責管三會和申購，劉春某負責能力。
體系分家后的大經(jīng)理有其、趙某某、劉春某、沙某某、康某、馬甲。其是負責學習的；趙某某負責“三會”；劉春某負責能力；馬甲負責自律；康某負責申購；沙某某負責團結。
和其一起帶到公安機關的有汪某某、梁某某（梁娟），汪某某是小經(jīng)理級別的，她在負責跟會經(jīng)理和點評經(jīng)理的事情，還負責過迎賓、放風、講跟進、老人轉(zhuǎn)（資格老的人互相交流經(jīng)驗）、“大小三”。梁娟是小經(jīng)理級別的人，她負責跟會經(jīng)理的工作、點評經(jīng)理的工作，還做過迎賓、放風、跟進。其還知道孔德杰，講“高起”、“跟進”、“老人轉(zhuǎn)”，跟會、點評、迎賓、放風；姚貴英、馬美某、鐘某、馬明虎、馬明清、馬明忠、海某、馬丙都做過以上工作。收申購款是收的現(xiàn)金，具體只有趙某某知道。有100多人在做“連鎖銷售”。
在馬甲住處查獲的單子除了請假條以外，其余的都是下面的上交給其的，下面的人交給海某，海某又交給其；單子上記載的人名后面的數(shù)字是電話號碼的尾數(shù)；主持人A就是主持人坐在會場的左邊，主持人B就是支持人坐在會場的右邊；點評內(nèi)容中人名有些帶字母是代表括號字母前面的這個人的直線經(jīng)理；點評的內(nèi)容是點評經(jīng)理寫的，如果點評經(jīng)理寫不來字可以口述找人代寫，上面的內(nèi)容一般就由參會人員排第一個的寫，有時也會由會場里面的其他人寫；“新晚”、“老晚”、“新管”、“老管”的單子都是已經(jīng)開了會的；如果是在單子上后面的日期是在安排日期之后的就是已經(jīng)得到落實了，如果單子上的最后日期在安排內(nèi)容的日期之前，那就不一定了，有的落實，有的沒有；就算單子上寫有情況屬實的單子，也不一定得到落實，主要是看日期的前后。劉春某和劉燕是同一個人，平時叫她燕子。單子上迎賓后面的字是由在會場外做迎賓的人自己寫的，是在開會學習開始之前自己寫的。規(guī)定要上總級別的話，那必須他自己發(fā)展的三個直接下線都上經(jīng)理級別了，才可以上總，否則就算份額夠了也不能上總，所以就算張?zhí)蚁阋呀?jīng)上總了，康某還沒有上總。
經(jīng)被告人沙某某、馬甲、康某、趙某某、馬乙、馬丙、汪某某、梁某某辨認，辨認出被告人劉明某是連鎖銷售體系中的大經(jīng)理，叫“劉松”。
（6）被告人趙某某的供述：證實其于2013年8月被朋友叫到昆明做連鎖銷售，其主要是負責調(diào)解體系內(nèi)人員之間的矛盾，有時候也做迎賓。2014年2月份之前的大經(jīng)理有康某、沙某某、劉松、馬甲、劉艷；康某等人被抓后現(xiàn)在就由劉松、馬乙、祁彥龍、馬福海負責。
經(jīng)被告人馬乙、馬丙、胡某、海某、黎某、韓某某、康某、羅某某、沙某某、馬美某、馬甲辨認，辨認出被告人趙某某是連鎖銷售體系中的三會大經(jīng)理。
（7）被告人姜某某的供述：證實其是2013年10月底，經(jīng)人介紹加入連鎖銷售體系的，也就是傳銷，該組織沒有產(chǎn)品，主要是靠拉人頭，發(fā)展下線來運作。其具體負責前景保障工作，主要就是給新人講課，說說這個行業(yè)的發(fā)展前景。
經(jīng)被告人周某彬、馬甲、羅某某、康某、周某某、高某某辨認，辨認出被告人姜某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（8）被告人鐘某某的供述：證實其于2013年10月23日加入連鎖銷售組織，即傳銷，該組織沒有產(chǎn)品，是以發(fā)展人頭來累計份額，晉升級別來分紅、拿工資。這個體系總共有五個級別。其現(xiàn)在是主任級別。其上線是劉明，下線是周某某（大主任級別），周某某下線是周某彬（大主任級別），周某彬下線是王某某（小主任級別），王某某下面是周某強（小主任級別），周某強下線是張?zhí)遥ㄐ≈魅渭墑e），張?zhí)蚁戮€是張元金（組長）。體系的大經(jīng)理有：趙某某，張金玉，尹可春，劉春某，小經(jīng)理韓某某負責前保和管理，馬美某負責學習，黎某負責主持會和前保。主任級別負責講課，汪繼榮負責大小三，其負責大小三和主持經(jīng)理會以及操作。周某彬負責高起和操作，周某某負責講能力會的前保，高某某負責能力會的合法的管理。
分體系之后，大經(jīng)理有原來的趙某某，負責什么不知，劉春燕負責傳話給我們、馬金蓮，還有后來升上去的康某負責傳達老總的指示、沙某某負責傳話和監(jiān)督團結、馬甲負責自律。
經(jīng)被告人周某彬、馬甲、沙某某、王某某、馬美某、羅某某、韓某某、周某某、高某某、周某強辨認，辨認出被告人鐘某某是傳銷體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（9）被告人羅某某的供述：證實其于2013年的8月19日被網(wǎng)友叫到昆明參加連鎖銷售，連鎖銷售實際也就是傳銷了，沒有任何實物來經(jīng)營，該行業(yè)一般是用謊言把人騙進來，一般以網(wǎng)友和朋友為發(fā)展對象，等見到面后就會介紹連鎖銷售，給對方看資料，說服對方加入該行業(yè)?？偣灿形鍌€級別。其是小經(jīng)理。
體系分家后大經(jīng)理有：康某、馬甲、沙某某、劉燕、劉松、趙某某（管三會），其他大經(jīng)理輪流辦申購和發(fā)工資。另一邊分家后馬翠和張怡愛都是老總了。
大經(jīng)理以下是小經(jīng)理，分家后體系中小經(jīng)理有：汪繼榮（指分會場和安排會場的人），馬美某（安排學習會，即安排新人的會場）、韓某某（工作不清楚）、周某某（管體系自律的）、高某某（負責晚會放風）、姜某（負責跟會）、鐘某某（做過晚會放風），姜某某（晚會放風）、周某彬（晚會放風）、周某強（晚會放風）。
小經(jīng)理級別以下的人不具體負責什么。
經(jīng)被告人周某彬、馬美某、韓某某的辨認，辨認出被告人羅某某是連鎖體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（10）被告人馬美某的供述：證實其經(jīng)上線馬強介紹在落索坡附近做連鎖銷售，也就是傳銷，該組織沒有經(jīng)營具體的東西。是小經(jīng)理（負責講“大小三”），其知道的小經(jīng)理有馬乙（負責學習）、馬福海（負責管理）、周某某（負責自律）、汪繼榮（負責派會、迎賓）、孔德杰（負責素質(zhì)）、另外小經(jīng)理還有高某某、周某彬、周某強、韓某某、鐘某某、王某某、馬明清、邱吉亮、劉鑫某、羅某某，這些人都在申購會、工資會上做過迎賓。
體系內(nèi)的大經(jīng)理有：趙某某（負責三會的總管大經(jīng)理）、沙某某（負責團結）、馬甲（負責自律），康某（負責能力或者申購）、劉燕（負責能力或申購）、劉松（負責總的學習）、尹克春（總管三會），張景裕（負責自律）、聶鑫（負責申購）、張怡愛（負責自律）。
經(jīng)被告人馬甲、羅某某、鐘某某、韓某某的辨認，辨認出被告人馬美某是體系的小經(jīng)理。
（11）被告人周某強的供述：證實其在2012年底經(jīng)嫂子王某某介紹加入連鎖銷售，體系里有五個級別，其目前是業(yè)務經(jīng)理。連鎖銷售的大經(jīng)理有：康某、馬甲、沙某某、劉艷。小經(jīng)理有：王某某、姜某、馬明清、高某某、周某某（其三哥）、周某彬（其四哥）、鐘某某（其嫂子）、姜某某、劉學全。小經(jīng)理的職責是管理好自己發(fā)展的下線。
經(jīng)被告人周某彬、馬甲、王某某、馬美某、羅某某、鐘某某、楊水榮、周某某辨認，辨認出周某強是體系內(nèi)的主任級別。
（12）被告人韓某某的供述：證實2013年9月其經(jīng)網(wǎng)友介紹來昆明的落索坡村加入連鎖銷售，也就是傳銷，該組織沒有具體的實物東西，該連鎖銷售就是拉人頭獲取返利和工資。其是小經(jīng)理級別，工作主要是配合劉艷管理整個體系的學習工作，具體是劉艷通知其召開學習會的時間和地點，其再通知下面的人。劉燕也讓其自己安排過下面的人參加過兩次中午的學習會。其在晚上學習會做過迎賓，其還在住處對新人宣傳過“連鎖銷售”的好處。
經(jīng)被告人馬甲、馬美某、羅某某、鐘某某、高某某辨認，辨認出被告人韓某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（13）被告人周某某的供述：證實其于2013年6月經(jīng)網(wǎng)友介紹加入連鎖銷售，就是傳銷了。體系里總共有五個級別，其是小經(jīng)理級別。該連鎖銷售沒有產(chǎn)品、店鋪和實體，就是通過自己發(fā)展下線購買份額，再從下線購買的份額中獲取返利而達到賺錢的目的。體系分家后，體系的老總有：康茂紅、趙穩(wěn)，大經(jīng)理有：趙某某、康某、劉燕、劉松、沙某某、馬甲，小經(jīng)理有：高某某、周某某、鐘某某、郭德印、馬明清、姜某、馬忠良、姜某某、韓某某、馬美某、羅某某、王某某、趙祝英等人。
新人加入前，小經(jīng)理會對新人進行談話、聊天，內(nèi)容是“合法”，即連鎖銷售的合法化；“前景”，即連鎖銷售的前景保障；“大小三”即投資，購買份額；“指分”，即投資后利潤的分配。具體分工是：“合法”是由高某某、馬權、馬忠良等人講，“前景”由其、韓某某、姜某某等人講，“大小三”由羅現(xiàn)春、馬美某、鐘某某等人講，“指分”由姜某等人講。其向新人講過一二次前景了。
經(jīng)被告人周某彬、馬甲、沙某某、馬美某、羅某某、鐘某某辨認，辨認出被告人周某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（14）被告人王某某的供述：證實其是2013年8月經(jīng)網(wǎng)友介紹加入了連鎖銷售，實際上就是傳銷。其是小經(jīng)理級別。
經(jīng)被告人馬甲、高某某、周某強的辨認、辨認出被告人王某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（15）被告人周某彬的供述：證實其在傳銷體系內(nèi)是小經(jīng)理級別，其主要是在學習會、申購會等會場外負責迎賓和放風，在會場內(nèi)講解“高起”，主要配合經(jīng)理汪繼榮。另外的小經(jīng)理有：周某某（負責管理體系的自律）、王某某（負責跟會，維持會場紀律和會場上的小細節(jié)，將上會的情況、內(nèi)容、人員名單記錄后交給大經(jīng)理）、羅某某（負責會場迎賓和放風、跟會）、姜某（跟會）、高某某（負責講解合法）和鐘某某（負責講大小三，同時在會場外迎賓和放風）、姜某某（負責講解前保）、馬美某（負責講解“大小三”）、韓某某（負責講解前保、負責迎賓和放風），汪繼榮（是大經(jīng)理劉松的老婆，負責講“大小三”和“派會”）。
“前?！本褪秦撠熀托氯酥v解前景保障；“大小三”就是講解從3800到380萬元的操作方式；“合法”就是講傳銷是合法的；“迎賓”就是在會場外開門、保證會場安全，也就是放風。“派會”就是負責安排會議召開的時間和地點。其負責講“高起”，就是對新人講三種掙錢的方式，讓新人相信做傳銷可以掙錢。
大經(jīng)理有康某、趙某某、馬甲、沙某某、劉松、劉燕?？的澈蛣⑺韶撠熒曩徍桶l(fā)工資，劉燕和劉松負責學習，馬甲負責體系的自律，沙某某管理體系的團結。
經(jīng)被告人馬甲、王某某、羅某某、周某某、高某某辨認，證實被告人周某彬是體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（16）被告人姜某的供述：證實其經(jīng)網(wǎng)友介紹加入了連鎖銷售，2014年1月其升為小經(jīng)理的，做過主持、點評。
經(jīng)被告人周某彬、馬甲、馬美某、羅某某、周某強辨認，辨認出被告人姜某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（17）被告人高某某的供述：證實其經(jīng)堂舅介紹加入了連鎖銷售，也就是傳銷。其是小經(jīng)理級別，做過迎賓、跟會（維持學習紀律）、講過課（給新人洗腦）。大老總有馬富忠，老總有馬文強、馬文龍，大經(jīng)理有馬甲、劉松、劉艷、康某、趙某某。小經(jīng)理有：馬明清、周維權、姜某、王某某、姜某某、韓飛、韓某某、馬美某、周某某、周某彬、周維權、鐘某某。
該體系大約200多人，分家前大約500多人。
經(jīng)被告人馬甲、馬美某、羅某某、周某強、鐘某某、韓某某、周某某辨認，辨認出被告人高某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（18）被告人劉鑫某的供述：證實2013年7月，其姐劉春燕讓其加入了傳銷，就是靠拉人頭來累計份額、晉升級別，然后來分提成。其沒有直接發(fā)展過下線，其名下的份額是其姐姐劉春燕安排在其名下的。體系的大經(jīng)理有沙某某（負責團隊）、康某（負責發(fā)工資）、趙某某（負責管理三會、管理體系的運作）、馬甲（負責體系的自律）、劉春燕。
經(jīng)被告人周某彬、康某辨認，辨認出被告人劉鑫某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（19）被告人汪某某的供述：證實其是2013年8月申購了5份加入的，2014年2月升為小經(jīng)理，其跟過會、迎過賓。
經(jīng)被告人馬丙、劉明某、梁某某辨認，辨認出被告人汪某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（20）被告人梁某某的供述：證實其是在2013年6月份加入的，在連鎖銷售體系中是小經(jīng)理級別。其的直線經(jīng)理是汪某某，直接上線就是汪某某。
經(jīng)被告人劉明某、汪某某辨認，辨認出被告人梁某某是體系中的小經(jīng)理，也叫梁娟。
（21）被告人馬乙的供述：證實其在2013年12月份左右經(jīng)介紹加入的連鎖銷售，其是在2014年1、2月份升為小經(jīng)理，2014年4月30日升為大經(jīng)理的，其干過迎賓、放風、講過課（小經(jīng)理都要講課，也就是給新人洗腦），其成為大經(jīng)理后負責學習，所以開會學習的單子由其負責收取，并在其處被查到，原本是要交給管三會的大經(jīng)理趙某某的。
經(jīng)被告人趙某某、馬丙、葛某某、胡某、海某、黎某辨認，辨認出被告人馬乙是傳銷體系內(nèi)的大經(jīng)理級別，迎賓、跟會都做過。
（22）被告人馬丙的供述：證實其從2013年7月開始在昆明做連鎖銷售，其實際上就是以拉人參與，下線交錢后獲取提成。2013年年底分體系后其所在體系的大經(jīng)理有趙某某、劉松、劉艷、馬甲、沙某某、康某，他們幾個負責體系的工作。
其是小經(jīng)理，干過跟會、放風、拉過人。
經(jīng)被告人趙某某、馬乙、葛某某、胡某、黎某辨認，辨認出被告人馬丙是傳銷體系內(nèi)的小經(jīng)理，做過迎賓，外圍放哨、跟會。
（23）被告人葛某某的供述：證實其剛加入的時候大經(jīng)理有康某、馬甲、趙某某。體系現(xiàn)在的大經(jīng)理是趙某某、馬乙、劉松、馬永輝、馬福海。其是小經(jīng)理，干過開門、跟會，發(fā)展了幾個人。馬丙是小經(jīng)理，做過跟會經(jīng)理、點評經(jīng)理，還做過申購會、工資會、學習會的迎賓；海某、馬明海、黎某、鐘某、胡某、孔德杰、鐘某某、周某彬、周某某等都是小經(jīng)理，做過跟會、點評，同時還做過學習會的迎賓。
經(jīng)被告人趙某某、馬乙、馬丙、胡某、黎某辨認，辨認出被告人葛某某是連鎖銷售體系中的小經(jīng)理，做過跟會、放風。
（24）被告人胡某的供述：證實其2013年11月份到昆明做連鎖銷售，分配下線購單的錢是按比例分配的，方式有直接和間接兩種，在2013年年底分過一次體系，分完體系后，大經(jīng)理是劉松、趙某某、劉艷、沙某某、馬甲、康某；大經(jīng)理被抓后，現(xiàn)在的大經(jīng)理是劉松、馬乙、趙某某、馬永輝、祁彥龍、馬福海。分體系后，劉松負責管理自律，馬明忠小經(jīng)理和幾個主任級別的人配合劉松管理自律；體系的人如果要請假就必須給趙某某和劉松打電話；馬甲管理團結。
現(xiàn)在的大經(jīng)理劉松還是負責體系自律，還有馬明忠和幾個主任負責配合他管理自律；馬乙負責體系的學習；趙某某是負責三會的，他是三會經(jīng)理，小經(jīng)理和上面的大經(jīng)理的事情都是由趙某某負責的；馬永輝負責團結。
鐘某是小經(jīng)理級別，協(xié)助劉松管自律，做跟會經(jīng)理、點評經(jīng)理，在申購會、工資會、學習會場外檢查人員是否到位，如沒有到位，他就去管去通知大經(jīng)理；葛某某是小經(jīng)理，就是做跟會經(jīng)理、點評經(jīng)理，在學習會場外做迎賓；黎某是小經(jīng)理，在體系里做跟會經(jīng)理、點評經(jīng)理，在申購會、工資會、學習會場外做迎賓；馬明海是甘肅人，主任級別，就是上課；馬丙是小經(jīng)理級別，協(xié)助大經(jīng)理馬乙管理學習，還有就是在申購會、工資會、學習會場外放風；海某也是小經(jīng)理，做過跟會經(jīng)理、點評經(jīng)理，還有就是講“大小三”內(nèi)容；牟秋霞也是小經(jīng)理，平時做跟會經(jīng)理、點評經(jīng)理、迎賓；鐘某某也是和牟秋霞一樣；姜俊鋒也是小經(jīng)理，職責和鐘某某一樣。
經(jīng)被告人趙某某、馬丙、葛某某、鐘某、黎某辨認，辨認出被告人胡某是連鎖銷售體系中的小經(jīng)理，做過迎賓、跟會、點評。
（25）被告人海某的供述：證實其是2014年5月份在昆明市落索坡村加入的連鎖銷售。大經(jīng)理有尹克春、張景玉、趙某某、劉松、馬永輝等人；小經(jīng)理有其、馬丙、呂小五、鐘某、黎某、馬乙、王輝、馬麗、郭靜、馬福海等人。小經(jīng)理主要是配合大經(jīng)理管理好本體系的人員，具體做自律、上會和跟會等；其和馬丙都是跟會經(jīng)理，負責在場外迎賓，即放風，其做過4次迎賓。連鎖銷售沒有店鋪、產(chǎn)品，就是靠拉人頭，不斷發(fā)展下線，通過發(fā)展下線獲得相應的返利來賺錢。其在會場外迎賓、放風，大概有3、4次。
經(jīng)被告人馬乙、馬丙、葛某某、黎某辨認，辨認出被告人海某是連鎖銷售體系中的小經(jīng)理，做過跟會、迎賓。
（26）被告人黎某的供述：證實其在2013年7、8月份在昆明市落索坡村加入的連鎖銷售，其是小經(jīng)理級別，其負責過跟會和放風工作。
體系的大經(jīng)理有趙某某，負責管理其整個體系；馬乙，負責過學習；馬永輝，負責過自律；馬福海，負責什么不清楚；劉松，負責自律。
經(jīng)被告人趙某某、馬乙、馬丙、葛某某、胡某辨認，辨認出被告人黎某是傳銷體系內(nèi)的小經(jīng)理。
（27）被告人鐘某的供述：證實2013年10月其申購了1份加入連鎖銷售，2014年3、4月份升為小經(jīng)理的。就是純資本運作，通過發(fā)展下線來產(chǎn)生利潤。
經(jīng)被告人梁某某、趙某某、馬乙、馬丙、葛某某、胡某、海某辨認，辨認出被告人鐘某是連鎖銷售體系中的小經(jīng)理，做過迎賓、跟會。
公訴機關認為，被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，且數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。提請本院依法予以懲處。
庭審中被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某對公訴機關指控的事實和罪名，提出鑒定咨詢意見書認定的份數(shù)太多，不客觀，人員也沒有指控的那么多。各被告人的行為是組織、領導傳銷行為，不構成集資詐騙罪。在本案中，各被告人也是受害者。
本院查明
被告人王某某的辯護人提出被告人王某某的行為不構成集資詐騙，在本案中屬從犯，起訴書認定的涉案數(shù)額不準確，本案傳銷時間短，沒有限制他人人身自由等脅迫行為，主要的受害者是被告人的近親屬，違法所得少，社會危害性及主觀惡性較小，被告人王某某又系初、偶犯，建議法庭判處緩刑。
被告人羅某某的辯護人提出羅某某的行為不構成集資詐騙罪。其下線均是家人、朋友，主觀惡性較小，系初犯，建議法庭從輕處罰。
針對本案的爭議焦點，本院評判如下：
一、關于本案的定性
本院認為
本院認為，本案中的被告人以“連鎖銷售、資本運作”為名，要求參加者以購買份額方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量，購買的份額作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。公訴機關指控本案被告人犯集資詐騙罪，指控罪名不當。
首先，從犯罪客體上看，集資詐騙罪侵犯的是金融管理秩序和公私財產(chǎn)所有權，組織、領導傳銷活動罪侵犯的是社會管理秩序和公民的財產(chǎn)所有權。本案中各被告人的行為主要侵犯了公民的財產(chǎn)所有權，瓦解了以親情、友情、誠信維系的社會倫理體系，破壞了社會穩(wěn)定基礎，擾亂了社會管理秩序，并未干擾金融機構儲蓄、貸款等業(yè)務的正常進行，并未破壞國家正常的金融管理秩序。故從犯罪客體來看，不符合集資詐騙罪客體構成要件的要求。
其次，從客觀方面上看，行為人要構成集資詐騙罪，一是要有非法集資的行為，即未經(jīng)批準，違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金；二是集資是通過使用詐騙的方法，編造謊言、捏造或者隱瞞事實真相，騙取他人的資金，主要是利用了公眾缺乏投資知識、盲目進行投資的心理進行的。集資詐騙罪的行為人一般要求他人以資金投入而承諾以利息、紅利、利潤等形式定期返還巨額利益，且以本人作為樞紐，與所有受害人直接聯(lián)系。在本案中，各被告人要求參加者以購買份額方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量，購買的份額作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，其行為的客觀表現(xiàn)既不是向社會公眾或者集體募集資金，也不是向不特定的人以紅利、利息等形式定期返還巨額利益為由而騙取他人財物。故從客觀方面來看，不符合集資詐騙罪客觀方面的構成要件要求，而符合組織、領導傳銷活動罪的犯罪構成。
再次，從危害后果上看，集資詐騙的結果往往是幾個主要責任人騙取大量非法資金，受害人眾多。而組織、領導傳銷活動罪主要是給最底層、最后發(fā)展的下線造成損失。
綜上，本案中各被告人的犯罪行為在犯罪客體、客觀方面上都不符合集資詐騙罪的構成要件，故公訴機關關于各被告人構成集資詐騙罪的指控，本院不予采納。
二、關于本案的量刑
本案中，公訴機關出示的從被告人處查獲的書證結合被告人的供述，證實參與傳銷人員累計達300余人，人數(shù)眾多，屬于法律規(guī)定的情節(jié)嚴重。同時鑒定機構依法所作的咨詢意見書，對每名被告人直接或間接發(fā)展下線購買的份數(shù)作出咨詢意見，本院將結合該咨詢意見以及各被告人在該傳銷組織中的級別、作用依法進行量刑。
經(jīng)審理查明：2013年12月，被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某先后與被告人馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某等人在本市盤龍區(qū)落索坡村和茨壩蒜村出租房等地方，以“連鎖銷售”經(jīng)營活動為名，以參加者通過購買份額獲得加入資格，并按照實習業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理、高級業(yè)務員的順序組成層級，通過其直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量及份額獲得計酬或返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物的傳銷活動。參與傳銷人員累計達300余人。2014年2月12日，被告人康某、馬甲、沙某某在在昆明市美璟欣城一出租房被公安人員抓獲；被告人劉春某在昆明市天怡峰景一出租房內(nèi)被公安人員抓獲；被告人鐘某某、王某某、周某彬、周某某、周某強在昆明市盤龍區(qū)蒜村136號一出租房內(nèi)被公安人員抓獲；被告人姜某、韓某某、高某某分別在昆明市盤龍區(qū)落索坡村一出租房內(nèi)被公安人員抓獲；被告人姜某某在昆明市盤龍區(qū)蒜村150號被公安人員抓獲；被告人羅某某在昆明市盤龍區(qū)蒜村165號出租房內(nèi)被公安人員抓獲；被告人馬美某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村183號出租房被公安人員抓獲。2014年3月5日，被告人劉鑫某在昆明市公安局盤龍分局樓梯間被公安人員抓獲；2014年7月9日，被告人趙某某、馬乙在昆明市江東麗景園46棟3單元302室被公安人員抓獲；被告人葛某某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村183號402室被公安人員抓獲。被告人黎某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村一出租房內(nèi)被公安人員抓獲。2014年7月10日，被告人胡某在昆明市盤龍區(qū)三度網(wǎng)絡空間公眾電腦屋被公安人員抓獲；被告人鐘某在昆明市落索坡新村183號402室被公安人員抓獲。2014年7月11日，被告人馬丙、海某在昆明市鴻之源網(wǎng)絡服務有限公司被公安人員抓獲。2014年7月25日，被告人劉明某、汪某某、梁某某在昆明市盤龍區(qū)銑床廠27棟2單元101室被公安人員抓獲。
上述事實，有公訴機關當庭提交的戶籍證明，抓獲經(jīng)過說明，書證、鑒定咨詢意見書及被告人的供述等證據(jù)予以證實，證據(jù)充分，足以認定。
本院認為，被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某以“連鎖銷售、資本運作”為名，要求參加者以購買份額方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量，購買的份額作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，但指控罪名不當，本院依法予以變更。被告人姜某某在刑滿釋放后五年內(nèi)又犯罪，屬累犯，依法應從重處罰。關于被告人王某某、羅某某的辯護人提出的本案傳銷時間短，沒有限制他人人身自由等脅迫行為，主要的受害者是被告人的近親屬、朋友，違法所得少，社會危害性及主觀惡性較小的辯護意見，本院認為，在本案中，傳銷活動受害人數(shù)眾多，使許多家庭因參與該活動而遭受巨大經(jīng)濟損失，撕裂了親情，友情，嚴重擾亂了社會秩序，危害極大，故對該辯護意見本院不予采納。關于被告人王某某的辯護人提出的王某某系從犯的辯護意見，本案在量刑時已充分考慮了各被告人的級別、所處地位、作用以及下線購買份數(shù)等情節(jié)，故本案不宜再區(qū)分主從犯。關于辯護人提出的被告人王某某、羅某某系初犯、偶犯的辯護意見，符合本案事實，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)各被告人犯罪的事實、情節(jié)、社會危害后果以及歸案后的表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第六十四條、第六十五條、第二十五條第一款、第四十五條、第四十七條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人趙某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2020年7月8日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉明某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月25日起至2019年1月24日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人劉春燕犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月13日起至2017年8月12日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人康某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月13日起至2019年2月12日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人馬甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月13日起至2017年8月12日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、被告人沙某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
七、被告人馬乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
八、被告人鐘某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
九、被告人周某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十、被告人王某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人韓某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人馬美某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人周某彬犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人劉鑫某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人姜某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣七千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月13日起至2015年5月12日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人周某強犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十七、被告人葛某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十八、被告人馬丙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十九、被告人海某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二十、被告人高某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人羅某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人汪某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二十三、被告人梁某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二十四、被告人鐘某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二十五、被告人姜某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二十六、被告人黎某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二十七、被告人胡某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二十八、犯罪非法所得予以沒收，繼續(xù)追繳非法所得。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向云南省昆明市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長尹學迅
代理審判員杜冰
代理審判員施宇婷
裁判日期
二〇一五年一月十四日
書記員
書記員張瀟文
