案由 合同詐騙
案號 （2021）桂0603刑初151號
防城港市防城區(qū)人民檢察院以防區(qū)檢刑訴[2021]92號起訴書指控被告人陳某某1、杜某某2、麥某3、吳某某4犯合同詐騙罪，于2021年7月5日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭進行了審理。由于本案疑難復雜，本院于2021年8月18日轉為普通程序，公開開庭進行了審理。防城港市防城區(qū)人民檢察院指派檢察員黃蓉出庭支持公訴，被告人陳某某1及其辯護人梁永余、被告人杜某某2、麥某3、吳某某4到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
防城港市防城區(qū)人民檢察院指控，2020年12月底至2021年2月，被告人陳某某1、杜某某2、郭峻材以生活出行需用車為由，分別與東興市、防城區(qū)、欽州市多個車行簽訂汽車租賃合同，共租汽車16輛。后由陳某某1獨自或伙同被告人吳某某4、杜某某2、麥某3將租賃的汽車抵押或變賣、以借款方式騙取被害人的錢款。具體事實如下：
1.2021年1月4日，被告人陳某某1在東興市匯冠自駕車租賃行和黃某2簽訂汽車租賃合同，租賃了易作新的桂Ａ5××××雷克薩斯轎車。同年1月10日，陳某某1以偽造的車輛所有權證件，謊稱車輛所有人為其本人，將上述雷克薩斯轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市林成汽修美容中心的被害人林某1人民幣11.4萬元。
2.2021年2月5日，被告人陳某某1在東興市江平鎮(zhèn)斯晴二手車服務有限公司與王某妻子劉彥伶簽訂汽車租賃合同，租賃了王某的桂ＰＪ××××黑色豐田皇冠轎車。同年2月6日，陳某某1以偽造的機動車登記證書、行駛證，謊稱車輛所有人為其本人，將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取防城買就發(fā)二手車行的被害人馮某1人民幣8萬元。
3.2021年2月7日，被告人陳某某1在東興市強哥租車行和馮某2簽訂汽車租賃合同，租賃了馮某2的桂ＮＷ××××豐田皇冠轎車。同年2月8日，陳某某1以偽造的機動車登記證書、行駛證，謊稱車輛所有人為其本人，將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取防城買就發(fā)二手車行的被害人馮某1人民幣12萬元。
4.2021年2月9日，被告人陳某某1在東興市通天下租賃公司與何某簽訂汽車租賃合同，租賃了何某的桂Ｐ7××××黑色皇冠轎車。同年2月10日，陳某某1伙同被告人吳某某4以偽造的機
動車登記證書，并由吳某某4冒充車輛所有人何某將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取防城買就發(fā)二手車行的被害人馮某1人民幣8萬元，后吳某某4分到2萬元。
5.2021年2月15日，被告人陳某某1在欽州市欽南區(qū)福斯特汽車租賃服務部與黃某4簽訂汽車租賃合同，租賃了黃興的桂ＮＸ××××紫紅色豐田皇冠轎車。同年2月17日，陳某某1以偽造的機動車登記證書、行駛證，謊稱車輛所有人為其本人，將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市隆霸寄賣行的被害人李某人民幣4.85萬元。
6.2021年1月21日，被告人陳某某1在港口區(qū)防城港市卓超汽車服務有限公司與袁某2簽訂汽車租賃合同，租賃了袁某2的桂Ｐ3××××黑色皇冠轎車。當日，被告人麥某3以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充車輛所有人將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市冠鑫車行的被害人陳某1果人民幣9.82萬元。
7.2021年2月2日，被告人陳某某1在東興市新興汽車出租行與盧偉祥簽訂汽車租賃合同，租賃了盧偉祥的桂ＰＬ××××黑色豐田皇冠車。同年2月5日，被告人麥某3以偽造的機動車登記證書、行駛證，以盧偉祥名義將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣10萬元。
8.2021年2月10日，被告人陳某某1在防城區(qū)寶哥二手車行（防城區(qū)順安汽車租賃服務部）與謝某簽訂汽車租賃合同，租賃了謝某的桂ＰＴ××××白色本田思域轎車。同年2月11日，被告人麥某3以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充車輛所有人將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市隆霸寄賣行的被害人李某人民幣5.85萬元。
9.2021年1月3日，被告人杜某某2在東興市鴻順出租車有限公司與黃某1簽訂汽車租賃合同，租賃了黃某1的桂Ｐ5××××白色豐田銳志轎車。當日，被告人杜某某2冒充車輛所有人將上述車輛作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣3萬元。
10.2021年1月9日，被告人杜某某2與東興市朋友自駕車出租服務部簽訂汽車租賃合同，租賃了林某2的桂Ｐ2××××黑色本田皇冠轎車。同年1月12日，被告人杜某某2以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充車輛所有人將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣5萬元。
11.2020年12月22日，郭峻材（另案處理）在東興市鴻順出租車有限公司與黃某1簽訂汽車租賃合同，租賃了黃某1的桂ＰＰ××××銀灰色本田皇冠轎車。2021年1月，被告人杜某某2將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣3萬元，同年2月22日，杜某某2又從禤達西處贖回車輛并以3.1萬元變賣給被害人陳某2。
12.2021年1月14日，被告人杜某某2在港口區(qū)防城港市卓超汽車服務有限公司與袁某1簽訂汽車租賃合同，租賃了黃某3的桂Ｐ9××××本田皇冠轎車。同年1月，被告人杜某某2以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充車輛所有人將上述皇冠轎車以人民幣22.39萬元價格變賣給被害人陳某3，陳某3發(fā)現(xiàn)車輛證件為偽造后要求杜某某2還款，杜某某2于案發(fā)前返還陳某313.7萬元，剩余8.69萬元未返還。
13.2021年2月17日，被告人杜某某2在欽州市欽南區(qū)福斯特汽車租賃服務部與黃某4簽訂汽車租賃合同，租賃了黃興的桂ＮＪ××××棕色奧迪Ａ6轎車。當日，杜某某2以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充黃興將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市冠鑫車行的被害人陳某1果人民幣5.7萬元。
14.2021年2月18日，被告人杜某某2與東興市朋友自駕車出租服務部簽訂汽車租賃合同，租賃了林某2的桂ＡＰ××××灰色豐田銳志轎車。同年2月19日，杜某某2謊稱上述皇冠車為其購買的抵押車，以車輛作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣3萬元。
15.2020年12月20日，被告人陳某某1在東興市匯冠自駕車租賃行簽訂汽車租賃合同，租賃了盧某1的桂ＡＢ××××黑色皇冠轎車。2021年2月21日，被告人杜某某2隱瞞車輛租賃的事實，謊稱變賣車輛，騙取被害人陳某2人民幣5萬元。
16.2021年2月20日，被告人杜某某2與防城港市港口區(qū)順吉汽車租賃有限公司簽訂汽車租賃合同，租賃了董建偉的的蘇Ｅ6××××路虎攬勝極光車。同年2月22日，杜某某2假冒黃興的名義，以車輛作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人陳某2人民幣4萬元。
案發(fā)后，上述車輛均由租車行開回或由公安機關追回發(fā)還租車行。被告人陳某某1、麥某3、吳某某4于2021年2月23日被公安民警傳喚到案；被告人杜某某2于2021年3月1日主動到公安機關投案，杜某某2已返還被害人禤達西人民幣5萬元。
就指控的事實，公訴機關提交了相關證據(jù)予以證實。公訴機關認為，被告人陳某某1、杜某某2、麥某3以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取合同對方當事人財物，數(shù)額巨大；被告人吳某某4以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取合同對方當事人財物，數(shù)額較大，四被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。杜某某2自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰；陳某某1、麥某3、吳某某4歸案后如實供述罪行，可以從輕處罰。陳某某1、麥某3、吳某某4自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處陳某某1有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬元；判處杜某某2有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣六萬元；判處麥某3有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣五萬元；判處吳某某4有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣八千元。
被告人陳某某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人對指控事實、罪名無異議，就量刑提出：1.陳某某1具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰；2.其無前科，系初犯、偶犯；3.涉案車輛已經(jīng)全部追回并且返還車主，客觀上挽回了車行和車主的損失；4.陳某某1未婚但育有一女二歲，希望早日回歸家庭照顧孩子；5.其主觀惡性不大，社會危害性小，所騙取的財物不是用于揮霍或者其他享樂，愿意找錢將抵押的車輛贖回返還給車主，請求對其從輕處罰。
被告人杜某某2對指控事實、罪名沒有異議，同意公訴機關對主刑的量刑建議，認為罰金過高。
被告人麥某3、吳某某4對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明：2020年12月底至2021年2月，被告人陳某某1、杜某某2、郭峻材（另案處理）以生活出行需用車為由，分別與東興市、防城區(qū)、欽州市多個車行簽訂汽車租賃合同，共租汽車1
6輛。后由陳某某1、杜某某2、麥某3、吳某某4獨自或結伙將租賃的汽車抵押或變賣、以借款方式騙取被害人的錢款。具體事實如下：
一、2021年1月4日，被告人陳某某1在東興市匯冠自駕車租賃行和黃某2簽訂汽車租賃合同，租賃了易作新的桂Ａ5××××雷克薩斯轎車。同年1月10日，陳某某1以偽造的車輛所有權證件，謊稱車輛所有人為其本人，將上述雷克薩斯轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市林成汽修美容中心的被害人林某1人民幣11.4萬元。
二、2021年2月5日，被告人陳某某1在東興市江平鎮(zhèn)斯晴二手車服務有限公司與王某妻子劉彥伶簽訂汽車租賃合同，租賃了王某的桂ＰＪ××××黑色豐田皇冠轎車。同年2月6日，陳某某1以偽造的機動車登記證書、行駛證，謊稱車輛所有人為其本人，將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取防城買就發(fā)二手車行的被害人馮某1人民幣8萬元。
三、2021年2月7日，被告人陳某某1在東興市強哥租車行和馮某2簽訂汽車租賃合同，租賃了馮某2的桂ＮＷ××××豐田皇冠轎車。同年2月8日，陳某某1以偽造的機動車登記證書、行駛證，謊稱車輛所有人為其本人，將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取防城買就發(fā)二手車行的被害人馮某1人民幣12萬元。
四、2021年2月9日，被告人陳某某1在東興市通天下租賃公司與何某簽訂汽車租賃合同，租賃了何某的桂Ｐ7××××黑色皇冠轎車。同年2月10日，陳某某1伙同被告人吳某某4以偽造的機動車登記證書，并由吳某某4冒充車輛所有人何某將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取防城買就發(fā)二手車行的被害人馮某1人民幣8萬元，后吳某某4分到2萬元。
五、2021年2月15日，被告人陳某某1在欽州市欽南區(qū)福斯特汽車租賃服務部與黃某4簽訂汽車租賃合同，租賃了黃興的桂ＮＸ××××紫紅色豐田皇冠轎車。同年2月17日，陳某某1以偽造的機動車登記證書、行駛證，謊稱車輛所有人為其本人，將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市隆霸寄賣行的被害人李某人民幣4.85萬元。
六、2021年1月21日，被告人陳某某1在港口區(qū)防城港市卓超汽車服務有限公司與袁某2簽訂汽車租賃合同，租賃了袁某2的桂Ｐ3××××黑色皇冠轎車。當日，被告人陳某某1聯(lián)系被害人陳某1
果，并由被告人麥某3以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充車輛所有人將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市冠鑫車行的被害人陳某1果人民幣9.82萬元。
七、2021年2月2日，被告人陳某某1在東興市新興汽車出租行與盧某2簽訂汽車租賃合同，租賃了盧某2的桂ＰＬ××××黑色豐田皇冠車。同年2月5日，被告人陳某某1伙同麥某3聯(lián)系被害人禤達西，并由麥某3以偽造的機動車登記證書、行駛證冒充車主盧某2將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣10萬元。
八、2021年2月10日，被告人陳某某1在防城區(qū)寶哥二手車行（防城區(qū)順安汽車租賃服務部）與謝某簽訂汽車租賃合同，租賃了謝某的桂ＰＴ××××白色本田思域轎車。同年2月11日，被告人麥某3以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充車輛所有人將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市隆霸寄賣行的被害人李某人民幣5.85萬元。
九、2021年1月3日，被告人杜某某2在東興市鴻順出租車有限公司與黃某1簽訂汽車租賃合同，租賃了黃某1的桂Ｐ5××××白色豐田銳志轎車。當日，被告人杜某某2冒充車輛所有人將上述車輛作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣3萬元。
十、2021年1月9日，被告人杜某某2與東興市朋友自駕車出租服務部簽訂汽車租賃合同，租賃了林某2的桂Ｐ2××××黑色本田皇冠轎車。同年1月12日，被告人杜某某2以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充車輛所有人將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣5萬元。
十一、2020年12月22日，郭峻材在東興市鴻順出租車有限公司與黃某1簽訂汽車租賃合同，租賃了黃某1的桂ＰＰ××××銀灰色本田皇冠轎車。2021年1月，被告人杜某某2將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣3萬元，同年2月22日，杜某某2又從禤達西處贖回車輛并以3.1萬元變賣給被害人陳某2。
十二、2021年1月14日，被告人杜某某2在港口區(qū)防城港市卓超汽車服務有限公司與袁某1簽訂汽車租賃合同，租賃了黃某3的桂Ｐ9××××本田皇冠轎車。同年1月，被告人杜某某2以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充車輛所有人將上述皇冠轎車以人民幣22.39萬元價格變賣給被害人
陳某3，陳某3發(fā)現(xiàn)車輛證件為偽造后要求杜某某2還款，杜某某2于案發(fā)前返還陳某313.7萬元，剩余8.69萬元未返還。
十三、2021年2月17日，被告人杜某某2在欽州市欽南區(qū)福斯特汽車租賃服務部與黃某4簽訂汽車租賃合同，租賃了黃興的桂ＮＪ××××棕色奧迪Ａ6轎車。當日，杜某某2以偽造的機動車登記證書、行駛證，冒充黃興將上述皇冠轎車作為質(zhì)押，以借款方式騙取東興市冠鑫車行的被害人陳某1果人民幣5.7萬元。
十四、2021年2月18日，被告人杜某某2與東興市朋友自駕車出租服務部簽訂汽車租賃合同，租賃了林某2的桂ＡＰ××××灰色豐田銳志轎車。同年2月19日，杜某某2謊稱上述皇冠車為其購買的抵押車，以車輛作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人禤達西人民幣3萬元。
十五、2020年12月20日，被告人陳某某1在東興市匯冠自駕車租賃行簽訂汽車租賃合同，租賃了盧某1的桂ＡＢ××××黑色皇冠轎車。2021年2月21日，被告人杜某某2隱瞞車輛租賃的事實，謊稱變賣車輛，騙取被害人陳某2人民幣5萬元。
十六、2021年2月20日，被告人杜某某2與防城港市港口區(qū)順吉汽車租賃有限公司簽訂汽車租賃合同，租賃了董建偉的的蘇Ｅ6××××路虎攬勝極光車。同年2月22日，杜某某2假冒黃興的名義，以車輛作為質(zhì)押，以借款方式騙取被害人陳某2人民幣4萬元。
案發(fā)后，上述車輛均由租車行開回或由公安機關追回發(fā)還租車行。被告人陳某某1、麥某3、吳某某4于2021年2月23日被公安民警傳喚到案；被告人杜某某2于2021年3月1日主動到公安機關投案，杜某某2已返還被害人禤達西人民幣5萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的受案登記表、立案決定書，抓獲經(jīng)過，戶籍證明，被害人張某、禤達西、陳某2、林某1、陳某1果、鄭某、李某、陳某3向偵查機關提供材料，證人盧某1、黃某1、黃某2、林某2、黃某3、袁某1、袁某2、盧某2、王某、馮某2、何某、謝某、黃某4、曹某、劉某向偵查機關提供材料，指認照片，調(diào)取證據(jù)通知單、車輛登記證明，接收物品清單、返還物品清單，微信、支付寶賬單，現(xiàn)場檢測報告，辦案說明，證人盧某1、黃某1、黃某2、林某2、黃某3、袁某2、盧某2、王某、馮某2、何某、謝某、黃某4、曹某、劉某的證言，被
害人張某、馮某1、禤達西、廖偉清、陳某2、林某1、陳某1果、鄭某、李某、陳某3的陳述，被告人陳某某1、杜某某2、麥某3、吳某某4的供述和辯解，搜查筆錄、辨認筆錄，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等證據(jù)證實。
本院認為，被告人陳某某1、杜某某2、麥某3以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取合同對方當事人財物，數(shù)額巨大；被告人吳某某4以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取合同對方當事人財物，數(shù)額較大；四被告人的行為構成合同詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立。在陳某某1與吳某某4的共同犯罪中，二人均起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。在陳某某1與麥某3的共同犯罪中，二人均起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。杜某某2具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；陳某某1、麥某3、吳某某4具有坦白情節(jié)且自愿認罪認罰，依法可從輕處罰并從寬處理。對于陳某某1的辯護人提出的從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。公訴機關的量刑建議適當。四被告人的合同詐騙行為給被害人造成的損失，應當責令退賠?？垩涸诎傅年惸衬?OPPO手機、杜某某2銀白色OPPO手機、麥某3黑色iPhone手機、吳某某4黑色iPhone手機各一臺，屬作案工具，依法予以沒收；偽造的機動車登記證書九本、機動車行駛證九本，依法予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十五條第一款，第二十六條第一、第四款，第五十二條，第五十三條，第六十四條、第六十七條第一、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月24日起至2027年2月23日止。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納）
二、被告人杜某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月2日起至2025年6月1日止。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納）
三、被告人麥某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月24日起至2024年12月23日止。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納）
四、被告人吳某某4犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月24日起至2022年1月23日止。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納）
五、責令被告人陳某某1退賠被害人林某1人民幣114000元，退賠被害人馮某1人民幣200000元，退賠被害人李某人民幣48500元；被告人杜某某2退賠被害人陳某2人民幣121000元，退賠被害人禤達西人民幣60000元，退賠被害人陳某3人民幣86900元，退賠被害人陳某1果人民幣57000元；責令被告人麥某3退賠被害人李某58500元；被告人陳某某1與被告人麥某3共同退賠被害人陳某1果人民幣98200元、與被告人麥某3共同退賠被害人禤達西人民幣100000元，與被告人吳某某4共同退賠被害人馮某1人民幣80000元。
六、作案工具陳某某1OPPO手機、杜某某2銀白色OPPO手機、麥某3黑色iPhone手機、吳某某4黑色iPhone手機各一臺，依法予以沒收；偽造的機動車登記證書九本、機動車行駛證九本，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向防城港市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 陳家恩
審 判 員 黃秋燕
人民陪審員 蘇美月
二〇二一年十月二十一日
書 記 員 黃靜銘
