案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）鄂0802刑初177號(hào)
荊門(mén)市東寶區(qū)人民檢察院以東檢二部刑訴〔2021〕Z35號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，于2021年7月23日向本院提起公訴，本院受理后依法組成合議庭，適用普通程序，于2021年10月14日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。荊門(mén)市東寶區(qū)人民檢察院指派檢察員袁榮勤、檢察官助理李潤(rùn)東出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人易昆到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2014年1月至3月間，被告人劉某某虛構(gòu)工程項(xiàng)目，冒用中國(guó)一冶建設(shè)集團(tuán)有限公司麒麟萬(wàn)華城項(xiàng)目部名義，先后與彭某、劉某、張某1、蘇某、雷某簽訂勞務(wù)承包協(xié)議、水電施工合同，騙取每人保證金人民幣5萬(wàn)元，共計(jì)人民幣25萬(wàn)元。劉某某騙取保證金后逃匿，并將保證金用于償還個(gè)人債務(wù)及個(gè)人開(kāi)支。
2020年5月27日、2021年6月9日，劉某某先后兩次退賠了彭某、劉某、張某1、蘇某、雷某五人全部保證金，并取得諒解。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)工程項(xiàng)目冒用他人名義簽訂合同，騙取保證金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人劉某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣25000元，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)。
辯護(hù)人易昆對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議。
經(jīng)審理查明，2014年1月至3月間，被告人劉某某虛構(gòu)工程項(xiàng)目，冒用中國(guó)一冶建設(shè)集團(tuán)有限公司麒麟萬(wàn)華城項(xiàng)目部名義，先后與彭某、劉某、張某1、蘇某、雷某簽訂勞務(wù)承包協(xié)議、水電施工合同，騙取每人保證金人民幣5萬(wàn)元，共計(jì)人民幣25萬(wàn)元。劉某某騙取保證金后逃匿，并將保證金用于償還個(gè)人債務(wù)及個(gè)人開(kāi)支。
2020年5月27日、2021年6月9日，劉某某先后兩次退賠了彭某、劉某、張某1、蘇某、雷某五人全部保證金，并取得諒解。
另查明，2021年1月28日，被告人劉某某因犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被湖南省沅江市人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。緩刑考驗(yàn)期自2021年2月9日起至2021年8月8日止。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、案件揭發(fā)及辦理經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、立案決定書(shū)、受案登記表、強(qiáng)制措施文書(shū)、臨時(shí)寄押證明、移交證明，證明案件辦理經(jīng)過(guò)及被告人劉某某的歸案情況。被告人劉某某因被湖南省沅江市公安局及荊門(mén)市公安局東寶分局列為網(wǎng)上逃犯于2019年10月9日被湖北省鄂州市公安局鄂城區(qū)分局新廟派出所抓獲，次日被送鄂州市第一看守所臨時(shí)寄押，同年10月15日被湖南省沅江市公安局轉(zhuǎn)押提走，10月16日被湖南省沅江市公安局刑事拘留，10月25日被湖南省沅江市公安局取保候?qū)?，并于同日被移交給荊門(mén)市公安局東寶分局辦案民警押解回荊門(mén)市公安局東寶分局。
2、湖南省沅江市人民法院刑事判決書(shū)、緩刑執(zhí)行材料，證明2021年1月28日湖南省沅江市人民法院作出判決：被告人劉某某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；（罰金已繳納；緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。緩刑考驗(yàn)期自2021年2月9日起至2021年8月8日止。
3、荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目經(jīng)理部出具的情況說(shuō)明，證明荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目由中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司承建，并對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)依法依規(guī)進(jìn)行了勞務(wù)分包、專業(yè)分包。劉某某非其單位職工，其單位與劉某某沒(méi)有任何勞務(wù)關(guān)系或業(yè)務(wù)往來(lái)，其單位未對(duì)劉某某進(jìn)行任何授權(quán)代表其單位與他人簽訂《勞務(wù)承包協(xié)議》及其他任何業(yè)務(wù)。
4、勞務(wù)承包協(xié)議、收條，證明劉某某以中國(guó)一冶建設(shè)集團(tuán)有限公司麒麟萬(wàn)華城項(xiàng)目部名義與彭某、張某1、蘇某、雷某簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，收取每人保證金5萬(wàn)元。
5、水電施工合同、收條，證明劉某某與余啟生、劉某簽訂荊門(mén)市麒麟·萬(wàn)華城一期水電施工合同，收取劉某保證金5萬(wàn)元。
6、情況說(shuō)明一份，證明余啟生已去世。
7、調(diào)取證據(jù)清單、劉某某名下銀行交易明細(xì)、雷某銀行交易流水，證明劉某某、雷某的相關(guān)銀行賬戶交易流水情況。
8、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、諒解書(shū)，證明被告人劉某某于2020年5月27日退賠10萬(wàn)元、2021年6月9日退賠15萬(wàn)元，上述款項(xiàng)均已發(fā)還被害人，彭某、劉某、張某1、蘇某、雷某對(duì)被告人劉某某予以諒解。
9、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，證明被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其構(gòu)成合同詐騙罪，建議判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣25000元的量刑建議無(wú)異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
10、戶籍證明、在逃人員登記信息表，證明被告人劉某某身份情況及網(wǎng)上追逃信息。
11、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、證據(jù)清單、協(xié)議書(shū)、工程款結(jié)算資料，證明新六建設(shè)集團(tuán)有限公司作為分包人，無(wú)法繼續(xù)施工，主動(dòng)要求清算退場(chǎng)，與承包人武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司于2014年1月28日就荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期商業(yè)中心人工挖孔樁施工隊(duì)所完工程及前期進(jìn)場(chǎng)發(fā)生的材料、設(shè)備其他相關(guān)費(fèi)用事宜達(dá)成約定并簽訂協(xié)議書(shū)及支付退場(chǎng)費(fèi)的情況。
12、證人童某的證言，證明2013年下半年其掛靠在新六建設(shè)集團(tuán)有限公司承攬建設(shè)工程，其打算先從中國(guó)一冶集團(tuán)荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目中承接售樓部的打孔樁基礎(chǔ)工程，如果有賺頭再按程序參與中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目中分包一些建設(shè)工程。其聘請(qǐng)劉某某幫忙負(fù)責(zé)售樓部的打孔樁項(xiàng)目的工程進(jìn)度和工程安全質(zhì)量。打孔樁項(xiàng)目大概是在2013年10月份左右開(kāi)始施工，大概搞了二三個(gè)月因地下石頭密集，成本太高，其決定退場(chǎng)。2014年1月20日左右，其叫劉某某停工并遣散工人，跟劉某某明確表示過(guò)該項(xiàng)目賺不到錢(qián)，其不會(huì)再參與荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程建設(shè)項(xiàng)目了。2014年春節(jié)前幾天，其就以新六建設(shè)集團(tuán)有限公司的名義與一冶公司簽訂了協(xié)議書(shū)，之后一冶公司就將前期工程的工程款結(jié)清了。其除了要?jiǎng)⒛衬辰榻B人工挖孔樁的施工隊(duì)參與荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程售樓部人工挖孔樁工程外，沒(méi)有授意過(guò)劉某某找另外的施工隊(duì)。新六建設(shè)集團(tuán)有限公司關(guān)于中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程售樓部項(xiàng)目只跟其在對(duì)接，劉某某與新六建設(shè)集團(tuán)有限公司沒(méi)有任何關(guān)系。
13、證人候某的證言，證明2013年11月底，其被中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司安排到中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目部任負(fù)責(zé)人，2014年1月1日公司指派了張某2接任其工作，其退出荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目部。當(dāng)時(shí)有一家叫新六建設(shè)公司組織的人員來(lái)參與中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目部售樓部人工挖孔樁試樁工程，當(dāng)時(shí)掛靠新六建設(shè)公司的一個(gè)姓童的男子帶了一個(gè)叫劉某某的參與的中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目售樓部人工挖孔樁試樁工程，當(dāng)時(shí)中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司關(guān)于中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目沒(méi)有與任何單位和個(gè)人簽訂合同和協(xié)議。新六建設(shè)公司參與中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目建設(shè)，也僅僅是在該項(xiàng)目中的售樓部試了下人工挖孔樁。劉某某不是中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目部的工作人員，因?yàn)橐灰惫镜捻?xiàng)目部都是由總部聘任和指派的公司員工。另外，劉某某也不可能具備代表中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目部對(duì)外分包荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目的權(quán)利。
14、證人張某2的證言、中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司關(guān)于張某2等任職的通知，證明2014年1月1日，其被中國(guó)一冶集團(tuán)有限責(zé)任公司派遣至荊門(mén)市接任候某擔(dān)任中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目經(jīng)理，2014年8月份，其被調(diào)回中國(guó)一冶集團(tuán)有限責(zé)任公司總部。在其任職期間，其公司沒(méi)有與劉某某簽訂過(guò)任何勞務(wù)合同，劉某某也從來(lái)沒(méi)有在中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目部任過(guò)職或工作過(guò)。中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目部的任何一個(gè)人都沒(méi)有對(duì)外分包任何工程項(xiàng)目的能力；中國(guó)一冶荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程的保證金是由中標(biāo)公司通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入其公司的對(duì)公賬戶上的，不會(huì)向個(gè)人收取任何保證金。
15、證人余某的證言，證明其在武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司工作，中國(guó)一冶集團(tuán)有限責(zé)任公司是荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程的總包，2013年下半年，中國(guó)一冶集團(tuán)有限責(zé)任公司將該項(xiàng)目交由子公司武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司承接。中國(guó)一冶集團(tuán)有限責(zé)任公司荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程中的水電、勞務(wù)、防水工程均是由一些具備相關(guān)資質(zhì)的公司以與中國(guó)一冶集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂分包合同的方式承建的。中國(guó)一冶集團(tuán)有限責(zé)任公司荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目經(jīng)理部根本就不具備對(duì)外分包該項(xiàng)目任何工程的權(quán)利，所有的分包合同都是由中國(guó)一冶集團(tuán)有限責(zé)任公司與另外具備資質(zhì)的公司簽訂的，中國(guó)一冶集團(tuán)有限責(zé)任公司荊門(mén)麒麟·萬(wàn)華城一期工程項(xiàng)目經(jīng)理部也從來(lái)沒(méi)有與個(gè)人和公司簽訂過(guò)該項(xiàng)目的任何分包合同。
16、被害人彭某的陳述及報(bào)案材料，證明2014年3月，被告人劉某某以荊門(mén)麒麟萬(wàn)華城項(xiàng)目的名義騙取其保證金5萬(wàn)元的事實(shí)。
17、被害人劉某的陳述及報(bào)案材料，證明2013年底，被告人劉某某以荊門(mén)麒麟萬(wàn)華城項(xiàng)目的名義騙取其保證金5萬(wàn)元的事實(shí)。
18、被害人張某1的陳述及報(bào)案材料，證明2014年1月24日，被告人劉某某以荊門(mén)麒麟萬(wàn)華城項(xiàng)目的名義騙取其保證金5萬(wàn)元的事實(shí)。
19、被害人蘇某的陳述及報(bào)案材料，證明2014年3月，被告人劉某某以荊門(mén)麒麟萬(wàn)華城項(xiàng)目的名義騙取其保證金5萬(wàn)元的事實(shí)。
20、被害人雷某的陳述及報(bào)案材料，證明2014年1月24日，被告人劉某某以荊門(mén)麒麟萬(wàn)華城項(xiàng)目的名義騙取其保證金5萬(wàn)元的事實(shí)。
21、被告人劉某某的供述，與審理查明事實(shí)一致。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)工程項(xiàng)目，冒用他人名義簽訂合同，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰；被告人劉某某退賠被害人全部經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人劉某某曾因犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被判處刑罰并宣告緩刑，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有本罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，與本罪判處之刑罰數(shù)罪并罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第七十七條第一款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣25000元；撤銷湖南省沅江市人民法院(2021)湘0981刑初50號(hào)刑事判決中“被告人劉某某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元”中的緩刑部分，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣28000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月14日起至2024年8月19日止。罰金已繳納人民幣3000元，余款25000元于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖北省荊門(mén)市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 楊小甜
人民陪審員 劉洪濤
人民陪審員 張維杰
二〇二一年十一月二十五日
書(shū) 記 員 李 莉
