案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）渝0231刑初405號
公訴機(jī)關(guān)以渝墊檢刑訴〔2021〕383號起訴書指控被告人謝某1、劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院適用刑事案件速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年6月，被告人謝某1明知他人收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將其名下的中國銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行的共計三張銀行卡以每張1000元的價格出售給他人。經(jīng)查，被告人謝某1提供給他人使用的銀行卡被用于接受、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金：其中國建設(shè)銀行賬戶進(jìn)賬流水275萬余元，上游犯罪的被害人劉某、祝某、潘某的被騙資金合計8000元經(jīng)該賬戶轉(zhuǎn)出；其中國銀行賬戶進(jìn)賬流水合計83萬余元，其中上游犯罪的被害人聶某被騙資金2001元經(jīng)該賬戶轉(zhuǎn)出；其招商銀行賬戶進(jìn)賬流水合計207萬余元，上游犯罪的被害人張某、于某、李某等7人被騙資金合計107034元經(jīng)該賬戶轉(zhuǎn)出。
2021年7月，被告人劉某某2明知他人收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將其名下的中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、珠海華潤銀行的共計4張銀行卡出借給他人使用，獲利4600元。經(jīng)查，被告人劉某某2的上述銀行賬戶被用于接受、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金：其工商銀行賬戶進(jìn)賬流水合計10萬余元，上游犯罪的被害人吳某被騙資金3000元經(jīng)該賬戶轉(zhuǎn)出；其招商銀行賬戶進(jìn)賬流水合計198萬余元，上游犯罪的被害人張某、趙某等5人被騙資金合計98700元經(jīng)該賬戶轉(zhuǎn)出；其建設(shè)銀行賬戶進(jìn)賬流水合計72萬余元，上游犯罪的被害人王某、李某等5人被騙資金10萬余元經(jīng)該賬戶轉(zhuǎn)出；其珠海華潤銀行賬戶進(jìn)賬流水合計11萬余元。
2021年9月14日，被告人謝某1經(jīng)民警電話通知后主動到案；同年9月16日，被告人劉某某2被民警抓獲到案。到案后，二被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并分別退繳違法所得3000元、4600元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某1、劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人謝某1具有自首的法定從輕處罰情節(jié)與退繳違法所得的酌定從輕處罰情節(jié)，被告人劉某某2具有如實(shí)供述的法定從輕處罰情節(jié)與退繳違法所得的酌定從輕處罰情節(jié)，二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。建議判處被告人謝某1有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元；建議判處被告人劉某某2有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
被告人謝某1、劉某某2對指控事實(shí)、罪名及量刑建議無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某1、劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年,并處罰金人民幣一千元（限本判決生效后的第二日起十日內(nèi)向本院繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計算。）
二、被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民二千元（限本判決生效后的第二日起十日內(nèi)向本院繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計算。）
三、追繳被告人謝某1違法所得人民幣三千元，追繳被告人劉某某2違法所得人民幣四千六百元，予以沒收，上繳國庫（均已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 曾 洋
二〇二一年十二月二十八日
法官助理 辜 迅
書 記 員 董李鑫
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