案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）黔2728刑初280號(hào)
羅甸縣人民檢察院以羅檢刑訴〔2021〕264號(hào)起訴書指控被告人鄒某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月9日向本院提起公訴，并建議適用普通程序。本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于2021年12月30日公開開庭審理了本案。羅甸縣人民檢察院指派檢察員王雪出庭支持公訴，被告人鄒某某及其指定辯護(hù)人李森到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
（一）2021年5月，被告人鄒某某為謀取高額回報(bào)，明知買賣銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，仍出售自己一張尾號(hào)為4819中國建設(shè)銀行卡［流水金額為：人民幣（幣種下同）36.9426萬元］和一張尾號(hào)為4131民生銀行卡（流水金額為：34.6004萬元）給上家進(jìn)行支付結(jié)算，個(gè)人違法所得0.35萬元。上述資金涉及福建省馬某、江西省韓某等四名被害人共計(jì)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8萬元。
（二）2021年6月至8月，被告人鄒某某為謀取高額回報(bào)，明知收購銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，仍幫助上家審核收購的銀行卡信息和支付收購銀行卡人員的交通費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用，個(gè)人違法所得為2.035萬元（2021年6月28日至8月3日鄒某某通過支付寶、微信及中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡總的收到上家轉(zhuǎn)來資金19.8149萬元作為幫助上家轉(zhuǎn)賬給賣銀行卡人員的資金及作為鄒某某的報(bào)酬，其中鄒某某幫助上家付款給賣銀行卡人員的資金為17.7799萬元人民幣，鄒某某個(gè)人工資部分2.035萬元）。鄒某某幫助上家收購審核的卡其中涉及有曹某某的一張4454尾號(hào)華夏銀行卡（流水金額為：134.857801萬元）、李某某1的一張尾號(hào)為8201光大銀行卡（流水金額為：71.1163萬元）、李某某1一張尾號(hào)為6076中國建設(shè)銀行卡（流水金額為：106.78696萬元）、鄒某1的一張尾號(hào)為9481平安銀行卡（流水金額為：51.428253萬元）、鄒某1的一張尾號(hào)為6556工商銀行卡（流水金額為：27.101653萬元）等銀行卡。上述資金涉及貴州省蘇某、江西省萬某、重慶市甘某等六名被害人共計(jì)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金10.8萬元。
（三）2021年6月至7月，張某（另案處理）、楊某3（另案處理）等四人為獲取高額回報(bào)，在明知被告人鄒某某幫助上家收購銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得情況下，聯(lián)系鄒某某表示要出售銀行卡，經(jīng)鄒某某安排聯(lián)系，后張某出售一張尾號(hào)為3716中國建設(shè)銀行卡（流水金額為：138.67239萬元）、一張卡尾號(hào)為8838的平安銀行卡（流水金額為：146.86836萬元）、一張尾號(hào)為9691的交通銀行卡（流水金額為：66.2826萬元），張某獲得鄒某某支付的出售銀行卡違法所得0.6666萬元；楊某3出售一張尾號(hào)為2443的建設(shè)銀行銀行卡（流水金額為：158.8466萬元）、黃某（另案處理）出售一張尾號(hào)為4400的建設(shè)銀行銀行卡（流水金額為：187.7963萬元）、楊某4（另案處理）出售一張尾號(hào)為2435的建設(shè)銀行銀行卡（流水金額為：187.40735萬元），三人共獲得出售銀行卡違法所得金額1.2萬元。上述資金涉及北京市賀某、廣西南寧市陸某、重慶市覃某、河南省王某3等六名被害人共計(jì)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金14.4888萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交并當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)物證，書證，被害人陳述，證人證言，被告人鄒某某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄒某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，為他人提供支付結(jié)算幫助并從中獲得違法所得1萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)以被告人鄒某某收購銀行卡五張以上，出售個(gè)人銀行卡流水超過30萬以上，均應(yīng)酌情從重處罰，被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可從輕處罰，已退回部分違法所得，可酌情從輕處罰，系初犯、偶犯，可酌情從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰為由，建議判處被告人有期徒刑十個(gè)月，并處罰金5，000.00元。
被告人鄒某某對指控事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議均沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.對起訴書指控被告人的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議無異議；2.被告人具有系初犯、偶犯，歸案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退回部分違法所得等法定、酌定從輕、從寬處罰情節(jié)。建議采納公訴機(jī)關(guān)對被告人提出的量刑建議。
經(jīng)審理查明：被告人鄒某某在明知上家系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為獲取高額報(bào)酬，于2021年5月至8月期間，將其個(gè)人銀行卡出售給上家、介紹他人將個(gè)人銀行卡出售給上家、代理上家支付相關(guān)費(fèi)用給出售銀行卡人員，并幫助上家審核相關(guān)銀行卡，其所提供的部分銀行卡已經(jīng)被上家利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)達(dá)33萬余元，流水資金共計(jì)達(dá)1，368萬余元，被告人共獲得報(bào)酬2.385萬元。具體事實(shí)分述如下：
（一）2021年5月份期間，被告人鄒某某出售其一張尾號(hào)為4819中國建設(shè)銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為36.9426萬元）和一張尾號(hào)為4131民生銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為34.6004萬元）給上家進(jìn)行支付結(jié)算，被告人獲得報(bào)酬0.35萬元。在上述銀行卡賬戶流水資金中，馬某、韓某、李某、王某1等被害人因被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入資金8萬余元。
（二）2021年6月至8月份期間，被告人鄒某某幫助上家審核收購的銀行卡信息和代上家支付出售銀行卡人員的交通費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用，被告人獲得報(bào)酬2.035萬元（2021年6月28日至8月3日期間，被告人通過其支付寶、微信及中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡收到上家轉(zhuǎn)來資金19.8149萬元，作為其幫助上家轉(zhuǎn)賬給出售銀行卡人員的各項(xiàng)費(fèi)用及其報(bào)酬，其中被告人幫助上家轉(zhuǎn)付款給出售銀行卡人員資金共計(jì)為17.7799萬元，被告人報(bào)酬為2.035萬元）。在被告人幫助上家收購審核的銀行卡中，涉及有曹某某的一張4454尾號(hào)華夏銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為134.857801萬元）、李某某1的一張尾號(hào)為8201光大銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為71.1163萬元）、李某某1一張尾號(hào)為6076中國建設(shè)銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為106.78696萬元）、鄒某1的一張尾號(hào)為9481平安銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為51.428253萬元）、鄒某1的一張尾號(hào)為6556工商銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為流水金額為27.101653萬元）。在上述銀行卡賬戶流水資金中，蘇某、萬某、甘某、楊某1、喬某等被害人因被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)12萬余元。
（三）2021年6月至7月份期間，張某（另案處理）、楊某3（另案處理）等四人為獲取高額報(bào)酬，在明知被告人系幫助上家收購銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得情況下，遂聯(lián)系被告人表示要出售銀行卡，經(jīng)被告人安排聯(lián)系，后張某出售一張尾號(hào)為3716中國建設(shè)銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為138.67239萬元）、一張卡尾號(hào)為8838的平安銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為146.86836萬元）、一張尾號(hào)為9091的交通銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為66.2826萬元），張某獲得鄒某某支付的出售銀行卡違法所得0.6666萬元；楊某3出售一張尾號(hào)為2443的建設(shè)銀行銀行卡（流水金額為：158.8466萬元）、黃某（另案處理）出售一張尾號(hào)為4400的建設(shè)銀行銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為187.7963萬元）、楊某4（另案處理）出售一張尾號(hào)為2435的建設(shè)銀行銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為187.40735萬元），四人共獲得出售銀行卡違法所得金額1.2萬元。在上述銀行卡賬戶流水資金中，賀某、陸某、覃某、王某3、楊某2、樊某等被害人因被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)13萬余元。
另查明，被告人被抓獲歸案后，對以上述事實(shí)均供認(rèn)不諱。案發(fā)后，被告人家屬代被告人退繳違法所得1.3251萬元；案發(fā)后，辦案機(jī)關(guān)扣押了被告人持有的中國建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4819）、民生銀行卡（尾號(hào)4131）、郵政銀行卡（尾號(hào)9923）各一張、其他銀行卡十一張（后已發(fā)還）、白色蘋果手機(jī)（串號(hào)1：356626449521206、串號(hào)2：356626449538695，系被告人于2021年7月11日用其違法所得款中的7，599元購買）、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)（串號(hào)1：867531041878527、串號(hào)2：867531042187704）各一部。被告人系國家原建檔立卡貧困戶。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的物證（白色蘋果手機(jī)、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)各一部，銀行卡三張），黔南公偵傳〔2021〕180號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省廳《關(guān)于對“5.10”專案涉案取款犯罪嫌疑人開展集中偵查研判和落地抓捕工作的通知》的通知、黔公刑發(fā)〔2021〕1688號(hào)文件、受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、提請批準(zhǔn)逮捕書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、變更羈押期限通知書、被告人正面照片、戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單（含銀行卡交易明細(xì)、建檔立卡檔案）、情況說明、鄒某某支付寶、微信及綁定微信銀行卡資金流水分析報(bào)告、鄒某某銀行賬戶交易流水分析說明、微信支付交易明細(xì)證明、韓某被詐騙的聊天截圖十張、接受證據(jù)材料清單（轉(zhuǎn)賬記錄）、賬戶交易明細(xì)回單（散件）、提取筆錄、提取照片、支付寶交易流水證明、微信支付交易明細(xì)證明、光盤四張等書證，被害人韓某、李某、王某1、馬某、乜某、王某2、喬某、楊某1、甘某、萬某、蘇某、賀某、陸某、楊某2、王某3、樊某、吳某、覃某的陳述，證人張某、楊某3、黃某、楊某4的證言，被告人鄒某某的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄、人身安全檢查筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人鄒某某無視國家法律，在明知上家系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為獲取高額報(bào)酬，將其個(gè)人銀行卡出售給上家、介紹他人將個(gè)人銀行卡出售給上家、代理上家支付相關(guān)費(fèi)用給出售銀行卡人員，并幫助上家審核相關(guān)銀行卡，涉案部分銀行卡已經(jīng)被上家利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)達(dá)33萬余元，流水資金共計(jì)達(dá)1，368萬余元，被告人違法所得達(dá)2.385萬元，屬于為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算幫助的行為，且已經(jīng)達(dá)到法定情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為已觸犯國家刑律構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予以依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人歸案后，能夠自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可依法從輕、從寬處理。被告人已退繳的部分違法所得（含用違法所得購買的手機(jī)一部，已扣押在案），依法予以沒收，上繳國庫，不足部分違法所得，依法繼續(xù)追繳，沒收上繳國庫。辦案機(jī)關(guān)因本案扣押被告人持有的作案手機(jī)一部及銀行卡三張，依法予以沒收，作為物證保存。辯護(hù)人提出被告人具有歸案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退回部分違法所得等法定、酌定從輕、從寬處罰情節(jié)的意見，于法有據(jù)，依法予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上所述，為維護(hù)國家對信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全的管理秩序，綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害后果，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第七項(xiàng)、第十二條第一款第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第十三條、第十八條，《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第二條第一款、第五條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄒某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣5，000.00元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○二一年八月五日起至二○二二年六月四日止；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人鄒某某違法所得人民幣23，850.00元[含已退回人民幣13，251.00元、用違法所得款購買的白色蘋果手機(jī)一部（串號(hào)1：356626449521206、串號(hào)2：356626449538695）（已扣押在案，待案件生效后依法處置折抵）]，依法沒收上繳國庫，不足部分，依法繼續(xù)追繳并沒收上繳國庫；辦案機(jī)關(guān)扣押被告人鄒某某持有的中國建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4819）一張、民生銀行卡（尾號(hào)4131）一張、郵政銀行卡（尾號(hào)9923）一張、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)（串號(hào)1：867531041878527、串號(hào)2：867531042187704）一部，由扣押機(jī)關(guān)依法移送作為物證保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 王明權(quán)
人民陪審員 楊 平
人民陪審員 王義肖
二〇二一年十二月三十日
書 記 員 羅世霞
