案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0182刑初1338號
湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院以長寧檢刑訴[2021]580號起訴書指控被告人祝某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，適用認罪認罰從寬制度公開開庭審理了本案。湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員魯海濱出庭支持公訴。被告人祝某及其辯護人葛娟均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控：2021年4月，被告人祝某在明知他人使用銀行卡從事違法犯罪活動的情況下，在江西省南昌市中國工商銀行塘山支行補辦銀行卡（卡號6222××××5447），在南昌市中國銀行湖濱東路支行辦理了一張中國銀行卡（卡號6217××××5806），在電信營業(yè)廳辦理了電話卡（號碼：130××××3097），后又在7月份辦理了一張中國郵政銀行卡（卡號6217××××6642）共計三張銀行卡和一張電話卡給其上線使用，被告人祝某共獲利3000元。經(jīng)查證，被告人祝某中國工商銀行卡售賣后累計流水達110萬元，中國郵政銀行卡售賣后累計流水達314.6萬元，中國銀行卡售賣后累計流水達1025萬元，三張銀行卡累計流水達1449.6萬元。其中立案的肖某1被詐騙案件轉(zhuǎn)入被告人祝某中國郵政銀行卡11150元，南充市高坪分局立案的楊某被詐騙案轉(zhuǎn)入被告人祝某中國郵政銀行卡15000元，昆明市官渡分局立案的肖某2被詐騙案轉(zhuǎn)入被告人祝某中國郵政銀行卡15000元，寧波市江北分局立案的王某被詐騙案轉(zhuǎn)入祝某中國銀行卡內(nèi)66000元，東平縣立案的于某被詐騙案向祝某中國郵政銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入10500元，深圳市寶安分局立案的盧某被詐騙案向祝某中國郵政卡內(nèi)轉(zhuǎn)入25000元，被告人祝某的三張銀行卡之間均有相互試卡的情形。
2021年11月10日，被告人祝某妻子吳麗娟向被害人肖某1賠償3000元，被害人肖某1出具諒解書對祝某予以諒解。
2021年9月24日，江西省南昌縣民警在南昌縣蔣巷西大道Z軍造型美發(fā)店將被告人祝某抓獲到案。
為了證明上述事實，公訴機關(guān)提交了下列證據(jù)：戶籍資料，到案經(jīng)過，現(xiàn)實表現(xiàn)證明，接報案登記表，銀行流水賬單，銀行借記卡轉(zhuǎn)賬記錄，湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)，調(diào)解協(xié)議，收條，諒解書，證人上某的證言，被害人肖某1、楊某、肖某2、王某、于某、盧某的陳述，提取筆錄及被告人祝某的供述和辯解。
公訴機關(guān)認為，上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人祝某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。
該院認為，被告人祝某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將其名下銀行卡出售給他人使用，為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。因其具有以下量刑情節(jié)：
1.被告人祝某被抓獲到案后，認罪態(tài)度較好，且如實供述了自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。
2.被告人祝某此前無犯罪前科記錄，系初犯、偶犯。
3.被告人祝某在審查起訴階段自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。
綜合以上量刑情節(jié)，建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人祝某有期徒刑一年二個月，并處罰金，不適用緩刑。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人祝某對指控事實、罪名、證據(jù)及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本院認為，被告人祝某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。寧鄉(xiāng)市人民檢察院對被告人祝某的指控成立，本院予以支持。被告人祝某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人祝某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人祝某無犯罪前科記錄，系初犯、偶犯。被告人祝某賠償了部分被害人損失，并取得了部分被害人的諒解，可以酌情從輕處罰。綜合本案具體情節(jié)，本院決定對被告人祝某從輕處罰。被告人祝某的辯護人辯稱被告人祝某系初犯、偶犯，有坦白、自愿認罪認罰等情節(jié)從而請求本院對其從輕處罰的辯護意見，與本院審理查明一致，于法有據(jù)，本院予以采納；綜合本院具體情節(jié)及后果，依法應當認定被告人祝某犯罪情節(jié)嚴重，故對其辯護人辯稱被告人祝某犯罪情節(jié)輕微，并適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。寧鄉(xiāng)市人民檢察院提出對被告人祝某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑一年二個月，并處罰金，不適用緩刑的量刑建議，符合法律規(guī)定與本案具體情節(jié)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第三款，第五十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人祝某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元（此款限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月24日起至2022年11月23日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 廖洞波
二〇二一年十二月三十日
書記員 符勝虹
