案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2022）黔0628刑初14號(hào)
貴州省松桃苗族自治縣人民檢察院以松檢刑訴〔2022〕2號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某1、謝某、高某、吳某某、劉某2、賀某某、廖某1、廖某2涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年1月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。松桃苗族自治縣人民檢察院指派檢察官吳恒進(jìn)出庭支持公訴，被告人劉某1、謝某、高某、吳某某、劉某2、賀某某、廖某1、廖某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年11月，王某（已判刑）以每張銀行卡1500元的價(jià)格收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)賬。被告人廖某1明知王某收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)賬，仍提供并介紹被告人高某、賀某某、廖某2提供共八張銀行卡給王某，廖某1非法獲利3200元。被告人高某、賀某某、廖某2、劉某2、吳某某、謝某、劉某1明知王某收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)賬，仍提供銀行卡給王某，其中高某非法獲利3900元，賀某某非法獲利2700元，廖某2非法獲利2000元，劉某2非法獲利1800元，吳某某非法獲利2000元，謝某非法獲利4500元，劉某1非法獲利1500元。經(jīng)核算，廖某1提供的八張銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)入11601925.72元，累計(jì)轉(zhuǎn)出10468923.5元；高某提供的兩張銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)入1881383.74元，累計(jì)轉(zhuǎn)出1881382.12元；賀某某提供的三張銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)入2081535.67元，累計(jì)轉(zhuǎn)出2079796.04元；廖某2提供的一張銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)入519774.86元，累計(jì)轉(zhuǎn)出517880元；劉某2提供的兩張銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)入3603823.04元，累計(jì)轉(zhuǎn)出3602056.95元；吳某某提供的一張銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)入7781441.17元，累計(jì)轉(zhuǎn)出7781450.28元；謝某提供的一張銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)入1130251.69元，累計(jì)轉(zhuǎn)出1129366元；劉某1提供的三張銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)入14182232.8元，累計(jì)轉(zhuǎn)出14182232.24元。
案發(fā)后，廖某1、吳某某、高某、劉某2、謝某、劉某1被偵查機(jī)關(guān)電話通知到案，廖某2、賀某某被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人廖某2、賀某某、廖某1、吳某某、高某、劉某2、謝某、劉某1明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，八被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究八被告人的刑事責(zé)任。被告人廖某2、賀某某被抓獲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；被告人廖某1、吳某某、高某、劉某2、謝某、劉某1接到XX民警的電話通知后主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕處罰或者減輕處罰；八被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，可以依法從寬處理。被告人謝某有犯罪前科，可以酌定從重處罰；建議判處被告人廖某1有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；判處被告人劉某1有期徒刑七個(gè)月，并處罰金2000元；判處被告人賀某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；判處被告人高某、劉某2、謝某、吳某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；判處被告人廖某2判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、刑事判決書(shū)、等書(shū)證；證人王某、趙某等人的證言；被告人廖某1、高某、劉某2、謝某、吳某某、賀某某、劉某1、廖某2的供述與辯解；弘典會(huì)（專）審字（2021）第001號(hào)專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)予以證實(shí)。
八被告人對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。被告人廖某1接到XX民警的電話通知后于2021年10月12日主動(dòng)到XX機(jī)關(guān)投案，同日被刑事拘留；被告人劉某1、謝某接到XX民警的電話通知后于2021年4月30日主動(dòng)到XX機(jī)關(guān)投案，次日均被刑事拘留；被告人吳某某接到XX民警的電話通知后于2021年9月15日主動(dòng)到XX機(jī)關(guān)投案，同日被刑事拘留；被告人高某接到XX民警的電話通知后于2021年9月26日主動(dòng)到XX機(jī)關(guān)投案，同日被刑事拘留；被告人劉某2接到XX民警的電話通知后于2021年9月16日主動(dòng)到XX機(jī)關(guān)投案，次日被刑事拘留；被告人廖某2于2021年11月2日被XX機(jī)關(guān)抓獲到案，次日被刑事拘留。被告人賀某某于2021年9月10日被XX民警抓獲到案，同日被刑事拘留。
本院認(rèn)為，被告人廖某1、劉某1、謝某、高某、吳某某、劉某2、賀某某、廖某2明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍為他人支付結(jié)算提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！敝?guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。廖某1、劉某1、謝某、吳某某、高某、劉某2接到XX民警的電話通知后主動(dòng)到XX機(jī)關(guān)投案；到案后直至庭審過(guò)程中均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。廖某2、賀某某被xx局機(jī)關(guān)抓獲到案后直至庭審過(guò)程中均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。高某有犯罪前科，可酌情從重處罰。八被告人承認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，可以依法從寬處理。根據(jù)八被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害性，綜合考慮八被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的具體情況，本院決定對(duì)八被告人均從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條，第五十三條、第六十七條、第六十四條；《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第（三）項(xiàng)，第十二條第一款第（二）項(xiàng)、第二款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人廖某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月12日起至2022年7月11日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交清。）
二、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵刑期14日，即自2022年1月28日起至2022年8月13日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交清。）
三、被告人賀某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月10日起至2022年3月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交清。）
四、被告人吳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月15日起至2022年2月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交清。）
五、被告人劉某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月16日起至2022年2月15日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交清。）
六、被告人高某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月26日起至2022年2月25日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交清。）
七、被告人謝某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵刑期14日，即自2022年1月28日起至2022年6月13日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交清。）
八、被告人廖某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵刑期23天，即自2022年1月28日起至2022年5月4日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交清。）
九、被告人廖某1非法獲利3200元、被告人高某非法獲利3900元、被告人賀某某非法獲利2700元、被告人廖某2非法獲利2000元、被告人劉某2非法獲利1800元、被告人吳某某非法獲利2000元、被告人謝某非法獲利4500元、被告人劉某1非法獲利1500元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向貴州省銅仁市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 黃 波
二〇二一年十二月三十日
法官 助理 王麗琴
代理書(shū)記員 王麗琴
