案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘0424刑初234號(hào)
衡東縣人民檢察院以衡東檢刑訴［2021］42號(hào)起訴書指控被告人張某1、楊某某2、尹某某3、羅某4涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年10月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2021年11月22日公開開庭審理了本案。衡東縣人民檢察院指派檢察員康金秀出庭支持公訴，被告人張某1、被告人楊某某2及其辯護(hù)人李瑤、被告人尹某某3及其辯護(hù)人常晉勝、被告人羅某4及其辯護(hù)人顏偉到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
衡東縣人民檢察院指控：2021年4月28日，衡東縣洣水鎮(zhèn)居民羅XX在家中被網(wǎng)名叫“劉mr”的人以投資理財(cái)?shù)拿x，要被害人羅XX通過其銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬元到對(duì)方提供的賬戶后，再在其ok網(wǎng)賬戶上將373480個(gè)泰達(dá)幣（u幣或火幣）先后分4次轉(zhuǎn)入到對(duì)方提供的一級(jí)涉案錢包地址（尾號(hào)bf8）中，尾號(hào)bf8錢包地址又分2次將其中68000個(gè)“u”幣和160000個(gè)“u”幣轉(zhuǎn)入到二級(jí)涉案錢包地址（尾號(hào)66）中，尾號(hào)66錢包地址再將160522個(gè)“u”幣轉(zhuǎn)入到三級(jí)涉案錢包地址（尾號(hào)5023）中，尾號(hào)5023錢包地址最終將160522個(gè)“u”幣分別充值至被告人楊某某2、尹某某3、羅某4火幣網(wǎng)賬戶中。
2020年9月份，被告人張某1經(jīng)過與“上線”胡XX(在逃）聯(lián)系后獲知開設(shè)火幣賬戶幫助其賣幣可以獲利的信息后，被告人張某12020年12月2日用自己的身份信息開設(shè)火幣賬戶并綁定其微信、郵政銀行卡后開始幫助胡X賣幣，上線胡X將火幣直接充值到被告人張某1的火幣賬戶后，由被告人張某1將火幣賣出再將賣幣獲得的收入進(jìn)行提現(xiàn)、取現(xiàn)后交給胡X指定的人，并以每售賣價(jià)值10萬元火幣獲取400元傭金進(jìn)行獲利。2020年12月-2021年4月初，被告人張某1利用其名下火幣賬戶為胡X“跑u”(賣幣）共計(jì)9322674.45個(gè)“u”幣，價(jià)值60394126.06元，獲利約29萬余元。
2021年4月初，被告人張某1因其火幣賬戶、銀行卡異常操作被凍結(jié)后，便糾集被告人楊某某2以同樣方式參與賣幣，被告人張某1則以其每賣出10萬元火幣給300元傭金的方式讓其獲利。2021年4月6日-4月29日間，被告人楊某某2利其名下火幣賬戶共計(jì)“跑u”1273951.999個(gè)，價(jià)值8549675.7元。共計(jì)獲利約4萬元。其中，被害人羅XX被騙“u幣”有38000個(gè)進(jìn)入了被告人楊某某2火幣賬戶。
2021年4月8日-4月28日間，被告人張某1因其火幣賬戶、銀行卡異常操作被凍結(jié)后，便使用被告人羅某4（系被告人張某1之妻)身份信息開設(shè)火幣賬戶為胡X賣幣、提現(xiàn)、取現(xiàn)。該火幣賬戶由被告人張某1操作使用，被告人羅某4協(xié)助其提現(xiàn)、取現(xiàn)約50余萬元。其中，被害人羅XX被騙“u幣”中106686.0004個(gè)進(jìn)入了被告人羅某4的火幣賬戶。期間，被告人張某1還借用秦輝(另案處理)手機(jī)微信收款、轉(zhuǎn)賬70余萬元。
2021年4月6日-4月29日，被告人尹某某3在被告人楊某某2的明示下，使用自己的身份信息開設(shè)火幣賬戶以被告人楊某某2同樣的方式，為被告人張某1賣幣1273951.999個(gè)，獲利近2萬元。其中，被害人羅XX被騙“u幣”中38001個(gè)進(jìn)入了被告人尹某某3的火幣賬戶。
案發(fā)后，XX機(jī)關(guān)依法扣押被告人張某1oppo手機(jī)1部，小米手機(jī)1部，現(xiàn)金50000元；依法扣押被告人楊某某2黑色蘋果手機(jī)1部；依法扣押被告人尹某某3粉色蘋果8plus手機(jī)1部，華為NOVA7手機(jī)1部；依法扣押被告人羅某45張(建設(shè)、交通、農(nóng)村、浦發(fā)、中國銀行各1張)銀行卡，華為mate30pro手機(jī)1部，黑色電腦主機(jī)1個(gè)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍糾集被告人楊某某2、尹某某3、羅某4為其幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑注》第二百八十七條之二之第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人張某1判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人楊某某2判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人尹某某3判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人羅某4判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。因被告人張某1、楊某某2、尹某某3在開庭前退繳全部違法所得并預(yù)繳罰金，公訴機(jī)關(guān)調(diào)整量刑建議對(duì)被告人張某1判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人楊某某2判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人尹某某3判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。后又因被告人張某1的家屬代為賠償被害人羅XX經(jīng)濟(jì)損失人民幣七萬元，被告人張某1取得被害人羅XX的諒解，公訴機(jī)關(guān)調(diào)整量刑建議對(duì)被告人張某1判處有期徒刑一年三個(gè)月。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人張某1、楊某某2、尹某某3、羅某4對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)。
被告人楊某某2的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名不持異議，并提出以下辯護(hù)意見：在犯罪實(shí)行中，被告人楊某某2主觀上沒有主動(dòng)犯罪的故意，是受同案犯張某1的教唆和誘導(dǎo)，幫助交易貨幣，系從犯且僅獲利三萬元左右，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人楊某某2系坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，具有從輕處罰的情節(jié)；被告人楊某某2已退繳全部違法所得，具備酌定從輕處罰的情節(jié)。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處有期徒刑六個(gè)月，并宣告緩刑。
被告人尹某某3的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名不持異議，并提出以下辯護(hù)意見：被告人尹某某3到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；認(rèn)罪認(rèn)罰且退繳違法所得，認(rèn)罪態(tài)度良好，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處有期徒刑六個(gè)月。
被告人羅某4的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名不持異議，并提出以下辯護(hù)意見：被告人羅某4具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并協(xié)助丈夫張某1退繳全部違法所得，真誠悔罪，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處緩刑。
經(jīng)審理查明：2021年4月28日，衡東縣洣水鎮(zhèn)居民羅XX在家中被網(wǎng)名叫“劉mr”的人以投資理財(cái)?shù)拿x，要被害人通過其銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬元到對(duì)方提供的賬戶后，再在其ok網(wǎng)賬戶上將373480個(gè)泰達(dá)幣（u幣或火幣）先后分4次轉(zhuǎn)入到對(duì)方提供的一級(jí)涉案錢包地址（尾號(hào)bf8）中，尾號(hào)bf8錢包地址又分2次將其中68000個(gè)“u”幣和160000個(gè)“u”幣轉(zhuǎn)入到二級(jí)涉案錢包地址（尾號(hào)66）中，尾號(hào)66錢包地址再將160522個(gè)“u”幣轉(zhuǎn)入到三級(jí)涉案錢包地址（尾號(hào)5023）中，尾號(hào)5023錢包地址最終將160522個(gè)“u”幣分別充值至被告人楊某某2、尹某某3、羅某4火幣網(wǎng)賬戶中。
2020年12月9日至2021年4月30日，被告人張某1按照“上線”胡X（在逃）指示和安排，將胡X充值的涉案虛擬貨幣USDT（簡(jiǎn)稱U幣）放在被告人張某1、楊某某2、尹某某3、羅某4火幣賬戶進(jìn)行出售，其中張某1、羅某4（二人系夫妻關(guān)系）火幣賬戶實(shí)際操作人為張某1，楊某某2和尹某某3火幣賬戶為本人操作。張某1等人將涉案虛擬貨幣“U幣”兌現(xiàn)成人民幣之后，再大量取現(xiàn)，交給胡X（在逃）指定的賬戶。具體情況如下：
1、2020年9月份，被告人張某1經(jīng)過與“上線”胡X(在逃）聯(lián)系后獲知開設(shè)火幣賬戶幫助其賣幣可以獲利的信息后，被告人張某1于2020年12月2日用自己的身份信息開設(shè)火幣賬戶并綁定其微信、郵政銀行卡后開始幫助胡X賣幣，上線胡X將火幣直接充值到被告人張某1的火幣賬戶后，由被告人張某1將火幣賣出再將賣幣獲得的收入進(jìn)行提現(xiàn)、取現(xiàn)后交給胡X指定的人，并以每售賣價(jià)值10萬元火幣獲取400元傭金進(jìn)行獲利。2020年12月至2021年4月初，被告人張某1利用其名下火幣賬戶為胡X“跑u”(賣幣）共計(jì)9322674.45個(gè)“u”幣，價(jià)值60394126.06元，兌現(xiàn)12507258.22元。共計(jì)獲利約29萬余元。
2、2021年4月初，被告人張某1因其火幣賬戶、銀行卡異常操作被凍結(jié)后，便糾集被告人楊某某2以同樣方式參與賣幣，被告人張某1以其每賣出10萬元火幣給300元傭金的方式讓其獲利。2021年4月6日至4月29日間，被告人楊某某2利用其名下微信、火幣、銀行卡賬戶幫助張某1“跑u”共計(jì)1273951.999個(gè)，價(jià)值8549675.7元，共計(jì)獲利約4萬元。其中楊某某2火幣賬戶接受被害人羅XX被騙“U幣”38000個(gè)。
3、2021年4月6日至4月29日，被告人尹某某3在被告人楊某某2的明示下，使用自己的身份信息開設(shè)火幣賬戶以被告人楊某某2同樣的方式，為被告人張某1賣幣1273951.999個(gè)，共計(jì)獲利約2萬元。其中，被害人羅XX被騙“u幣”中38001個(gè)進(jìn)入了被告人尹某某3的火幣賬戶。
4、2021年4月8日至4月28日間，被告人張某1因其火幣賬戶、銀行卡異常操作被凍結(jié)后，便使用被告人羅某4（系被告人張某1妻子)身份信息開設(shè)火幣賬戶為胡X賣幣、提現(xiàn)、取現(xiàn)。該火幣賬戶由被告人張某1操作使用，被告人羅某4協(xié)助其提現(xiàn)、取現(xiàn)約50余萬元。其中，被害人羅XX被騙“u幣”中106686.0004個(gè)進(jìn)入了被告人羅某4的火幣賬戶。期間，被告人張某1還借用秦輝(另案處理)手機(jī)微信收款、轉(zhuǎn)賬70余萬元。
2021年5月21日，XX機(jī)關(guān)將被告人張某1、楊某某2、尹某某3及羅某4抓獲歸案。
另查明，2021年4月13日，被告人羅某4前往中國建設(shè)銀行仙桃分行幫助被告人張某1線下取款違法所得人民幣30萬元；4月21日，前往中國建設(shè)銀行仙桃分行幫助被告人張某1線下取款違法所得人民幣10萬元；同年4月30日，前往中國建設(shè)銀行仙桃分行幫助被告人張某1線下取款違法所得人民幣10萬元，共計(jì)幫助被告人張某1取款違法所得人民幣50萬元。
案發(fā)后，XX機(jī)關(guān)依法扣押被告人張某1oppo手機(jī)1部，小米手機(jī)1部，現(xiàn)金50000元；扣押被告人楊某某2黑色蘋果手機(jī)1部；扣押被告人尹某某3粉色蘋果8plus手機(jī)1部，華為NOVA7手機(jī)1部；扣押被告人羅某45張(建設(shè)、交通、農(nóng)村、浦發(fā)、中國銀行各1張)銀行卡，華為mate30pro手機(jī)1部，黑色電腦主機(jī)1個(gè)；并依法凍結(jié)了羅某4、楊某某2火幣賬戶，其中，尾數(shù)“1724”和“4298”中被凍結(jié)的火幣分別是32550個(gè)、30000個(gè)。
在審查起訴階段，被告人張某1、楊某某2、尹某某3、羅某4自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
在本案審理階段，被告人張某1的家屬主動(dòng)為其退繳違法所得人民幣二十四萬元,并預(yù)繳罰金人民幣四萬元；被告人羅某4預(yù)繳罰金人民幣一萬元；被告人尹某某3的家屬主動(dòng)為其退繳違法所得人民幣二萬元，并為其預(yù)繳罰金人民幣一萬元；被告人楊某某2的家屬主動(dòng)為其退繳人民幣四萬元，并為其預(yù)繳罰金人民幣一萬五千元。
另2021年12月29日，被告人張某1的家屬代為賠償被害人羅XX的經(jīng)濟(jì)損失人民幣七萬元，被告人張某1取得被害人羅XX的諒解。
上述事實(shí)，被告人張某1、楊某某2、尹某某3、羅某4在開庭審理中亦無異議，并有依法扣押的手機(jī)、電腦主機(jī)等物證；戶籍證明、到案經(jīng)過、ok網(wǎng)注冊(cè)、火幣開注冊(cè)和交易信息、IP、Mac信息、銀行流水單、微信聊天記錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、辨認(rèn)筆錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、扣押決定書、中國銀行人民幣匯款業(yè)務(wù)回單、領(lǐng)條、諒解書等書證；被害人陳述；被告人張某1、楊某某2、尹某某3、羅某4的供述和辯解；視頻資料等證據(jù)在卷證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某1明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍糾集被告人楊某某2、尹某某3、羅某4為其幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某1、楊某某2、尹某某3、羅某4的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人張某1系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其指揮的全部犯罪處罰；被告人楊某某2、尹某某3、羅某4在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。四被告人到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白且均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕從寬處罰；被告人張某1、尹某某3、楊某某2案發(fā)后退繳全部違法所得并預(yù)繳罰金，可以酌定從輕處罰；被告人張某1的家屬代為賠償被害人羅XX的經(jīng)濟(jì)損失，且被告人張某1取得被害人羅XX的諒解，可酌情從輕處罰；被告人羅某4預(yù)繳罰金，可酌定從輕處罰。被告人楊某某2、尹某某3、羅某4的辯護(hù)人均提出各被告人具有從輕處罰的情節(jié)，本院予以采納；被告人楊某某2犯罪情節(jié)嚴(yán)重，不適用緩刑，故對(duì)其辯護(hù)人提出其適用緩刑的辯護(hù)意見，不予采納；公訴機(jī)關(guān)變更量刑建議對(duì)被告人尹某某3判處有期徒刑七個(gè)月，并無不當(dāng)，故對(duì)其辯護(hù)人提出建議判處有期徒刑六個(gè)月的辯護(hù)意見，不予采納。經(jīng)本院委托，仙桃市社區(qū)矯正管理局對(duì)被告人羅某4進(jìn)行社會(huì)調(diào)查，調(diào)查評(píng)估意見認(rèn)為對(duì)被告人羅某4適用緩刑不致產(chǎn)生社會(huì)危害性，亦不會(huì)對(duì)社區(qū)造成重大不良影響；又因被告人羅某4犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯的危險(xiǎn)，故本院決定對(duì)被告人羅某4適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人張某1判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人楊某某2判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人尹某某3判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人羅某4判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；上述量刑意見適當(dāng)，本院予以采納。XX機(jī)關(guān)扣押被告人張某1oppo手機(jī)1部、小米手機(jī)1部、現(xiàn)金人民幣50000元，被告人楊某某2黑色蘋果手機(jī)1部，被告人尹某某3粉色蘋果8plus手機(jī)1部、華為NOVA7手機(jī)1部以及被告人羅某45張(建設(shè)、交通、農(nóng)村、浦發(fā)、中國銀行各1張)銀行卡、華為mate30pro手機(jī)1部、黑色電腦主機(jī)1個(gè)，系四被告人用于作案的本人財(cái)物，應(yīng)予以沒收，上繳國庫；其中扣押的現(xiàn)金人民幣5萬元抵作被告人張某1退繳的違法所得。虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，故被害人羅XX所流入四被告人賬戶中的火幣，不能作為其合法財(cái)產(chǎn)予以退還。綜上，對(duì)被告人張某1、楊某某2、尹某某3、羅某4共同適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款、第六十七條第三款，第六十四條，第五十二條，第六十一條；《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條；對(duì)被告人楊某某2、尹某某3、羅某4共同適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；對(duì)被告人張某1單獨(dú)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，對(duì)被告人羅某4單獨(dú)使用《中華人民共和國刑法》第四十二條，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月21日起至2022年8月20日止。罰金已預(yù)繳）。
二、被告人楊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月21日起至2022年1月20日止。罰金已預(yù)繳）。
三、被告人尹某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月21日起至2021年12月20日止。罰金已預(yù)繳）。
四、被告人羅某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期從本判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳）。
五、現(xiàn)扣押于衡東縣XX局的被告人張某1oppo手機(jī)1部、小米手機(jī)1部、現(xiàn)金人民幣50000元，被告人楊某某2黑色蘋果手機(jī)1部，被告人尹某某3粉色蘋果8plus手機(jī)1部、華為NOVA7手機(jī)1部以及被告人羅某45張(建設(shè)、交通、農(nóng)村、浦發(fā)、中國銀行各1張)銀行卡、華為mate30pro手機(jī)1部、黑色電腦主機(jī)1個(gè)，由扣押機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國庫，其中扣押的現(xiàn)金抵作被告人張某1退繳的違法所得人民幣5萬元；XX機(jī)關(guān)凍結(jié)的62550個(gè)火幣由XX機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國庫。
六、被告人張某1退繳給本院的違法所得人民幣24萬元，被告人楊某某2退繳的違法所得人民幣4萬元以及被告人尹某某3退繳的違法所得人民幣2萬元共計(jì)30萬元,由本院予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向衡陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 文友明
人民陪審員 陽秋林
人民陪審員 趙長軍
二〇二一年十二月三十日
法官 助理 劉文密
書 記 員 彭 艷
