案由 幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動
案號 （2021）魯0113刑初332號
濟南市長清區(qū)人民檢察院以濟長清檢一部刑訴﹝2021﹞85號起訴書指控被告人劉甲、張乙、孫丙犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年12月3日向本院提起公訴，本院于當日立案。公訴機關于2021年12月11日以濟長清檢刑訴（2021）85號補充起訴決定書對指控的涉案數(shù)額予以增加。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。濟南市長清區(qū)人民檢察院指派檢察員秦麗金出庭支持公訴，上列被告人及辯護人到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結。
濟南市長清區(qū)人民檢察院指控：2021年7月底，被告人劉甲與“老楊”（未抓獲）通過電話聯(lián)系，以1200元/套的價格向對方出售銀行卡、U盾、密碼及開卡人的身份證復印件，驗卡后付費結算。劉甲即聯(lián)系被告人張乙、孫丙辦理銀行卡進行出售。
2021年8月2日至5日，被告人劉甲、張乙、孫丙在明知其出賣的銀行卡用于違法犯罪活動的情況下，每人在中國銀行、郵政儲蓄銀行、農(nóng)業(yè)銀行等不同銀行辦理銀行卡各5張及U盾，并綁定劉甲提供的手機號。8月7日劉甲將上述15張銀行卡、U盾等材料郵寄至廣東省潮州市，對方收卡后未付款。8月11日劉甲告知張乙、孫丙，將各自辦理的銀行卡注銷。
被告人劉甲共出售銀行卡15張，6張銀行卡被用于電信詐騙，交易資金流水822萬余元，其中212萬余元系楊丁等63人被詐騙資金。
被告人張乙出售銀行卡5張，2張被用于電信詐騙，交易資金流水169萬余元，其中91.7萬余元系韋戊聯(lián)等14人被詐騙資金。
被告人孫丙出售銀行卡5張，2張被用于電信詐騙，交易資金流水208萬余元，其中80萬余元系張某麗等22人被詐騙資金。（詳見附表）
被告人劉甲、張乙、孫丙及其辯護人對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，三被告人已簽字具結，并有經(jīng)庭審舉證、質證的被害人陳述、受案登記表、案件信息詳情、銀行開戶單、業(yè)務憑證、交易明細、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺截圖等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人劉甲、張乙、孫丙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，提供支付結算幫助，其行為均構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。劉甲、張乙、孫丙到案后如實供述其罪行、認罪認罰，依法均予以從輕處罰。公訴機關的量刑建議及辯護人提出的相關辯護意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人劉甲犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年零十個月，并處罰金五千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月29日起至2023年10月28日止。罰金已繳納)。
被告人張乙犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年零二個月，并處罰金二千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月19日起至2022年10月18日止。罰金已繳納)。
被告人孫丙犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年零二個月，并處罰金二千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月19日起至2022年10月18日止。罰金已繳納)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 王 芳
二〇二一年十二月三十日
法官助理 -石珊珊
書 記 員 黃 慶 文
