案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序
案號(hào) （2021）遼0281刑初626號(hào)
瓦房店市人民檢察院以瓦檢刑訴〔2021〕88號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月24日向本院提起公訴，瓦房店市人民檢察院又以瓦檢刑變?cè)V〔2021〕1號(hào)變更起訴決定書(shū)指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪，向本院追加起訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。瓦房店市人民檢察院指派劉某3、孫某出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人山紅梅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年6月份至2021年1月份期間，被告人王某某在明知馬某收購(gòu)銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己名下的6張銀行卡出售給馬某。并向王某1（另案處理）、畢某（另案處理）、吳某（另案處理）、劉某1（另案處理）、安某1（另案處理）、曲某、王某2、田某、安某2收購(gòu)銀行卡共計(jì)36張出售給馬某從中賺取差價(jià)，非法獲利共計(jì)2萬(wàn)余元。被告人王某某出售的上述42張銀行卡中有5張銀行卡關(guān)聯(lián)到電信詐騙案件，涉案金額共計(jì)人民幣152330元。上述42張銀行卡的入賬銀行流水共計(jì)人民幣12357萬(wàn)余元，出賬銀行流水共計(jì)人民幣12312萬(wàn)余元，總流水共計(jì)人民幣24670萬(wàn)余元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為妨害了社會(huì)管理秩序和破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款，應(yīng)當(dāng)被告人王某某實(shí)行數(shù)罪并罰。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)、罪名均無(wú)異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出，一、對(duì)被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪無(wú)異議，但被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)前科，且現(xiàn)在懷孕，請(qǐng)求對(duì)被告人王某某從輕處罰，適用緩刑。二、被告人王某某不構(gòu)成妨害信用卡管理罪，1.對(duì)于“非法持有他人信用卡”，應(yīng)當(dāng)遵循主客觀相統(tǒng)一原則，本案被告人王某某購(gòu)買他人銀行卡，不是為了持有或者用于本人違法犯罪活動(dòng)，而是為了賺取差價(jià)，將購(gòu)買的他人銀行卡再轉(zhuǎn)讓給上家馬某，且每次都是在馬某要買銀行卡時(shí)，被告人王某某才找的親屬、朋友辦理的銀行卡，其親屬、朋友再辦完銀行卡后，被告人王某某直接將收到的銀行卡交給了馬某。被告人并不是收購(gòu)?fù)赉y行卡后，再尋找買家，存在對(duì)銀行卡的持有狀態(tài)，本案證據(jù)卷宗足以證明，抓獲被告人時(shí)，在被告人王某某處并未扣押任何其購(gòu)買的他人銀行卡。故被告人王某某主觀上沒(méi)有持有的故意，客觀上沒(méi)有持有的行為。2.被告人王某某購(gòu)買36張銀行卡的目的是提供給上家從而獲得一定的費(fèi)用，幫助上家實(shí)施犯罪行為。其本人并無(wú)利用這些銀行卡實(shí)施犯罪的意圖，如再認(rèn)定被告人還構(gòu)成妨害信用卡管理罪，屬于重復(fù)評(píng)價(jià)。3.我國(guó)《刑法》第二百八十七條之二幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪第三款明確規(guī)定，如果一個(gè)行為同時(shí)符合兩個(gè)罪名，也只能按照較重的罪名定罪處罰，而不能按照兩個(gè)罪名定罪處罰。綜上，被告人王某某不構(gòu)成妨害信用卡管理罪。
經(jīng)審理查明，2020年6月份至2021年1月份期間，被告人王某某在明知馬某收購(gòu)銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己名下的6張銀行卡出售給馬某。并向王某1（另案處理）、畢某（另案處理）、吳某（另案處理）、劉某1（另案處理）、安某1（另案處理）、曲某、王某2、田某、安某2收購(gòu)銀行卡共計(jì)36張出售給馬某從中賺取差價(jià)，非法獲利共計(jì)2萬(wàn)余元。被告人王某某出售的上述42張銀行卡中有5張銀行卡關(guān)聯(lián)到電信詐騙案件，涉案金額共計(jì)人民幣152330元。上述42張銀行卡的入賬銀行流水共計(jì)人民幣12357萬(wàn)余元，出賬銀行流水共計(jì)人民幣12312萬(wàn)余元，總流水共計(jì)人民幣24670萬(wàn)余元。
2021年1月19日，被告人王某某被公安抓獲，經(jīng)審訊，被告人王某某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的發(fā)、破案經(jīng)過(guò)，人口基本信息，前科查詢證明，結(jié)婚證、出生醫(yī)學(xué)證明、戶籍證明、建冊(cè)信息，受案登記表、立案決定書(shū)，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、XX接受證據(jù)清單，情況說(shuō)明、劉某1幫信案銀行明細(xì)，起訴意見(jiàn)書(shū)，銀行賬戶交易明細(xì)，證人安某1、王某1、畢某、吳某、劉某1、王某2、田某、曲某、安某2、婁某、黃某、楊某、劉某2、陳某1證言，被告人王某某供述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，真實(shí)、合法、與本案有關(guān)聯(lián)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為妨害了社會(huì)管理秩序，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名成立，本院予以支持。被告人王某某將購(gòu)買的他人銀行卡再轉(zhuǎn)讓給其上家，只是為了賺取差價(jià)，不是為了本人持有或者用于本人違法犯罪活動(dòng)，因此被告人王某某不構(gòu)成妨害信用卡管理罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯妨害信用卡管理罪罪名不成立，本院不予支持。被告人王某某系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕處罰。被告人王某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人王某某系懷孕的婦女，根據(jù)被告人王某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度以及悔罪表現(xiàn)，依法對(duì)被告人王某某適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人王某某違法所得人民幣二萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省大連市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 莊培振
人民陪審員 張媛媛
人民陪審員 楊桂芝
二〇二一年十二月三十一日
書(shū) 記 員 宋 琳
