案由 幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動
案號 （2021）津01刑終30號
天津市南開區(qū)人民法院審理天津市南開區(qū)人民檢察院指控原審被告人畢某某1、劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案，于2020年12月17日作出（2020）津0104刑初757號刑事判決。原審被告人劉某某2對判決不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市人民檢察院第一分院指派檢察員劉巍出庭履行職務。上訴人劉某某2出庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
原審中，公訴機關指控，2019年8月被告人畢某某1為獲取利益通過微信添加名為“北京營業(yè)執(zhí)照濤哥”的男子，該男子稱收購營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡，并向被告人畢某某1許諾支付高額費用。被告人畢某某1遂尋找到同鄉(xiāng)被告人劉某某2，要求被告人劉某某2辦理營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶販賣給他人使用，并向劉某某2許諾好處費，后畢某某1帶劉某某2等人到北京辦理了北京龍德海濤廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照及該公司對公賬戶銀行卡并轉賣給北京男子。后該公司賬戶被用于從事電信詐騙犯罪活動，致使金某分別于2020年7月17日與7月18日向被告人劉某某2注冊的北京龍德海濤廣告有限公司賬戶轉賬共計33萬元人民幣，后該33萬元被轉賬至其他公司對公賬戶。
公訴機關認為，被告人畢某某1、劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，以個人名義辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶并出售，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。建議判處被告人畢某某1有期徒刑十個月，并處罰金；建議判處被告人劉某某2拘役六個月，并處罰金，可適用緩刑。
原審庭審中，公訴機關提交了公安機關出具的案件來源、抓獲經(jīng)過、情況說明；扣押決定書、扣押清單、手機勘驗筆錄、微信聊天記錄；注冊單位為北京龍德海濤廣告有限公司尾號為0436號的中國建設銀行銀行卡的開戶注冊信息、交易流水及對手信息、凍結手續(xù)、公司流水信息、金某尾號為3240的交通銀行銀行卡交易清單、轉賬回執(zhí)；被害人金某陳述；相關訴訟參與人的身份戶籍信息；被告人畢某某1、劉某某2的供述等證據(jù)。
原審審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
原審法院認為，被告人畢某某1、劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡實施違法犯罪，仍為其逃避監(jiān)管、規(guī)避調查，提供支付結算方面的幫助，情節(jié)嚴重，構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關的指控成立。被告人畢某某1、劉某某2系共同犯罪，在共同犯罪中作用相當，不分主從。被告人畢某某1、劉某某2到案后如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰；被告人畢某某1、劉某某2認罪認罰，依法可從寬處理。公訴機關的量刑建議適當，予以采納。被告人畢某某1辯護人的辯護意見本院酌情予以采納。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條、第十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：一、被告人畢某某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣六千元。二、扣押在案的作案工具OPPO牌手機一部，依法沒收。
宣判后，原審被告人畢某某1、劉某某2均以原審判決量刑過重為由提出上訴。二審期間畢某某1撤回上訴。
天津市人民檢察院第一分院認為，一審判決證據(jù)確實充分，程序合法，定性準確。對于劉某某2的量刑，根據(jù)其身體狀況和人身危險程度，可以適用緩刑。
上訴人劉某某2辯稱，其已經(jīng)認識到自己犯罪的危害性，請法庭考慮其是殘疾人，已全額繳納了罰金，家庭生活困難等因素對其從輕處罰，適用緩刑。
經(jīng)二審審理查明的事實及采信的證據(jù)與原審判決一致。二審期間，本院委托了武清區(qū)司法局社區(qū)矯正辦公室對上訴人劉某某2是否符合判處緩刑進行了社會調查，該辦公室經(jīng)調查出具報告“劉某某2犯罪情節(jié)輕微，對居住的村沒有不良影響”。
本院認為，上訴人劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡實施違法犯罪，仍為其逃避監(jiān)管、規(guī)避調查，提供支付結算方面的幫助，情節(jié)嚴重，構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關指控的罪名成立。本案中，劉某某2應同鄉(xiāng)畢某某1的要求辦理了營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶販賣給他人使用，雖然該公司賬戶被用于從事電信詐騙犯罪活動轉賬共計33萬元，達到了入罪標準。但考慮到：1.劉某某2此次犯罪系初次犯罪，其并非專門從事非法收購、販賣電話卡、信用卡活動的罪犯，對其還要以教育、挽救、懲戒、警示為主；2.劉某某2在共同犯罪中所起作用相對較小，其到案后認罪、悔罪，雖然無經(jīng)濟能力退繳贓款，但積極繳納了全部罰金。3.經(jīng)劉某某2居住地司法行政社區(qū)矯正部門調查，如果對其適用非監(jiān)禁刑在居住地服刑不會對所居住社區(qū)產(chǎn)生重大不良影響。根據(jù)劉某某2犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，可以對其宣告緩刑。
綜上，原審判決認定事實清楚，定罪準確。對檢察機關提出及上訴人劉某某2請求的對劉某某2適用緩刑的意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第七十二條，第七十三條第一款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持天津市南開區(qū)人民法院（2020）津0104刑初757號刑事判決第一項對被告人畢某某1的定罪、量刑部分及對被告人劉某某2的定罪部分，即被告人畢某某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元，被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪；維持天津市南開區(qū)人民法院（2020）津0104刑初757號刑事判決第二項，即扣押在案的作案工具OPPO牌手機一部，依法沒收；
二、撤銷天津市南開區(qū)人民法院（2020）津0104刑初757號刑事判決第一項中對被告人劉某某2的量刑部分，即被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役六個月；
三、上訴人（原審被告人）劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日計算，即自2021年3月30日起至2022年3月29日止）
本判決為終審判決。
審判長 孫 健
審判員 鄭虎潼
審判員 張振超
二〇二一年三月三十日
法官助理王曉
書記員劉皓然
