案由 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0205刑初651號(hào)
無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院以錫山檢二部刑訴[2021]Z524號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被告人羅某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2021年9月17日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序，于同年11月2日、12月3日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院指派檢察員沈晗出庭支持公訴，被告人周某1、羅某某2及辯護(hù)人戴波、孫環(huán)玲、陳大戰(zhàn)均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院指控：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
2020年9月期間，被告人羅某某2明知孫小龍（另案處理）讓其辦理的銀行卡可能用于幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍約定以每月人民幣（下同）1000元的價(jià)格將其名下尾號(hào)××45的郵政儲(chǔ)蓄卡及Ｕ盾、綁定的手機(jī)卡出售。2020年9月28日，被害人楊某被人以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)的方式詐騙共計(jì)2915000元，其中445000元匯入被告人羅某某2出售的尾號(hào)××45的郵政儲(chǔ)蓄卡內(nèi)，后被人分批轉(zhuǎn)出。
2020年11月16日，被告人羅某某2經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，主動(dòng)至盱眙縣公安局投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉案人員孫小龍。
2020年11月17日，被告人羅某某2被盱眙縣公安局取保候?qū)彙?/p>
二、掩飾、隱瞞犯罪所得
2021年4月期間，被告人周某1、羅某某2與耿福祥（另案處理）明知孫小龍要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的相關(guān)錢(qián)款系犯罪所得，仍提供微信、支付寶、銀行卡號(hào)用于接收，并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。具體分述如下：
1.2021年4月7日至13日，被害人蔡某在無(wú)錫市錫山區(qū)××公司被人網(wǎng)上詐騙錢(qián)財(cái)，先后向?qū)Ψ教峁┑你y行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)21萬(wàn)元。其中4月13日向?qū)Ψ教峁┑谋桓嫒酥苣?尾號(hào)××61的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬51000元，周某1收到該筆錢(qián)款后，將50000元先后提現(xiàn)至其尾號(hào)××26和××69的支付寶賬戶，后通過(guò)掃碼轉(zhuǎn)至耿福祥尾號(hào)××81的支付寶賬戶，耿福祥將其中35000元轉(zhuǎn)至被告人羅某某2尾號(hào)××25的支付寶賬戶，后羅某某2將該筆錢(qián)款提現(xiàn)至其尾號(hào)××48的盱眙農(nóng)村商業(yè)銀行卡后轉(zhuǎn)出。
2.2021年4月25日，被害人鐵某某被人網(wǎng)上詐騙錢(qián)財(cái)，先后向?qū)Ψ教峁┑谋桓嫒酥苣?尾號(hào)××72的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)28000元，周某1收到該筆錢(qián)后通過(guò)其微信轉(zhuǎn)出。
2021年5月14日，被告人周某1被公安機(jī)關(guān)抓獲，其歸案后，如實(shí)供述了掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)。同日，被告人羅某某2接電話通知后，自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，但未及時(shí)如實(shí)供述，后又如實(shí)供述了掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)。
另查明：被告人周某1非法獲利300元，被告人羅某某2非法獲利400元。
公訴機(jī)關(guān)建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人周某1有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人羅某某2有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處其有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。合并執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
被告人周某1、羅某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均予以認(rèn)可。
上述事實(shí)，被告人周某1、羅某某2及辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的無(wú)錫市公安局錫山分局云林派出所、盱眙縣公安局分別出具的《刑事案件偵破經(jīng)過(guò)》《抓獲經(jīng)過(guò)》《情況說(shuō)明》，被害人楊某、蔡某、鐵某某的報(bào)案、陳述筆錄，證人周某的證言筆錄，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、ＱＱ聊天記錄等，公安機(jī)關(guān)的提取筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單，被害人蔡某、鐵某某分別提供的銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄，涉案人員耿福祥、孫小龍的供述及辨認(rèn)筆錄，被告人周某1、羅某某2的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人周某1、羅某某2明知是他人犯罪所得而與他人共同予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人羅某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)與其所犯的掩飾、隱瞞犯罪所得罪數(shù)罪并罰。無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院起訴指控被告人周某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人羅某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中，被告人周某1、羅某某2起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人羅某某2能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)，系自首；其歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他同案犯，對(duì)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，屬有立功表現(xiàn)，依法均可從輕處罰。被告人周某1、羅某某2能如實(shí)供述掩飾、隱瞞犯罪所得的罪行，二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
關(guān)于被告人周某1的辯護(hù)人提出“周某1系從犯，有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)和法律相符，予以采納。
關(guān)于被告人羅某某2的辯護(hù)人提出“羅某某2的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪應(yīng)認(rèn)定為自首，掩飾、隱瞞犯罪所得罪應(yīng)認(rèn)定為坦白；羅某某2有立功表現(xiàn)，系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)和法律相符，予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款和第三款、第六十八條、第六十九條第一款和第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人羅某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月14日起至2022年7月13日止），并處罰金人民幣八千元（罰金于本判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人周某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月14日起至2022年5月13日止），并處罰金人民幣五千元（罰金于本判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
三、追繳被告人周某1的違法所得人民幣300元，追繳被告人羅某某2的違法所得人民幣400元，上繳國(guó)庫(kù)?？垩涸诠矙C(jī)關(guān)的被告人周某1、羅某某2的涉案手機(jī)、銀行卡，由公安機(jī)關(guān)予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 趙曉燕
人民陪審員 過(guò)建華
人民陪審員 許永華
二〇二一年十二月十日
書(shū) 記 員 劉蘊(yùn)瑤
章楓華
