案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0813刑初197號(hào)
淮安市洪澤區(qū)人民檢察院以澤檢刑訴（2021）43號(hào)起訴書(shū)指控被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月25日向本院提起公訴。因不能抗拒的原因，導(dǎo)致本案無(wú)法繼續(xù)審理，本院于2021年11月26日裁定對(duì)本案中止審理；因中止審理的原因消失，本案于2021年12月16日恢復(fù)審理。本院適用刑事案件速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；窗彩泻闈蓞^(qū)人民檢察院指派檢察員鄭興順出庭支持公訴，被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年1月份，被告人石某某1為牟取非法利益，在明知他人收購(gòu)銀行賬戶可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍與被告人陳某2共謀，由陳某2對(duì)外收購(gòu)銀行賬戶，經(jīng)由石某某1聯(lián)系后轉(zhuǎn)售給他人，其中被告人石某某1非法獲利人民幣（幣種下同）4000元，被告人陳某2非法獲利20000元。涉案銀行卡自2021年1月22日起被他人用于電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，支付結(jié)算金額共計(jì)290萬(wàn)余元,具體分述如下：
1.2021年1月份，被告人陳某2為牟取非法利益，在明知銀行賬戶可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將以本人名義、妻子名義辦理的共10個(gè)銀行賬戶及綁定的手機(jī)卡，出售給被告人石某某1，上述銀行賬戶中6個(gè)銀行賬戶被他人用于電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，支付結(jié)算金額120余萬(wàn)元，其中已查證有被害人報(bào)案被騙資金共計(jì)17萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入上述6個(gè)賬戶。
2.2021年1月份，被告人王某3為牟取非法利益，在明知被告人陳某2收購(gòu)銀行賬戶可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將以本人名義辦理的5個(gè)銀行賬戶及綁定的手機(jī)卡，通過(guò)被告人陳某2向他人出售。上述銀行賬戶被他人用于電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，支付結(jié)算金額100余萬(wàn)元，其中已查證有被害人報(bào)案被騙資金共計(jì)29萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入上述5個(gè)賬戶。
3.2021年1月份，被告人張某4為牟取非法利益，在明知被告人陳某2收購(gòu)銀行賬戶可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將以本人名義辦理的5個(gè)銀行賬戶及綁定的手機(jī)卡，通過(guò)被告人陳某2向他人出售。上述賬戶被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，支付結(jié)算金額共計(jì)76萬(wàn)余元，其中已查證有被害人報(bào)案被騙資金共計(jì)17萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入上述5個(gè)賬戶。
案發(fā)后，被告人石某某1、張某4主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；被告人陳某2、王某3到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人石某某1退出違法所得4000元、被告人陳某2退出違法所得20000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人石某某1具有自首、退贓、前科、認(rèn)罪認(rèn)罰的處罰情節(jié)，建議撤銷上海市浦東新區(qū)人民法院（2020）滬0115刑初5509號(hào)刑事判決書(shū)判決拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元中的緩刑部分，對(duì)被告人石某某1判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，與前罪合并執(zhí)行有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元；被告人陳某2具有坦白、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰的處罰情節(jié)，建議對(duì)被告人陳某2判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，適用緩刑；被告人王某3具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的處罰情節(jié)，建議對(duì)被告人王某3判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，適用緩刑；被告人張某4具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的處罰情節(jié)，建議對(duì)被告人張某4判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，適用緩刑。
被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
本院認(rèn)為，被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人石某某1、陳某2共同實(shí)施故意犯罪行為，系共同犯罪。被告人石某某1、張某4犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，均可以從輕處罰。被告人陳某2、王某3歸案后如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人石某某1在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人石某某1有刑事處罰前科，可酌情從重處罰。被告人石某某1、陳某2退出違法所得，均可酌情從輕處罰。被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十七條第一款、第六十九條、第七十二條第一、三款、第七十三條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷上海市浦東新區(qū)人民法院（2020）滬0115刑初5509號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)被告人石某某1犯詐騙罪判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元中的緩刑部分。被告人石某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，與前罪判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月16日起至2022年4月20日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
三、被告人王某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
四、被告人張某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（以上三名被告人緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人石某某1退出的違法所得人民幣四千元、被告人陳某2退出的違法所得人民幣二萬(wàn)元，予以沒(méi)收；扣押在案的涉案銀行卡，由公安機(jī)關(guān)依法予以處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省淮安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
。）
審 判 員 嚴(yán)麗莉
二〇二一年十二月十六日
法官助理 陳一鳴
書(shū) 記 員 晉 佩
