案由 行賄
案號 （2020）鄂9004刑初392號
仙桃市人民檢察院以鄂仙檢二部刑訴〔2020〕31號起訴書指控被告人檀某某犯行賄罪，于2020年7月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。仙桃市人民檢察院指派檢察員李丹鳳出庭支持公訴，被告人檀某某及其辯護(hù)人張用江、李伯然到庭參加訴訟。仙桃市人民檢察院分別于2020年9月27日、10月26日兩次建議本院延長審理期限各一個(gè)月。由于不可抗拒的原因，本院于2020年12月2日對本案中止審理，2021年9月26日恢復(fù)審理。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2004年至2018年間，被告人檀某某為承攬武漢市江岸區(qū)相關(guān)工程，多次找時(shí)任武漢市委常委、市委秘書長蔡某1（另案處理）幫忙，蔡某1利用其先后擔(dān)任武漢市江岸區(qū)常務(wù)副區(qū)長、區(qū)長、區(qū)委書記及武漢市委常委、市委秘書長的職務(wù)便利，多次為檀某某承攬工程給相關(guān)人員打招呼。在蔡某1的幫助下，檀某某先后承攬了江岸區(qū)政府辦公家具采購安裝、江岸區(qū)城市主干道臨街樓宇立面整治、江岸區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房三期5號樓及6號樓工程、武漢黃浦路泵站及進(jìn)出管涵工程等項(xiàng)目。檀某某為表示感謝，多次送給蔡某1人民幣293.76萬元、美元1.8萬元、加元3萬元，折合人民幣共計(jì)324.69193萬元。
被告人檀某某在被調(diào)查期間主動(dòng)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，檀某某家屬積極配合監(jiān)察機(jī)關(guān)退繳贓款及孳息394萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了到案經(jīng)過，證人證言，銀行流水，被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人檀某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人檀某某因涉嫌利用有關(guān)國家機(jī)關(guān)工作人員的職務(wù)影響力索賄的違法問題被留置調(diào)查后，如實(shí)供述了調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的行賄犯罪事實(shí)，以自首論；被告人檀某某自愿如實(shí)供述其涉嫌的犯罪事實(shí)，對指控的犯罪沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意接受刑事處罰，綜上，建議判處被告人檀某某有期徒刑三年至五年，并處罰金。
被告人檀某某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.被告人檀某某構(gòu)成自首，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；2.被告人檀某某主動(dòng)交代其向國家工作人員蔡某1行賄的問題，對省監(jiān)察委員會(huì)查辦蔡某1受賄案起到重大作用，依法可以減輕處罰；3.被告人檀某某認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)配合監(jiān)察機(jī)關(guān)退繳贓款及孳息共394萬元，可酌定從輕處罰；4.被告人檀某某認(rèn)罪悔罪，在接受組織調(diào)查期間寫下多份懺悔書。綜上，請求對被告人檀某某處以非監(jiān)禁刑。
經(jīng)審理查明，2004年至2018年間，被告人檀某某為承攬武漢市江岸區(qū)相關(guān)工程，多次找蔡某1（另案處理）幫忙，蔡某1利用其先后擔(dān)任武漢市江岸區(qū)常務(wù)副區(qū)長、區(qū)長、區(qū)委書記及武漢市委常委、市委秘書長的職務(wù)便利，多次為檀某某承攬工程給相關(guān)人員打招呼。在蔡某1的幫助下，檀某某先后承攬了江岸區(qū)政府辦公家具采購安裝、江岸區(qū)城市主干道臨街樓宇立面整治、江岸區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房三期5號樓及6號樓工程、武漢黃浦路泵站及進(jìn)出管涵工程等項(xiàng)目。檀某某為表示感謝，多次送給蔡某1人民幣193.76萬元、美元1.8萬元、加元3萬元，折合人民幣共計(jì)224.69193萬元。具體分述如下：
（一）被告人檀某某分別于2006年5月、2007年11月、2009年9月、2013年8月在蔡某1因公出境前送給蔡某10.2萬美元、0.3萬美元、0.3萬美元和1萬美元，共計(jì)1.8萬美元（折合人民幣12.03013萬元）。
（二）2009年，蔡某1以其哥哥蔡某2購房缺錢為由，找檀某某索要人民幣10萬元，檀某某將10萬元現(xiàn)金通過蔡某1的司機(jī)羅哲轉(zhuǎn)交給了蔡某1。
（三）2012年1月，檀某某為祝賀蔡某1升任武漢市江岸區(qū)區(qū)委書記，也為感謝蔡某1一直以來對自己的幫助，在武漢市江岸區(qū)蔡某1的辦公室送給蔡某1現(xiàn)金人民幣20萬元。
（四）2012年8月，檀某某得知蔡某1的女兒蔡佳藝準(zhǔn)備到加拿大溫哥華留學(xué)，便安排公司財(cái)務(wù)人員魯某兌換了3萬元加幣，之后，檀某某邀請蔡某1父女在“武漢天地”一家餐廳吃飯時(shí)，將3萬元加幣（折合人民幣18.9015萬元）送給蔡某1。
（五）2018年6月至7月，蔡某1先后在位于上海的“淘壺人”網(wǎng)站購買三把紫砂壺，授意檀某某為其支付貨款7.76萬元。同年11月，檀某某根據(jù)蔡某1安排為其支付茶葉款4萬元，上述費(fèi)用共計(jì)人民幣11.76萬元。
（六）2018年9月、10月，為感謝蔡某1對自己的幫助，檀某某在開車接送蔡某1回家途中先后2次送給蔡某1人民幣4萬元、3萬元，共計(jì)7萬元，蔡某1收下。
（七）2009年7月，蔡某1為規(guī)避領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度，要求檀某某在長江證券股份有限公司開設(shè)股票賬戶并存入資金給自己炒股。檀某某為感謝蔡某1在承接工程等方面為其提供的幫助，按蔡某1的要求開設(shè)了股票賬戶，并將賬戶及密碼交給蔡某1。之后，檀某某按照蔡某1的要求，分別于2009年7月9日至同年8月6日分9次向該股票賬戶轉(zhuǎn)入人民幣75萬元、于2009年11月6日至2010年2月25日分10次向該股票賬戶轉(zhuǎn)入人民幣70萬元，共計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣145萬元送給蔡某1炒股。該股票賬戶一直由蔡某1控制并使用，145萬元資金也全部被蔡某1用于購買股票。
被告人檀某某在因涉嫌利用有關(guān)國家機(jī)關(guān)工作人員的職務(wù)影響力索賄的違法問題被留置調(diào)查期間，主動(dòng)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的湖北省監(jiān)察委員會(huì)指定管轄函；仙桃市監(jiān)察委員會(huì)立案決定書；檀某某名下及其實(shí)際控制公司的工商行政登記資料；蔡某1的主體身份資料及任職分工文件；證人蔡某1、魯某、楊某、蔡某2、宋某、向某、檀某、徐某、齊某、蔣某、祁某、嚴(yán)某、安某的證言；蔡某1的出入境記錄查詢結(jié)果單；武漢市房屋交易查詢結(jié)果單、武漢市經(jīng)濟(jì)適用房買賣合同、不動(dòng)產(chǎn)登記證明；檀某某的銀行流水；廣發(fā)銀行對賬單；長江證券股份有限公司提供的銀行賬戶情況表、客戶信息情況表、證券賬戶、對賬單；檀某某、安某、魯某、安某2、張某、劉某、楊某等人的銀行流水（系檀某某送給蔡某1245萬元的資金來源）；購買紫砂壺的交易記錄；微信聊天、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、記賬憑證；檀某某承攬的系列工程資料；被告人檀某某的供述與辯解；審訊視頻；《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及被告人檀某某的戶籍信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人檀某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成行賄罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。公訴機(jī)關(guān)指控被告人檀某某于2013年2月28日向由其開設(shè)的股票賬戶轉(zhuǎn)入100萬元供蔡某1炒股，蔡某1認(rèn)為該100萬元系檀某某幫其父母賣房的價(jià)款，該100萬元款項(xiàng)的去向不明，關(guān)鍵證人未能到案，故公訴機(jī)關(guān)指控該100萬元屬于檀某某行賄金額的證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定。被告人檀某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見與庭審查明的一致，本院予以采納。被告人檀某某在因利用影響力索取賄賂一案被監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查期間主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其向國家工作人員行賄的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法減輕處罰。被告人檀某某主動(dòng)交代的犯罪事實(shí)對重大案件的證據(jù)搜集有重要作用，依法從輕處罰。被告人檀某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且配合退繳贓款及孳息，酌定從輕處罰。鑒于本案的犯罪性質(zhì)、情節(jié)及被告人檀某某的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，可對其宣告非監(jiān)禁刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款，第三百九十條，第六十七條第一款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第八條第一款第一項(xiàng)，第十四條第二款、第三款第三項(xiàng)和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人檀某某犯行賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元（緩刑考察期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省漢江中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 許立坤
人民陪審員 曹乾玉
人民陪審員 韓從想
二〇二一年九月二十九日
書 記 員 劉 義
