案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）冀0225刑初213號(hào)
河北省樂(lè)亭縣人民檢察院以樂(lè)檢公訴刑訴[2019]171號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院于2019年10月8日立案，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，樂(lè)亭縣人民檢察院指派檢察員張印出庭支持公訴，被告人李某某及其指定辯護(hù)人李佳佳到庭參加訴訟。審理期間，樂(lè)亭縣人民檢察院因補(bǔ)充新的證據(jù)建議延期審理一次。2020年4月3日因不可抗拒的原因，本院對(duì)該案中止審理，2020年11月12日恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省樂(lè)亭縣人民檢察院指控：
1.2014年下半年至2016年，被告人李某某以幫助商某介紹對(duì)象和能夠幫人找港務(wù)局正式工的名義，騙取商某人民幣約210萬(wàn)
元。立案前李某某已返還商某人民幣160萬(wàn)元。
2.2016年11月至2018年9月，被告人李某某以能夠幫助安排張某1兒子張浩、女兒張?zhí)疬M(jìn)唐山港務(wù)局工作為由，騙取張某1人民幣37.3萬(wàn)元。
3.2017年1月8日，被告人李某某以能夠幫助安排姜某女兒孟祥菁到唐山港務(wù)局上班為由，騙取姜某人民幣17萬(wàn)元。
4.2017年1月至2018年9月，被告人李某某以能幫助安排萬(wàn)某兒子柳帥到唐山港務(wù)局上班為由，騙取萬(wàn)某人民幣23萬(wàn)元。立案前李某某已返還萬(wàn)某人民幣8萬(wàn)元。
5.2017年3月至2018年6月，被告人李某某以能夠幫助蔡某提升職務(wù)、幫助蔡某妻子周麗云到曹妃甸港務(wù)局工作、蔡某妻弟周立家到唐山港務(wù)局工作需要繳納培訓(xùn)押金等名義，騙取蔡某人民幣20.2萬(wàn)元。立案前李某某丈夫張某2已代李某某返還蔡某人民幣6.7萬(wàn)元。
6.2017年3月至2018年2月，被告人李某某以能夠幫助安排劉某1兒子劉陽(yáng)到唐山港務(wù)局做正式工、幫助劉某1外甥周立家到唐山港務(wù)局做勞務(wù)派遣工為由，騙取劉某1人民幣26.7萬(wàn)元。立案前李某某丈夫張某2已代李某某返還劉某1人民幣12.3萬(wàn)元。
7.2017年3月至2017年10月，被告人李某某以能夠幫助安排樊某兒子樊京康進(jìn)唐山港務(wù)局上班為由，騙取樊某人民幣5.2萬(wàn)元。立案前李某某丈夫張某2已代李某某返還樊某人民幣2萬(wàn)元。
8.2017年4月至2017年8月，被告人李某某以能夠幫助安排董某進(jìn)唐山港務(wù)局工作為由，騙取董某人民幣16萬(wàn)元。
9.2017年5月至2017年8月，被告人李某某以能夠幫助安排劉某3
進(jìn)唐山港務(wù)局工作為由，騙取劉某3人民幣19萬(wàn)元。
10.2017年8月至2018年9月，被告人李某某以能夠介紹唐山港和曹妃甸港工程以及安排唐山港務(wù)局員工的名義，騙取陳某1人民幣約290萬(wàn)元。
11.2017年10月，被告人李某某以能夠幫助安排陳某2進(jìn)唐山港務(wù)局工作為由，騙取陳某2人民幣20.7萬(wàn)元。
12.2018年6月至2018年10月，被告人李某某以能夠幫助安排劉某2進(jìn)唐山港務(wù)局上班、李某某對(duì)象張某2公司需要倒流水以及辦理代還信用卡為由，騙取劉某2人民幣9.6萬(wàn)元。立案前李某某已返還劉某2人民幣0.63萬(wàn)元。
13.2018年7月至2018年11月，被告人李某某以陳某1需要借款和網(wǎng)絡(luò)貸款的名義騙取朱杰人民幣32.44萬(wàn)元，立案前李某某丈夫張某2已代李某某返還人民幣5.82萬(wàn)元。
14.2018年9月，被告人李某某以能夠幫助安排王某到唐山港務(wù)局做勞務(wù)派遣工為由，騙取王某人民幣7萬(wàn)元。立案前李某某已將上述款項(xiàng)全部返還給王某。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。對(duì)于上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人李某某辯稱：對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的第一起事實(shí)商某沒(méi)有給我那么多錢，商某給我了70多萬(wàn)元錢，我通過(guò)微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬給了商某200多萬(wàn)元錢；對(duì)于朱杰的，我沒(méi)有向她借那么多錢，我覺(jué)得我從朱杰借的錢已經(jīng)還清了，網(wǎng)貸不是
我給她操作的，網(wǎng)貸需要人臉識(shí)別，我沒(méi)有給她操作過(guò)；從陳某1沒(méi)有拿那么多錢，大部分錢是我從陳某1借的。
辯護(hù)人李佳佳的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯詐騙罪沒(méi)有異議。但是認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的第一起事實(shí)李某某詐騙商某證據(jù)不足、定性錯(cuò)誤。被告人李某某不具有對(duì)商某詐騙的行為和主觀故意，沒(méi)有證據(jù)證明商某曾支付給李某某210萬(wàn)元的事實(shí)；對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的第十三起事實(shí)，李某某對(duì)朱杰犯有詐騙罪定性錯(cuò)誤，證據(jù)不足。本案中，李某某曾向朱杰借款，朱杰索要后陸續(xù)以多種形式包括服裝店所有財(cái)產(chǎn)、多種首飾進(jìn)行抵債，盡最大努力積極還款，所以從主觀上李某某不具有“非法占有”的目的。以朱杰名義進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)貸款，網(wǎng)絡(luò)貸款均需要本人身份信息及本人驗(yàn)證認(rèn)可同意，從網(wǎng)絡(luò)貸款的信息看應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為朱杰自行操作的，是李某某所為沒(méi)有證據(jù)支持。起訴書(shū)認(rèn)定李某某騙取陳某1的金額有誤，證據(jù)不足，李某某陳述自己因工程從陳某1得到的金額為13萬(wàn)元，因介紹工作得到的金額約40萬(wàn)元左右，剩余款項(xiàng)是陳某1支付給李某某的借款，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定李某某詐騙陳某1290萬(wàn)元沒(méi)有充分的證據(jù)。被告人李某某在實(shí)施本次犯罪以前表現(xiàn)一貫良好，無(wú)任何違法犯罪前科，屬初犯、認(rèn)罪態(tài)度好，李某某和家人積極退款，主觀惡性小，希望法院對(duì)被告人李某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
1.2016年11月至2018年9月，被告人李某某以能夠幫助安排張某1兒子張浩、女兒張?zhí)疬M(jìn)唐山港務(wù)局工作為由，騙取張某1人民幣37.3萬(wàn)元。
2.2017年1月8日，被告人李某某以能夠幫助安排姜某女兒孟
祥菁到唐山港務(wù)局上班為由，騙取姜某人民幣17萬(wàn)元。
3.2017年1月至2018年9月，被告人李某某以能幫助安排萬(wàn)某兒子柳帥到唐山港務(wù)局上班為由，騙取萬(wàn)某人民幣23萬(wàn)元。立案前李某某已返還萬(wàn)某人民幣8萬(wàn)元。
4.2017年3月至2018年6月，被告人李某某以能夠幫助蔡某提升職務(wù)、幫助蔡某妻子周麗云到曹妃甸港務(wù)局工作、蔡某妻弟周立家到唐山港務(wù)局工作需要繳納培訓(xùn)押金等名義，騙取蔡某人民幣20.2萬(wàn)元。立案前李某某丈夫張某2已代李某某返還蔡某人民幣6.7萬(wàn)元。
5.2017年3月至2018年2月，被告人李某某以能夠幫助安排劉某1兒子劉陽(yáng)到唐山港務(wù)局做正式工、幫助劉某1外甥周立家到唐山港務(wù)局做勞務(wù)派遣工為由，騙取劉某1人民幣26.7萬(wàn)元。立案前李某某丈夫張某2已代李某某返還劉某1人民幣12.3萬(wàn)元。
6.2017年3月至2017年10月，被告人李某某以能夠幫助安排樊某兒子樊京康進(jìn)唐山港務(wù)局上班為由，騙取樊某人民幣5.2萬(wàn)元。立案前李某某丈夫張某2已代李某某返還樊某人民幣2萬(wàn)元。
7.2017年4月至2017年8月，被告人李某某以能夠幫助安排董某進(jìn)唐山港務(wù)局工作為由，騙取董某人民幣16萬(wàn)元。
8.2017年5月至2017年8月，被告人李某某以能夠幫助安排劉某3進(jìn)唐山港務(wù)局工作為由，騙取劉某3人民幣19萬(wàn)元。
9.2017年8月至2018年9月，被告人李某某以能夠介紹唐山港和曹妃甸港工程以及安排唐山港務(wù)局員工的名義，騙取陳某1人民幣136.8萬(wàn)元。
10.2017年10月，被告人李某某以能夠幫助安排陳某2進(jìn)唐山港
務(wù)局工作為由，騙取陳某2人民幣20.7萬(wàn)元。
11.2018年6月至2018年10月，被告人李某某以能夠幫助安排劉某2進(jìn)唐山港務(wù)局上班、李某某對(duì)象張某2公司需要倒流水以及能辦理代還信用卡為由，騙取劉某2人民幣9.6萬(wàn)元。立案前李某某已返還劉某2人民幣0.63萬(wàn)元。
12.2018年9月，被告人李某某以能夠幫助安排王某到唐山港務(wù)局做勞務(wù)派遣工為由，騙取王某人民幣7萬(wàn)元。立案前李某某已將上述款項(xiàng)全部返還給王某。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.書(shū)證
（1）被告人李某某的戶籍信息。
（2）受理案件登記表。
（3）扣押清單。
（4）被告人李某某的前科劣跡證明。
（5）接受證據(jù)材料清單。
（6）樂(lè)亭縣公安局調(diào)取證據(jù)清單。
（7）抓獲說(shuō)明：2018年12月15日，樂(lè)亭縣公安局刑警大隊(duì)民警從樂(lè)亭鎮(zhèn)東南小區(qū)出租房?jī)?nèi)將李某某抓獲。
（8）樂(lè)亭縣公安局刑偵大隊(duì)的情況說(shuō)明。
2.證人證言
（1）證人李某1證實(shí)，李某某是我姐。2018年10月中旬至11月中旬期間她借我153××××7351的手機(jī)卡用。我問(wèn)過(guò)她為什么借我這個(gè)手機(jī)號(hào)用，她就說(shuō)借著打個(gè)電話。我不清楚具體是給誰(shuí)打。153這張卡是我買的黑卡，具體用誰(shuí)的身份登記的我不清楚。我沒(méi)在李某某手底下干活。
（2）證人高某證實(shí)，我和陳某1是朋友關(guān)系。2018年8月份的一天，陳某1跟我說(shuō)他要去看場(chǎng)地，因?yàn)樗梦艺业墓こ淘O(shè)備，我說(shuō)我也想跟著去，陳某1就帶著我一起去了，叫我別亂說(shuō)話。陳某1開(kāi)車帶著我和李某某到了唐山市海港區(qū)港務(wù)局大廈，接上了一個(gè)陌生男子，這人是李某某打電話聯(lián)系的。我們四人就一起去了礦石碼頭西北的一個(gè)場(chǎng)地，那個(gè)男的就指著場(chǎng)地那里一片沙子，說(shuō)那就是場(chǎng)地。我就說(shuō)這地方也不大啊，他就拿出一部手機(jī)，然后拍了一段視頻，發(fā)出去后打了一個(gè)電話，我聽(tīng)著他好像問(wèn)了問(wèn)是不是這個(gè)場(chǎng)地，對(duì)面回答了一句，說(shuō)是。我就又問(wèn)說(shuō)這沙子也不夠施工干幾天的，那個(gè)人就說(shuō)還有別的施工場(chǎng)地呢，到時(shí)候工程部會(huì)安排你們到那里去施工。我還記得李某某說(shuō)了一句，說(shuō)她不認(rèn)識(shí)這個(gè)男的，他也就是個(gè)小伙計(jì)。那男的也說(shuō)了一句是領(lǐng)導(dǎo)安排他帶我們看場(chǎng)地的。后來(lái)看完場(chǎng)地我們就回去了。那個(gè)男的我能認(rèn)出來(lái)，但是不知道他叫什么。
（3）證人張某2證實(shí)，我知道我對(duì)象李某某欠別人錢，說(shuō)是給別人找工作、還給別人包活才欠的錢。我們家沒(méi)能力給別人找工作、包活。李某某也沒(méi)有能力。我們家沒(méi)有什么固定財(cái)產(chǎn)，沒(méi)房子，車也抵押了。我一開(kāi)始不知道李某某在外面給別人找工作、包活，后來(lái)在2018年的時(shí)候，他們管我要錢的時(shí)候我才知道的。我對(duì)象李某某一開(kāi)始的時(shí)候給別人干活，在2014年的時(shí)候，自己開(kāi)了一個(gè)左岸服裝店，在北新路步行街，現(xiàn)在這個(gè)服裝店兌給服裝店的服務(wù)員朱杰了，因?yàn)槔钅衬硰闹旖苁掷锝枇隋X，還不了錢，李某某就兌給了朱杰。我還給了朱杰一塊手表，浪琴牌的，兩年前買的，當(dāng)時(shí)花了兩萬(wàn)左右，給她的時(shí)候價(jià)值一萬(wàn)左右。還給了她六七個(gè)碧璽戒指，這些戒指均價(jià)大概三四千元一個(gè)。李某某和朱杰之間的賬清了沒(méi)有我不清楚，李某某到底向朱杰借了多少錢我不知道。我名下有三張儲(chǔ)蓄卡，一張中國(guó)銀行卡，一張工商銀行卡，一張中信銀行卡。平時(shí)主要用工商銀行卡日常消費(fèi)，中國(guó)銀行卡是用來(lái)還我從手機(jī)上貸的款。還貸款的錢有的是借的，還有一部分是李某某給我的，卡號(hào)我記不清了。我們平時(shí)的花銷主要都是李某某出錢，平時(shí)花錢也都是李某某負(fù)責(zé)，李某某名下有兩輛車，一輛二手路虎神行者車牌號(hào)冀Ｂ×××××，一輛寶馬525車牌號(hào)冀Ｂ×××××，都是全款買的，大概2015年、2016年李某某自己出錢買的，現(xiàn)在這兩輛車?yán)钅衬扯甲约旱盅旱教粕搅?，我們也不知道，后?lái)貸款公司要錢才知道的。李某某名下沒(méi)有房產(chǎn)。李某某平時(shí)花錢以及進(jìn)出流水我不清楚，從結(jié)婚我就不管她這些事。我不知道李某某把給別人找工作、包活的錢用在什么地方，李某某從2018年總從家里要錢，她還從我老丈人家里要錢，把她兄弟買樓的錢都給她了。李某某從家里要錢，我問(wèn)過(guò)她用來(lái)干什么，她說(shuō)找他同學(xué)合伙整活，應(yīng)急使，過(guò)段時(shí)間就能還上，但是到現(xiàn)在李某某也沒(méi)還上，我也不知道她把錢整哪去了。李某某沒(méi)說(shuō)過(guò)和哪個(gè)同學(xué)合伙。我現(xiàn)在沒(méi)有固定的存款，我名下沒(méi)有房產(chǎn)，我在2018年的時(shí)候從“彈個(gè)車”平臺(tái)上租賃了一輛車，車牌號(hào)Ｂ8Ｓ3Ｗ7，這個(gè)車戶頭沒(méi)在我這，但是每個(gè)月得還貸款，租賃的錢是我爸出的錢。我之前給向我們家要錢的人寫(xiě)過(guò)承諾書(shū)，但是現(xiàn)在沒(méi)有能力，我得自己慢慢掙錢，還有我們這拆遷呢，我打算拆遷后拆遷款可以還一部分。我們家沒(méi)有親戚在港務(wù)局當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，我有一個(gè)三姑夫的連兄弟，叫胡文新，他好像是在海事局工作。我們之間沒(méi)有任何聯(lián)系。我們因?yàn)椴疬w的事，跟我三姑夫就關(guān)系不好，所以跟他們關(guān)系走動(dòng)的特別少。在2018年大概9月份的時(shí)候公安機(jī)關(guān)找過(guò)李某某，李某某接到過(guò)一個(gè)電話，接完電話我問(wèn)她著，她自己跟我說(shuō)的是欠別人錢欠了6、7萬(wàn)元錢，鬧到公安局了，但是錢已經(jīng)還了，她說(shuō)沒(méi)事了。后來(lái)我也沒(méi)問(wèn)。后來(lái)有人向我要錢的時(shí)候，說(shuō)是找李某某要錢。這時(shí)候李某某就走了，當(dāng)時(shí)是跟我還有我爸吵吵著，就走了。后來(lái)李某1給了我一把鑰匙，說(shuō)是李某某讓李某1給她租房，先在外面住。我去過(guò)李某某在東南小區(qū)租住的房子，我是去看看李某某。因?yàn)槲腋赣H心臟不好，她怕我父親犯病，就獨(dú)自到外邊住了。我不知道李某某是上網(wǎng)逃犯。我想幫助李某某把欠的錢都還上，現(xiàn)在我沒(méi)有能力都還上。
（4）證人郭某證實(shí)，我認(rèn)識(shí)李某某，我丈夫王亮和李某某丈夫認(rèn)識(shí)。大概是2017年我們?cè)谝黄鸪燥埖臅r(shí)候，聽(tīng)李某某提過(guò)她有能力幫人進(jìn)港務(wù)局工作，就是需要錢，還說(shuō)她已經(jīng)成功幫人進(jìn)過(guò)港務(wù)局了，我當(dāng)時(shí)就記住了。她說(shuō)的挺讓人相信的，而且李某某還開(kāi)著好車開(kāi)著服裝店，我就信以為真了。后來(lái)我姑郭瑞華和我聊天時(shí)，我就跟她提了這個(gè)事，她就記住了。后來(lái)我姑的兩個(gè)朋友家里有孩子剛畢業(yè)就跟我姑打聽(tīng)這個(gè)事來(lái)著，我姑就問(wèn)了我，我也以為是好事就跟他們說(shuō)了，后來(lái)我就把李某某電話給了他們，都是他們自己和李某某聯(lián)系，定的錢數(shù)啥的，給錢什么的我都沒(méi)參與。就有一回我姑聯(lián)系我說(shuō)她秦皇島的朋友來(lái)樂(lè)亭了不認(rèn)識(shí)路，讓我?guī)兔еダ钅衬衬?，我?guī)е麄內(nèi)チ死钅衬车姆b店，然后他們自己和李某某談的，我沒(méi)參與，后來(lái)我就離開(kāi)了。到了2018年，其中有一家聯(lián)系過(guò)我，說(shuō)是一直沒(méi)能上班去，想讓李某某退錢，想讓我?guī)兔σ幌?，我因?yàn)楦钅衬骋膊缓苁欤屯ㄟ^(guò)我丈夫跟李某某丈夫說(shuō)了這事后來(lái)也沒(méi)人給我回信，我就沒(méi)再問(wèn)。通過(guò)我找李某某介紹找工作的人叫什么我不知道。我就是在中間傳個(gè)話。直到后來(lái)我?guī)兔σX的時(shí)候我都不知道李某某是騙人的。李某某沒(méi)有給我好處費(fèi)。她之前從我這借過(guò)錢，好像幾千，又還給我了。
（5）證人魏某證實(shí)，2018年9月7日我對(duì)象王某接到李某某微信上發(fā)的一個(gè)信息，說(shuō)是港務(wù)局集裝箱碼頭下來(lái)了三個(gè)名額，說(shuō)能給我找這個(gè)工作。我對(duì)象就跟我說(shuō)了這個(gè)事，她說(shuō)她想去，李某某說(shuō)得花點(diǎn)錢。后李某某以找工作為由騙了王某7萬(wàn)元錢?，F(xiàn)在李某某已經(jīng)把7萬(wàn)元錢都給我們了。
（6）證人石某證實(shí)，我是李某某的母親，在2017年9月份張某1沒(méi)有給我們3萬(wàn)元錢。但是我了解這個(gè)事，張某1確實(shí)給了3萬(wàn)元現(xiàn)金，但是這筆錢被李某某拿走了，李某某當(dāng)時(shí)在我家。我沒(méi)有張來(lái)社、石立民的聯(lián)系方式，李某某以我丈夫和張來(lái)社、石立民的名義從銀行貸款的，銀行已經(jīng)起訴我們了。我沒(méi)有給張某1寫(xiě)過(guò)收條、欠條之類的字據(jù)。但是我簽過(guò)一張字據(jù)，大概意思就是張某1把錢送來(lái)了，然后被李某某拿走了，就是這么一個(gè)證明，當(dāng)時(shí)張某1說(shuō)他老婆生病了，我看挺可憐的，我就給他簽了。李某某在外騙人的事我啥都不知道，我要是知道早就說(shuō)她了，我們家的錢都被這孩子弄走了，我們一分錢好處都沒(méi)從她這得到過(guò)。
（7）證人趙某證實(shí)，我和商某是同事，都在港務(wù)局工作。大概是2015年，我記得是商某當(dāng)時(shí)問(wèn)我，問(wèn)我想不想給媳婦換個(gè)好點(diǎn)的工作，他說(shuō)能找到港務(wù)局的正式工，我就心動(dòng)了，就說(shuō)行。然后商某說(shuō)找人需要花10萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)就尋思反正也是同事，而且錢也不多，如果不成功錢也能還給我，我就給了商某10萬(wàn)元，是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給他的，好像給了幾回。后來(lái)商某跟我說(shuō)他找的那個(gè)人總是以各種理由推脫，就一直沒(méi)有給我找成，后來(lái)我就尋思這事估計(jì)夠嗆，我就讓他還我錢，大概是2017年吧，商某就開(kāi)始陸續(xù)的還我錢，到目前為止，商某應(yīng)該還差3、4萬(wàn)，但是我們是同事，關(guān)系挺好的，我也沒(méi)著急要。商某是通過(guò)李某某幫我妻子找工作。我見(jiàn)過(guò)這個(gè)叫李某某的女的，因?yàn)樯棠痴f(shuō)他把錢給了李某某，我就和商某一起來(lái)樂(lè)亭找過(guò)李某某兩次。這兩次我都見(jiàn)李某某了，也跟李某某說(shuō)話了，我就是直接管李某某要錢，說(shuō)事辦不了就把錢退給我就行，李某某當(dāng)時(shí)就還是以各種理由推脫，不管是錢還是事，反正就是推脫，這兩次我什么都沒(méi)有拿到。我記得李某某就是說(shuō)她一個(gè)“大大”什么的，能夠托關(guān)系幫忙找工作，但是中間有點(diǎn)問(wèn)題，需要等，然后就是各種理由往后拖，反正當(dāng)時(shí)說(shuō)的理由都挺牽強(qiáng)的。李某某有沒(méi)有提過(guò)商某把錢給她的事，這個(gè)事我沒(méi)有問(wèn)過(guò)，但是應(yīng)該是給了，要不然李某某也不可能理我，我管她要了兩回錢，她一直找理由不給。而且我找李某某的時(shí)候，她還是信誓旦旦的跟我說(shuō)能成能成的，但是我當(dāng)時(shí)就不信她了，就是想把錢要回來(lái)。商某還我錢的時(shí)候有沒(méi)有說(shuō)過(guò)錢是誰(shuí)的，我也沒(méi)問(wèn)，反正他還給我錢就行了。商某與李某某沒(méi)有跟我說(shuō)過(guò)一個(gè)叫“寶寶”的女子，我也沒(méi)見(jiàn)過(guò)這個(gè)人。我和商某去樂(lè)亭就是我們兩個(gè)人，我就是找李某某要錢去。我現(xiàn)在也不想追究商某的責(zé)任，因?yàn)槲覀兊年P(guān)系挺好，反正他也還著我錢呢，剩下的慢慢還就行。
（8）證人張某3證實(shí)，李某某母親是我對(duì)象的親姨，董某的母親是我親姨，當(dāng)時(shí)李某某自己說(shuō)可以介紹港務(wù)局的正式工作，后經(jīng)我聯(lián)系，李某某帶著我在董某家取走了14萬(wàn)元錢，具體數(shù)額記不清了，李某某給董某寫(xiě)了收條，后來(lái)還向董某要了2萬(wàn)元的考試押金錢，這錢是董某直接把錢給了李某某，李某某也給董某打了押金條；劉某3也是通過(guò)我找李某某介紹港務(wù)局的工作，劉某3給了李某某大概十六七萬(wàn)元錢，具體錢數(shù)記不清了，李某某也給劉某3寫(xiě)了收條。陳某2也是通過(guò)我找的李某某，陳某2先給了李某某2萬(wàn)元的定金，后來(lái)陳某2給李某某了18萬(wàn)元，包括2萬(wàn)元的定金，后來(lái)又有押金3萬(wàn)元，其中有2000元陳某2直接給了我，具體是現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬我記不清了，這2000元是李某某之前借我的錢，李某某讓陳某2直接給了我。我沒(méi)有從中收取李某某的任何好處。
（9）商某證實(shí)，具體哪天我記不清了，我記得是李某某跟我說(shuō)孫文仲給她的一個(gè)同學(xué)辦了一份工程，已經(jīng)弄好了，錢也收了20多萬(wàn)，就等著施工了，然后她同學(xué)想看看施工工地，她說(shuō)孫文仲?zèng)]空，就想讓我?guī)еタ纯?。因?yàn)樗?dāng)時(shí)跟我說(shuō)有一個(gè)多禮拜就開(kāi)工了，所以我就問(wèn)她為啥不能等兩天，過(guò)兩天不就開(kāi)工了嗎，李某某就說(shuō)人家已經(jīng)送了20多萬(wàn)了，這不是著急了嗎，孫文仲這兩天正在給她辦呢，意思就是帶他看看場(chǎng)地，讓他放心，然后我就問(wèn)她是哪，她就問(wèn)我們那有沒(méi)有大型的沙土工地什么的，我就說(shuō)是采砂的工地吧，她說(shuō)是，就讓我?guī)еァＮ耶?dāng)天說(shuō)沒(méi)空，就說(shuō)你們自己去吧，然后她就說(shuō)找找別人。然后過(guò)了兩三天，她又給我打電話，說(shuō)她帶著同學(xué)過(guò)來(lái)了，讓我?guī)е纯垂さ?，還說(shuō)她同學(xué)挺有實(shí)力的，你們見(jiàn)見(jiàn)吧，還說(shuō)讓我穿工裝，我沒(méi)聽(tīng)她的，沒(méi)穿工裝。過(guò)了一會(huì)，她又給我打電話，說(shuō)她是下車打的電話，又跟我交代了一下，說(shuō)孫文仲這兩天忙，過(guò)不來(lái)，讓我?guī)е瑢W(xué)去工地看看，讓我少說(shuō)話，說(shuō)她都交代好了，如果她同學(xué)問(wèn)還有多久開(kāi)工的話，就往后說(shuō)十多天就行了，她還跟我說(shuō)她跟她同學(xué)說(shuō)的是下周開(kāi)工。然后她就說(shuō)他們?cè)诟蹌?wù)局大廈停車場(chǎng)那等我呢，讓我過(guò)去，然后我就過(guò)去了，車上有李某某和兩個(gè)陌生男子，其中一個(gè)男子開(kāi)車，我指路，然后就到了港務(wù)局東邊沙場(chǎng)那里。我和那兩個(gè)男的走到高處從外面向場(chǎng)地里面看，然后他們兩個(gè)就議論，說(shuō)這點(diǎn)工程也干不了不久，然后就問(wèn)就這點(diǎn)沙子，我就說(shuō)不光這里，并且指著北邊那片沙子，說(shuō)那邊應(yīng)該也是吧。然后他們兩個(gè)人又說(shuō)了幾句啥，當(dāng)時(shí)高處風(fēng)大，我也沒(méi)聽(tīng)清。后來(lái)我們就下去了，然后他們就把我放在海港大道那了。李某某就說(shuō)那兩個(gè)男的是整工程的。我當(dāng)時(shí)在高處沒(méi)打電話，但是好像用手機(jī)拍照的，因?yàn)樵谏厦嫱锟矗延^的。具體拍沒(méi)拍到我記不清了，因?yàn)槲沂謾C(jī)都是截圖，內(nèi)存不夠，很多圖片我都刪了。我見(jiàn)過(guò)兩個(gè)密封的檔案袋，我記得不是李某某就是那天開(kāi)車的她同學(xué)給的我兩個(gè)檔案袋，是李某某說(shuō)我離港口近，讓我先拿著，回頭孫文仲要了，你再給他。但是過(guò)了兩天，李某某跟我說(shuō)她要，我就想讓8路公交給她帶過(guò)去，她就讓我郵寄到她“左岸”店里，然后我就通過(guò)海港區(qū)祥盛小區(qū)西門口往西走右手邊最里面那個(gè)快遞，具體哪個(gè)公司我忘了。孫文仲以前是港務(wù)局董事長(zhǎng)，現(xiàn)在任唐山市副市長(zhǎng)。是李某某推薦給我的，我沒(méi)見(jiàn)過(guò)人，一直都是微信聯(lián)系，要不就是李某某跟他聯(lián)系，然后通知我。
3.被害人陳述
（1）被害人陳某1陳述，我被李某某詐騙了288.3萬(wàn)元錢，她以港務(wù)局和曹妃甸的工程和安排港務(wù)局的員工的名義詐騙的。我和李某某是高中同學(xué)，畢業(yè)之后沒(méi)聯(lián)系。在2017年的時(shí)候我們通過(guò)同學(xué)微信群聯(lián)系上了。我們加了微信好友。一開(kāi)始的時(shí)候，也就是2017年6、7月份，李某某問(wèn)我有沒(méi)有透支卡，我說(shuō)有就借給她了，她當(dāng)時(shí)通過(guò)我的卡刷了一筆錢。過(guò)了三個(gè)月李某某把錢還給我了。然后李某某特意請(qǐng)我吃了頓飯，因?yàn)槲医枇丝ńo她刷錢?；厝ブ笪液屠钅衬尘土奈⑿牛钅衬尘蛦?wèn)我港務(wù)局有收廢品的活還有挖掘機(jī)的活，她問(wèn)我哪個(gè)能掙錢，我說(shuō)挖掘機(jī)掙錢。當(dāng)時(shí)我也沒(méi)在意。后來(lái)過(guò)了一周左右，李某某找我見(jiàn)面，在青春廣場(chǎng)見(jiàn)的面，當(dāng)時(shí)李某某就跟我說(shuō)她對(duì)象不愿意干港務(wù)局的工程，而且她還懷孕了，也沒(méi)法干港務(wù)局的活。當(dāng)時(shí)我跟李某某說(shuō)不中了就我替你操持這個(gè)港務(wù)局的活，然后李某某就跟我說(shuō)干脆讓我自己干這個(gè)活。當(dāng)時(shí)我就覺(jué)得李某某是同學(xué)，也沒(méi)想那么多，我就同意了。然后我跟李某某說(shuō)，以她的名義辦這個(gè)事，然后最后寫(xiě)我的名，產(chǎn)生什么費(fèi)用了我來(lái)出。剛開(kāi)始李某某告訴我，是港務(wù)局和曹妃甸港的挖掘機(jī)工程，還有港務(wù)局的收廢品的活。到了2017年8月7日，李某某微信聯(lián)系我，讓我交錢，需要交5萬(wàn)元的收廢品的承包費(fèi)，8萬(wàn)元的挖掘機(jī)的承包費(fèi)。李某某通過(guò)微信把她的工商銀行卡號(hào)發(fā)給我了，然后我就通過(guò)我的建設(shè)銀行卡分了三次轉(zhuǎn)賬到李某某的工商銀行卡，在8月7日我轉(zhuǎn)了一筆5萬(wàn)元錢，到了8月9日我又轉(zhuǎn)了一筆5萬(wàn)元和一筆3萬(wàn)元。這之后李某某就陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)始管我要錢，說(shuō)是交押金、交保證金、建檔、還有就是港務(wù)局的各個(gè)部門需要交納的各項(xiàng)款項(xiàng)等等。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我比較信任她，她說(shuō)要什么錢，我也不問(wèn)
別的，就直接把錢給她，有時(shí)候銀行卡轉(zhuǎn)賬、有時(shí)候微信轉(zhuǎn)賬、有時(shí)候支付寶轉(zhuǎn)賬、有時(shí)候給現(xiàn)金、還通過(guò)刷POS機(jī)給過(guò)她錢。這期間的我一直都是問(wèn)李某某什么時(shí)間開(kāi)始，她一直說(shuō)讓我等著，得等著簽合同。到了2018年5月份，李某某聯(lián)系的我，說(shuō)是大概5月份的8、9日就能去取合同，到了5月9日的時(shí)候，李某某聯(lián)系我，她帶著我去唐山南湖行政中心去取合同，當(dāng)時(shí)我開(kāi)著車?yán)チ颂粕侥虾姓行?，李某某讓我在一樓大廳等著，她跟我說(shuō)去二樓取合同。然后我就等著她，過(guò)了幾分鐘李某某就下來(lái)了，拿著合同，合同是唐山港集團(tuán)股份有限公司廢料銷售合同和挖掘機(jī)施工合同，當(dāng)時(shí)我把合同都看了，然后我就簽了字了，每個(gè)合同都是兩份，我都簽上字了，然后李某某送回去一份，剩下了一份在我手呢。然后李某某送完之后回來(lái)就跟我說(shuō)等著合同上的日子開(kāi)工就行了，合同上寫(xiě)著，挖掘機(jī)施工是2018年6月9日開(kāi)始，廢料銷售是2018年6月8日開(kāi)工，到了日子也沒(méi)有開(kāi)工，我就聯(lián)系李某某，李某某說(shuō)讓我等著，再找她，她就說(shuō)問(wèn)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，找各種借口拖這個(gè)事，我一直催李某某，然后到了2018年8月份的一天晚上，具體日子不記得了，李某某直接找的我，當(dāng)時(shí)李某某跟我說(shuō)是合同下來(lái)了，領(lǐng)導(dǎo)讓她送過(guò)來(lái)，簽完字以后還得給領(lǐng)導(dǎo)送回去，當(dāng)時(shí)李某某拿的合同是唐山港集團(tuán)股份有限公司設(shè)備租賃合同，李某某說(shuō)是租我的設(shè)備干唐山港的工程，這個(gè)合同有三份，我都簽字了，留了一份給我，另外兩份李某某拿走了。李某某還是讓我等著合同上的日子，2018年9月18日就開(kāi)工。到了日子也沒(méi)有開(kāi)工，我就開(kāi)始聯(lián)系李某某。我跟她說(shuō)我不包這個(gè)工程了，因?yàn)橛馄跊](méi)開(kāi)工，我就說(shuō)讓李某某把錢退給我，李某某同意了，說(shuō)是8天之內(nèi)把錢退給我，但是過(guò)了8天，李某某說(shuō)錢都退到她賬戶，但是有延遲還沒(méi)到呢，需要再等一周。又過(guò)了一周，李某某又說(shuō)取不了現(xiàn)，需要辦理各種手續(xù)才能提現(xiàn)，李某某又約到了11月12日取現(xiàn)，但是到了那天，李某某又跟我說(shuō)手續(xù)還沒(méi)辦完，還讓我等著，我就去銀行打聽(tīng)了是否有辦理預(yù)約的事情，但是銀行告訴我根本沒(méi)有預(yù)約提現(xiàn)這個(gè)事，我就覺(jué)得不對(duì)了，我就來(lái)報(bào)警了。
（2）被害人萬(wàn)某陳述，我來(lái)報(bào)警，我被李某某以幫忙給我兒子柳帥找工作為由騙了23萬(wàn)元錢。我們感覺(jué)李某某把我們騙了，要求李某某退款，李某某說(shuō)一個(gè)月之內(nèi)把錢退完，但是李某某在一個(gè)月之后沒(méi)有把錢還給我們，2018年10月8日李某某給我轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，2018年10月22日又給我轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元，剩下的15萬(wàn)元李某某答應(yīng)在2018年11月10日退還給我們，但是到現(xiàn)在李某某也沒(méi)把這15萬(wàn)元退給我。
（3）被害人蔡某陳述，大概是2017年3月份的時(shí)候，我通過(guò)與李某某之間的一個(gè)同學(xué)群了解到李某某能幫著找工作，她自稱能幫人找工作，需要好處費(fèi)，還說(shuō)她丈夫有親戚在海事局當(dāng)副局長(zhǎng)，叫胡文新。我們從網(wǎng)上查了查，確實(shí)有這么個(gè)人，我就信了，后來(lái)我就跟她聯(lián)系問(wèn)了問(wèn)，她就跟我說(shuō)有哪些職業(yè)，我開(kāi)始想給我小舅子找個(gè)工作，后來(lái)家里親戚知道了，就也想通過(guò)她找工作。后來(lái)我們就陸續(xù)給她錢，但是她一直也沒(méi)幫我們找工作，也不把錢退給我們，后來(lái)有一個(gè)自稱是胡文新的一直通過(guò)短信跟我們聯(lián)系，但是我們查了查，是李某某的副卡，一直到2018年6月28日，我們就聯(lián)系不上李某某了。我一共給李某某轉(zhuǎn)賬188000元，還給她了兩張500元的購(gòu)物卡。
2017年10月20日，我?guī)托【俗又芰⒓肄D(zhuǎn)給了李某某12000元，是通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)的。我們通過(guò)李某某給我們寫(xiě)的收條上的地址找到她家中，但是只見(jiàn)到了她丈夫張某2和公公婆婆，張某2一共還給我們21萬(wàn)，我家按照比例拿回了67000元，我們一共給了李某某52萬(wàn)元，目前還差31萬(wàn)元。我們之前給錢的時(shí)候，從來(lái)沒(méi)接觸過(guò)她丈夫，就是后來(lái)要錢的時(shí)候才接觸的。
（4）被害人劉某1陳述，2017年3月份的時(shí)候，我通過(guò)外甥女婿蔡某了解到李某某能通過(guò)她家的關(guān)系幫人找工作，然后我就和李某某見(jiàn)面了，李某某說(shuō)能通過(guò)她家里的親戚胡文新和孫文仲幫著在唐山港集團(tuán)找到正式工作，我就相信她了，想讓她幫我兒子劉陽(yáng)在唐山港找個(gè)正式工作，還有就是幫我外甥周立家在唐山港找個(gè)勞務(wù)派遣。2017年9月9日，我拿著現(xiàn)金195000元到了李某某的服裝店，把錢給她了，這筆錢李某某說(shuō)是用來(lái)給我兒子找工作的錢。2018年2月11日，李某某說(shuō)需要?jiǎng)㈥?yáng)的培訓(xùn)押金32000元，當(dāng)天我就拿著現(xiàn)金到她店里給她了。2017年3月28日，我拿著40000元在新大東方停車場(chǎng)李某某的車中把錢給她了，這筆錢李某某說(shuō)是用來(lái)給我外甥周立家找港務(wù)局勞務(wù)派遣工作的。這些錢都給李某某后，李某某就以各種理由一直拖著，說(shuō)需要等著，我們就覺(jué)得不對(duì)勁，然后一直找她，后來(lái)就不接我們電話了。2018年8月份，我和蔡某、樊某找到了李某某家中，只見(jiàn)到了其丈夫張某2和其父母，后來(lái)張某2分多次給我們一共轉(zhuǎn)了21萬(wàn)元，按照比例我拿回了123000元，剩下的張某2承諾11月12日給我們，但是到今天也沒(méi)有給我們。每次給李某某錢，都會(huì)給我打張收條，還有錄取通知書(shū)，是她提供給我的，讓我?guī)Щ丶易尯⒆雍炞只仡^又給了她，錄取通知書(shū)應(yīng)該是假的。我想起來(lái)了，還有12000元是通過(guò)蔡某給的李某某，這筆錢是周立家的培訓(xùn)押金錢。
（5）被害人樊某陳述，2017年3月27日左右的時(shí)候，我跟劉某1比較熟悉，當(dāng)時(shí)她給我說(shuō)進(jìn)港務(wù)局上班怎么樣，我說(shuō)挺好的，現(xiàn)在不好進(jìn)。然后我就跟她說(shuō)有門路了也給我兒子辦一個(gè)。我兒子樊京康一直在家呆著沒(méi)工作，然后劉某1就告訴我，說(shuō)她外甥女婿蔡某有一個(gè)高中同學(xué)叫李某某，能找進(jìn)港務(wù)局的工作。當(dāng)時(shí)劉某1在給她另外一個(gè)外甥周立家找港務(wù)局的工作，我就讓她直接也帶著我。當(dāng)時(shí)劉某1就跟我說(shuō)了李某某找的港務(wù)局的調(diào)度工作，勞務(wù)派遣，我說(shuō)行。到了2017年3月29日的時(shí)候，劉某1聯(lián)系我說(shuō)需要交4萬(wàn)元錢給李某某，辦這個(gè)工作，我就準(zhǔn)備了4萬(wàn)元現(xiàn)金。然后跟著劉某1還有劉某1的找工作的那個(gè)外甥去的李大釗紀(jì)念館的門前停車場(chǎng)那，把4萬(wàn)元錢交給了李某某，當(dāng)時(shí)劉某1也替她外甥周立家交了4萬(wàn)元錢，李某某給我們打了一個(gè)條。2017年9月份的時(shí)候，李某某又找我們了，說(shuō)需要考試還需要培訓(xùn)，又讓我們交錢，當(dāng)時(shí)說(shuō)是要1.2萬(wàn)元，上了班之后這些錢還退給我們。當(dāng)時(shí)我們比較有點(diǎn)懷疑了，但是到了10月份的時(shí)候，李某某說(shuō)不交錢這事辦不了，然后我們?cè)?017年10月20日的時(shí)候，我、劉某1、周立家、我兒子樊京康我們一塊去的龐大汽車那路邊上，李某某開(kāi)車去的，然后我給了她現(xiàn)金1.2萬(wàn)元，劉某1給了1.2萬(wàn)元，然后李某某給我們寫(xiě)收條，說(shuō)這些錢是押金，考完全額退款，后來(lái)我們就感覺(jué)不對(duì)勁，就找李某某要錢。工作不找了，讓李某某把錢退給我們。但是一直沒(méi)給我們，到了今年的時(shí)候，李某某通過(guò)蔡某退給我錢，分兩次給了我2萬(wàn)元錢，退給我的。到現(xiàn)在還欠我3.2萬(wàn)元。蔡某的工作也沒(méi)找成。蔡某跟劉某1是親戚，跟李某某是高中同學(xué)。我們是通過(guò)他和劉某1找的李某某。我們?nèi)フ依钅衬骋X的時(shí)候，一開(kāi)始李某某還在，但后來(lái)都是李某某對(duì)象張某2一直跟我們接觸。后來(lái)還錢也是張某2給的蔡某。
（6）被害人劉某2陳述，2018年6月底，李某某以給我找工作的名義詐騙了我5.5萬(wàn)元錢。2018年7月份的時(shí)候李某某以她對(duì)象張某2的公司需要倒流水及還信用卡的業(yè)務(wù)用我的信用卡用我的信用卡刷了31000元，2018年9月4日李某某還以銀行卡走流水以及承包工程的名義向我借了1萬(wàn)元錢。后來(lái)李某某共還了我0.63萬(wàn)元錢。
（7）被害人姜某陳述，2017年1月8日李某某以能夠幫助我女兒孟祥菁到唐山港務(wù)局上班為由，騙取了我人民幣17萬(wàn)元。2018年11月15日王亮帶著我們找李某某時(shí)，李某某沒(méi)有在家，我找李某某丈夫張某2說(shuō)了李某某幫我女兒安排工作的事，我要求李某某還錢，張某2說(shuō)李某某已經(jīng)跑了，張某2給了我們一個(gè)協(xié)議，內(nèi)容大概是張某2愿意替李某某還欠我們的17萬(wàn)元，但是張某2到現(xiàn)在也沒(méi)有還我們錢。
（8）被害人張某1陳述，我和李某某父親李某2就認(rèn)識(shí)，在2016年11月份我和李世民在一起打工干活時(shí)聊天，我當(dāng)時(shí)說(shuō)想給我兒子張浩找工作，當(dāng)時(shí)李世民說(shuō)他閨女可以幫忙進(jìn)港務(wù)局的正式工，還說(shuō)他閨女已經(jīng)幫二三十人進(jìn)港務(wù)局工作了，我當(dāng)時(shí)就相信了，便委托李世民找李某某幫忙弄我兒子工作的事情。過(guò)了幾天后李某某就給我們信兒說(shuō)進(jìn)港務(wù)局需要花21萬(wàn)送禮。李某某以給我兒子張浩和女兒張?zhí)鹫夜ぷ鞯睦碛煽偣豺_我了37.3萬(wàn)元。但是李某某跟我們說(shuō)張某2姑父是海事局局長(zhǎng)，和港務(wù)局集團(tuán)董事長(zhǎng)孫文仲也認(rèn)識(shí)，找工作的事情沒(méi)問(wèn)題之類的話，當(dāng)我們面說(shuō)過(guò)，我跟李某某通話時(shí)李某某也說(shuō)過(guò)這個(gè)話，我有錄音已經(jīng)給你帶來(lái)了。當(dāng)時(shí)李某某說(shuō)的必須交現(xiàn)金，說(shuō)是走銀行轉(zhuǎn)賬對(duì)領(lǐng)導(dǎo)不好，也沒(méi)給過(guò)收條，到后期我找到李某某丈夫張某2時(shí)，張某2才給我寫(xiě)了退錢承諾書(shū)。
（9）被害人董某陳述，2017年4月份至2018年8月，我們家通過(guò)親戚張某3了解到，樂(lè)亭鎮(zhèn)四街的李某某能夠找到港務(wù)局的正式工，然后我母親就通過(guò)張某3聯(lián)系了李某某，被李某某騙了16萬(wàn)元。
（10）被害人劉某3陳述，2017年5月份，哪天我不記得了，我通過(guò)張某3了解到，樂(lè)亭鎮(zhèn)四街的李某某能夠幫忙找到港務(wù)局的正式工，我就心動(dòng)了，讓張某3問(wèn)了問(wèn)李某某有沒(méi)有名額，李某某說(shuō)有，但是需要盡快交錢，需要17萬(wàn)。然后我湊好錢后，聯(lián)系的李某某，李某某就開(kāi)車到了老大東方北側(cè)的一條胡同中，我就在車?yán)锇熏F(xiàn)金給了李某某，李某某給我寫(xiě)了收條，承諾盡快辦理工作，過(guò)了七天，李某某就給張某3一張錄用通知書(shū)，說(shuō)讓我簽字。我當(dāng)時(shí)就簽字了，現(xiàn)在我手里有一份復(fù)印件，可以給你們。后來(lái)到了2017年8月25日，李某某又聯(lián)系我說(shuō)是需要交代考的押金2萬(wàn)元，還承諾考完就退錢，然后我在老電影院附近，在車?yán)锇熏F(xiàn)金2萬(wàn)元給了李某某。到2018年11月份我聽(tīng)說(shuō)李某某跑了。我一共損失19萬(wàn)元，都有收條作證。張某3沒(méi)有從中收取好處費(fèi)，她就是從中間傳個(gè)話。
（11）被害人陳某2陳述，2017年10月李某某以能幫助我安排進(jìn)唐山港務(wù)局工作為由，騙了我20.7萬(wàn)元錢。
（12）被害人王某陳述，我和李某某認(rèn)識(shí)有五六年了，李某某以找工作為由騙了我7萬(wàn)元錢，后來(lái)把7萬(wàn)元還給我了。
4.被告人的供述
被告人李某某供述，我沒(méi)有能力幫他人找到港務(wù)局的正式工作或者勞務(wù)派遣。大約是四五年前，我通過(guò)ｑｑ認(rèn)識(shí)的商某，我們之間一直聊天，然后就比較熟悉了，因?yàn)槲抑霸冢瘢裆习l(fā)過(guò)狀態(tài)，說(shuō)自己能幫著找到港務(wù)局的勞務(wù)派遣的工作。后來(lái)，商某就問(wèn)我能不能幫著找?guī)讉€(gè)港務(wù)局的工作，說(shuō)是想從中掙點(diǎn)好處費(fèi)，然后我們兩個(gè)人分，我就跟他說(shuō)應(yīng)該能，我說(shuō)試試，如果找不到就把錢退了。然后商某就開(kāi)始把錢給我，有現(xiàn)金也有轉(zhuǎn)賬，他陸續(xù)大約給我送了約有90萬(wàn)元人民幣。大概八、九個(gè)人，其中有要找正式工作的，也有找勞務(wù)派遣的，具體我記不清了。大概過(guò)了一年半，我一份工作也沒(méi)辦，商某就向我要錢，就把錢退給商某了，然后還多退給商某不少，陸續(xù)大約一共退了他190萬(wàn)左右，通過(guò)銀行卡、支付寶、微信退的。他說(shuō)要幫著找工作的這些人，我都不認(rèn)識(shí)，都是通過(guò)商某辦事。商某怎么跟他們說(shuō)的我不清楚。
大概是2016年，具體時(shí)間說(shuō)不好了。張某1打聽(tīng)到了我能幫著找港務(wù)局的工作，然后他就找到了我，問(wèn)我能不能幫著給他兒子張浩、女兒張?zhí)鹫业礁蹌?wù)局的正式工作。我就說(shuō)試試，但是需要花錢，我說(shuō)張浩需要用21萬(wàn)，張?zhí)鹦枰?0萬(wàn)，錢數(shù)都是我自己定的。2016年具體什么時(shí)間我記不清了，張某1分兩次拿著現(xiàn)金21萬(wàn)和10萬(wàn)給了我，地點(diǎn)我記不清了。錢我存到工商銀行的卡中了。到現(xiàn)在，錢我也沒(méi)還給張某1，工作也沒(méi)給他找。他給我錢的時(shí)候，我說(shuō)給他打個(gè)收條，他說(shuō)不用。
2017年，張某3聽(tīng)說(shuō)我能找工作，就問(wèn)我能不能幫著她朋友找工作，我說(shuō)可以。然后張某3就分別帶著董某、劉某3、陳某2到了
我店中，讓我?guī)椭腋蹌?wù)局的正式工。我就分別向他們要了15萬(wàn)元，我和張某3商量的給她部分好處費(fèi)，后來(lái)張某3就分別帶著他們到了我店里，我記得董某、劉某3是給了我現(xiàn)金，陳某2是通過(guò)轉(zhuǎn)賬。我收錢的時(shí)候都給他們打收條了，收條上都不是15萬(wàn)，好像是18萬(wàn)吧，然后多出的3萬(wàn)就是給張某3的好處費(fèi)。我記得是給了張某3的好處費(fèi)分別是3萬(wàn)、3萬(wàn)、2萬(wàn)。后來(lái)我還以考試的名義向這三個(gè)人分別要了1萬(wàn)左右的費(fèi)用，也給他們打了收條。我收到的一共約48萬(wàn)。工作我沒(méi)給他們找，錢好像都存卡里了，到現(xiàn)在也沒(méi)有退給他們。
2017年初的時(shí)候，柳帥的姨從我朋友王亮媳婦那里聽(tīng)說(shuō)我能找港務(wù)局的工作。然后王亮媳婦就帶著柳帥和柳帥的姨到了我店里，問(wèn)我能不能幫著找到港務(wù)局的正式工，我說(shuō)能。隔了幾天，他們?nèi)齻€(gè)人到了我店里給我轉(zhuǎn)賬了20萬(wàn)元，轉(zhuǎn)到我的工商卡中。我給了柳帥打了一張收條。工作后來(lái)沒(méi)給他找，后來(lái)他們一直催著我還錢，我就在2018年10月份左右，還給了柳帥8萬(wàn)元。
2017年初，王亮媳婦帶著孟祥菁和孟祥菁媽到了我店里，向我找港務(wù)局正式工的事，我說(shuō)能找，需要20萬(wàn)元。隔了幾天，就給我了20萬(wàn)左右，我忘了是轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金了，具體數(shù)額我打在收條上了。到現(xiàn)在我也沒(méi)給她找工作，錢也沒(méi)退給孟祥菁，錢應(yīng)該是存到卡里了。我記得當(dāng)時(shí)給了王亮媳婦2萬(wàn)元，錢寫(xiě)在收條里了。但是2018年10月份底，王亮媳婦把錢退給我了，錢打到我丈夫張某2的工商卡中了。
2017年，我同學(xué)蔡某找的我，問(wèn)能不能幫著調(diào)動(dòng)一下工作，說(shuō)他和他媳婦周麗云都在港務(wù)局當(dāng)臨時(shí)工。然后我說(shuō)能，我記得
前后一共管蔡某要了12萬(wàn)元左右，他是通過(guò)轉(zhuǎn)賬給我的，包括我說(shuō)找工作的錢和后來(lái)考試的費(fèi)用。當(dāng)時(shí)我都給他們寫(xiě)了收條。還有三個(gè)人是通過(guò)蔡某知道我能找工作這個(gè)事的，分別是蔡某姨的兒子劉什么的、周立佳和樊京康，我記得向蔡某姨要了15萬(wàn)，當(dāng)時(shí)答應(yīng)的是找港務(wù)局的正式工，剩下兩人說(shuō)是找勞務(wù)派遣，我就每人要了5萬(wàn)元，包括4萬(wàn)的找工作錢和1萬(wàn)的考試費(fèi)用。這三家給我的都是現(xiàn)金，我都給他們打了收條了。錢我忘了怎么處理了，今年他們五個(gè)人一直找我退錢的，因?yàn)槲覜](méi)給他們找工作，我記得給他們五個(gè)人退了20多萬(wàn)元，我是通過(guò)我丈夫卡給他們分次一共轉(zhuǎn)了這么多，轉(zhuǎn)給他們后他們五個(gè)人自己分的。
2018年6月份左右，劉某2找到我說(shuō)想找一個(gè)港務(wù)局的勞務(wù)派遣工作，我說(shuō)可以，然后向他要了5.5萬(wàn)，然后他分兩次給我轉(zhuǎn)到工商卡里5.5萬(wàn)，我給他打了收條。他還把信用卡借給我使用了，其中有6500元是他自己透支的，我用他的信用卡透支了2萬(wàn)多元，這張信用卡我一直還著最低還款的。工作我沒(méi)給他找，錢也沒(méi)退給他。
2017年以來(lái)，我跟我同學(xué)陳某1說(shuō)我想要包個(gè)小工程，有渠道，他說(shuō)他也想包，我就說(shuō)我走動(dòng)走動(dòng)，然后我們兩個(gè)人出錢，他擔(dān)當(dāng)法人，然后他就轉(zhuǎn)賬給我兩筆錢一共13萬(wàn)多，后來(lái)我以走動(dòng)需要用錢為由，管陳某1借了一共約100多萬(wàn)元，具體數(shù)額我記不清了。還有一次，我?guī)е惸?到了唐山市南湖社會(huì)服務(wù)中心那，用自己打印好的合同，讓陳某1簽了。這個(gè)合同是我自己弄的，不是真的，我當(dāng)時(shí)就是假裝到了服務(wù)中心那里繞了一圈然后拿著合同讓陳某1簽字的。合同是港口和曹妃甸港的挖掘機(jī)和回收舊料的，都是假的。陳某1還問(wèn)過(guò)我能不能找到港務(wù)局的正式工，我說(shuō)能，然后就讓我?guī)椭o他小舅子和他一個(gè)朋友金成找正式工。然后我向陳某1要了每個(gè)人15萬(wàn)元，后來(lái)我說(shuō)需要考試費(fèi)用，又向陳某1要了2萬(wàn)和3萬(wàn)。這些錢都沒(méi)有打收條，錢應(yīng)該是存卡里了。我還跟陳某1說(shuō)我這有四個(gè)勞務(wù)派遣的名額，問(wèn)他需要不，他就給我提供了四個(gè)人名，這些人我都見(jiàn)過(guò)。我向陳某1要了每個(gè)人5萬(wàn)元，一共20萬(wàn)元。我沒(méi)打收條，錢存卡里了。
王某讓我?guī)椭夜ぷ鞯氖虑?，是找勞?wù)派遣的工作，我要了7萬(wàn)元，后來(lái)還給她了。
我和陳某1說(shuō)過(guò)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)給我記賬，幫我跑跑業(yè)務(wù)，其實(shí)我沒(méi)有會(huì)計(jì)，是我自己用手機(jī)下載了變聲器騙陳某1說(shuō)我有會(huì)計(jì)。
我記得是讓商某帶著陳某1看工地的。2018年8、9月份的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)跟商某說(shuō)我有一個(gè)同學(xué)要包工程，需要找人看看港務(wù)局的場(chǎng)地。我讓商某找?guī)讉€(gè)場(chǎng)地，讓陳某1看看。我還跟商某說(shuō)，將來(lái)陳某1包工程的錢，給商某一部分，剩下一部分我留著。然后我讓商某說(shuō)自己是負(fù)責(zé)帶著看工地的人。然后當(dāng)時(shí)我就帶著陳某1去的港務(wù)局的大廈門口，在樓底下等著商某著，商某就在港務(wù)局上班，在拖輪上工作。然后商某下來(lái)了，就帶著陳某1去看工地了。我當(dāng)時(shí)就在車上等著他們著，我沒(méi)跟著去看工地。
我要的一共有多少錢我也記不清了，錢一部分我都花了，還有的用來(lái)退還給這些介紹工作的人了，還有的用來(lái)還高利貸了。還有進(jìn)貨的錢。我名下沒(méi)有房子。有兩輛車，一輛是路虎，一輛是寶馬，現(xiàn)在都處于抵押狀態(tài)，因?yàn)槎假J著款呢，貸款還了以后車就是我的。
我的ＱＱ：53×××43，昵稱：平兒，支付寶賬號(hào)是手機(jī)號(hào)：132××××5999，微信號(hào)也是手機(jī)號(hào)，昵稱：左岸。
我有一張工商的銀行卡，一張中信的銀行卡，我一般都使工商的，中信的是用來(lái)還貸款的。還有三張信用卡，都是我自己用的，沒(méi)有讓別人往里面轉(zhuǎn)過(guò)錢。我在樂(lè)亭鎮(zhèn)中華路西開(kāi)的一件服裝店，叫左岸。開(kāi)了不到五年，還有不到一年的租期。
我丈夫叫張某2，我們是2009年結(jié)的婚。我介紹工作的事情他不知道，后期還錢的事情，我就跟他說(shuō)都是我借的錢。
我弟弟李某1不知道我介紹工作的事情，我就是使用過(guò)他的手機(jī)卡，卡號(hào)我記不清了。
朱杰是我店里的員工，關(guān)于我倆之間的金錢往來(lái)，我只向她借過(guò)那些錢，我們之間沒(méi)別的事了，而且我把我的店轉(zhuǎn)給她了，這個(gè)店怎么也得值五六萬(wàn)，而且我丈夫張某2給了朱杰一塊手表，不少的首飾，我認(rèn)為我和朱杰之間沒(méi)有債務(wù)關(guān)系了，我不欠她任何錢了。
寶寶是我朋友，她自稱叫“溫一含”，說(shuō)她爸叫“溫思政”，在市委上班，我們是大概2010年左右在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的，見(jiàn)了幾次面后吃了幾回飯，就熟了。大概2013年、2014年吧，我們倆聊天的時(shí)候，她說(shuō)能安排到港務(wù)局或者唐山的工作，我就尋思找?guī)讉€(gè)人試試，從中間掙點(diǎn)錢。后來(lái)“寶寶”說(shuō)有一個(gè)叫“商某”的在和她處對(duì)象，說(shuō)她家不同意，和他聯(lián)系不方便，然后讓我加了商某，說(shuō)讓我在中間傳個(gè)話，再后來(lái)我也記不清是怎么個(gè)情況，
商某開(kāi)始聯(lián)系我，說(shuō)把錢交給我，然后由我再給寶寶，錢都是商某給的我，有那么兩三回吧，是他帶著人見(jiàn)得我，我記不清那兩個(gè)人叫啥了，每次都是寶寶先聯(lián)系我，說(shuō)商某想幫人找工作，讓我?guī)椭斟X，然后把錢給她。
我自稱認(rèn)識(shí)的“胡文新”、“孫文仲”是假的。我給了寶寶大概六、七十萬(wàn)元，記不太清了，但只比我說(shuō)的多，我給她的基本上都是現(xiàn)金，因?yàn)樗f(shuō)轉(zhuǎn)賬不方便，說(shuō)她爸是領(lǐng)導(dǎo)，收錢不方便。
5.辨認(rèn)筆錄、檢查、提取筆錄
（1）陳某1辨認(rèn)出商某就是帶其看場(chǎng)地的那個(gè)男子；高某辨認(rèn)出商某就是帶其與陳某1、李某某一起去港務(wù)局看場(chǎng)地的男子；趙某對(duì)李某某的辨認(rèn)。
（2）人身檢查筆錄。
（3）提取筆錄：樂(lè)亭縣公安局偵查員對(duì)商某支付寶內(nèi)的2015年1月1日至2019年1月1日交易記錄進(jìn)行提取，并制成表格。
6.視聽(tīng)資料
商某、王某、陳某1、張某1提供的光盤(pán)。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了我國(guó)刑法，構(gòu)成詐騙罪。河北省樂(lè)亭縣人民檢察院指控的罪名成立。公訴機(jī)關(guān)指控的第1起事實(shí)，依據(jù)本案中被告人李某某和商某之間的支付寶、微信、銀行卡等資金往來(lái)明細(xì)，公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某詐騙商某人民幣210萬(wàn)元證據(jù)不足，本院不予支持。公訴機(jī)關(guān)指控的第13起事實(shí)，依據(jù)朱杰與李某某之間的銀行卡、支付寶、微信等資金往來(lái)明細(xì)及其他現(xiàn)有證據(jù)，不能證實(shí)李某某以陳某1需要借款和網(wǎng)絡(luò)貸款的名義騙取朱杰人民幣32.44萬(wàn)元，對(duì)該起事實(shí)的指控本院不予支持。公訴機(jī)關(guān)指控的第10起事實(shí)，依據(jù)李某某與陳某1銀行卡、支付寶、微信等資金往來(lái)明細(xì)等證據(jù)，本院依法認(rèn)定被告人李某某詐騙陳某1人民幣136.8萬(wàn)元。依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，本院依法認(rèn)定被告人李某某犯詐騙罪的犯罪數(shù)額為人民幣301.87萬(wàn)元。辯護(hù)人認(rèn)為被告人李某某對(duì)商某、朱杰的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)觀點(diǎn)本院予以采納。被告人李某某當(dāng)庭認(rèn)罪，本院酌情對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2032年6月14日止）。
二、責(zé)令被告人李某某于判決生效后三日內(nèi)退賠張某1人民幣37.3萬(wàn)元、姜某人民幣17萬(wàn)元、萬(wàn)某人民幣15萬(wàn)元、蔡某人民幣13.5萬(wàn)元、劉某1人民幣14.4萬(wàn)元、樊某人民幣3.2萬(wàn)元、董某人民幣16萬(wàn)元、劉某3人民幣19萬(wàn)元、陳某1人民幣136.8萬(wàn)元、劉某2人民幣8.97萬(wàn)元、陳某2人民幣20.7萬(wàn)元。
如不服本判決，可自接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，
應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審 判 長(zhǎng) 賈翠梅
審 判 員 趙春增
人民陪審員 胡國(guó)平
二〇二〇年十一月二十日
書(shū) 記 員 趙翠榮
