案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0105刑初537號
石家莊市新華區(qū)人民檢察院以石新檢一部刑訴〔2020〕412號起訴書指控被告人蔡某、李某某犯詐騙罪，于2020年9月7日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。石家莊市新華區(qū)人民檢察院指派檢察員李碩出庭支持公訴，被告人蔡某、被告人李某某及其辯護(hù)人王琳琳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年11月至2019年1月，被告人蔡某和李某某經(jīng)商量，通過借用蔡某的朋友宋某在匯融銀行中華大街支行的副行長辦公室，由蔡某冒充銀行工作人員并使用偽造的銀行印章，取得了被害人宮某、印某的信任，以能為二人辦理大額信用卡需收取前期費用為由，分別騙取了宮某15000元，騙取了印某45000元。
2019年3月、4月，李某某退還了印某共計10000元；2019年4月，李某某退還了宮某10000元。2019年6月、7月，李某某退還了印某共計35000元并得到諒解。2020年8月，李某某退還了宮某共計25000元并得到諒解。
公訴機(jī)關(guān)提交書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人蔡某、李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某、李某某歸案后如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人蔡某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人李某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人辯護(hù)觀點為，被告人李某某已經(jīng)認(rèn)識到自己行為的錯誤，積極對被害人進(jìn)行賠償且征得諒解，其屬偶犯、初犯，社會危害性較小，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，涉案金額少，系從犯，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年11月至2019年1月，被告人蔡某、李某某經(jīng)預(yù)謀以能為他人辦理大額信用卡收取前期費用為由騙取錢財。之后，二被告人通過借用蔡某朋友宋某在匯融銀行中華大街支行副行長辦公室，由蔡某冒充銀行工作人員并使用偽造的銀行印章，取得被害人宮某、印某的信任，以能為二被害人辦理大額信用卡需收取前期費用為由向二被害人索要錢財，分別騙取被害人宮某人民幣15000元、印某人民幣45000元，所騙款均由被告人李某某收取。之后，李某某轉(zhuǎn)給被告人蔡某人民幣5000元。
另查，二被害人發(fā)現(xiàn)被騙后遂向被告人蔡某、李某某索要被騙款。被告人蔡某將分得的5000元回轉(zhuǎn)給被告人李某某，由李某某于2019年3月、4月退還被害人印某10000元，于同年6月29日、7月21日退還印某35000元并征得諒解；于4月退還被害人宮某10000元，于2020年8月2日退還宮某25000元并征得諒解。
上述事實，被告人蔡某、李某某在開庭審理過程中亦無異議，并有二被告人在公安機(jī)關(guān)供述，被害人宮某、印某陳述，證人周某、宋某、郝某證言，石家莊市公安局新華分局《受案登記表》《立案決定書》《抓獲證明》《扣押物品、文件清單》《發(fā)還物品、文件清單》《工作說明》，收據(jù)，賬單詳情，宮某6222080402007596914號借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，辨認(rèn)筆錄及供辨認(rèn)使用照片，宋某手機(jī)中收條、短信記錄、微信聊天截圖照片，印某手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、收條截圖照片，印某6226181000650229號中國民生銀行個人賬戶對賬單，石家莊匯融農(nóng)村合作銀行中華大街支行《公章印?！?，石家莊市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會（99）石勞字第257號《勞動教養(yǎng)決定書》，被害人出具的《諒解書》《退款賬單詳情》，戶籍證明信證實。以上證據(jù)，均由公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，來源合法，內(nèi)容客觀，本院依法確認(rèn)其效力。
本院認(rèn)為，被告人蔡某、李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控，事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名依法成立。被告人李某某辯護(hù)人提出李某某積極對被害人賠償且征得諒解，屬初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的觀點與事實相符，本院予以采納，但提出李某某系偶犯、從犯，社會危害性較小的觀點與事實不符，本院不予采納。鑒于被告人蔡某、李某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已經(jīng)退賠被害人并征得諒解，酌情均予從輕處罰。被告人蔡某曾因搶劫被勞動教養(yǎng)，酌情予以從重處罰。為了打擊犯罪，保護(hù)公民合法財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蔡某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
(緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算)。
(罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
(緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算)。
(罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 張中文
人民陪審員 邢賀偉
人民陪審員 宋姣嬌
二〇二〇年十一月二十六日
書 記 員 張 琳
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附：
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
(一)犯罪情節(jié)較輕;
(二)有悔罪表現(xiàn);
(三)沒有再犯罪的危險;
(四)宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
