案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0131刑初248號(hào)
平山縣人民檢察院以平檢公訴刑訴【2020】42號(hào)起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪，于2020年4月27日向本院提起公訴。本院于2020年5月26日作出（2020）冀0131刑初63號(hào)刑事判決書，判后劉某不服，向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴，該院經(jīng)審理于2020年9月15日作出（2020）冀01刑終612號(hào)刑事裁定書，裁定：一、撤銷河北省平山縣人民法院（2020）冀0131刑初63號(hào)刑事判決書；二、發(fā)回平山縣人民法院重新審判。本院依法另行組成合議庭，于2020年11月25日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。平山縣人民檢察院指派檢察員韓欣出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人王衛(wèi)國(guó)到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
平山縣人民檢察院指控：
1、2014年8月13日，被害人劉慧莉?yàn)槠渑笥秧n利軍在石家莊市達(dá)飛貸款公司擔(dān)保貸款10萬(wàn)元，韓利軍未能如期償還該筆貸款，后達(dá)飛貸款公司將韓利軍及劉慧莉起訴至石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院，經(jīng)法院審理，劉慧莉承擔(dān)還款責(zé)任，并依法將劉慧莉銀行卡內(nèi)的57682元凍結(jié)。劉慧莉的老公曹雙虎將此事告訴被告人劉某后，劉某謊稱可以通過(guò)關(guān)系為劉慧莉辦理銀行卡解凍事宜及免去后續(xù)的賠償問(wèn)題，劉慧莉夫婦信以為真，2018年6月22日至2019年6月5日期間，劉某編造辦理劉慧莉銀行卡解凍等事宜需要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客吃飯、送禮、交納保證金等各種理由騙取劉慧莉、曹雙虎人民幣1040000元，期間劉某同時(shí)編造合伙與曹雙虎承包井陘河北鋼鐵土建拆遷工程需要繳納保證金，騙取曹雙虎人民幣26500元，共計(jì)騙取劉慧莉、曹雙虎人民幣1066500元。
2、2019年7月份，被害人張某1因涉嫌酒駕要被依法追究刑事責(zé)任和吊銷駕駛證，劉某謊稱可以不通過(guò)考試為張某1重新辦理駕駛證，編造需要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客吃飯、送禮等理由騙取張某1人民幣29700元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人劉某在緩刑期間重新犯罪，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，建議判處被告人劉某有期徒刑十五年至十八年。
被告人劉某對(duì)起訴書第1條指控的犯罪數(shù)額提出異議，其提出：劉慧莉給了我460660元，曹雙虎給了我572840元，合計(jì)1033500元，起訴書、判決書書上打的是1040000元，加上河北鋼鐵土建拆遷工程26500元，是1066500元，實(shí)際我收了劉慧莉、曹雙虎1060000元。我實(shí)際詐騙劉慧莉140000元左右，其它款是我和曹雙虎合伙做生意，屬于經(jīng)濟(jì)糾紛。起訴書第2條我為張某1辦事兒，我不屬于詐騙。
被告人劉某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：一是對(duì)起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪的定性無(wú)異議；第二，曹建虎轉(zhuǎn)給劉某的9500元及起訴書指控的26500元的現(xiàn)金，沒(méi)有證據(jù)支撐，不能認(rèn)定是劉某詐騙的數(shù)額；第三，關(guān)于起訴書第2條指控劉某為張某1辦事兒，同意劉某的意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明：
1、2014年8月13日，被害人劉慧莉?yàn)槠渑笥秧n利軍在石家莊市達(dá)飛貸款公司擔(dān)保貸款10萬(wàn)元，韓利軍未能如期償還該筆貸款，后達(dá)飛貸款公司將韓利軍及劉慧莉起訴至石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院，經(jīng)法院審理，劉慧莉承擔(dān)連帶責(zé)任，并依法將劉慧莉銀行卡內(nèi)的57682元凍結(jié)。劉慧莉的老公曹雙虎將此事告訴被告人劉某后，劉某謊稱可以通過(guò)關(guān)系為劉慧莉辦理銀行卡解凍事宜及免去后續(xù)的賠償問(wèn)題，劉慧莉夫婦信以為真，2018年6月22日至2019年6月5日期間，劉某編造辦理劉慧莉銀行卡解凍等事宜需要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客吃飯、送禮、交納保證金等各種理由多次騙取劉慧莉人民幣457600元、曹雙虎人民幣572900元，合計(jì)人民幣1030500元。期間，劉某同時(shí)編造與曹雙虎合伙承包井陘河北鋼鐵土建拆遷工程需要繳納保證金，騙取曹雙虎人民幣26500元，共計(jì)騙取劉慧莉、曹雙虎人民幣1057000元。
2、2019年7月份，被害人張某1因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪要被依法追究刑事責(zé)任和吊銷駕駛證，劉某謊稱可以不通過(guò)考試為張某1重新辦理駕駛證，編造需要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客吃飯、送禮等理由騙取張某1人民幣29700元。
本案在審理過(guò)程中，被告人劉某主動(dòng)繳納罰金50000元。
上述事實(shí)，有控辯雙方提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)所證實(shí)：
一、書證
1、被告人劉某的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過(guò)：證明被告人犯罪時(shí)已達(dá)到刑事責(zé)任年齡；被告人長(zhǎng)期不在戶籍所在地居住，現(xiàn)住地址不詳，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)一般；被告人系傳喚到案。
2、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖：證明被害人劉慧莉、曹雙虎、張某1向被告人劉某轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，其中劉慧莉和曹雙虎給劉某轉(zhuǎn)賬合計(jì)1030500元、張某1給劉某轉(zhuǎn)賬合計(jì)29700元。
3、（2018）冀0104刑初144號(hào)刑事判決書，證明被告人劉某因犯詐騙罪于2018年6月1日被石家莊市橋西區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已交納），其中2017年7月27日被刑事拘留，同年8月15日被取保候?qū)彙?/p>
4、石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院對(duì)劉慧莉的執(zhí)行材料，證明劉慧莉?yàn)樵摪讣粓?zhí)行人。
5、河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院（2019）冀0104刑初332號(hào)刑事判決書，證明張某1因犯危險(xiǎn)駕駛罪被判處拘役一個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。
二、證人證言
1、證人王會(huì)圖的證言：系石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院的執(zhí)行局局長(zhǎng)，劉慧莉系該院執(zhí)行局的一個(gè)被執(zhí)行人，劉某自稱是劉慧莉的弟弟，他負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理劉慧莉的執(zhí)行案子，當(dāng)時(shí)凍結(jié)執(zhí)行劉慧莉50000元?jiǎng)潛芙o了申請(qǐng)執(zhí)行人，執(zhí)行局沒(méi)有收取過(guò)劉慧莉的保證金。案子具體由連某負(fù)責(zé)辦理。
2、證人連某的證言：系石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院的法官助理，劉慧莉在2014年8月19日為韓利軍作擔(dān)保向石家莊市達(dá)飛貸款公司貸款十萬(wàn)元，后來(lái)韓利軍無(wú)能力還款，法院判決劉慧莉承擔(dān)本金加利息的連帶責(zé)任。本院凍結(jié)劉慧莉銀行卡存款57000元左右，經(jīng)調(diào)解劉慧莉再出14萬(wàn)元就結(jié)案了。立案后有一個(gè)叫劉某的自稱是劉慧莉的弟弟，說(shuō)劉慧莉的案子他來(lái)解決，劉某曾交過(guò)劉慧莉夫婦銀行卡各一張，讓為二人保管，現(xiàn)銀行卡已由劉慧莉夫婦領(lǐng)走。后來(lái)多次通知?jiǎng)⒛辰诲X，劉某均以各種理由不到法院。在執(zhí)行劉慧莉的案件中，沒(méi)有收取過(guò)保證金。
3、證人劉某2的證言：劉某是其男朋友，在與劉某談對(duì)象以后發(fā)現(xiàn)劉某微信綁定的是張某2的銀行卡，因張某2是個(gè)女的，所以要求劉某綁定自己工商銀行的銀行卡。自己不認(rèn)識(shí)曹雙虎，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)劉某騙了曹雙虎一百多萬(wàn)。
4、證人張某2的證言：其與劉某曾談過(guò)兩年戀愛(ài)，劉某微信綁定過(guò)其招商銀行、建設(shè)銀行儲(chǔ)值卡、民生銀行信用卡、華夏銀行信用卡各一張。
5、證人劉某3的證言：自己跟張某1是同事，跟劉某的弟弟是同學(xué)，張某1因醉駕被吊銷駕駛證，自己認(rèn)為劉某可以幫助張某1，就介紹他們認(rèn)識(shí)。后來(lái)聽(tīng)張某1說(shuō)事情沒(méi)辦成，還給了劉某不少錢。
6、證人王某證言：自己系石家莊市公安局交通管理局機(jī)關(guān)黨委主任科員，通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了劉某，2018年7月底的一天，劉某曾到辦公室，劉某說(shuō)過(guò)類似幫忙辦理醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車不被拘留或者吊銷駕駛證之類的事，當(dāng)時(shí)就拒絕了劉某。
三、被害人陳述
1、被害人劉慧莉的陳述：2014年8月19日，為朋友韓利軍在石家莊市達(dá)飛貸款公司擔(dān)保貸款10萬(wàn)元。2018年6月10日，發(fā)現(xiàn)自己的農(nóng)業(yè)銀行卡被石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院凍結(jié)。經(jīng)詢問(wèn)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院的王法官才知道，是因?yàn)轫n利軍未能如期償還貸款，自己作為擔(dān)保人銀行賬戶被凍結(jié)，還需要向貸款公司賠償14萬(wàn)元左右。后老公曹雙虎和朋友劉某聊天提起此事，劉某說(shuō)他和開(kāi)發(fā)區(qū)法院的院長(zhǎng)關(guān)系不錯(cuò)，能幫著把錢要回來(lái)，另外的14萬(wàn)元也不用再出。后劉某多次以各種理由要錢，自己給了劉某460660元，曹雙虎給了劉某幾十萬(wàn)，兩人一共給了大約100多萬(wàn)元。期間劉某以和曹雙虎合伙在井陘礦區(qū)干土建工程為由向曹雙虎要了2萬(wàn)多。上述款項(xiàng)可以提供轉(zhuǎn)賬記錄。
2、被害人曹雙虎的陳述：2014年8月19日，妻子劉慧莉?yàn)榕笥秧n利軍在石家莊市達(dá)飛貸款公司擔(dān)保貸款10萬(wàn)元。2018年6月10日，石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院將劉慧莉銀行卡里不足6萬(wàn)元凍結(jié)，還需再向貸款公司賠償14萬(wàn)元左右。自己將這件事告訴了劉某，劉某說(shuō)他可以幫助辦這件事，因劉某經(jīng)常跑工程，覺(jué)得他關(guān)系挺廣的就相信了。后劉某以各種理由陸續(xù)從自己和妻子劉慧莉處騙取了100多萬(wàn)，自己給了劉某572840元。2019年劉某說(shuō)可以和他合伙承包井陘河北鋼鐵土建拆遷工程，三四月份時(shí)，劉某說(shuō)施工合同已經(jīng)簽好，需要26500元保證金，就給了劉某26500元保證金，過(guò)了一個(gè)月也沒(méi)信兒，到工地查看情況，發(fā)現(xiàn)工地快干完了，感覺(jué)被騙。
3、被害人張某1的陳述：自己因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪被石家莊市公安交通管理局吊銷了駕駛證，后來(lái)通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了劉某，劉某稱能辦理駕駛證，請(qǐng)客吃飯需要8000元，自己先用微信給他轉(zhuǎn)了8000元，劉某又陸續(xù)要了33400元，事情到現(xiàn)在也沒(méi)有辦成?，F(xiàn)在能找到微信轉(zhuǎn)賬記錄的是29700元。
四、被告人劉某的供述與辯解
2018年6月份，朋友曹雙虎說(shuō)他妻子劉慧莉?yàn)轫n利軍擔(dān)保貸款10萬(wàn)元，因韓利軍無(wú)法償還貸款，法院判決劉慧莉承擔(dān)連帶責(zé)任，凍結(jié)了劉慧莉賬戶里的57000多元，還讓劉慧莉再賠償損失14萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)想騙曹雙虎點(diǎn)錢，就說(shuō)可以幫助他們辦理此事，把凍結(jié)的錢解凍，后續(xù)的賠償可以免了，曹雙虎就相信了。幾天后就帶劉慧莉、曹雙虎見(jiàn)了見(jiàn)開(kāi)發(fā)區(qū)法院的執(zhí)行局局長(zhǎng)王會(huì)圖，告訴劉慧莉、曹雙虎自己可以幫他們處理此事。后來(lái)就以給法院領(lǐng)導(dǎo)送禮、請(qǐng)客吃飯、過(guò)年看望領(lǐng)導(dǎo)為由向曹雙虎要了大概二十多萬(wàn)元，并騙曹雙虎夫婦說(shuō)花出去的錢會(huì)從韓利軍身上補(bǔ)回來(lái)。在這期間，為了騙取曹雙虎夫婦的信任就帶他們見(jiàn)了開(kāi)發(fā)區(qū)執(zhí)行局法官助理“小連”，并說(shuō)自己是劉慧莉的弟弟，負(fù)責(zé)劉慧莉的案子。后來(lái)“小連”多次聯(lián)系自己處理劉慧莉的案子，都以各種理由拒絕到法院。后來(lái)又以向法院交納保證金為由向曹雙虎夫婦要了好幾次錢，大約有幾十萬(wàn)。自己知道劉慧莉的案子根本辦不了，就一直騙他們的錢，估計(jì)每人騙了幾十萬(wàn)。自己和曹雙虎合伙干衡水板廠搬遷的工程，為了請(qǐng)客送禮也和曹雙虎要了26000元左右，但這個(gè)工程沒(méi)有談下來(lái)。
2018年6、7月份的一天，在石家莊橋西區(qū)海悅天地樓下見(jiàn)到了劉某3、張某1，張某1說(shuō)他因醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車被石家莊橋西交警大隊(duì)查獲，能否找人辦理不拘留，就答應(yīng)給他問(wèn)問(wèn)，后來(lái)在吃飯時(shí)張某1又提出能不能保住駕駛證不被吊銷，也答應(yīng)給他問(wèn)問(wèn)。過(guò)了5、6天，就帶著劉某3、張某1到了石家莊市公安交通管理局，讓劉某3、張某1等著，自己去找了王某警官，問(wèn)王警官能不能保住張某1的駕駛證不吊銷，王某說(shuō)辦不到。因請(qǐng)人吃飯沒(méi)錢讓張某1微信轉(zhuǎn)賬2000元，后來(lái)又以請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮為由，又讓張某1微信轉(zhuǎn)賬27000多元。
五、辨認(rèn)筆錄
1、2019年8月27日連某的辨認(rèn)筆錄，能辨認(rèn)出被告人劉某的照片。
2、2019年8月22日劉慧莉、曹雙虎的辨認(rèn)筆錄，均能辨認(rèn)出騙其錢的劉某照片。
本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人劉慧莉、曹雙虎、張某1信任后，前后多次騙取劉慧莉、曹雙虎合計(jì)1057000元，騙取張某129700元，用于揮霍，涉案數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人劉某在緩刑考驗(yàn)期間犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人劉某違法所得應(yīng)當(dāng)退賠被害人劉慧莉、曹雙虎、張某1。被告人劉某及其辯護(hù)人均提出起訴書指控劉某詐騙犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除曹建虎轉(zhuǎn)給劉某的9500元，經(jīng)查曹建虎在本案中沒(méi)有主張被騙，并追回9500元，該款屬另一法律關(guān)系，被告人及其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯解意見(jiàn)成立，本院予以采納。關(guān)于被告人劉某和曹雙虎合伙做生意屬經(jīng)濟(jì)糾紛及請(qǐng)客、送禮的辯解均無(wú)相關(guān)證據(jù)證實(shí)，本院不予采信。被告人劉某認(rèn)可其犯罪事實(shí)，積極繳納罰金，可酌情從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第七十七條、第六十四條、第五十二條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已繳納）；撤銷原判有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）的緩刑，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2032年8月8日止）
二、在判決生效后十日內(nèi)，被告人劉某退賠被害人劉慧莉、曹雙虎被騙款1057000元，退賠被害人張某1被騙款29700元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 馬正堂
人民陪審員 谷豆豆
人民陪審員 王 聰
二〇二〇年十一月二十六日
書 記 員 董媛媛
