案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0982刑初521號(hào)
河北省任丘市人民檢察院以任檢一部刑訴〔2020〕483號(hào)起訴書指控被告人遠(yuǎn)某某1、邊某某2犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年11月4日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。任丘市人民檢察院指派檢察員劉筱紅出庭支持公訴，被告人遠(yuǎn)某某1、邊某某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已
-2-
審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年3月份，被告人遠(yuǎn)某某1、邊某某2為獲取非法利益，共謀為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供資金支付結(jié)算賬戶、轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款。后遠(yuǎn)某某1在邊某某2的指示下辦理了ＰＯＳ機(jī)和銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款。2020年6月17日，被害人蔡某將被詐騙的12501.74元，分兩筆分別轉(zhuǎn)入遠(yuǎn)某某1工商銀行卡和支付寶賬戶中，遠(yuǎn)某某1扣除提成后將錢轉(zhuǎn)入邊鵬飛賬戶，邊鵬飛扣除其提成后將錢轉(zhuǎn)入其上家賬戶。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人供述與辯解、被害人陳述、聊天記錄、賬戶主體查詢?cè)斍榧敖灰琢魉?、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)清單等相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人遠(yuǎn)某某1、邊某某2以非法占有為目的，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供資金支付結(jié)算賬戶、轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款，涉案數(shù)額12501.74元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案受害人為未成年人，酌情對(duì)二被告人從重處罰；鑒于二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，又系從犯，可從輕處罰，建議判處二被告人各有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
被告人遠(yuǎn)某某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。
被告人邊某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，2020年3月份，被告人遠(yuǎn)某某1與被告人邊某某2經(jīng)人介紹相識(shí)，后二人共謀為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供資金支
-3-
付結(jié)算賬戶、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得贓款以獲取提成。2020年6月中旬，邊某某2讓遠(yuǎn)某某1辦理了一張工商銀行卡并綁定了遠(yuǎn)某某1的微信和支付寶賬戶。2020年6月17日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子以低價(jià)出售手機(jī)為誘餌，通過讓被害人蔡某（男，2006年9月5日出生，系初中二年級(jí)學(xué)生）掃二維碼后輸入代碼的方式，騙取被害人12501.74元，其中第一筆4900.87元轉(zhuǎn)入遠(yuǎn)某某1工商銀行卡賬戶，遠(yuǎn)某某1微信轉(zhuǎn)給邊鵬飛，邊鵬飛扣除提成735后將余款轉(zhuǎn)入其上家“小二”賬戶；第二筆7600.87元通過花唄轉(zhuǎn)入遠(yuǎn)某某1支付寶賬戶，遠(yuǎn)某某1扣除提成600元后將余款直接通過收款二維碼轉(zhuǎn)給了邊鵬飛上家“小二”，邊某某2從中提成1520元，邊某某2兩筆提成共計(jì)2255元。
2020年6月17日，被害人蔡某向湖北省洪湖市公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2020年7月8日任丘市公安局接上級(jí)公安機(jī)關(guān)線索通知，于2020年7月14日立案?jìng)刹椤?020年7月13日遠(yuǎn)某某1被抓獲歸案，2020年7月14日邊某某2被抓獲歸案，二人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人遠(yuǎn)某某1、邊某某2供述，被害人蔡某陳述，聊天記錄截圖、賬戶主體查詢?cè)斍榧敖灰琢魉?、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單（遠(yuǎn)某某1工商銀行賬戶）、收付款支付賬號(hào)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)，洪湖市公安局受案登記表，被告人抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人遠(yuǎn)某某1、邊某某2明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)
-4-
詐騙犯罪，仍提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶，并協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額人民幣12501.74元，數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立。本案屬針對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，且詐騙對(duì)象蔡某為未成年人，應(yīng)酌情對(duì)二被告人從重處罰。二被告人在共同犯罪中起次要、輔助性作用，系從犯，到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人遠(yuǎn)某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年1月12日止。罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、被告人邊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年1月13日止。罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
三、追繳被告人遠(yuǎn)某某1違法所得人民幣六百元。（已追繳，上繳國(guó)庫(kù)。）
四、追繳被告人邊某某2違法所得人民幣二千二百五十五元。
-5-
（已追繳，上繳國(guó)庫(kù)。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省滄州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長(zhǎng) 劉石青審判員郭志梅人民陪審員魏璽
二〇二〇年十二月九日
書記員 孟 素 菊
