案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0425刑初288號(hào)
大名縣人民檢察院以大檢二部刑訴〔2020〕68號(hào)起訴書指控被告人樊某某犯詐騙罪，于2020年11月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，通過遠(yuǎn)程方式公開開庭審理了本案。大名縣人民檢察院指派檢察員王高憲、趙曼出庭支持公訴，被告人樊某某在線參加訴訟，辯護(hù)人馬振江到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，1、2020年2月10日，被告人樊某某以購(gòu)買中華煙的名義取得超市老板高某及其兒子范某的信任，后又以給工人發(fā)工資的名義讓高某和范某通過微信向其轉(zhuǎn)款15000元并承諾以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式歸還。在微信轉(zhuǎn)賬到賬之后被告人樊某某將手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬交易撤回，后在高某不斷催促下，被告人樊某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式退回高某2000元，最終將13000元非法占為己有。
2、2020年2月20日，被告人樊某某以辦理會(huì)員卡的名義取得其父親熟人服裝店老板被害人劉某的信任，后又以給工人發(fā)工資的名義讓劉某通過微信向其轉(zhuǎn)款20000元并承諾以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式歸還。在微信轉(zhuǎn)賬到賬之后被告人樊某某將手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬交易撤回，最終將20000元非法占為己有。
3、2020年2月20日，被告人樊某某以替他父親還錢的名義取得被害人張某的信任，后又以給工人發(fā)工資的名義讓張某通過微信向其轉(zhuǎn)款20000元并承諾以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式歸還。在微信轉(zhuǎn)賬到賬之后被告人樊某某將手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬交易撤回，最終將20000元非法占為己有。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表，立案決定書，戶籍證明，微信、支付寶截圖及轉(zhuǎn)賬截圖，銀行卡交易明細(xì)，到案經(jīng)過，表現(xiàn)證明，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，諒解書，協(xié)同查核黨員信息函；證人樊某的證言；被害人劉某、高某、范某、張某的陳述；被告人樊某某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人樊某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人樊某某判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金。
被告人樊某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人馬振江提出的辯護(hù)意見是：被告人樊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠了被害人的經(jīng)濟(jì)損失，取得了被害人的諒解，可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：1、2020年2月10日，被告人樊某某以購(gòu)買中華煙的名義取得超市老板高某及其兒子范某的信任，后又以給工人發(fā)工資的名義讓高某和范某通過微信向其轉(zhuǎn)款人民幣15000元并承諾以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式歸還。在微信轉(zhuǎn)賬到賬之后被告人樊某某將手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬交易撤回，后在高某不斷催促下，被告人樊某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式退回高某人民幣2000元，最終將人民幣13000元非法占為己有。
2、2020年2月20日，被告人樊某某以辦理會(huì)員卡的名義取得其父親熟人服裝店老板被害人劉某的信任，后又以給工人發(fā)工資的名義讓劉某通過微信向其轉(zhuǎn)款人民幣20000元并承諾以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式歸還。在微信轉(zhuǎn)賬到賬之后被告人樊某某將手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬交易撤回，最終將人民幣20000元非法占為己有。
3、2020年2月20日，被告人樊某某以替他父親還錢的名義取得被害人張某的信任，后又以給工人發(fā)工資的名義讓張某通過微信向其轉(zhuǎn)款人民幣20000元并承諾以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式歸還。在微信轉(zhuǎn)賬到賬之后被告人樊某某將手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬交易撤回，最終將人民幣20000元非法占為己有。
另查明，被告人樊某某于2020年7月13日被抓獲，2020年7月16日被大名縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月2日被大名縣公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)大名縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由大名縣公安局執(zhí)行逮捕。在刑拘前被羈押三日，監(jiān)視居住十七日，羈押一日折抵刑期一日，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，本次折抵刑期十二日。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表，立案決定書，戶籍證明，微信、支付寶截圖及轉(zhuǎn)賬截圖，銀行卡交易明細(xì)，到案經(jīng)過，表現(xiàn)證明，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，諒解書，協(xié)同查核黨員信息函；證人樊某的證言；被害人劉某、高某、范某、張某的陳述；被告人樊某某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人樊某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。公訴機(jī)關(guān)提出被告人樊某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，退賠了被害人的經(jīng)濟(jì)損失，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從輕處罰和從寬處理的意見和量刑建議，本院予以采納；辯護(hù)人提出被告人樊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠了被害人的經(jīng)濟(jì)損失，取得了被害人的諒解，可以從輕處罰之辯護(hù)意見，經(jīng)查，屬實(shí)，本院予以采納；鑒于被告人樊某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，退賠了被害人的經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人的諒解，在檢察機(jī)關(guān)自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從輕處罰和從寬處理，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，根據(jù)被告人樊某某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四之規(guī)定，判決如下：
被告人樊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，2020年7月13日至2020年8月2日羈押三日，監(jiān)視居住十七日，折抵刑期十二日，即自2020年8月2日起至2021年11月20日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后第二日起十日內(nèi)上繳國(guó)庫(kù)。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 羅玉民
人民陪審員 白文亭
人民陪審員 薛洪林
二〇二〇年十二月二十一日
書 記 員 鄭方方
附相關(guān)法律條款：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
