案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0207刑初320號
唐山市豐南區(qū)人民檢察院以唐豐檢二部刑訴〔2020〕81號起訴書指控被告人杜某1、杜某2犯詐騙罪，于2020年10月14日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。唐山市豐南區(qū)人民檢察院指派檢察員張寶玉、助理檢察員王子英出庭支持公訴，被告人杜某1及其辯護(hù)人么嵐、被告人杜某2及其辯護(hù)人班田田到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
唐山市豐南區(qū)人民檢察院指控，2020年2月，被告人杜某1在明知深圳某男子進(jìn)行違法犯罪活動的情況下，為獲取利益，仍向其提供銀行卡用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款，并自己或者伙同被告人杜某2在*區(qū)各銀行取現(xiàn)或用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬將詐騙所得錢款轉(zhuǎn)入深圳男子指定的銀行卡賬戶，其中：
1、2020年2月25日，微信昵稱“**”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向浙江省金華市楊某1銷售口罩為名，騙使楊某1在其家中將4萬元、0.4萬元分別轉(zhuǎn)入杜某1向深圳男子提供卡號的趙某2、佟某某的銀行卡（以上兩張銀行卡由杜某1持有），后被告人杜某1在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)存入其持有的王某1、王某2、董某的銀行卡后，轉(zhuǎn)入深圳男子提供的胡某某銀行卡；
2、2020年2月27日，微信昵稱“**”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向遼寧省朝陽市陳某銷售口罩為名，騙使陳某在其家中將0.92萬元轉(zhuǎn)入杜某2賬戶后，杜某1安排杜某2或其自己在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)存入杜某1持有的杜某3、高某某的銀行卡后，轉(zhuǎn)入深圳男子提供的胡某某銀行卡；
3、2020年2月28日，微信昵稱“**”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向廣東省廣州市林某銷售口罩為名，騙使林某在其家中將2萬元轉(zhuǎn)入杜某1向深圳男子提供卡號的被告人杜某2的興業(yè)銀行卡，被告人杜某1安排杜某2或其自己在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)存入杜某1持有的趙某3、董某的銀行卡后，轉(zhuǎn)入深圳男子提供的張某某銀行卡；
4、2020年2月29日，微信昵稱“****”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向遼寧省盤錦市趙某1銷售口罩為名，騙使趙某1在其家中將1萬元轉(zhuǎn)入杜某1向深圳男子提供卡號的被告人杜某2的浦發(fā)銀行卡，被告人杜某1安排杜某2或其自己在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入深圳男子提供的銀行卡內(nèi)；
5、2020年2月29日，微信昵稱“***”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向安徽省安慶市吳某銷售口罩為名，騙取吳某向其訂購0.2萬元的口罩，吳某在其家中將0.1萬元轉(zhuǎn)入杜某1向深圳男子提供卡號的被告人杜某2浦發(fā)銀行卡，被告人杜某1安排杜某2或其自己在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入深圳男子提供的銀行卡內(nèi)。
綜上，被告人杜某1涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者實(shí)施詐騙作案5起，涉案金額8.42萬元；被告人杜某2涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者實(shí)施詐騙作案4起，涉案金額4.02萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人杜某1、杜某2的供述與辯解、被害人楊某1、陳某等人的陳述、證人劉某、楊某2等人的證言、銀行卡交易記錄、扣押物品、文件清單及照片等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人杜某1、杜某2明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍然提供銀行卡等幫助涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人杜某1、杜某2在共同犯罪中起次要作用，且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人杜某1有期徒刑二年三個月至二年五個月，罰金人民幣20000元。建議判處被告人杜某2有期徒刑一年五個月至一年七個月，罰金人民幣10000元。
被告人杜某1、杜某2對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告人杜某1的辯護(hù)人主要辯稱，被告人杜某1系從犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其從輕、減輕或免除處罰；被告人杜某2的辯護(hù)人主要辯稱，被告人杜某2系從犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其從輕或減輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2020年2月，被告人杜某1在明知深圳某男子進(jìn)行違法犯罪活動的情況下，為獲取利益，仍向其提供銀行卡用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款，并自己或者伙同被告人杜某2在*區(qū)各銀行取現(xiàn)或用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬將詐騙所得錢款轉(zhuǎn)入深圳男子指定的銀行卡賬戶，其中：
1、2020年2月25日，微信昵稱“**”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向浙江省金華市楊某1銷售口罩為名，騙使楊某1在其家中將4萬元、0.4萬元分別轉(zhuǎn)入杜某1向深圳男子提供卡號的趙某2、佟某某的銀行卡（以上兩張銀行卡由杜某1持有），后被告人杜某1在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)存入其持有的王某1、王某2、董某的銀行卡后，轉(zhuǎn)入深圳男子提供的胡某某銀行卡；
2、2020年2月27日，微信昵稱“**”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向遼寧省朝陽市陳某銷售口罩為名，騙使陳某在其家中將0.92萬元轉(zhuǎn)入杜某2尾號為****張家口銀行賬戶后，杜某1安排杜某2或其自己在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)存入杜某1持有的杜某3、高某某的銀行卡后，轉(zhuǎn)入深圳男子提供的胡某某銀行卡；
3、2020年2月28日，微信昵稱“**”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向廣東省廣州市林某銷售口罩為名，騙使林某在其家中將2萬元轉(zhuǎn)入杜某1向深圳男子提供卡號的被告人杜某2的興業(yè)銀行卡，被告人杜某1安排杜某2或其自己在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)存入杜某1持有的趙某3、董某的銀行卡后，轉(zhuǎn)入深圳男子提供的張某某銀行卡；
4、2020年2月29日，微信昵稱“****”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向遼寧省盤錦市趙某1銷售口罩為名，騙使趙某1在其家中將1萬元轉(zhuǎn)入杜某1向深圳男子提供卡號的被告人杜某2的浦發(fā)銀行卡，被告人杜某1安排杜某2或其自己在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入深圳男子提供的銀行卡內(nèi)；
5、2020年2月29日，微信昵稱“***”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者以向安徽省安慶市吳某銷售口罩為名，騙取吳某向其訂購0.2萬元的口罩，吳某在其家中將0.1萬元轉(zhuǎn)入杜某1向深圳男子提供卡號的被告人杜某2浦發(fā)銀行卡，被告人杜某1安排杜某2或其自己在*區(qū)采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入深圳男子提供的銀行卡內(nèi)。
綜上，被告人杜某1涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者實(shí)施詐騙作案5起，涉案金額8.42萬元；被告人杜某2涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者實(shí)施詐騙作案4起，涉案金額4.02萬元。
上述事實(shí)被告人杜某1、杜某2在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人楊某1、陳某、林某、吳某等人的陳述、證人劉某、楊某2等人的證言、銀行卡交易記錄、扣押物品文件清單及照片、到案經(jīng)過等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人杜某1、杜某2明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍然提供銀行卡等予以幫助，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名成立。被告人杜某1有犯罪前科，依法予以從重處罰，但其在共同犯罪中起次要作用，且能夠自愿認(rèn)罪，愿意接受法律處罰，可依法予以從輕處罰；被告人杜某2在共同犯罪中起次要作用，且其能夠自愿認(rèn)罪，愿意接受法律處罰，可依法予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人杜某1的辯護(hù)人提出的對被告人杜某1免予處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查于法無據(jù)，本院不予采納，其他辯護(hù)觀點(diǎn)，本院予以支持。被告人杜某2的辯護(hù)人提出的對被告人杜某2適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查于法無據(jù)，本院不予采納，其他辯護(hù)意見，本院予以支持。二被告人對各被害人所造成的經(jīng)濟(jì)損失依法予以退賠。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人杜某1犯詐騙罪，判處有期徒刑兩年五個月，罰金人民幣20000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內(nèi)履行）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2022年12月12日止。）
二、被告人杜某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，罰金人民幣10000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內(nèi)履行。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
三、責(zé)令被告人杜某1退賠被害人楊某1人民幣44000元；責(zé)令被告人杜某1、杜某2退賠被害人陳某人民幣9200元、退賠被害人林某人民幣20000元、退賠被害人趙某1人民幣10000元、退賠被害人吳某人民幣1000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 孫伯函
人民陪審員 吳永來
人民陪審員 郭玉橋
二〇二〇年十二月二十三日
書 記 員 張金玲
